Remuneration Information • May 15, 2020
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RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI. DELIBERE RELATIVE.
CIR S.p.A.
Via Ciovassino, 1 – 20121 Milano – T + 39 02 722701 Capitale sociale € 638.603.657 – R.E.A. n 1950090 Iscrizione R.I. di Milano Monza Brianza Lodi / C.F. / P.I. n. 01792930016 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della F.LLI DE BENEDETTI S.p.A. Via del Tritone, 169 – 00187 Roma – T +39 06 692055.1
La presente Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (in seguito anche la "Relazione") è redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99 in attuazione dell'art. 123-ter del T.U.F. - come modificato dal D.Lgs. n. 49 del 10.05.2019 - e nel rispetto delle raccomandazioni di cui all'art. 6 del Codice di Autodisciplina per le società quotate di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina").
Nella redazione della Relazione si é tenuto conto che con effetto dal 19 febbraio 2020 la Società COFIDE S.p.A. ha incorporato la Società CIR S.p.A. (le "Società partecipanti alla fusione"), della quale ha assunto la denominazione sociale. Pertanto nel corso del precedente esercizio e sino al 31.12.2019 le Società partecipanti alla fusione hanno proceduto a corrispondere la remunerazione ai componenti gli organi sociali e ai Dirigenti con responsabilità strategiche, in conformità alla rispettiva Politica adottata per l'esercizio 2019, come riportata nella Sezione I delle rispettive Relazioni Remunerazione sottoposte alle assemblee ordinarie del 29 aprile 2019.
La presente Relazione in conformità a quanto prescritto dalla normativa è articolata in due sezioni. La prima sezione ha lo scopo di fornire all'Assemblea degli Azionisti le informazioni relative alla politica della Società in materia di remunerazione dei Componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche e alle procedure per l'adozione e l'attuazione di tale politica.
La seconda sezione al fine di un'adeguata informativa della remunerazione corrisposta nel 2019 dalle Società partecipanti alla fusione fornisce una rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione ed illustra al mercato i compensi effettivamente corrisposti o comunque attribuiti nel precedente esercizio ai Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché ai Dirigenti con responsabilità strategiche di entrambe le Società partecipanti alla fusione.
L'Assemblea degli Azionisti, convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019, è chiamata, ai sensi dell'art. 123-ter del T.U.F., ad esprimere il proprio voto come segue:
con delibera vincolante ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-ter del T.U.F. sulla sezione I della Relazione
con delibera non vincolante ai sensi dell'art. 123-ter comma 6 del T.U.F. sulla sezione II della Relazione. L'esito del voto sarà messo a disposizione del pubblico.
Ai fini della presente Relazione i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi:
"Azioni": le azioni ordinarie di CIR S.p.A.
"Codice di Autodisciplina": Codice di Autodisciplina per le società quotate di Borsa Italiana S.p.A..
"Dirigenti con responsabilità strategiche": soggetti così definiti nell'Allegato 1 al Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate ed identificati all'art. 2.2.3 della "Disciplina delle operazioni con parti correlate" adottata da CIR S.p.A.
"Gruppo": la società CIR S.p.A. e le società controllate da quest'ultima.
"Piano": Piano di Stock Grant 2020
"Politica": politica delle remunerazioni della Società.
"Regolamento": il regolamento avente ad oggetto la definizione dei criteri, delle modalità e dei termini di attuazione del Piano.
"Regolamento Emittenti": Delibera Consob n. 11971/99.
"Società": CIR S.p.A.
"T.U.F": Decreto Legislativo n. 58/98.
Si illustrano in questa sezione la politica della Società in materia di remunerazione dei Componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'anno 2020 e le procedure per l'adozione e l'attuazione di tale politica. La politica stabilisce i principi e le linee guida sulla base dei quali vengono determinati i compensi.
a) Organi o soggetti coinvolti nella predisposizione e approvazione della politica delle remunerazioni, specificando i rispettivi ruoli, nonché gli organi o i soggetti responsabili della corretta attuazione di tale politica
La Politica è predisposta dal Comitato Nomine e Remunerazione e da quest'ultimo sottoposta annualmente all'esame ed approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, esaminata ed approvata la politica, la sottopone al voto vincolante dell'Assemblea degli Azionisti.
In attuazione della Politica adottata dalla Società gli organi preposti svolgono le seguenti ulteriori funzioni:
i) stabilisce l'emolumento fisso ai componenti del Consiglio di Amministrazione, all'atto della loro nomina e per l'intera durata del mandato;
ii) approva i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore del Presidente e dell'Amministratore Delegato della Società e di dipendenti del Gruppo, delegando il Consiglio di Amministrazione ad approvarne il regolamento, identificare i beneficiari e l'entità dei diritti da assegnare a ciascuno di essi.
i) determina, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazione e sentito il parere del Collegio Sindacale, la remunerazione agli Amministratori investiti di particolari cariche;
ii) determina i compensi degli Amministratori non esecutivi per la loro partecipazione ad uno o più comitati.
iii) approva il regolamento dei piani di compensi basati su strumenti finanziari identificando i beneficiari e l'entità dei diritti da assegnare a ciascuno di essi.
L'Amministratore Delegato determina la remunerazione dei Dirigenti con responsabilità strategiche, che non sono componenti del Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato Nomine e Remunerazione ha i compiti e le funzioni dettagliatamente descritte al successivo paragrafo b).
b) Eventuale intervento di un Comitato per la remunerazione o di altro comitato competente in materia, descrivendone la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento
Come sopra indicato, il Comitato Nomine e Remunerazione interviene nella predisposizione della Politica da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato Nomine e Remunerazione svolge inoltre le seguenti funzioni materia di remunerazione:
Nella predisposizione della Politica non sono stati coinvolti esperti indipendenti.
d) Finalità perseguite con la politica delle remunerazioni, principi che ne sono alla base e gli eventuali cambiamenti della politica delle remunerazioni rispetto all'esercizio finanziario precedente
Le politiche retributive sono orientate a garantire una competitività sul mercato del lavoro in linea con gli obiettivi di crescita e fidelizzazione delle risorse umane, oltre che a differenziare gli strumenti retributivi sulla base delle singole professionalità, competenze e ruoli aziendali.
Le linee guida della Politica sono determinate secondo criteri idonei ad attrarre, trattenere e motivare persone dotate di qualità professionali adeguate per gestire efficacemente il Gruppo.
La Società provvede a mantenere allineate le retribuzioni ai benchmark di mercato, applicando criteri e parametri retributivi premianti al verificarsi di particolari situazioni di merito.
Non si è reso necessario stipulare intese che consentano alla Società la restituzione di componenti variabili della remunerazione poiché l'attribuzione delle stesse attraverso strumenti finanziari è legata a due elementi ed in combinazione fra loro: il decorrere del tempo e l'apprezzamento del titolo sul mercato, entrambi previamente determinati e misurabili, come ampiamente illustrato ai successivi paragrafi g), h) ed i).
La Politica dell'esercizio in corso è variata in modo sostanziale rispetto alla Politica dell'esercizio precedente la quale si presentava molto semplificata prevedendo unicamente la corresponsione del compenso approvato dall'Assemblea ai componenti il Consiglio di Amministrazione in relazione alla concentrazione dell'operatività nella controllata ed in particolare:
la remunerazione degli amministratori in denaro senza componenti variabili
un emolumento in denaro in misura fissa assegnato dal Consiglio di Amministrazione agli Amministratori investiti di particolari incarichi (Presidente)
un compenso attribuito per la partecipazione degli Amministratori ad uno o più comitati determinato annualmente in misura fissa e commisurato all'impegno richiesto
la stipulazione di una polizza assicurativa (Directors&Officers) a fronte della responsabilità civile verso terzi degli organi sociali
che non fossero previsti benefici non monetari né componenti variabili di remunerazione nè assegnazione di strumenti finanziari e trattamenti economici correlati alla cessazione del mandato di amministratore
che non fosse assegnato alcun compenso al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari in quanto remunerato quale dirigente di CIR S:p.A.
Le nuove linee guida della presente Politica, come dettagliatamente rappresentate nei paragrafi in prosieguo, sono state elaborate al fine di tener conto della nuova struttura di governance della Società conseguente alla fusione di cui in Premessa ed esclusivamente ai fini di continuità fra la Politica della società risultante dalla fusione con la Politica 2019 in materia di remunerazione dell'incorporata CIR S.p.A..
e) Descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e variabili della remunerazione con particolare riguardo all'indicazione del relativo peso nell'ambito della retribuzione complessiva e distinguendo tra componenti variabile di breve e di medio-lungo periodo
Il compenso (ex art. 2389 C.C.) attribuito al Presidente e all'Amministratore Delegato (in quanto Amministratore esecutivo), ed agli Amministratori non esecutivi, per la loro partecipazione ad uno o più comitati, è determinato annualmente in misura fissa ed è commisurato all'impegno richiesto a ciascuno di essi.
L'Amministratore Delegato è remunerato con un ulteriore compenso variabile.
Il compenso attribuito al Presidente del Collegio Sindacale e ai Sindaci Effettivi è determinato dall'assemblea in misura fissa per ogni anno di carica pro rata temporis: l'ultimo rinnovo del Collegio Sindacale risale all'assemblea ordinaria del 28.04.2017 per il triennio 2017-2018-2019.
La struttura della remunerazione del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche è costituita da una parte in denaro e da una parte in strumenti finanziari.
I piani di remunerazione basati su strumenti finanziari della Società sono approvati dall'Assemblea degli Azionisti e tengono conto delle indicazioni dell'art. 6 del Codice di Autodisciplina, in un'ottica di perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di lungo periodo.
In particolare:
i diritti oggetto del Piano maturano a scadenze trimestrali a partire dal primo giorno del secondo anno dalla data di attribuzione e per un arco temporale complessivo mediamente in linea con quello raccomandato dal Codice di Autodisciplina (tre anni);
l'esercizio di parte dei diritti attribuiti è subordinato al raggiungimento di obiettivi di performance correlati all'andamento del titolo;
è fissato un periodo di indisponibilità di una parte delle azioni assegnate (10% del totale) di 5 anni dalla data di attribuzione dei diritti.
Il Presidente della Società è beneficiario di polizze assicurative. Non sono previsti benefit (non monetari) a favore degli Amministratori. In linea con la prassi di mercato, il pacchetto retributivo dei Dirigenti con responsabilità strategiche è completato da piani assicurativi e di assistenza sanitaria. Per il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari è altresì prevista l'assegnazione ad uso promiscuo dell'auto aziendale e l'assegnazione del welfare aziendale.
g) Con riferimento alle componenti variabili, una descrizione degli obiettivi di performance in base ai quali vengono assegnate, distinguendo tra componenti variabili di breve e medio-lungo termine, e informazioni sul legame tra la variazione dei risultati e la variazione della remunerazione
I piani di compensi basati su strumenti finanziari si inseriscono nel novero degli strumenti utilizzati per integrare il pacchetto retributivo con componenti di fidelizzazione differite in un adeguato lasso temporale e sono, in parte, legate al raggiungimento di obiettivi di performance, nell'ottica di creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di lungo periodo.
In conformità a quanto previsto nel progetto di fusione di cui in Premessa e del relativo accordo di fusione le Società partecipanti alla fusione hanno svolto alcune attività propedeutiche alla realizzazione della fusione medesima, fra le quali l'adozione da parte della Società incorporante di un nuovo piano di incentivazione (stock grant) con contenuto sostanzialmente in linea con i Piani di Stock Grant della Società incorporata a e tale da consentire l'esercizio degli eventuali diritti già maturati e non esercitati dai beneficiari di tali piani o ancora in fase di maturazione.
L'assemblea ordinaria della Società incorporante in data 19 luglio 2019 ha dato corso agli impegni assunti assumendo le relative delibere.
Nello specifico divenuta efficace il 19 febbraio 2020 la citata fusione viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti chiamata ad approvare, tra l'altro, il bilancio al 31 dicembre 2019, il Piano di Stock Grant 2020 - che nel rispetto di quanto previsto stabilisce l'assegnazione di diritti ("Units"), gratuiti e non trasferibili inter vivos, ciascuno dei quali attributivo del diritto all'assegnazione a titolo gratuito di una Azione, al verificarsi di determinate circostanze. Le Units sono suddivise in due categorie:
"Time based Units", la cui maturazione è subordinata al permanere del rapporto di amministrazione (o di lavoro) per un determinato periodo;
"Performance Units", in numero almeno pari al 50% del totale delle Units assegnate, la cui maturazione è subordinata, oltre che al permanere del rapporto di amministrazione (o di lavoro) per un determinato periodo e al decorrere dei termini, anche al raggiungimento di obiettivi di performance borsistica dell'Azione rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap.
Per una maggior descrizione delle caratteristiche del Piano di Stock Grant cfr. il Documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti, messo a disposizione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, reperibile nel sito internet della società www.cirgroup.it, sezione Governance.
Il criterio per la valutazione degli obiettivi di performance è quello di consentire una parametrazione dell'andamento del titolo della Società a quello dell'indice di appartenenza (FTSE Italia Mid Cap). L'entità delle Units attribuite a ciascun beneficiario è determinata tenendo principalmente conto del ruolo ricoperto nella Società e della importanza della funzione svolta da ciascuno di essi.
i) Informazioni volte ad evidenziare la coerenza della politica delle remunerazioni con il perseguimento degli interessi a lungo termine della società e con la politica di gestione del rischio, ove formalizzata
Il Consiglio di Amministrazione, nella definizione dei sistemi di remunerazione, si è assicurato che tali sistemi tengano nella opportuna considerazione le politiche di perseguimento di obiettivi di lungo termine per la creazione di valore per gli azionisti.
A tal fine, la componente basata su strumenti finanziari prende in considerazione, come specificato al precedente punto g), due elementi principali: il decorrere del tempo e l'apprezzamento del titolo sul mercato rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap. Si ritiene infatti opportuno valutare l'andamento del titolo CIR non in termini assoluti, ma rispetto al trend generale del mercato, al fine di depurare, per quanto possibile, la valutazione dell'effettiva performance dell'azione da dinamiche di carattere generale, non necessariamente connesse allo specifico andamento della Società.
Il Consiglio ritiene che la compresenza dei due elementi (tempo e performance) sia opportuna per consentire una adeguata fidelizzazione dei beneficiari del piano, anche nei casi in cui il titolo della Società non registra apprezzamenti rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap. La continuità del rapporto, rappresenta infatti, di per sé, un valore per la Società e, quindi, per i suoi azionisti. L'incentivo alla miglior performance, è poi assicurato dalla contestuale assegnazione di Units il cui esercizio è subordinato al raggiungimento di determinati risultati in termini di apprezzamento del titolo CIR sul mercato rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, parametro che il Consiglio ritiene idoneo a favorire un allineamento dell'interesse del management a quello degli azionisti in un'ottica di lungo periodo.
Il Consiglio di Amministrazione nella definizione di sistemi di remunerazione si è anche assicurato che tali sistemi tengano nella opportuna considerazione le "Linee di indirizzo in materia di sistema di controllo e gestione dei rischi" approvate dal Consiglio stesso il 29 ottobre 2012.
In entrambe le situazioni poi (Performance Units e Time based Units), sempre al fine di assicurare l'allineamento degli interessi del management e degli azionisti nel medio-lungo periodo, è previsto un periodo di vesting dilazionato e un periodo di "minimum holding" (cfr. successivo punto j).
j) I termini di maturazione dei diritti (c.d. vesting period), gli eventuali sistemi di pagamento differito, con indicazione dei periodi di differimento e dei criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi e, se previsti, meccanismi di correzione ex post
Come anticipato al precedente punto e), il Piano di Stock Grant 2020 prevede che, le Units assegnate ai beneficiari maturino a decorrere dal secondo anno dalla loro assegnazione in base alla seguente tempistica:
fino a un massimo pari al 12,5% del totale delle Time-based Units assegnate a decorrere dal 30 aprile 2022;
fino a un massimo pari al 25% del totale delle Time-based Units assegnate a decorrere dal 31 luglio 2022;
fino a un massimo pari al 37,5% del totale delle Time-based Units assegnate a decorrere dal 31 ottobre 2022;
fino a un massimo pari al 50% del totale delle Time-based Units assegnate a decorrere dal 31 gennaio 2023;
fino a un massimo pari al 62,5% del totale delle Time-based Units assegnate a decorrere dal 30 aprile 2023;
fino a un massimo pari al 75% del totale delle Time-based Units assegnate a decorrere dal 31 luglio 2023;
fino a un massimo pari all'87,5% del totale delle Time-based Units assegnate a decorrere dal 31 ottobre 2023;
fino a un massimo pari al 100% del totale delle Time-based Units assegnate a decorrere dal 31 gennaio 2024.
Le Units maturate dovranno comunque essere esercitate entro il termine ultimo del 24 aprile 2030.
Tali periodi di differimento consentono ai beneficiari di usufruire di un congruo arco temporale per conseguire i benefici economici del Piano, coerentemente con gli obiettivi di fidelizzazione e di allineamento degli interessi del management e degli Azionisti (nel lungo periodo) che il piano si propone.
k) Informazioni sulla eventuale previsione di clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione, con indicazione dei periodi di mantenimento e dei criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi
Il Piano di Stock Grant 2020, che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti, prevede un impegno di "minimum holding" delle Azioni assegnate: in caso di maturazione delle Units e di assegnazione delle relative Azioni, ciascun beneficiario si impegnerà irrevocabilmente a detenere continuativamente, sino al quinto anniversario dalla Data di Attribuzione, un numero di Azioni almeno pari al 10% di quelle assegnate. Durante tale periodo, le Azioni saranno pertanto soggette a tale vincolo di inalienabilità, salvo diversa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
l) Politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, specificando quali circostanze determinino l'insorgenza del diritto e l'eventuale collegamento tra tali trattamenti e le performance della Società
Il Presidente beneficia del trattamento di fine mandato (TFM) come previsto dalla normativa in vigore, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Con riguardo all'Amministratore Delegato e Direttore Generale, il contratto con la società stabilisce una specifica disciplina del recesso che prevede, in caso di:
la corresponsione di una indennità forfettaria lorda pari a numero due volte la remunerazione complessiva (intesa come somma della retribuzione fissa lorda percepita come dipendente alla data di cessazione, degli emolumenti percepiti in qualità di amministratore alla data della cessazione e della media degli ultimi tre anni di quanto erogato a titolo di emolumento/retribuzione variabile).
Fatto salvo l'applicazione delle previsioni di legge, non sono previsti trattamenti economici correlati alla cessazione di mandato di Amministratore.
Per quanto riguarda i Dirigenti con responsabilità strategiche, legati alla Società da rapporto di lavoro, sono applicabili le norme di legge e gli accordi del Contratto Nazionale Dirigenti Industriali in materia di risoluzione del rapporto di lavoro.
m) Informazioni sulla presenza di eventuali coperture assicurative, ovvero previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie
E' prevista, in linea con le best practices, una polizza assicurativa (Directors& Officers) a fronte della responsabilità civile verso terzi degli organi sociali e dei Dirigenti nell'esercizio delle loro funzioni con l'obiettivo di tenere indenne il Gruppo dagli oneri derivanti da eventuali risarcimenti, con esclusione dei casi di dolo e colpa grave.
n) Politica retributiva eventualmente seguita con riferimento: (i) agli amministratori indipendenti, (ii) all'attività di partecipazione a comitati e (iii) allo svolgimento di particolari incarichi (presidente, vice presidente, etc.)
Sono previsti compensi per gli Amministratori indipendenti, oltre all'emolumento ordinario, per l'eventuale partecipazione ai Comitati.
Gli Amministratori investiti di particolari cariche (Presidente e Amministratore Delegato) beneficiano della remunerazione descritta nei precedenti paragrafi.
o) Se la politica retributiva è stata definita utilizzando le politiche retributive di altre società come riferimento, e in caso positivo i criteri utilizzati per la scelta di tali società
La Politica retributiva è stata redatta senza l'utilizzo specifico di politiche di altre società. Si ritiene infatti che la Politica sia coerente con gli obiettivi del Gruppo e con le caratteristiche tipiche dello stesso, in termini di attività svolta e di dimensioni.
p) Circostanze eccezionali in presenza delle quali la Società può derogare temporaneamente alla politica di remunerazione
La Società può derogare la presente politica di remunerazione temporaneamente e in presenza di circostanze eccezionali, da intendersi, nel rispetto dell'art. 123-ter comma 3-bis del T.U.F., come situazioni nelle quali la deroga alla politica di remunerazione è necessaria ai fini del perseguimento degli interessi a lungo termine e della sostenibilità della società nel suo complesso o per assicurarne la capacità di stare sul mercato.
In caso di deroga la Società fornisce indicazioni degli elementi specifici cui ha derogato e delle circostanze che li hanno determinati, fornendo evidenza della loro eccezionalità, della specifica finalità e della procedura seguita.
Come indicato in Premessa al fine di un'adeguata informativa sulla remunerazione corrisposta nel 2019 dalle Società partecipanti alla fusione nella presente Sezione II viene fornita una rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione e dei compensi effettivamente corrisposti nel precedente esercizio ai Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché ai Dirigenti con responsabilità strategiche di entrambe le Società.
La remunerazione degli Amministratori è costituita da una componente fissa determinata dall'Assemblea degli Azionisti, in sede di nomina e per l'intera durata del mandato.
Il Presidente è remunerato con un ulteriore compenso fisso.
Gli Amministratori non esecutivi sono remunerati con un ulteriore compenso fisso per la eventuale partecipazione a Comitati Interni (Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità; Comitato per le operazioni con parti correlate; Comitato Nomine e Remunerazione).
Il compenso è determinato, in misura fissa, dall'Assemblea degli Azionisti, in sede di nomina, per l'intera durata del mandato. Il compenso è differenziato tra Presidente e Sindaci effettivi.
La Società non ha, al proprio interno, Dirigenti con responsabilità strategiche, in quanto il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di COFIDE S.p.A., ai sensi dell'art. 154-bis del Testo Unico non riceve dalla Società un compenso, in quanto remunerato quale dirigente di CIR S.p.A.
1.2 Con particolare riferimento agli accordi che prevedono indennità in caso di scioglimento anticipato del rapporto, si indicano le informazioni che seguono:
Non sono stati stipulati accordi che prevedano indennità a favore degli Amministratori in caso di scioglimento anticipato del rapporto.
1.2.2 Criteri di determinazione dell'indennità spettante a ogni singolo soggetto.
Non applicabile.
Non sono previsti obiettivi di performance collegati con l'assegnazione di indennità.
1.2.4 Eventuali effetti della cessazione del rapporto sui diritti assegnati nell'ambito di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o da erogare per cassa
Non applicabile.
1.2.5 Casi in cui matura il diritto all'indennità
Vedi il precedente punto 1.2.1.
1.2.6 Eventuale esistenza di accordi che prevedono l'assegnazione o il mantenimento di benefici non monetari a favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico ovvero la stipula di contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione del rapporto
Non sono stati stipulati accordi che prevedano tali fattispecie.
1.2.7 Esistenza di accordi che prevedono compensi per impegni di non concorrenza
Non sono stati stipulati accordi che prevedono compensi per impegni di non concorrenza.
1.2.8 Con riferimento agli amministratori che hanno cessato il loro incarico nel corso dell'esercizio, eventuali scostamenti nella determinazione dell'indennità rispetto alle previsioni dell'accordo di riferimento
Non applicabile.
1.2.9 Nel caso in cui non siano previsti specifici accordi, esplicitare i criteri con i quali sono state determinate le indennità di fine rapporto maturate
Nel corso dell'esercizio 2019 non è stata corrisposta alcuna indennità di fine rapporto.
In calce alla Relazione sono allegate le tabelle 1 e 2 previste dallo schema n. 7-bis del Regolamento Emittenti.
Ai sensi del quarto comma dell'art. 84-quarter del Regolamento Emittenti si riportano in allegato in calce alla presente Relazione le partecipazioni detenute, nella Società o in sue controllate, da Amministratori e Sindaci, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro soci, dalle comunicazioni ricevute o da altre informazioni acquisite dagli stessi Amministratori e Sindaci (tabella 1 dello schema n.7-ter del Regolamento Emittenti).
La remunerazione degli Amministratori è costituita da una componente fissa determinata dall'Assemblea degli Azionisti, in sede di nomina e per l'intera durata del mandato.
Il Presidente e l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, sono remunerati con un ulteriore compenso fisso. L'Amministratore Delegato è remunerato con un ulteriore compenso variabile e, quale Direttore Generale, è beneficiario di piani di compensi basati su strumenti finanziari.
Gli Amministratori non esecutivi sono remunerati con un ulteriore compenso fisso per la eventuale partecipazione a Comitati Interni (Comitato Controllo e Rischi, Comitato per le operazioni con parti correlate, Comitato Nomine e Remunerazione).
Il compenso è determinato, in misura fissa, dall'Assemblea degli Azionisti, in sede di nomina, per l'intera durata del mandato. Il compenso è differenziato tra Presidente e Sindaci effettivi.
Il pacchetto remunerativo è costituito da: retribuzione fissa e piani di compenso basati su strumenti finanziari. A ciò si aggiungono piani assicurativi e di assistenza sanitaria in linea con le previsioni dell'applicabile Contratto Nazionale Dirigenti Industriali e con decorrenza 2016 l'assegnazione ad uso promiscuo dell'auto aziendale.
1.2 Con particolare riferimento agli accordi che prevedono indennità in caso di scioglimento anticipato del rapporto, si indicano le informazioni che seguono:
Non sono stati stipulati accordi che prevedano indennità a favore degli Amministratori in caso di scioglimento anticipato del rapporto.
I Dirigenti con responsabilità strategiche godono di indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza giusta causa né giustificato motivo da parte del datore di lavoro, ai sensi del Contratto Nazionale Dirigenti Industriali e di legge, i quali stabiliscono limiti quantitativi.
1.2.2 Criteri di determinazione dell'indennità spettante a ogni singolo soggetto.
Ai Dirigenti con responsabilità strategiche è riconosciuta una indennità nei casi previsti dal Contratto Nazionale Dirigenti Industriali.
Non sono previsti obiettivi di performance collegati con l'assegnazione di indennità.
1.2.4 Eventuali effetti della cessazione del rapporto sui diritti assegnati nell'ambito di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o da erogare per cassa
I diritti (Units) attribuiti nell'ambito di piani di Stock Grant sono attribuiti ai beneficiari a titolo personale e non possono essere trasferiti per atto tra vivi a nessun titolo. Il diritto di esercitare le Units è inoltre condizionato al permanere del rapporto di lavoro o di amministrazione tra il beneficiario e la Società ovvero società da essa controllate.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro o di amministrazione, qualunque ne sia la causa, ivi compreso il decesso del beneficiario, i beneficiari o gli eredi manterranno solo la titolarità delle Units maturate al momento della cessazione del rapporto.
Vedi il precedente punto 1.2.1.
1.2.6 Eventuale esistenza di accordi che prevedono l'assegnazione o il mantenimento di benefici non monetari a favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico ovvero la stipula di contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione del rapporto
Non sono stati stipulati accordi che prevedano tali fattispecie.
Il Piano di Stock Grant prevede che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di amministrazione, qualunque ne sia la causa, ivi compreso il decesso del beneficiario, i beneficiari o gli eredi mantengano la titolarità delle Units maturate al momento della cessazione del rapporto. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio, consentire ad uno o più dei beneficiari o degli eredi la conservazione dei diritti derivanti dal Piano anche in ipotesi in cui gli stessi verrebbero meno, ed in particolare il mantenimento, parziale o totale, delle Units non maturate.
Non sono stati stipulati accordi che prevedono compensi per impegni di non concorrenza.
1.2.8 Con riferimento agli amministratori che hanno cessato il loro incarico nel corso dell'esercizio, eventuali scostamenti nella determinazione dell'indennità rispetto alle previsioni dell'accordo di riferimento
Non applicabile.
1.2.9 Nel caso in cui non siano previsti specifici accordi, esplicitare i criteri con i quali sono state determinate le indennità di fine rapporto maturate
Nel corso dell'esercizio 2019 non sono è stata corrisposta alcuna indennità di fine rapporto.
In calce alla Relazione sono allegate tabelle 1, 2, 3A previste dallo schema n. 7-bis del Regolamento Emittenti.
Ai sensi del quarto comma dell'art. 84-quarter del Regolamento Emittenti si riportano in allegato in calce alla presente Relazione le partecipazioni detenute, nella Società o in sue controllate, da Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro soci, dalle comunicazioni ricevute o da altre informazioni acquisite dagli stessi Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche (tabelle 1 e 2 dello schema n. 7-ter del Regolamento Emittenti).
ai sensi dell'art. 123-ter del T.U.F. - come modificato dal D.Lgs. 49 del 10 maggio 2019- siete chiamati a deliberare sulla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (in seguito anche la "Relazione") predisposta secondo i dettami dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti emanato da Consob, conformemente all'Allegato 3A, Schema 7-bis del succitato Regolamento. In virtù delle modifiche intervenute con il citato D.Lgs. n. 49 del 10 maggio 2019 siete pertanto chiamati ad esprimere il vostro voto come segue:
e
Ciò premesso, il Vostro Consiglio di Amministrazione Vi sottopone le seguenti proposte di delibera
"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di CIR S.p.A.,
preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
dato atto che la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata depositata e resa disponibile entro i termini di legge
di approvare la Politica della Società in materia di remunerazione di cui alla Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9 marzo 2020."
"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di CIR S.p.A.,
preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
dato atto che la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, è stata depositata e resa disponibile entro i termini di legge
dato atto che la predisposizione della Sezione II di tale Relazione è stata verificata dalla Società di revisione KPMG S.p.A. nel rispetto dell'art. 123 ter comma 8 bis del T.U.F.,
favorevolmente sulla Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9 marzo 2020."
SCHEMA 7-BIS - TABELLA 1: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali ed ai dirigenti con responsabilità strategiche
| No Co me gno me |
ui è Per iod o p er c |
Sca den za |
ietà Soc ch e |
Com si pen |
Com si pen la per |
Com si v pen ity equ |
(no bili aria n ) (3 ) |
efic i no Ben n |
Alt ri |
Fai lue de i r va |
ità Ind di f ine enn |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Car ica |
la a ri stat erta cop ica car 201 9 |
del la ica car |
red il b ilan ige cio olla ntr te e e co col leg ate |
Fis si (1 ) |
ipa zio tec par ne mit ati a co (2 ) |
e al Bon tri us inc ivi ent |
Par tec li u tili ag |
ari net mo (4 ) |
si com pen (5 ) |
ale Tot (6 ) |
(va lor si e ity com pen qu e ) rico a V teo not : v. (7 ) |
o d ica i ce zio car ssa ne del to d i la rap por vor o (8 ) |
No te |
|
| sid Pre ent e |
1.1 -31 .12 |
Bil. Ap pr. 202 1 |
CO FID E S A. .p. |
160 .00 0 |
160 .00 0 |
1/2 | ||||||||
| DE BE NE DE TTI RO DO LFO |
ietà Soc Con llat tro e |
1.72 5.0 00 |
23. 508 |
1.7 48. 508 |
I/II | |||||||||
| ale Tot |
1.88 5.0 00 |
23. 508 |
1.9 08. 508 |
|||||||||||
| CR EM ON A MA SSI MO |
lier Con sig e |
1.1 -31 .12 |
bil. Ap pr. 202 1 |
CO FID E S A. .p. |
10.0 00 |
17.0 00 |
27. 000 |
b 1/3 a/3 |
||||||
| Con sig lier e |
1.1 -31 .12 |
bil. Ap pr. 202 1 |
CO E S A. FID .p. |
10.0 00 |
10. 000 |
1 | ||||||||
| DE BE NE DE TTI ED OA RD O |
Soc ietà llat Con tro e |
20. 000 |
20. 000 |
I | ||||||||||
| ale Tot |
30. 000 |
30. 000 |
||||||||||||
| lier Con sig e |
1.1 -31 .12 |
bil. Ap pr. 202 1 |
CO FID E S A. .p. |
10.0 00 |
10. 000 |
1/4 | ||||||||
| DE BE NE DE TTI MA RC O |
ietà Soc Con llat tro e |
245 .00 0 |
245 .00 0 |
I | ||||||||||
| Tot ale |
255 .00 0 |
255 .00 0 |
||||||||||||
| DU BIN I OL PA A |
Con sig lier e |
1.1 -31 .12 |
bil. Ap pr. 202 1 |
CO FID E S A. .p. |
10.0 00 |
17.0 00 |
27. 000 |
1/3 a/3 b |
||||||
| lier Con sig e |
1.1 -31 .12 |
bil. 202 Ap pr. 1 |
CO FID E S A. .p. |
10.0 00 |
10. 000 |
1 | ||||||||
| O FER RER PIE RLU IGI |
ietà Soc Con llat tro e |
80. 000 |
80. 000 |
I | ||||||||||
| Tot ale |
90. 000 |
90. 000 |
||||||||||||
| GU AST I FRA NC ESC O |
Con sig lier e |
1.1 -31 .12 |
bil. Ap pr. 202 1 |
CO E S A. FID .p. |
10.0 00 |
17.0 00 |
27. 000 |
1/5 /3a /3b |
||||||
| MA RO CC O PIA |
Con sig lier e |
1.1 -31 .12 |
bil. Ap pr. 202 1 |
CO FID E S A. .p. |
10.0 00 |
10.0 00 |
20. 000 |
1/3 b |
| No Co me gno me |
iod ui è Per o p er c a ri la stat erta cop |
den Sca za del la |
ietà ch Soc e red il b ilan cio |
Com si pen |
Com si pen la per |
Com si v pen ity equ |
bili (no aria n ) (3 ) |
efic Ben i no n |
Alt ri |
Tot ale |
lue de Fai i r va si e lor |
Ind ità di f ine enn ica o d i ce zio |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Car ica |
ica car 201 9 |
ica car |
ige olla ntr te e e co col leg ate |
Fis si (1 ) |
ipa zio tec par ne mit ati a co (2 ) |
e al Bon tri us inc ivi ent |
Par tec li u tili ag |
ari net mo (4 ) |
si com pen (5 ) |
(6 ) |
(va ity com pen qu e ) rico a V teo not : v. (7 ) |
car ssa ne del to d i la rap por vor o (8 ) |
No te |
|
| PO RC AR I MA RIA SE REN A |
Con sig lier e |
1.1 -31 .12 |
bil. Ap pr. 202 1 |
CO FID E S A. .p. |
10.0 00 |
10.0 00 |
20. 000 |
1/3 b |
||||||
| ZIN GA LES |
Pre sid ent e Col leg io Sin dac ale |
1.1 -31 .12 |
bil. Ap pr. 201 9 |
CO FID E S A. .p. |
35. 000 |
35. 000 |
||||||||
| RIC CA RD O |
Soc ietà llat Con tro e |
91. 500 |
91. 500 |
6 | ||||||||||
| ale Tot |
126 .50 0 |
126 .50 0 |
||||||||||||
| Sin dac o effe ttiv o |
1.1 -31 .12 |
Ap bil. pr. 201 9 |
CO FID E S A. .p. |
20. 000 |
20. 000 |
6 | ||||||||
| DE LLA TO RR E AN TO NE LLA |
Soc ietà Con llat tro e |
10.0 00 |
10. 000 |
|||||||||||
| ale Tot |
30. 000 |
30. 000 |
||||||||||||
| BRA CC O O TIZ IAN |
dac Sin o effe ttiv o |
1.1 -31 .12 |
bil. Ap pr. 201 9 |
CO FID E S A. .p. |
20. 000 |
20. 000 |
(1) Compensi per la carica di Consigliere nella società che redige il bilancio di € 10.000 deliberati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione ex art. 2389, 3° comma del Codice Civile.
(2) Compensi di € 150.000 deliberati dal Consiglio di Amministrazione per la carica di Presidente.
(3) Compensi per la partecipazione a comitati nella società che redige il bilancio comprendono:
a) Comitato Nomine e Remunerazione € 5.000 più un gettone di presenza di € 1.000 per ogni incontro.
b) Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità € 5.000 più un gettone di presenza di € 1.000 per ogni incontro.
(4) Tutti i compensi sono versati a MDB Consulting S.r.l.
(5) Tutti i compensi sono versati allo Studio Legale Guasti.
(6) Compensi in società controllate che comprendono emolumenti per le cariche di Sindaco.
(I) Compensi in società controllate per la carica di Consigliere e per cariche particolari ai sensi del 3° comma dell'art. 2389 C.C.
(II) Compensi in società controllate per la carica di Presidente e/o per cariche particolari ai sensi del 3° comma dell'art. 2389 C.C.. I compensi per benefici non monetari si riferiscono a polizze assicurative.
| i de Opz ion ten ute all'i ell'e niz io d izio serc |
Opz ion l co del l'es izio nat e as seg e ne rso erc |
Opz ion i es itat erc e ell'e nel so d izio cor serc |
i de Opz ion ten ute alla fin e del l'es izio izio erc |
i di Opz ion com pet a del enz l'es izio erc |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1 ) |
(2 ) |
(3 ) |
(4 ) |
(5 ) |
(6 ) |
(7 ) |
(8 ) |
(9 ) |
(10 ) |
(11 ) |
(12 ) |
(13 ) |
(14 ) |
) = (2 (15 )- (5 )- (11 )- (14 ) |
(16 ) |
||
| Cog nom e e N om e |
Car ica rico ta per |
Pia no |
Nu ro opz me ion i |
di ese Pre zzo rciz io |
iod ibil Per o p oss e io ( dal -al) rciz ese |
Nu ro opz me ion i |
di ese Pre zzo rciz io |
Per iod o sibi le pos rciz io ese (da ) l-al |
lue Fai r va alla da ta di azio ass egn ne (im ti in por mig liai a di o) eur |
a di Dat azio ass egn ne |
di Pre zzo to d elle me rca azio ni nti sott osta all'a ion sseg naz del le o pzi oni |
Nu me ro ion i opz e |
di Pre zzo rciz io ese |
di Pre zzo to me rca del le a zion i nti sott osta alla da ta d i rciz io ese |
Nu me ro ion i opz |
Nu me ro ion i opz |
lue Fai r va (val ore rico teo : v. a) not (im ti in por mig liai a di o) eur |
| DE BEN ED ETT I RO DO LFO |
S. PRE |
||||||||||||||||
| di s k Pia toc no ion opt |
nch 200 9 2a tra e |
1.75 0.00 0 |
1,54 49 |
dal 28/ 02/ 0 al 2 201 8/0 2/2 020 |
1.75 0.00 0 |
-- | |||||||||||
| Pia di s k toc no ion opt |
nch 201 0 1a tra e |
1.75 0.00 0 |
1,62 08 |
dal 30/ 09/ 0 al 3 201 0/0 9/2 020 |
1.75 0.00 0 |
-- | |||||||||||
| di s k Pia toc no ion opt |
nch 201 0 2a tra e |
1.75 0.00 0 |
1,49 82 |
dal 28/ 02/ 1 al 2 201 8/0 2/2 021 |
1.75 0.00 0 |
-- | |||||||||||
| E (* ) TO TAL |
5.25 0.00 0 |
1,55 46 |
5.25 0.00 0 |
-- |
(*) Trattasi di piani di Stock Option emessi dalla controllata CIR S.p.A.
(16) Trattasi del costo figurativo aziendale rilevato a conto economico tra i costi del personale, con contropartita ad apposita riserva di patrimonio netto
| Cog nom e e nom e |
Car ica |
Soc ietà ipa rtec ta pa |
ro d Nu i az ion i me sed al ute pos dic bre 31 20 18 em |
ro d Nu i az ion i me uis tate acq nel l'es izio 20 19 erc |
ro d Nu i az ion i me dut ven e nel l'es izio 20 19 erc |
ro d Nu i az ion i me sed al ute pos dic bre 31 20 19 em |
No te |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dol fo DE BE NE DE TTI Ro |
sid Pre ent e |
CO FID E S A. .p. |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| dol fo DE BE NE DE TTI Ro |
sid Pre ent e |
CIR S.p .A. |
8.2 07. 746 |
0 | 0 | 8.2 07. 746 |
1 |
| dol fo DE BE NE DE TTI Ro |
min istr Am ato re |
GE DI Gru Ed itor iale ppo S.p .A. |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| dol fo DE BE NE DE TTI Ro |
Am min istr ato re |
SO GE FI S A. .p. |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| ierl FER RER O P uig i |
Am min istr ato re |
CO FID E S A. .p. |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| ierl FER RER O P uig i |
Ne ica ssu na car |
CIR S.p .A. |
250 .00 0 |
0 | 0 | 250 .00 0 |
|
| ierl FER RER O P uig i |
Ne ica ssu na car |
GE Gru Ed itor iale DI ppo S.p .A. |
20. 000 |
0 | 0 | 20. 000 |
|
| ierl FER RER O P uig i |
Ne ica ssu na car |
SO GE FI S A. .p. |
15. 000 |
0 | 0 | 15. 000 |
(1) Azioni possedute tutte a titolo di proprietà: di cui n. 1.007.746 direttamente e n. 5.200.000 indirettamente tramite la Rodolfo De Benedetti Società Semplice e n. 2.000.000 azioni tramite la Rodolfo De Benedetti S.r.l..
SCHEMA 7-BIS - TABELLA 1: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali ed ai dirigenti con responsabilità strategiche
| No Co |
Car ica |
Per iod o p er è s cui tata ta l rico |
den Sca za del la |
Soc ietà ch e red ige il b ilan cio |
Com si pen Fis si |
Com si pen la per zio |
bili Com si v aria pen (no ) ity n e qu (3 ) |
efic Alt Ben i no ri n ari si net mo com pen |
Tot ale |
Fai lue de i r va si e ity com pen qu lor oric |
Ind ità di f ine enn o d ica i car e d el ion |
No | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| me gno me |
per a ica car 201 9 |
ica car |
olla ntr te e e co col leg ate |
(1 ) |
ipa tec par ne mit ati a co (2 ) |
e al Bon tri us inc ivi ent |
Par tec li u tili ag |
(4 ) |
(5 ) |
(6 ) |
(va e te o: v a 2) not (7 ) |
ces saz to d i la rap por vor o (8 ) |
te | |
| sid Pre ent e |
1.1 -31 .12 |
il. 201 r. b app 9 |
CIR S.p .A. |
1.68 0.0 00 |
23. 508 |
1.7 03. 508 |
0 | 1b, 1a, 3 |
||||||
| DE BE NE DE TTI RO DO LFO |
Soc ietà Con llat tro e |
45. 000 |
45. 000 |
4 | ||||||||||
| ale Tot |
1.72 5.0 00 |
23. 508 |
1.7 48. 508 |
0 | ||||||||||
| MO ND AR DIN I |
min istr Am ato re De leg ato e rale Dir re G etto ene |
1.1 -31 .12 |
il. 201 r. b app 9 |
CIR S.p .A. |
1.22 0.0 00 |
344 .97 3 |
1.5 64. 973 |
1.16 9.6 45 |
1b, 1d, 1a, 1c, 2 |
|||||
| MO NIC A |
ietà Soc Con llat tro e |
225 .00 0 |
225 .00 0 |
5, 6 | ||||||||||
| Tot ale |
1.44 5.0 00 |
344 .97 3 |
1.7 89. 973 |
1.16 9.6 45 |
||||||||||
| BER TH ERA T PH ILI PPE |
Con sig lier e |
1.1 -31 .12 |
il. 201 r. b app 9 |
CIR S.p .A. |
20. 000 |
13. 000 |
33. 000 |
1f 1a, |
||||||
| BO TTI CIN I MA RIS TEL LA |
Con lier sig e |
1.1 -31 .12 |
il. 201 r. b app 9 |
CIR S.p .A. |
20. 000 |
14. 000 |
34. 000 |
1a, 1e |
||||||
| DE BE NE DE TTI ED OA RD O |
lier Con sig e |
1.1 -31 .12 |
il. 201 r. b app 9 |
CIR S.p .A. |
20. 000 |
20. 000 |
1a | |||||||
| DE BEN ED ETT I NC O FRA |
Con sig lier e |
1.1 -31 .12 |
il. 201 r. b app 9 |
CIR S.p .A. |
20. 000 |
20. 000 |
1a | |||||||
| Con sig lier e |
1.1 -31 .12 |
il. 201 r. b app 9 |
CIR S.p .A. |
20. 000 |
20. 000 |
1a | ||||||||
| DE BE NE DE TTI MA RC O |
ietà Soc Con llat tro e |
225 .00 0 |
225 .00 0 |
7 | ||||||||||
| ale Tot |
245 .00 0 |
245 .00 0 |
||||||||||||
| GIA NN INI SIL VIA |
lier Con sig e |
1.1 -31 .12 |
il. 201 r. b app 9 |
CIR S.p .A. |
20. 000 |
14. 000 |
34. 000 |
1a, 1e |
||||||
| PA SIN ELL I FRA NC ESC A |
Con sig lier e |
1.1 -31 .12 |
il. 201 r. b app 9 |
CIR S.p .A. |
20. 000 |
14. 000 |
34. 000 |
1a, 1e |
| No Co |
Car ica |
iod Per o p er è s cui tata |
Sca den za del la |
ietà ch Soc e red il b ilan ige cio |
Com si pen Fis si |
Com si pen la per ipa zio tec par ne |
Com pen (no n e (3 |
bili si v aria ) ity qu ) |
Ben efic i no n mo ari net |
Alt ri si |
ale Tot |
lue de Fai i r va si e ity com pen qu (va lor oric e te |
Ind ità di f ine enn ica o d i car e d el ion |
No te |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| me gno me |
rico ta l per a ica 20 19 car |
ica car |
olla ntr te e e co col leg ate |
(1 ) |
mit ati a co (2 ) |
Bon us e altr i inc ivi ent |
Par ip. tec li u tili ag |
(4 ) |
com pen (5 ) |
(6 ) |
o: v a 2) not (7 ) |
ces saz to d i la rap por vor o (8 ) |
||
| RE CC HI CLA UD IO |
lier Con sig e |
1.1 -31 .12 |
il. 201 r. b app 9 |
CIR S.p .A. |
20. 000 |
27. 000 |
000 47. |
1f 1a, 1e, |
||||||
| TA BEL LIN I GU IDO |
Con sig lier e |
1.1 -31 .12 |
il. 201 r. b app 9 |
CIR S.p .A. |
20. 000 |
13. 000 |
33. 000 |
1f 1a , |
||||||
| MA ON O NZ ETT PIE TR O |
sid e C olle io Pre ent g dac ale Sin |
1.1 -31 .12 |
il. 201 r. b app 9 |
CIR S.p .A. |
75. 200 |
75. 200 |
||||||||
| AL LIE VI AN NA MA RIA |
dac ffet Sin tivo o e |
1.1 -31 .12 |
il. 201 r. b app 9 |
CIR S.p .A. |
50. 000 |
50. 000 |
||||||||
| dac ffet Sin tivo o e |
1.1 -31 .12 |
il. 201 r. b app 9 |
CIR S.p .A. |
50. 000 |
50. 000 |
|||||||||
| GA LES ZIN RIC CA RD O |
ietà Soc llat Con tro e |
41. 500 |
41. 500 |
8 | ||||||||||
| Tot ale |
91. 500 |
91. 500 |
||||||||||||
| DIR IGE NT E C ON |
CIR S.p .A. |
197 .99 6 |
3.1 77 |
201 .17 3 |
174 .94 5 |
1c, 2, 9 |
||||||||
| À RE SPO NS AB ILIT STR EG ICH AT E |
Soc ietà llat Con tro e |
25. 000 |
25. 000 |
|||||||||||
| ale Tot |
197 .99 6 |
25. 000 |
3.1 77 |
201 .19 8 |
174 .94 5 |
| Opz ion i de ten ute all'i io d ell'e niz izio serc |
l'es Opz ion l co del izio nat e as seg e ne rso erc |
Opz ion i es itat erc e nel so d ell'e izio cor serc |
i de Opz ion ten ute alla fin e del l'es izio izio erc |
i di Opz ion com pet a del enz l'es izio erc |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1 ) |
(2 ) |
(3 ) |
(4 ) |
(5 ) |
(6 ) |
(7 ) |
(8 ) |
(9 ) |
(10 ) |
(11 ) |
(12 ) |
(13 ) |
(14 ) |
) = (2 (15 )- (5 )- (11 )- (14 ) |
(16 ) |
||
| Cog nom e e N om e |
Car ica rico ta per |
Pia no |
Nu ro opz me ion i |
Pre di ese zzo rciz io |
Per iod ibil o p oss e io ( dal -al) rciz ese |
Nu ro opz me ion i |
Pre di ese zzo rciz io |
iod Per o sibi le pos rciz io ese (da ) l-al |
lue Fai r va alla da ta di azio ass egn ne (im ti in por liai a di mig o) eur |
Dat a di azio ass egn ne |
Pre di zzo to d elle me rca azio ni nti sott osta all'a ion sseg naz e del le o pzi oni |
Nu me ro ion i opz |
Pre di zzo rciz io ese |
Pre di zzo to me rca del le a zion nti sott osta alla da ta d i rciz io ese |
i Nu me ro ion i opz |
Nu me ro ion i opz |
lue Fai r va (val ore rico teo : v. a) not (im ti in por liai a di mig o) eur |
| DE BEN ED ETT I RO DO LFO |
PRE S. |
||||||||||||||||
| di s k Pia toc no ion opt |
nch 200 9 2a tra e |
1.75 0.00 0 |
1,54 49 |
dal 28/ 02/ 0 al 2 201 8/0 2/2 020 |
1.75 0.00 0 |
-- | |||||||||||
| di s k Pia toc no ion opt |
nch 201 0 1a tra e |
1.75 0.00 0 |
1,62 08 |
dal 30/ 09/ 0 al 3 201 0/0 9/2 020 |
1.75 0.00 0 |
-- | |||||||||||
| Pia di s k toc no ion opt |
201 0 2a nch tra e |
1.75 0.00 0 |
1,49 82 |
dal 28/ 02/ 1 al 2 201 8/0 2/2 021 |
1.75 0.00 0 |
-- | |||||||||||
| TO TAL E |
5.25 0.00 0 |
1,55 46 |
5.25 0.00 0 |
-- | |||||||||||||
| DIR IGE NT E C ON ITÀ RES PO NSA BIL STR ATE GIC HE |
|||||||||||||||||
| di s k Pia toc no ion opt |
nch 200 9 2a tra e |
115 .000 |
1,54 49 |
dal 28/ 02/ 0 al 2 201 8/0 2/2 020 |
115 .000 |
-- | |||||||||||
| Pia di s k toc no ion opt |
nch 201 0 1a tra e |
125 .000 |
1,62 08 |
dal 30/ 09/ 0 al 3 201 0/0 9/2 020 |
125 .000 |
-- | |||||||||||
| di s k Pia toc no ion opt |
nch 201 0 1a tra e |
125 .000 |
1,49 82 |
dal 28/ 02/ 1 al 2 201 8/0 2/2 021 |
125 .000 |
-- | |||||||||||
| TO TAL E |
365 .000 |
1,55 49 |
365 .000 |
-- |
(16) Trattasi del costo figurativo aziendale rilevato a conto economico tra i costi del personale, con contropartita ad apposita riserva di patrimonio netto
SCHEMA 7-BIS - TABELLA 3A: Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, diversi dalle stock option, a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche
| Stru nti fina me li es izi p neg erc ted l co ves ne |
nzi ari ati ass egn ede nti rec non l'es del izio rso erc |
fina Stru nti nzi me |
el c ari ati n ass egn |
o d ell' ors ese |
rciz io |
Stru nti fina nzi ari me ted l co ves ne rso dell 'ese rciz io e no n ibu iti attr |
Stru nti fina nzi me so d ell'e cor serc ibu ibil attr |
ari v d n el este izio e i |
Stru nti me fina di nzi ari pet com enz a del l'es izio erc |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1 ) |
(2 ) |
(3 ) |
(4 ) |
(5 ) |
(6 ) |
(7 ) |
(8 ) |
(9 ) |
(10 ) |
(11 ) |
(12 ) |
||
| Cog nom e e N om e |
Car ica rico ta per |
Pia no |
Nu me ro e log ia d tipo i nti stru me fina nzi ari |
iod o di Per ting ves |
Nu me ro e log ia d tipo i nti stru me fina nzi ari |
Fai lue r va alla da ta d i azio ass egn ne (val rico teo ore : ) ota v. n (im ti in por o) mig liai a di eur |
iod o di Per ting ves |
a di Dat azio ass egn ne |
Pre di zzo to me rca all' azio ass egn ne |
olo Nu tip gia me ro e di s i fin iari trum ent anz |
olo di Nu tip gia me ro e nti fina nzi ari stru me |
Val alla ore dat a di zion tura ma e |
lue Fai r va (va lore rico teo : ) ota v. n (im ti in por o) liai a di mig eur |
| MO ND ARD INI MO NIC A |
AD /DG |
201 5 |
k gr stoc ant 914 .856 |
dal 27/ 04/ 5 al 3 201 1/0 1/2 019 |
k gr stoc ant 19.5 00 |
dal 28/ 05/ 9 al 2 201 7/0 4/2 025 |
28/ 05/ 201 9 |
390 .251 |
k gr stoc ant 540 .606 |
22 | |||
| k gr stoc ant 1.03 4.92 3 |
dal 27/ 04/ 201 5 al 3 1/0 3/2 018 |
k gr stoc ant 38.7 28 |
dal 28/ 05/ 201 9 al 2 7/0 4/2 025 |
28/ 05/ 201 9 |
k gr stoc ant 1.07 3.65 1 |
39 | |||||||
| DIR IGE NT E C ON ITÀ RES PO NSA BIL STR GIC ATE HE |
201 5 |
k gr stoc ant 151 .310 |
dal 27/ 04/ 5 al 3 201 1/0 1/2 019 |
k gr stoc ant 2.50 5 |
dal 28/ 05/ 9 al 2 201 7/0 4/2 025 |
28/ 05/ 201 9 |
65.6 25 |
k gr stoc ant itat 69.4 40 e serc e 9.37 5 tim e form e 9. 375 per anc e |
3 | ||||
| MO ND ARD INI MO NIC A |
/DG AD |
201 6 |
k gr stoc ant 1.00 2.18 3 |
dal 6 al 3 29/ 04/ 201 1/0 1/2 020 |
k gr stoc ant 11.7 76 |
dal 28/ 05/ 201 9 al 2 9/0 4/2 026 |
28/ 05/ 201 9 |
500 .000 |
k gr stoc ant 451 .459 |
111 | |||
| DIR IGE NT E C ON ITÀ RES PO NSA BIL STR ATE GIC HE |
201 6 |
k gr stoc ant 155 .438 |
dal 6 al 3 29/ 04/ 201 1/0 1/2 020 |
k gr stoc ant 1.82 6 |
dal 28/ 05/ 201 9 al 2 9/0 4/2 026 |
28/ 05/ 201 9 |
77.5 50 |
k gr stoc ant 70.0 20 |
17 | ||||
| MO ND ARD INI MO NIC A |
/DG AD |
201 7 |
k gr stoc ant 888 .914 |
dal 28/ 04/ 7 al 3 201 1/0 1/2 021 |
k gr stoc ant 2.07 9 |
dal 28/ 05/ 201 9 al 2 8/0 4/2 027 |
28/ 05/ 201 9 |
k gr stoc ant 168 .750 |
319 | ||||
| DIR IGE NT E C ON ITÀ RES PO NSA BIL STR ATE GIC HE |
201 7 |
k gr stoc ant 137 .870 |
dal 28/ 04/ 7 al 3 201 1/0 1/2 021 |
k gr stoc ant 322 |
dal 28/ 05/ 201 9 al 2 8/0 4/2 027 |
28/ 05/ 201 9 |
k gr stoc ant 26. 173 |
50 | |||||
| MO ND ARD INI MO NIC A |
/DG AD |
201 8 |
k gr stoc ant 1.26 3.75 0 |
dal 27/ 04/ 8 al 3 201 1/0 1/2 022 |
401 | ||||||||
| DIR IGE NT E C ON ITÀ RES PO NSA BIL STR ATE GIC HE |
201 8 |
k gr stoc ant 196 .008 |
dal 27/ 04/ 8 al 3 201 1/0 1/2 022 |
62 | |||||||||
| MO ND ARD INI MO NIC A |
/DG AD |
201 9 |
k gr stoc ant 1.24 4.93 2 |
dal 29/ 04/ 201 9 al 3 1/0 1/2 023 |
29/ 04/ 201 9 |
278 | |||||||
| DIR IGE NT E C ON ITÀ RES PO NSA BIL STR ATE GIC HE |
201 9 |
k gr stoc ant 193 .090 |
dal 29/ 04/ 201 9 al 3 1/0 1/2 023 |
29/ 04/ 201 9 |
43 | ||||||||
| 1.34 5 |
(5) Trattasi del costo figurativo aziendale determinato al momento dell'assegnazione del piano, utilizzando specifici modelli attuariali, moltiplicando per il numero di "Unit" esercitabili nel periodo di riferimento.
(10) Units time maturate.
(12) Trattasi del costo figurativo aziendale rilevato a conto economico tra i costi del personale, con contropartita ad apposita riserva di patrimonio netto.
| Cognome e nome | Carica | Società partecipata |
Numero di azioni possedute al 31 dicembre 2018 |
Numero di azioni acquistate nell'esercizio 2019 |
Numero di azioni vendute nell'esercizio 2019 |
Numero di azioni possedute al 31 dicembre 2019 |
Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE BENEDETTI Rodolfo |
Presidente | CIR S.p.A. | 8.207.460 | 0 | 0 | 8.207.460 | (1) |
| MONDARDINI Monica |
Amministratore Delegato e Direttore Generale |
CIR S.p.A. | 0 | 0 | |||
| Vice Presidente | GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. |
373.125 | 112.500 | 0 | 485.625 | ||
| BERTHERAT Philippe |
Consigliere | CIR S.p.A. | -- | -- | -- | -- | |
| BOTTICINI Maristella |
Consigliere | CIR S.p.A. | -- | -- | -- | -- | |
| DEBENEDETTI Franco |
Consigliere | CIR S.p.A. | 375.000 | -- | -- | 375.000 | |
| DE BENEDETTI Edoardo |
Consigliere | CIR S.p.A. | -- | -- | -- | --- | |
| DE BENEDETTI Marco |
Consigliere | CIR S.p.A. | -- | -- | -- | --- | |
| GIANNINI Silvia |
Consigliere | CIR S.p.A. | -- | -- | -- | --- | |
| PASINELLI Francesca |
Consigliere | CIR S.p.A. | -- | -- | -- | --- | |
| RECCHI claudio |
Consigliere | CIR S.p.A. | -- | -- | -- | -- | |
| TABELLINI Guido |
Consigliere | CIR S.p.A. | -- | -- | -- | -- | |
| MANZONETTO Pietro |
Presidente Collegio Sindacale |
CIR S.p.A. | -- | -- | -- | -- | |
| ALLIEVI Anna Maria |
Sindaco Effettivo | CIR S.p.A. | -- | -- | -- | -- | |
| ZINGALES Riccardo |
Sindaco Effettivo | CIR S.p.A. | -- | -- | -- | -- | |
| DIRIGENTE CON RESP. STRATEGICHE |
CIR S.p.A. | 242.793 | -- | -- | 242.793 |
(1) Azioni possedute tutte a titolo di proprietà: di cui n. 1.007.746 direttamente e n. 5.200.000 indirettamente tramite la Rodolfo De Benedetti Società Semplice e n. 2.000.000 azioni tramite la Rodolfo De Benedetti S.r.l..
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