Proxy Solicitation & Information Statement • Apr 9, 2020
Proxy Solicitation & Information Statement
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Come consentito dall'art. 106, comma 4, del DL n. 18 del 17 marzo 2020 l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98. A norma del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega
Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di ORSERO S.p.A. convocata presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano - Via Agnello 18 in unica convocazione per il giorno 30 aprile 2020, alle ore 16:30, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato in data 20 marzo 2020 sul sito internet della società all'indirizzo www.orserogroup.it nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti" e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24Ore" in data 21 maro 2020), presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società (§)
con il presente modulo
| il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega): Nome(*) |
Cognome (*) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nato a (*) | Il (*) | C.F. o altro identificativo se estero (*) | ||||
| residente in (*) | Via (*) | |||||
| Telefono n. (*) | Email (**) | |||||
| (da allegare in copia) | Documento di identità in corso di validità - tipo () Rilasciato da () |
Numero (*) | ||||
| in qualità di (barrare la casella che interessa) | ||||||
| delegato o procuratore con potere di subdelega rappresentante legale (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) | azionista cui è attribuito il diritto di voto creditore pignoratizio riportatore usufruttuario custode gestore altro (specificare) ………………………………………………………………………………………… | |||||
| Intestatario delle | Nome Cognome/Denominazione (*) | |||||
| azioni | Nato a (*) | Il (*) | C.F. o altro identificativo se estero (*) | |||
| (se diverso) | Sede legale/Residente a (*) | |||||
| relativamente a | ||||||
| n. | azioni ORSERO S.p.A. - ISIN _______ | Registrate sul conto titoli (1) n. | Presso l'intermediario depositario | ABI CAB |
||
| di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. | effettuata dall'intermediario: |
Delega/subdelega Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A. ("SPAFID"), con sede legale in Milano, Codice Fiscale n. 00717010151, ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti. Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.
__________________________ ________________________________ (Luogo e Data) (Firma del delegante)
Con la sottoscrizione della presente delega/subdelega, il sottoscritto si impegna a notificare la stessa mediante invio dell'originale ovvero di copia dell'originale, attestando pertanto sin d'ora la conformità all'originale del documento che sarà notificato all'emittente.
__________________________ ________________________________
(Luogo e Data) (Firma del delegante)
SPAFID rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra SPAFID e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 58/1998, SPAFID dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Spafid si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Spafid non esprimerà alcun voto per tali argomenti.
§ La Società tratterà i dati personali in conformità a quanto previsto dall'informativa allegata.
( *) Obbligatorio
(**) Si raccomanda la compilazione per consentire di assistere al meglio il delegante.
| ISTRUZIONI DI VOTO | |
|---|---|
| (destinate al solo Delegato – Barrare le caselle prescelte) |
|
| Il/la sottoscritto/a Firmatario della delega(3)(dati anagrafici) | |
| Delega/subdelega | Spafid a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea Ordinaria, convocatapresso lo Studio Notarile Marchetti in Milano - Via Agnello 18 in unica |
| convocazione per il giorno 30 aprile 2020, alle ore 16:30, da ORSERO S.p.A. |
| Punto 1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato 2019. Presentazione del bilancio di sostenibilità 2019. Dichiarazione consolidata non finanziaria redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016. Delibere inerenti e conseguenti; |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Proposta del Consiglio di Amministrazione | Favorevole | Contrario | Astenuto | ||
| Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____ |
Favorevole | Contrario | Astenuto | ||
| In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea | |||||
| conferma le istruzioni | modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | ||||
| revoca le istruzioni |
Favorevole: _________ Contrario Astenuto |
| Punto 2 Deliberazioni sulla destinazione e distribuzione degli utili mediante assegnazione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti; | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Proposta del Consiglio di Amministrazione | Favorevole | Contrario | Astenuto | ||
| Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____ |
Favorevole | Contrario | Astenuto | ||
| In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea | |||||
| conferma le istruzioni | modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | ||||
| Favorevole: _________ | |||||
| revoca le istruzioni |
Contrario | ||||
| Astenuto |
| Punto 3.1 approvazione della Politica di Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998; | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Proposta del Consiglio di Amministrazione | Favorevole | Contrario | Astenuto | ||
| Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____ |
Favorevole | Contrario | Astenuto | ||
| In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea | |||||
| Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A. 2 |
| conferma le istruzioni | modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) |
|---|---|
| revoca le istruzioni |
Favorevole: _________ Contrario Astenuto |
| Punto 3.2 deliberazioni sulla "Sezione Seconda" della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998; | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proposta del Consiglio di Amministrazione | Favorevole | Contrario | Astenuto | |||
| Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____ |
Favorevole | Contrario | Astenuto | |||
| In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea | ||||||
| conferma le istruzioni | modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | |||||
| Favorevole: _________ | ||||||
| revoca le istruzioni |
Contrario | |||||
| Astenuto |
| Punto 4.1 determinazione del numero dei componenti: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) |
||||
| (proponente) _____ | Favorevole | Contrario | Astenuto | |
| In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea | ||||
| conferma le istruzioni | modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | |||
| Favorevole: _________ | ||||
| revoca le istruzioni |
Contrario | |||
| Astenuto |
| Punto 4.2 determinazione del periodo di durata della carica; | ||||
|---|---|---|---|---|
| Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) |
||||
| (proponente) _____ | Favorevole | Contrario | Astenuto | |
| In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea | ||||
| conferma le istruzioni | modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | |||
| Favorevole: _________ | ||||
| revoca le istruzioni |
Contrario | |||
| Astenuto |
| Punto 4.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; | ||||
|---|---|---|---|---|
| Indicare il numero della lista prescelta o contrario/astenuto con riferimento a tutte le liste | Lista N. ______ |
Contrario | Astenuto | |
| In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea | ||||
| conferma le istruzioni | modifica le istruzioni (esprimere la | preferenza) | ||
| Favorevole: _________ | ||||
| revoca le istruzioni |
Contrario | |||
| Astenuto |
| Punto 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; | ||||
|---|---|---|---|---|
| Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) |
||||
| (proponente) _____ | Favorevole | Contrario | Astenuto | |
| In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea | ||||
| conferma le istruzioni | modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | |||
| Favorevole: _________ | ||||
| revoca le istruzioni |
Contrario | |||
| Astenuto |
| Punto 4.5 determinazione dei compensi; | ||||
|---|---|---|---|---|
| Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) |
||||
| (proponente) _____ | Favorevole | Contrario | Astenuto | |
| In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea | ||||
| conferma le istruzioni | modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | |||
| Favorevole: _________ | ||||
| revoca le istruzioni |
Contrario | |||
| Astenuto |
| Punto 5.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente; | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Indicare il numero della lista prescelta o contrario/astenuto con riferimento a tutte le liste | Lista N. ______ |
Contrario | Astenuto | ||
| conferma le istruzioni | modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) |
||||
| Favorevole: _________ | |||||
| revoca le istruzioni |
Contrario | ||||
| Astenuto |
| Punto 5.2 determinazione dei compensi; | ||||
|---|---|---|---|---|
| Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) |
||||
| (proponente) _____ | Favorevole | Contrario | Astenuto | |
| In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea | ||||
| conferma le istruzioni | modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | |||
| Favorevole: _________ | ||||
| revoca le istruzioni |
Contrario | |||
| Astenuto |
| Punto 6 Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Proposta del Consiglio di Amministrazione | Favorevole | Contrario | Astenuto | ||
| Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____ |
Favorevole | Contrario | Astenuto | ||
| In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea | |||||
| conferma le istruzioni | modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | ||||
| Favorevole: _________ | |||||
| revoca le istruzioni |
Contrario | ||||
| Astenuto |
| ________ | ________ |
|---|---|
| (Luogo e Data) | (Firma del delegante) |
(Luogo e Data) (Firma del delegante)
| AZIONE DI RESPONSABILITA' | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il | |||||
| sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione: | |||||
| favorevole | contrario | astenuto |
|||
(Luogo e Data) (Firma del delegante)
__________________________ ________________________________
La delega deve pervenire unitamente a:
mediante una delle seguenti modalità alternative:
Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione si prega di contattare Spafid S.p.A. via mail all'indirizzo [email protected] o ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687331 e (+39) 0280687319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).
Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, che i dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati da Spafid S.p.A. – Titolare del trattamento – per l'esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto che ha conferito delega a Spafid nella sua qualità di Rappresentante Designato, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo, nonché per l'adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria o disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza.
La base giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.
Gli stessi possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori di Spafid S.p.A. specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati/Addetti autorizzati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti, anche appartenenti ad altre società controllate da Spafid, in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo nonché per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi contrattuali degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto che ha conferito delega a Spafid nella sua qualità di Rappresentante Designato; senza i dati indicati come obbligatori non sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.
Il trattamento dei dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (i "Dati Personali") avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.
In relazione alla finalità sopra descritta, Spafid tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale).
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