Triboo

AGM Information • Apr 8, 2020

Milano, 3 aprile 2020

Oggetto: Assemblea ordinaria di Triboo S.p.A. del 30 aprile 2020. Presentazione candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione

Spettabile Triboo S.p.A.,

facciamo riferimento all'Assemblea Ordinaria di Triboo S.p.A. convocata per il giorno 30 aprile 2020 avente tra gli argomenti all'ordine del giorno "Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Nomina di 2 nuovi componenti. Nomina del Presidente".

Il sottoscritto azionista Compagnia Digitale Italiana S.p.A., titolare di n. 16.174.030 azioni ordinarie rappresentanti il 56,28% del capitale sociale di Triboo S.p.A., in considerazione del fatto che all'integrazione del Consiglio di Amministrazione non si applica, ai sensi dell'art. 15, comma 9, dello Statuto sociale, la procedura del voto di lista, e coerentemente con la richiesta, formulata dal Consiglio di Amministrazione nella relazione illustrativa relativa al predetto punto all'ordine del giorno, di presentare in via preventiva le proposte di candidatura per la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione,

PROPONE

la candidatura, a componente del Consiglio di Amministrazione di Triboo S.p.A., di Carolina Corno, nata a Milano, il 16 maggio 1991, codice fiscale CRNCLN91E56F205F.

Si allega la dichiarazione con la quale la candidata accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per i componenti del Consiglio di Amministrazione, corredata da curriculum vitae ed elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Con l'occasione la scrivente propone, con riferimento alla nomina del Presidente (di cui al punto 4.2 dell'ordine del giorno), ai sensi dell'art. 17, comma 1, dello Statuto sociale, di demandare al Consiglio di Amministrazione l'elezione dello stesso fra i suoi membri.

Compagnia Digitale Italiana

Firmatodigitalmenteda:CORNOGIULIO Data:03/04/202014:13:07

COMUNICAZIONE PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

$\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\$

$\overline{\phantom{a}}$

$\omega$

(D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs 24 giugno 1998, n. 213)

Filiale di SONDRIO ٦ Г $1 - Apr - 2020$ COMPAGNIA DIGITALE ITALIANA SPA CF.02800840965 VIALE SARCA 336 CODICE CLIENTE N. PR. ANNO 20126 MILANO MI 45 6 5 6 9 6 LUOGO E DATA DI NASCITA ARICHLESTADI FINO A TUTTO 30/04/2020 , ATTESTA LA PARTECIPAZIONE LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI TITOLI: OUANTITA' DESCRIZIONE TITOLO CODICE 1.074.727 TRIBOO SPA IT0005001554 SUDETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI: VINCOLATE IN GARANZIA A FAVORE DI BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI DIRITTO DI VOTO A FAVORE INTESTATARIO LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO: PER IL PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI INDETTA GIORNO 30/04/2020 ALLE ORE 10:30 A MILANO VIALE SARCA 336 L'INTERMEDIARIO BANCA POPOLARE DL SONDRIO Sede Centrale DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL ----------------------------------- BANCA POPOLARE DI SONDRIO N. D'ORDINE Filiale di N. PROGRESS. AMNUO SPETT. _____ VI COMUNIC ______ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR _____ IL SIGNOR PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO $\mathcal{L}$ FIRMA	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		N. D'ORDINE 1
	DATA DI RILASCIO
	DATA

COMUNICAZIONE PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA
(D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs 24 giugno 1998, n. 213)

$\Delta$ $\mathbf{r}$

BANCA POPOLARE DI SONDRIO Filiale di SONDRIO		N. D'ORDINE $\overline{2}$
$1 - Apr - 2020$ DATA DI RILASCIO	$\sqrt{2}$	COMPAGNIA DIGITALE ITALIANA SPA CF.02800840965 VIALE SARCA 336
N. PR. ANNO CODICE CLIENTE 46 6 5 6 9 6	20126 L	MILANO MI
ARICHLESTADI		LUOGO E DATA DI NASCITA
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI TITOLI:	FINO A TUTTO IL 30/04/2020	, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE
CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA'
IT0005001554	TRIBOO SPA	5.175.000
SUDETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:
VINCOLATE IN GARANZIA A FAVORE DI BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI DIRITTO DI VOTO A FAVORE INTESTATARIO
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:
PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI INDETTA GIORNO 30/04/2020 ALLE ORE 10:30 A MILANO VIALE SARCA 336		PER IL
		L'INTERMEDIARIO BANCA POPOLARE DI SONDRIO Sede Centrale
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL -----------------------------------
BANCA POPOLARE DI SONDRIO Filiale di		N. D'ORDINE
N. PROGRESS. ANNUO
$S$ PETT. $-$
VI COMUNIC COMUNIC
IL SIGNOR PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO		E' DELEGATO A RAPPRESENTAR - FIRMA
DATA
Mod. richiesta_intervento_assemblea (Edizione 30/03/11) S.O.S.I. - APS	Copia per l'Azionista

COMUNICAZIONE PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA
(D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs 24 giugno 1998, n. 213)

$\bar{\rm s}$ $\mathbb{R}^2$

$\tilde{\mathcal{A}}$

BANCA POPOLARE DI SONDRIO Filiale di SONDRIO		$\cdot$ 3
$1 - Apr - 2020$ DATA DI RILASCIO N. PR. ANNO CODICE CLIENTE 47 6 5 6 9 6	$\mathcal{F}=\mathbb{R}^{n}$ T.	┑ COMPAGNIA DIGITALE ITALIANA SPA CF.02800840965 VIALE SARCA 336 20126 MILANO MI
ARICHLESTADI		LUOGO E DATA DI NASCITA
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI TITOLI:	FINO A TUTTO IL $30/04/2020$	, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE
CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA'
IT0005001554	TRIBOO SPA	2.000.000
SUDETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:
VINCOLATE IN GARANZIA A FAVORE MEDIOCREDITO ITALIANO SPA CF. 13300400150 - DIRITTO DI VOTO A FAVORE		INTESTATARIO
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:
PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI INDETTA GIORNO 30/04/2020 ALLE ORE 10:30 A MILANO VIALE SARCA 336		PER IL
		L'INTERMEDIARIO
		BANCA POPOLARE DI SONDRIO Sede Centrale
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL -
BANCA POPOLARE DI SONDRIO Filiale di		N. D'ORDINE
N. PROGRESS. ANNUO
$S$ PETT. $\qquad$
VI COMUNIC ______
IL SIGNOR PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO		E' DELEGATO A RAPPRESENTAR _____ FIRMA

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI	Corno Carolina
		via Dante 22, 20900 monza (Italia)
ESPERIENZA PROFESSIONALE
2012–2014	Stagista
		Crescere Insieme Onlus, Lissone (Italia)
		- gestione delle pratiche di adozione di minori provenienti da paesi esteri quali Russia e Ucraina
		- assistenza nei corsi di formazione e di introduzione alla lingua russa per i genitori adottivi
2015–alla data attuale		Gestione delle proprietà immobiliari
		Compagnia Digitale Italiana SpA, Milano (Italia)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2005–2010	Diploma di Liceo Classico
		Collegio Villoresi San Giuseppe, Monza (Italia)
2010–2014		Laurea in scienze linguistiche e letterature straniere, esperto linguistico d'impresa - 110 e lode Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (Italia)
2015–alla data attuale	Laurea in arti visive
		Accademia di Belle Arti di Brera, Milano (Italia)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre	italiano
Lingue straniere	COMPRENSIONE			PARLATO
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale
inglese	C1	B2	C1	B2	B2
spagnolo	B2	B2	B2	B1	B1
russo	B1	B1	B1	B1	A2
		Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione
Competenze comunicative	Caf, Centro Aiuto per la Famiglia	- ottime competenze relazionali con i bambini conseguite durante l'esperienza di volontariato presso il
	- ottime competenze comunicative a livello artistico, creatività e senso estetico

Competenze digitali	AUTOVALUTAZIONE
	Elaborazione delle informazioni	Comunicazione	Creazione di Contenuti	Sicurezza	Risoluzione di problemi
	Utente avanzato	Utente autonomo	Utente base	Utente base	Utente base
	Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
	- buona padronanza della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di presentazione)
	- buona padronanza dei software di fotoritocco acquisita come fotografo a livello amatoriale
Altre competenze	Ho preso parte con le mie opere alle seguenti iniziative artistiche:
	Mostre Personali
	-2018 Geometrie e Mandala, galleria Mamo, Milano
	-2016 Portali, Ex studio Piero Manzoni, Milano
	-2016 - in corso Nel mio nome, Triboo spa, Milano
	-2015 - in corso Street art graffiti, hotel Ibis, Agrate Brianza
	Mostre Collettive / Collective Art Exhibitions
	- 2019 Arteamcup 2019, villa Nobel, Sanremo
	- 2019 Interferenze, galleria arte contemporanea 54, Molfetta
	- 2019 Interferenze, fondazione musicale Valente, Molfetta
	- 2018 Vicolo Folletto Art Factories, Reggio Emilia
	- 2018 Wopart, Imago Art Gallery, Lugano
	- 2018 Carne torna carne, Accademia di Belle Arti di Brera, Milano
	- 2018 Arte Città Amica, palazzo Birago, Torino
	- 2018 gARTen, villa Rovere, Correggio (RE)
	- 2018 Sala del pianoforte, sede del comune, Rovato (BS)
	- 2018 Art Hotel Gran Paradiso, Sorrento
	- 2018 Premio Nazionale d'arte, Castello Aragonese, Reggio Calabria
	- 2018 Open Day, Accademia di Belle Arti di Brera, Milano
	- 2018 Accademia Aperta, tra segni e sogni, Galleria PAV Art, Roma
	- 2018 Controcanto, Plasma, Milano
	- 2018 Bergamo Arte Fiera, Bergamo
	- 2017 TreperSei per l'Arte, Monza
	- 2017 Arteamcup 2017, galleria Bonelli Lab, Canneto sull'Oglio (MN)
	- 2017 Academia Aperta, tra segni e sogni, Casa Novecento, Monza
	- 2017 Accademia Aperta, tra segni e sogni, Galleria VS Arte, galleria d'arte Contemporanea, Milano
	- 2017 Concorso Artagon III, Accademia di Belle Arti di Brera, Milano
	- 2017 Atelier Galliani, ex macello comunale, Montecchio Emilia
	- 2017 Anatomie, Studio notaio Franco, Milano
	- 2017 Opere dei Maestri e dei loro migliori allievi delle Scuole di Pittura dell'Università d'Arte e Design di Joshibi e dell'Accademia di Belle Arti di Brera, Ex Chiesa di San Carpoforo, Milano
	- 2016 Opere dei Maestri e dei loro migliori allievi delle Scuole di Pittura dell'Università d'Arte e Design di Joshibi e dell'Accademia di Belle Arti di Brera, museo d'arte della Joshibi University of Art and Design, Tokyo
	- 2016 Concorso ArteamCup 2016, Palazzo del Monferrato, Alessandra

Curriculum vitae Corno Carolina

• 2016 Clorophelia, Fondazione Zucchelli, Bologna
• 2016 Liberi, mia Bu Milano, spazio espositivo ChiAmaMilano, Milano
• 2016 Portali, Ex studio Piero Manzoni, Milano
• 2016 Il mito e I colori dell'isola Comacina, Lago di Como
• 2016 Accademia Aperta, Accademia di Belle Arti di Brera, Milano
• 2015 XXV Biennale del muro dipinto, Dozza (BO)
• 2015 Accademia Aperta, Accademia di Belle Arti di Brera, Milano
• 2015 Respiri, Spazio Espositivo Antonello da Messina, Legnano (MI)

Residenze Artistiche e Workshop:

• 2018 Vicolo Folletto Art Factories, Reggio Emilia
• 2018 Atelier Galliani, l'ultimo Caravaggio, eredi e nuovi maestri, Gallerie d'Italia, Milano
• 2018 Agenda degli Artisti 2018, Libreria Bocca, Milano
• 2017 Atelier Galliani, Montecchio Emilia
• 2016 Fondazione Zucchelli, Bologna
• 2015 XXV Biennale del muro dipinto, Dozza, (BO)
• 2015 Accademia di Belle Arti di Venezia

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TRIBOO S.P.A.

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Triboo S.p.A., con sede legale viale Sarca 336, Milano ("Società"), per il giorno 30 aprile 2020, alle ore 10.30, in unica convocazione, la sede sociale, la sottoscritta Carolina Corno nata a Milano, il 16 maggio 1991, codice fiscale CRNCLN91E56F205F, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società ai sensi dell'art. 15 dello Statuto

DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

• di accettare la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;

• di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;

• di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità normativamente richiesti per la nomina;

• di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;

• di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-quinquies e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF");

• di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;

• di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF

ovvero

di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina della Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Autodisciplina")

ovvero

[x] di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il sottoscritto dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il sottoscritto dichiara inoltre:

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;

• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

• di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.;

• di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo presso altre società.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale.

Milano, 3 aprile 2020