Bastogi

Pre-Annual General Meeting Information • May 4, 2021

Milano, 29 aprile 2021

Spett.le Bastogi S.p.A. Via G.B. Piranesi, 10 20137 - Milano

OGGETTO: Presentazione di una lista per la nomina dei componenti il collegio sindacale di Bastogi S.p.A.

Il sottoscritto Marco Roberto Cabassi, nato a Milano il 22 maggio 1961,

DICHIARA

di presentare una lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguente, per l'elezione del collegio sindacale di Bastogi S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'assemblea fissata per le ore 10.30 del 25 maggio 2021 in prima convocazione e, occorrendo, per la stessa ora del giorno 26 maggio 2021 in seconda convocazione:

SEZIONE "A" SINDACI EFFETTIVI	SEZIONE "B" SINDACI SUPPLENTI
1. Roberto Castoldi	1. Ambrogio Brambilla
2. Gigliola Adele Villa	2. Alessandra Bitetti

1. Walter Cecconi

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

• certificazione comprovante la titolarità di n. 25.248.034 azioni ordinarie aventi diritto di voto in assemblea, pari al 20,425% del capitale sociale;
• dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco della società;
• curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

Per il caso che nessuna altra lista venga presentata, si propone all'assemblea che venga nominata presidente del collegio sindacale la persona indicata al n. 1 della sezione "A" – Sindaci effettivi.

Distinti saluti

________________________________

(Marco Roberto Cabassi)

ALLEGATO A

CERTIFICAZIONE DELLE AZIONI POSSEDUTE

BASTOGI S.p.A. Sede in MILANO, VIA G.B. PIRANESI 10		N. PROGR. ANNUO 4
		Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari)
DATA DELLA RICHIESTA	19/04/2021
19/04/2021 DATA INVIO
COMUNICAZIONE
		Codice Cliente: CONTO N. 451203
		CABASSI MARCO ROBERTO
		VIALE TIBALDI 29
		20136 MILANO MI
		DATA E LUOGO DI NASCITA: 22/05/1961 MILANO
		CODICE FISCALE: CBSMCR61E22F205D

LA PRESENTE COMUNICAZIONE, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO ALLA DATA DEL 30/04/2021 , CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI
IT000441249700	Az. Ordinarie BASTOGI	25.248.034

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

data di riferimento	termine di efficacia	codice diritto esercitabile
19/04/2021	30/04/2021	DEP

La presente comunicazione viene effettuata per guente diritto:

Attestazione di possesso per la presentazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale

BASTOGI S.p.A.

_________________________________________

ALLEGATO B

DICHIARAZIONI, CURRICULUM VITAE

ED ELENCO CARICHE

DEI CANDIDATI

Il sottoscritto Roberto Castoldi, nato a Milano l'11 febbraio 1967, invitato a far parte della lista che il sig. Marco Roberto Cabassi intende presentare all'assemblea degli azionisti di Bastogi S.p.A., convocata per il giorno 25 maggio 2021 in prima convocazione e per il giorno 26 maggio 2021 in seconda convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del collegio sindacale della Società, ai sensi dell'articolo 33 dello statuto della medesima,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di sindaco effettivo e pertanto

ATTESTA

• 1. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali,
• 1. di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
• 1. di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
• 1. di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di sindaco ed in particolare:
• a. di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 148 commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
• b. di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
• c. di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

Milano, 29 aprile 2021

____________________________

(firma)

ROBERTO CASTOLDI

È nato a Milano nel 1967.

Si è laureato in Economia Aziendale presso l'Università "L. Bocconi", nel 1991.

È iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti dal 1993 ed esercita l'attività professionale.

È Revisore Contabile dal 1995.

È iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano dal 2002.

È componente effettivo e supplente di Collegi sindacali di Società private appartenenti ai settori industria, commercio e servizi.

Ha collaborato con SOGEI Spa, concessionaria del Ministero delle Finanze, per la costituzione e lo sviluppo di una banca dati di documentazione tributaria negli anni 1994 e 1995 (imposte di registro, bollo, accise e demanio).

Presso l'Università Commerciale "L. Bocconi" dal 1992 al 2003 ha svolto attività di docenza a contratto in vari corsi, quali "Economia Aziendale", "Strategia aziendale" e "Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda (contabilità e bilancio)", presso la SDA BOCCONI ha svolto attività di coordinamento del corso "Bilancio consolidato e processi di consolidamento: il sistema amministrativo nei gruppi", ed attività di docenza per i corsi "I profili tributari nella valutazione dell'affidabilità: l'evasione e l'elusione fiscale" e "La valutazione di affidabilità di società di persone e ditte individuali senza obbligo di bilancio".

Dal 2004 al 2005 è stato Consulente tecnico della Procura della Repubblica di Parma relativamente al procedimento penale "Gruppo Parmalat – Parmalat Finanziaria Spa - Parmalat Spa";

Professore a contratto presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca al corso "Contabilità e bilancio delle aziende turistiche" negli anni accademici dal 2004 al 2010.

Dal 2008 è docente presso la Scuola per la preparazione agli esami di stato della Fondazione dei Dottori commercialisti di Milano (modulo di consulenza societaria e operazioni straordinarie).

Dal 2013 è docente al MBA presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca al modulo "Corporate governance" in materia di funzioni e responsabilità del Collegio sindacale.

Ha pubblicato: S.Bertolini – R.Castoldi – U.Lago, "I codici etici nella gestione aziendale", ed. Il Sole 24 Ore – 1996; R.Castoldi – U.Lago, "Italian Business ills and cures (enquiry into the deep-rooted corruption in Italian business)", European Business Review, n.1/january 1997; R.Castoldi, "Le Corporate Art Collection nell'esercizio d'impresa: profili fiscali" in Art & Law, legal yournal on art, nr.04/2018; R.Castoldi, "Può l'(in)consapevolezza fiscale essere (in)colpevole?" in Art & Law, legal yournal on art, nr.02/2019; R.Castoldi,

"L'inquadramento fiscale dell'artista e della sua attività" in Art & Law, legal yournal on art, nr.01/2020.

Dr. Roberto Castoldi Elenco cariche al 29 aprile 2021

Società nelle quali riveste il ruolo di componente dell'organo amministrativo

Società	Carica
CS srl Management, strategia, controllo di gestione	Amministratore Unico
SOLIDA srl in liquidazione	Liquidatore

Società nelle quali riveste il ruolo di componente dell'organo di controllo (Presidente, membro effettivo, Revisore, membro supplente)

Società	Carica
FORUMNET HOLDING Spa	Presidente Collegio sindacale
IMMOBILIARE MARCO ANTONIO COLONNA - IMAC Spa	Presidente Collegio sindacale
CAMABO BOLOGNA srl	Presidente Collegio sindacale
BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE Spa	Sindaco effettivo
BASTOGI Spa	Sindaco effettivo
CREO Spa	Sindaco effettivo
MASELLI MISURE Spa	Sindaco effettivo
OPEN CARE Spa	Sindaco effettivo
SINTESI Spa	Sindaco effettivo
FRIGORIFERI MILANESI Spa	Sindaco effettivo
ALL EVENTS Spa	Sindaco effettivo
CAMABO srl	Sindaco effettivo
MUGGIANA srl	Sindaco effettivo
CASTORE srl	Sindaco Unico
TANARA METALLI srl	Sindaco Unico
31 OTTOBRE srl	Sindaco Unico
FINALTO Spa	Revisore Unico
INDUSTRIA LOMBARDA MATERIALE ELETTRICO - I.L.M.E. Spa	Sindaco supplente
FORUMNET Spa	Sindaco supplente
MILANOFIORI 2000 Spa	Sindaco supplente

La sottoscritta Gigliola Adele Villa, nata a Milano il 12 giugno 1949, invitata a far parte della lista che il sig. Marco Roberto Cabassi intende presentare all'assemblea degli azionisti di Bastogi S.p.A., convocata per il giorno 25 maggio 2021 in prima convocazione e per il giorno 26 maggio 2021 in seconda convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del collegio sindacale della Società, ai sensi dell'articolo 33 dello statuto della medesima,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di sindaco effettivo e pertanto

ATTESTA

• 1. di essere iscritta nel Registro dei revisori legali,
• 1. di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
• 1. di non essere candidata in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
• 1. di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di sindaco ed in particolare:
• a. di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 148 commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
• b. di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
• c. di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

_________________

(firma)

GIGLIOLA ADELE VILLA

È nata a Milano nel 1949.

Diplomata in ragioneria nel 1969, è ragioniere commercialista dal 1982, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Milano.

È revisore legale dal 1999.

Esercita la professione di commercialista e revisore legale in proprio.

Segue esclusivamente società di capitali e società iscritte all'elenco ex art. 106 Testo Unico Bancario.

Oltre all'attività di commercialista ricopre incarichi, nell'ambito di importanti gruppi societari, come Revisore legale e componente di organismi di vigilanza.

Rag. Gigliola Adele Villa Elenco cariche rivestite Al 29 aprile 2021

Società nelle quali riveste il ruolo di componente del Collegio Sindacale

SOCIETA'	CARICA SOCIALE
Bastogi S.p.A.	Presidente C.S.
Milanofiori 2000 S.r.l.	Presidente C.S.
Sintesi S.p.A.	Presidente C.S.

Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A.	Sindaco Effettivo
Camabo S.r.l.	Sindaco Effettivo
Milanofiori Energia S.p.A.	Sindaco Effettivo

Società nelle quali ricopre il ruolo di revisore legale

SOCIETA'	CARICA SOCIALE
Comunità Nuova Onlus	Revisore legale

Il sottoscritto Walter Cecconi, nato a Milano il 27 ottobre 1957, invitato a far parte della lista che il sig. Marco Roberto Cabassi intende presentare all'assemblea degli azionisti di Bastogi S.p.A., convocata per il giorno 25 maggio 2021 in prima convocazione e per il giorno 26 maggio 2021 in seconda convocazione, per deliberare - tra l'altro - in ordine alla nomina del collegio sindacale della Società, ai sensi dell'articolo 33 dello statuto della medesima.

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di sindaco effettivo e pertanto

ATTESTA

• 1. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali,
• 1. di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
• 1. di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea.
• 1. di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di sindaco ed in particolare:
• a. di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 148 commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
• b. di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza:
• c. di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

Milano, 29 aprile 2021

Stett Par

(firma)

WALTER CECCONI

È nato a Milano nel 1957.

Si è laureato in Economia e Commercio nel 1984 presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.

Dal 1985 è iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Milano.

Fin dal 1992 è iscritto nel registro dei revisori contabili.

Svolge la libera professione, in particolare, segue e/o coordina lavori di revisione contabile, analisi economiche e finanziarie, assistenze amministrative, valutazioni di azienda e di patrimoni. In tale veste è responsabile della Revisione Legale, del Bilancio civilistico e del Bilancio Consolidato di varie società.

È componente del collegio sindacale di numerose società di capitali.

Dr. Walter Cecconi Elenco cariche rivestite al 29 Aprile 2021

Società nelle quali riveste il ruolo di componente del Collegio Sindacale

SOCIETA'	CARICA SOCIALE
ALL EVENTS SPA	Sindaco Effettivo
BASTOGI SPA	Sindaco Effettivo
FORUMNET HOLDING SPA	Sindaco Effettivo
FORUMNET SPA	Sindaco Effettivo
FRIGORIFERI MILANESI SPA	Sindaco Effettivo
MILANOFIORI 2000 SRL	Sindaco Effettivo
MONZINO SPA	Sindaco Effettivo
MOGAR SPA	Sindaco Effettivo

Il sottoscritto Ambrogio Brambilla, nato a Vimercate il 18 marzo 1960, invitato a far parte della lista che il sig. Marco Roberto Cabassi intende presentare all'assemblea degli azionisti di Bastogi S.p.A., convocata per il giorno 25 maggio 2021 in prima convocazione e per il giorno 26 maggio 2021 in seconda convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del collegio sindacale della Società, ai sensi dell'articolo 33 dello statuto della medesima,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di sindaco supplente e pertanto

ATTESTA

• 1. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali,
• 1. di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
• 1. di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
• 1. di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di sindaco ed in particolare:
• a. di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 148 commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
• b. di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
• c. di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

AMBROGIO BRAMBILLA

È nato a Vimercate nel 1960.

Si è laureato in Economia e Commercio nel 1984 presso l'Università "L. Bocconi" di Milano.

Dal 1994 è iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Milano.

Fin dal 1995 è iscritto nel registro dei revisori contabili.

Ricopre importanti incarichi in società di capitali, anche quotate, in qualità di componente dell'organo amministrativo, del collegio sindacale e dell'Organismo di Vigilanza.

Svolge la libera professione dal 1986. Dal 1997 è socio della Società di revisione Metodo S.r.l.. Svolge e/o coordina lavori di revisione contabile, analisi economiche e finanziarie, assistenze amministrative, valutazioni di azienda e di patrimoni. In tale veste è stato ed è responsabile della Revisione Legale, del Bilancio civilistico e del Bilancio Consolidato di varie società.

Dr. Ambrogio Brambilla Elenco cariche rivestite al 28 aprile 2021

Società nelle quali riveste il ruolo di componente dell'organo amministrativo

SOCIETA'	CARICA SOCIALE
AUFIDIO S.R.L.	Amministratore
DEDRA S.R.L.	Amministratore
LESDA S.R.L.	Amministratore
METODO S.R.L.	Amministratore

Società nelle quali riveste il ruolo di componente del Collegio Sindacale

SOCIETA'	CARICA SOCIALE
ALL EVENTS S.P.A.	Presidente C.S.
BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE SPA	Presidente C.S.
CAMABO S.R.L.	Presidente C.S.
CHEMI S.P.A.	Presidente C.S.
FORUMNET S.P.A.	Presidente C.S.
FRIGORIFERI MILANESI S.R.L.	Presidente C.S.
ITALFARMACO HOLDING S.P.A.	Presidente C.S.

ATAM S.P.A.	Sindaco Effettivo
BIZMATICA S.P.A.	Sindaco Effettivo
BIZMATICA SISTEMI S.P.A.	Sindaco Effettivo
COGENTECH S.R.L. Società Benefit	Sindaco Effettivo
FORUMNET HOLDING S.P.A.	Sindaco Effettivo
GRUPPO CIMBALI S.P.A.	Sindaco Effettivo
ITALFARMACO S.P.A.	Sindaco Effettivo
LIFEPHARMA S.P.A.	Sindaco Effettivo
MERCURIO S.P.A.	Sindaco Effettivo
MILANOFIORI 2000 S.R.L.	Sindaco Effettivo
MILANOFIORI ENERGIA S.P.A.	Sindaco Effettivo
NIBASPA S.R.L.	Sindaco Effettivo
OLIVETTI S.P.A.	Sindaco Effettivo
SINTESI S.P.A.	Sindaco Effettivo

E-MA
SDIR

La sottoscritta Alessandra Bitetti, nata a Milano il 03/03/1967, invitata a far parte della lista che il sig. Marco Roberto Cabassi intende presentare all'assemblea degli azionisti di Bastogi S.p.A., convocata per il giorno 25 maggio 2021 in prima convocazione e per il giorno 26 maggio 2021 in seconda convocazione, per deliberare - tra l'altro - in ordine alla nomina del collegio sindacale della Società, ai sensi dell'articolo 33 dello statuto della medesima.

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di sindaco supplente e pertanto

ATTESTA

• 1. di essere iscritta nel Registro dei revisori legali,
• 1. di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
• 1. di non essere candidata in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea.
• 1. di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di sindaco ed in particolare:
• a. di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 148 commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
• b. di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza:
• c. di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

(firma)

dottori commercialisti associati

CURRICULUM VITAE

ALESSANDRA BITETTI Nata a Milano, il 3/03/1967, residente in Milano, Via Elba 21 – cod. fisc.: BTT LSN 67C43 F205A

Maturità scientifica presso Istituto San Celso di Milano, laurea in Economia e Commercio presso l'Università L. Bocconi.

Dottore Commercialista Revisore contabile con D.L. 27/1/92 n. 88

Ha ricoperto e ricopre cariche in diverse società italiane multinazionali tra cui a titolo esemplificativo:

Sindaco della holding del Gruppo Acciaierie di Valbruna ed Acciaierie di Bolzano Sindaco della holding italiana del Gruppo Banesto Sindaco della società BWF envirotec Spa Amministratore o liquidatore di società industriali e commerciali

Lo studio in cui opera segue clientela italiana e filiali di gruppi internazionali.

Ha maturato diverse esperienze connesse a cessioni e/o acquisizioni di partecipazioni e rami d'azienda con relative valutazioni o perizie.

Ha maturato esperienze in alcune imprese in crisi sia come liquidatore sia come professionista sia come membro del collegio sindacale.

ai sensi dell'art. 2400 comma 4 Codice Civile di ricoprire attualmente le seguenti cariche:

N.	SOCIETA'	CARICA	NOMINA	SEDE LEGALE	CODICE
					FISCALE
1	ROLAND SOUTH EUROPE S.P.A.	Sindaco	23/04/2019	Via Rossini 1/A, 20020 Lainate (MI)	08219930156
2	BWF STI S.P.A.	Presidente del Collegio Sindacale	27/03/2019	Via A. San Giorgio 12, 20145 Milano	00730590155
3	CPE ITALIA S.P.A.	Presidente del Collegio Sindacale	29/06/2019	Via Dante Chiasserini 15,20157 Milano	06735840156
4	EUROSCATOLA SPA	Sindaco Supplente	20/07/2018	Via dei Santi 5, 22063 Cantù	01898380132
5	MONZINO S.P.A.	Sindaco Supplente	26/06/2020	Via Bernini 8, Lainate (MI)	00743010159
6	IMMOBILIARE 1750 S.R.L.	Sindaco	03/07/2018	Via E. Caldara 10, 20122 Milano	05800830969
7	MIRANI S.P.A.	Presidente del Collegio Sindacale	28/06/2019	Via E. Parmense ang. V. Caselli 28, 29122 Piacenza	00112410337
8	CLUB ITALIA INVESTIMENTI 2 S.P.A.	Sindaco Supplente	17/12/2019	Via Timavo 34, 20124 Milano	08092860967
9	SER-FID SPA	Revisore Interno	08/01/2016	Via Durini 9, 20122 Milano	03300120155
10	NUOVI SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	Amministratore Unico	31/03/1994	Via Luigi Vitali 1, 20122 Milano	03095280107
11	M.S. CERNUSCO S.R.L.	Amministratore Unico	15/01/1996	Viale majno 29, 20122 Milano	10649240156