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FinecoBank

Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements • Apr 29, 2020

4321_dva_2020-04-29_654825bd-2c8a-4353-a328-3bbd759a87de.pdf

Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements

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FinecoBank S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 28 APRILE 2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 1.399 Azionisti in proprio o per delega per n. 435.107.123 azioni ordinarie pari al 71,383159% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Approvazione del bilancio di esercizio 2019 di FinecoBank S.p.A

N. AZIONISTI (IN N. AZIONI % SU AZIONI ORDINARIE % SU AZIONI AMMESSE % SU CAPITALE
PROPRIO O PER RAPPRESENTATE AL VOTO SOCIALE
DELEGA) ORDINARIO
Favorevoli 1.383 431.386.990 99,145008 99,145008 70,772838
Contrari 0 0 0,000000 0,000000 0,000000
Astenuti 3 1.621.229 0,372605 0,372605 0,265977
Non Votanti 13 2.098.904 0,482388 0,482388 0,344344
Totale 1.399 435.107.123 100,000000 100,000000 71,383159

2. Destinazione del risultato di esercizio 2019 di FinecoBank S.p.A..

N. AZIONISTI (IN N. AZIONI % SU AZIONI ORDINARIE % SU AZIONI AMMESSE % SU CAPITALE
PROPRIO O PER RAPPRESENTATE AL VOTO SOCIALE
DELEGA) ORDINARIO
Favorevoli 1.374 431.377.110 99,142737 99,142737 70,771218
Contrari 0 0 0,000000 0,000000 0,000000
Astenuti 2 1.275.000 0,293031 0,293031 0,209175
Non Votanti 23 2.455.013 0,564232 0,564232 0,402767
Totale 1.399 435.107.123 100,000000 100,000000 71,383159

3. Copertura della riserva negativa IFRS 9

N. AZIONISTI (IN N. AZIONI % SU AZIONI ORDINARIE % SU AZIONI AMMESSE % SU CAPITALE
PROPRIO O PER RAPPRESENTATE AL VOTO SOCIALE
DELEGA) ORDINARIO
Favorevoli 1.374 431.377.110 99,142737 99,142737 70,771218
Contrari 0 0 0,000000 0,000000 0,000000
Astenuti 2 1.275.000 0,293031 0,293031 0,209175
Non Votanti 23 2.455.013 0,564232 0,564232 0,402767
Totale 1.399 435.107.123 100,000000 100,000000 71,383159

4a. Determinazione del numero degli Amministratori

N. AZIONISTI (IN N. AZIONI % SU AZIONI ORDINARIE % SU AZIONI AMMESSE % SU CAPITALE
PROPRIO O PER RAPPRESENTATE AL VOTO SOCIALE
DELEGA) ORDINARIO
Favorevoli 1.391 432.806.123 99,471165 99,471165 71,005660
Contrari 0 0 0,000000 0,000000 0,000000
Astenuti 2 1.275.000 0,293031 0,293031 0,209175
Non Votanti 6 1.026.000 0,235804 0,235804 0,168324
Totale 1.399 435.107.123 100,000000 100,000000 71,383159

4b. Fissazione della durata del mandato degli Amministratori

N. AZIONISTI (IN N. AZIONI % SU AZIONI ORDINARIE % SU AZIONI AMMESSE % SU CAPITALE
PROPRIO O PER RAPPRESENTATE AL VOTO SOCIALE
DELEGA) ORDINARIO
Favorevoli 1.379 432.220.150 99,336491 99,336491 70,909526
Contrari 12 585.973 0,134673 0,134673 0,096134
Astenuti 2 1.275.000 0,293031 0,293031 0,209175
Non Votanti 6 1.026.000 0,235804 0,235804 0,168324
Totale 1.399 435.107.123 100,000000 100,000000 71,383159

4c. Nomina del Consiglio di Amministrazione

N. AZIONISTI (IN N. AZIONI % SU AZIONI ORDINARIE % SU AZIONI AMMESSE % SU CAPITALE
PROPRIO O PER RAPPRESENTATE AL VOTO SOCIALE
DELEGA) ORDINARIO
LISTA 1 1.124 375.050.979 86,197389 86,197389 61,530419
LISTA 2 260 54.557.447 12,538854 12,538854 8,950630
Contrari 6 5.277.853 1,213001 1,213001 0,865878
Astenuti 9 220.844 0,050756 0,050756 0,036231
Non Votanti 0 0 0,000000 0,000000 0,000000
Totale 1.399 435.107.123 100,000000 100,000000 71,383159

5. Determinazione, ai sensi art. 20 del vigente Statuto, del compenso spettante agli Amministratori

N. AZIONISTI (IN N. AZIONI % SU AZIONI ORDINARIE % SU AZIONI AMMESSE % SU CAPITALE
PROPRIO O PER RAPPRESENTATE AL VOTO SOCIALE
DELEGA) ORDINARIO
Favorevoli 1.353 430.086.147 98,846037 98,846037 70,559424
Contrari 12 795.601 0,182852 0,182852 0,130525
Astenuti 11 1.770.362 0,406880 0,406880 0,290443
Non Votanti 23 2.455.013 0,564232 0,564232 0,402767
Totale 1.399 435.107.123 100,000000 100,000000 71,383159

6. Nomina del Collegio Sindacale (Lista 1)

N. AZIONISTI (IN N. AZIONI % SU AZIONI ORDINARIE % SU AZIONI AMMESSE % SU CAPITALE
PROPRIO O PER RAPPRESENTATE AL VOTO SOCIALE
DELEGA) ORDINARIO
LISTA 1 1.394 429.825.036 98,786026 98,786026 70,516586
Contrari 4 5.184.398 1,191522 1,191522 0,850546
Astenuti 1 97.689 0,022452 0,022452 0,016027
Non Votanti 0 0 0,000000 0,000000 0,000000
Totale 1.399 435.107.123 100,000000 100,000000 71,383159

7. Determinazione del compenso spettante ai componenti il Collegio Sindacale

N. AZIONISTI (IN N. AZIONI % SU AZIONI ORDINARIE % SU AZIONI AMMESSE % SU CAPITALE
PROPRIO O PER RAPPRESENTATE AL VOTO SOCIALE
DELEGA) ORDINARIO
Favorevoli 1.390 432.708.434 99,448713 99,448713 70,989633
Contrari 0 0 0,000000 0,000000 0,000000
Astenuti 3 1.372.689 0,315483 0,315483 0,225202
Non Votanti 6 1.026.000 0,235804 0,235804 0,168324
Totale 1.399 435.107.123 100,000000 100,000000 71,383159

8. Relazione sulla politica retributiva 2020

N. AZIONISTI (IN N. AZIONI % SU AZIONI ORDINARIE % SU AZIONI AMMESSE % SU CAPITALE
PROPRIO O PER RAPPRESENTATE AL VOTO SOCIALE
DELEGA) ORDINARIO
Favorevoli 1.305 424.020.785 97,452044 97,452044 69,564348
Contrari 58 6.791.889 1,560969 1,560969 1,114269
Astenuti 13 1.839.436 0,422755 0,422755 0,301776
Non Votanti 23 2.455.013 0,564232 0,564232 0,402767
Totale 1.399 435.107.123 100,000000 100,000000 71,383159

9. Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019

N. AZIONISTI (IN
PROPRIO O PER		 N. AZIONI % SU AZIONI ORDINARIE
RAPPRESENTATE		 % SU AZIONI AMMESSE
AL VOTO		 % SU CAPITALE
SOCIALE
DELEGA) ORDINARIO
Favorevoli 1.241 414.473.669 95,257845 95,257845 67,998059
Contrari 133 16.903.441 3,884892 3,884892 2,773159
Astenuti 2 1.275.000 0,293031 0,293031 0,209175
Non Votanti 23 2.455.013 0,564232 0,564232 0,402767
Totale 1.399 435.107.123 100,000000 100,000000 71,383159

10. Sistema incentivante 2020 per i Dipendenti appartenenti al Personale più rilevante

N. AZIONISTI (IN N. AZIONI % SU AZIONI ORDINARIE % SU AZIONI AMMESSE % SU CAPITALE
PROPRIO O PER RAPPRESENTATE AL VOTO SOCIALE
DELEGA) ORDINARIO
Favorevoli 1.371 431.027.110 99,062297 99,062297 70,713797
Contrari 3 350.000 0,080440 0,080440 0,057421
Astenuti 2 1.275.000 0,293031 0,293031 0,209175
Non Votanti 23 2.455.013 0,564232 0,564232 0,402767
Totale 1.399 435.107.123 100,000000 100,000000 71,383159

11. Sistema incentivante 2020 per i Consulenti Finanziari identificati per Personale più rilevante

N. AZIONISTI (IN
PROPRIO O PER		 N. AZIONI % SU AZIONI ORDINARIE
RAPPRESENTATE		 % SU AZIONI AMMESSE
AL VOTO		 % SU CAPITALE
SOCIALE
Favorevoli DELEGA)
1.369		 431.212.518 99,104909 99,104909 ORDINARIO
70,744215
Contrari 5 164.592 0,037828 0,037828 0,027003
Astenuti 2 1.275.000 0,293031 0,293031 0,209175
Non Votanti 23 2.455.013 0,564232 0,564232 0,402767
Totale 1.399 435.107.123 100,000000 100,000000 71,383159

12. Autorizzazione acquisto e disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema 2020 PFA

N. AZIONISTI (IN
PROPRIO O PER
DELEGA)		 N. AZIONI % SU AZIONI ORDINARIE
RAPPRESENTATE		 % SU AZIONI AMMESSE
AL VOTO		 % SU CAPITALE
SOCIALE
ORDINARIO
Favorevoli 1.372 431.302.110 99,125500 99,125500 70,758913
Contrari 2 75.000 0,017237 0,017237 0,012304
Astenuti 2 1.275.000 0,293031 0,293031 0,209175
Non Votanti 23 2.455.013 0,564232 0,564232 0,402767

13. Modifica Regolamento assembleare

N. AZIONISTI (IN N. AZIONI % SU AZIONI ORDINARIE % SU AZIONI AMMESSE % SU CAPITALE
PROPRIO O PER RAPPRESENTATE AL VOTO SOCIALE
DELEGA) ORDINARIO
Favorevoli 1.373 426.282.304 97,971805 97,971805 69,935370
Contrari 1 5.094.806 1,170931 1,170931 0,835848
Astenuti 2 1.275.000 0,293031 0,293031 0,209175
Non Votanti 23 2.455.013 0,564232 0,564232 0,402767
Totale 1.399 435.107.123 100,000000 100,000000 71,383159

s1. Delega al CdA, ai sensi art.2443cc, della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale per un importo max di Euro 174.234,39

N. AZIONISTI (IN N. AZIONI % SU AZIONI ORDINARIE % SU AZIONI AMMESSE % SU CAPITALE
PROPRIO O PER RAPPRESENTATE AL VOTO SOCIALE
DELEGA) ORDINARIO
Favorevoli 1.374 431.377.110 99,142737 99,142737 70,771218
Contrari 0 0 0,000000 0,000000 0,000000
Astenuti 2 1.275.000 0,293031 0,293031 0,209175
Non Votanti 23 2.455.013 0,564232 0,564232 0,402767
Totale 1.399 435.107.123 100,000000 100,000000 71,383159

s2. Delega al CdA, ai sensi art.2443cc, della facoltà di deliberare nel 2025 un aumento gratuito del capitale sociale di max Euro 24.032,91

N. AZIONISTI (IN
PROPRIO O PER		 N. AZIONI % SU AZIONI ORDINARIE
RAPPRESENTATE		 % SU AZIONI AMMESSE
AL VOTO		 % SU CAPITALE
SOCIALE
DELEGA) ORDINARIO
Favorevoli 1.374 431.377.110 99,142737 99,142737 70,771218
Contrari 0 0 0,000000 0,000000 0,000000
Astenuti 2 1.275.000 0,293031 0,293031 0,209175
Non Votanti 23 2.455.013 0,564232 0,564232 0,402767
Totale 1.399 435.107.123 100,000000 100,000000 71,383159

s3. Delega al CdA, ai sensi art.2443cc, della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale nel 2024 di massimi Euro 37.788,63 e nel 2025 di massimi Euro 70.029,30

N. AZIONISTI (IN N. AZIONI % SU AZIONI ORDINARIE % SU AZIONI AMMESSE % SU CAPITALE
PROPRIO O PER RAPPRESENTATE AL VOTO SOCIALE
DELEGA) ORDINARIO
Favorevoli 1.368 430.978.971 99,051233 99,051233 70,705899
Contrari 5 369.844 0,085001 0,085001 0,060676
Astenuti 3 1.303.295 0,299534 0,299534 0,213817
Non Votanti 23 2.455.013 0,564232 0,564232 0,402767
Totale 1.399 435.107.123 100,000000 100,000000 71,383159

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