Carel Industries

Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements • Apr 24, 2020

CAREL INDUSTRIES S.P.A.

Sede legale in Brugine (PD), Via dell'Industria, 11 Capitale sociale Euro 10.000.000 interamente versato Numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Padova: 04359090281 Sito internet www.carel.com

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20 APRILE 2020

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019. Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 92.008.010 pari al 92,008% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 151.758.010 diritti di voto pari al 94,997% dei n. 159.750.000 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	151.733.389	99,984%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	24.621	0,016%
Totale diritti di voto	151.758.010	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999.

2.1. Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2020 illustrata nella prima sezione della relazione; delibere inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 92.008.010 pari al 92,008% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 151.758.010 diritti di voto pari al 94,997% dei n. 159.750.000 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	149.385.479	98,436%
Contrario	2.128.798	1,403%
Astenuto	243.733	0,161%
Totale diritti di voto	151.758.010	100,000%

2.2. Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2019 o ad esso relativi; delibere inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 92.008.010 pari al 92,008% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 151.758.010 diritti di voto pari al 94,997% dei n. 159.750.000 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	149.307.869	98,385%
Contrario	2.198.798	1,449%
Astenuto	251.343	0,166%
Totale diritti di voto	151.758.010	100,000%

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 15 aprile 2019; delibere inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 92.008.010 pari al 92,008% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 151.758.010 diritti di voto pari al 94,997% dei n. 159.750.000 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	150.818.188	99,380%
Contrario	659.473	0,435%
Astenuto	280.349	0,185%
Totale diritti di voto	151.758.010	100,000%