AGM Information • Mar 5, 2021
AGM Information
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Sede sociale: Pontedera (PI), Viale Rinaldo Piaggio n. 25 Capitale sociale: Euro 207.613.944,37 i.v. Registro Imprese di Pisa – Codice Fiscale 04773200011 Partita Iva 01551260506 - R.E.A. Pisa n. 134077 Direzione e Coordinamento IMMSI S.p.A. Sito internet: www.piaggiogroup.com
Alla luce del perdurare della situazione emergenziale determinata dalla pandemia in corso, che ha portato, fra l'altro, all'emanazione del Decreto Legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella L. 27/2020, che ha introdotto alcune norme eccezionali applicabili alle assemblee delle società quotate, come da ultimo richiamato dall'art. 3, comma 6, del Decreto Legge 183/2020, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21 (il "Decreto"), Piaggio & C. S.p.A. rende noto che l'Assemblea ordinaria oggetto del presente avviso si terrà con modalità tali da assicurare il rispetto della normativa prevista dal Decreto.
L'Assemblea ordinaria di Piaggio & C. S.p.A. è convocata in Mantova (MN), Piazza Vilfredo Pareto n. 3, presso la sede di Immsi S.p.A. il giorno 14 aprile 2021 alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 15 aprile 2021, in seconda convocazione, stessi orario e luogo, per deliberare sul seguente:
Il capitale sociale della Società è pari ad Euro 207.613.944,37 i.v. suddiviso in n. 358.153.644 azioni ordinarie, godimento regolare, senza indicazione del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società detiene 1.028.818 azioni proprie, pari allo 0,2873% del capitale sociale. Sul sito internet della Società www.piaggiogroup.com (Sezione Investors) sono riportate le ulteriori informazioni sul capitale sociale, sulla sua composizione ed evoluzione.
Ai sensi dell'art. 106 del Decreto le società con azioni quotate possono designare il rappresentante previsto dall'art. 135 undecies del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche ("TUF") "anche ove lo statuto disponga diversamente" e prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in Assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato; al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.
Gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al rappresentante designato come infra precisato), potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.
* * * Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società.
Ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 1 aprile 2021 (record date);
coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea; la comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 9 aprile 2021); resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.
Ai sensi dell'art. 106 del Decreto, l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. – con sede legale in Milano – rappresentante degli azionisti designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-undecies, del TUF (il "Rappresentante degli Azionisti"). Gli azionisti che volessero intervenire in Assemblea devono pertanto conferire, al Rappresentante degli Azionisti, la delega utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito internet della Società (all'indirizzo www.piaggiogroup.com, Sezione "Governance-Assemblea"). La delega, con le istruzioni di voto, deve pervenire, al Rappresentante degli Azionisti, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima (ossia entro il 12 aprile 2021 qualora l'assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero entro il 13 aprile 2021 qualora l'assemblea si tenga in seconda convocazione), unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, mediante una delle seguenti modalità alternative: (i) in caso di documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale trasmissione all'indirizzo di posta certificata [email protected] (oggetto "Delega Assemblea Piaggio 2021") di copia riprodotta informaticamente (PDF) dalla propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria; (ii) in caso di documento cartaceo sottoscritto, tramite corriere o raccomandata A/R all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea Piaggio 2021") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [email protected] (oggetto "Delega Assemblea Piaggio 2021").
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
Si precisa inoltre che, a norma del Decreto, al Rappresentante degli Azionisti possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito internet della Società (all'indirizzo www.piaggiogroup.com, Sezione "Governance-Assemblea"). Le predette deleghe/subdeleghe, unitamente alle istruzioni di voto, devono pervenire al Rappresentante degli Azionisti, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, entro le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari), mediante una delle seguenti modalità alternative: con le seguenti modalità alternative: (i) in caso di documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale trasmissione all'indirizzo di posta certificata [email protected] (oggetto "Delega Assemblea Piaggio 2021") di copia riprodotta informaticamente (PDF) dalla propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria; (ii) in caso di documento cartaceo sottoscritto, tramite corriere o raccomandata A/R all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea Piaggio 2021") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [email protected] (oggetto "Delega Assemblea Piaggio 2021").
Entro gli stessi termini e con le medesime modalità, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili.
Il Rappresentante degli Azionisti sarà disponibile per chiarimenti o informazioni all'indirizzo di posta elettronica [email protected] o ai seguenti numeri telefonici (+39) 02.80687319 (+39) 02.80687335 (nei giorni d'ufficio aperti dalle 9:00 alle 17:00).
Si rammenta che non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.
La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro la record date (ossia, entro il 1° aprile 2021), alle quali la Società, verificate la loro pertinenza con le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, fornirà risposta, in deroga al termine minimo previsto ai sensi dell'art. 127-ter, comma 1-bis, TUF, almeno tre giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione (ossia entro l'11 aprile 2021), mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito internet della Società (all'indirizzo www.piaggiogroup.com, Sezione "Governance-Assemblea"), al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente sulle materie all'ordine del giorno, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
Le domande potranno essere trasmesse alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale, in Pontedera (PI), Viale Rinaldo Piaggio n. 25, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [email protected]; la legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento unico sul post-trading di Consob e Banca d'Italia del 13 agosto 2018 ("Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di
gestione accentrata") (il "Provvedimento Congiunto"); tale comunicazione non è tuttavia dovuta nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea.
Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998 i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il giorno 15 marzo 2021), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Congiunto. La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo di raccomandata presso la sede sociale, in Pontedera (PI), Viale Rinaldo Piaggio n. 25, ovvero all'indirizzo di posta certificata [email protected], a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno; delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 30 marzo 2021). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.
Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, TUF.
In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 30 marzo 2021, con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede. Tali proposte saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il 1 aprile 2021, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima.
Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene, nel rispetto della normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, sulla base di liste di candidati presentate dagli Azionisti, entro 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 20 marzo 2021), con le seguenti modalità:
presso la sede della Società, in giornata feriale e lavorativa e quindi da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle 18.00;
all'indirizzo di posta certificata [email protected] ovvero tramite fax al numero 0587.27.29.63.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale (determinazione dirigenziale del Responsabile Corporate Governance n. 44 del 29 gennaio 2021). La titolarità della quota di partecipazione ai fini della presentazione della lista è attestata, mediante invio alla Società da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti della comunicazione prevista dall'art. 43 del Provvedimento Congiunto, anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro le ore 18:00 del 24 marzo 2021. Tale titolarità è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.
Vi ricordiamo inoltre che gli Azionisti che presentino una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.
Per maggiori informazioni circa le modalità ed i termini per la presentazione delle liste si rinvia a quanto più diffusamente descritto nella Relazione degli amministratori sul punto n. 3 dell'ordine del giorno della sessione ordinaria ed, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.
Si ricorda, infine, che le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile al sito , e saranno pubblicate sul sito internet della Società www.piaggiogroup.com, sezione Governance/Assemblea almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 24 marzo 2021).
Si invitano gli Azionisti che presentino una lista contenente un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere a formulare, e a trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] , le proposte in merito ad argomenti sui quali non è stata formulata dagli Amministratori una specifica proposta di delibera e, in particolare, le proposte funzionali al processo di nomina dell'organo di amministrazione (determinazione del numero dei componenti e della durata del Consiglio di Amministrazione, nonché del compenso annuale), con congruo anticipo affinché tali proposte possano essere pubblicate dalla Società contestualmente alle liste.
Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, la nomina del Collegio Sindacale avviene nel rispetto della normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, sulla base di liste di candidati presentate dagli Azionisti, entro 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 20 marzo 2021), con le seguenti modalità:
presso la sede della Società, in giornata feriale e lavorativa e quindi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 18.00;
all'indirizzo di posta certificata [email protected] ovvero tramite fax al numero 0587.27.29.63.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale (determinazione dirigenziale del Responsabile Corporate Governance n. 44 del 29 gennaio 2021).
Ai sensi dell'art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Consob n. 11971/1999, nel caso in cui, alla scadenza del termine per la presentazione delle liste come sopra indicato (20 marzo 2021), sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci tra cui sussistano rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente, possono essere presentate liste entro il 23 marzo 2021 (la "Riapertura del Termine"); in caso di Riapertura del Termine la soglia minima per la presentazione delle liste è ridotta alla metà e sarà quindi pari all'1,25% del capitale sociale.
Ai sensi dell'art. 144-sexies, comma 4-quater, del Regolamento Consob n. 11971/1999, la titolarità della quota di partecipazione complessivamente detenuta dai Soci che presentano la lista è attestata mediante invio alla Società da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti della comunicazione prevista dall'art. 43 del Provvedimento Congiunto, anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 24 marzo 2021 ore 18:00. Anche in caso di Riapertura del Termine, la predetta comunicazione dovrà essere inviata alla Società entro le ore 18:00 del 24 marzo 2021. Si ricorda che tale titolarità è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.
Vi ricordiamo inoltre che gli Azionisti che presentino una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.
Per maggiori informazioni circa le modalità ed i termini per la presentazione delle liste si rinvia a quanto più diffusamente descritto nella Relazione degli amministratori sul punto n. 4 dell'ordine del giorno della sessione ordinaria e, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.
Si ricorda, infine, che le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile al sito e saranno pubblicate sul sito internet della Società www.piaggiogroup.com, sezione Governance/Assemblea almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 24 marzo 2021).
Si invitano gli Azionisti che presentino una lista contenente un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere a formulare, e a trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] , le proposte in merito ad argomenti sui quali non è stata formulata dagli Amministratori una specifica proposta di delibera e, in particolare, le proposte funzionali al processo di nomina dell'organo di controllo (compenso annuale), con congruo anticipo affinché tali proposte possano essere pubblicate dalla Società contestualmente alle liste.
La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, in Pontedera (PI), Viale Rinaldo Piaggio n. 25, il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile al sito e presso il sito internet della Società www.piaggiogroup.com nella sezione Governance/Assemblea dandone contestuale avviso al pubblico nei seguenti termini:
almeno 40 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 5 marzo 2021, le Relazioni degli Amministratori sui punti nn. 3 e 4 dell'ordine del giorno;
almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 15 marzo 2021, le Relazioni degli Amministratori sui punti nn. 1 e 2 dell'ordine del giorno;
almeno 21 giorni liberi prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 23 marzo 2021, la documentazione di cui all'art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998 (ivi inclusa la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2020), la Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 di cui al punto n. 2 dell'ordine del giorno;
almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 24 marzo 2021, la Relazione degli Amministratori sul punto n. 5 dell'ordine del giorno;
almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 30 marzo 2021, sarà depositata la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 ed all'art. 15, comma 1, lett. a) del Regolamento Mercati adottato con delibera Consob n. 20249/2017, con l'avvertenza che tale deposito sarà effettuato unicamente presso la sede sociale della Società.
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale, sul sito internet della Società http://www.piaggiogroup.com/it/governance/assemblea e, per estratto, sul quotidiano Corriere della Sera; esso è inoltre disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile all'indirizzo .
Pontedera, 5 marzo 2021
Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente e Amministratore Delegato Roberto Colaninno
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