Kme Group

Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements • Oct 12, 2023

Informazione Regolamentata n. 0240-73-2023		Data/Ora Inizio Diffusione 12 Ottobre 2023 18:42:48	Euronext Milan
Societa'	:	KME GROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	182211
Nome utilizzatore	:	SMIN02 - Mazza
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	12 Ottobre 2023 18:42:47
Data/Ora Inizio Diffusione	:	12 Ottobre 2023 18:42:48
Oggetto	:	Risultati definitivi dell'OPA Azioni Ordinarie ad esito della Riapertura dei Termini
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti")

Risultati definitivi dell'OPA Azioni Ordinarie ad esito della Riapertura dei Termini

Pagamento del corrispettivo in data 18 ottobre 2023

KME e Quattroduedue raggiungono l'89,66% del capitale ordinario

Milano, 12 ottobre 2023 – KME Group S.p.A. ("KME" o l'"Offerente" o l'"Emittente"), sulla base dei risultati definitivi ad esito del periodo di Riapertura dei Termini dell'OPA Azioni Ordinarie comunicati da Equita SIM S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, rende noto che sono state portate in adesione n. 6.441.483 Azioni Ordinarie per un controvalore pari a Euro 6.441.483,00, rappresentative del 4,11% delle Azioni Ordinarie oggetto della relativa Offerta¹ , del 2,08% del capitale di categoria e dell'1,98% del capitale sociale dell'Emittente alla data odierna, confermando quindi i risultati provvisori comunicati in data 11 ottobre 2023.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta.

Il pagamento del corrispettivo per ciascuna Azione Ordinaria portata in adesione durante la Riapertura dei Termini avverrà – contestualmente al trasferimento della proprietà di dette Azioni Ordinare all'Offerente – in data 18 ottobre 2023.

Alla Data di Pagamento ad esito della Riapertura dei Termini (i.e. 18 ottobre 2023), l'Offerente verrà quindi a detenere:

• tenuto conto anche delle n. 125.196.956 Azioni Ordinarie detenute ad esito del Periodo di Adesione, complessive n. 131.638.439 Azioni Ordinarie, rappresentative del 42,54% del capitale di categoria e del 40,55% del capitale sociale dell'Emittente alla data odierna;
• complessive n. 1.035.243 Azioni di Risparmio2 , rappresentative del 6,79% del capitale di categoria e dello 0,32% del capitale sociale dell'Emittente alla data odierna;
• complessivi n. 65.331.392 Warrant³ , rappresentativi del 43,54% dei Warrant in circolazione alla data odierna.

Pertanto, tenuto conto anche delle n. 145.778.198 Azioni Ordinarie detenute da Quattroduedue, KME, alla Data di Pagamento ad esito della Riapertura dei Termini, verrà a detenere complessive n. 277.416.637 Azioni Ordinarie, pari all'89,66% del capitale di categoria e all'85,45% del capitale sociale dell'Emittente alla data odierna.

¹ Il numero di Azioni Ordinarie oggetto dell'OPA Azioni Ordinarie alla Data del Documento di Offerta si è incrementato di complessive n. 2.260.486 nuove Azioni Ordinarie a seguito dell'intervenuto esercizio di un corrispondente numero di Warrant.

² Detenute ad esito del Periodo di Adesione.

³ Detenuti ad esito del Periodo di Adesione.

Si precisa che, non essendosi verificati i presupposti per procedere al delisting attraverso l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2 del TUF e/o attraverso l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111, comma 1, del TUF, KME, per conseguire il delisting, procederà con l'iter per la fusione inversa nella società controllata KMH S.p.A., come peraltro già annunciato anche nel comunicato stampa diffuso in data 18 settembre 2023.

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.itkgroup.it, attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla società (telefono n. 02-806291; e-mail info@itk.it) nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo .

* * *

* * *

LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN QUALSIASI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di KME Group S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. Le Offerte sono effettuate a mezzo della pubblicazione del relativo documento d'offerta approvato da CONSOB. Il documento di offerta contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni delle Offerte, incluse le modalità di adesione. La pubblicazione o diffusione del presente comunicato in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e, pertanto, qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi Paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nelle Offerte devono intendersi esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone interessate. Il presente comunicato è stato predisposto in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove il comunicato fosse stato predisposto in conformità alla normativa di Paesi diversi dall'Italia. Nessuna copia del presente comunicato o di qualsiasi altro documento relativo alle Offerte sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti le Offerte siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di KME Group S.p.A. in tale Paese o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (incluso in qualità di custode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale Paese.