Landi Renzo

AGM Information • May 12, 2021

Rep.n. 18 140 Racc.n. Racc.n. 11.556	E-MARKET CERTIFIED JFFICIO DELLE EN DI REGGIO ENI Reg.to il . C. MAGGIC 202. 1 al Nort 2 + Serie 1 Atti Fathe Liquidata imposta di 5. 356 C. C.
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventuno il giorno
del mese di Miga
G-G-2024
in Reggio Emilia, nel mio studio in via Emilia San Pietro n. 45.
lo sottoscritto Dott. GIUSEPPE CHIANTERA, Notaio in Reggio E-
milia, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Reggio E-
milia, su richiesta - a mezzo del Presidente del Consiglio di
Amministrazione - della Società per azioni
"LANDI RENZO S.P.A." con sede in Cavriago via Nobel n.2/4, ca-
pitale sociale versato Euro 11.250.000, numero di iscrizione
hel Registro delle Imprese di Reggio Emilia e Codice Fiscale
00523300358;
procedo alla redazione ed alla sottoscrizione, ai sensi del-
l'art. 2375 del Codice Civile, del verbale dell'assemblea or-
pinaria della Società predetta, tenutasi, alla mia costante e
continua presenza e in audioconferenza, in Cavriago presso la
sede della Società in data 29 aprile 2021, giusta l'avviso di
convocazione di cui appresso per discutere e deliberare sul-
l'ordine del giorno infra riprodotto.
Ko Notaio do atto che il resoconto dello svolgimento dellaj
predetta assemblea, alla quale io Notaio ho continuativamente
assistito, é quello di seguito riportato.

legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamen-
to del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epi-
pemiologica da COVID-19, (c.d. Decreto "Cura Italia"), i cui
termini sono stati prorogati con la legge 26 febbraio 2021
p.21 di conversione del Decreto Legge "Milleproroghe" del 31
dicembre 2020 n. 183, la partecipazione all'assemblea è permes-
sa al Rappresentante Designato (come di seguito definito) e a-
gli altri soggetti legittimati all'intervento, diversi dagli
azionisti, esclusivamente mediante mezzi di comunicazione e-
lettronici che permettano l'identificazione e la partecipazio
he immediata dello stesso, con modalità di collegamento giàn
comunicate dalla Società e che l'intervento in assemblea da
parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consenti-
to esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla
Società, non essendo ammessa la partecipazione di persona o
mediante conferimento di delega a terzi;
che la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A., confe
sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 - (il "Rap-
presentante Designato") - di rappresentare gli azionisti ai
sensi dell'art. 135-undecies del TUF e del citato Decreto, ୍ତ
per essa interviene Gusmaroli Giulia Chiara nata a Milano il
29 novembre 1996;
che è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle di-
sposizioni di legge vigenti;

E-MARKET CERTIFIEI

(che a seguito della maggiorazione del diritto di voto in capol
ad alcuni azionisti, corrispondono a un numero di diritti dif
voto pari all'80,569 % dell'ammontare complessivo dei diritti
di voto esercitabili.
Pertanto la base di calcolo per la determinazione dei quorum)
della presente assemblea è stabilita in complessivi
h. 144.219.316 diritti di voto.
nominativi dei soci partecipanti alla riunione (per deleghe)
al Rappresentante Designato) con indicazione del capitale pos-
seduto (e accreditato all'intervento) risulta dal corrispon-
dente elenco che si allega al presente atto sotto la lettera
A ::
al capitale sociale della Società, partecipano con diritto
di voto superiore al 5% del capitale stesso, secondo le risul-
anze del libro soci aggiornato alla data odierna, integrato
dalle comunicazioni ricevute e sulla base delle informazioni
pisponibili sul sito Consob www.Consob.it, i seguenti soggetti:
Girefin S.p.A., con n.61.495.130 azioni ordinarie, pari al
\$4,662% del capitale sociale, corrispondenti a n.122.990.260
diritti di voto pari al 68,709% dei diritti di voto totali e-
sercitabili;
Gireimm S.r.l., con n.5.000.000 azioni ordinarie, pari al
,444% del capitale sociale, corrispondenti a n.10.000.000 di-
titti di voto pari al 5,587% dei diritti di voto totali eser-
citabili;

* Aerius Investment Holding AG, con n. 9.295.192 azioni ordinatie, pari all'8,262% del capitale sociale, corrispondenti n.9.295.192 diritti di voto pari al 5,193% dei diritti di voto totali esercitabili; - la Società non detiene ad oggi direttamente o indirettamente azioni proprie non aventi diritto di voto ai sensi dell'art.2357-ter c.c. e per quanto a conoscenza della Società non esistono patti parasociali previsti dall'art.122 D.Lgs. del TUF; · del Consiglio di Amministrazione sono collegati in audioconferenza, oltre ad esso Presidente, l'Amministratore Delegato Musi Cristiano, e i signori Iori Angelo, Ferrero Paolo, Landi Silvia e Fornasiero Sara, assenti il Presidente Onorario Cavaliere del Lavoro Domenichini Giovannina, e i signori Russi Vincenzo e Melpignano Dario Patrizio; - del Collegio Sindacale sono collegati in audioconferenza il Presidente signor Zucchetti Fabio e i sindaci effettivi signori Rizzo Diana Rizzo e Sardano Domenico. Il Presidente ricorda che l'ordine del giorno dell'assemblea reca: 1. 1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, relazione degli amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della Società di revisione; deliberaziohi inerenti e conseguenti. 1.2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e suip
compensi corrisposti al 31 dicembre 2020. 2.1. Esame ed appro-
vazione della prima sezione, ai sensi dell'articolo 123-ter
del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come suc-
cessivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-quateri
del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del
14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.
(2.2. Deliberazioni relative alla seconda sezione, ai sensif
dell'articolo 123-ter del decreto legislativo n. 58 del 24
febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, eg
dell'articolo 84-quater del Regolamento adottato da Consob con
delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente mo-
pificato e integrato; deliberazioni inerenti e conseguenti.
β. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni
proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina di un amministratore ai sensi dell'articolo 2386,
primo comma, codice civile, e dell'articolo 14 dello Statuto
Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Quindi il Presidente, dopo avere verificato, ai sensi del-
l'art. 2371 c.c., la regolarità della costituzione della pre-
sente assemblea in unica convocazione, l'identità e la legit-
timazione dei soggetti collegati per audioconferenza, la esi-
stenza e la rispondenza alla legge e allo statuto delle dele-
ghe conferite, dichiara validamente costituita in unica adu-
hanza l'assemblea dei soci dell'indicata Società per discutere

E-MARKET

e alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul
governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio.
Ricorda, infine, che i compensi di competenza per l'esercizio
(2020 riconosciuti a PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'atti-
vità di revisione legale del bilancio di esercizio della So-
cietà del bilancio consolidato ammontano rispettivamente af
Euro 94.571 e a Euro 75.655.
Invita quindi il Presidente del Collegio Sindacale ad interve-
hire. Il signor Fabio Zucchetti dà lettura delle conclusioni
pella Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea ai sensi
dell'articolo 153 del D.Lgs.58/1998:
"Sulla base di quanto fin qui riportato, il Collegio Sindacalej
pon ha rilevato specifiche criticità, omissioni, fatti censu-
rabili o irregolarità e non ha osservazioni, né proposte da
formulare all'Assemblea ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. 58/
1998, per quanto di propria competenza, non rilevando motivi
pstativi alla proposta di approvazione del Bilancio d'eserci-
zio al 31 dicembre 2020 e di ripianamento della perdita di Eu-
ro 6.283.624,66 mediante integrale utilizzo della Riservag
Straordinaria, che si azzera, e della Riserva Sovrapprezzo,
che si riduce ad Euro 28.945.566,50, formulata dal Consiglio
di Amministrazione all'Assemblea".
Popia dei suddetti bilanci si allegano, in unico fascicolo, al
presente atto sotto la lettera "B",
[1 Presidente precisa che si procederà a due distinte votazio-

ni, concernenti i seguenti sottopunti all'ordine del giorno: 1.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, relazione degli amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 1.2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Dispone, quindi, che si passi alla votazione relativa al punto suddetto 1.1 e comunica che sono presenti per delega numero 10 azionisti, rappresentanti azioni ordinarie che danno diritto al n. 144.219.316 voti. nominativi dei soci partecipanti alla votazione (per delega) con indicazione del capitale posseduto (e/o accreditato all'intervento) risultano dall'elenco allegato al presente atto sotto la lettera "A". l I Presidente quindi mette in votazione la seguente PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 'L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A., preso atto della relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione, esaminato il bilancio pi esercizio al 31 dicembre 2020, DELIBERA di approvare il bilancio di esercizio di Landi Renzo S.p.A. al \$1 dicembre 2020, che evidenzia una perdita di Euro

6.283.624,66, così come presentato dal Consiglio di Ammini-
strazione nel suo complesso, nelle singole appostazioni,
monché la relativa relazione sulla gestione predisposta dall
Consiglio di Amministrazione. "
FINE DELLA PROPOSTA
la quale, messa in votazione, riporta il seguente esito rife-
rito dal Presidente:
favorevoli: n.10 azionisti per voti 144.219.316
contrari: nessuno
astenuti: nessuno
per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come so-
pra formulata con una maggioranza pari al 100 % del capitale)
sociale avente diritto al voto.
Dispone che si passi alla votazione relativa al punto 1.2 el
comunica che sono presenti per delega numero 10 azionisti,
rappresentanti azioni ordinarie che danno diritto ಡಿ
h.144.219.316 voti.
nominativi dei soci partecipanti alla votazione (per delega)
con indicazione del capitale posseduto (e/o accreditato al-
" intervento) risultano dall'elenco allegato al presente attof
sotto la lettera "A".
[1 Presidente quindi mette in votazione la seguente
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A., preso attol
della Relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di

tario, risulta articolato in n.2 sottopunti per consentire una
votazione specifica su ciascuno di essi, che ha ad oggetto la
relazione sulla politica in materia di remunerazione e suil
compensi corrisposti, redatta ai sensi degli articoli 123-ter
del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti.
A tal proposito, considerato che la relazione sulla remunera-
zione è stata depositata a norma di legge, messa a disposizio-
ne sul sito internet della Società e presso il meccanismo di
stoccaggio autorizzato all'indirizzo web www.emarketstora-
ge.it. e inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta, propo-
he, se nessuno si oppone, di omettere la lettura della rela-
zione sulla remunerazione.
Nessuno opponendosi, così si procede.
[ ] Presidente precisa che si procederà a due distinte votazio-
hi, concernenti i seguenti sottopunti all'ordine del giorno:
2.1. Esame ed approvazione della prima sezione, ai sensi del-
l'articolo 123-ter del decreto legislativo n. 58 del 24 feb-
praio 1998, come successivamente modificato e integrato, e
dell'articolo 84-quater del Regolamento adottato da Consob con
pelibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente mo-
dificato e integrato;
2.2. Deliberazioni relative alla seconda sezione, ai sensi
dell'articolo 123-ter del decreto legislativo n. 58 del 24
ebbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, e
dell'articolo 84-quater del Regolamento adottato da Consob con

E-MARKET

avuto riguardo al Codice di Autodisciplina delle Società
quotate, al quale la Società aderisce,
DELIBERA
di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-
ter, comma 3-bis, del Testo Unico della Finanza, la prima se-
izione della relazione sulla politica in materia di remunera-
izione e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi degli arti-
coli 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Re-
golamento Emittenti."
FINE DELLA PROPOSTA
la quale, messa in votazione, riporta il seguente esito rife-
rito dal Presidente:
favorevoli: n.10 azionisti per voti 144.219.316
contrari: nessuno
astenuti: nessuno
per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come so-
pra formulata con una maggioranza pari al 100 % del capitale
sociale avente diritto al voto.
Pispone che si passi alla votazione relativa al punto 2.2 e
comunica che sono presenti per delega numero 10 azionisti,
rappresentanti azioni ordinarie che danno diritto
n. 144.219.316 voti.
nominativi dei soci partecipanti alla votazione (per delega)
con indicazione del capitale posseduto (e/o accreditato al-
'intervento) risultano dall'elenco allegato al presente atto

E-MARKET

astenuti: nessuno
per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come so-
pra formulata con una maggioranza pari al 100 % del capitaleg
sociale avente diritto al voto.
TERZO ARGOMENTO
Sul terzo argomento all'ordine del giorno, il Presidente ri-
corda che l'Assemblea dei soci del 29 aprile 2019 aveva auto-
rizzato la Società all'acquisto di azioni proprie per un pe-
riodo di 18 mesi dalla data della deliberazione, nonché allaj
loro disposizione senza limiti temporali.
Buccessivamente, il Consiglio di Amministrazione del 13 marzo
2020 aveva deliberato di proporre all'Assemblea il rinnovo
dell'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie
hei medesimi termini e condizioni di cui alla precedente deli-
pera assembleare, previa revoca della precedente autorizzazio-
he per quanto non utilizzato.
La proposta è stata presentata all'Assemblea degli Azionisti
tenutasi in data 8 maggio 2020, che tuttavia ha deliberato di
hon approvarla. A tal proposito, il Presidente sottolinea che,
come reso noto al pubblico mediante comunicato stampa diffuso
in data 28 aprile 2020, i soci di maggioranza Girefin S.p.A. e
Gireimm S.r.l. avevano comunicato la propria intenzione di e-
sprimere voto contrario in relazione alla proposta di autoriz-
tare l'acquisto e la disposizione di azioni proprie. Tale voto
contrario veniva motivato esclusivamente dalla volontà di non

Nel corso dell'esercizio 2020 e sino alla data odierna, la cietà non ha proceduto all'acquisto di azioni proprie. cietà, pertanto, alla data odierna non risulta detenere portafoglio azioni proprie. Poiché il termine di validità dell'autorizzazione di cui è scaduto lo scorso 29 ottobre 2020, considerato che tale posta è in linea con la prassi seguita dalla maggior delle società quotate, il Presidente propone di procedere a una nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di zioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti dice civile. [1 Presidente indica quindi i motivi e le modalità dell'acquisto e della disposizione di azioni proprie per i quali viene chiesta l'autorizzazione. Da ultimo, in considerazione del fatto che la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'acquisto e disposizione di azioni proprie è stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage e inviata a coloro che ne hanno fatto richie-

---

ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ

sta, il Presidente propone di ometterne la lettura. Nessuno
bpponendosi, così si procede.
[1 Presidente dispone che si passi alla votazione e comunica
che sono presenti per delega numero 10 azionisti, rappresen-
tanti azioni ordinarie che danno diritto a n. 144.219.316 voti.
nominativi dei soci partecipanti alla votazione (per delega)
con indicazione del capitale posseduto (e/o accreditato al-
l'intervento) risultano dall'elenco allegato al presente atto
sotto la lettera "A".
Il Presidente quindi mette in votazione la seguente
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A., preso atto
della proposta del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto
delle disposizioni degli articoli 2357 e seguenti del codice
civile,
DELIBERA
a di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 2357 del codice civile, all'ac-
quisto di azioni proprie della Società, per il quantitativo,
al prezzo, nei termini e con le modalità di seguito riportate:
l'acquisto potrà essere effettuato in una o più volte, entro
18 mesi dalla data della deliberazione assembleare nei limiti
delle riserve disponibili e degli utili distribuibili risul-
tanti dall'ultimo bilancio approvato e saranno contabilizzati
pel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi conta-

ﺴﺖ ﻣ

manumunu

E-MARKET
SDIR CERTIFIED

bili applicabili;

* il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere nép
inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimen-
to fatto registrare dal titolo in Borsa nella seduta preceden-
te ad ogni singola operazione e comunque non dovrà essere su-
periore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima opera-
zione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indi-
pendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dovel
viene effettuato l'acquisto, anche quando le azioni sono nego-
ziate in diverse sedi di negoziazione;
* il numero massimo delle azioni acquistate non potrà avere un
valore nominale complessivo, incluse le eventuali azioni pos-
sedute dalle società controllate, eccedente la quinta parte
del capitale sociale tenendosi conto a tal fine anche delle a-
zioni possedute da società controllate;
* gli acquisti di azioni proprie verranno effettuati nel ri-
spetto delle disposizioni vigenti per le società quotate ಲ
cioè in conformità alle previsioni di cui agli articoli 144-
pis del Regolamento Emittenti e 132 del Testo Unico della Fi-
nanza, nonché secondo le modalità stabilite dal Regolamento di
Borsa Italiana S.p.A. e di ogni altra norma applicabile 171
incluse le norme di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 de l
Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 e le re-
Lative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali e, pertan-
to, tramite le seguenti modalità:

(i) offerta pubblica di acquisto o scambio;
(ii) sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali dij
negoziazione secondo le modalità operative stabilite nei rego-
lamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che
pon consentano l'abbinamento diretto delle proposte di nego-
ziazione in acquisto con predeterminate proposte di negozia-
zione in vendita;
(iii) acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati neip
mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negozia-
zione che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostan-
ti, a condizione che il regolamento di organizzazione e ge-
stione del mercato preveda modalità conformi a quelle previste
dall'articolo 144-bis, comma 1, lettera c), del Regolamento E-
mittenti;
(iv) attribuzione ai soci, proporzionalmente alle azioni daj
questi possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entroj
un periodo di tempo stabilito nella delibera dell'Assemblea di
autorizzazione del programma di acquisto;
(v) nello svolgimento dell'attività di internalizzazione si-
stematica secondo modalità non discriminatorie e che prevedano
'esecuzione in via automatica e non discrezionale delle ope-
razioni in base a parametri preimpostati;
(vi) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse
palla Consob ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n.
596/2014 del Parlamento Europeo del 16 aprile 2014;

(vii) alle condizioni indicate dall'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo del 16 aprile 2014; 2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sens i dell'articolo 2357-ter, primo comma, del codice civile, a di sporre in tutto e/o in parte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie in portafoglio, eventualmente anche prima di aver esaurito gli acquisti, laddove consentito dalle applicabili disposizioni comunitarie e nazionali; le azioni potranno essere cedute in una o più volte, anche mediante offerta all pubblico e/o agli azionisti, nei mercati regolamentati e/o non regolamentati, ovvero fuori mercato, anche mediante offerta al pubblico e/o agli azionisti, collocamento istituzionale, collocamento di buoni d'acquisto e/o warrant, ovvero come corrispettivo di acquisizioni o di offerte pubbliche di scambio ad un prezzo che non dovrà essere né inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione. Tali limiti di prezzo non saranno applicabili qualora la cessione o l'assegnazione a titolo gratuito di azioni avvenga nei confronti di dipendenti, inclusi i dirigenti, di amministratori esecutivi e collaboratori di Landi Renzo e delle società da questa controllate nell'ambito di piani di compensi pasati sull'attribuzione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 114-bis del Testo Unico della Finanza (ivi incluso [1 piano di performance shares 2019-2021 approvato dall'Assem-

plea degli Azionisti in data 29 aprile 2019), per incentiva-
zione agli stessi rivolti;
3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad effettua-
re, ai sensi dell'articolo 2357-ter, terzo comma, del codice
civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna,
in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osser-
vanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili
principi contabili;
4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al
suo Presidente o
Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni pote-
re occorrente per
effettuare gli acquisti e le cessioni e comunque per dare at-
tuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di
procuratori all'uopo nominati, ottemperando a quanto eventual-
mente richiesto dalle autorità competenti".
FINE DELLA PROPOSTA
la quale, messa in votazione, riporta il seguente esito rife-
rito dal Presidente:
favorevoli: n.5 azionisti per voti 143.976.069
contrari: n.5 azionisti per voti 243.247
astenuti: nessuno
per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come so-
pra formulata con una maggioranza pari al 99,831 % del capita-
le sociale avente diritto al voto.

---

amministratori indipendenti e in tema di equilibrio tra gene-
tri; che in occasione della sua nomina, il dott. Dario Patrizio
Melpignano ha rilasciato apposita dichiarazione attestante,
sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di i-
heleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei re-
quisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione
della carica, inclusi i requisiti di onorabilità previsti dal-
l'articolo 148, comma 4, del Testo Unico, richiamati dall'ar-
ticolo 147-quinquies del Testo Unico, e dei requisiti di indi-
pendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di
legge e di quelli indicati dal Codice di Autodisciplina.
Al Presidente sottolinea inoltre che per la nomina del Consi-
gliere, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge,
senza applicazione della procedura statutaria del voto di li-
sta, tenuto conto del disposto del richiamato articolo 14 del-
lo statuto sociale.
Il Presidente dispone che si passi alla votazione e comunica
che sono presenti per delega numero 10 azionisti, rappresen-
tanti azioni ordinarie che danno diritto a n.144.219.316 voti.
nominativi dei soci partecipanti alla votazione (per delega)
con indicazione del capitale posseduto (e/o accreditato al-
'intervento) risultano dall'elenco allegato al presente atto
sotto la lettera "A".
l Presidente quindi mette in votazione la seguente
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

sti, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea quando sono le *** Costituiscono allegati del presente verbale: elenco contenente il nominativo degli azionisti partecipanti alla riunione sopra allegato sub.A; fascicolo dei documenti di bilancio sopra allegato sub.B; elenco delle votazioni sopra allegato sub.C. l I presente atto viene da me Notaio sottoscritto alle ore 48 fi Consta di sette fogli scritti con mezzi elettronici a norma di legge da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, e daj A BREAK PA me integrati a mano su ventisei facciate e fin qui della ven- isettesima.	all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azioni-
	bre-9,40.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2021

E-MARKET
SDIR CERTIFIE

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti 10 azionisti, che rappresentano per delega 77.724.186 azioni ordinarie pari al 69,088165% del capitale sociale ordinario. Le azioni presentate in Assemblea danno diritto a 144.219.316 voti pari al 80,568627% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

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Assemblea Ordinaria del 29/04/2021 LANDI RENZO S.p.A.					Pag
STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI
PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO ನಿರ	Rappresentate Dettaglio AZIONI Ordinarie		AZIONI Voto Maggiorato Rappresentate Dettaglio	Assemblea Ordinaria હ ਤੇ 4 3 2 1	Assemblea Straordinaria ASSENZE ALLE VOTAZIONI
COMPITERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI ﻤﻴﺔ	11.229.056
- PER DELEGA DI
AERIUS HOLDING AG		9.295.192
AZ FUND 1 CGM OPPORTUNISTIC GLOBAL AGENTE:BP2S LUXEMBOURG		75.000
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION CGM BALANCED BRAVE AGENTE:BP2S LUXEMBOURG		75.000		6 3
SARI, LAUREMAR AGENTE:INTERACTIVE BROKERS		28.617		2 12
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN AGENTE:DEUTSCHE BANK AG		27.000		1 200
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND RICHIEDENTE:RBC CHAL		45.880		5 20
LLUPUS ALPHA FONDS - LUPUS ALPHA ALL OP RICHIEDENTE:RBC LUPUS ALPHA FO		1.662.000		12 5 ਨਾ 2 4
ISHARES VII PLC		20.367		1 C 2 5 5 1
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUP IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI - PER DELEGA DI ਹ			66.495.130
GIREIMM SRL			5.000.000	20 2 2
GIREFIN SPA			61.495.130	ਨਿ T 12 8 ನಿ ដឹ
Intervenuti nº 1 rappresentanti per delega 11.229.056 azioni Ordinarie e 66.495.130 azioni Voto maggiurato
legendis
Bilancia d'esercizio
I Sezsone politica in materia di renumerazione Resultato d'esercizio દ て
Il Sezione politica in meteria di remamerazione Acquisto e disposizione azione proprie ব 5
votazione Favorevole; C= Contrario; A= Ascenuto; - Non Votante; X: Assente alia Nomma di un ansmistratore ai senss dell'art. 2386 ర్త ្រី
				di
				Raccolta.	ALLEGAT al N

556

A.q.S. OSM39 IOMAJ

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2.1 2.			Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti al 31 dicembre 2020.		integrato, e dell'articolo 84-quater del Regolane da Consob con delibera n. 1971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato. esame ed approvazione della prima sezione 123-ter del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e
	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli Contrari	10 0	144.219.316 0	100,000000 0,0000000	80,568627 0,000000
Non Votanti Astenuti	() િ	0 0	0,000000	0,0000000
Totale	10	144.219.316	100,0000000 0,000000	0.000000 80,568627
	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	10 DELEGA)	144.219.316	100,000000	80,568627
Contrari	ﻟﺴ	0	0.0000000	0,000000
Astenuti	ﻟﺮ	0	0,0000000	0,000000
Non Votanti Totale	10 ﺮ	144.219.316 0	100,000000 0,0000000	0,000000 80,568627
3.			Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	లు బ	143.976.069	99,831335	80,432736
Contrari		243.247	0,168665	0,135891
Non Votanti Astenuti	0 0	0 0	0,000000	0,000000
Totale	10	144.219.316	0,000000 100,000000	0,000000 80.568627

E-MARKET
SDIR
CERTIFIED

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Non Votanti Favorevoli Astenuli Contrari Totale	10 0 0 10 0	144.219.316 144.219.316 0 0 C	100,0000000 0,000000 100,000000 0,000000 0,000000	0,000000 0,000000 0,000000 80,568627 80,568627

LANDI RENZO S.p.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare			Ordinaria
	Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente		ORDINARIE		VOTO MAGGIORATO ORDINARIE VOTO MAGGIORATO
		COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF
	TREVISAN) IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI ( 2 L.			D
	AERIUS HOLDING AG		9.295.192
	FUND I CGM OPPORTUNISTIC GLOBAL AZ 0 C		75.000
	I 3	AZ FUND I AZ ALLOCATION CGM BALANCED BRAVE	75.000
	SARL LAUREMAR 0 p		28.617
	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN I S		27.000
	I 9	FUND CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY	45.880
	LLUPUS ALPHA FONDS - LUPUS ALPHA ALL OP 1 t		1.662.000
	ISHARES VII PLC D 8		20.367
		Totale azioni	1.229.056		1
		COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO
て	135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI GIREIMM SRL D		0	5.000.000	0 1
	GIREFIN SPA D て			61.495.130
		Totale azioni		66.495.130	1 0
		Totale azioni in proprio
		Totale azioni in delega	11.229.056	66.495.130
		Totale azioni in rappresentanza legale
		TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA	11.229.056	66.495.130
		TOTALE AZIONI		77.724.186
		Totale azionisti in proprio		B	1
		Totale azionisti in delega		(1)	1 4.0
		Totale azionisti in rappresentanza legale	400	J	9
		TOTALE AZIONISTI	0 €		-
		TOTALE PORTATORI DI BADGE			0

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