Pre-Annual General Meeting Information • May 27, 2020
Pre-Annual General Meeting Information
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Signori Azionisti,
la presente relazione illustrativa (la "Relazione") è redatta dal Consiglio di Amministrazione di TitanMet S.p.A. ("TitanMet" o la "Società") in conformità all'art. 125-ter del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF") in virtù della convocazione dell'Assemblea ordinaria della Società fissata per il giorno 26 giugno 2020 in unica convocazione, alle ore 10.00, presso la sede legale della Società, Corso Monforte n. 7, 20122 Milano (l'"Assemblea Ordinaria").
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Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea Ordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta relativa al primo punto all'ordine del giorno ("Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti").
Si ricorda che, ai sensi di legge e di Statuto, l'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni in presenza delle condizioni richieste dalla legge (art. 2364, comma 2, c.c.).
Il Consiglio di Amministrazione di TitanMet ha approvato il progetto di bilancio in data 21 maggio 2020, non rispettando, quindi, il termine previsto dall'art. 154-ter , comma 1, del TUF. In pari data, il progetto di bilancio è stato sottoposto alla Società di Revisione ed al Collegio Sindacale.
Ai sensi dell'art. 154-ter, comma 1-bis, del D.Lgs. 58/1998, la relazione finanziaria annuale di TitanMet, comprendente il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5 del D.Lgs. 58/1998, corredata dalle relazioni di revisione redatte dalla società di revisione legale, e le relazioni indicate nell'articolo 153 del D.Lgs. 58/1998, saranno messe a disposizione del pubblico entro il 5 giugno 2019, presso la sede della Società, sul sito
TitanMet S.p.A. CorsoMonforten.7 20122 Milano [email protected] www.titanmet.it
Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. da parte di Kyklos S.p.A. Capitale sociale Euro 946.060,67 i.v. Codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di Milano00849720156 Partita IVA12592030154
internet della Società all'indirizzo www.titanmet.it, nella sezione Investor Relator - Assemblee, e con le altre modalità previste dal Regolamento concernente la disciplina degli emittenti n. 11971/1999.
La relazione sul governo societario e gli assetti proprietari predisposta ai sensi dell'art. 123-bis del D. Lgs. n. 58 del 1998, in conformità alle linee guida emanate da Borsa Italiana, sarà messa a disposizione del pubblico nei medesimi termini.
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La presente Relazione e tutta la documentazione relativa all'argomento posto al presente punto all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la Sede Sociale nei termini di legge e sarà altresì disponibile sul Sito Internet nonché nel meccanismo di stoccaggio centralizzato "eMarket Storage", gestito da BIt Market Services S.p.A., società del Gruppo London Stock Exchange, consultabile all'indirizzo ..
Milano, 27 maggio 2020
Per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Dott. Francesco Bottene
TitanMet S.p.A. CorsoMonforten.7 20122 Milano [email protected] www.titanmet.it
Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. da parte di Kyklos S.p.A. Capitale sociale Euro 946.060,67 i.v. Codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di Milano00849720156 Partita IVA12592030154
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