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Carel Industries
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements • Apr 23, 2021
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Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements
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CAREL INDUSTRIES S.P.A.
Sede legale in Brugine (PD), Via dell'Industria, 11 Capitale sociale Euro 10.000.000 interamente versato Numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Padova: 04359090281 Sito internet www.carel.com
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 20 APRILE 2021
Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del D. Lgs. 58/1998
PARTE STRAORDINARIA
Punto 1 all'ordine del giorno
1. Proposte di modifiche agli articoli 17 e 23 dello Statuto Sociale in adeguamento alla Legge di Bilancio n. 160/2019 recante disposizioni in materia di quote di genere negli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate; delibere inerenti e conseguenti
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 85.323.741 pari al 85,324% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 145.891.181 diritti di voto pari al 90,860% dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.
L'esito della votazione è stato il seguente:
Esito votazioni
| n° diritti di voto | % | |
|---|---|---|
| Favorevole | 145.764.193 | 99,913% |
| Contrario | 0 | 0,000% |
| Astenuto | 50.988 | 0,035% |
| Non votante | 76.000 | 0,052% |
| Totale diritti di voto | 145.891.181 | 100,000% |
PARTE ORDINARIA
Punto 1 all'ordine del giorno
1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020 e presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo CAREL al 31 dicembre 2020. Destinazione del risultato di esercizio.
1.1 Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020; delibere inerenti e conseguenti.
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 85.323.741 pari al 85,324% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 145.891.181 diritti di voto pari al 90,860% dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.
L'esito della votazione è stato il seguente:
| n° diritti di voto | % | |
|---|---|---|
| Favorevole | 145.737.828 | 99,895% |
| Contrario | 0 | 0,000% |
| Astenuto | 77.353 | 0,053% |
| Non votante | 76.000 | 0,052% |
| Totale diritti di voto | 145.891.181 | 100,000% |
1.2 Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 85.323.741 pari al 85,324% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 145.891.181 diritti di voto pari al 90,860% dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.
L'esito della votazione è stato il seguente:
Esito votazioni
| n° diritti di voto | % | |
|---|---|---|
| Favorevole | 145.766.193 | 99,914% |
| Contrario | 0 | 0,000% |
| Astenuto | 48.988 | 0,034% |
| Non votante | 76.000 | 0,052% |
| Totale diritti di voto | 145.891.181 | 100,000% |
Punto 2 all'ordine del giorno
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.
2.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 85.323.741 pari al 85,324% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 145.891.181 diritti di voto pari al 90,860% dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.
L'esito della votazione è stato il seguente:
Esito votazioni
| n° diritti di voto | % | |
|---|---|---|
| Favorevole | 145.830.294 | 99,958% |
| Contrario | 9.899 | 0,007% |
| Astenuto | 50.988 | 0,035% |
| Non votante | 0 | 0,000% |
| Totale diritti di voto | 145.891.181 | 100,000% |
2.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 85.323.741 pari al 85,324% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 145.891.181 diritti di voto pari al 90,860% dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.
L'esito della votazione è stato il seguente:
| n° diritti di voto | % | |
|---|---|---|
| Favorevole | 145.822.879 | 99,953% |
| Contrario | 19.314 | 0,013% |
| Astenuto | 49.988 | 0,034% |
| Non votante | 0 | 0,000% |
| Totale diritti di voto | 145.891.181 | 100,000% |
2.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 85.323.741 pari al 85,324% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 145.891.181 diritti di voto pari al 90,860% dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.
L'esito della votazione è stato il seguente:
Esito votazioni
| n° diritti di voto | % | |
|---|---|---|
| Lista 1 ( ) 1 |
122.262.481 | 83,804% |
| Lista 2 ( 2 ) |
23.451.805 | 16,075% |
| Contrario | 0 | 0,000% |
| Astenuto | 137.000 | 0,094% |
| Non votante | 39.895 | 0,027% |
| Totale diritti di voto | 145.891.181 | 100,000% |
( 1 ) Lista presentata congiuntamente da Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Luigi Nalini S.a.p.a.
( 2 ) Lista presentata congiuntamente da alcuni investitori
Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti il Consiglio di Amministrazione
| Lista | ||
|---|---|---|
| Luigi Rossi Luciani | Presidente ** | 1 |
| Luigi Nalini | Vice Presidente ** | 1 |
| Francesco Nalini | 1 | |
| Carlotta Rossi Luciani | 1 | |
| Marina Manna * | 1 | |
| Cinzia Donalisio * | 1 | |
| Maria Grazia Filippini * | 2 |
* Gli amministratori che hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF ed i requisiti di indipendenza del Codice di Corporate Governance.
**Nominati rispettivamente Presidente e Vice Presidente all'esito delle votazioni di cui ai punti 2.4.a e 2.4.b
2.4. Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2.4. a Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 85.323.741 pari al 85,324% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 145.891.181 diritti di voto pari al 90,860% dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.
L'esito della votazione è stato il seguente:
| n° diritti di voto | % | |
|---|---|---|
| Favorevole | 145.605.505 | 99,804% |
| Contrario | 120.793 | 0,083% |
| Astenuto | 48.988 | 0,034% |
| Non votante | 115.985 | 0,079% |
| Totale diritti di voto | 145.891.181 | 100,000% |
2.4. b Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 85.323.741 pari al 85,324% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 145.891.181 diritti di voto pari al 90,860% dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.
Esito votazioni
L'esito della votazione è stato il seguente:
| n° diritti di voto | % | |
|---|---|---|
| Favorevole | 145.605.505 | 99,804% |
| Contrario | 120.793 | 0,083% |
| Astenuto | 48.988 | 0,034% |
| Non votante | 115.895 | 0,079% |
| Totale diritti di voto | 145.891.181 | 100,000% |
2.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 85.323.741 pari al 85,324% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 145.891.181 diritti di voto pari al 90,860% dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.
L'esito della votazione è stato il seguente:
Esito votazioni
| n° diritti di voto | % | |
|---|---|---|
| Favorevole | 145.766.193 | 99,914% |
| Contrario | 0 | 0,000% |
| Astenuto | 48.988 | 0,034% |
| Non votante | 76.000 | 0,052% |
| Totale diritti di voto | 145.891.181 | 100,000% |
Punto 3 all'ordine del giorno
- 3. Nomina del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.
- 3.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;
- 3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
| n° diritti di voto | % | |
|---|---|---|
| Lista 1 | 125.064.538 | 85,725% |
| Lista 2 | 20.401.873 | 13,984% |
| Contrario | 41.843 | 0,029% |
| Astenuto | 137.000 | 0,094% |
| Non votante | 245.927 | 0,169% |
| Totale diritti di voto | 145.891.181 | 100,000% |
( 1 ) Lista presentata congiuntamente da Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Luigi Nalini S.a.p.a.
( 2 ) Lista presentata congiuntamente da alcuni investitori
Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti il Collegio Sindacale
| Sindaci Effettivi | Lista |
|---|---|
| Paolo Prandi - Presidente | 2 |
| Saverio Bozzolan | 1 |
| Claudia Civolani | 1 |
Sindaci supplenti
| Fabio Gallio | 1 |
|---|---|
| Alessandra Pederzoli | 2 |
3.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 85.323.741 pari al 85,324% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 145.891.181 diritti di voto pari al 90,860% dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.
L'esito della votazione è stato il seguente:
Esito votazioni
| n° diritti di voto | % | |
|---|---|---|
| Favorevole | 145.842.193 | 99,966% |
| Contrario | 0 | 0,000% |
| Astenuto | 48.988 | 0,034% |
| Non votante | 0 | 0,000% |
| Totale diritti di voto | 145.891.181 | 100,000% |
Punto 4 all'ordine del giorno
- 4. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999.
- 4.1. Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2021 illustrata nella prima sezione della relazione; delibere inerenti e conseguenti;
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 85.323.741 pari al 85,324% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 145.891.181 diritti di voto pari al 90,860% dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.
L'esito della votazione è stato il seguente:
| n° diritti di voto | % | |
|---|---|---|
| Favorevole | 143.241.958 | 98,184% |
| Contrario | 2.522.235 | 1,729% |
| E-MARKET SDIR |
|---|
| CERTIFIED |
| Astenuto | 50.988 | 0,035% |
|---|---|---|
| Non votante | 76.000 | 0,052% |
| Totale diritti di voto | 145.891.181 | 100,000% |
4.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2020 o ad esso relativi; delibere inerenti e conseguenti;
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 85.323.741 pari al 85,324% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 145.891.181 diritti di voto pari al 90,860% dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.
L'esito della votazione è stato il seguente:
Esito votazioni
| n° diritti di voto | % | |
|---|---|---|
| Favorevole | 143.227.147 | 98,174% |
| Contrario | 2.537.046 | 1,739% |
| Astenuto | 50.988 | 0,035% |
| Non votante | 76.000 | 0,052% |
| Totale diritti di voto | 145.891.181 | 100,000% |
Punto 5 all'ordine del giorno
5. Proposta di approvazione di un piano di compensi basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato; delibere inerenti e conseguenti;
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 85.323.741 pari al 85,324% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 145.891.181 diritti di voto pari al 90,860% dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.
L'esito della votazione è stato il seguente:
Esito votazioni
| n° diritti di voto | % | |
|---|---|---|
| Favorevole | 128.465.310 | 88,056% |
| Contrario | 17.298.883 | 11,857% |
| Astenuto | 50.988 | 0,035% |
| Non votante | 76.000 | 0,052% |
| Totale diritti di voto | 145.891.181 | 100,000% |
Punto 6 all'ordine del giorno
6. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 20 aprile 2020; delibere inerenti e conseguenti.
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 85.323.741 pari al 85,324% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 145.891.181 diritti di voto pari al 90,860% dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.
L'esito della votazione è stato il seguente:
| n° diritti di voto | % | |
|---|---|---|
| Favorevole | 145.142.216 | 99,487% |
| Contrario | 614.078 | 0,421% |
| Astenuto | 58.887 | 0,040% |
| Non votante | 76.000 | 0,052% |
| Totale diritti di voto | 145.891.181 | 100,000% |