Dovalue

AGM Information • Apr 24, 2020

DOVALUE S.P.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO

DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI DOVALUE S.P.A.

CONVOCATA PER IL

GIORNO 26 MAGGIO 2020

10 aprile 2020

Relazione del Consiglio di Amministrazione illustrativa delle modifiche del Regolamento Assembleare di doValue SpA

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di doValue S.p.A. (di seguito, la "Società" o "doValue") Vi ha convocato in assemblea ordinaria, in Lungotevere Flaminio n.18, Roma (RM), il 26 maggio 2020, alle ore 10.00, in unica convocazione (l'"Assemblea"), per discutere e deliberare sul seguente argomento posto all'ordine del giorno:

"Modifiche del Regolamento Assembleare di doValue SpA; deliberazioni inerenti e conseguenti.".

La presente relazione illustrativa (la "Relazione"), redatta dal Consiglio di Amministrazione di doValue ha lo scopo di illustrarVi le modifiche di alcune disposizioni del Regolamento Assembleare della Vostra Società a seguito dell'intervenuta modifica della denominazione sociale da doBank S.p.A. a doValue S.p.A. e connesso aggiornamento statutario.

Ciò premesso, desideriamo illustrare nel dettaglio gli adeguamenti del Regolamento Assembleare che Vi proponiamo di approvare:

• Articolo 1: è stata aggiornata la denominazione sociale e sede legale;
• Articolo 2: è stato aggiornato l'indirizzo web dove è disponibile il Regolamento;
• Articolo 10: è stata inserita la precisazione che il Segretario può essere anche un non socio;
• Articolo 13: in caso di rinvio dei lavori assembleari, è stata inserita la precisazione di fissare, oltre che il giorno e l'ora come già contemplato nella precedente versione dell'articolo, anche il luogo per la prosecuzione dei lavori;
• Articolo 14: viene precisato che il Presidente, nell'ottica di garantire il buon funzionamento delle riunioni assembleari, possa disporre che tutti o alcuni argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione;
• Articolo 21, 23, 25, 31: aggiustamenti stilistici puramente formali;
• Articolo 29: allineamento alla vigente numerazione degli articoli statutari cui si rinvia.

Al fine di facilitare l'individuazione di tali variazioni, si riporta di seguito, per ciascun articolo oggetto di proposta di modifiche, nella colonna a sinistra il testo vigente, mentre in quella a destra il nuovo testo proposto. In particolare, con riferimento al nuovo testo, si è proceduto come segue:

(a) le parole di cui si propone la soppressione sono evidenziate con carattere barrato; e

(b) le parole di cui si propone l'inserimento sono evidenziate con carattere grassetto

Il testo integrale del Regolamento è allegato sub Allegato 1.

Testo vigente	Testo proposto
REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DOBANK S.P.A.	REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DOBANK S.P.A. DOVALUE S.P.A.
Articolo 1	Articolo 1
In attuazione di quanto previsto nello statuto sociale, il presente regolamento (il "Regolamento") disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria di doBank S.p.A., con sede in Piazzetta Monte 1, Verona (di seguito, la "Società"). Per quanto qui non espressamente disciplinato, si	In attuazione di quanto previsto nello statuto sociale, il presente regolamento (il "Regolamento") disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria di doBank S.p.A. doValue S.p.A., con sede in Piazzetta Monte 1, Viale dell'Agricoltura 7, Verona (di seguito, la "Società").
intendono richiamate le norme dello statuto vigente riguardanti l'Assemblea della Società che,	Per quanto qui non espressamente disciplinato, si intendono richiamate le norme dello statuto

in caso di contrasto rispetto alle disposizioni contenute nel presente regolamento, prevalgono su queste ultime.	vigente riguardanti l'Assemblea della Società che, in caso di contrasto rispetto alle disposizioni contenute nel presente regolamento, prevalgono su queste ultime.
Articolo 2	Articolo 2
Il presente Regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria degli azionisti del 10 aprile 2017, è a disposizione degli azionisti e di coloro che sono legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto presso la sede sociale della Società, sul sito internet della stessa www.dobank.com nella sezione Governance, e presso i luoghi in cui si svolgeranno di volta in volta le adunanze assembleari.	Il presente Regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria degli azionisti del 10 aprile 2017 26 maggio 2020, è a disposizione degli azionisti e di coloro che sono legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto presso la sede sociale della Società, sul sito internet della stessa www.dobank.com www.dovalue.it nella sezione Governance, e presso i luoghi in cui si svolgeranno di volta in volta le adunanze assembleari.
Articolo 10	Articolo 10
Il Presidente, accertato che l'Assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone all'Assemblea stessa la nomina del Segretario designato per la redazione del verbale, sempre che ai sensi di legge o per decisione insindacabile del Presidente l'incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal Presidente medesimo. Nel caso la funzione di Segretario non sia affidata ad un notaio per obbligo di legge, il verbale non viene redatto per atto pubblico, salvo diversa decisione del Presidente, comunicata all'Assemblea. Il Segretario può essere assistito dagli Incaricati, da dipendenti della Società o da propri collaboratori, purché Invitati.	Il Presidente, accertato che l'Assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone all'Assemblea stessa la nomina del Segretario designato, anche non socio, per la redazione del verbale, sempre che ai sensi di legge o per decisione insindacabile del Presidente l'incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal Presidente medesimo. Nel caso la funzione di Segretario non sia affidata ad un notaio per obbligo di legge, il verbale non viene redatto per atto pubblico, salvo diversa decisione del Presidente, comunicata all'Assemblea. Il Segretario può essere assistito dagli Incaricati, da dipendenti della Società o da propri collaboratori, purché Invitati.
Articolo 13	Articolo 13
I lavori dell'Assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza, nel corso della quale il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea (a maggioranza semplice) non si opponga, può interrompere i lavori per non oltre due ore (per ciascuna interruzione).	I lavori dell'Assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza, nel corso della quale il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea (a maggioranza semplice) non si opponga, può interrompere i lavori per non oltre due ore (per ciascuna interruzione).
Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 cod. civ., l'Assemblea, con deliberazione assunta a maggioranza semplice - può decidere di aggiornare i lavori ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori medesimi ad un termine, anche superiore a cinque giorni, comunque congruo rispetto alla motivazione dell'aggiornamento.	Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 cod. civ., l'Assemblea, con deliberazione assunta a maggioranza semplice - può decidere di aggiornare i lavori ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità, fissando contemporaneamente il luogo, il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori medesimi ad un termine, anche superiore a cinque giorni, comunque congruo rispetto alla motivazione dell'aggiornamento.

Articolo 14	Articolo 14
Il Presidente nonché, su suo invito, gli altri amministratori ed i sindaci per quanto di loro competenza, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti, quale risulta dall'avviso di convocazione, può essere variato dal Presidente, previa approvazione dell'Assemblea (assunta a maggioranza semplice) ove uno o più Legittimati all'Intervento vi si oppongano.	Il Presidente nonché, su suo invito, gli altri amministratori ed i sindaci per quanto di loro competenza, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti, quale risulta dall'avviso di convocazione, può essere variato dal Presidente, previa approvazione dell'Assemblea (assunta a maggioranza semplice) ove uno o più Legittimati all'Intervento vi si oppongano e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.
Su	Su
preventiva	preventiva
richiesta	richiesta
dei	dei
Legittimati	Legittimati
all'Intervento interessati gli interventi, a norma	all'Intervento interessati gli interventi, a norma
dell'art. 2375, vengono riassunti nel verbale.	dell'art. 2375, vengono riassunti nel verbale.
Articolo 21	Articolo 21
Qualora	Qualora
una	una
o	o
più	più
persone	persone
intervenute	intervenute
all'Assemblea impediscano il corretto svolgimento	all'Assemblea impediscano il corretto svolgimento
dei lavori, il Presidente li richiama all'osservanza	dei lavori, il Presidente li richiama all'osservanza
del presente regolamento.	del presente regolamento.
Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente	Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente
dispone	dispone
l'al1ontanamento	l'al1lontanamento
delle	delle
persone	persone
precedentemente ammonite dai locali ove si	precedentemente ammonite dai locali ove si
svolge l'Assemblea per tutta la durata della	svolge l'Assemblea per tutta la durata della
discussione.	discussione.
In tal caso la persona esclusa, ove sia tra i	In tal caso la persona esclusa, ove sia tra i
Legittimati	Legittimati
all'Intervento,	all'Intervento,
può	può
appellarsi	appellarsi
all'Assemblea,	all'Assemblea,
che	che
delibera	delibera
in	in
proposito	proposito
a	a
maggioranza semplice.	maggioranza semplice.
Articolo 23	Articolo 23
Prima di dare inizio alle votazioni, il Presidente	Prima di dare inizio alle votazioni, il Presidente
riammette al1'Assemblea coloro che ne fossero	riammette al1l'Assemblea coloro che ne fossero
stati esclusi a norma dell'art. 21 e verifica il	stati esclusi a norma dell'art. 21 e verifica il
numero dei Legittimati all'Intervento presenti ed	numero dei Legittimati all'Intervento presenti ed
il numero dei voti cui essi hanno diritto. I	il numero dei voti cui essi hanno diritto. I
provvedimenti di cui agli artt. 20 e 21 del	provvedimenti di cui agli artt. 20 e 21 del
presente regolamento possono essere adottati,	presente regolamento possono essere adottati,
ove se ne verifichino i presupposti, anche durante	ove se ne verifichino i presupposti, anche durante
la fase di votazione.	la fase di votazione.
Articolo 25	Articolo 25
Salva diversa disposizione di legge, le votazioni	Salva diversa disposizione di legge, le votazioni
dell'Assemblea vengono effettuate a scrutinio	dell'Assemblea vengono effettuate a scrutinio
palese.	palese.
Spetta al Presidente stabilire quale dei seguenti	Spetta al Presidente stabilire quale dei seguenti
metodi di espressione del voto adottare: (i) per	metodi di espressione del voto adottare: (i) per
alzata di mano, mediante richiesta da parte del	alzata di mano, mediante richiesta da parte del
Presidente o del Segretario di espressione di tutti	Presidente o del Segretario di espressione di tutti
i voti favorevoli, di tutti i voti contrari e delle	i voti favorevoli, di tutti i voti contrari e delle
astensioni,	astensioni,
previa	previa
identificazione	identificazione
di	di
ciascun	ciascun

legittimato all'Intervento votante; (ii) per appello nominale, mediante chiamata ed espressione del voto da parte di ciascun Legittimato all'Intervento; (iii) a mezzo schede, nel qual caso il Presidente fissa il tempo massimo entro il quale i Legittimati all'Intervento possono esprimere il voto consegnando le schede debitamente compilate agli scrutatori, che le pongono in un'urna collocata nei locali in cui si svolge l'Assemblea.	lLegittimato all'Intervento votante; (ii) per appello nominale, mediante chiamata ed espressione del voto da parte di ciascun Legittimato all'Intervento; (iii) a mezzo schede, nel qual caso il Presidente fissa il tempo massimo entro il quale i Legittimati all'Intervento possono esprimere il voto consegnando le schede debitamente compilate agli scrutatori, che le pongono in un'urna collocata nei locali in cui si svolge l'Assemblea.
I Legittimati all'Intervento che, pur risultando	I Legittimati all'Intervento che, pur risultando
presenti, nonostante l'invito del Presidente non	presenti, nonostante l'invito del Presidente non
abbiano alzato la mano o risposto all'appello	abbiano alzato la mano o risposto all'appello
nominale ed effettuato la dichiarazione di voto,	nominale ed effettuato la dichiarazione di voto,
ovvero non abbiano consegnato la scheda agli	ovvero non abbiano consegnato la scheda agli
scrutatori, sono considerati astenuti.	scrutatori, sono considerati astenuti.
Ai fini di ausilio alla rilevazione dei voti favorevoli,	Ai fini di ausilio alla rilevazione dei voti favorevoli,
di quelli contrari e degli astenuti, ovvero di una	di quelli contrari e degli astenuti, ovvero di una
soltanto o più di queste categorie, ovvero anche	soltanto o più di queste categorie, ovvero anche
a meri fini di controprova del computo dei voti,	a meri fini di controprova del computo dei voti,
potranno	potranno
essere	essere
adoperate	adoperate
apparecchiature	apparecchiature
elettroniche	elettroniche
comportanti	comportanti
l'utilizzo	l'utilizzo
di	di
tessere	tessere
magnetiche o di altri dispositivi elettronici.	magnetiche o di altri dispositivi elettronici.
Articolo 29	Articolo 29
Qualora la votazione avvenga a mezzo schede,	Qualora la votazione avvenga a mezzo schede,
trascorso il tempo stabilito dal Presidente per la	trascorso il tempo stabilito dal Presidente per la
loro consegna, gli scrutatori effettuano lo spoglio	loro consegna, gli scrutatori effettuano lo spoglio
delle schede e comunicano il relativo risultato al	delle schede e comunicano il relativo risultato al
Presidente.	Presidente.
Ad esito delle votazioni il Presidente ne proclama	Ad esito delle votazioni il Presidente ne proclama
il risultato, dichiarando approvata la proposta che	il risultato, dichiarando approvata la proposta che
abbia ottenuto il voto favorevole con i quorum	abbia ottenuto il voto favorevole con i quorum
stabiliti dalla legge o dallo statuto. In caso di	stabiliti dalla legge o dallo statuto. In caso di
nomina del Consiglio di Amministrazione e del	nomina del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale, il Presidente dichiara eletti i	Collegio Sindacale, il Presidente dichiara eletti i
candidati che risultano vincitori in base ai	candidati che risultano vincitori in base ai
meccanismi previsti, rispettivamente, dall'art. 14	meccanismi previsti, rispettivamente, dall'art. 14
e dall'art. 21 dello Statuto.	13 e dall'art. 21 23 dello Statuto.
Articolo 31	Articolo 31
Il presente regolamento può essere modificato	Il presente regolamento può essere modificato
dall'Assemblea ordinaria degli azionisti con le	dall'Assemblea ordinaria degli azionisti con le
maggioranze stabilite dalle disposizioni vigenti. Le	maggioranze stabilite dalle disposizioni vigenti. Le
modifiche al presente Regolamento necessarie ad	modifiche al presente Regolamento necessarie ad
adeguare	adeguare
le	le
disposizioni	disposizioni
dello	dello
stesso	stesso
che	che
dovessero	dovessero
divenire	divenire
incompatibili	incompatibili
con	con
nuove	nuove
disposizioni	disposizioni
normative	normative
aventi	aventi
carattere	carattere
imperativo sono di competenza del Consiglio di	imperativo sono di competenza del Consiglio di
Amministrazione.	Amministrazione.

esso.	esso.
Oltre	Oltre
a	a
quanto	quanto
previsto	previsto
nel	nel
presente	presente
Regolamento, il Presidente può adottare ogni	Regolamento, il Presidente può adottare ogni
provvedimento ritenuto opportuno al fine di	provvedimento ritenuto opportuno al fine di
garantire un corretto svolgimento dei lavori	garantire un corretto svolgimento dei lavori
assembleari nonché l'esercizio dei diritti spettanti	assembleari nonché l'esercizio dei diritti spettanti
ai Legittimati all'Intervento.	ai Legittimati all'Intervento.

*****

Proposta di deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, udita la proposta del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

• di approvare il nuovo testo del Regolamento Assembleare di doValue come proposto dal Consiglio di Amministrazione, secondo i contenuti ed il testo riportato nella relazione illustrativa adottando il nuovo testo allegato;

• di conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta fra loro e con facoltà di subdelega, ogni opportuno potere per provvedere a rendere esecutive a norma di legge le deliberazioni di cui sopra e per fare quanto altro si rendesse necessario per la realizzazione della presente deliberazione."

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Giovanni Castellaneta