Esprinet

AGM Information • Jun 23, 2020

STUDIO NOTARILE MARCHETTI Via Aqnello n. 18 20121 - Milano - Tel. 02 72021846 r.a.

N. 9839 di rep.

N. 5207 di racc.

Verbale di Assemblea Straordinaria di società quotata REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2020 (duemilaventi),

il giorno 12 (dodici)

del mese di giugno

in Milano, via Agnello n. 18.

Io sottoscritto Andrea De Costa, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo di Maurizio Rota, Presidente del Consiglio di Amministrazione - della società per azioni quotata

"Esprinet S.p.A."

con sede legale in Vimercate, via Energy Park n. 20, capitale sociale euro 7.860.651,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 05091320159, iscritta al R.E.A. di Monza-Brianza al n. 1158694 (di seguito "Esprinet S.p.A." o la "Società"),

procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, del verbale dell'Assemblea Straordinaria dalla predetta Società, convocata e tenutasi presso il mio studio in Milano, via Agnello n. 18, in data

25 (venticinque) maggio 2020 (duemilaventi)

giusto l'avviso di cui infra, per discutere e deliberare sull'Ordine del giorno pure infra riprodotto.

Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta Assemblea, per quanto concerne il primo e unico punto di parte straordinaria dell'Ordine del giorno, alla quale io notaio ho assistito presso il luogo di convocazione in Milano, via Aqnello n. 18, senza soluzione di continuità, essendo la parte ordinaria oggetto di separata verbalizzazione, è quello che segue.

Presiede l'Assemblea per la parte straordinaria dell'Ordine del giorno (come già la aveva presieduta per la parte ordinaria, oggetto di separato verbale), ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, Maurizio Rota (adeguatamente identificato), il quale, alle ore 11,31 dichiara aperta la parte straordinaria dell'Assemblea, ricordando che essa è stata convocata per discutere e deliberare sul sequente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

omissis

Parte straordinaria

1. Annullamento di n. 1.470.217 azioni proprie in portafoglio, senza riduzione del capitale sociale, e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Quindi il Presidente, incarica me notaio, della redazione del verbale di assemblea, per la parte straordinaria, e richiama

(per quanto di rilievo) le comunicazioni rese in apertura della parte ordinaria dell'Assemblea, comunicazioni qui di seguito nuovamente riportate:

• a seguito dell'entrata in vigore del Decreto-legge n. 18/2020 (così detto "Cura Italia") che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza Covid-19 applicabili alle assemblee delle società quotate, Esprinet S.p.A., al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, ha ritenuto di avvalersi della facoltà – stabilita dal decreto - di prevedere che l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUE"), senza partecipazione fisica da parte dei soci; pertanto, in particolare: (i) l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite lo Studio Legale Trevisan & Associati, rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF (il "RD"), con le modalità già indicate nell'avviso di convocazione; (ii) al predetto RD sono state conferite deleghe da parte degli azionisti, ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF, e deleghe e/o subdeleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, TUF; e (iii) lo svolgimento dell'Assemblea avverrà esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione;

• l'Assemblea è stata convocata presso il mio studio, dove si trovano oltre a me Notaio, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i dipendenti della Società necessari per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori;

• l'Assemblea, come previsto dal citato Decreto-Legge Cura Italia, si svolge anche tramite teleconferenza per permettere la partecipazione del RD, degli altri membri degli organi sociali, dei rappresentanti della Società di revisione e dei collaboratori della Società;

• sono collegati, in teleconferenza,

-- per il Consiglio di Amministrazione: Cattani Alessandro, Galbusera Cristina, Ricotti Renata Maria, Casari Valerio, Monti Marco, Mauri Chiara, Prandelli Emanuela, Massari Mario, Caglio Ariela, Stefanelli Tommaso e Stefanelli Matteo;

-- per il Collegio Sindacale: Solimando Bettina (Presidente del Collegio Sindacale), Abbate Franco Aldo e Paleologo Oriundi Patrizia;

• è collegato, sempre in teleconferenza, l'Avv. Dario Trevisan, in rappresentanza dello Studio Legale Trevisan & Associati, individuato dalla Società quale RD;

• l'Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia, dello Statuto sociale e del Regolamento assembleare approvato dall'assemblea ordinaria dei soci;

• l'Assemblea dei soci è stata regolarmente convocata anche

2

in sede straordinaria per il giorno 25 maggio 2020 in unica convocazione, in questi luogo ed ore, a norma di legge e di Statuto, come da avviso pubblicato sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi, in data 24 aprile 2020, nonché a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio, all'indirizzo , con l'Ordine del giorno sopra riprodotto;

• non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'Ordine del giorno dell'Assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis TUF;

• essendo intervenuti per delega n. 154 aventi diritto, rappresentanti n. 23.641.447 azioni ordinarie pari al 45,113% delle n. 52.404.340 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita a termine di legge e di Statuto e può deliberare sull'argomento di parte straordinaria dell'Ordine del giorno; al riguardo, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in Assemblea e di quelle con le quali sono state trasmesse al RD le manifestazioni di voto sul primo e unico punto di parte straordinaria dell'Ordine del giorno, sussiste il quorum costitutivo dell'Assemblea necessario in relazione al predetto punto di parte straordinaria;

• le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge;

• nessuno degli aventi diritto al voto ha fatto pervenire domande sulle materie all'Ordine del giorno prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter TUF;

• non risulta sia stata promossa, in relazione all'Assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti TUF;

• ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, dell'art. 5 del Regolamento assembleare e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti a mezzo del RD ad intervenire all'Assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

• ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, cosiddetto "GDPR", i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbliqatori;

• il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 7.860.651,00, suddiviso in n. 52.404.340 azioni prive di indicazione del valore nominale;

— le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Segmento STAR;

™ la Società, alla data odierna, detiene n. 2.620.217 azioni proprie, per le quali il diritto di voto è sospeso, pari al 5% del capitale sociale;

• la Società si qualifica come PMI ai sensi dell'art. 1, comma w-quater.1 TUF, come modificato dal Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n. 116; pertanto, la soglia rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120, comma 2, TUF, è pari al 5%, anzichè al 3%:

• la delibera n. 21326 entrata in vigore l'11 aprile 2020, stabilisce che Esprinet S.p.A. rientra tra le società aventi l'obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 TUF se raggiungono o superano la soglia del 3% del capitale sociale (o dei diritti di voto complessivi); si forniscono i nominativi dei soggetti che, ad oggi, partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 3% del capitale sociale sottoscritto di Esprinet S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione:

(1) Dichiarante: Monti Francesco

numero azioni: Diritti di voto numero 8.232.070 di cui; - nr. 2.058.019 in proprietà diretta - nr. 2.058.017 in nuda proprietà a Monti Luigi - nr. 2.058.017 in nuda proprietà a Monti Marco - nr. 2.058.017 in nuda proprietà a Monti Stefano Quota % su capitale ordinario: 15,709%; (2) Dichiarante: Cali Giuseppe numero azioni: 5.736.958 Quota % su capitale ordinario: 10,947%; (3) Dichiarante: Stefanelli Paolo in successione numero azioni: 2.656.374 Quota % su capitale ordinario: 5,069%; (4) Dichiarante: Rota Maurizio numero azioni: Diritti di voto numero 2.741.378 di cui: - nr. 115.920 in proprietà diretta - nr. 1.312.729 in nuda proprietà a Rota Giorgio Maurizio - nr. 1.312.729 in nuda proprietà a Rota Riccardo Quota % su capitale ordinario: 5,231%; - la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società; - non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obbliqhi di comunicazione: (i) di cui all'art. 120 TUF concernente le partecipazioni superiori al 3%; e (ii) di cui all'art. 122, comma primo, TUF, concernente i patti parasociali; - con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 TUF, sono considerate partecipazioni le azioni

in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purchè tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del deleqante.

Il RD, su richiesta del Presidente, dichiara che non sono pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto in virtù delle azioni/diritti di voto per i quali sono state rilasciate le deleqhe.

Riprendendo la parola, il Presidente dà atto che:

riguardo all'unico argomento di parte straordinaria dell'Ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;

• in particolare, sono stati depositati presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul sito internet della Società www.esprinet.com e presso il meccanismo di stoccaggio, all'indirizzo , i seguenti documenti:

-- in data 24 aprile 2020, le Relazioni Illustrative degli amministratori sui punti all'ordine del giorno;

-- in data 30 aprile 2020, la Relazione Finanziaria annuale approvata dal Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2020, comprensiva del Progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, della Relazione deqli Amministratori sulla gestione, dell'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, TUF, unitamente:

(i) alla Relazione sul Governo societario e gli assetti proprietari ex art. 123-bis TUF;

(ii) alla Relazione sulla Politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter TUF;

(iii) alla Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea; (iv) alle Relazioni della Società di Revisione;

(v) al bilancio di sostenibilità 2019 - dichiarazione consolidata di carattere non finanziario con l'attestazione della Società di Revisione;

• del deposito di tutta la predetta documentazione è stata puntualmente data comunicazione al pubblico.

Infine, il Presidente informa che saranno allegati al verbale dell'Assemblea Straordinaria come parte integrante e sostanziale dello stesso:

a.) l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83-sexies TUF;

b.) l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate per delega.

Tutto quanto sopra premesso, il Presidente passa quindi alla trattazione del primo e unico punto di parte straordinaria

★ 大 大

dell'Ordine del giorno (i.e. 1. Annullamento di n. 1.470.217 azioni proprie in portafoglio, senza riduzione del capitale sociale, e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e consequenti.).

Al riguardo, il Presidente ricorda che la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione su tale punto all'Ordine del giorno, come infra allegata, è stata depositata in data 24 aprile 2020 presso la sede sociale e presso il meccanismo di stoccaggio, all'indirizzo , nonchè resa disponibile sul sito internet della Società.

Al termine, su invito del Presidente, io Notaio do quindi lettura della proposta di delibera come infra trascritta.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 11,34), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

"L'assemblea straordinaria degli azionisti, vista la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

(i) di annullare n. 1.470.217 azioni proprie in portafoglio, senza valore nominale, mantenendo invariato l'ammontare del capitale sociale;

(ii) di modificare l'articolo 5 dello statuto sociale come segue :

"Il capitale sociale è di euro 7.860.651,00 (settemilioniottocentosessantamilaseicentocinquantuno) suddiviso in numero 50.934.123 ventitre) azioni prive di indicazione del valore nominale", invariato il resto;

(iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di subdelega, ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente deliberazione, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale e/o connesso per il buon esito della stessa nonché per apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e compiere quanto altro fosse necessario ed opportuno per il buon esito dell'operazione stessa.".

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e, alle ore 11,35, essendo esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta l'Assemblea.

Si allegano al presente verbale:

• la già citata Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di modifiche allo statuto sociale, sotto "A";

• l'elenco nominativo dei soggetti intervenuti per delega

conferita al Rappresentante Designato, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, con il dettaglio delle votazioni, sotto "B";

• lo Statuto sociale che recepisce le deliberate modifiche, sotto "C".

头头头

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 10,15.

Consta

di quattro fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per dodici pagine e della tredicesima sin qui.

F.to Andrea De Costa notaio

App . A " A . N . 9839 5207 chicap.

Esprinet S.p.A.

Sede sociale in Vimercate (MB), Via Energy Park n. 20 Capitale Sociale euro 7.860.651,00 i.v. lscritta al Registro Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 05091320159 Codice Fiscale n. 05091320159 P.Iva IT 02999990969 Rea MB - 1158694

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata in unica convocazione il giorno 25 maggio 2020

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di delibera di cui al punto 1) dell'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti:

Proposta di annullamento di n. 1.470.217 azioni proprie in portafoglio, senza riduzione del capitale sociale, e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

(Redatta ai sensi dell'art. 73 del regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 concernente la disciplina degli emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato)

Signori Azionisti,

l'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per l'approvazione dei Bilancio al 31 dicembre 2019, durante la quale verrà presentato anche il Bilancio consolidato di Gruppo, prevede la proposta annullamento di n. 1.470.217 azioni proprie in portafoglio, senza riduzione del capitale sociale, e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale.

A tale proposito, si ricorda che l'Assemblea ordinaria dell'8 maggio 2019 ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2357 del codice civile all'acquisto di massime n. 2.620.217 azioni ordinarie Esprinet, pari al 5% del capitale sociale della Società, tenuto conto delle azioni proprie già possedute dalla Società e di quelle eventualmente possedute dalle società controllate.

Nei limiti di quanto deliberato dall'Assemblea dell'8 maggio 2019, la Società ha acquistato, alla data della presente relazione, la totalità delle azioni per le quali era stata conferita tale autorizzazione, pari a 1.470.217 azioni ordinarie. rappresentative del 2,81% del capitale sociale.

Ciò premesso, in linea con quanto annunciato in occasione dell'avvio del programma di acquisto di azioni proprie in data 27 giugno 2019, il Consiglio di Amministrazione propone di procedere all'annullamento delle citate n. 1.470.217 azioni ordinarie, secondo le modalità infra illustrate così da riconoscere ai propri azionisti ulteriore remunerazione rispetto alla distribuzione di dividendi conseguente alla attribuzione proporzionale dei diritti incorporati dalle azioni oggetto di annullamento a beneficio di tutte le altre azioni.

Si precisa che la proposta di annullamento non ha ad oggetto le ulteriori n. 1.150.000 azioni proprie in portafoglio alla data della presente relazione, pari al 2,19% circa del capitale sociale.

Tenuto conto che le azioni Esprinet sono prive dell'indicazione del valore nominale, l'annullamento delle citate n. 1.470.217 azioni ordinarie si risolverà in una mera operazione contabile di giroconto tra le riserve di patrimonio netto per l'importo di Euro 5.502.771,89.

L'importo è corrispondente al numero di azioni ordinarie oggetto di annuliamento, acquistate in attuazione della delibera assembleare dell'8 maggio 2019, valorizzate al relativo prezzo medio unitario di acquisto pari ad Euro 3,7428:

ಒ

Il capitale sociale di Esprinet, attualmente pari ad Euro 7.860.651,00 pertanto non subirò alcuna riduzione; le azioni emesse si ridurranno da n. 52.404.340 azioni ordinarie a n. 50.934.123 azioni ordinarie; la parità contabile delle residue n. 50.934.123 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale passerà da Euro 0,1500 ad Euro 0,1543.

L'annullamento delle azioni proprie non ha effetti sul risultato economico della Società e non dà luogo a scostamenti sul valore del patrimonio netto.

A seguito dell'approvazione della proposta di annullamento delle citate n. 1.470.217 azioni proprie in portafoglio, si verificheranno le seguenti variazioni, in termini percentuali, delle partecipazioni rilevanti alla data del 15 aprile 2020, risultanti dalle informazioni disponibili e dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Igs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti").

Azionista	Percentuale sul attuale capítale (n. 52.404.340 azioni)	Percentuale sul capitale post annullamento (n. 50.934.123 azioni)
Francesco Monti(1)	15.71%	16,16%
Giuseppe Calica	10,95%	11,26%
Maurizio Rota(3)	5.23%	5,38%
Paolo Stefanelli(4)	5.07%	5,22%
Esprinet S.p.A.	5.00%	2.26%

« titolare della piena proprietà relativamente a n.2.058.019 azioni (pari al 3,927 % del capitale sociale) e del diritto di usufrutto relativamente a n. 6.174.051 azioni (parì all'11,782% del capitate saciale)

(2) rilevazione pagamento dividendo 2018 cedola n. 14

(3) titolare della pieno proprietà relativamente a n. 115,920 azioni (pari al 0,221 % del capitole sociale) e del diritto di usufrutto relativamente a n. 2.625.458 azioni (pari al 5,010 % del capitale sociale)

(4) deceduto in dota 15 dicembre 2019. La successione sorà aperta e seguirà il suo decorso nei termini previsti dalla legge,

All'approvazione della proposta di annullamento delle citate n. 1.470.217 azioni proprie in portafoglio consegue la modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale, con la modifica del numero di azioni che costituiscono il capitale sociale (restando invariate le rimanenti clausole statutarie contenute nell'articolo 5).

Si riporta qui di seguito i'art. 5 dello Statuto Sociale nel testo vigente e in quello proposto.

Testo vigente	Testo Proposto
ART 5	ART 5
============================================================================================================================================================================== capitale sociale è di Eurol	= capitale sociale ଦ୍ଧ di Euro
7.860.651.00	7.860.651.00
(settemilioniottocentosessantamilas	(settemilioniottocentosessantamilas
eicentocinquantuno) suddiviso in	eicentocinquantuno) suddiviso 117
52.404.340 numero	numero 50.934.123
(cinquantaduemilioniquattrocentoq	(cinquantamilioninovecentotrentaqu
uattromilatrecentoquaranta) azioni	attromilacentoventitre) azioni prive
indicazione del valore prive ਹੈ।	di indicazione dei valore nominale.
nominale.	(invariato il resto)
(invariato il resto)

Si precisa che la delibera di annullamento sarà efficace a decorrere dalla conclusione dell'Assemblea convocata per deliberare, tra l'altro, sulla presente proposta, fermo che l'efficacia della deliberazione della modifica statutaria proposta è comunque subordinata alla relativa iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2436, comma 5, del codice civile.

La modifica statutaria proposta non fa sorgere in capo agli azionisti il diritto di recesso di cui all'art. 2437 del codice civile.

***

Sulla base di tali elementi il Consiglio di Amministrazione propone che

l'Assemblea, preso atto dei contenuti della presente Relazione, proceda all'approvazione dell'annullamento di n. 1.470.217 azioni proprie in portafoglio, senza riduzione del capitale sociale, e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale, e sottopone alla stessa la seguente proposta di deliberazione: "L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

(i) di annullare n. 1.470.217 azioni proprie in portafoglio, senza valore nominale, mantenendo invariato l'ammontare del capitale sociale; (ii) di modificare l'articolo 5 dello Statuto Sociale come segue: "Il 7.860.651,00 sociale ë di Euro capitale (settemilioniottocentosessantamilaseicentocinquantuno) suddiviso in numero 50.934.123 (cinquantamilioninovecentotrentaquattromilacentoventitre) azioni prive di indicazione del valore nominale", invariato il resto; di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà (iii) di subdelega, ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente deliberazione, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale e/o connesso per il buon esito della stessa nonché per apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e compiere quanto altro fosse necessario ed opportuno per il buon

Vimercate, 15 aprile 2020

esito dell'operazione stessa. "

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Maurizio Roto

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Esprinet S.p.A

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Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 25/05/2020

ELENCO PARTECIPANTI

			Ordinaria	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria
NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	12345	б
STUDIO TREVISAN IN QUALITA` DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI 135-NOVIES TUF NELLA PERSONA DI DARIO AVV.TREVISAN	0
- PER DELEGA DI JPMORGAN FUNDS	391 868		FFCFFF
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM	77.500		Ea ECFF	01 18
RBC O SHAUGHNESSY INTERNATIONAL EQUITY FUND RICHIEDENTE:RBC IST TREATY CLIENTS AC	4) 450		ECFF ದಿ
ACADIAN NON-US SMALL-CAPLONG-SHORT EQUITY FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS	48.489		FFCFFF
ALGERT GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP RICHIEDENTE:JP MORGAN SECURITIES LTD	। ਰੇ ਦੇਤ ਦ 138.511		EEE । য ECFF F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PRTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE AGENTE:DEUTSCHE BANK AG THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND AGENTE:STATE	188,780		FFCFF	ਦਿ
STREET BK.TR.,BOSTON				F
ISHARES VII PLC AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	10.444		মু CEF 20	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	141 077 17 313		EFFF মু FEFFF	F
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BK.TR., BOSTON	46.464		FFEFF	F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON GMAM GROUP PENSION TRUST III AGENTE:STATE STREET	66.033		FECFF	F
BK.TR.,BOSTON SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS	10,800		FFCFF	F
CONTRIBUTORY PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK GMAM GROUP PENSION TRUST II AGENTE:STATE STREET	43.722		FFCFF	E
BK.TR.,BOSTON IAM NATIONAL PENSION FUND AGENTE:STATE STREET	70.586		FFCFA	F
BK.TR.,BOSTON AMERICAN CENTURY INVESTMENT MANAGEMENT, INC.	4.356		FFCEF	ਸੀ
AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON AQR FUNDS-AQR MULTI-ASSET FUND AGENTE:STATE STREET	4.613		FFC F F	ਸੀ
BK.TR.,BOSTON FIDELITY NORTHSTAR FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	100.000		FFF 15	ਸੀ
FIDELITY GLOBAL INTRINSIC VALUE INVESTMENT TRUST AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	400.000		FFF 5 12	F
FIDELITY GLOBAL GROWTH AND VALUE INVESTMENT TRUST AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	60.000		FFF F 5	F
BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMAŁL. COMPANY PTF AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	14.507		FCFF F	F
MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	20.744		ECFF	F
KP INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	49.779		FCFF S	F
COLUMBIA OVERSEAS VALUE FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.079.246		FFFFF	F
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	29 008		FFCFF FCFF	E F
MERCER INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	18.152 40.795		F E C F F ಕ್ಕೆ	F
MERCER GLOBAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	55.770		F F ਜ E C	ਭ
MGI FUNDS PLC AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	54.272		F F F	ਸੀ
MGI FUNDS PLC AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND AGENTE:STATE	13.705		है C CFF E ಕ್ಕೆ	ਸ਼੍
STREET BK.TR.,BOSTON
MGI FUNDS PLC AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	24.513		FCFF 5	ਸੀ
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	17.396		FF ਸ ਭਾ C	ಕ್ಕೆ
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	269		F F C F F	ਸ
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	30.650		FECEF	F F
JPMORGAN CHASE BANK - PB - CANADA P AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	25,077 11.114		FECER FFCFF	F
MERCER NON-US CORE EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON

F: Ravorevie; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla volazione; N: Veli non
computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANTI

			RISULTATI ALLE VOTAZIONI
NOMINATIVO PARTECIPANTE			Ordinaria	Straordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF AGENTE:STATE	Parziale 147.433	Totalc	2 3 4 5 1 FFCCF	6 P
STREET BK.TR.,BOSTON NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND AGENTE:STATE STREET	3.902		DE E E E	F
BK.TR.,BOSTON PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL SMALL-CAP PORTFOLIO AGENTE STATE STREET BK.TR.,BOSTON	156.178		FFCFF	ਸੂ
HEALTHCARE EMPLOYEES' PENSION PLAN - MANITOBAOBA	56.220		FCFF le	F
MACKENZIE INTERNATIONAL QUANTITATIVE SMALL CAP FUND	9.703		F F P E F	F
CC&L GLOBAL EQUITY FUND	700		F F F R C	ਸੀ
CC&L Q GROUP GLOBAL EQUITY PUND	700		15 1 C E E	F
THE WAWANESA MUTUAL INSURANCE COMPANY	26.131		్రా E C E F	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY 34 P	2.823		F E CFF	F
ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREM.T. AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	27.198		FFCFF	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	878		FFCFF	r
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	41.978		A ర్తా C E F	rij
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	24.640		র্ণ 2 C 13 15	મ્પે
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	44.256		E C E F 12	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	35.744		st F C E E	భా
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	35.728		A F C E F	E
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	15.882		A F C E E	E
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	5.823		A E ੱ r P	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	8.13		F F 12 રિ C	ಕ
ARROWSTREET (CANADA) INTERNATIONAL DEVELOPED MARKET EX us FUND I	25.120		r F C E F	ਦ
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREM AGENTE:3P MORGAN CHASE BANK	207.412		S F FFF	ਵ
ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD FUND I	34.616		్ F C F E	F
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	42.160		ਸ F CEF	12
ROTA MAURIZIO	2.741.378		E F F F F F	E
Usufruttuario di ROTA RICCARDO; ROTA GIORGIO MAURIZIO; per 1.312.729 azioni
MONTI FRANCESCO	8.232.070		EFFFF	F
Usufrutuario di MONTI LITITI; MONTI MARCO; MONTI STEFANO; per 2.058.017 azioni
CATTANI ALESSANDRO	677.527		ਲ FF F F	E
CITINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	5.200		ଟ ହ E E F	ਦਿ
SBC MASTER PENSION TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	25.000		7 হি C 8 13	F
SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRU AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	34.190		ହିଁ । ସିସ୍ CFF	F
ALLIANZGI-FONDS DSPT AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	22.500		5 15 C E F	F
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II AGENTE: THE BANK OF NOVA SCO	12.600		FFCFF	F
VANTAGETRUST III MAST COLLECT INVE FU TR AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	165.550		FCFF ಕ್ಕೆ	E
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FU AGENTE;JP MORGAN CHASE BANK	63.666		FFCFF	F
COLUMBIA GLOBAL OPPORTUNITIES FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	86.514		FFFFF	F
VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTE AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	7.355		F F C F 2	દિ
D. E. SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PO AGENTE: CREDIT SUISSE SECURI	330		2 ECER	F
CC AND L Q 130/30 FUND II AGENTE: CREDIT SUISSE SECURI	700		ಸ್ ్లో C 8 53	E
D.E SHAW COUNTRY GLOBAL ALPHA AGENTE:CREDIT SUISSE SECURI	455		ಕ E C 2 2	F
D. E. SHAW VALUE ALL COUNTRY ALPHA AGENTE: CREDIT SUISSE SECURI	131		FFCEF	F
BDL - TAXABLE UCITS CLIENTS AGENTE: BANQUE DE LUXEMBOURG	71.085		长 is C ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟ	ਦ
MLPRO SEG FOR EXCLSVE BENFT OF CUST	72.063		F F p 15 0	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEU AGENTE:THE BANK OF NOVA SCO	3.100		E F CFF	F
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES AGENTE: BNP PARIBAS 2S-PARIS	80.108		FFCFF	E
INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBA AGENTE HISBC TRINKAUS AND BU	142.341		FFFFF	ਦਿ Drains.

ë: Gavorevole; C: Contrario; A: Lista 1; 2: Lista 2; -; Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non
computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANT			RISULTATI ALLE VOTAZIONI
NOMINATIVO PARTECIPANTE			Ordinaria	Straordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	2 3 4 5 نه	б
PRICOS AGENTE:KBC BANK NV	264 828		FFCFF	E
PRICOS DEFENSIVE AGENTE:KBC BANK NV	9.166		FECEF	F
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC AGENTE:HSBC BANK PLC	} 10,000		FFAAA	F
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS AGENTE: BANQUE DE LUXEMBOURG	235.575		EFFF R	EN DI
STEFANELLI TOMMASO RICHIEDENTE:MEDIOBANCA S.P.A.	885.000		FFFF R
STEFANELLI MATTEO RICHIEDENTE:RASBANK S.P.A.	834.507		REEFF
RANZINI CLAUDIA MARIA RICHIEDENTE:RASBANK S.P.A.	30a 000		FFFFF
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAPFUND	62.823		EFCFF
CC AND L ALL STRATEGIES FUND AGENTE: THE BANK OF NOVA SCO	500		FFCFF
	180,835		EFFFF
MAN NUMERIC INT SMALL CAP TR	1.470		F F C FF
1975 IRREV TRUST OF C D WEYERHAEUSER
PF INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	19 928		FFCEF
ERS PUBLIC EQUITY EMERGING MANAGER II LP	4.956		FEEFF	Ju
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	463.066		FFFFF	F
SOUTH CAROLINA RETIREMENT SYSTEMS GROUP TRUST	301		FFCFF	E
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN	558		FFCEF	ਵਿ
AMERICA			CFCFF	F
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	134.563
THE EDUCATIONAL EMPLOYEES SUPPLEMENTARY RETIREMENT	15.582		FECEF	F
SYSTEM OF FAIRFAX COUNTY	16.221		FFCFF	E
ADEPT INVESTMENT MANAGEMENT PLC	600		FFCFF	ਦਿ
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND AGENTE:THE BANK OF NOVA SCO
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM .	21 529		FFCFF	E
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	7.018		EECEE	E
3M ERIP ACADIAN GLOBAL	1.182		CFF F স	ಕ್ಕೆ
	87,435		ECFF P	ਤੋਂ
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	1.400		EFEEF	ਸ
MAN FUNDS PLC			E E E E F	In
SOUTH CAROLINA RETIREMENT SYSTEMS GROUP TRUST	373.392			દિ
EOPTIE0 OPT INTL ACADIAN	79.089		FFCFF
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	58.91 I		FFCFF	ਦ
TXMF LSV	99.100		FFFFF	ਦਾ
SCEFE GEORELEX	16.797		CF F F F	ਸ
FIDELITY FUNDS SICAV AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU	165.627		E E CFF	ਸ
VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN	12.867		FFCFF	र
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	19.295		E F C F F	15
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	10.635		C E E g 12	E
ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEBGED LLC	35.193		E CFF gr	E
ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC	221.742		FFCFF	हि
THE NOMURA TRUST AND BANKING C	20.100		EFFFF	F
MUF - LYXOR FTSE ITALIA MID CA	148.770		EFFEE	F
MUL - ŁYXOR ITALIA EQUITY PIR	6.732		FFFF 安	F
CONNOR, CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT	800		ERCEFF	E
RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON	10.300		FFCEF	દિ
BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC
SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD AGENTE:BROWN	47.282		EFFEE	F
BROTHERS HARR	2.099		FFCEF	F
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN
RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX L WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	46.187		R R C F F	F
RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX L
CHEVRON UK PENSION PLAN RICHIEDENTE:NT NTO EU/NORWAY	14,249		EECFF	F
PENSION FUNDS
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	8,850		FFFFF	ાતું
RICHIEDENTE:NT PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT				ಕ್ಕೆ
DOW RETIREMENT GROUP TRUST THE DOW CHEMICAL COMPANY	1 396		FFCEF
RICHIEDENTE:NT DOW RETIREMENT GROUP TRUST COMMONWEALTH SPECIALIST FUND 13 RICHIEDENTE:NT COLONIAL	64.326		FFCFF	ਦ
FIRST STATE INVEST
EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST	8.925		FFCEF	F
RICHIEDENTE:NT NTO TREATY/NON TREATY TAX C
RAMI PARTNERS LLC RICHIEDENTE:NT NTO NON TREATY CLIENTS	30.241		FRCFF	ਦਿ

ィ

F: Eavorevole; C: Contrario; I: Lista I; 2: Lista 2; -: No: Votante; X: Assonte alla votazione; N: Voti non
computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE			RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria Straordinaria
DELBEANTI E RAPPRESENTATI				6
	Parziale	Totale	2 3 4 5 1
I.SV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND, LP RICHIEDENTE:NT NTO NON TREATY CLEIENT'S	90.001		హ FEFF	足
HKL II LLC RICHIEDENTE: NT NT0 NON TREATY CLIENTS	50 821		ਸ FCEF	ਆ
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	7.946		ਦਾ ECFF	F
ALGERT INTERNATIONAL SMALL CAP FUND L.P RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	ਟੋਰੇ ਗੇ ਤੋ		REFFF	ਸ
ASCENSION ALPHA FUND LLC RICHIEDENTE:NT NT NON TREATY LENDING CLIE	9.788		R FCFF	ਣ
THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY RICHIEDENTE:NT NTO INTERNATIONAL ORGANISAT	9 380		FFFFF	F
STICHTING BLUE SKY LIQUID ASSET FUNDS PROF EM MEIJERSLAAM RICHEDENTENT BLUE SKY GROUP	66.357		FEEEF	F
EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST RICHIEDENTE: NT NTO 15% TREATY ACCOUNT	5.799		F C F F रा	8
JTW TRUST NO. 1 UAD 9/19/02 RICHIEDENTE:NT NTO 15% TREATY ACCOUNT CLIE	15.318		FCFF Fr	E
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8 RICHIEDENTE:NT NT 15% TREATY ACCOUNT CLIE	20.333		FFCFF	E
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12 RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	22.567		FFCFF	F
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	197.726		EFFFF	F
CHEVRON MASTER PENSION TRUST RICHIEDENTE:NT NT 15% TREATY ACCOUNT LEND	2.139		FFCFF	F
CARILLION TOWER SERIES HEDGE FND AGENTE:BNP PARIBAS 2S -LDN	ર્સ્ડ		মু C F F F	E
1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	50.241		FA F F C	F
RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND
BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION RECHEDENTENT NY BRITISH COLUMBIA INVESTM	54.772		FFCFF	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC RICHIEDENTE:CBNY SA DFA-INTL SMALL CAP VAL. POR	733 994		FECEF	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND RICHIEDENTE:CBNY SA OLD WSTBY GB SM&MD CP FD	56.697		FFCFF	F
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST RICHIEDENTE:CBNY SA JOHN HANCOCK	3.254		FFCFF	F
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND RICHIEDENTE: CBNY SA JOHN HANCOCK FUNDS	17.722		FFCFF	F
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC. RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	871		F C F F F	F
FOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST RICHIEDENTE: MORGAN STANLEY AND CO. LLC	16.100		FECFF	E
OIL INVESTMENT CORPORATION LTD RICHIEDENTE; MORGAN STANLEY AND CO. LLC	34.025		FFFFF	E
HILLSDALE INVESTMENT MANAGEMENT INC RICHIEDENTE:RBC IST TREATY CLIENTS AC	80.000		FFCFF	ਨਾ
		23.641.447

Legenda:
1 Bilancio al 31/12/2019

3 Relazione sulla Remunerazione I sezione

5 Proposta di revota autorizzazioni proprie 6 Annullamento di 1470217 azioni proprie in portafoglio

2 Destinazione dell'utile di esercizio 4 Relazione sulla remunerazione II sezione

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pagina: 4

F: Favorevola; C: Contrario; A: Astendo; 2: Lista 2; -: Non Votanto; X: Assente alla votazione; N: Voti non
computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ALLEGATO "C" AL N. 9839/5207 DI REP.

STATUTO TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA DELLA SOCIETÀ

Articolo 1

È costituita una società per azioni denominata:

"esprinet" s.p.a.

La denominazione sociale potrà a tutti gli effetti essere usata nella seguente altra forma:

"Esprinet" S.p.A.

Articolo 2

La Società ha sede nel Comune di Vimercate (MB).

Potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, agenzie, rappresentanze e succursali in Italia e all'estero.

Articolo 3

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni relative alla proroga del termine non compete il diritto di recesso.

TITOLO II OGGETTO SOCIALE Articolo 4

La Società ha per oggetto sociale:

• il commercio sia all'ingrosso che al dettaglio, anche via internet e per corrispondenza, le attività di marketing e comunicazione, la rappresentanza, il noleggio e la locazione, l'assemblaggio, la manutenzione, la conduzione relativi a prodotti, attrezzature, impianti, apparati, procedure, software del settore:

• dell'ICT (Information and Communication Technology),

• dell'Elettronica di Consumo includendo a titolo esemplificativo elettrodomestici, telefonia, giochi, dispositivi fotografici, audio, video, strumenti musicali, wereable devices inclusi e gli articoli sportivi, sistemi per la navigazione satellitare, droni, sistemi per la realtà virtuale ed aumentata,

• delle forniture per ufficio,

• delle tecnologie Internet,

• dei prodotti e componenti elettrici, elettromedicali ed optoelettronici in genere

• nonché dei prodotti ausiliari e complementari ai prodotti elencati come tipicamente acquisiti dai rivenditori specializzati nel commercio dei prodotti elencati;

• la fornitura di: servizi nel campo della elaborazione dei dati e sistemi informativi, compresa la gestione, la manutenzione, l'assistenza tecnica e la riparazione di calcolatori elettronici ed apparecchiature elettroniche in genere, servizi di marketing compresi i servizi logistici, incluso il trasporto di merci; servizi di smaltimento; servizi inerenti la ristrutturazione organizzativa delle aziende e corsi tecnici di aggiornamento professionale nonché servizi ausiliari e complementari a quelli elencati;

• assunzione di rappresentanze e mandati di agenzia nei settori sopra indicati;

• l'assunzione di partecipazioni in società e/o enti costituendi, precisandosi che tale attività verrà svolta non nei confronti del pubblico ma unicamente nei confronti di società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c c

La Società può svolgere attività di coordinamento anche strategico delle varie partecipazioni, fornendo all'uopo servizi di natura tecnica, amministrativa, contabile, informatica, promozionale e finanziaria.

Può compiere altresì tutte le operazioni di natura finanziaria - compreso il rilascio di garanzie - immobiliare e commerciale connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale, con esclusione, in ogni caso, dello svoigimento di attività finanziaria nei confronti del pubblico.

TITOLO III CAPITALE ED AZIONI SOCIALI Articolo 5

ll capitale sociale è di euro 7.860.651,00 (settemilioniottocentosessantamilaseicentocinquantuno) suddiviso in numero 50.934.123 (cinquantamilioninovecentotrentaquattromilacentoventitre) azioni prive di indicazione del valore nominale.

ll capitale può essere aumentato una o più volte per dell'assemblea straordinaria anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

f! capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura.

In sede di aumento del capitale, è escluso il diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni stesse e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 Codice Civile.

Salvo quanto disposto dall'art. 2441, comma 8, del Codice Civile, l'assemblea, a servizio dei piani di stock option e con deliberazione approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di convocazione unica o successiva alla prima, può deliberare aumenti di capitale sociale entro il limite massimo del 7% (sette per cento) del capitale sociale preesistente, con esclusione del diritto di opzione e con facoltà di determinare i prezzi anche differenziati, fissati nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente e con eventuali sconti rispetto al prezzo medio di borsa, purchè parametrati ad indici oggettivi previsti dai piani di stock option stessi.

L'assemblea può delegare le deliberazioni di cui al precedente comma al Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2443 Codice Civile.

Articolo 6

Ogni avente diritto ha un voto per ogni azione.

Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili, indivisibili e, in caso di comproprietà, sono regolate dalla legge.

Articolo 7

La qualità di socio importa adesione allo statuto.

TITOLO IV ASSEMBLEA

Articolo 8

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci. L'Assemblea è competente a deliberare sulle materie prescritte dalla disciplina vigente, ivi incluse le autorizzazioni previste dalle procedure per le operazioni con parti correlate adottate dalla Società.

Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea è convocata in via ordinaria o straordinaria dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia.

L'assemblea può essere convocata anche, nei casi previsti dalla legge, dal Collegio Sindacale, tramite il suo Presidente, o da almeno due membri del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

l'avviso, contenente le informazioni previste dalla disciplina anche regolamentare vigente, deve essere pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della Società; ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica; con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria si tengono, di norma, in unica convocazione. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'assemblea ordinaria sia quella straordinaria si tengano a seguito di più convocazioni.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicata la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di liste di candidati alla nomina a cariche sociali, con i relativi criteri di calcolo.

Articolo 9

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centoottanta) giorni nei casi previsti dalla legge.

I soci che anche congiuntamente rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti di dette integrazioni è data notizia nelle forme e nei termini di legge.

Articolo 10

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla legge e dai regolamenti applicabili.

Ogni avente diritto di intervenire all'assemblea ha diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale e di ottenerne copia.

Gli aventi diritto al voto possono farsi rappresentare in assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La notifica alla Società della delega per la partecipazione all'Assemblea può avvenire anche invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 11

Per la validità dell'assemblea e delle deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, si osservano le maggioranze richieste dalla legge e dallo statuto nei singoli casi.

Per la nomina del Collegio Sindacale si applica quanto previsto dall'art. 19.

Le maggioranze deliberative si computano senza tenere conto delle astensioni di voto.

Articolo 12

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, se nominato, e, in loro assenza, da altra persona designata dall'assemblea.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea sulla base dell'approvato Regolamento assembleare ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il Presidente, salvo che il verbale sia redatto da notaio, è assistito da un segretario anche non socio, nominato dall'assemblea.

Il diritto di voto non può essere esercitato per corrispondenza.

Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constatare dal Presidente dell'assemblea e dal segretario, o dal notaio quando il verbale è redatto da quest'ultimo o quando l'intervento del medesimo è prescritto dalla legge.

Articolo 13

Le deliberazioni per le elezioni delle cariche sociali si prendono con voto palese, con le maggioranze di legge e di statuto e con il voto di lista.

l membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti, nel riscipiina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste di cancati in ordine progressivo, presentate dal Consiglio di Amministrazione o dagli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, rappresentino complessivamente, con riferimento alla data di presentazione della lista, almeno il quarantesimo del capitale o la appropriata diversa quota minima di partecipazione al capitale sociale prevista dalla normativa vigente e che comunque soddisfino le altre prescrizioni eventualmente stabilite da essa.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in unica convocazione ovvero in prima convocazione, fatti salvi eventuali minori termini previsti dalla normativa vigente. La lista del Consiglio di Amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la sede della Società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea e fatta oggetto delle formalità pubblicitarie previste dalla normativa vigente.

Le liste devono indicare quali candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa. Unitamente a ciascuna lista dovranno essere depositate le dichiarazioni di accettazione della candidatura, di attestazione dell'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di possesso degli eventuali requisiti dalla normativa e dallo statuto, comprese le dichiarazioni di indipendenza da parte di quei candidati che siano in possesso dei requisiti.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati.

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie per la presentazione delle liste, gli azionisti dovranno depositare entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società copia delle specificazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati.

Le liste depositate senza l'osservanza delle prescrizioni statutarie saranno considerate come non presentate.

Ogni azionista, nonchè gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per tale intendendosi il soggetto che esercita ii controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante ovvero quelle collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.- e gli azionisti partecipanti, anche attraverso controllate, ad un accordo ex art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare, neppure persona o società fiduciaria, più di una lista.

Ai fini del presente articolo il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti non aventi forma societaria, nei casi previsti dall'art. 93 del D.Lgs. 58/1998.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ciascun avente diritto può votare per una sola lista.

Uno dei membri del Consiglio (che deve essere in possesso dei requisità e professionalità determinati ai sensi dell'articolo 148 commi III e IV del T.U.F.) è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero dei voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o otato la lista risultata prima per numero di voti. Peraltro ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione di lista.

Tutti gli altri membri del Consiglio sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati in tale lista e di essi almeno due (salvo il maggior numero eventualmente previsto dalla normativa vigente alla data di presentazione delle liste) devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per gli amministratori di società quotate in Borsa.

Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. Qualora infine detta procedura non assicuri la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

In caso di parità di voti tra due o più liste, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto presenti in assemblea, e sono eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza dei voti, escludendo dal computo gli astenuti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa ottenga la maggioranza, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo sino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea fermo l'obbligo di nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa e fermo restando il rispetto dell'equilibrio tra generi in base alla disciplina di volta vigente.

in mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione, ulteriori a quelli eletti sulla base delle eventuali liste presentate e fino al numero dei consiglieri determinato dall'Assemblea, vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, in modo da assicurare comunque la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

TITOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Articolo 14

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'assemblea e composto da un numero di membri variabile e comunque non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 13 (tredici).

Spetta all'assemblea ordinaria determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

1l Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione successiva alla elezione, con il parere del Collegio Sindacale, verifica la sussistenza dei requisiti di indipendenza per i Consiglieri che siano stati eletti nel presupposto di averne le caratteristiche e, in constatato eventuale difetto originario o nel frattempo sopravvenuto del requisito, ne dichiara la decadenza, adottando i provvedimenti consequenziali; la vermanenza della sussistenza dei reguisti sarà reiterata dal Consiglio periodicamente, secondo sue regole di funzionamento, ma non meno di una volta per anno solare.

l componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci, durano in carica per tre esercizi o per il minor periodo stabilito all'atto della nomina, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge.

Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dalla sua sostituzione.

In tal caso deve essere convocata d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina dell'intero Consiglio.

Articolo 15

ll Consiglio - ove l'assemblea non vi abbia già provveduto - elegge fra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente; può nominare anche un segretario all'infuori dei propri membri.

La rappresentanza generale della Società nonchè la firma sociale spettano disgiuntamente al Vice-Presidente, se nominato, e, nei limiti delle loro attribuzioni, agli amministratori cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato propri poteri ai sensi dell'art. 17.

Articolo 16

Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche fuori della sede sociale, purchè in Italia, a richiesta del Presidente, o su richiesta congiunta della maggioranza dei suoi membri, oppure su richiesta del Collegio Sindacale o di un membro del Collegio Sindacale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei membri presenti, esclusi gli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

In deroga a quanto sopra, sarà necessario il voto favorevole di una maggioranza qualificata di almeno il 70% (settanta per cento) arrotondato al numero superiore dei membri del Consiglio, senza prevalenza del voto di chi presiede, per le deliberazioni che abbiano per oggetto: a) nomina e revoca di Amministratori Delegati e conferimento e revoca dei relativi poteri; b) approvazione e revisioni di budget e di piano industriale; c) acquisizioni, scorpori e cessioni (anche da parte di controllate) di partecipazioni e/o di aziende; d) approvazione di piani di stock option e di piani di riacquisto di azioni proprie; e) accensione di finanziamenti a medio e lungo termine; f) la eventuale istituzione di Comitato Esecutivo, la definizione dei poteri delegati e la nomina e revoca dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, se nominato, o dall'amministratore più anziano di età.

La convocazione dovrà effettuarsi al domicilio indicato da ciascun amministratore con telefax o email, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima della data fissata per la riunione e, nei casi d' urgenza, con telegramma o telefax o e-mail, almeno un giorno prima.

Indipendentemente dal rispetto delle formalità di convocazione sopra indicate, il Consiglio si ritiene validamente costituito se sono presenti tutti i membri del Consiglio e i sindaci effettivi in carica.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonchè di ricevere, visionare o trasmettere documenti; verificandosi tali presupposti, il Considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta.

Articolo 17

ll Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria della Società. All'Organo Amministrativo vengono inoltre attribuite tutte le competenze di cui all'art. 2365, secondo comma, c.c.

in occasione delle riunioni, da tenersi con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale, anche attraverso gli organi delegati, sono informati sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società controllate e sulla prevedibile evoluzione della gestione, con particolare riguardo alle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

Quando particolari esigenze lo facciano ritenere opportuno, la suddetta comunicazione può essere effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

ll Consiglio di Amministrazione può noministratori Delegati, i quali sono tenuti ad operare nei limiti indicati dalla legge.

ll Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di legge, delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio dei poteri dell'articolo 16 che precede.

Valgono, per le adunanze e le deliberazioni del Comitato Esecutivo, le norme dettate per il Consiglio di Amministrazione; tuttavia le sue deliberazioni potranno avvenire all'unanimità, in difetto di che ogni decisione rientrerà nella competenza del Consiglio di Amministrazione.

ll Consiglio di Amministrazione può altresì nominare uno o più direttori generali anche non amministratori, determinandone i poteri ed il relativo compenso.

La carica di Amministratore Delegato e quella di Presidente del Comitato Esecutivo sono cumulabili con quelle di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, e il compenso nella misura fissata dall'assemblea.

L'assemblea può inoltre determinare un importo complessivo per la rimunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

ll Consiglio di Amministrazione ripartirà il compenso o la rimunerazione come sopra determinati nel modo che lo stesso riterrà più conveniente, tenuto conto dell'impegno rispettivamente loro richiesto.

La rimunerazione ai membri del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, è determinata dal Consiglio medesimo ai sensi dell'articolo 2389 codice civile.

Articolo 18 bis

ll Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo provvede alla nomina, nell'ambito del settore amministrativo della società, di un Dirigente (munito di titoli adeguati e di esperienza specifica in materia di finanza e di controllo e qualificato da affidabilità sotto il profilo etico) preposto alla redazione dei documenti contabili societari, attribuendo allo stesso poteri e mezzi necessari all'esercizio dei compiti assegnati e determinandone la durata in carica.

TITOLO VI COLLEGIO SINDACALE Articolo 19

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale avverrà secondo la procedura indicata nei commi seguenti, atta a riservare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente, e nel risciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

La nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono indicati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista è composta da due sezioni: l'una riservata ai candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra ai candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, con riferimento alla data lista, da soli od insieme ad altri azionisti rappresentino complessivamente almeno la medesima quota minima di partecipazione al capitale sociale prevista dall'articolo 13 per la nomina del Consiglio di Amministrazione e comunque soddisfino le altre prescrizioni eventualmente stabilite dalla normativa vigente.

Ogni azionista, nonchè gli azionisti al medesimo gruppo - per tale intendendosi il soggetto che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante ovvero quelle collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e gli azionisti partecipanti, anche attraverso controllate, ad un accordo ex art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare, neppure persona o società fiduciaria, più di una lista.

Ai fini del presente articolo il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti non aventi forma societaria, nei casi previsti dall'art. 93 del D.Lgs. 58/1998.

Le liste, sottoscritte dall'azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in unica convocazione ovvero in prima convocazione, e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione, fatti salvi eventuali minori termini previsti dalla normativa vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine di venticinque giorni sopra indicato, sono depositate una descrizione del curriculum professionale dei singoli candidati, nonchè le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di incompatibilità e di ineleggibilità, nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa per la carica e la loro indipendenza.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante

la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

te liste presentate senza l'osservanza delle statuizioni che precedono sono considerate come non presentate. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ciascun avente diritto può votare per una sola lista.

Alla elezione dei sindaci si procede come segue:

• dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista due membri effettivi ed un membro supplente;

• dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti presentata dai soci di minoranza che non siano collegati neppure indirettamente con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati nelle corrispondenti sezioni della lista, l'altro membro effettivo e l'altro membro supplente.

n caso di parità di voti tra due o più liste, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto presenti in assemblea, e sono eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza dei voti, escludendo dai computo gli astenuti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo statuto il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra, fino alla successiva assemblea e fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal Sindaco più anziano in possesso dei requisiti di legge e, in mancanza, dal primo membro supplente, tratto dalla lista cui apparteneva il presidente cessato.

Qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione si procede secondo le statuizioni che seguono:

• nel caso in cui occorra procedere alla sostituzione del sindaco effettivo e/o supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti, sono proposti per la carica rispettivamente i candidati a sindaco effettivo e a sindaco supplente - non eletti - elencati nelle corrispondenti sezioni della medesima lista e risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti;

• in mancanza di nominativi da proporre ai sensi del precedente paragrafo, e nel caso occorra procedere alla sostituzione del/dei sindaci effettivi e/o supplenti e/o del presidente tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, si applicano le norme vigenti e l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti.

n ogni caso, in tutti i casi di sostituzione, resta fermo che la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare fa disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi e la presidenza spetta al candidato elencato al primo posto della lista contenente i candidati alla carica di sindaco effettivo. In caso di sostituzione di un sindaco effettivo o del Presidente subentrano, fino alla successiva assemblea, rispettivamente, il sindaco supplente e il sindaco effettivo nell'ordine progressivo risultante dalla corrispondente sezione della lista, sempre fatto salvo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, si appiicano le disposizioni delle normative vigenti e quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo dello Statuto sulle modalità di nomina; l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti.

Possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al presente articolo.

Non possono essere eletti e, qualora eletti, decadono, coloro che ricoprano incarichi amministrativi e/o di controllo in altri enti o società di diritto italiano con azioni quotate in italia (con esclusione da "esprinet" s.p.a. o controllanti di "esprinet" s.p.a., o controllate dallo stesso soggetto controllante di "esprinet" s.p.a.), oltre il limite massimo consentito dalla legge e da regolamenti applicativi, nonché coloro che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa applicabile.

Almeno uno dei sindaci effettivi ed almeno uno dei sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I sindaci non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:

• compiti direttivi nei settori di amministrazione, finanza e controllo presso società per azioni quotate in borsa;

• attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche afferenti l'informatica, i servizi in genere, il settore dell'industria o del commercio di prodotti informatici, la fornitura di servizi nel campo dell'elaborazione dati e dei sistemi informatici o comunque settori strettamente attinenti a quello della Società;

• funzioni dirigenziali presso enti pubbliche amministrazioni operanti nel settore creditizio, finanziario, assicurativo, informatico, dell'industria o del commercio di prodotti informatici, della fornitura di servizi nel campo dell'elaborazione dati e dei sistemi informatici o comunque in settori strettamente attinenti a quello della Società.

In mancanza di liste, ovvero qualsiasi motivo i nominativi contenuti nelle liste non fossero sufficienti, il Collegio Sindacale (ed eventualmente il presidente) viene nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in modo da assicurare comunque il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi nonché dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa applicabile.

Articolo 20

L'Assemblea stabilisce l'assegno annuale spettante a ciascun sindaco effettivo per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Ai sindaci spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del foro ufficio.

TITOLO VII BILANCIO FUTILI

Articolo 21

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Articolo 22

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la quota di riserva legale, sono ripartiti tra i soci in proporzione alle azioni possedute, salva diversa determinazione dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione a decorrere dal giorno fissato dal Consiglio stesso.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società.

ll Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO VIII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 23

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Per tutto quanto non disposto nel presente Statuto saranno osservate le disposizioni di legge. F.TO ANDREA DE COSTA NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi Firmato Andrea De Costa Milano, 12 giugno 2020 Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.