Repertorio n. 881

Raccolta n. 617

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Clara Sgobbo

NOTAIO

Roma 2

N. 15817

SERIE IT

VERSATI € 200,00

IL 13/05/2021

UFFICIO DELLE ENTRATE

VERBALE NON CONTESTUALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA della società

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di maggio in Roma, piazzale delle Belle Arti n. 6, alle ore undici e miniti venti

10 - 05 - 2021

Innanzi a me dott.ssa Clara SGOBBO, notaio in Roma, iscritta nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, si era riunita, il giorno trenta del mese di aprile dell'anno in corso alle ore 11:00 (undici e mi- Registrato a nuti-zero) presso la sede della società Garofalo Health Care S.p.a. sita in Roma, piazzale delle Belle Arti n. 6, l'assemblea della società

"GAROFALO HEALTH CARE S.p.A." con sede in Roma, piazzale delle Belle Arti n. 6, con capitale sociale pari ad Euro 31.570.000,00 i.v., rappresentato da numero 90.200.000 (novantamilion/duecentomila) azioni ordinarie, prive del valore nominale, codice fiscale ed iscrizione al registro imprese n. 06103021009 ed iscritta presso la Camera di Commercio di ROMA al R.E.A. n. 947074 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio di Garofalo Health Care S.p.a. al 31 dicembre 2020. Relazione degli amministratori sulla. Gestione dell'esercizio 2020. Relazione del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2020. Delibere inerenti e consequenti.
1. Destinazione dell'utile di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
3.Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del d.lgs. 58/1998 (Tuf) e dell'art. 84-quater del regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti) :
- 3.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2021 illustrata nella prima sezione della relazione. Delibere inerenti e consequenti;
- 3.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2020 o ad esso relativi. Delibere inerenti e conseguenti.

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Piano di incentivazione a lungo termine denominato "Piano di performance share 2021-2023". Delibere inerenti e conseguenti.

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5.Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie (Buy Back) ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. C.c., 132 del Tuf, 73 e 144-bis del Regolamento Emittenti, 5 Regolamento UE n. 596/2014 (mar), 3 e 4 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052. Delibere inerenti e conseguenti.
6.Nomina del consiglio di amministrazione:
- 6.1 Determinazione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione.
- 6.2 Determinazione della durata in carica del consiglio di amministrazione.
- 6.3 Nomina dei componenti il consiglio di amministrazione.
- 6.4 Nomina del presidente del consiglio di amministrazione.
- 6.5 Determinazione del compenso dei componenti il consiglio di amministrazione.

Delibere inerenti e conseguenti.

Nomina del collegio sindacale: .
ระ
- 7.1 Nomina dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti.
- 7.2 Nomina del presidente del collegio sindacale.
- 7.3 Determinazione dei relativi compensi.

Delibere inerenti e conseguenti.

E' PRESENTE

il Prof. Alessandro Maria RINALDI nato a Roma il 23 ottobre 1960, domiciliato a Roma, per la carica, presso la sede della società di cui sopra, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta società.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certa, mi richiedeva, a norma dell'art. 24 dello Statuto Sociale e dell'art. 10 del Regolamento Assembleare, di assistere alla predetta assemblea e di redigerne il verbale.

Io notaio, aderendo alla richiesta, do atto delle risultanze dell'assemblea come segue:

assumeva la presidenza dell'assemblea, a norma dell'art. 20 del vigente Statuto, il comparente Prof. Alessandro Maria Rinaldi il quale

DICHIARAVA CHE:

l'Assemblea si svolgeva nel rispetto della vigente nor-1. mativa in materia, dello statuto sociale e del regolamento assembleare approvato dall'assemblea ordinaria dei soci :
l'Assemblea era stata regolarmente convocata presso la 2. sede legale della società, in Roma, piazzale delle Belle Arti n.6, il giorno 30 (trenta) aprile 2021 (duemilaventuno) alle ore 11.00 (undici e minuti zero), in unica convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 19 (diciannove) marzo

2021 (duemilaventuno) sul sito internet della società nonchè sul meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE" e, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 ore" e che di ciò era stata data, altresì, notizia mediante comunicato stampa;

come previsto nell'avviso di convocazione ed in conformità con l'art. 19 del vigente statuto sociale, l'Assemblea si svolgeva in audio - videoconferenza ed a tal fine dichiarava che i mezzi di comunicazione adottati erano atti a qarantire:

… l'identificazione dei partecipanti;

la possibilità degli stessi di intervenire attivamente alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e di esprimere il proprio voto in tempo reale, nonchè di ricevere, trasmettere e visionare documenti;
la contestualità dell'esame degli argomenti trattati e delle relative deliberazioni;

veniva, inoltre, dato atto della circostanza che la società aveva comunicato ai partecipanti, in anticipo rispetto alla riunione, i dettagli necessari per il collegamento in audio - videoconferenza e che Presidente e Notaio verbalizzante si trovavano, entrambi, nel luogo di convocazione dell'assemblea.

1. come consentito dall'art. 106 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19″, convertito con modificazione nella legge n. 27 del 24 aprile 2020 e da ultimo modificato dal decreto legge n. 183 del 26 febbraio 2021, di seguito il "Decreto Cura Italia") e come, conseguentemente, indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ed in linea con quanto raccomandato dalla Consob con comunicazione n. 3/2020, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza legata all'epidemia da Covid - 19 e assicurare a tutti gli azionisti le condizioni per la partecipazione e per l'esercizio del voto a distanza, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto veniva consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 del Decreto Cura Italia e dell'art. 135 undecies del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF); il Presidente dichiarava che la società aveva designato SPAFID S.p.a. quale soggetto al quale i soci avevano potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o su alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli artt. 135 - undecies e 135 - novies del TUF;
1. il capitale sociale, sottoscritto e versato, era pari ad euro 31.570.000,00 (trentunomilionicinquecentosettantamila/00) diviso in numero 90.200.000 (novantamilioniduecen-

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tomila) azioni ordinarie prive del valore nominale, nego ziate sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana, delle quali:

* n. 88.254.600 azioni con diritto di voto semplice;

* n. 1.945.400 azioni, che alla data del 21 aprile 2021 (cd. record date) erano iscritte nell'elenco speciale appositamente istituito ai sensi dell'articolo 7 dello statuto sociale e dell'art. 127 quinquies del TUF (cd. Voto maggiorato), e sono pertanto dotate di voto doppio, corrispondenti a circa 2,157% del capitale sociale e, per effetto della maggiorazione, a circa il 4,222% dei diritti di voto; il Presidente dava atto del fatto che tali azioni erano riferibili ad azionisti titolari di partecipazioni non rilevanti;

alla data dell'assemblea il numero complessivo dei diritti di voto era pari a 92.145.400;
alla data dell'assemblea la società deteneva n. 389.136 azioni proprie pari a circa lo 0,43% del capitale sociale, per le quali il diritto di voto è sospeso e, pertanto, il numero complessivo dei diritti di voto esercitabili è pari a 91.756.264.

Il Presidente, proseguendo con le verifiche necessarie per poter accertare la regolare costituzione dell'assemblea

ATTESTAVA CHE :

per l'Organo Amministrativo erano presenti, oltre a se 1. medesimo in gualità di Presidente, l'Amministratore delegato nella persona dell'Avv. Maria Laura Garofalo e la dott.ssa Claudia Garofalo, entrambe presenti nel luogo di convocazione unitamente ad esso Presidente ed a me Notaio, ed i Consiglieri dott.ssa Franca Brusco, Prof. Federico Ferro-Luzzi, dott. Giuseppe Giannasio, dott. Umberto Suriani tutti collegati in video audioconferenza;
1. per l'Organo di Controllo erano presenti, collegati in video audioconferenza, il Prof. Alessandro Musaio - Presidente - e la prof.ssa Francesca di Donato - Sindaco Effettivo -, mentre aveva giustificato la propria assenza il dott. Andrea Bonelli - Sindaco Effettivo -;
in rappresentanza del capitale sociale era presente 3 collegata in teleconferenza, in qualità di Rappresentante Designato, SPAFID S.p.a. con sede legale in Milano, Via Filodrammatici n. 10, Codice Fiscale n. 00717010151, appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all'Albo dei gruppi bancari, società autorizzata con D.M. del 24/11/1941 all'esercizio dell'attività fiduciaria ai sensi della L. 23.11.1939 n. 1966 e successive modifiche, in persona della dott. Simone FATO nato a Milano il 17 novembre 1977, in forza di delega conferitale dall'Amministratore delegato della predetta società;
1. partecipava, mediante collegamento in video audioconferenza, per la società di revisione EY S.p.a. il dott. Dan-

te Valobra:

per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, erano stati ammessi all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento assembleare, di persona e mediante collegamento in audio videoconferenza, alcuni dipendenti e collaboratori della società con il compito di assistere il Presidente nel corso della riunione assembleare, nonchè alcune persone incaricate dalla società di fornire supporto tecnico/operativo per lo svolgimento dell'assemblea.

Il Presidente, sempre, continuando nella verifica dei presupposti di legittimità della presente assemblea e nelle relative dichiarazioni preliminari ha, poi,

COMUNICATO E DATO ATTO:

che non erano state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-bis del TUF :
che non erano state presentate da parte degli azionisti proposte di deliberazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del TUF;
che nessuno degli aventi diritto aveva fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF;
che non risultava essere stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del TUF;
che, riguardo agli argomenti posti all'ordine del giorno, erano stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e che, in particolare, erano stati depositati presso la sede sociale, nonchè resi disponibili sul sito internet della società e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE" i sequenti documenti:
In data 19 marzo 2021:
- · le relazioni illustrative del consiglio di amministrazione all'assemblea sui punti all'ordine del giorno, redatte ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF,
- · il documento informativo relativo al piano di incentivazione denominato "Piano di performance share 2021-2023", redatto ai sensi degli artt. 114-bis del tuf e 84-bis del regolamento emittenti;
- · l'informativa relativa al capitale sociale;

In data 31 marzo 2021:

la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020, che comprende il progetto di bilancio separato, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione, l'attestazione di cui all'articolo 154 - bis, comma 5, del TUF, unitamente alle relazioni del collegio sindacale

(anche ai sensi dell'art. 153 del TUF) e della società di revisione;

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la dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario per l'esercizio 2020 redatta ai sensi del decreto legislativo n. 254 del 2016;
la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2020, redatta ai sensi dell'articolo 123-bis del TUF;
· la relazione sulla politica in materia di remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti 2020, redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUE e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti;
· l'informativa al pubblico ex articolo 84-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti in tema di piani di compensi basati su strumenti finanziari.

In data 9 aprile 2021:

· Le liste di candidati per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, la documentazione di corredo alle liste richiesta ai sensi di legge e regolamento e la comunicazione attestante la titolarità della quota per la presentazione delle liste medesime, unitamente al comunicato recante l'annuncio della pubblicazione delle liste e della documentazione a corredo, con indicazione del sito internet e del meccanismo di stoccaggio dove le liste e i documenti sono disponibili.
In data 22 aprile 2021:
- · l'informativa riguardante l'ammontare complessivo dei diritti di voto con l'indicazione del numero di azioni componenti il capitale sociale alla data di cui all'art. 83-sexies, comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (c.d. "record date").

A tale proposito, il Presidente faceva presente che in data 25 marzo 2021 la società era stata ammessa alla negoziazione delle proprie azioni sul segmento STAR di borsa italiana e, pertanto, in conformità a quanto previsto dal regolamento dei mercati organizzati e gestiti da borsa italiana in relazione a tale seqmento, una parte della documentazione sopra elencata era stata redatta e pubblicata anche in lingua inglese, oltre che in lingua italiana.

Il Presidente ha, quindi, dichiarato essere stato altresi depositato nei termini di legge presso la sede sociale il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società controllate incluse nel consolidamento e delle società collegate.

Continuando, il Presidente:

a. ricordava che alla data dell'assemblea nessun soggetto esercitava sulla società attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice

civile;

b. informava che, secondo le risultanze del libro soci e le comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF nonchè sulla base delle altre informazioni a disposizione della società, alla data del 21 aprile 2021 (c.d. Record date) i soci detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale della società, rappresentato da azioni con diritto di voto, erano i seguenti:
- Maria Laura Garofalo, detentore complessivamente di una partecipazione pari al 64,47% del capitale sociale, corrispondente al 63,11%% dei diritti di voto (considerate le azioni che come sopra precisato hanno maturato il diritto alla maggiorazione del voto}, delle quali:
  - o direttamente l'11,93% del capitale sociale, corrispondente al 11,68% dei diritti di voto;
  - o indirettamente tramite Larama '98 S.p.a. il 50,46% del capitale sociale, corrispondente al 49,40% dei diritti di voto; e
  - o indirettamente tramite An.rama S.p.a. il 2,08% del capitale sociale, corrispondente al 2,04% dei diritti di voto;

Peninsula Capital II S.a.r.l. - società veicolo del fondo Peninsula Investments II S.c.a. - che detiene indirettamente, tramite PII 4 S.a.r.l., il 9,06% del capitale sociale, corrispondente al 8,87% dei diritti di voto (considerate le azioni che, come sopra precisato hanno maturato il diritto alla maggiorazione del voto) ;

c. ricordava, inoltre, che con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del TUF, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purchè tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.
d. comunicava che la società non era a conoscenza dell'esistenza di accordi e/o patti rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del TUF.
e. ricordava che non poteva essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:
- di cui all'articolo 120 del TUF concernente le partecipazioni superiori al 5%;
- · di cui all'articolo 122, comma primo, del TUF, concernente i patti parasociali.

A questo punto il Presidente:

ricordando che, come indicato nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Cura Italia, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto era consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato e che la società aveva designato SPAFID S.p.a. quale

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soggetto al quale i soci avevano potuto conferire delega còn istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135 - undecies e 135 - novies del TUF, ha evidenziato come SPAFID, in qualità di rappresentante designato, abbia reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto ma che, tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra SPAFID e la società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. F), del TUF, SPAFID, invitata a rendere dal Presidente ogni dichiarazione di legge, ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intendeva esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Il Presidente quindi, stante quanto affermato da SPAFID, ha sottolineato come il rappresentante designato avrebbe esercitato il voto esclusivamente sulla base delle istruzioni impartite.

SPAFID, invitata dal Presidente, ha poi proseguito indicando che nel termine di legge erano pervenute, da parte degli aventi diritto:

* numero 10 (dieci) deleghe ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF per complessive 69.544.153 (sessantanovemilionicinquecentoquarantaquattromilacentocinquantatré) azioni;

* numero 44 (quarantaquattro) subdeleghe ai sensi dell'art. 135 - novies del TUF per complessive n. 8.424.850 (ottomilioniquattrocentoventiquattromilaottocentocinquanta) azioni.

SPAFID, tramite il suo rappresentante, indicava, altresi, che avrebbe comunicato, prima di ogni votazione, le azioni per le quali non erano state espresse indicazioni di voto da parte del delegante.

Il Presidente a questo punto ha indicato che le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al rappresentante designato, sarebbero state computate, ai sensi dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF, ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, ma che, tuttavia, le azioni in relazione alle quali non erano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non sarebbero state computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere.

Il Presidente ha, poi, informato che le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti

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disposizioni di legge.

Il Presidente ha, quindi, dato lettura dei legittimati intervenuti sulla base delle comunicazioni pervenute dagli intermediari ed ha dichiarato che erano presenti - mediante delega conferita al rappresentante designato - numero 52 (cinquantadue) legittimati al voto, rappresentanti numero 77.969.003 (settantasettemilioninovecentosessantanovemilatré) azioni pari al 86,44% delle numero 90.200.00 (novemilioniventimila) azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 79.914.403 diritti di voto, pari al 86,726% dei 92.145.400 (novantaduemilionicentoquarantacinquemilaquattrocento) diritti di voto totali.

Il Presidente ha, quindi, comunicato, ai sensi degli articoli 20 dello statuto sociale e 9 del regolamento assembleare nonchè delle vigenti disposizioni in materia, che aveva provveduto ad accertare l'identità e la legittimazione per l'intervento in assemblea dei partecipanti alla stessa e il diritto di voto nella stessa e, in particolare, che era stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dal rappresentante designato.

Il Presidente ha dichiarato, pertanto, l'assemblea regolarmente costituita in unica convocazione ed idonea a delibera-

re sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Prima di iniziare con la trattazione dei punti posti all'Ordine del Giorno il Presidente:

ha avvisato i presenti e gli intervenuti che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento assembleare, ha autorizzato il Notaio ad utilizzare un impianto di registrazione durante l'assemblea ed ha indicato che la registrazione audio dell'assemblea veniva effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale; ha specificato quindi che, la registrazione non sarebbe stata oggetto di comunicazione o diffusione e che tutti i dati e i supporti audio sarebbero stati distrutti una volta completate le attività di verbalizzazione e trascrizione e comunque dopo che fosse decorso il termine di cui all'art. 2377, comma 6, del codice civile;
ha ricordato, inoltre, che ai sensi del suddetto articolo 6 del regolamento assembleare, non potevano essere introdotti nei locali in cui si svolge l'assemblea strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza preventiva autorizzazione del Presidente; detti strumenti, apparecchi e congegni non potevano altresi essere utilizzati da alcuno dei soggetti che intervenivano nella presente assemblea in teleconferenza;
ha informato, ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di privacy, che i dati personali raccolti in sede di am-

missione all'assemblea sarebbero stati trattati e conservati dalla società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione degli stessi, nonché per i relativi ed eventuali adempimenti societari e di legge, come indicato nelle informative contenute nei moduli di delega/subdelega pubblicati sul sito internet della società;

ha ricordato che l'interessato avrebbe potuto esercitare i diritti di cui agli artt. 15-21 del suddetto regolamento europeo e quindi avrebbe potuto chiedere, tra l'altro, aggiornamenti e rettifiche dei propri dati personali.

Il Presidente a questo punto passava alla trattazione dei punti posti all'Ordine del Giorno iniziando dal primo:

1) Bilancio di esercizio di Garofalo Health Care S.p.a. al 31 dicembre 2020. Relazione degli amministratori sulla gestione dell'esercizio 2020. Relazione del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2020. Delibere inerenti e consequenti.
Il Presidente:
ha, in primo luogo, informato che la società di revi-1 . sione EY S.p.a., incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio ai sensi del TUF:
ha espresso un qiudizio senza rilievi sia sul progetto di bilancio separato al 31 dicembre 2020 sia sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, approvati dal consiglio di amministrazione in data 16 marzo 2021, nonchè un giudizio sulla coerenza con il bilancio di esercizio e con il bilancio consolidato della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari indicate nell'articolo 123-bis, comma 4, del TUF, e un giudizio sulla conformità delle stesse alle norme di legge; e
ha verificato l'avvenuta approvazione da parte degli amministratori della dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del d.lgs. 254 del 30 dicembre 2016;

il tutto come risultava dalle relazioni rilasciate dalla società di revisione EY in data 30 marzo 2021;

1. ha, poi, comunicato che la società di revisione Deloitte & Touche S.p.a., incaricata dalla società di effettuare l'esame limitato (c.d. "limited assurance engagement") della dichiarazione consolidata non finanziaria, in data 30 marzo 2021 ha rilasciato l'attestazione di conformità sulla dichiarazione consolidata non finanziaria.
1. ha, da ultimo, ricordato che in merito alla presentazione del bilancio consolidato non è prevista alcuna votazione

e che tutti i documenti predisposti dal consiglio di amministrazione e relativi ai punti all'ordine del giorno e, in particolare, il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato ed i relativi allegati, incluse le relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede legale, pubblicati sul sito internet della società nonchè resi disponibili sul meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE".

Non essendosi nessuno opposto, il Presidente ha omesso la lettura di tutti i documenti relativi agli arqomenti posti all'ordine del giorno limitando la lettura alle sole proposte di deliberazione, specificando che nello stesso modo si sarebbe proceduto anche in relazione a tutti gli altri argomenti all'ODG dell' assemblea.

Il Presidente ha proseguito nella trattazione del primo punto all'ODG informando che il numero delle ore impiegate e gli onorari spettanti alla società di revisione EY s.p.a. per i servizi di revisione resi erano i sequenti:

per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della società al 31 dicembre 2020, inclusa l'attività di verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, un compenso di euro 103.000, oltre ad iva e spese, a fronte di numero 614 ore impiegate,
per la revisione contabile del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, un compenso di euro 286.000, oltre ad iva e spese, a fronte di numero 4.130 ore impiegate.

così complessivamente per un totale di 4.745 ore, pari ad un corrispettivo di euro 389.000, indicando che i tempi a consuntivo risultano in linea con quelli contrattualmente previsti.

Il Presidente ha anche precisato che i corrispettivi annuali sopra indicati non includono il contributo dovuto alla Consob ed ha informato che in allegato al progetto di bilancio separato della società e al bilancio consolidato è riportato il prospetto dei corrispettivi di competenza dell'esercizio alla società di revisione per i servizi rispettivamente forniti a Garofalo Health Care S.p.a. e alle società dalla stessa controllate,

Rese tutte le informazioni utili e necessarie, il Presidente ha invitato l'amministratore delegato, Cav. Avv. Maria Laura Garofalo, ad illustrare in sintesi il bilancio e l'andamento generale del gruppo relativo all'esercizio 2020.

Detto intervento viene, di seguito, testualmente riportato: "Buongiorno a tutti, prima di passare all'illustrazione delle principali voci del bilancio separato di Garofalo Health Care sottolineo che esso non esprime, evidentemente, un valo-

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re segnaletico della dinamica gestionale del gruppo, che in vece è ben rappresentata dal contenuto del bilancio consolidato che passerò ad illustrarvi nel prosieguo della trattazione. Ebbene, il bilancio separato 2020 di GHC Garofalo Health Care evidenzia, tra le componenti positive di reddito, ricavi per 3.800.000 euro che si riferiscono ai servizi erogati dalla holding nei confronti delle società controllate. Tra le componenti negative di reddito si registrano, invece, costi per servizi pari a 3.333.000 euro relativi principalmente alle attività di consulenza e per l'implementazione dei processi e delle procedure amministrativo-gestionali e la riduzione rispetto all'esercizio precedente pari ad euro 254.000 e' da attribuire principalmente ai costi per l'attivita' di maa. I costi del personale ammontano a 1.974 migliaia di euro (inclusivi del piano di stock grant) e si decrementano rispetto al pregresso esercizio principalmente per i minori costi relativi al piano di stock grant per il parziale raggiungimento degli obiettivi connessi. Anche gli altri costi operativi evidenziano un decremento pari ad euro 127 migliaia riconducibile principalmente alla riduzione dell'iva indetraibile per effetto della riduzione dei costi operativi. I proventi finanziari ammontano a 3.899.000 euro e si riferiscono principalmente ai dividendi distribuiti dalle controllate casa di cura Villa Berica s.p.a., Hesperia Hospital Modena s.p.a., CMSR Veneto Medica srl. I dividendi deliberati sono stati interamente incassati entro il 31 dicembre 2020. La voce oneri finanziari pari a 746 mila euro circa accoglie interessi passivi per il mutuo acceso con primaria banca italiana a luglio 2019 per l'acquisizione del poliambulatorio dalla rosa prati, nonché interessi passivi per posizioni debitorie sussistenti verso le società controllate e verso la controllante. L'utile ante imposte è pari a 964 mila euro e l'utile netto dell'esercizio è pari ad 1.546.000 euro circa beneficiando della perdita fiscale maturata dalla capogruppo. Passando ad illustrare lo stato patrimoniale del bilancio vorrei evidenziare l'incremento delle attività non correnti pari ad euro 3.774 migliaia per effetto principalmente dell'operazione di m&a di XRay One perfezionata nel corso dell'esercizio 2020 tramite apporto di capitale sociale per euro 800 migliaia e finanziamento soci per euro 5.300 migliaia, incremento mitigato dal rimborso del finanziamento soci per euro 2.500 migliaia da parte di una controllata. I crediti commerciali si incrementano da 932.000 euro circa del 2019 a euro 1.682.000 euro nel 2020 e si riferiscono principalmente ai corrispettivi fatturati alle società controllate per i servizi che la holding ha erogato nei confronti delle stesse in relazione alle attività di coordinamento amministrativo, legale, finanziario ed informatico. L'incremento è da correlare principalmente al maggior fatturato nei confronti delle società controllate. Il valore degli altri

crediti ed attività correnti è pari a 3.006.000 euro circa e si incrementa di euro 1.213.000 euro circa rispetto all'esercizio pregresso. L'aumento è da ascriversi principalmente alla voce "crediti verso controllate" per euro 1.836 migliaia per l'ingresso nel consolidato fiscale di due società acquisite nell'esercizio precedente ed alla voce "altri crediti tributari" che registra un decremento pari ad euro 961 migliaia per effetto del pagamento da parte delle controllate dell'esposizione debitoria nei confronti della holding per l'adesione al gruppo iva. Nell'ambito del passivo dello stato patrimoniale si evidenziano debiti finanziari non correnti per circa 14.135.000 euro di cui 10.836.000 euro circa relativi alla quota dei finanziamenti esigibili oltre l'esercizio successivo; più in particolare euro 8.640 migliaia si riferiscono al finanziamento di 14.300.000 euro concesso a luglio 2019 da primaria banca italiana a supporto delle acquisizioni effettuate nell'esercizio 2019. La restante parte pari ad euro 2.196 migliaia si riferisce alla quota esigibile oltre l'esercizio successivo di un finanziamento stipulato. nel corso dell'esercizio 2020 per l'acquisto dell'immobile adibito ad uffici direzionali della sede legale di Garofalo Health Care spa. Per quanto poi concerne i debiti finanziari correnti, essi ammontano a 26.405.000 euro di cui le voci principali sono rappresentate da 23.204.000 euro relativi a debiti finanziari da cash pooling strumento finalizzato all'ottimizzazione dei flussi finanziari e da 3.049.000 euro circa relativi alla quota dei finanziamenti bancari da rimborsare entro l'esercizio successivo. Passando all'illustrazione del bilancio consolidato 2020 di Garofalo Health Care, sottolineo che i ricavi actual passano da 196.538.000 euro circa dello scorso esercizio a 210.846.000 euro circa dell'esercizio di riferimento, con un incremento di circa 14.308.0000 euro (+7,3%). Tale incremento è da attribuire al pieno contributo nel 2020 delle acquisizioni effettuate nel 2019 che ha più che compensato l'impatto negativo delle misure restrittive introdotte con il lockdown per fronteggiare l'emergenza covid-19 che hanno previsto misure restrittive che hanno disposto l'interruzione di tutte le attività ordinarie non urgenti e non procrastinabili dal 14 marzo 2020 sino alla seconda metà del mese di maggio. L'operating ebitda adjusted risulta essere pari ad euro 34,0 milioni con una marginalità del 16,1% in flessione di euro 4,2 milioni rispetto ad euro 38,2 milioni dell'esercizio precedente caratterizzato da una marginalità del 19,5%. Tale flessione è riconducibile principalmente al calo di produzione registrato nel periodo del lockdown che non ha consentito il pieno assorbimento dei costi fissi. Il confronto dei ricavi proforma 2019 pari ad euro 222.481.000 con i ricavi consolidati actual, evidenzierebbe un decremento di euro 11.700.000 (-5,2%) ascrivibile unicamente alla sopra indicata sospensio-

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ne delle attività ordinarie per circa due mesi. Tale flessio ne, tuttavia, deve essere interpretata positivamente: la flessione complessiva dei ricavi ammonta infatti ad euro 11,7 milioni, mentre avrebbe dovuto ammontare a circa euro 40 milioni considerando che il fatturato medio mensile del gruppo e' pari ad euro 20 milioni circa. Questi dati oltre a confermare la sussistenza di una capacità produttiva sottoutilizzata in virtù della sussistenza dei budget di fatturato imposti dalle regioni, evidenziano la grande competenza e capacità di reazione del nostro management locale, elementi fondamentali per spingere sulla crescita organica da conseguire nella fase post covid. Per quanto concerne lo stato patrimoniale del bilancio consolidato, passerei conseguentemente ad illustrare la voce più rilevante di esso e di maggior interesse per gli azionisti, riguardante, per l'appunto, la posizione finanziaria netta del gruppo. Fondamentalmente, essa è passata da 94.700.000 euro circa a 97.700.000 euro circa con un rapporto pfn/operating ebitda adjusted in aumento, rispetto al pregresso esercizio, da 2,1 a 2,9. La dinamica della pfn è da correlare alla cassa generata dalla gestione caratteristica assorbita principalmente dai nuovi investimenti realizzati nell'esercizio per euro 11.900.000 e dall'acquisizione di XRAY ONE per euro 12.800.000."

Ringraziato l'amministratore delegato per il suo intervento il Presidente ha invitato il Presidente del Collegio Sindacale, Prof. Alessandro Musaio, a riferire in merito alla relazione dell'orqano di controllo.

Detto intervento viene, testualmente, riportato qui di seguito:

"Buongiorno. A nome dell'intero collegio sindacale dichiaro e confermo, come peraltro risultante dalle relative relazioni, che il collegio sindacale e la società di revisione hanno espresso, in sintesi e secondo le rispettive formule di rito, un giudizio favorevole rispetto al bilancio di esercizio di cui oggi si chiede l'approvazione."

Il Presidente, ringraziato il Presidente del Collegio Sindacale, ha proceduto alla lettura della proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, contenuta nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione all'assemblea dei soci:

"L'assemblea degli azionisti di Garofalo Health Care s.p.a. riunita in sede ordinaria,

Udito e preso atto di quanto esposto dal consiglio di amministrazione;
Esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Garofalo Health Care s.p.a., costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa;
Preso atto della relazione degli amministratori sulla gestione, dell'attestazione di cui all'articolo 154-bis,

comma 5, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione, della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020,

Delibera

Di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 in ogni sua parte e risultanza".

Il Presidente ha quindi messo ai voti, con voto espresso ad alta voce, la proposta di delibera e, ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF, ha chiesto al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, fosse in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato ha confermato di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita delega.

Il Presidente ha, quindi, dichiarato non esserci variazioni nel numero delle azioni rappresentate in assemblea rispetto a quanto dichiarato all'inizio della seduta assemblea.

Il Presidente invitava, quindi, SPAFID a dare lettura dei voti. SPAFID, come rappresentata, dava lettura delle risultanze delle votazioni come segue:

Favorevoli n. 78.742.403 voti pari al 98,533% dei diritti di voto rappresentati in assemblea

Astenuti nessuno 65.000 voti pari al 0,081% dei diritti di voto rappresentati in assemblea

Non Votanti n. 1.107.000 voti pari al 1,385% dei diritti di voto rappresentati in assemblea

Nessun voto contrario

Il Presidente, ringraziando il rappresentante designato SPA-FID, ha dichiarato approvata a maggioranza la proposta, precedentemente letta e che qui si intende come riportata integralmente.

Il Presidente ha chiesto successivamente al rappresentante designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se erano stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Il Rappresentante designato ha dichiarato che i voti non sono stati espressi in difformità alle istruzioni ricevute bensì in piena conformità.

Il Presidente ha quindi dichiarato approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020.

Esaurita la trattazione del primo punto posto all'ODG, il Presidente ha proseguito con la trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno:

2) Destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente iniziava la trattazione del secondo punto po-

sto all'ODG evidenziando che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, approvato ai sensi del primo punto all'ordine del giorno, riportava un utile di esercizio pari a circa euro 1.546.000 (unmilionecinquecentoquarantaseimila).

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A tal proposito, ha ricordato che l'articolo 40 dello statuto prevede, da un lato, ai sensi di legge, che "dagli utili netti risultanti dal bilancio sociale deve essere dedotto il 5% (cinque per cento) degli stessi da accantonare a riserva legale, sinché questa abbia raggiunto un ammontare pari al quinto del capitale sociale" e dall'altro, che "dagli utili netti si deduce altresì un importo, secondo l'indicazione fornita dal consiglio di amministrazione, pari a un massimo di 1% (uno per cento) degli stessi, da destinare ad un fondo a valere sul quale il consiglio di amministrazione disporrà per fini scientifici e/o benefici, in piena autonomia".

Il Presidente ha quindi evidenziato che, in relazione a quanto appena indicato, il Consiglio di Amministrazione ha confermato che la riserva legale non ha raggiunto un ammontare pari al quinto del capitale sociale, sicché si rendeva necessario dedurre dall'utile di esercizio un importo pari a circa euro 77.290 (settantasettemiladuecentonovanta), da destinarsi a riserva legale.

Il Presidente ha, inoltre, rilevato che il consiglio di amministrazione ha proposto altresi di dedurre dall'utile di esercizio un importo pari a circa euro 15.460 (quindicimilaquattrocentosessanta), nel rispetto del limite statutario, da disporsi da parte del consiglio di amministrazione "per fini scientifici e/o benefici" e di destinare a riserva straordinaria la restante parte pari a circa euro 1.452.970 (unmilionequattrocentocinquantaduemilanovecentosettanta). Il Presidente ha quindi dato lettura della proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, contenuta nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione all'assemblea dei soci:

"I'assemblea degli azionisti di Garofalo Health Care S.p.a. riunita in sede ordinaria,

udito e preso atto di quanto esposto dal consiglio di amministrazione;

delibera

di destinare euro 77,29 migliaia a riserva legale, euro 15,46 migliaia al fondo ex art. 40 dello statuto sociale ed euro 1.452,97 migliaia a riserva straordinaria."

Il Rappresentante Designato ha confermato di essere in pos-

sesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita delega.

Il Presidente ha, quindi, dichiarato non esserci variazioni nel numero delle azioni rappresentate in assemblea rispetto a quanto dichiarato all'inizio della seduta assembleare.

Il Presidente invitava, quindi, SPAFID a dare lettura dei voti. SPAFID, come rappresentata, dava lettura delle risultanze delle votazioni come segue:

Favorevoli n. 78.742.403 voti pari al 98,533% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Astenuti n. 65.000 voti pari al 0,081% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Non Votanti n. 1.107.000 voti pari al 1,385% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Nessun voto contrario

Il Presidente ha dichiarato approvata a maggioranza la proposta, precedentemente letta e che qui si intende come riportata integralmente.

Il Presidente ha domandato al rappresentante designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se erano stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Il Rappresentante designato ha dichiarato che i voti non sono stati espressi in difformità alle istruzioni ricevute bensì in piena conformità.

Il Presidente ha quindi dichiarato approvata la destinazione dell'utile di esercizio quanto ad euro 77.290 a riserva legale, quanto ad euro 15.460 al fondo ex art. 40 dello statuto sociale ed euro 1.452.970 a riserva straordinaria.

Esaurita la trattazione del secondo punto posto all'ODG il Presidente ha proseguito con la trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno:

Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del d.lgs. 58/1998 (tuf) e dell'art. 84-quater del regolamento Consob n. 11971/1999 (regolamento emittenti) :

3.1 voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2021 illustrata nella prima sezione della relazione. Delibere inerenti e conseguenti;

3.2. Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2020 o ad esso relativi. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente iniziando la trattazione del terzo punto posto all'ODG in primo luogo ha evidenziato come l'argomento sia stato trattato nella relazione illustrativa sul presente punto all'ordine del giorno, approvata dal consiglio di amministrazione in data 16 marzo 2021 e ricordava che la relazione sulla politica in materia di remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti 2020 era stata approvata dal consiglio di am-

ministrazione della società in data 16 marzo 2021, previa ap provazione da parte del comitato nomine e remunerazioni, ed era stata messa a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

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Il Presidente informava, quindi, che, :

* ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del tuf, l'assemblea era chiamata a deliberare sulla prima sezione della suddetta relazione la quale illustra le linee guida della politica proposta per il 2021 dalla società per la remunerazione degli amministratori, dei componenti degli organi di controllo e del direttore generale, specificando le finalità perseguite, gli organi ed i soggetti coinvolti, nonchè le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della stessa; veniva specificato che come previsto dall'articolo 123-ter, comma 3 ter del tuf, tale deliberazione avrebbe avuto natura vincolante;

* ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del tuf l'assemblea era chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario, sulla seconda sezione della suddetta relazione, nella quale si rappresentano i compensi relativi all'esercizio 2020 nominativamente per gli amministratori, i sindaci ed in forma aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche; veniva specificato che come previsto dall'articolo 123-ter, comma 6, del tuf, tale deliberazione non avrebbe avuto natura vincolante.

Il Presidente invitata quindi il Prof. Avv. Federico Ferro-Luzzi, presidente del comitato nomine e remunerazioni, a riferire in assemblea. Detto intervento viene, di seguito, testualmente riportato:

"Buongiorno a tutti. Ritengo necessario porre preliminare evidenza alla circostanza che la politica di remunerazione ha subito cambiamenti di rilievo rispetto a quella dell'esercizio finanziario precedente, sia al fine di rispondere alle sollecitazioni normative di cui alle raccomandazioni del codice di corporate governance in vigore dal 1 gennaio 2021, sia per riflettere le migliori pratiche di mercato anche al fine di una piena adesione ai requisiti previsti per le aziende facenti parte del segmento star, in particolare con l'inserimento di un sistema mbo per il ruolo dell'amministratore delegato e l'introduzione di un nuovo piano di incentivazione azionaria di medio-lungo periodo (performance share 2021-2023) che sviluppa i suoi effetti su tre cicli triennali, ognuno seguito per una parte dell'incentivo da un ulteriore periodo di differimento di due anni. La revisione della struttura organizzativa del gruppo ha portato a riconsiderare il processo di identificazione dei drs, ragion per cui per il 2021 non sono stati individuati drs diversi dal direttore generale nominato con effetto dal 1° maggio 2021. Quanto ora evidenziato ha determinato la revisione della struttura della relazione, revisione accompagnata anche

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dall'introduzione di elementi grafici e una esplicitazione del riferimento di mercato ai fini dei benchmark. La politica proposta per l'anno 2021, avente a oggetto i componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e il direttore generale, è volta al raggiungimento delle seguenti finalità:

I. Bilanciare la remunerazione fissa e la remunerazione variabile con l'obiettivo di creare valore in modo sostenibile per l'azienda;

II. Raccordare la remunerazione variabile al raggiungimento di obiettivi operativi e finanziari allineati con la creazione di valore e i risultati effettivi raggiunti dall'azienda, in una logica di sostenibilità;

III. Allineare gli interessi del management con quelli della società e degli azionisti nel medio-lungo periodo;

IV. Attrarre, motivare e trattenere persone dotate delle qualità individuali e professionali necessarie per il perseguimento e il raggiungimento degli obiettivi aziendali di sviluppo delle attività core della società e del gruppo ghc;

Finalità tutte da raggiungersi in coerenza con il piano industriale del gruppo ghc, che persegue l'implementazione della strategia "buy&build", prevedendo crescita per acquisizioni sfruttando le potenziali opportunità derivanti dalla dinamica di consolidamento del mercato attesa.

La polițica di remunerazione 2021 di GHC comprende, tipicamente: una componente fissa; una componente variabile a breve termine (annuale); una componente variabile a medio-lungo termine e una componente non monetaria (benefits).

Il presidente e gli amministratori non esecutivi che saranno nominati dalla presente assemblea, in linea con quanto raccomandato dal codice di corporate governance, riceveranno esclusivamente un compenso fisso, così come avvenuto nella precedente consiliatura, compenso fisso coerente con la complessità del ruolo e l'impegno richiesto e in continuità con l'esperienza in termini di posizionamento retribuitivo avuto dal gruppo; restano ferme le prerogative del nuovo consiglio di amministrazione di determinare, su proposta del comitato nomine e remunerazioni, i compensi specifici per gli amministratori investiti di particolari cariche.

Per l'amministratore delegato-ceo è prevista una struttura retributiva adeguatamente bilanciata tra una componente fissa, coerente rispetto alle deleghe e/o responsabilità attribuite, e una componente variabile definita entro limiti massimi e finalizzata a collegare la remunerazione alle performance effettivamente conseguite.

Si ritiene opportuno sottolineare come per l'amministratore delegato che verrà nominato per il nuovo mandato, in discontinuità con quanto precedentemente avvenuto, è previsto un piano di incentivazione variabile di breve termine collegato al raggiungimento di un obiettivo di redditività che abilita

il sistema premiale e determina il valore del bonus a disposizione (bonus pool) e da una serie di obiettivi previsti dal piano strategico

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Al piano indicato si aggiunge, poi, un piano di incentivazione variabile a lungo termine, esclusivamente in azioni, determinata in funzione di parametri economici predeterminati e non potrà superare il 150% della remunerazione fissa anche in caso di superamento di tutti gli obiettivi.

Al fine di garantire un maggiore allineamento con gli interessi di lungo termine del gruppo e una focalizzazione dell'attenzione del management sull'andamento del titolo, il 70% delle azioni attribuite saranno consegnate all'amministratore delegato e agli altri beneficiari al termine del triennio di durata del piano mentre una quota pari al 30% saranno differite di 24 mesi. In conformità alle raccomandazioni del codice di corporate governance, l'amministratore delegato (come gli altri membri del cda destinatari del piano) avrà l'obbligo di mantenere continuativamente fino al termine del mandato in corso un numero di azioni almeno pari al 25% delle azioni attribuite.

La remunerazione degli amministratori esecutivi diversi dall'amministratore delegato è, anch'essa, adeguatamente bilanciata al fine di assicurare la coerenza tra gli obiettivi di sviluppo di breve periodo e la sostenibilità della creazione di valore per gli azionisti nel medio-lungo periodo. Detta remunerazione è composta da una componente fissa - sufficiente a remunerarli nel caso in cui la componente variabile non fosse erogata - e da una eventuale componente variabile legata al raggiungimento di specifici obiettivi di performance, anche di natura non economica, preventivamente indicati e determinati in coerenza con la politica di remunerazione. Dal 1° maggio 2021 prenderà efficacia la nomina del direttore generale, altra novità rispetto alla consiliatura precedente. La remunerazione del direttore generale sarà composta da una parte fissa prevalente e da una parte legata al raggiungimento di specifici obiettivi di performance. La componente fissa del compenso attribuito al direttore generale sarà in linea con il mercato e sarà articolata in modo tale da remunerare adeguatamente le competenze, l'impegno e l'attività prestata su base continuativa. Il direttore generale sarà poi titolare di una componente variabile di breve termine annuale in funzione di specifici obiettivi quali-quantitativi oggettivamente verificabili e misurabili, assegnatigli a livello individuale e, per contribuire alla creazione di valore nel medio-lungo periodo, parteciperà altresì al piano di incentivazione variabile a medio-lungo termine. Tale piano prevede le stesse caratteristiche già descritte per l'amministratore delegato. La seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2021 fornisce la descrizione degli

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interventi retributivi attuati nel 2020 in favore del presidente del consiglio di amministrazione, degli amministratori non esecutivi per la loro partecipazione ai comitati consiliari (oltre al compenso fisso deliberato dall'assemblea), dell'amministratore deleqato-ceo, dei sindaci e dei dirigenti con responsabilità strategiche. L'attuazione delle politiche retributive 2020, secondo quanto verificato dal comitato nomine e remunerazioni in occasione della valutazione periodica prevista dal codice di autodisciplina allora vigente, si è mantenuta in linea con le delibere assunte in merito dal consiglio di amministrazione e coerente ai riferimenti di mercato riscontrati, sia in termini di posizionamento complessivo che di pay-mix.

Le tabelle inserite nel paragrafo "rapporto sui compensi corrisposti - 2020" (pag. 46 e seguenti della relazione) illustrano il dettaglio nominativo per gli amministratori e i sindaci e, a livello aggregato, per i dirigenti con responsabilità strategiche.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 84-quater e dall'allegato 3a, schema 7-ter del regolamento emittenti consob, la relazione include la tabella che indica le partecipazioni, detenute nella società e nelle sue controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo e in forma aggregata - dai dirigenti con responsabilità strategiche, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, sulla base delle informazioni risultanti dal libro soci e delle comunicazioni ricevute.

A parere del comitato nomine e remunerazioni e dell'intero consiglio di amministrazione, la relazione 2020 rappresenta un documento completo, esaustivo e trasparente delle politiche adottate in materia di remunerazione.

Vi ringrazio, anche a nome degli altri componenti del comitato, per l'adesione che vorrete dare alla politica sulla remunerazione proposta per il 2021. "

Il Presidente ringraziava il prof. Ferro-luzzi per il suo intervento e procedeva a dare lettura delle proposte di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, contenuta nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione all'assemblea dei soci:

Con riferimento al punto 3.1, la proposta di deliberazione era la seguente:

golamento emittenti), in conformità allo schema 7-bis di cui all'allegato 3a del regolamento emittenti, nonché in conformità all'art. 5 del codice di corporate governance, approvata dal consiglio di amministrazione in data 16 marzo 2021

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Delibera

Di approvare la sezione i della "relazione sulla politica in materia di remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti 2020", che illustra le linee guida della politica per il 2021 per la remunerazione degli amministratori, dei componenti degli organi di controllo e del direttore generale, specificando le finalità perseguite, gli organi ed i soggetti coinvolti e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della stessa."

Con riferimento al punto 3.2, la proposta di deliberazione era la seguente:

"L'assemblea degli azionisti di Garofalo Health Care s.p.a. Riunita in sede ordinaria, preso atto della relazione sulla politica in materia di remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti 2020, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (tuf) e dell'art. 84-quater del regolamento adottato con delibera consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (regolamento emittenti), in conformità allo schema 7-bis di cui all'allegato 3a del regolamento emittenti, nonché in conformità all'art. 5 del codice di corporate governance, approvata dal consiglio di amministrazione in data 16 marzo 2021

Delibera

In senso favorevole sulla sezione ii della "relazione sulla politica in materia di remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti 2020", che espone i compensi relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 nominativamente per amministratori e i sindaci ed in forma aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche, mettendo l'esito del voto a disposizione del pubblico ai sensi dell'art- 125-quater, comma 2, del tuf."

Il Presidente ha quindi messo ai voti, con voto espresso ad alta voce, la proposta di deliberazione di cui al punto 3.1.

Il Presidente, ai sensi dell'art. 135 - undecies del TVF, ha chiesto al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla sopraindicata proposta, fosse in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato ha confermato di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita delega.

Il Presidente ha quindi dichiarato non esserci variazioni nel numero delle azioni rappresentate in assemblea rispetto a quanto dichiarato all'inizio della seduta assembleare.

Il Presidente invitava, quindi, SPAFID a dare lettura dei voti. SPAFID, come rappresentata, dava lettura delle risultan-

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ze delle votazioni come seque:

Favorevoli n. 78.742.403 voti pari al 98,533% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Astenuti n. 65.000 voti pari al 0,081% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Non Votanti n. 1.107.000 voti pari al 1,385% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Nessun voto contrario

Il Presidente ha dichiarato approvata a maggioranza la proposta di cui al punto 3.1, precedentemente letta e che qui si intende come riportata integralmente.

Il Presidente ha proseguito, quindi, mettendo ai voti, con voto espresso ad alta voce, la proposta di deliberazione di cui al punto 3.2.

Il Presidente, ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF, ha chiesto al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla sopraindicata proposta, fosse in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato ha confermato di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita delega.

Il Presidente ha quindi dichiarato non esserci variazioni nel numero delle azioni rappresentate in assemblea rispetto a quanto dichiarato all'inizio della seduta assembleare.

Il Presidente invitava, quindi, SPAFID a dare lettura dei voti. SPAFID, come rappresentata, dava lettura delle risultanze delle votazioni come segue:

Favorevoli n. 78.742.403 voti pari al 98,533% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Astenuti n. 65.000 voti pari al 0,081% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Non Votanti n. 1.107.000 voti pari al 1,385% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Nessun voto contrario

Il Presidente ha dichiarato approvata a maggioranza la proposta di cui al punto 3.2, precedentemente letta e che qui si intende come riportata integralmente.

Il Presidente ha quindi dichiarato approvata la relazione sulla politica in materia di remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti 2020.

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Esaurita la trattazione del terzo punto posto all'ODG, il Presidente ha proseguito con la trattazione del quarto punto posto all'ordine del giorno:

4) Piano di incentivazione a lungo termine denominato "piano di performance share 2021-2023". Delibere inerenti e consequenti

Il Presidente iniziando la trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, preliminarmente ha evidenziato che l'argomento è trattato nella relazione illustrativa sul presente punto all'ordine del giorno, approvata dal consiglio di amministrazione in data 16 marzo 2021 ed ha ricordato:

* che il documento informativo relativo al piano di incentivazione denominato "piano di performance share 2021-2023", redatto ai sensi degli artt. 114-bis del tuf e 84-bis del regolamento emittenti, era stato approvato dal consiglio di amministrazione della società in data 16 marzo 2021, previa approvazione da parte del comitato nomine e remunerazioni, ed era stato messo a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente.;

* che il piano di performance share era previsto che venisse attuato mediante assegnazione di diritti a ricevere gratuitamente azioni e che le azioni a servizio del piano sarebbero state già emesse e nel portafoglio della società alla data di attribuzione della quota upfront e della quota differita; so sarebbe, quindi, reso necessario che la provvista di azioni Garofalo Health Care da riservare al servizio del piano di performance share fosse assicurata mediante azioni proprie in portafoglio e, per tale ragione, sarebbe stata sottoposta all'approvazione dell'assemblea, al successivo punto all'ordine del giorno, la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni della società.

Il Presidente ha quindi proceduto a dar lettura della proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'assemblea dei soci:

"I'assemblea degli azionisti di Garofalo Health Care s.p.a. Riunita in sede ordinaria, esaminato il documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del regolamento adottato dalla consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato,

Delibera

I di approvare il piano di incentivazione a lungo termine denominato "piano di performance share 2021-2023" secondo quanto indicato nel suddetto documento informativo;

II di conferire al consiglio di amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera ed al piano, ivi inclusa

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la facoltà di introdurre nella delibera assunta e nel regolamento del piano le eventuali modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie al fine di assolvere ad adempimenti e obblighi di legge. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il consiglio di amministrazione, con facoltà di sub-delega, avrà il potere di (i) individuare i beneficiari di ciascun ciclo; (ii) stabilire il numero massimo di diritti da assegnare per ciascun ciclo nel rispetto dei criteri previsti dal piano e dal regolamento del piano; (iii) determinare il valore dei diritti al momento dell'assegnazione; (iv) verificare il superamento dell'entry gate, il raggiungimento degli obiettivi di performance e la soddisfazione della condizione di "payout minimo" (come definiti nel regolamento del piano) per l'attribuzione delle azioni; (v) provvedere a regolamentare i diritti dei beneficiari e/o a rettificare le condizioni di assegnazione nei casi e secondo quanto previsto dal regolamento del piano; (vi) provvedere a tutti gli adempimenti relativi all'esecuzione del piano; (vii) provvedere a definire gli obiettivi di performance, l'entry gate e la condizione di "payout minimo" per ciascun ciclo (come definiti nel regolamento del piano); nonché (viii) proporre all'assemblea degli azionisti ogni eventuale modifica di natura sostanziale relativamente al piano."

Il Rappresentante Designato ha confermato di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita delega.

Il Presidente ha, quindi, dichiarato non esserci variazioni nel numero delle azioni rappresentate in assemblea rispetto a quanto dichiarato all'inizio della seduta assembleare.

Il Presidente invitava, quindi, SPAFID a dare lettura dei voti. SPAFID, come rappresentata, dava lettura delle risultanze delle votazioni come segue:

Favorevoli n. 78.672.403 voti pari al 98,4468 dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Astenuti n. 135.000 voti pari al 0,169% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Non Votanti n. 1.107.000 voti pari al 1,385% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Nessun voto contrario

Il Presidente ha dichiarato approvata a maggioranza la proposta, precedentemente letta e che qui si intende come riportata integralmente.

Il Presidente ha domandato al rappresentante designato, ex

art. 134 del Regolamento Emittenti, se erano stati espress voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Il Rappresentante designato ha dichiarato che i voti non sono stati espressi in difformità alle istruzioni ricevute bensì in piena conformità.

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Il Presidente ha quindi dichiarato approvato il piano di incentivazione a lungo termine denominato "Piano di Performance Share 2021 - 2023" come sopra descritto.

Esaurita la trattazione del quarto punto posto all'ODG il Presidente ha proseguito con la trattazione del quinto punto posto all'ordine del giorno:

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie (buy-back) ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. C.c., 132 tuf, 73 e 144-bis del regolamento emittenti, 5 del regolamento eu n. 596/2014 (mar), 3 e 4 del regolamento delegato (ue) n. 2016/1052. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente iniziando la trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, preliminarmente ha evidenziato che l'argomento è trattato nella relazione illustrativa sul presente punto all'ordine del giorno, redatta in conformità alle disposizioni normative nonché alle indicazioni contenute nell'allegato 3A schema 4 del regolamento emittenti.

Il Presidente ha, poi, ricordato che nel mese di novembre 2020 è scaduta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie deliberata dall'assemblea in data 24 maggio 2019, avente una durata di 18 mesi. In considerazione

dell'opportunità di rinnovare l'autorizzazione, in stretta connessione, tra l'altro, con l'esecuzione del piano di performance share 2021-2023 approvato al precedente punto all'ordine del giorno, nonchè per le ragioni e nei termini illustrati in dettaglio nella relazione illustrativa degli amministratori su questo argomento all'ordine del giorno, veniva proposto di deliberare una nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie della società, nei termini ivi illustrati.

Il Presidente informava, quindi, che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., l'Assemblea era chiamata ad esaminare e approvare una proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie della società, il tutto secondo le modalità descritte nella relazione illustrativa sopra menzionata.

"I'assemblea degli azionisti di Garofalo Health Care s.p.a. Riunita in sede ordinaria,

Udito e preso atto di quanto esposto dal consiglio di amministrazione;

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SDIR

Esaminata la relazione illustrativa predisposta dal consiglio di amministrazione ai sensi degli articoli 125-ter d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 73 e 144-bis del regolamento n. 11971 approvato dalla consob con delibera del 14 maggio 1999, in conformità alle indicazioni contenute nell'allegato 3a, schema 4, del suddetto regolamento;

Visto il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della società approvato in data odierna e preso atto dell'ammontare complessivo delle riserve disponibili risultanti dal medesimo, pari ad euro 115.284 migliaia;

Delibera

I. Di autorizzare il consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. C.c., 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 73 e 144-bis del regolamento n. 11971 approvato dalla consob 13 con delibera del 14 maggio 1999, 5 del regolamento (ue) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato, 3 e 4 del regolamento delegato (ue) 2016/1052 recante norme tecniche di regolamentazione sulle condizioni applicabili ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alle misure di stabilizzazione:
- A. Ad acquistare un numero massimo di azioni ordinarie della società, senza indicazione del valore nominale, in nessun caso superiore a n. 1.353.000 (ivi incluse le n. 389.136 azioni proprie detenute dalla società alla data odierna), rappresentative dell'1,5% del capitale sociale della società alla data odierna, anche compiendo ripetute e successive operazioni di acquisto, în conformità alle applicabili disposizioni normative sopra richiamate, nonché alle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse, per la durata massima di 18 mesi dalla data della presente deliberazione assembleare;
B. A disporre delle azioni proprie di tempo in tempo detenute dalla società, anche compiendo ripetute e successive operazioni di disposizione, in conformità alle applicabili disposizioni normative sopra richiamate, nonché alle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse, senza limiti temporali, al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal consiglio di amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative da utilizzare in concreto, nonché all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della società;
II. Che la predetta autorizzazione all'acquisto di azioni ordinarie della società sia vincolata:
- A. Al perseguimento delle seguenti finalità:
  - 1. Costituire un "magazzino titoli" da destinare, se del caso, a servizio dell'esecuzione del piano di stock grant 2019-2021 approvato dall'assemblea in data 26 settembre 2018 e del piano di performance share 2021-2023 sottoposto alla vostra approvazione in data odierna,

nonché di altri eventuali piani di incentivazione aziò naria, anche a lungo termine, da riservare ad amministratori e/o manager della società o di sue società controllate: e

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1. Intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti e tramite intermediari, per stabilizzare il titolo e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o una scarsa liquidità degli scambi;
B. Al pagamento di un corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione e che, nel minimo, non sia inferiore al 10% in meno e, nel massimo, non superiore al 10% in più del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione;
C. Al rispetto dell'art. 132 tuf e secondo le modalità di cui all'art. 144-bis, comma 1, lett. B) e d-ter), del regolamento emittenti;
III. Che le operazioni di acquisto di azioni ordinarie della società effettuate ai sensi della presente autorizzazione potranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 3 e/o 4, par. 2, lett. B), del regolamento delegato (ue) 2016/1052 recante norme tecniche di regolamentazione sulle condizioni applicabili ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alle misure di stabilizzazione;
IV. Di conferire al consiglio di amministrazione e per esso al presidente e all'amministratore delegato di tempo in tempo in carica, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di delega, ogni più ampio potere necessario o opportuno per effettuare le operazioni di acquisto e disposizione di azioni ordinarie della società, anche a mezzo di intermediari autorizzati, nonché per dare attuazione alla presente deliberazione, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti."

Il Rappresentante Designato ha confermato di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita delega.

Il Presidente ha, quindi, dichiarato non esserci variazioni nel numero delle azioni rappresentate in assemblea rispetto

a quanto dichiarato all'inizio della seduta assembleare.

Il Presidente invitava, quindi, SPAFID a dare lettura dei voti. SPAFID, come rappresentata, dava lettura delle risultanze delle votazioni come segue:

Favorevoli n. 78.742.403 voti pari al 98,533% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Astenuti n. 65.000 voti pari al 0,081% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Non Votanti n. 1.107.000 voti pari al 1,385% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Nessun voto contrario

Il Presidente ha dichiarato approvata a maggioranza la proposta, precedentemente letta e che qui si intende come riportata integralmente.

Il Presidente ha quindi dichiarato approvata l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie come sopra indicato e che qui si intende come riportato.

Esaurita la trattazione del quinto punto posto all'ODG il Presidente ha proseguito con la trattazione del sesto punto posto all'ordine del giorno:

Nomina del consiglio di amministrazione.

6.1. Determinazione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione.

6.2. Determinazione della durata in carica del consiglio di amministrazione.

6.3. Nomina dei componenti il consiglio di amministrazione.

6.4. Nomina del presidente del consiglio di amministrazione.

6.5. Determinazione del compensi dei componenti il consiglio di amministrazione.

Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente iniziando la trattazione del sesto punto all'ordine del giorno, preliminarmente ha evidenziato che l'argomento è trattato nella relazione illustrativa sul presente punto posto all'ordine del giorno, approvata dal consiglio di amministrazione in data 16 marzo 2021.

Il presidente segnalava che il presente argomento all'ordine del giorno presupponeva più votazioni e che pertanto si sarebbe proceduto:

alla trattazione unitaria dei punti 6.1, 6.2 e 6.5 dello stesso, ma con votazioni distinte e separate sui medesimi punti;
alla trattazione unitaria dei punti 6.3 e 6.4 dello stesso, ma con votazioni distinte e separate sui medesimi punti.

Il Presidente ricordava che con l'approvazione del bilancio

relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, di cui al primo punto all'ordine del giorno, scadeva, sulla base delle disposizioni statutarie vigenti e delle relative delibere di nomina, il mandato di tutti i componenti dell'organo di amministrazione, composto da ll membri, ivi inclusi gli amministratori nominati per cooptazione in data 18 giugno 2019 e 3 luglio 2019 e confermati dalla successiva assemblea in data 29 aprile 2020.

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Il Presidente informava:

* che, ai sensi dell'art. 147-ter del tuf nonche' dell'art. 27 dello statuto sociale, il consiglio di amministrazione doveva essere nominato con l'applicazione del meccanismo del voto di lista, trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del consiglio di amministrazione;

* che l'assemblea era chiamata a discutere e deliberare in merito alla determinazione del numero, della durata in carica, della nomina di tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del suo presidente, nonchè sulla determinazione dei relativi compensi.

Il Presidente dava atto del fatto che il consiglio di amministrazione aveva presentato proprie proposte di delibera con riferimento ai punti 6.1., 6.2 e 6.5 dell'argomento all'ordine del giorno, mentre, in considerazione della richiamata necessità di procedere alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione mediante voto di lista, il consiglio di amministrazione non aveva formulato una puntuale proposta di deliberazione con riferimento ai relativi punti 6.3 e 6.4, che sarebbero stati quindi trattati e sottoposti a votazione in un secondo momento, secondo le modalità più opportune.

Il Presidente ha quindi proceduto a dar lettura della proposta di deliberazione relativa ai punti 6.1, 6.2 e 6.5, contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amninistrazione all'assemblea dei soci:

Con riferimento al punto 6.1 del presente argomento all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione era la seguente:

"L'assemblea degli azionisti di Garofalo Health Care s.p.a. Riunita in sede ordinaria,

Esaminata la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, udito e preso atto di quanto esposto dallo stesso;
Considerato quanto disposto dall'articolo 25 dello statuto sociale riguardo al numero dei componenti del consiglio di amministrazione;
Tenuto conto delle motivate indicazioni espresse dal consiglio di amministrazione in scadenza, sentito il comitato nomine e remunerazione, riguardo alla determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione;

Considerato quanto disposto dall'articolo 26 dello sta-

tuto sociale riguardo alla durata in carica del consiglio di amministrazione;

Considerato quanto disposto dall'articolo 32 dello statuto sociale riguardo al compenso dei componenti del consiglio di amministrazione,

Delibera di

Determinare in 11 il numero dei componenti del consiglio di amministrazione; "

Con riferimento al punto 6.2 del presente argomento all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è la seguente:

"L'assemblea degli azionisti di Garofalo Health Care s.p.a. Riunita in sede ordinaria,

Esaminata la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, udito e preso atto di quanto esposto dallo stesso:

Considerato quanto disposto dall'articolo 25 dello statuto sociale riguardo al numero dei componenti del consiglio di amministrazione;

Tenuto conto delle motivate indicazioni espresse dal consiglio di amministrazione in scadenza, sentito il comitato nomine e remunerazione, riguardo alla determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione;

Considerato quanto disposto dall'articolo 26 dello statuto sociale riguardo alla durata in carica del consiglio di amministrazione;

Considerato quanto disposto dall'articolo 32 dello statuto sociale riguardo al compenso dei componenti del consiglio di amministrazione,

Delibera di

Determinare la durata in carica del consiglio di amministrazione in un periodo di tre esercizi (2021, 2022, 2023), con scadenza in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023."

Con riferimento al punto 6.5 del presente argomento all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è la seguente:

"I'assemblea degli azionisti di Garofalo Health Care s.p.a. Riunita in sede ordinaria,

Esaminata la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, udito e preso atto di quanto esposto dallo stesso;

Considerato quanto disposto dall'articolo 25 dello statuto sociale riguardo al numero dei componenti del consiglio di amministrazione;

Considerato quanto disposto dall'articolo 26 dello statuto sociale riguardo alla durata in carica del consiglio di amministrazione;

Libro verbali delle assemblee

Considerato quanto disposto dall'articolo 32 dello sta tuto sociale riguardo al compenso dei componenti del consiglio di amministrazione,

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Delibera di

Fissare in euro 220.000 lordi annui l'emolumento complessivo per i componenti del consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, dietro presentazione della relativa documentazione qiustificativa, salve le facoltà attribuite al consiglio di amministrazione dallo statuto sociale in relazione alla determinazione della remunerazione per gli amministratori investiti di particolari cariche. "

Il Presidente ha quindi messo ai voti, con voto espresso ad alta voce, la deliberazione di proposta di cui al punto 6.1 di cui aveva dato precedente lettura (numero dei componenti del Cda) e, ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF, ha chiesto al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, fosse in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato ha confermato di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita delega.

Il Presidente ha, quindi, dichiarato non esserci variazioni nel numero delle azioni rappresentate in assemblea rispetto a quanto dichiarato all'inizio della seduta assembleare.

Il Presidente invitava, quindi, SPAFID a dare lettura dei voti. SPAFID, come rappresentata, dava lettura delle risultanze delle votazioni come segue:

Favorevoli n. 79.192.403 voti pari al 99,097% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Astenuti n. 65.000 voti pari al 0,081% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Non Votanti n. 657.000 pari al 0,822% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Nessun voto contrario

Il Presidente ha dichiarato approvata a maggioranza la deliberazione di proposta di cui al punto 6.1, precedentemente letta e che qui si intende come riportata integralmente.

Il Presidente ha quindi dichiarato approvata la deliberazione di proposta avente ad oggetto la composizione in 11 membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, proseguendo, ha quindi messo ai voti, con voto espresso ad alta voce, la deliberazione di proposta di

cui al punto 6.2 di cui aveva dato precedente lettura (durata in carica del Cda) e, ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF, ha chiesto al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, fosse in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato ha confermato di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita delega.

Il Presidente ha, quindi, dichiarato non esserci variazioni nel numero delle azioni rappresentate in assemblea rispetto a quanto dichiarato all'inizio della seduta assembleare.

Il Presidente invitava, quindi, SPAFID a dare lettura dei voti. SPAFID, come rappresentata, dava lettura delle risultanze delle votazioni come segue:

Favorevoli n. 79.192.403 pari al 99,097% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Astenuti n. 65.000 parì al 0,081% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Non Votanti n. 657.000 pari al 0,822% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Nessun voto contrario

Il Presidente ha dichiarato approvata a maggioranza la deliberazione di proposta di cui al punto 6.2, precedentemente letta e che qui si intende come riportata integralmente.

Il Presidente ha quindi dichiarato approvata la deliberazione di proposta avente ad oggetto la durata del consiglio di amministrazione pari a tre esercizi con scadenza in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023.

Il Presidente ha quindi messo ai voti, con voto espresso ad alta voce, la deliberazione di proposta di cui al punto 6.5 di cui aveva dato precedente lettura (emolumento del consiglio di amministrazione) e, ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF, ha chiesto al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maqqioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, fosse in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato ha confermato di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita delega.

Il Presidente ha, quindi, dichiarato non esserci variazioni

nel numero delle azioni rappresentate in assemblea rispettò a quanto dichiarato all'inizio della seduta assembleare.

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Il Presidente invitava, quindi, SPAFID a dare lettura dei voti. SPAFID, come rappresentata, dava lettura delle risultanze delle votazioni come segue:

Favorevoli n. 78.742.403 pari al 98,533% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Astenuti n. 65.000 pari al 0,081% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Non Votanti n. 1.107.000 pari al 1,385% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Nessun voto contrario

Il Presidente ha dichiarato approvata a maggioranza la deliberazione di proposta di cui al punto 6.5, precedentemente letta e che qui si intende come riportata integralmente.

Il Presidente ha quindi dichiarato che l'assemblea ha approvato di fissare in euro 220.000 lordi annui l'emolumento complessivo per i componenti del consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, dietro presentazione della relativa documentazione qiustificativa, salve le facoltà attribuite al consiglio di amministrazione dallo statuto sociale in relazione alla determinazione della remunerazione per gli amministratori investiti di particolari cariche.

Il Presidente passava a questo punto alla trattazione dei punti 6.3 e 6.4 relativi all'argomento all'ordine del giorno, riquardanti la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del presidente.

Il Presidente informava che erano state presentate due liste di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione in data 1º aprile 2021 e 6 aprile 2021, in ossequio alle modalità e ai termini previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari nonchè dallo statuto sociale all'art.27.

Alessandro Maria Rinaldi, Maria Laura Garofalo, Branda Giancarla, Dalla Rosa Prati Guido, De La Rica Aranguren Javier, Federico Ferro-Luzzi, Garofalo Claudia, Giannasio Giuseppe, Mincato Nicoletta, Rinaldi Garofalo Alessandra.

Il candidato Alessandro Maria Rinaldi è stato inoltre desiqnato dagli azionisti per ricoprire altresì il ruolo di pre-

sidente del consiglio di amministrazione.

I candidati Federico Ferro Luzzi, Nicoletta Mincato e Giancarla Branda hanno anche dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del tuf, nonchè del codice di corporate governance predisposto dal comitato per la corporate governance.

La lista n. 2 è stata presentata da un raggruppamento di azionisti rappresentanti il 5,24086% del capitale sociale, debitamente corredata, tra l'altro, delle dichiarazioni degli azionisti stessi in merito all'assenza di rapporti di collegamento tra i soci di riferimento e i soci di minoranza, di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 3, del tuf e 144-quinquies del regolamento emittenti. La lista n. 2 contiene il seguente nominativo: Franca Brusco; la quale ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art, 148, comma 3, del tuf e del codice di corporate governance.

Entrambe le suddette liste, inoltre, erano state depositate unitamente alla certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante, alla data del deposito della lista, la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della stessa.

Il Presidente informava che tutti i candidati proposti avevano accettato la candidatura e, per il caso in cui fossero stati nominati, la carica di amministratori della società, dichiarando, tra l'altro:

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibi-(I) lità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla normativa e dallo statuto sociale vigente della società;
(II) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, in particolare, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi del combinato disposto degli articoli 148, comma 4, e 147-quinquies, comma 1, del tuf; e
(III) con riferimento ai soli candidati che si sono dichiarati indipendenti, come sopra indicati, di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3 del tuf, nonchè dall'articolo 2 del codice di corporate governance.

Il Presidente evidenziava che i curriculum vitae e l'elenco delle cariche ricoperte dai suddetti candidati – aggiornati alla data della presentazione delle suddette liste - erano stati resi pubblici, unitamente a tutta la documentazione presentata, con le modalità prescritte dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile.

Il Presidente ha quindi messo ai voti, con voto espresso ad alta voce, la proposta di delibera di cui al punto 6.3 (nomi-

na del consiglio di amministrazione) e, ai sensi dell'art 135 - undecies del TUF, ha chiesto al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, fosse in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato ha confermato di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita delega.

Il Presidente ha, quindi, dichiarato non esserci variazioni nel numero delle azioni rappresentate in assemblea rispetto a quanto dichiarato all'inizio della seduta assembleare.

Il Presidente invitava, quindi, SPAFID a dare lettura del voto espresso dai soci in relazione a ciascuna lista. SPAFID, come rappresentata, dava lettura delle risultanze delle votazioni come segue:

Lista 1 n. 71.489.553 voti pari al 89,458% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Lista 2 n. 8.424.850 voti pari al 10,542% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Nessun voto contrario, astenuto o non votante

Il Presidente ha, quindi, dichiarato chiusa la votazione ed ha comunicato che, in base alle deliberazioni già assunte in precedenza e ai risultati delle votazioni di cui sopra, tenuto anche conto delle disposizioni di legge e regolamentari e dallo statuto sociale all'art. 27, che impongono tra le altre cose, che almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione sia tratto dalla lista di minoranza più votata, in assenza di collegamenti con la lista di maqgioranza, ne conseque che risultava nominato il consiglio di amministrazione, composto da 11 (undici) amministratori, in persona dei signori:

Alessandro Maria Rinaldi, nato a Roma il 23 ottobre 1960,C.F.:RNL LSN 60R23 H501J e residente in Roma, piazzale delle Belle Arti n. 6 ;
Maria Laura Garofalo, nata a Roma il 27 aprile 1963, C.F.: GRF MLR 63D67 H501Q e residente a Roma in piazzale delle Belle Arti n. 6;
Branda Giancarla, nata a Sant'agata di Esaro (CS), il 16 luglio 1961,C.E.:BRN GCR 61L56 I192X,residente a Roma, in via Alamanno Morelli n. 3;
Dalla Rosa Prati Guido, nato a Parma il 22 giugno 1960,C.F.: DLL GDU 60H22 G337X,residente in Parma, in strada Simonetta n. 4;

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De La Rica Aranguren Javier, nato a Bilbao (Spagna) il 22 febbraio 1957,C.F.:DLR JVR 57B22 Z131N, e residente in Londra, Chesterfield house, south adley street ;
Federico Ferro-Luzzi, nato a Roma il 22 settembre 1968, C.F.: FRR FRC 68P22 H501C e residente in Roma, via Vittoria n. 3:
Garofalo Claudia, nata a Roma il 22 novembre 1985, C.F.:GRF CLD 85S62 H501R, e residente in Roma, via Francesco Coletti n. 22:
Giannasio Giuseppe, nato a Stigliano (MT) il 11 Aprile 1968, C.F.:GNN GPP 68D11 I954Q e residente a Milano, viale Piave n. 4:
Mincato Nicoletta, nata a Schio (VI) il 30 ottobre 1971, C.F.: MNC NLT 71R70 I531A e residente a Roma, Via Dandolo n. 24 :
Rinaldi Garofalo Alessandra, nata a Roma il 5 dicembre 1992; C.F.:RNL LSN 92T45 H501F, in Roma, piazzale delle Belle Arti n. 6.

Tratti dalla lista 1

Franca Brusco, nata a Catanzaro il 5 ottobre 1971, C.F.: BRS FWC 71R45 C3520, domiciliata presso lo Studio Brusco in Roma, alla via Giunio Bazzoni n. 1;

Tratta dalla lista 2.

I quali rimarranno in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023. Si dà atto che la composizione del consiglio di amministrazione risulta conforme allo statuto sociale, alla normativa vigente in materia di equilibrio tra generi e alle disposizioni in materia di amministratori indipendenti.

Il Presidente, proseguendo, ha quindi messo ai voti, con voto espresso ad alta voce, la deliberazione di proposta di cui al punto 6.4 di cui aveva dato precedente lettura (nomina del presidente del Consiglio di Amministrazione) e, ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF, ha chiesto al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, fosse in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato ha confermato di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita delega.

Il Presidente ha, quindi, dichiarato non esserci variazioni nel numero delle azioni rappresentate in assemblea rispetto a quanto dichiarato all'inizio della seduta assembleare.

Il Presidente invitava, quindi, SPAFID a dare lettura del voto espresso dai soci in relazione alla proposta, contenuta nella lista 1 cd. di maggioranza, di designare il Prof. Alessandro Maria Rinaldi quale presidente del consiglio di amministrazione. SPAFID, come rappresentata, dava lettura delle risultanze delle votazioni come segue:

Favorevoli n. 78.742.403 voti pari al 98,533% dei diritti voto rappresentati in assemblea.

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Astenuti n. 65.000 voti pari al 0,081% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Non Votanti n. 1.107.000 voti pari al 1,385% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Nessun voto contrario

Il Presidente ha dichiarato approvata a maggioranza la deliberazione di proposta di cui al punto 6.4, precedentemente letta e che qui si intende come riportata integralmente.

Il Presidente ha domandato al rappresentante designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se erano stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Il Rappresentante designato ha dichiarato che i voti non erano stati espressi in difformità alle istruzioni ricevute bensì in piena conformità.

Il Presidente ha quindi dichiarato approvata la nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione del sottoscritto prof. Alessandro Maria Rinaldi con rappresentanza generale della società. Il Presidente, con l'occasione esprimeva i ringraziamenti da parte della società a tutti i consiglieri uscenti che hanno accompagnato in questi primi anni di quotazione, contribuendo in modo fattivo al successo della società ed, in particolare veniva rivolto un sentito ringraziamento al consigliere Umberto Suriani che a partire dal 1º maggio 2021 avrebbe assunto il ruolo di direttore generale; contemporaneamente il Presidente dava il benvenuto ai nuovi consiglieri augurando loro un buon lavoro per il prossimo triennio.

Il Presidente passava quindi alla trattazione del settimo ed ultimo punto posto all'Ordine del Giorno.

Nomina del collegio sindacale.

7.1. Nomina dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti.

7.2. Nomina del presidente del collegio sindacale.

7.3. Determinazione dei relativi compensi.

Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente iniziando la trattazione del settimo punto all'ordine del giorno, preliminarmente ha evidenziato che l'argomento è trattato nella relazione illustrativa sul presente punto posto all'ordine del giorno, approvata dal consiglio di amministrazione in data 16 marzo 2021.

Il Presidente ricordava che con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, di cui al primo punto all'ordine del giorno, venìva a scadenza, sulla base delle disposizioni statutarie vigenti e delle relative delibere di nomina, il mandato di tutti i componenti del collegio sindacale.

Il Presidente, inoltre, informava:

* che, ai sensi dell'art. 148 del tuf, del titolo v-bis del regolamento emittenti, nonchè dell'art. 35 dello statuto so-

ciale, il collegio sindacale veniva nominato con l'applicazione del meccanismo del voto di lista, trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del collegio medesimo;

* che l'assemblea era chiamata a discutere ed a deliberare in merito alla nomina di tutti i componenti del collegio sindacale, effettivi e supplenti, e alla determinazione dei relativi compensi.

Il Presidente procedeva quindi alla lettura della proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, contenuta nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione all'assemblea dei soci e dava atto del fatto che, in considerazione della richiamata necessità di procedere alla nomina dei componenti del collegio sindacale mediante voto di lista, il consiglio di amministrazione non aveva formulato una proposta di deliberazione puntuale con riferimento ai punti 7.1 e 7.2 dell'argomento all'ordine del giorno; a tale proposito, erano state presentate n. due liste di candidati per la nomina del collegio sindacale in data 1º aprile 2021 e 6 aprile 2021 in ossequio alle modalità e ai termini previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari nonchè statutarie applicabili.

La lista n. 1 era stata presentata dagli azionisti Larama ' 98 s.p.a., Maria Laura Garofalo e Anrama s.p.a., rappresentanti unitamente il 64,3% del capitale sociale di Garofalo Health Care s.p.a. e conteneva i seguenti nominativi: Alessandro Musaio e Francesca di Donato (nella sezione dei sindaci effettivi); Andrea Bonelli (nella sezione dei sindaci supplenti) .

La lista n. 2 era stata presentata da un raggruppamento di azionisti rappresentanti il 5,24086% del capitale sociale, debitamente corredata, tra l'altro, delle dichiarazioni degli azionisti stessi in merito all'assenza di rapporti di collegamento tra i soci di riferimento e i soci di minoranza, di cui al combinato disposto degli artt. 148, comma 2, del Tuf e 144-quinquies del regolamento emittenti e conteneva i sequenti nominativi: Sonia Peron (nella sezione dei sindaci effettivi); Marco Salvatore (nella sezione dei sindaci supplenti).

Il Presidente dava, poi, atto del fatto che:

* entrambe liste erano state depositate, unitamente alla certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante, alla data del deposito della lista, la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della stessa;

* tutti i candidati proposti avevano accettato la candidatura e, per il caso in cui fossero nominati, la carica di sindaci della società, dichiarando, tra l'altro:

(I) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di sindaco dalla normativa e dallo statuto

sociale vigente della società;

(II) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, in particolare, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai dell'articolo 148, comma 4, del tuf; e

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(III) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del tuf, dal titolo v-bis del regolamento emittenti nonche' dall'articolo 2 del codice di corporate governance.

Da ultimo il Presidente evidenziava che i curriculum vitae e l'elenco delle cariche ricoperte dai suddetti candidati - aggiornati alla data della presentazione delle suddette liste - erano stati resi pubblici, unitamente a tutta la documentazione presentata, con le modalità prescritte dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile.

Il Presidente metteva, quindi, in votazione i punti 7.1 e 7.2 dell'argomento all'ordine del giorno (nomina del collegio sindacale e del presidente), precisando, ai sensi dell'art. 35 dello statuto sociale, che la carica di presidente del collegio sindacale sarebbe spettata al primo candidato eletto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti (c.d lista di minoranza).

Il Presidente ha quindi messo ai voti, con voto espresso ad alta voce, la proposta di delibera di cui al punto 7.1 e 7.2 (nomina del collegio sindacale e del presidente) e, ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF, ha chiesto al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, fosse in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato ha confermato di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita delega.

Il Presidente ha, quindi, dichiarato non esserci variazioni nel numero delle azioni rappresentate in assemblea rispetto a quanto dichiarato all'inizio della seduta assembleare.

Il Presidente invitava, quindi, SPAFID a dare lettura del voto espresso dai soci in relazione a ciascuna lista. SPAFID, come rappresentata, dava lettura delle risultanze delle votazioni come segue:

Lista 1 n. 71.489.553 voti pari al 89,458% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Lista 2 n. 8.354.850 voti pari al 10,455% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Astenuti n. 70.000 voti pari al 0,088% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Nessun voto contrario e nessun non votante

Il Presidente ha domandato al rappresentante designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se erano stati espressi

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voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Il Rappresentante designato ha dichiarato che i voti non sono stati espressi in difformità alle istruzioni ricevute bensi in piena conformità.

Il Presidente dichiarava, quindi, chiusa la votazione e comunicava che, in base alle deliberazioni già assunte in precedenza e ai risultati delle votazioni di cui sopra, tenuto anche conto delle disposizioni di legge e regolamentari, che imponevano tra le altre cose, che almeno un membro effettivo del collegio sindacale fosse tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti (c.d lista di minoranza), in assenza di collegamenti con la lista di maggioranza, ne conseguiva che il collegio sindacale risultava composto da n. 5 (cinque) sindaci in persona dei signori:

Sonia Peron nata a Padova il 26.12.1970, c.f. PRNSNO70T66G224K, domiciliata a Padova in Via Fornaci, 237/D, Revisore Legale iscritta al n. 166217 D.M. 18.05.2012 - G.U. n. 44 del 08.06.2012;
Alessandro Musaio nato a Roma il 24.01.1967, c.f. MSULSN67A24H501M, domiciliato a Roma in Via Luciano Manara, 51, revisore legale iscritto al n. 106150 D.M. 25.11.1999 - GU n. 100 del 17 dicembre 1999;
Francesca di Donato nata a Napoli il 02.04.1973, c.f. DDNFNC73D42F839L, domiciliata a Roma in Via Carlo G. Bertero N. 33, Revisore legale iscritto al n. 127123, D.M. 15.10.2002 - GU n. 84, 4a serie del 22.10.2002;

quali sindaci effettivi

Andrea Bonelli nato a Roma il 09.09.1967, c.f. BNLNDR67P09H501Q, domiciliato a Roma in Via Silvestro Gherardi n. 60, Iscritto all'albo dei Revisori al D.M. 25.11.1999 - G.U. n. 100 del n. 103138 17.12.1999;
Marco Salvatore nato a Como il 28.12.1965, c.f. SLVMRC65T28C933N, domiciliato a Milano in Via Chiossetto, 18, Iscritto all'Albo dei Revisori con D.Dir.Gen.Aff.Civ. e Libere Prof. al n. 93581 G.U. n. 87-IV serie speciale del 02.11.1999;

quali sindaci supplenti; e che tutti sarebbero rimasti in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023. Il Presidente comunicava, inoltre, che, conformente all'art. 35 dello statuto sociale, Sonia Peron avrebbe rivestito la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente passava, quindi, alla trattazione del punto 7.3 dell'argomento all'ordine del giorno ed a tale proposito, dava atto che il consiglio di amministrazione, nella relativa relazione illustrativa aveva proposto di attribuire al presidente del collegio sindacale, per il periodo di carica, una retribuzione lorda annua pari ad euro 38.000 e a ciascuno dei restanti sindaci effettivi, per il periodo di cari-

ca, una retribuzione lorda annua pari ad euro 28.000. Il Pr sidente ha quindi proceduto a dar lettura della proposta di deliberazione di cui al punto 7.3 dell'ordine del giorno, contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'assemblea dei soci:

"L'Assemblea degli azionisti di Garofalo Health Care S.p.a. riunita in sede ordinaria

DELIBERA

di determinare l'emolumento annuo lordo complessivo spettante ai componenti del Collegio Sindacale in conformità alla proposta sopra descritta e quindi attribuendo al Presidente del Collegio Sindacale, per il periodo di carica, una retribuzione lorda annua pari ad euro 38.000; e (ii) a ciascuno dei restanti Sindaci effettivi, per il periodo di carica, una retribuzione lorda annua pari ad euro 28.000″

Il Presidente ha quindi messo ai voti, con voto espresso ad alta voce, la proposta di delibera e, ai sensi dell'art. 135 - undecies del TOF, ha chiesto al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, fosse in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato ha confermato di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita delega.

Il Presidente ha, quindi, dichiarato non esserci variazioni nel numero delle azioni rappresentate in assemblea rispetto a quanto dichiarato all'inizio della seduta assembleare.

Il Presidente invitava, quindi, SPAFID a dare lettura dei voti. SPAFID, come rappresentata, dava lettura delle risultanze delle votazioni come seque:

Favorevoli n. 79.192.403 voti pari al 99,097% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Astenuti n. 65.000 voti pari al 0,081% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Non Votanti n. 657.000 voti pari al 0,822% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Nessun voto contrario

Il Presidente ha dichiarato approvata a maggioranza la proposta, precedentemente letta e che qui si intende come riportata integralmente.

Il Presidente ha quindi dichiarato che l'assemblea ha approvato di attribuire al presidente del collegio sindacale, per il periodo di carica, una retribuzione lorda annua pari ad

euro 38.000 e a ciascuno dei restanti sindaci effettivi, per il periodo di carica, una retribuzione lorda annua pari ad euro 28.000.

Il Presidente ha poi espresso i ringraziamenti da parte della società al prof. Alessandro Musaio che, nella veste di presidente del collegio sindacale, ha svolto i suoi compiti con grande professionalità ed equilibrio contribuendo al rafforzamento dei sistemi di controllo e di governance della società e alla professoressa Francesca di Donato; contemporaneamente il Presidente ha dato il benvenuto al nuovo presidente del collegio sindacale, dott.ssa Sonia Peron, augurandole un buon lavoro per il prossimo triennio.

Avendo esaurito i punti posti all'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente ha dichiarato chiusa la riunione alle ore 12:47 (dodici e minuti quarantasette) ringraziando tutti gli intervenuti.

Il Presidente chiede a me Notaio di procedere all'allegazione, al presente verbale, dei seguenti documenti:

Allegato "A" - L'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF;
Allegato "B" - I risultati, allegati in unica fascicolazione, di tutte le votazioni con l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o non hanno espresso il voto, nonché il relativo numero di azioni rappresentate e i diritti di voto.

Allegato "C" - Situazione dei soci rappresentati

Allegato "D" - Rendiconto sintetico delle votazioni

Il comparente esonera me notaio dalla lettura degli allegati. Richiesto io notaio ho ricevuto il suesteso atto che ho letto al comparente il quale, su mia domanda lo approva.

Scritto, con mezzo elettronico, a norma di legge, da persona di mia fiducia, e completato a mano da me Notaio consta di fogli ventitre per facciate ottantanove fino a qui.

Viene sottoscritto alle ore tredici e minuti zero.

F.to Alessandro Maria Rinaldi

F.to Clara Sqobbo notaio

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GAROFALO HEALTH CARE S.P.A	Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

ELENCO INTERVENUTI

Comunicazione n.

Aventi diritto	Dolegato	Azioni In proprio	Azioni per dologa	azioni ord. % sulla	ש
PRAMERICA - MITO 25 r	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. ( FATO SIMONE		735.000	0.139	11:00
21PRAMERICA - MITO 50	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. ( FATO SIMONE T		125.000	0.139	17830
KAIROS INTERNATIONAL SICAV ITALIA 31	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. ( FATO SIMONE )		200-000	0.222	11:00
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA 4 2	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. { FATO SIMONE }		664.000	0.736	11:00
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS റ	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. ( FATO SIMONE		706.000		0:118 11:00
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIA 6	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. ( FATO SIMONE		17.081	0.019	11:00
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. ( FATO SIMONE		13.288	0.015	11:00
ISHARES VII PLC	RAPP, DESIGNATO SPAFID S.P.A. ( FATO SIMONE		14,271	0.018	11:00
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 ਰੇ	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. ( FATO SIMONE		10.000	0.011	11.00
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 10	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. ( FATO SIMONE		201.000	0.223	11:00
ANIMA CRESCITA ITALIA 19	RAPP, DESIGNATO SPAFID S.P.A. ( FATO SIMONE		32013	0.691	11:00
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC . ALGEBRIS CORE ITALY FUND 12	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. [ FATO SIMONE		249.300	0,275	11:00
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A 13	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. ( FATO SIMONE )		19.400	0.0222	11:00
ANIMA ITALIA ਧ	RAPP, DESIGNATO SPAFID S.P.A. ( FATO SIMONE )		41.834	0.046	11:30
15 DNCA INVEST ARCHER MID CAP EUROPE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. ( FATO SIMONE		38.039	0.70 3	11:00
16/GENERALI SMART FUNDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. ( FATO SIMONE )		19.431	0 6732	11:00
ANIMA INIŽIATIVA EUROPA 17	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. ( FATO SIMONE		177.178	0.190	11:00
AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP 18	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. ( FATO SIMONE		23.870	0.0261	11:00
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW 49	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. { FATO SIMONE		9 200	0,010	11:00
ANIMA INIZIATIVA ITALIA 201	RAPP, DESIGNATO SPAFID S.P.A. ( FATO SIMONE		518,617	0.575	11:00
ONCA INVEST SOUTH EUROPE OPPORTUNITIES 21	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. ( FATO SIMONE		295.000	0.327	11:00
GENERALI SMART FUNDS 22	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. { FATO SIMONE		26.790	0.0301	11:00
GOVERNMENT OF NORWAY ম বি	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. ( FATO SIMONE		251,175	1,387	11:00
24 GOVERNMENT OF NORWAY	RAPP, DESIGNATO SPAFID S.P.A. ( FATO SIMONE		474.319	0.528	11:00
25 ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BEANCIATO ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. ( FATO SIMONE		300.000	0,3331	11:00
261ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY MALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. ( FATO SIMONE		300.000		0.333 11:00
ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA 27	RAPP, DESIGNATO SPAFID S.P.A. ( FATO SIMONE )		65.600		0.073 11:00
EUF = ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES 281	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. ( FATO SIMONE		174.001		0.126 11:00
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30 ਣ ਤੋ	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. ( FATO SIMÓNÉ		88.503		0.0981 11:00
30 EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. ( FATO SIMONE		126.830	0.14 €	11:00
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70 31	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. ( FATO SIMONE		187 581	0.186	11:00
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA 292	RAPP, DESIGNATO SPAFED S.P.A. ( FATO SIMONE		288.129	0231	11:00
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PHI ITALIA 33	RAPP, DESIGNATO SPAFID S.P.A. ( FATO SIMONE		301 1038	0.4341	11:00
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40 કર્વ	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. ( FATO SIMONE		485 238	0,516	11:30
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF ਤੀਤੇ	RAPP, DESIGNATO SPAFID S.P.A. ( FATO SIMONE		84.431	0.094	11:00
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI 38	RAPP, DESIGNATO SPAFID S.P.A. { FATO SIMONE		24,299	0.827	11:00
ITA CONDITALIA BOLITY BING ( GAM ASSET MANAGEMENT (IRE) ANOV 27	RAPP DESIGNATO SPAFID	S.P.A. I FATO SIMONE	200.000	0.222	11:00

libro verbali delle assemblee

Allegato "
alla racc. n

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2 88 8

GAROFALO HEALTH CARE SPA – 00196 ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI N. 6 – C.F. E. P.J. 06103021009 LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

52578747277 ALESSANDRO MARIA aljati asmooalca aliati indiza onald- gos trishgaran rassa maruada na propillat ALIATI MARUBORA - ADS TABNEOVIAAN TESSA MARUBARAS ਸਿੱਖਣ ਆਖ਼। ਦ 17/CV NIDOSUREZ SIDULOGUARIA NOO 263100 STARSS OMOMISTAR ASMOSA PAR 00 AUATI OTAIONAJIS OMAI9 - ASSS TREMBOAMAA T382A MARUSCIA101 50 LARAMASS S.P.A. 48/07 18/00SUEZ FIOUOSVAIA NIDO 4/01 STAR INGOSPERATIONALS SP.V. - VOTO MAGESIONAL .A.9.2 AMAR.MA SA עלו באירונגאפה ביעוץ 5 CHAILLENSE וגארצות בסחוגל SUSIANDROFALO MARRA LAURA 05 ALJATI OTAISMAJIS OMAIR - 922 THEMBSANAM T3224 MARUSOIT BUSINE OTAA ) A. P.S. CITARS OF AMORSED, STANDISE SUDNIS OTHER I A. P. A. 9.2 GIRARS OTTANQUS SUMPER SHOMIS OTAS ) .A. 9.2 OFFARD STANDISSO . 99AS BHOMIS OTAH } .A. 9.2 CIRARS OTANDISED . ANAS and and a see a parties cornally and see and ЭИОМІЗ ОТАЧ У А.Р.2 ОПАРД ОТАМОІ280 .99АЯ DIA DI DO DO DO TO DO P.A. P. S. CITAR S. COLANDIS SURATI BHOMIS OTAF I A 4,5 GIFLARS OF AMDIEDO . 9949 BHOMIC OTAP ) .A. P.2 QFARS OTAMOISSO . 99AA SHORIS OTHE ) A. 9.2 CHRASS OTANDISTO SHORARDA SHORAIS OTAH I A. 9.2 QUARRE OTANDISED . 9949. SHOME OTAF ) .A. 9.2 GRASS OTAMORSO .9949 ANDRIS OTY FAT I A. F.S. CHEARS OTAWORSO . PARA and and a may in a. 9.2 circa de and sease SHOME OTAR ) A. 9,8 CITARS OT AMERICAD . 9949 C.C. 009.08 000.07 000.83 002.81 000.000 004.50 000.02 000.00 000.000 000.000 0000 000. 78 3.5.55 6.000 50.4811 11:00 00:11 17:00 00777 1800 0.044 17.00 00:00:00 20:00 00:31 2:20 00:11 2220 00,007 11:00 00.0002) 7.00 00:11 1980.2 00:11 12:00 00:11 220.0 00:57 17:00 1.237 11:00	50.0000 0.055 17:00

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Totalo azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	007.868.003 And Property of Canada Property
Totale generale sazion	17.969.007
To autho sziohi ord,	85,440

10000 leu

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Allegiato " B

alla racc. n. GA

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in Assemblea

79.914.403

100,000%

	n, voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	78.742.403	98,533%	85,455%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuli	65.0001	0,081%	0,071%
Non Votanti	1.107.000	1,385%	1,201%
Totale	79.914.403	100,000%}	86,726%

GAROFALO HEALTH CARE SPA — 00196 ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI N. 6 — C.F. E P.I. 06103021009

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GAROFALO HEALTH CARE S.P.A. Assusskoa ontinaria dal 30 aprilo 2021

ESITO VOTAZIONE

Pusto 1 ordinaria - Bilancio di Garalalo Heally Care S.p.A. al 31 dicentro 2020. Rolazione degli Anministratori sulta gestione dell'esercizio 2020. Relazione del Colegio Sindicali a della Sociali di Revisione del bilando consideration al 2020 a della dictilarazione consolula contensele b

Ausn't closs	0138899	Vodka	reapy	4. sel casitia	you	Attoni In	માટેઠાો વસ્ત
		לקקאות	drega	con dirito di rolo		proprio	દર્શાદનું દ
1 STORADERCA - MITO 25	RAPP DESIGNATO REAST OFFACT SUCCESSED In		125 200	0.936	દ્વા		125000
PRAMERICA - MITO 50	RAPH. DESIGNATO SPAEIO SPAR I PATO SURONE I		123,000	Q 136	સ		325,000
ור היישוב לא את אחיים אתרים מצוות היות	RAPP DESIGNATO SPAFIO S.PAF O SUCCELLATE !		200.000	0,217	પ		2011 500
4]MECKCLANKAN GESTICHEFQUICI SOR . TLESSIBLE FUTUROITAL A	RAPP. DESICNATO SPAFID S.P. A. I FAFO SGADAE I		2001 180	0.723	દ		134 1657
19 1999 1999 1999 1999 1999 1993	RAPP. DESIGNATO SPYSED SPAY FATO COLONE I		000 800	0,115	F		155000
ALLANZ ITAL VA 50 SPECIAL	RAPO DESIGNATO SPALO STATUS DATO STACKET		17 29 6	0,019	5		1708:
A FELLA FUNDS FUBLIC LUSTED CORPANY	RAPP, DESIGNATO SPAPATS P.A. I FATO SHOUS.		13.268	0.012	F		13 222
SISSUARES THE C	(1) DESIGNATO Stated S L Y I EVID STACKE )		14.279	0.015	a		14,271
a market and and and on the more and a commende so	RAPP. DESIGNATO SPAFO SPAFIO S P A ( FAFO SALGNE )		10 200	0011	に		12 607
10/ AZ FL:ND AZ ALLOCATION PIR FFALLAN EXCELLEIXCE 70	RAEP. OESKENYTO SPAFID S P Y FATO STICHIE I		201.000	4218	t		201 000
11 Inqua CHESCATA ISALA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P. A. { FATO SUCCIE		527013	G.676	K		573013
12 ALGEBRS UCITS FUNCS FLC . ALGESTAS CORE TTALY PUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P. A. (FATO SWCNE)		249-200	0.271	は		000 BMZ
s a shart Cypride Navacement Schrists a	RAPA DESIGNATO SPAPIO SPAPIO SALANE I		19.259	0.021	F		19.000
11 ASSEA STAL A	RAPP. DESKINTO SPAEID SPAEID SPACIFIC STATIC STATIC I		41334	0 045	E		41,834
15]CACA INVEST ARCHER INO CAP EURCHE	RAPP. DESIGNATO SPAFIO SPAFIO SPACIE I		11 0391	0. 100	12		98033
SUCENERALI SEAST FUNDS	RAPP. DESICIATO SEAFLO S.A. ( FATO STACHE P		39 235	QQ28	ﺎﻧﺎ		10 431
17 AH2JA 2423ATVA EURCPA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. [ FATO SPICINE ]		827.173	0, 185	F		171.174
10 AS FUND I AZ EQUITY CALARY SHALE YOU CAP	RAPP DESIGNATO SPACED STATE STATO STATIO STATIO STATIO STATIONE I		23 270	0028	5		23870
MINERIA CRESCIFA JIANA HEA	RAPP DESKATO SPAED SPAED SPACE I		9.200	0.010	F		0 200
20] ANDALA NEZUATIVA ITALIA	MAPP DESIGNATO SPAFA 3PA (FATO SUCHE)		512811	0,563	ﮐﮯ		510 41
21 [ONCA INVEST SOUTH EUROPE OPPORTUNITIES	AND DESICINIO SUNNIO SURNATION ( EVIO SHOME I		295 000	0 376	出		295 000
27 CENERAT I SUART FUNGS	RAPP. DESIGNATO SPAGIO SPACIO SPARAL S		26,700	0.023	ﺎﻧﮯ		26,190
21 GOVERNIERT OF HORNY	PAPP, DESIGNATO SPAFID SPAFID SPATO SPACINE I		1251.135	1 158	F		125115
24 GOVERNALENT OF NORWAY	RADA DESICIATIO STARD STARD \$17 A FATO STARME I		-174.319	0,515	ಕ		474 341
25 SEXTCA FONDI SCR 5PA - FORDO ARCA ECCHC2AA FEALE BRANCATO FIALU 30	THAPP DESKMATO SPARD SPARD SALONE !		333,000	6.328	8		300 000
20Jarca Fondiscript Spa - Fordo Arca Ecchicula REAL E ECUITY (Talla	RASH DESIGNALO SAVAID STAV TEVIO SINCHE P		300 000	0,328	E		300 (1)3
27] ARCA FONCI SCR SPA - FONDO ARCA AZIONI TALIA	Pres DESICINIO SPAPO STAND STAY ( EVIO SUICHE I		15 533	ODI	乐		કર દર્ણ
28 EUE · ITALIAN EQUITY OPFOR TUNITIES	RAPP. DESIGNATO SPAPIO SPAPIO S P A, I FATO SOLICINE I		114 001	4.124	F		114.05
20 EURIZCH CAPITAL SCA - EUALZON PIR ITALIA 30	PASS DESRONALO SPARED S.R. P. LEVIO SWONE I		55,000	0.748	ಕ		84.60
00 EURIZCA CAPITAL SOR - EURIZON FROGETTO ITALIA 20	AND DESICANTO SPARAD S.P. Y FATO ESTICHE I		128,330	0,120	F		128 834
31 EURUZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO HALA TU	PAPE DESIGNATO SPAFFO SPAFFO STATUS MICHE I		167 54	0.187	矿		182.58
ar a provinsi son capital son - Eurozon Aziera	Русь дезусного архей 27 у 1 Еуко закане 1		203,179	0.226	F		203,123
33 EURIZCA CAPITAL SOR - EURIZON AZICHI PUNTI ALUA	RAPP DESKANTO SPAFA 5 P A FARO SHORE		391499	0. 124	8		392 021

Pag. 2 dl 4

% SUI PRESENTI

) RAFP. DESIGNATO SPARDSPA. ( FATO SACKE)

FAVOREVOLI	78.742.403	98.533%
CONTRARI	0	0.000%
ASTENUTI	65,000	0.081%
NON VOTANTI	1.107.060	1,385%
TOTALE VOTI	79.914.403	100,000%

VOTI

Pag. 3 di 4

52 RSNALLI ALESSANGRO HARIA

50.000

0.654 F

્ડર ઠાઠ

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GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 30 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sono presenti n. delega, per complessive n. 77.969.003 regolarmente depositate, che rappresentano il azioni costituenti il capitale sociato per complessivi n_79.914.403 voti che rappresentano il

【

Partecipanti all'assemblea:

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

Punto 2 ordinaria - Destinazione dell'utile di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

79.914.403

100,000%

Voti rappresentati în Assemblea

	n. voli	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	78.742.403	98,533%	85,455%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	65.000	0,081%	0,071%
Non Votanti	1.107.000	1,385%	1,201%
Totale	79.914.403	100,000%	86,726%

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esito votazione

11° กระทรี สะที่ใช้	Delegalo	140 per દર્ભરતુડ	元年度有限公 can dintio di vola	VOT	Albert per derga
PRANERICA - PATO 25	RAPP. DESIGNATO SPAPIO 5 PARIO SACARD SACCAE 1	125 GM	0.136	મ	125.000
PRANERICA - MITO 20	PALA DESIGNATO SPARAD S B Y FAJO STACHE !	125 Dis	0.136	14	125.000
Jikargs :Niernational sicavitalia	RAPP DESCRATO SPARO SPARO SPATO SUCHE	200 000	0.217	તિ	289.000
A MEDIOLAMUL GESTICAR FONCI SOR > FLESSIBALE FU PUROSTAL A	RAPP. DESKENATO SPAFID 3 PA 1 FAIG SIMENE I	631 000	0.729	P	14-1000
5. ALE UNIZ AZICHI UNEZALIA ALL STARS	10000 DESKENTO SEVER 2 5 V 1 2 VIO 2010 2010 2012	804 200	0.115	人	109 600
AND AND ANNE AND FRECONT	RAPP. DESKINATO SPAFID SPAFID SPAT (FATO SULCAE)	1738	0.019	క	17,081
A PARTY PRODUCT PARTIC LAUGED COURSELY	RAPP DESIGNATO SPAPO 9 P 7 TEATOSURNE I	13 222	4.934	E	13781
alismates varies valle C	PAPP. CESIGNATO SPAFID SPAFID SPAR (FATO SHOWE)	14 271	\$\$15	P	14 271
A FURD I AZ ALLOCATION POR ITALIAN EXCELLERCE 30	RAPP. DESKUATO SPAFIO S.P.A. (FATO STUCHE )	10 000	0.01 1	్లో	30.000
READ FUND I AZ ALL CCATICA PAR ITALIAN EXCELLENCE TO	курс сегияло вылада су теловится в	231.000	0.218	ಸ	201900
11 ANDA CRESCITA (TALA	RAPP. DESIGNATO SPAFID SPAFID SPAT FATO SPACINE ?	Cipida	હ ફોટ	K	627913
Izial Cebris ucits Funcs PLC . Algestas Coneritato Fund	RAPP. DESIGNATO SPAFAD SPAFAD & P A FATO SPACIE !	249 300	0.279	ﮨﮯ	259 300
13 Your Carrier Winners Survey Sex 5 Y	RAPP. DESIGNATIO SPAFID SPAFID SPAFFOND STAT	10 300	0 02 11	P	19.400
na Anzua itzaza	RAFP. DESIGNATO SPAFID S.P. A FATO SCIENE ]	11.436	0.035	ਦ	41 830
IS CNCA INVEST ARCHERNID CAP EUROPE	PAPP. DESKENATO SPASSO SPATED STATO STACHE I	98 0 39	0.105	F	60.039
IBIGENERALI STANTI FUHDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID SPAFID STATO STACNE I	19,431	0,022)	F	19.41
17 Pristin 1922 Hay Europa	RAFF. DESKINATO SPAFID SPAFID SPA A FATO STACUE )	11.172	0 138 B	F	\$71,178
and and 1 az Eguity kun ian settir your your your your are	вувь сезсиии с групи съ у Геую азнаме ?	23 870	@ 0224	F	23,470
DE PARA CRESCITA IFALLA NEW	RAPP. DESIGNATO SPAFIO SPAFIO SPACITE I	9.700	0100	8	8 200
201AHOSA MIZIATIVA ITALIA	PAFF. CESIGNATO SPARD SPARD SPART FATO SBICATE )	518.611	0.503	1	SIBALI
21 CALL AVERT SCUTH ECREFE CFPORTUNITIES	RAFF DESIGNATO STAFFO SPACIO SPATA (ENTO SECCINE)	295.005	0.325	દ	235.000
21 [CENERALI SHART PUHOS	RAFP DESIGNATO SPAFIO SPAFIO SILA FATO SIMONE I	24.799	0013	长	56,701
23 GOVERNIENT OF NORMAY	RAPP DESKENYO SEVEN DO STAY LEVIO SUCHE !	1751,175	1.355	E	t 25t. 172
24 GCVERNIENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID SPAFID SPATO SUJONE }	474.119	0.519	ﮨﻼ	274,319
25] ARCA FORD SOR SPA - FONDO ARCA ECONCULA FIEALE CALANCULTO (1/8/24 10	[RAFF. DESIGNATO SPAFED SPAFED S P A. FATO STUDNE }	108 000	0.278	1	300 000
26) ARCA FORDA SOR SPA - FONDO ARCA ECCANCINA REAL E ESUITY ITAL'A	RAPP. DESKENATO SPAPO SPAPO SPA FATO SPICAE )	300 0GB	0.326	5	300 DGB
27[arca Fryse] 5GR SPA - FONDO ARCA AZKZII HALSA	BARB DESKING SEVEN STAY ( HALD STACKE)	કરે સંવ	0.073	ti	45,500
28] EUF - ITALYAN EQUITY OPPORTUMERES	RAPP DESCRIVATO SPAESO 5 P A F FATO SULCAE I	114001	0,174	E	114071
79[EURIZCH CAPITAL. SOR - EURIZCH PIR ITALIA 30	RAPP. CESKANTO SPAFID TO A LEATO SOUCHE ?	69.659	000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000	P	12 573
30 EURIZON CAPITAL SCH - EURIZON PROGETTO ITALIA 30	RAPP. DESKINTO SPAF D S.P. A. [ FATO SOLONE ]	128 230	0,531	E	176 830
JIEURIZON CAPITAL SGA - EURIZON PROGETTO ITALIA 10	( Shews 014) V 45 Streams Organism and	167.58	0,197	F	147.50
30 EURIZON CAPITAL SGR - EURIZCH AZIONI ITALIA	кать резкихо гольдать у 1 гудо глусие )	203, 129	0.224	F	200 175
20 EUROZON CAERIAL SOH - EURIZOU AZIONI PENTITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID SPAFID SPACIE )	2016	0 121	E	397 038
INTECHI CAPITAL, SOR - EURITCH ARQUETTO ITALIA 40	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P. A. I FATO SWONE I	355 318	2 503	E	455 338
33 EUROPEN CARTAL SGR . EURIVER FALLAN FLAND . EL TIP	Rapp Deskinato Spared S.P. A frato Succes	61.331	0.091	F	84-131

Pag. 2 山 4

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134

libro verbali delle assemblee

SO TECHILCA CASTAL SOR - EURIZON POR ITALIA AZICHI	Paper Deskand Spared Spared Spare )	24 299	0.026		24 259
and a set navagement imelanent imel and forcaral a eculty it al y	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SPICINE )	FROO GOOD	0.217	H	203 000
THE PERSONAL ASSET LUARAGEMENT SCR . FICE TRANA	RASS DESIGNATO SPAED STAY (EVIO SHICHE)	6000	0.00)	N	8 2000
затурестала ASSET штарелент 500 - Prano aze NYTALIA	DESIGNATO SPAFIO SPAFIO SPAFIO S P A [ FATO SUICALE	201 000	0.372		297.000
IO FROEURAU ASSET XANIA GEJJENT SOR - FIANQ DILANCIATO IDALIA FO	PAPP, DESIGNATO SPAFIO SPAFIO S.P.A. I FATO SUCCIE I	112 556	0.524		113000
41 Froet drau ASSET VANAGEMENT SGR - PANOBIL ANCIA TO TTATU 20	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. ( FATO SUCCIFE )	-13 000	0043	23	000 Pr
42 Charlenge Funds Charles Charles Bourly	RAFF. DESKINATO SPAFED S.P.A. FATO SINCIJE ?	ફર્ડ બ્લેવ	0,079		ES COD
113 COULET FALL	RAPP. DESIGNATO SPAFO SPAFO SENCHE !	દ્વા અવ	0 6538		50 663
44 ACCUBA PATRUICIEO ESENTE	RAPP. DESIGNATO SPAFIO S. P.A. [ FATO SCICNE ]	20 SEC	0.022		70 000
45 20 SULVASPA.	FRAPP. EESKONATO 5PASTID S.P. I PATO SUCCIE	1 230 520	2011		Costoners
18FCA HOOSUEZ FICUCARIA 3 PA · VOFONAGGCRATO	PAPA DESKATO SENERO SEVERO S. P. FATO SUCCERE I	3.850 600	4 222		1915.400
17 CA 2005 UEZ FICULCIARIA UCO 153 505	RAPP. DESICNATO SPAFYD S P A. [ FAJO SUCCIE ;	દિવેલી તેમને છે. આ ગામના લોકોનો મુખ્ય વ્યવસાય ખેતી, ખેતમજૂરી તેમ જ પશુપાલન છે. આ ગામનાં મુખ્યત્વે ખેત-ઉત્પત્તમજૂરી તેમ જ પશુપા	0.021		19 500
AND CANDASHER FIDURER PLA LICO 210 F	RAEP. DESIGNATO SPAFID SIP A I F3TO SIMONE I	1.201.000	1,201		1.201 200
40 Clarofalo Maria Laura	RAFP. DESIGNATO SPAFIO SPAFIO S.P.A. (FATO SUCCAE)	10.750 000	11,875,		10,758,000
50 Larana95 S.P.A	RAFP. DESIGNATO SPAFID S P A { FATO SISCAE }	12 216 000	49.396		45 \$18000
51 Pri Sart	DAFP. DESIGNATO SPASTO SPASTO SCICANE I	8.173653	8.370		8.173 653
SALES DESERESS BALLARD PARLA	BASH DESCRIATA SPARIO SPARIO SUMPATE DASSE	40 855	8-3511		40 000

% sui presenti

78.742.103 FAVOREVOLI 98,533% 0.00%
0.08%
1.385% contrari 0 ASTENUTI
NON VOTANTI 65.000
1.107.000 TOTALE VOTI 79.914.403 100,000%

von

Pag. J di d

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Comunicazione n.I
ore:	11:00

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 30 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. delega, per complessive n. 77.969.003 regolarmente depositate, che rappresentano il azioni costituenti il capitale sceiale per complessivi n 79.914.403_voti che rappresentano il

Partecipanti all'assemblea:

ー

GAROFALO HEALTH CARE SPA -- 00196 ROMA, PIAZZALE DELLE ARTI N. 6 - C.F. E P.I. 06103021009 LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in 79.914.403 100,000% Assemblea % voti rappresentati in % del capitale sociale con n. voti diritto di voto assemblea 98,533% 85,455% 78.742.403 Favorevoli 0,000% 0,000% 0 Contrari 0,071% 65.000 0,081% Astenuti 1,201% 1,385% 1.107.000 Non Votanti 86,726% 79.914.403 100,000% Totale

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A. Assemblea ordinaria del 30 aprilo 2021

esito votazione

Punto 3.1 odifatia – Delbara de la polikosin maleria de compast conspost consistes i a sustadiarion 12-to del D. (3-8 cm) de constitution alla collication cola collicari a

Arena distito 11ª	Oaleg 150	4011 per Calega	ີຣ໌ ແປ ເລຊໄປນໄ con della di zela	NOTI	Adon) per 46/491
FRAMERICA . HITO 25	RAPP. CESIGNATO SPAFID SPAFID SPACIE I	125 SCCC	ર્વ । રેલી	હ્ય	125 560
ARANERICA - UNFOSD	RAPP DESIGNATO SPAFID S.P. A TEATO SUICHE	175 CC4	0,126	ଧ	125 000
PARTICS CALERNATIONAL SICAY ITALIA	RAPP. DESIGUATO SPAFIO SPAFIO SPATO SUCCALE )	200 600	0.787	પ	200,000
JI MECHOLANUM GESTICAE FONCI SON . FLESSIDLE FUTURO (TALIA	RAPP DESIGNATO SPAFID S.P. L FATO SUCCE >	644,000	0.721	F	644,000
STATUANZ ATH PURPER THAN THE	RAPP. DESIGRATO SPAFO SPAFO STATO STACKE I	186.020	0 115	F	108.000
PALLANZ THE AND ZAWITH JE	RAPP. DESIGNATO SPAFIC SPAFIC SPAFIC SPACIE I	17.941	0.019	F	17,991
Arrango Doganti Chara SDARE SDARE Your	PAPP. DESIGNATO SPAFIO SPAFIO SIP A [ FATO STICNE ]	13 283	0011	P	12.283
BISHARES VI PLC	RAPP. CESIGNATO SPAFID S.P.A. FATO STICHE }	14.271	GOLS	E	14 271
9 FORD I AZ ALLOCATION FOR ITALIAN EXCELLENCE 20	RAPP. DESCRIATO SPAFID SPAFID SPART SPACINE I	10 600	QQ11	8	10 000
10 AZ FUHD 1 AZ ALLOCATION PATITAL AN EXCELLERCE 70	RAPP. DESICRATO SPAFO SPAFO SALCATO SALCASE I	201.573	0.119]	F	201 000
11 MEBA CEESCIA ITALIA	PALL P. DESIGNAIO SPAFED SPAFED STEVE !	323 013	0.035	F	323.012
12 / 2 SEDRIS UCTS FUMES PLC . ALGEBRIS CCRE TALY FUND	RAPE DESKUNTO OPPIER SPART SPAT FATOSBICAE !	249, 109	0.27 H	P	249,500
III AZARUT CAPATAL MANAGETIENK SUR SER STA	RAPP (XESKHATO SPAFID 2 to 7 FALO SEACHE )	19 200	0026	8	19.100
I ANZUA MALA	PAPP. CESTINATO SPAFIO 5 P A 1 FATO 598CNE 1	41.334	2015	F	41.334
IS IS INVEST ARCHER ISO CAP EURCHE	A provention and seven a surves of the vio spricale ?	2017	0.105	દ	A 233
In CENERAL SUART FUNDS	(1000 DESIGN TO SUPER STATUS STATUS THE I	19, 131	0,071	F	线,331
11 ASSEJA 2021ATVA EURCPA	PAPP. DESICINATO SPAFIO SPAFIO SIDO SILICINE }	171,178	0.135	P	171.178
13 AZ FUND 1 AZ ECURTY TTALIAN SALAH SALAH TAKO CAP	PAR DESIGNATO SEAFID STAFFO STAY ( ENTO SEVENE)	23,070	0.026	8	23,510
IÐ] ANNA CRESCITA (TALLA UEV	рупра сезенно градо з в у гуто гигие в	a 205	SOLO	દ	9.200
20] ΑΥΡΆΙΑ ΣΥΣΖΙΑ ΕΙΎΣΙΑ ΕΙΎΑΙ ΥΓΑΙΑ ΥΡΆΙΣΑ	RAPP. DESKNATO SPAPID SPAPID SPARA SURACHE I	598811	0,533	学	318.851
2 QUOTA WVEST SOUTH EUROPE OPSCRIUNTRES	BADD DESKINIO SEARD STATIO STATENCE I	285030	0,320	f	295.004
21 GENERALI SHART FUNDS	RAPP. DESKINATO SPARID S.P.A. [ FATO SIMONE ]	26 750	0.024	F	24,750
73 COVERNAJENT OF MORIVAY	RAPP DESIGNATO SPARED SPARS DO STARS DO STACKED	1 258.175	1.358	F	1.251.175
24 COVERNIERT OF HORNAY	RAPS. DESIGNATO SUASED STATED STATO SULOWE P	474.356	6.555	f	474,316
25 ARCA FORTES SPA-FONDO ARCH ECCACIAN REALE BALANCIATO MALA 20	IRAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. I FATO SILCAIE I	000 800	0.376	8	305 005
zelarea Formi Son spa - Fordo arca Eccarcura REAL E Ecultiv ITALIA	RAFF. DESKNATO SPAPIO SPAPIO STAAL FATO SCHOHE I	305.000	0.325	世	309 000
ZHARCA FORDI SGR SPA-FCNDO ARCA AZONI ITADA	PAPP, DESKINATO SPAFID SPAFID SUICHE I	85.600	0.011	6	6% BDD
TRENE - ITALAN ECURY OPPORTUNATIES	RAPP. DESICNATO SPAFED SPAFED SPATO SUNCAL I	114 20 !	0.124	F	111.001
29JEURIZON CAPITAL SCR - EUROZCA PIR ITALIA 30	RAPP, DESIGNATO SPAPED S.P.A. FATO SINCHE )	13,501	A CIE	5	8801
30] EUREZON CAPITAL, SGR - EURZON PROGETTO ITALA 20	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P. A. I FATO SUCHE }	128.030	8.1355	F	126 834
14 JEURIZON CAPITAL, SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA FI	RAPP DESKANTO SPARAD SPARAD SPAT FATO STADIE J	19) - 24	0.137	e	187.58
32] EURIZGN CAPITAL, SGR - EUROZON AZIONI FFALLA	TAAPP. DESIGNATO SPAFID SPAFID S.P.A. I FATO SMONE )	208 129	0.226	E	203.179
30 EURIZON CAPITAL SCR -EURUZON AZION) PROITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID SPAFICAL ( FATO SINCINE )	391.021	0.424	F	301 011
	RAPP. DESIGNATO SPAFIO S.P.A. ( FATO SHORTE )	355 533	0.505	8	45551

Pag. 2 di 4

15 EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON FUKO - EURIF	FAPP DESIGNATO SPAPIO S P A I FAFO SUCHE	84.179	0097		8-131
36] EURICCH CAPITAL SGR - EURIZON PST STAL 34 AZICAN	RAPP. DESIGNATO SPAFID SPAFID SPAFID SULCIVE I	24 2091	0 026		24.209
ISTATIES PRI YSSET YOUNGENENT ARET AND FONCITY. A ECRITY HIST Y	FRAPP. DESIGNATO SPAFAD S P A. I FATO BUCKE I	200891	0.217	મ	200 000
19 FICEURAL ASSET HANAGEMENT SGA -FIBEURAN ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID SPAFID SP A.L FATO SUCHE I	a 9000	3.0011	N	800
To Stocentrali ASSET MANAGEMENT SGR . PARKO AZICHULTALIA	FUFA DESICNATO SPAFID SPAFID SIP A I FATO SUSCAIE I	297,000	0 332.	2	297 000
SO	RAPP DESIGNATO SPAFID SPAFID SPASTICAL L	114000	0.174	N	114,000
11 Proeuran Asset Vanagement Sort-Parto Dr. Aliciato ital 14 14	RAPP. DESIGNATO SPAFIO S PAFIO S P A. [ FATO SOLCHE ]	20 000	0.033	4	40 000
JAN CHALLENGE FLADS CHALLENGE TAL: AN EDLATE	RAPP. DESICNATO SPAFID SPAFID SPAFFATO SPICNE	65 050	0.071		55 059
STACCUEA UPALIA	BADD DECREATIO SPAFID SPAFID SPACITE I	50 000	0.55		50,000
AA ACOSIEA PATRAICARO ESENTE	A FUP OF SICNATO SPAFIO S P A ( FATO SHICKE	20.0%	0 0271		20 0000
45 201 Raily SPA	RAPA DESIGNATO SPAPID SPAFID STUCHE	1 ESO 650	2011		1 ESO: 6009
48FCA 31DCSUEZ FICULTARIA S.P.A. - YOTO HACCCCRATO	RAPP DESIGNATO SPAFID SPAFID SIP A. I FATO SHOWE	3 290 530	4.2222	દ	1,945 430
NURS: ODDITATBACTORA POLICIAL ASTATU	STER DESIGNATO SPAFID S P 7 FATO SENCIE I	19.540	0.0213		1999
CA CA NOOSLEZ FICUCIARIA UDO 4100	RAPP DESIGNATO SPAFID SPAFID SPARTO SUCCIVE	1,201 000	\$ 302		1.201 DDD
HITGARCEALO LARIA LAURA	RASP. OESICHATO SPAFID SPAFID S P.A. I FATO SIMONE	10.753.000	11.4751		to 750 060
SO Laparups II (S.	RAPP. DESIGNATO SPAFID SPAFID SPACITE )	45 516 500!	10 300		15 216 055
51 F14 2480	RAPP DESKEHATO SPAPID SPAPID SPATO SSUCNE I	8.173.653	8.320.	F	0.173 553
52 € NALE ALESSONERO JARA	AND DESIGNATO SESSO DUES DE LEATO SINCIFET	50 000	0 સ્ક્રિકી	F	50 500

% sui presenti

FAVOREVOLI	78.742.403	98.533%
CONTRARI	0	0.000%
ASTENUTI	65,000	0.081%
NON VOTANTI	1.107.000	1.385%
TOTALE VOTI	79.914.403	100.000%

VOTI

Pag. 3 akt

E-MARKET
SDIR certified

.. "

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 30 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. delega, per complessive n. _ 77.969.003__ zzioni, regolarmente depositate, che rappresentano il azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n_79.914.403_voli che rappresentano il

Partecipanti all'assemblea:

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

79.914.403

Voti rappresentati In Assemblea

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	78.742.403	98,533%	85,455%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	65.000	0,081%	0,071%
Non Votanti	1.107.0001	1,385%	1,201%
Totale	79.914.403	100,000%	86,726%

E-MARKET
SDIR RTIFIEI

100,000%

GAROFALO HEALTH CARE SPA … 00196 ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI N. 6 – C.F. E P.J. 06103021009

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A. Assombios cressitatia del 100 ambi 2021

esito votazione

Punb 3.2 octionia - Delburdoin aulta policio in male di connection e sul conpent coniscost in sonsiderations i a considerations i a consideration a sub cocidenza sulta scien

ALENZ HETRO	Delegala	Vod per 4600	ડેને કર્મો સગવડોદરાજ an denta de yeto	40 3	Arten per dutga
PRAUERSCA - MITO 15	PARS DESKEY TO 26 YEAR 3 P Y FALO WACHE I	125 3338	0.136	તે	225 000
2 PRANESCA - NITO 50	CESCORATO SPACE STARD STATE CARD STICKET	175 000 1	6,136	N	\$25.000
PITALIA VASS THERNATICHAL SCAN ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAPO 3 P A 1 FATO SERVATE 1	200 000	2213	N	100 (030
A MECK PART GESTICAE FENCE FENCE SGN - FL ESSER E FUTURO FAL'A	RTCh CESSUNIO SEARD SPARD 28 Y 1 EVIO SINCHE I	દર્શન અને તેમને છે. આ ગામના લોકોનો મુખ્ય વ્યવસાય ખેતી, ખેતમજૂરી તેમ જ પશુપા	0,121	F	184 000
SUYAR ATTA MAY MAZY INSELVITY PARTITIAN	RAL DESIGNIO SPARO SPARO SPAY I LAND SERGIE I	003 0000	Q.EEE	F	100 003
STARTANDE TALA SO SECCAL	BAPS DESICANTO SEAFTO STATUS STOCK	17.031	0.319	F	17.55
Antera Funds Public Lanted CCSPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFIO 2 9 % 7 FAIO SILIANE I	13 243	2012	8	\$2,288
OFFICARES UN ALC	RAPP DESIDIATO SPAFID 3.P.A. FATO SUCHE I	14.271	00:5	ಕ	14 271
OF ALTIQUE AT ALL COLLECTION PRITACHAN ESCELLENCE 14	RAPP. DESICNATO SPAFA SPAFAD SPACITO STACINE I	13 COS	4.61	ಕ	10 500
100, FORD 1 AZ ALL CCATION PA MALAN EXCELLERSCE 70	RAPP. DESSIGNATO SPAFZI S.P. A FATO ESSIONE I	2011.000	0.258	ﺮﺓ	201 000
III ANDIA CRESCOTA TALLA	RAPP DESSENATO SPAFOS PAL FATO SPACELLE I	651033	વ્યુક્ત છ	E	623 017
12 ALGESTUS UCITS FUNDS PLC . ALGEBRIS CORE . TALY FUNO	RAEP. DESIGNATO SPAFID SPAFID S P. A. FARO SCHOVE 1	249 500	0.271	C	247. 300
Djazzuuf Cafital xuzacenent sor 3.7 x	RAPP. CESKNATO SPAFID STAFID STATUS SUCHE I	19.400	0.029	F	ાવે નરેરે
איראק אתראשות	RAP? DESIGNATO SPAFID SPAFID SPALL FATO SHONE !	41.335	0.0351	8	71 331
ISTENCY ANEST ARCHER INO CAP SURCE	PAPP DESIGNATO SPAFID SPAFID SPACIE I	64.039	છે. રહેરા	ﺎ	58,239
НІСЕЙЕВУ! ЗНАІ ВЫШІ	RADS DESKINATO SEASON 376 Y PATO 277CME)	19.436	0,022	ಕ	19.431
17 ANNA SAZIA ENVA EUROPA	RAFP. DESIGNATO SPAFID SPAFIC SPAFIC SHONE J	17 1, 178	0.589	8	171,173
יות העירות המוניים את הקשורים של המועד המועד של המועד המועד שלו במקום	RAPP. DESIGNATO SPAFID SPAFID S P A 1 FARO SARATE I	211791	0 026	8	23.470
PARTY CRESCITY THE SCITATIA META	RAPP. CESICUATO SPAFID SPAFID SPAFID SPACINE I	9 201	ચે છે. દિવેલ	F	9.200
2014 20:04 2020 11:00 PM ITALIA	RYSE DESIGNATO SPACED 26 Y LENGESTICME I	SIL 311	5 553	P	\$18.58
2 HONCA INVEST SCUTH EURCPE OFFERTUARIES	RAPP, DESIGNATO SPAFIO SPAPIO SPAL ( FATO SMOKE)	295 COD	ત રૂટિન	F	000 582
20 GENERALI SMART FUMDS	RAPP, DESIGNATO SPAFIO SPAFIO SIP.A. [ FATO SCHONE ]	28.793	0.025	F	23,792
23) CCAERATENT OF NORTHAT	RAPP. DESIGNATO SPAPID OP A, FANO SAIONE I	1 251 135	1 359	8	1.251.175
24 CRANERATENT OF NORMAY	RAPP DESIGNATO SPAFID SPAFID SPATO SBACNE !	574,319	4515	8	174,319
25] FRCA FCNDI SPA - FONCO ARCA ECONCAST REALE DRANCIALO HALA 30	RAFP. DESIGNATO SPAFID SPAFID STATO SMONE I	500 000	0.126	ﺎ ﻟﻠ	300 000
28] ARCA FOND! 5GR SPA - FONCO ARCA ECCACADA REALE ECULTY ITALUA	HAPP DESKENATO SPAPO 27 7 7 FATO SMONE )	320 000	0.323	E	300.000
21] ARCA FONSI 9GR SPA - FCACO ARCA AZIONI ITALIA	RAPP DESIGNATO SPAPO SPAPO SPARTO SPOCNE }	45 600	5.07	F	85,600
SHEUF - ITALYAN EXHUTY CPACK TUNITES	PAPP, DESIGNATO SPAFID SPARIO S.P.A. [ FATO SPACINE ]	114,098	0,124	8	11.00
20]EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PARTFAL'A SO	PART DESKANTO SEARD S BY 1 SYLO 2WCHE !	52,603	વે છે. છે. છે છે છે છે.	赛	88.603
JOFEURICA CAPRAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	AND DESIGNATO SPAPO SPAPO SPARO SENCIAL	088 822	0.128	k	126 835
I HEURIZON CAPITAL SGR - EURIZCA PROGEFTO ITALIA 79	RAPP. DESICNATO SPARO SPARO SPARTO STATO	187 201	0.182	E	37.58
32] EURIZCA CAPITAL SGR - EURIZON AZCNITALIA	RAPP DESIGNATO SPAPO SPAPO S.P.A. FATO SESCARE ?	208.129	0.226	P	205. 129
ניין בעיר באינגע אינטע אינטע אינטע אינטער אין דער אינג	RAPP DESKIVATO SPAPIO S P A (FATO SEICNE)	BO 166	3,472	F	21031
Jal Surich Capital SGA - Eurizon Progetto italia 20	PARS DESSOUND SPARD STAY TRAIG SUCHE I	નદર કર્યા	0.505	8	435.531

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E-MARKET
SDIR

	RAPP. OESIGNATO SPAFID SPAFID SPART FATO SUICNE I					8-1.43
	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P. A. ( FATO SUCCE )	24.254		lt		24.203
	RAPP. DESIGNATO SPAFIO SIP A FATO SUSCHE	200 000	0.217	ਮ		200.000
	RAPP, DESIGNATO BPAFID SPAFIO SPACINE S	B COO	0 907	દર્શ		6.000
	THAPP, DESIGNATO SPAFID SPAFIO SPATO SUCCE	20/000	0.322	સ		297.000
	RAPP, OESIGNATO SPAFID S.P., A. ( FATO SUXONE )	114,000	2, 243	N		114 020
	RAPP. DESIGNATO SPAFYD 5 P.A. ( FATO SMICNE )	20 000		N		40 050
	RAPP. DESIGNATO SPAFID SPAFID STATO SERONE I	45,000	001	8		65 000
	RAPP DESKENATO SPAPID SPAPID SPACITIE F	50,000	0 323			50 000
	TUPP DESIGNATO SPAFID SPAFID SINCHE )	20 000	0.027			20 000
		1.880 650	2,041	8		1 840 630
		3.590.602				1945 450
		19.500	0.021			10.550
		1.201.000	1,353:			1.201.000
						10.358 000
						45.510 000
						6 173 053

a provinci a Estandro frash	PRIDO DESIGNATO SPAFIO SPAFIO SPACIE )					50 000
	STEURUCH CAPITAL SON . EUROZEN ITALUN FUND . EL TUF 363EURIZCN CAPITAL SON - EURIZON PR ITALA ALKAN JII FIDBuraan YSSET MANAGENENT TIRELJHD?FCATCUALA ECUILY FIYLY 331FIDEURALI 259ET WAVAGENENE SOR - FIGEURAN ISALIA 391F-DEURAH ASSET MANAGEUENT 50R · Plano AZIOM ITALIA ANTERRAN ASSET MANAGEVENT SOR - PRANO SICINCIATO ITALIA YI 11 Podeuran Asser Management SGA - Franco 84 Anchero Transa 421 chairence funds charlenge italiar Equity 411 ACCHIEA IT NA 41 Accuea Parricho esente 15 PM RAILA BA A 4888 A 4800SUE2 FIBUCHRIA S PA - VOTO ISAGOROPARO 13 [CA 1400SUEZ FIDUCIARIA 2100 153140 111 0000 NOVED PODUCIANA 1100 1101 49 GARCFALO KANNA LAURA 50 LAPAYIAN S P & કા ભાગ કેમને	RAFF. DESICHATO SPAFID SPAFID SPATO SINICHE J Mobile DESIGNATO SUMPID STATE LEASO SENCAE ! TRUPP DESIGNATO GPAFIC SPAFIC SPACIE I PAPP. DESIGNATO SPAFID SPAFID SINCHE I LUAPP. DESIGNATO SPAFID SPAFID STATO SIMCUE ) RASP. DESCRIVATO SPAFID 9 P A { FATO SUSIONE } RAPP. DESIGNATO SPAFID BP A ( FATO SEGCAE )	8-1 431 10.768 000 25 514 000 8.173.653 50 000	0.092 11.475 39.395 0.054	0 024 0.013 4.722 8,372

% sui presenti

FAVOREVOLI	70.742.403 0	98,533% 0.000%
CONTRARI ASTENUTI NON VOTANTI	65.000 1.107.000	0.08 1% 1.385%
TOTALE VOTI	79.914.403	100,000%

VOTI

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GAROFALO HEALTH CARE SPA -- 00196 ROMA, PIAZZALE DELLE ARTI N. 6 -- C.F. E P.I. 06103021009

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Comunicazione n.
Off:	11:00

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblen ordinario dei soci del 30 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. delega, per complessive n. regolarmente depositate, che rappresentano il azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n 79.914.403_voti che rappresentano il

ー

Partecipanti all'assemblea:

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

Punto 4 ardinaria -Piano di incentivazione a lungo ternine denominato "Piano di Performance Share 2021-2023". Delibere inorenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

79.914.403

Voti rappresentati in Assemblea

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
	78.672.403	98,446%)	85,379%!
Favorevoli	0	0,000%	0,000%
Contrari		0,169%	0,147%
Astenuti	135.000		1,201%
Non Votanti	1.107.000	1,385%
Totala	79.914.403	100,000%	86,725%

E-MARKET
SDIR

100,000%

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A. Assemblaa ordinaria dol 30 sprila 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 4 ordinaria -Piano di Incentivazione a lungo lerminato "Plano di Performance Straro 2021-2023", Delibre internsi e conseguenti.

Arenti dulto	Delegato	ya da car petega	Sul capitala can diritto di vota	volt	Alloni per d be qu
PRADERICA - MITO 25	RAFP. DESIGNATO SPAFD SPAFED SPACE SUCCAL I	125 COD	0.136	ર દ	125.000
2 PRANERICA - LITO VA	RAPP. DESKINATO SPAFID SPAFFD STATO SUKCHE I	દર્શન દિવસ	Q 136	મ	125.000
ATKAROS ATERNATICAL SICAL SOUVITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID GPATIO SPATO SPACIE I	રદર ૧૮૮૮	0217	મ	200.000
all ned a vin ges none echange on freess: Bir e future it il ve	RAPP. DESKATATO SPAFIO S.P.A. FATO SUCCAE I	801 CCC	0.725	દ	દરત ભારત દેશના પાક
SALLANE AZIONI STALIA ALL, STARS	PAPE DESIGNATO SPAFAJ SPAFAJ STAAL SMCAE I	000 800	0.115	ి	106 000
a presentificative so special	INAPP. DESKGRATO SPAFID SPAFAD SPATO SUCCRE I	17 081	2019	F	17.08
Il ward from the survey survey yours yours your	RAPP. DESIGNATO SPAFIO SPAFIO SPACITY FATO SCACHE F	13.245	0.614	な	13.248
Alfsfrages in PCC	RAPP. DESKIRATO SPAFIO S.P.A. ( FAFO SUCCHE )	34 271	0.415	ಕ್ಕ	14 271
DAZ EUND 1 AS AFFOCATION POR TALUA EXCELTERCE 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S P A ( FATO BINCHE )	10.000	0.011	દ	10.000
IQ AZ FUND I AZ ALLOCATIC:I FIR ITALIAN EXCELLENCE 70	RAPP, DESIGNATO SPAFID S.P.A. [ FATO STUCITE ]	201 200	0,218	C	201.000
13 ARRIA CHESCIEA (SALTA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P. A. FATO STIROSE	221413	0,076	ﺎﺕ	623012
13 w GERIAS NOTIS FUNDS FLO - ALGESTANS CORE ILATY FUND	BAPP. DESIGNATO SPAFID S.P. A. FATO SEXCALE )	249-300	0.271.	P	249 300
13 AZ380E CAPITAL MANAGEMENT SON STA	PAFP, DESKINATO SPAEND S.P. A. I FATO STACKE ?	19 400	0028	ﺎﻧﺎ	19.403
14] Arsia ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID SPAFID STATO STATO STATOME	41.634	0,045	ﺎﺗ	41.834
12 ONCY WAEST YOUTHER MID CAP EURCHE	RAPP. DESIGNATO SPAFID 3 P A FATO SUSCRE J	23 0.33	0.108	8	48 032
BIGENERAL SHART FUNDS	PART DESIGNATO SPARD 3 P > I PALO SINCHE )	19-131	0.0211	ﮐﺎ	10.13
17 Januar Hizianya Europa	RAFP. DESIGNATO SPAFIO SPAFIC SUICHE )	179.075	0.168	F	12 8. 138
16/AZ FUND FAZ ECUTTA TTALUA SHALL 100 CAP	RAPP, DESKATO SPARID S.P. A ( FATO SURCHE I	23 a 10	5.025	p	23.970
10 ANJU CRESCITA FRALIA NEW	RAPP. DESIGNATO SPAFID 5 P.A. [ FATO SCACAE 1	9.200	0.010	દ્વા	9.200
mija waza waza wanata. Ta	RAPP DESKANTO SPATID SPATID STACKET	20011	0 343	e	发客户注
2 HENCA INVEST SCUTH EUROPE OPPORTIBUILDES	STAPS DESIGNATO SPAPID S.P. P. LEATO SUITO SUITO SUITONE )	રિરેસ્વિત	0,229	ಕ	202000
CENERAL SUART SUART FUHOS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. ( FATO SIMONE )	26.750	0.029	ದಿ	28.750
23] GOVERNVENT OF HORWAY	BYOS DESTIVACE STATUD STAY (EXIO SITICAL !	1.259.175	4,355	5	1.251.375
24]GOVERHUENT OF HOUVAY	PAPP. DESKINATO SPAGIO SPACIO SPACINE F	474 319	0,515	8	474.316
25 ARCA FCNCX SCR SPA - FCNDO ARCA ECORO!NA REALE BILANCIATO ITALIA JO	PAPP. DESIGNATO SPAFID & P A. FATO SWICCAE I	200.000	0.376	ក	350,000
2014RCA FEND SOR SPA - FCHDO ARCA ECCAROLLIA REALE ECUITY STALA	PAUL DESKANTO SERFORD SPAT FALO SMONE !	300 000	0.376	F	330,000
27farea Fendi 80ft SPA - Fendo ARC's Aziconi ITALIA	RAPP, DESIGNATO SPASTO S.PA (FATO SMACHE)	65600	0.01	8	65,500
TATELY . ITALWA EQUILY OPPORTUNITIES	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. FATO SUICHE P	11.00	0.12-	p	154 00 1
20 EURUZON CAPITAL SGR . EURIZCA PIR ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFIO SPAFIO SIMO SIKICNE I	55.602	0.09 0	E	64.602
30/EURIZON CAPITAL SCA - EURIRON PROSETTO ITALIA 20	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. ( FATO SIMCHE	126 320	0.138	E	125,430
31 EURIZCH CARITAL SCH - EURICA PROGELIA ITALY 70	PAPP. GESIGNATO SPAFED S.P.A. (FATO SPICAE I	167,581	0.187	ম	187,501
321EURIZON CAPITAL, 5GR - EURIZON AZICHITALIA	A problem to Spared Start FALO SINCHE F	201 129	0.216	ﺎ	203,129
33 EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZICAS PICH PIRITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. ( FATO SINCHE )	391.034	0,472	8	331.038
SILEURIZON CAPITAL SOR - EURIECH PROGETTO TALIA 40	RATUAL DESIGNATO SEATHD STAY LEVID SUCCELLA	485 2281	0.50 5	ﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤ	465 538
JS EURIZCH CAPITAL SGR - EURIZON ITALAN FUYO -ELTIF	RAPP DESIGNATO SPAS O S P A. FATO SUCCHE P	14.33	0.697	1	14. 431

Pag. 2 di 4

GAROFALO HEALTH CARE SPA -- 00196 ROMA, PIAZZALE DELLE ARTI N. 6 -- C.F. E P.I. 06103021009

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Property Land State Products of Canadian La - Marcel Comments - Le Release
37 IFIDEURANA ASSET MANAGEMENT (URCLAND) FCNDITALY GCURY ITALY	RAPP. DESIGNATO GPAFID S F A FATO SIRICALE	250 300	0.217	31	200,000
JULEURAN ASSET MANAGENENT SOR - F.OEURANTERIA	RAPP, DESIGNATO SPAFID SPAFID S P A. FATO SUCCHE )	મ વ્યવસા	0.007	મ	8.650
a program a present navigo provinsion and security of	RSPP, DESIGNATO SPAFIO SPAFIO SPAR (FATO SUICCIE	297.000	4,322		297.000
ag[Euraal asset hanageuent sgr - Panowlaanciatoitalia 90	RAPP, DESIGNATO SPAFYD S.P. A. ( FATO SIUCATE )	114 000	0. \$21	N	114 Eco
ATEFICELIFAN ASSET MANAGEMENT SOR - PANO II LANCATO ITALIA 30	PAPP. DESIGNATO SPASSO S P.A. [ FATO SUSCHE ]	40 000	0.053		40.000
42 CHALLENGE FUNDS CHALLERCE TIAL ANEQUITY	TUPP. DESIGNATO SPAFIO SPAFIO SPACITY CARD	65000	0.07 l	A	ક દ્વે બહર
The Your would III	RADA DESIGNATO SEAFID SPAFID STATES STUCKLE Y	50 000	0.054		50.000
44 ACCUPA PASPERCING ESENTE	RAPP. DESIGNATO SPASID SPASID SP.A. FATO SINCHE F	20 000	0,022	A	20 CS31
45 NERALA SPA	RAPP. EESIGNATO SPAFIDS P A { FATO SUCCHE }	1.500 CCC	2011		1 580 600
AB]CA INCOSUEZ FICUCIARIA S PA. • VOTOMAGGICRATO	RAPP. DESKINATO SPAFIO SPAFIO SUCCAE :	3 240 500	4 222		1945 200
17100 151000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000	rapp. CESSOUATO SPAFIO 3 P A FATO SUCCES	ાર કુંડર	0021		19 500
AND AND SUEZ FROUCTARIA VIDO TEOF	RAPP. CESIGNATO SPAFID S.P.A. [ FATO SUCNE ]	1.2011 000	נקב, 1		1.20 € 000
49 OAROFALO BARA LAURA	RAPP. DESIGNATO SPAFIDS P.A. ( FATO SWONE)	10.750.000	11,675		10.750 000
SO LARALLATE S.P.A.	IRAPP. DESIGNATO SPAFID SA A ( FATO SWONE )	45 518 000	49.346		45.518.000
SUPIL STAL	RADP. DESIGNATO SPARID SPARID SPARTO SINCAL	8.973.859	4.870		6173653
52 Hinaldi ALES SANDRO Maria	IRAEP. DESIGNATO SPARID STARD STATE SUCCIE	50.000	QUEST		20 GM

RAPP. OESKUATO SPAFID SPAFID S P & 1 FATO SAICNE )

24269

0,0228 E

VOTI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	78.672.403	98.448%
CONTRARI	0	0.000%
ASTENUTI	135.000	0.169%
NON VOTANTI	1.107.000	1.385%
TOTALE VOTI	79.914.403	100.000%

Pag. 3 dī 4

રા જિલ્લ

ગ્રહ

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SDIR

CERTIFIED

30 EURIZON CAPITAL SGR . EURIZCH PIR HALVA AZICNI

Comunicazione n.
ore:	11:00

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 30 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. delega, per complessive n. 77.969.003 azioni, regolurmente depositate, che rappresentano il azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n_79.914.403_voti che rappresentano il

Partecipanti all'assemblea:

GAROFALO HEALTH CARE SPA - 00196 ROMA, PIAZZALE DELLE ARTI N. 6 - C.F. E P.1. 06103021009 LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

79.914.403

Voti rappresentati in Assemblea

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	78.742.403	98,533%	85,455%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	65.000	0,081%	0,071%
Non Votanti	1.107.000	1,385%	1,201%
Totale	79.914.403	100,000%	86,726%

E-MARKET
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100,000%

E-MARKET
SDIR CERTIFIED

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A. Assambion ordinaria del 30 aprile 2021

esito votazione

Pento 5 odinatio - Atsocizione di azioni produkto di azolo lack) a sonsi o per gil ellell della incola 2007 a 10-2 del TVP, 73 14-4s del

Avant diffic	Designio	Valiper delega	५ इनी द्यागिरि con dirito di vola	VOT	Azioni per dition a
PRAMERICA - NITO 25	RAFP. DESIGNATO SPAFAD SPAFATO SUSCIE I	125 CEO	0.1281	મ	12500
21 PRASERICA · MITO 50	RAPP, DESIGNATO SPAFID SPAFID SIMCHE I	129.500	0. 126	N	ારક સંસ્ટ્ર
j[kaircs international sicay [Talia	RAPP, DESIGNATO SPAFID SPAFID STATO SUCHE )	200 000	0.217	મ	200,000
INEDICLANUAL GESTICINE FCNDFSOR . FLESSIBLE PURUROITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFFO SPAFFO SUICAE }	0033380	0,125	F	24 - 000
STARIS THE AZIORITALIA ALL STARS	RAPP. DESIGNATO SPAFTO G.P.A. { PATO SUJCNE }	506.000	0, 1 15	દ્વ	10 % 000
STALLANIZ IT'AL IA 50 SPECIAL	RAPP, DESIGNATO SPAFIO S.P.A. { FATO SWCNE }	12.08	4019	5	17.08
AND THE FUROS PURLIC LIVELLE LIVERED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID SPAFID SPARTE I	13 766	0,014	长	13,222
One W EBUTHISTOR	RAPP. OESIONATO SPAFID SPAFID SPATO SUCCIFE)	14.77 9	0,615	p	1-4 271
9 faz fund 1 az allocation piri italian excellence jo	RAPP. Elestonato SPAFIO 5 P A { FATO SWICNE	10.000	0.011	F	10 000
SOLAZ FUND I AZ ALLOCATICA PIR ITALIAN EXCELLENCE TO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SHICNE )	2011,000	0.215	F	201,000
11 AMIA CRESCITA MALIA	RIPP. DESIGNATO SPAFIO SPAFIO SP. A. ( FATO SUICNE )	523.013	0.678	દ	623.093
12 ALGEBRIS UCHS FUNCS FLC . ALGEBARS CORE ITALY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFIO S R A. ( FATO SUCNE )	249, 200	0.271	8	249,300
Para a prove capital managescent sorra. Pa	RAPP. DESIGNATO SPAFIO SPAFIO SPARA SUCCESS	19,400	0.021	F	14.400
TANKA PALIA	PARP. DESIGNATO SPAFY SPAFY SPALE FARD SUCHE I	41 931	0 012	E	41,834
SICACA ANVEST ARCHER WO CAP EURCHE	AAPP. DESIGNATO SPASIO SPASIO SPAR ( FATO SUICNE )	800 85	0.104	P	58 033
11 GENERALI START FUNDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. ( PATO STACHE )	10-131	4021	F	19.431
IT AKAA NIDATIVA EUREPA	RIPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. I FATO STACNE P	175. 178	0. 1353	E	171.175
ПРАД РЫКО І АД ЕСШЕУ ПАЦИИ ВИАЦІ НАПСАР	RAPP, DESIGNATO SPAFID SPAFID SPARIO SUICNE I	23 870	0.024	F	23.830
19 ANYA CRESCHA ITALIA NEW	RAPP, DESIGNATO SPAND SPAND SPARA SUICALE J	9.200	AGIO	F	9.200
2014174A INIZIATIVA ITALIA	PAPP, DESIGNATO SPAFID SPAFID S P A ( FATO SILIONE )	518 GEE	0 551	દિ	518 411
21 CONCA INVEST 300TH EURCHE OPPORTUNITIES	RAPP DESIGNATO SPAFID S.P.A. FATO SUCONE !	295 055	0.310	e	295.000
>> QENERAL SHART FUHART FUHIDS	RAPP DESIGNATO EPAPIO SAA A FATO SUKANE J	24.740	0.024	F	28,799
23 GOVERNMENT OF HORNAY	RAPP. DESIGNATO SPAFIO SPAFIO SPA. I FATO SIMONE I	1.251,175	1,356	E	1.251.175
24 GOVERNMENT OF HORNYAY	RAPP. DESIGNATO SPAPID SPAPID SIMONE )	474.359	0,513	ﺎﻧﺎ	474,319
25 [ARCA FOND] SOR SPA - FONDO ARCA ECCHONU REALE BE JNCUATO ITALU 10	RAPP. DESIGNATO SPAFIO S.P.A. ( FATO SUNCHE )	300.000	0.326	f	300,000
20] NECA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECCACANA REAL E ECUITY ITALIA	RAPP, DESIGNATO SPARIO S.P.A. LEA TO SPARACE 1	300 OGO	0,326	F	300,000
27 arca forma for spa spa - Fordo artea azioni italia	RAPP, DESIGNATO SPASID SPASSO SPART SUCCE )	65,000	0,071	E	05,500
26 [EUF - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES	RAPP. DESIGNATO SPAFIO S.P.A. (FATO SILICNE)	114,000	0.124	F	114.00
29 EURUZON CAPITAL SGR • EURIZEN PIR ITALUA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. [ FATO SUCCNE ]	84,603	0.045	P	88.609
JOFEURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	RAPP. DESIGNATO SPAFO SI P.A. [ PATO SIMONE ]	128.850	0.138	8	128.936
31 EURIZCH CAPITAL, SOR - EURIZON PROGETTO FITALIA TO	RAPP, DESIGNATO SPASID 5.9 A. I FATO SUCCIE }	187,561	0.101	P	147.58
32 EUrazon CAPITAL SGR . EURICH AZICHI AZICAN ITALIA	RAPP, DESIGNATO SPAFO & PATO SINCHE I	204.125	0.774	P	206.179
31 EURIZON CAPITAL SGR . EURIZON AZIONI PIALITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUCHE)	391.055	0.176	F	391.028
31]EURIZON CAFITAL SOR - EURIZON PROGELTO ITAL 10	RAPP. DESIONATO SPAFO S.P.A. [FATO SUICAIE]	485,538	૦. સ્વર્ડો	F	485 518
35 EURUZON CASITAL, SON - EURIZON ITALIAN FUHD - ELTIF	RAPP. DESIGNATO SPASTO S.P.A. TEATO SUCCELL	14.431	0.092	贸	25.431

Pop. 2 df 4

GAROFALO HEALTH CARE SPA -- 00196 ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI N. 6 -- C.F. E P.I. 06103021009

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

30 EURIZON CHPITAL SCR - EURIZCH FORITALIA AZCNA	RAPP. CESIGNATO SPAFID SPAFID SINCHE	2.1 209	0 024		24,299
STIFICEURA). ASSET MANAGEMENT (TRELAND) FCNCITAL A EGUITY ITALY	RAPP. DESIGNATO SPAFID 9 P A ( FATO SUCCE )	2000000	0.217	H	200 200
39 FIDEURAM 435ET YIANAGENEHT SGR - POEURAN TALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID SPAFID SIMONE I	8.005	0,007	N	9.000
a maran ya yi yaset waargenent san - kayo nzichi iya y	RAPP. DESIGNATO SPAFIO SPAFIO SPATO SUCCRE I	297.000	0.322	N	297.000
40!Fioeuran asset inviagenent sgri · Pano Broanciato in a co	RAPP. DESIGNATO SPAFIO SPAFIO SMONE Y	000 PM 11	0.124	1	114.000
. 41 Fioburau asset annogenent sgr - Pano Blanciato italia 30	LUAPP. CESIGNATO SPAFID SPAFICATO SUCCE I	2017 00:2	0 032	મ	40.000
	RAPP. DESIGNATO SPAFIO SPAFICO SPACE I	65,000	0076	4	65.000
az Charler con partience lentify eculty	TAFF. CESIGNATO SPAFID SPAFID SPAFICAL I	સ્ત્ર વેદર્ભ	0 05 8		50 003
43 ACCREA (TALLA	PAPP. DESIGNATO SPAFIDS & A ( EVIO SUCCE )	20 COSI	0.0222		20 දිග
41)ACCHEA PARTICULO ESENTE	RAPH DESKINATO SPAFIDS P.A. [ FATO SULONE	Car and a sea	2011		1 310 500
15}AN.PULLA 5 PA	RAPP. DESKINATO SPAFID 3 PAFID 3 P A FATO SAMCHE :	1 340 201	12221	1	1.94 \$ 200
48[CA 4100SUEZ FACUCIATIA SPA · VOTO VAOGXIRATO	PAPE DESICRATO SEARD OF A FEATO BUCKET	19.500	0 0211		19,500
17/04/ 2007 Production 2019/09/19 19:00	RAPP. DESIGNATO SPAFID SPAFID SYCNE	1.201.000	1,303		1.201 000
40 CA NEOSUEZ FICUCIARIA NOO 4 LOT	ITAPP. DESIGNATO SPAFIDS P. L. FATO SAUCAIE	10.758.000	11,675		10 758 000
40 GARCFALO MARIA CAURA		45 418.000	ની રહ્યું રેક્ટર્ન		45.538 200
эргэнийн хэвэгдэг. Улсын хэрэгтэй хэвэг хэвэг хэвэг хэвэг хэвэг хэвэг хэвэг хэвэг хэвэг хэвэг хэвэг хэвэг хэвэг хэвэг хэвэг хэвэг хэвэг хэвэг хэвэг хэвэг хэвэг хэвэг хэвэг х	ПАРР. DESIGNATO SPAFID SPAFID SPARTE P	\$ 173 653	1.876		8 173 65
STEPH SARE	IFAPP. DESIGNATO SPAFIDS P.A. I FATO SIMCNE I		0.054		50 000
62 BUNAL DI ALES SANDRO LARIA	RAPP DESKINATO SPAPOSE A FATO SUCNE	50 000

% sui presenti

FAVOREVOLI	78.742.403	98.533%
CONTRARI	0	0.000%
ASTENUTI	65.000	0.081%
NON VOTANTI	1.107.000	1.385%
TOTALE VOTI	79.914.403	100.000%

VOTI

Pag. 3 dl 4

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libro verbali delle assemblee

Comunicazione n.I
ore:	1:00

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblva ordinaria dei soci del 30 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n.	રેડ	aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per
delega, por complessive n. 77.969.003		azioni.
	regolarmente depositate, che rappresentano il	86,440 -	% di n.	90.200.000
	azioni costituenti il capitale per complessivi n 79.914.403 voti
che rappresentano il	86.726	% di n.	92.145.400 voti.

Partecipanti all'assemblea: - GAROFALO HEALTH CARE SPA - 00196 ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI N. 6 - C.F. E P.1. 06103021009 LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

Punto 6.1 ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

79.914.403

Voti rappresentati in Assemblea

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	79.192.403	99,097%	85,943%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	65.000	0,081%	0,071%
Non Votanti	657.000	0,822%	0,713%
Tatala	79.914.403	100,000%	86,726%

E-MARKET
SDIR

100,000%

Garofalo Health Care S,P.A. Assemblea ordinaria dol 10 sprito 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 6.1 adinaria - Nornina del Consiglio di Anninistrazione del numero del componenti il Consiglio di Aministrazione.

16 Aven's dirito	Delegalo	Voll per deiroza	4 suf capitzle con dirità di rote	YOTT	Allen Set ને કેટલુક
PRAMERICA - MITO 25	RAPP, DESICHATO SPAFID SPAFID S.P. A. C PATO SUCCHE &	1255000	0.128	F	125 CCC
2 PRANERICA . MITO 50	RAPP. DESIGNATO SPAFID SPAFID 2 P A. I FATO SUCCE I	125 COS	0.136	8	125,000
1/KAJROS INTERNATIONAL SICAV PLALIA	RAPP, DESIGNATO SPAFIO S.P. L. I FATO SWICHE I	200,000	0.717	ﭘﯿ	200 (00
INTECTOr ANUAL CESTIONE FONDIESCO . A LESSIO LE FUTUROITAL A	RAPP, DESIGNATO SPAFID S.P.A. LEATO SUCTIE )	લ્લાન વિભ્ત	0.721	E	64 1 200
STARS , The Vi Williams All Starts	RAPP. DESIGNATO SPAFIO S.P.A. [ FATO GUICATO S	108 CCCC	0,115	产	155 COO
Of ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	RAPP, DESIGNATO SPAFIO 3 P.A. ( FATO SIMCNE I	17 281	0.015	发	27.081
AND FUNDS PUBLIC LUNTED CCMPANY	RAPP, DESIGNATO SPAFFD S P A (FATO SUCCEE)	13.288	0.014	P	13.243
also nates on PLC	(UPP. DESIGNATO SPAFA) S.P.A. (FATO SPICKE )	14,371	2015	E	15 271
D D D D D ALL OCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	RAPP. DESIGNATO SPASID SPASID SPATO SAICAE I	10.000	0.011	F	10 000
IN FUND I AZ ALLOCATION POR ITAL UN EXCELLENCE TO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. I FATO SECONE I	2011,000	0213	F	201.000
11 ANNA CRESCOTA ITAUA	RAPP. DESIGNATO SPAFID SPAFID SPACIFATO SUCCESS	823.013	0.676	岸	623,013
12 AL GEARS UCITS FUNDS PLC . ALGEBRIS CORE TTALY FUND	RAPP. OESSONATO SPASSO 9 P A. I FATO SUKNE I	249,300	0.271	e	249,300
iji parut capitat, urnadement ser se pa	RAFF. DESIGNATO SPAFID S.P.A. FATO SINCHE I	10.407	0.021	F	19.500
14 Artika and ta	PAPA, DESIGNATO SPAFIO SPAFIO STATO STACAE )	41 831	જીવનક	F	41,824
15 [CACA RIVEST ARCHER LED CAP EUROPE	HAPP, DESIGNATO SPAPID SPAFAD SPAL ( FATO SUSCHE )	98.039	0.164	8	99 039
(a) General sinant Funds	RAPP. DESIGNATO SPAFID SPAFID SPAFICAE I	19 J31	0021	F	19.431
ΥΠΑΛΙΝΑ ΝΙΖΑΤΙΛΑ Ευπορλ	RAPP, DESIGNATO SPAFID SPAFID SPACE I	171.178	0.165	P	971. 178
10 AZ FUND 1 AZ ECULTY ITALIAN BAALL UKO CAP	RAPP. DESIGNATO SPAFIO SPAFIO SIMO SUCCE I	23870	4.024	F	23.674
19 JANUA CRESCITA MALIA NEST	PAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. ( FATO SILICITE )	9.300	0.010	产	9,200
2017ANAA QUIZIATIVA ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAPID S.P.A. ( FATO SUCCHE )	518 411	0.563	P	59.81
21 [ONCA INVEST SCUTH EURCPE OPPORTUNITIES	RAPP. DESIGNATO SPAFID 3 P A. [ FATO SUSCHE ]	295/000	0.3201	ត្រ	295,000
20 GEREBALI SHART FUNDS	RADA. DESIGNATO SPARID SPARID STICATO STICATE I	26.795	0.015	C	24.790
AND CONERAMENT OF HORNAY	RAPP. OESIGNATO SPAFID S.P. A. I FATO BUICYIE I	1251.175	1,355	*	1.251.175
24 GOVERNIENT OF NORWAY	RAPP, DESIGNATO SPAPO S.P.A. FATO SILICAE }	-174.351	0.514	દ	474,311
25] ARCA FONDI SOFt SPA - FONDO ARCA ECONCIA REAL E BILANCATO ITALU, 20	RAPP. DESIGNATO SPAFIC S.P.A. { FATO SASCHE }	300,000	0,326	B	300,000
10] ARCA FONDI SOR SPA - FORDO ARCA ECCAICALLA REALE ECUTY ITAL A	RAPP. DESIGNATO SPAPIO 5.P.A. [ FATO SEMONIE ]	300,000	0.326	8	300,000
27 ARCA FOWD SGR SPA - FORDO ARCA AZICK! ITALYA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. [ PATO SUCHE ]	65 ACC	0.07	ಕ	85.650
20 EUF - ITALIAN EQUITY OPPORTUMITIES	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. LEATO SUCCHICALE I	\$14.001	0,121	દ	114.005
29 EURIZCAI CAPITAL SGR - EURIZON PAR ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID SPAFID SPARTO SPACITIE)	88 CO3	0,666	P	88 803
30]EUR)2CH CAPITAL SOR - EURIZON PROGETTO FTALIA 20	RAPP. DESIGNATO SPAFID SPAFIO SPAFIO SUJONE J	120,830	0.135	に	128 850
JI EUTUZON CAPITAL SGR · EURIZON PRODETTO ITALIA TO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S P.A. FFATO SUCCHE I	167.531	0.187	ಕ	(8).58
32)EURIZCH CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI FTALUA	RAPP. DESKONATO SPAFES SPAFES S P.A. FATO SULCINE }	2017.129	0 228	€	208-129
1) EURIZON CAPITAL SOR - EURIZEN AZICH PM ETALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFICI SPAFICI SPATO SIMONE I	30 1.0 35	0,424	ë	391.038
34 EURIZON CAPITAL BOR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	RAPP. DESIGNATO SPAFYD SPAFYD SIZO SWONE ]	465.533	0.505	E	465.538
15JEURIZON CAPITAL SGR - EUROZON ITALIAN FUND - EILD - EILD - EILD - EILD -	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P A. ( FATO STATO STATO STATO	14.431	0.0921		84,531

Pag. 2 di 4

De Furazon Capitas, SOR . Eurizen pritalu azeni	RAPP. DESIGNATO SPAFYD 3 P A FATO SESCRICATE }	24 249	0.026		24 299
a? Ficelland Asset Management (IRELAND) FCNCITAL V	RAPP. DESIGNATO SPASIO S.P.A. PATO SIEICNE ]	200 600)	0217	N	200 000
30 EIDEURAAA YSSET MARAGEKENE SOR-FAGEUTATILLATIA	RAPP DESIGNATO SPAFID S.P.A. ( FATO SUCCEE )	0.000	QUOT	12	\$ 000
ja]figeuran asset kanagerent sor •Parro azentit Ala	RAPP. DESIGNATO SPAFIO S.P.A. I FATO SUSCALE I	297,600	Q 322	રૂચ	201900
40 FICEURALI ASSET MANAGEMENT SOR · PANO BLANUATO ITALIA 50	RADA. DESIGNATO SPASTO S.P.A. I FATO SUCCAE I	114.000	0.124	N	114,000
A HEIDEURAN ASSET MANAGEMENT SGR-PANO 81.ANCUATO ITALYA XO	TRAPP. DESIGNATO SPAFID S.P. & ( FATO SLICHE )	માં દ્વાર	0.043	N	દ્ધ હતું. હતું. હતું હતું. હતું હતું હતું હતું. હતું હતું. હતું હતું હતું હતું. હતું હતું. હતું હતું હતું હતું. હતું હતું હતું હતું. હતું હતું હતું હતું હતું. હતું હતું હતું
42 CHALLENGE FUNDS CHALLERGE ITAL AREQUITY	RAPP DESIGNATO SPAFAD STATUS LA PARC SUCCALE I	69 000	0.075	A	1500
ATTACCALEA TALLA	RUPP, DESIGNATO SPAFIO S P > { FATO SULCAE {	50 500	0.054		50 000
JA ACCURA PATRACIPRO ESENTE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. [ FATO SPICNE ]	20 000	0.022		20.000
43 AN FASA S.P.A.	RAPP DESIGNATO SPAFID S P A. I FATO SUSCHE I	1 240 200	2041		1 880 600
ASICA TIDOSUEZ FIOLCIARIA S.P.A. - VOTOMAGO:CRATO	RAPP, DESIGNATO SPAFIO S P & I FATO SUCCAE I	3.650 500	4,222		1.945.200
ATTCA AIDCOSUEZ FRANCIALA LEDO 1533100	RADP. GESIGNATO SPASHO S.P.A. I FATO SUCKE I	19.500	0 021		10 500
10 Ca viewsities FIDUCIARIA 1100 410 1	RAPP, CESIGNATO SPAFID S.P.A. ( FATO SUCAR 1	1.201.000	1.303		1.201, << 0
solganofalo yanu laura	RAPIP. DESIGNATO SPAFID S P A. I FATO SUICNE 1	10.758 000	11.675		16.758.000
SOILARAWA98 S P A	RAPP. DESIGNATO SPAFIO S.P. A. I FATO BUICNE	45.518.000	49.394		45.518000
51 PM SARE	RAPP. DESIGNATO SPASTO SIPATIO SUCHE ?	3.173.453	8870 F		3.173.653
52 FINALDI ALESSANCRO MARIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P. (FATO SUCCIE	50 600	0 હેરતાં		50 000

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI Contrari	79.192.403 0 65.000	99.097% 0.000% 0.081%
ASTENUTI NON VOTANTI	657.000	0,822%
TOTAL E VOTI	79.914.403	100.000%

VOTI

Pag. 3 dl 4

GAROFALO HEALTH CARE SPA -- 00196 ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI N. 6 -- C.F. E P.I. 06103021009

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

12 1 1

- 4	1
ﻟ :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ , 11 P
ﺴﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ . . 1
S B 1 - . -
1 1
- ---------- -
1

E-MARKET
SDIR CERTIFIED

Comunicazione n.J
ore:	11:00

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblen ordinarin dei soci del 30 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. delega, per complessive n. _ 77.969.003 __ azioni, regolumnente depositate, che rappresentano il azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n 79.914.403 voti che rappresentano il

Partecipanti all'assemblea: 【

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

Punto 6.2 ordinaria - Nomina del Consiglio di Anministrazione della durala in carica del Consiglio di Amministrazione.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

79.914.403

Voti rappresentati in Assemblea

	n. voli	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	79.192.403	99,097%	85,943%
Contrari	0	0,000%)	0,000%
Astenuti	65.000	0,081%	0,071%
Non Votanti	657.0001	0,822%	0,713%
Totale	79.914.403	100,000%	86,726%

100,000%

GAROFALO HEALTH CARE SPA – 00196 ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI N. 6 – C.F. E P.J. 061030221009

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A. Assomblea ordinaria dol 30 aprilo 2021

esito votazione

Punto 6.2 ordinaria - Nomina del Consiglio di Anninistrazione della durata in cartes del Consiglio di Amniolsuzzione.

Aventi dirillo	00 2000	Voltin	Vou per	14 201 capitili	VOT	ALERS In	Azion per
		propilo	વસ્તુત્વે ત	con diffica di yafa		perfity	દર્ભદ્વા
PRAMERICA . ISITO 15	RAPP DESIGNATO SPAPID 3 P A. ( FATO SUICHE )		325000	0.136	p		125 000
2 PRANERICA - LITO 50	RAPP DESIGNATO SPARO SPARO S P Y FATO 21/1CNE I		125.000	0.156	8		125 000
KAROS INTERNATIONAL SCAVITALIA	RAPS. DESIGNATO SEARIO SPARIO SPAY I FATO SUNCHE !		000 000	0.217	প		200 000
I MEDICLANIA GESTICHE FORDISON - FLESSIBLE FUTURO ITALA	BAPP. DEEIGHATO SPAFYD S P Y I FATO SWONE I		601/000	0.721	P		દકને વિવ
1.4.1.1.11.11.11.11.11.11.11.11.12.2017.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1	RAPP DESIGNATO SPAFID SPAFED STATE THE T		030 1000	0.115	u		10-1.000
A PELENNIZ ITALIA 50 SPECIAL	RAPP. DESIGNATO SPAFIO SPAFIO SPA.A. ( FATO SINCNE )		17.051	0.019	k		17.051
A MILIA FUNDS PUBLIC CARLIC CARRED COMPANY	BY DESICANIO SEALD STATED The VITEMS MICHE I		23-269	0,014	e		13.200
BISHARES VAPLC	RAPP, DESKOVATO SPAFID SPAFID SPA. I FARO SULONE I		14 271	O O ER	P		14.271
OLAZ FUND 1 AZ ALLOCATICA PARTITALIAN EXCELLENCE 39	RAPP. DESIGNATO SPAFID SPAFID SPACITY FATO SIMCULE I		10,000	0.011	长		10 000
IOLAZ FUND I AZ ALL CATICA FOR TALLAN EXCELLENCE TO	RAFP. DESKINATO BPAFID S P.A. { FATO SALONE }		201 000	0.214	8		201.000
Handra CRESCIEA SCALA	RAPP. DESIGNATO SPAFIO S.P. I. [ PATO SIMO SIMONE ]		621043	0.676	长		623.013
12 ALGEGRIS UCITS FUNDS PLC . ALGEORDS CORE ITALY FUND	PAPP. DESIGNATO SPAFID SPAFID SPAFICAL I		249.300	0.271	F		249,500
13 AZMIUE CAPITAL MANAGERENT SOR STP A	RAPP, DESIGNATO SPAFFO SPAFFO SPACIE I		19, 100)	0021	F		10.460
af Axasta Ifaaba	RAPP. DESIGNATO SPAFID S P A ( FATO SUICHE )		41.834	0.015	ಸ		41 434
15 DACA INVEST ARCHER HO CAP EUROPE	RAPP. DESIGNATO SPALIO 9.9.4. (FALO SWONE)		64 039	o Car	પ		59.037
18 GENERALI SUART FUNDS	RAPP. DESIGNATO SPAFIO S.P.A. ( FATO SIMCAE )		10.431	0.02 3	5		19.431
17/ANUA WIZIATIVA EUROPA	RAPP. DESIQUATO SPAFID SPAFID S P.A. [ PATO SERCATE ]		171.923	6.186	E		171,178
18 >Z FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SHALL HID CAP	RAPP. OESIGNATO SPAFID SPAYID STATE SALCAIE )		23 875	0.026	F		23.870
PANYA CAESCETA ITAUA MEY	RASP. DESKINTO SPARIO S.A. I FALO SMCHE I		9.200	0,010	F		\$.200
2014 Kura creza III A ITALIA	RAPP, DESKONATO SPAFID S.P.A. ( FATO STACHE )		218411	0.583	8		598.043
21 [CNCA Rivest SCUTH EUROPE OPPORTUNITIES	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P. I. I EATO STICNE I		245.000	0,320	5		20 5.000
22 GENERALI SUART FUNDS	RAPP. EFESIGNATO SPAFID S.P.A. [ FATO SPACIAL ]		28.740	0.029	F		26,799
27 GOVERNHERT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID & P.A. I FATO SWICATE		1 251.175	1.355	દ		1.251, 175
21 GOVERNIERIE OF HCRANY	RAPP DESCRIVED 264610 2.6 Y 1 EVIO SIMONE T		474 319	0.315	E		474.319
25 ARCA FONDI SOR SPA · FONDO ARGA ECONCAUA REALE BA ANCUATO ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. { FATO STACKE }		300.000	0.326	P		300,000
18 ARCA FORDISOR SPA - FONDO ARCA ECCNCANA REALE EQUITY ITALA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. ( FATO STACALE )		300,000	0.320	ಕ		300.000
27farca Fotos SOR SPA · FCXIXO ARCA AZION ITALIA	RAPP, OESIGNATO SPARID SPARID SPATO SPACING I		હરે દર્ભા	0.071	E		હડુ ક્ટિય
20 EUR - TTALUAN EQUITY OPPORTUNITIES	MPP. DESIGNATO SPAFID S P A. ( FATO SKICHE )		114.001	0,123	F		114.001
29 EURIZON CAPITAL SGR -EURIZON PISA HAL IA 30	RAPP. DESKINTO SPASID 9.P. I FATO SHOWE I		14.403	0.054	F		44.601
30JEURIZON CAPITAL SOR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	RAPP DESKIRATO SPAFID STAY FATO SUTOME I		126 830	Q. 135	F		125,830
JIJEURIZON CAPITAL SOR - EURIZON PROGETTO ITALIA TO	RAPP. DESIGNATO SPAFID SPAFID SINCHE !		167.58	0.182			167.58
32]EURUZON CAPITAL SGR - EURIZON AZICHI ETALUA	RAPP. DESKRUATO SPASID SPASID SPACE I		208.129	0.224	户		208, 125
33 EURUZCA CAPITAL SGR - EURIZON AZICHI FALI FAUA	RAPP, DESIGNATO SPAFID S.P.A. FATO SUICNE F		301 031	0,424	ದ		391 034
34 EUROZEN CAFITAL, SOR . EURIZON PROGETTO ITALIA 40	PAPP. DESKUYATO SPAPIO S.P.A. { FATO SIMONE }		445,538	0.555	f		182 235
35 EURIZCA CAPITAL SOR - EURICON FALIAN FUHD - ELTIF	PAPE DESIGNATO SEATID SIE A 1 ENTO SIMCAE I		81.531	0.018	E		64,431

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totale voti

79.914.403

VOTI

79.192.403 0 65.000 657,000

0,081%
0,822% 100,000%

99,097%

0,000%

FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI
NON VOTANTI

EURICH CAPITAL SGR - EURIZCH PRITAL AZICAL

% sui presenti

JAFF DEVRANI ASSET MANAGEMENT URELAHOI FCNEITALIA ECURTY ITALY	RAPP. GESIGNATO SPAEND S.P.A. ( FATO SRICHE )	200,000	0.247	મ	200 000
Josephani Noset Management Sor - Foeuraum Palva	RAPP. DESIGNATO SPAFIO S.P.A. ( FATO SUCCRE	0 000	0.007	હ્ય	6 600
20 Freeuran 155ET Management Son - Pavo AZISNI IFALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFRO S.P A. (FATG SUSCUE	237.000	0.3221	N	297 (400
40/Figeuran Asset Janagerient SGM · PARO Dilanco (FALIA 50	RAPP. DESICHATO SPAFID S.P.A. (FATO SACCEE)	ાન લ્લ્વ	0.124		114 600
ATIADEURAU ASSET MANAGENENT SOR - PANO BILINCIA TO ITALIA JO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P. L. FATO SUCCALE	000 000	0.043	- H	40 000
AZICHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIANEGUITY	RAPP. CESIGUATO SPAFID S.P. A. (FATO SUCCHE )	45.000	0.071		45 0000
43 accura trau	RAPP. DESICINATO BPAFID S.P.A. (FATO SUSCHE)	કેટી દર્ણ્ડ	0051		50,000
44 ACQUIEA PATFELICANO ESENTE	PAPP, DESIGNATO SEAFYS S.P.A. ( FATO SUCRE )	20 500	0.022		20,000
לה את אחרא אחרא בית א	RAPP, DESIGNATO SPAFID S P A (FATO SMCHIE !	1 310 500	2.041		1.310 500
40fca 210csuez Figuraru 3 P A . Voto Hagoxcrato	RAPP. CESIGNATO SPAFID SPAFID S P A. (FATO SMONE F	1 240 202	4,222		1.9 15.500
47 JCA WOOSUEZ FREUCUSBURG 2100 153100	RAPP. CESIGNATO SPAFIO 3.P.A. ( FATO SHICAE )	ારુ રહ્યુ	0.021		19 560
AS CANDOSUEZ FIDUCIANIA NOO 4101	PASP. DESKINATO SPAFID S.P A. [ FATO STICKE	1-2011 (0)	1.303		1,201,003
49 [Garcearo kuria Laura	RAFP. DESKUATO SPAFIC S.P. L. ( FATO SUICNE J	10. 229 000	11.975		10.759.000
Sallahal Salas Pa	PAPP. DESIGNATO SPAFID S.P. L. [ FATO SUCCIE ]	45.310.000	19.396		45 \$18.000
ક દિવેલા રહ્મરા	RAPP. DESKINATO SPAFID 5 P A. ( PATO SURCHE )	8,673,653	8.3701		4, 173 653
52 RRIALOI ALESSANCRO YARA	PAPP. DESIGNATO SPAFRI SPAFRI SPARA SPICNE L	ક્ટ બંઝ	0.05.3		50 000)

RAPP. DESKINATO SPAFID SPAFID STATE SUCCHE I

GAROFALO HEALTH CARE SPA -- 00196 ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI N. 6 - C.F. E P.I. 06103021009 LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

74 209 0.026 F

E-MARKET
SDIR

CERTIFIED

158

4.209

E-MARKET
SDIR

CERTIFIED

159

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 30 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

- - 52 Sono presenti n. delega, per complessive n. 77.969.003 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il azioni costituenti il capitale soviale per complessivi n 79.914.403_voti che rappresentano il

ー

Partecipanti all'assemblea:

E-MARKET
SDIR

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

Punto 6.3 ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

79.914.403

Voti rappresentati in Assemblea

	n. voti	% voti rappresentati In assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Lista 1	71.489.553	89,458%	77,583%
Lista 2	8.424.850	10,542%	9,143%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Contrario a tutte le liste	O	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totala	79.914.403	100,000%	86,726%

100,000%

GAROFALO HEALTH CARE SPA -- 00196 ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI N. 6 -- C.F. E P.I. 06103021009

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

E-MARKET
SDIR CERTIFIED

Garofalo health care 5.P.a. Asaemblon ordinasla dol 30 aprilo 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 6.3 octinaria - Noministrazione: Nomina dei componenti il Consiglio di Amnioistrazione.

11 " Avent diffro	Belegalo	Volt par તે (	4 sul capitale con diritto di voto	VOL	Andoni per delega
PRAMERICA - MITO 25	RAPP DESIGNATO SPAFID S.P. { FATO SINCHE }	125.000	ી. કેરડી	12	125,000
STRANERICA . NITO 50	RAPP DESIGNATO SPAFID S P.A. FATO SQICHE I	125000	0.136	12	125,600
з Калася інтелнасцая зясаў ітацы	RAPP. DESIGNATO OPAFID & P A. ( FATO SILICATE )	200 OCC	0.217	ಗಳ	2007 000
MITEDICLAPATIN GESTICNE FONOLSOR - FLESBORE FUTUROITALIA	ВАВ ДЕЗКИХАО ГРУРИ ЗЪ У ГЕЛІО ЗНИОНЕ!	663 000	0.7211	12	681 000
5 AUTUUZ AZICNI TALIA ALL BTARS	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. I FATO SUICHE	108,000	0, 1151	12	105.070
STATE THE UNE THE TO SPECIAL	RAPP. DESIGUATO SPAFID SUP A. { FATO 6/XCNE }	17,088	D.050}	12	ET GEL
The many furities public Laured Company	PAPA DESIGNATO SPAFIO SPAFIO SPART SUCHE !	13 789	0.01.11	12	13.732
Allshages VIPLC	RATA DESIGNATO SPAFIO SPAFIO STATE F	14.271	0 015	12	14 221
A PART A F A T T T T T OCYTICH PAR ILATIVA EXCELT EVALE JA	RAPP. DESIGNATO SPAFIO S.P. A. ( ENTO SUCCE )	ાં ૮૮૮૮૮	0.011	12	રણ વિભ્ત
IQFAZ FUND 1 AZ ALLOCATION PAR FALAN EXCELLENCE TO	RAPP. DESIGNATO SPAFID 3.P.A. { FATO STACKE 1	2011000	4213	12	2011 0005
11 ANIINA CRESCIFA STALIA	PAPP. DESIGHATO SPAFID SPAFID SPAY ( FATO SUICALE I	623013	0.079	12	623013
13 - 1 GERRIS GCUS FORDS STC - ACGESTRS CCREENT A FORD	RAPP. DESKHATO SPAFID STAFFO STATICALE F	248 300	0 27 :	12	240,360
13 AZARUE CAPITAL KANAGEMENT SOU STIP A	RAFP. OESIGNATO SPAFIO SPAFIO SALCAR I	19-400	0021	12	19,400
IA AREA ITAL'A	PAPP, DESTONATO SPAFID SPAFID STATE LATO STACHE I	41.834	DOTS	12	41 831
STENCA TANES L'ARCHER MID CAR BURCAE	PATIP. DESIGNATO SPAFIO STAA ( FALO SMONE )	48039	0.106	12	98 039
િલ્લાદર્શન રોજની રોજ્યના દ્વારાયક	(RAPP. OESIGNATO SPAFID SPAFID SPACINE )	19.431	0.021	L2	19.433
17 Arma 2821ASIVA EURCPA	BYED DESCRIPTO SEARD SHAT LEVIO SACAR	71.178	0,141	12	171.178
IB AZ FUND T AZ EQUITY ITAL UN SHAT THE CAP	RAPP, DESIGNATO 28ANDO 2 P. 7 FATO SRICHE I	23 870	0.026	12	23810
19 PANINA CRESCIEA ITALIA VEVA	RAPP. OESIGNATO SPAFID SPAFID SPACITE !	0.200	0.010	12	9.200
20) a: cia miziativa italia	RAPA DESIGRATO SPAND STAY ( EVIO STACHE )	218611	0.58 11	12	548 411
21 JONCA AVEST SQUITH EURCHE CPPORTUNITIES	RAPP, DESKHATO SPAFID SPAFID SPA. ( FATO SIMONE )	295.050	0.326	12	295.000
27 GENERALI SUASI FUNDS	RAPP. DESSONATO SPAFID SPAFID SPA. ( FATO SPACIALE)	26,790	0.029	12	24,190
23 GOVERNMENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAPID 3 P A { FATO SUKCHE }	1.251. 175	1.358	12	1.251.175
24 GOVERNALENT OF HORYIAY	RAPP. DESIGNATO SPAFIO 3 P A ( PATO STICHE )	473,316	6.985	12	474.359
25] arca Forci sor spa - Fordo Arca Eccacina REALE en ancuro italia 10	PAPE OFFICIALO PENED 3 P A 1 EVIO SUNCHE 2	000 000	0.328	12	300 000
26 ARCA FONCI SOR SPA - FONDO ARCA ECCNCAIA REALE EQUITY TFALA	RAPP. DESIGNATO SPAED 9 P.A. I FATO SAICAE	000 000	9.316	12	300 800
27 ARCA FONCI SOR SPA - FCNOO ARCA AZICH! FALIA	RAPP. OESIGNATO SPAFID & P. A. FATO SWICNE ]	43 660	0,071	న	85.800
28 EUF - IFA. AN EQUITY OPPORTUNITIES	RAPP DESIGNATO SPAFED 3 P A EATO S230ME	114.001	0,124	12	11.000
20 EURIZCN CAPITAL 3GR - EURIZON PRITALUA Yo	RAPP. DESIGNATO SPASA S.P. A. [ FATO SUICAE	11 403	0 046	12	88.80
30 EURIZCH CAPITAL SGR - EURIZCA PROGETTO ITALIA 20	RAPP. DESIGNATO SPAFA 5 P A. I FATO SUNCHE I	128.030	0.138	12	128.820
3 heurizon capital SGR - Eurizen progetto italia 70	RAPP. DESIGNATO SPAFTO S.P.A. I FATO SINCINE I	187.54	0.112	12	107.50
32 EURIZON CAPITAL SGR . EURUZCA AZICING AZICING ALVA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. [ FATO SIMCNE]	208, 129	0,726	12	201.119
STEDRETTY CARRY SCH . ERRETT SCH . ENCHI ENTITUTIV	RAPP. DESIGNATO SPALID 3.6 V 1 FATO SIMONE )	391.038	0,474	12	391.035
34)EURIZCH CAPIFAL SOR - EURZEN PROGETTOTTALIA 10	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.R A. { FATO SUCCIE }	44 5.538	0.505	12	185.533
JS EUR/2C: CAFT(AL, SGR - EURITCALITY) FERD - EL FIF	AND DESIGNATO SEVEN SO START STATUS I	84.331	0.092	12	44,231

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libro verbali delle assemblee

an Collection of the Sant - EVIAWA LE ILLUS PELATION O			ું જિલ્લામાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના ઉત્તર પાકની ખેત	1
JI MGEURAU ASSET VANAGEMENT (RELAND) FCNCTALIA ECUITY (TXLY	FUFP. DESIGNATO SPAFID S P. A. { FATO SUCCEE }	ક્લેત રેજક	0.317	12	120.00
31 FIDEURAL 255 ST HANAGELIENT SGR . FIDEURAN WALLA	RAPP. DESIGNATO SPAFIO SPAFIO SPACINE I	6000	0.00 T	12	800
JolFideurah asset kanagenent Scir • Pano azicinitalu	RAFF. DESIGNATO SPAFID SPAFID S.P. I FATO SUKARE I	29 7 000	0.322	12	297.00
40 FIDE URLI ASSET HAMAGEMENT SOR . FUNO BILANCIATOITALIA 50	RAPP. DESIGNATO SPAFID SPAFID S P A. I FATO SECONE I	11 1 000	0,124	12	11400
4 TEPOEURAN ASSET MANAGEMENT SOR . PANIO 10 . ANCIA CONSULA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID SPAFID S P.A. ( FATO SINCHE )	20000	0,013	12	4000
AZICHALLE AGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	TRAPP. DESIGNATO SPARD SPARID SPACITE F	ર્વિક વ્યવસાય	0.071	12	45.65
43 ACQUES ITALIA	RAPP DESIGNATO SPASIO SPASIO SPARTO SUKANE P	સ્ત્ર જેવાયું	ે ઉર્ડન	12	50 000
44 ACCREA PATRUCARO ESENTE	RAPP DESIGNATO SPAEND SPAEND SPACINE I	20 000	0.022	12	20 000
451 AN RANA SPA	HAPP. OESICNATO SPAFIO SPAFIO SPACIAL ( FATO SAUCHE )	1. 280 600	2.041		1.180 600
46 [CA 1400SUEZ PICUCIARIA 3 P A. • VOTO 21143CIORATO	RAPP. DESIGNATO SPASID SPASID SPACINE I	3 250 400	4.232		1.945.400
47 Callege Modellies Expiris Final 123 123100	RAPP, DESIGNATO UPAFID SPAFID SPACITICAL I	19 2001	0.021		ાવ સ્ત્ર
48 TO OSUEZ FIQUOCKRUL UDD 4101	RAPP, DESIGNATO SPAFID SPAFID SPACIES	1.201 0003	1.3033	21	1.201 000
19 GARCFALOLURA LAURA	RAPP. DESKINATO SPAFID S.P. A. ( FATO SORIAL )	10.758.000	19.475	1.1	10.750 Cod
50 Laratan SPA	IRAOP. DESIGNATO SPAFID SPAFID SPALE I	45.518 600	49.346	LI	45.518.000
કા ભારત દેશ્વસ	RAPP. DESIGNATO SPARID SPARID SPA (FATO SPICHE)	1.173.653	8 110	11	8 173,45)
44671012 011 11 CCC 351000331000	19300	60 300	C. C.C. 47		5/1 1/4/1

VOTI	% SUI PRESENTI
------	----------------

C 0		0.000%
		0.00000

. 0		0.000%
		10,5429
		89.458%
	71.489.553 8.424.850

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100,000%

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LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

SDIR
CERTIFIE

E-MARKET

Comunicazione n.
ore:	11:00

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 30 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBILEA

Sono presenti n. delega, per complessive n. regolumnente depositate, che rappresentano il zioni costituenti il capitale sociale per complessivi n 79.914.403 voti che rappresentano il

–

Partecipanti all'assemblea:

GAROFALO HEALTH CARE SPA … 00196 ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI N. 6 – C.F. E P.I. 06103021009 LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

Punto 6.4 ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina del Presidente del Consiglio di Amninistrazione.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

79.914.403

Voti rappresentati In Assemblea

	n, voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	78.742.403	98,533%	85,455%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	65.000	0,081%	0,071%
Non Votanti	1.107.000	1,385%	1,201%
Tatala	79.914.403	100,000%	86,726%

100,000%

GAROFALO HEALTH CARE SPA -- 00196 ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI N. 6 -- C.F. E P.J. 06103021009

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

165

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CERTIFIED

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A. Assemblea ardinaria dal 30 aprilo 2021

esito votazione

Purko 6.4 ordinaria • Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nonina del Consiglio di Amministrazione.

11' Avent dirito	Oblegato	You cer વધુદર્ભા	% sul cacitate com chine di volo	yor	Azioni per ર્જરાત વુમ
PRANEFUCA - 1410 25	NAPP. DESIGNATO SPAFYD SPAFYD SPATO SUCNE I	125 (199	0.125	ાર	125 000
PRAIJERICA - LUTO 30	HAPP. DESIGUATO SPAFE S.P.A. (FATOS: NONE )	125 ECO	0.136	ાર	125 coo
I KAIROS MIERNATIONAL SICAVITALIA	RAPP. DESKUATO SPAFID S P A. FATO S'VICNE }	200 CCA	0.217	ਮ	200.000
CLASS COLARUN CESTRANE FONDI SCA . PLESSIOJE FURURO IPALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID 5 P A FATO SMONE 1	665 COU	0.721	F	664.000
SUPER TIP PITPLINGEY ZEWITTET	RAPP. DESIGNATO SPAFID S P A. FATO SALONE I	105 002	0.115	F	158.660
DI ALLANICECAL SO SPECIAL	PAPP. DESCHATO SPAFID S.P.A. FATO STACKE F	17.631	0.019	۴	17081
INKEA FUNDS PUBLIC EURICE EURICED CONPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S P.A. FATO SIMONE )	13.245	POLI	ષ	13.246
8 15 HASTES VA PLC	PAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. ( FATO BRUCAL )	14 279	0013	F	14 271
OFAZ FUND T AZ ALL CCATION PIR WALLUD EXCELLENCE 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID 5 P A. ( FA TO SANCNE )	10 000	0.011	F	10 000
10 AZ FUND F AZ ALE OCATION PER IFALLAVE EXCELLENCE TO	LRAPP. DESKNATO SPAFID S P.A. (FATO SIMONE)	201.030	0.218	f	101 (00
HANNA CRESCITA ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. [ FATO SPACIE ]	621013	0.536	F	423013
12 ALGEBRIS UCLIS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAPID 3 P A ( FATO SUSIONE )	249.300	0.27	k	249 300
13 АZIXUE CAPITAL MANAGEMENT 3GR 3 P 7	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. ( FATO SIMCNE )	19 400	0.021	ﺎ	19.400
14 28 fea italia	RAPP, DESIGNATO SPASID S.P.A. I FATO SUICNE J	41 834	0015	F	41.831
ISEDNCA INVEST ARCHER UID CAP EUROPE	RAFP. DESIGNATO SPAFIO S.P.A. I FATO SISCAIE I	55,019	0.106	R	9.639
16 GENERAL SUART FUNDS	RAPP DESKNATO SPAFID S.P.A. LEATO SIMONE Y	19431	0.02	产	19.431
17 ANILA NIZATIVA EUROPA	RAPP. QESIGNATO SPAS D. P.A. I FATO SUICINE :	71.176	0.166	F	171,178
18 AZ FISHO 1 AZ ECREEY FINLAN STATE, NAD CAP	PAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. I FATO STUCHE !	23 870	0.026	F	23 810
10 ANDJA CRESCITA FTALIA NEW	RAPP. DESIGNATO SPAFIO 3 P.A. I FATO SUICNE 1	9.200	0016	E	9.200
20 Junua 1921a Tradition Tracka	RAPP. DESIGNATO SPAFIO S.P.A. FATO SUICHE )	418 611	0.541	E	518.611
21 [CHCA INVEST SCUTH EURCHE OPPORTUNITIES	RAPP. CESKHATO SPAF O 3.P.A. ( FATO SHICHE )	205 DGO	0.320	P	295 5000
22 generali suare funca	PAPP DESIGNALO SPAFID S P A FATO SUMCHE 1	28.190	0.079	=	24.740
A COVERNATIENT OF NORWAY	RAPP DESIGNATO SPAFO S P A I FATO SUICHE )	1251.175	1.356	મ	1.251.175
24 GOVERNMENT OF HORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. I FATO SULCAYE I	474 319	0.515	F	474.310
25 ARCA FORDI SOR SPA · FONDO ARCA ECCREMA REALE BRANCIATO ITALIA JO	RAPP. DESIGNATO SPAFIO SPAFIO SPATO SCIONE I	300 000	0.376	운	300 000
28 ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECCHOMA REAL E EQUITY ITALUL	RAPP, DESIGNATO SPAPES P.A. [ FATO SALONE ]	300 600	0.376	E	300 000
22 PRCA FONDI SGR SPA · FCHOO ARCA AZICHI ITALIA	FAPP. DESIGNATO SPAFIO S P A. I FATO SUCCE I	85 600	0.071	k	85.600
23 [EUF . ITALIAN EQUITY OPFORTUNITIES	PAPP. DESIGNATO SPAPID 5 P A I FATO SULCAE I	114001	0,124	产	.11400
20 EURIZON CAPITAL SOR - EURIZEN PIR ITALIA 16	PAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. ( FATO SILCHE)	88.301	0.098	ដ	88 867
30 FURIZON CAFIEN, SER - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	RAPE DESIGNATO SEVEN SPALO SELCAR P	128.850	0.138	C	126,830
31 EURIZCHI CAFTIAL SOR - EURIZON PROGETTO FALLA 70	RAPP. DESIGNATO SPAFID SPAFID SPATO SELCALE	167 389	Q. 187	长	187.54
32 JEURIZON CAPITAL SGR - EURIZCH AZIONETTALUA	RAFP. DESIGNATO SPAFIO SPAFIO SUCNE 1	208.129	0.225	ﺎ	204.129
30[EURIZON CASTAL SOR - EURDZEN AZKIH FUITTALIA	RAPP DESIGNATO SPAFIO S.P.A. I FATD SAICNE I	391011	0.424	F	391,054
31 [EURIZON CAPITAL SQR - EURIZCAI PROGETTO ITALIA 40	PAPA DESIGNATO SPAFID SPAFID STATO SILONE	વિસ્તર રહ્યા	0.501	F	485 - 31
and and and and ser a correct to and the man function of the	RAFF. DESIGNATO SPAFID S.P. 4 ( FATO SHICHE T	4-131	0.092	8	84 431

Pag. 2 di d

FAVOREVOLI	78.742.403	98,533%
Contrari	0	0.000%
ASTENUTI	85.000	0,081%
NON VOTANTI	1.107.000	1.385%
TOTALE VOTI	79.914.403	100,000%

VOTI

Pog. 3 di 4

% SUI PRESENTI

30 [EURIZON CAPITAL SOR - EURIZON FIRITIAL AZICHI	RAPP DESKNATO SPAFD SPAFD S P & I FATO SAUCHE }	24 245	0.024		24.299
3 If Figer RAS ASSET MAINGEMENT THE LAKD) FCNESTAL A ECUIFY ITALY	RAPP EESKINATO SPAF D S.P.A. I FATO SUCHE I	200 200	0.217		200 000
2018 CEURALI ASSEE MANAGEMENT SGR . FICEURAULT ALLA	FRAPP. DESIGNATO SPAFIO SPAFIO SALONE	0.000	0.007	14	4 (40
19 Proeuran asset Managenent sor · Pano Azichi ITALA	RAPP, DESIGNATO SPAFID SPAFID S P A FATO SUCCIVE )	297 000	0.377	ਮ	297.000
40[Fideuran asset un hacellent son - Parko Brilling So	PAPP. DESIGNATO SPAFED S.P.A. I FATO COLONE Y	114000	0.12-1	N	114.000
SO	RAPP, DESIGNATO SPAFED S P A. I FATO SENCHE I	20 000	0.013		40 000
42) Chaelenge Purchs Charlenge Macum Eculity	RAPP. DESIGNATO SPAPID SPAPID SPACIFATO SUCCAR 1	69.000	0.071		65 000
ANACCAEA TALIA	PRAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. I FATO SIMICHE ;	50 000	0.05.1		50 600
44 ACQUEA PATRUSCHIO ESENTE	RAPP. DESIGNATO SPAFIO S.P A. FATO SIUCHE	200000	4.022		20.000
45 ANTAMAS PAL	RAPP. DESIGNATO SPAFID SPAFID SASCHES	1 980 800	2.041		1.840.800
LAICA AIDOSUEZ FICUCIANA S PA. • VOTO UAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAED S P Y I FATO SCIOWE I	3 690 200	4.222		1.915.400
arica nocsuez Froughtun 100 153169	HAPP DESIGNATO SPAFIO SIP A TEATO SINCALE I	19,500	00213		19,500
10 CA 2005UEZ FRUCCARIA 11:00 1401	RAPO. DESIGNATO SPATIO SPATIO STICNE I	1.201.000	1.3037		1 201,000
ASIGAROFALO I.UNRIA LINIRA	PAPP. DESIGNATO SPAFID 5.PAFRD 5.P.A. (FATD STATUS )	16,758 000	11 935		10.750.000
SO HARANAGES PA	RAPP, OESIGNATO SEALLO SEALLO SE A (ENTO STICHE	45 516 000	19.399		45 516.000
રા જિલ્લા ટેમ્પ્લા	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P. L. LEAFO SJIONE T	9 173 651	8,370		2179,453
25 RENALON FESSANDRO TABA	RUPP. DESIGNATO SPAFAD SPAFAD SPATO SPICHE I	50.000	0,053	ಕ	50 000

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libro verbali delle assemblee

Comunicazione n.
ore:	11:00

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblen ordinaria dei soci del 30 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti a. delega, per complessive n. 77.969.003 = azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n 79.914.403 voti che mppresentano il

Partecipanti all'assemblea:

GAROFALO HEALTH CARE SPA – 00196 ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI N. 6 – C.F. E P.I. 061030221009 LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

Punto B.5 ordinala - Nortina del Consiglo di Annono del compenso dei componenti il Consiglio di Anninistrazione. Dell'ore Increati e conseguent.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

79.914.403

Voti rappresentati In Assemblea

n. voti		% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	78.742.403	98,533%	85,455%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuli	65.000	0,081%	0,071%
	1.107.000	1,385%	1,201%,
Non Votanti Totale	79.914.403	100,000%	86,726%

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100,000%

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GAROFALO HEALTH CARE S.P.A. Assomble z ordinaria del 30 aprila 2021

esito votazione

Punto 6.5 ordinaria - Nonina del Consiglio di Arminazione del compenso del compenso del conportenti il Consiglio di Anninistrazione. Dellibera inerenti e

Avenu atillo	Delegalo	Var per તારકુર	% કર્ણ દર્માધાદ con dinto di you	von	Anani per ત્વત્ત્વન્યું મ
PRAISERCA . NITO 33	RAPP OESKNATO SPAFT SPAFT SPALE FATO SIMCALE 3	125.000	0.5361	18	125.00
2 IPRANERICA . MITO 50	RAPP DESIGNATO SPAF O S.P.A. I FATO SUKCHE I	225 COD	0.136	18	115 COS
JIKAIROS NIERNATIONAL SICAVITANA	RAPP. DESIGNATO SPAFD & P A. ( PATO SCICNE )	200 000	0.212	ਮ	200 000
4 [MEDICLANUEI GESTICHE FORCHE FORD SOR . FLESS BILE FUTURO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFED'S P A FFATO SIMCAE I	60.000	0.721	ド	601.000
STARTIANS ADCRITICALLY ALL SEARS	RAPP. DESKEVATO SPAFO 9 P.A. (FATO STUCAL )	000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000	0.115	ド	000 801
a proviñs da la to special	RAPP. DESIGNATO SPAED SPAED SPART SUICHE I	17.981	0.059	F	17011
STATUAL FURDA BURNET CORRESS CONSTITUTION PARTITI	FAPP. DESIGNATO SPAFED SPAFED STATO SUCCES	13 789	0014	દ	13218
8 BHARES VARD	RAPP, DESIGNATO EPAFID S.P.A. I FATO SULCNE I	94 271	0.015	ਸ	14.271
of az fund I az all ocation firm ital an excell felice 30	RAPP. DESIGNATO SPAFD SPAF (FATO EINCNE)	00000000	0.011	P	10 000
to laz Frand 1 az hit ocation air iral an Excellence to	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P. & FATO SOUCNE	201.000	0.218	F	201.000
Правла Снегста патти	RAPP. DESIGNATO SPALIO SPALIO SINCHE I	821913	0.676	F	023.013
12] ALGEBRIS DOUS FUNCS PLC - ALGEBRIS CORE UNLY FUND	RAPP, DESIGNATO SPAFIO SPAFIO SI PA LEA FO SWONE I	219,300	0,271	F	239.350
із]Аўныя суығаг тамасексы, зсы з ру	RAPP. DESIGNATO SPAPID J.P.A. ( FATO SWCHE )	19.400	0.021	ﮨﮯ	19.200
TITANIKA FFALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFFO & P.A. FATO SUCCESSO	41.034	0.045	F	41 334
15 CNCA AWEST ARCHER ISD CAP EURCHE	RAPP. CESIGNATO SPAFD SPAFD SPA (FATO STICNE I	23.039	0,105	F	53.033
INGENERALI SUART FUHOS	rupe cesioning sampo and a y f fryo stuche i	19.131	0.021	ಕ	19,133
17 ANIKA INIZATIVA EUROPA	RAPP. DESIGNATO SPAFID SPAFID SPACINE ?	171.170	0,148	c	174.179
14]AZ FUND 1 AZECURIVITALIAN SHALL, NIKO CAP	RAFP DESIGNATO SPARD 3 PARD 3 P.A. FATO SEVONE I	23.870	0.028	F	23.410
AREN PRESCITA TITALIA NEW	PAPP. DESIGNATO SPAFID SPAFID S P Y . [ FATO STACKE ]	9.200	0.010	F	9,200
20] ΑΡΙΔΙΑ ΣΥΣΙΑΤΙΑ ΠΡΑΙΑ	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SOLICHE )	519 813	0 53	5	518.811
A FONCA ANEST SCUER EURCHE CHACK INTEREST	RAPP DESICNATO SPAGO 3 P A (FATO SALCHE P	295.000	0.320	P	295,000
22 [GENERALI SHART FUNDS	RAPP. DESKINATO SPAFIO S.P.A. FATO SUACNE }	20. 250	0.079	E	26.790
27] GOVERNIKENT OF NORWAY	RAPP DESIGNATO SPARID 3.P.A. ( FATO SPIONE )	3.251.175	1,358	平	1.255.175
21 COVERNMENT OF SCRIVINY	RAPP. DESIGNATO SPAFID STAFFID STATO SIMCALE I	474,315	0.315	h	474,315
25 JARGA FORDI SOR SPA - FONDO ARCA ECCYCLIA REALE BRANCH TO TFAUA 30	RAPP GESIGNATO SPAFID 3 P 7 FATO SALCAL	100 000	0.329	E	300 000
20 ARCA FCNOI SGR SPA - FORDO ARCA ECONCLIA REAL & ECUITY IFALA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. ( FATO 5010NE )	300 000	0.375	8	300 000
27 ARCA FCHDI SGR SPA - FCNDO ARCA AZICHI IPALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. ( FATO SKICHE )	65 400	0,071	u	દર હતા
78]EUF . ITALIAN EQUITY OPPORTURITIES	BAPP DESIGNATO SPAFAD STAY TEATO STACHE I	114.00	0.124	F	114.00
Million Capital, Son . Eurizen Piritalia 30	PAR DESICIATO SPAFID SPAFID S.P.A. FAID SPACHE I	ક્તા કરીર	0.054	产	\$2,603
30 EURIZCA CAFITAL SGR . EURIZON PROGETTO ITAL A 20	PARP DESIGNATO SPAET Y Y TO SUCHE P	078 820	0.136	P	125.84
31]EURUZCH CAPITAL, GUR - EURIZCHI PROGETTO ITALIA TO	RAPH DESIGNATO SPALO SPALO S PA ( FATO SUICHE )	\$07.558	0,187	E	187.54
32 EURIZON CAPITAL SGR - EURIZEN AZKAI FIALIA	RAPP, DESIGNATO SPAFYD S.P.A. FATO SPACINE I	203.129	0,226	ﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟ	203,179
1) EURILCH CAPITAL SGR - EURIZCH AZIONI PULLALUA	TUPP, GEAIGNATO SPAFIO S.P.A. FATO SRICALE P	391.031	0.424	દ	301,018
34] EURUZON CAPITAL SGR . EURIZON PROGETTO ITALIA 40	PAPP. DESIGNATO SPAFO S PA PATO SUNCHE ]	2022 231	0.501	ਵ	185 526
35)EURIECH CAPITAL SOR - EURIZCH ITALIAN FUND - EU UF	RAPE DESIGINTO SPAED S. P. 1 FATO SCACHE !	દ્વ રહ્યું	0.092	8	84.436

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Saleurizon Capital, Sch - Eurozen Pratija Azich!	RAPP, DESIGNATO SPAFID S.P.A. I PATO SULCINE I	24 249	0.025		24 3493
31 Fridentan asset I, any general (predant) for economia in eculty frail y	RAPP. DESKINATO SPAFID S.P.A. I FATO SRICAIE	200 000	0.212		200 000
301F'OEURAH ASSET UANAGEMENT 3GR - PCEURAU ITALIA	[FAPP. DESKINATO SPASIO S.P.A. FATO SIMONE >	4 CCC	0.007		6.000
SOFFIDEURAN ASSET MANAGENENT SGA - PIAND AZICHIYALA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S P A ( FATO SILICAL )	207,500	0.122		297,960
40 FIDEURAU ASSET MANAGEHENT SOR - PANO DILAKUATOITALIA FO	RAPP. DESIGNATO SPAFIO SPAFIO SRICHE P	11 1 000	0.124	14	0337111
MIFIQEURAN ASSET MANAGEMENT SOR - PANIOAN AKCATOTFAUA JO	FRAPP DESIGNATO SPAFID SPAFID S P A. ( FATO SUKYYE )	40.020	0.043		ચ્ચે છત્વ
411CHALLENGE FUNDS CHALLENGE THE ANTEQUALLY	RAPP. DESIGNATO SPAFIO S.P. A. ( FATO SWCNE )	. 85 600	. 0,071		000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
JUACQUEA ITALIA	RAPP. OESIGNATO SPAFFO SPAFFO SPACITE I	50.000	0.055		500000
44 ACCINEA PATRUCKIO ESENTE	глав. Фезкнито зрасто за у гато выска в	20 600	0.022		20 000
45 AN RAIJA SPA	RAPP. DESIGNATO SPAFIDS PA (FATO SHICAL	0390 600	2241		1 880 600
46/64 INDDGUEZ FIDUCIARIA S.P.A. • VOTOMAGGIORATO	PAPP. DESIGNATO SPAFIO SPAFIO SUCCE I	3 840 840	4.222		1.245,500
ATICA INDOSUEZ FICUCIANIA MCO 153100	RAPP, DESIGNATO SPAFID S P A. FATO SENCHE I	19.500	0.021		14.500
PICA INDOSUEZ FICUCUARIA MDO 1101	RAPP. DESIGNATO SPAFID 3 PAFID 3 P A (FATO SILICNE )	1.201.000	1. >33		1.201.000
19 GAROFALO MARIA LAURA	RAPP. DESIGNATO SPAFID 3 P A FATO SIMCRE	10 758.000	11.675		10.759 000
60 Laraklass 3.Pa	RAPP. DESIGNATO SPASED SPASSIO STACKEY	15 865 600	19, 109		45 516 000
કો જિલ્લા જિલ્લા	PAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. { FATO SUCCALE	6.173.653	8,870)		8.173.65)
	10 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	SA CON	A AK I		CA APA

% sui presenti

FAVOREVOLI	78.742.403	98.533%
CONTRARI	0	0.000%
ASTENUTI	65.000	0.081%
NON VOTANTI	1.107.000	1.385%
TOTALE VOTI	79.914.403	100.000%

vori

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Comunicazione n.I
ore:	00): 11

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblen ordinaria dei soci del 30 nprile 2021

comunicazione del presidente all'Assemblea

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sono presenti n. delega, per complessive n. regolarmente depositate, che rappresentano il azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n_79.914,403_voti che rappresentano il

【

Partecipanti all'assemblea:

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

Punto 7.1 ordinaria - Nomina del Collegio Sindacale: Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

79.914.403

Voti rappresentati in Assemblea

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Lista 1	71.489.553	89,458%	77,583%
Lista 2	8.354.850	10,455%	9,067%
Astenuto	70.000	0,088%	0,076%
Contrario a tutte le liste	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	79.914.403	100,000%	86,726%

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100,000%

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Garofalo Health Care S.P.A. Assombina ordinaria del 30 aprilo 2021

esito votazione

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Asend diffito 40	ઉન્તરવુદ્દરિય	Volloger ઈસ્ટરનું હતું હતું હતું હતું હતું હતું હતું હતું હતું હતું હતું હતું હતું હતું હતું હતું હતું હતું હતું હતું હતું હતું હતું હતું હતું હતું હતું હતું હતું હતું હતું હતું હતું	altindes la prizent can dintio di volo	4011	Arien per ઈઘરવા
FRAISERICA - 1,010 75	RAPP CESIGNATO SPAFIC SPAF I FATO SMICNE !	125,000.	0.116	12	125,000
05 OUTH " YOUNG WADE	PAPA DESIGNATO SPAFID SPAFID SIP A. I FATO SUKYTE I	125 033	0.125	15	125 Oct
1 KAIROS NEEGHATICNAL SCAVITAL SCAVITALSA	RAPP DESIDIATO SPAFID SPAFID SPAFID SCICAE I	200.000	9.21 H	12	200 CCD
ajueciclanum GESTIONE FONCE SOR - FL ESSURE FUTURO ITAL'A	THE DESKANTO SEVEND SEALL CONTRACT	600 800	0.72 !	12	201193
STALLANZ AZICIN INDEZZANALLA	ПУРЬ ОБЗИНАТО ЗРУНО З РУЧЫ ЗА СЕРЕДО ЗИСЛЕ У	105 దరిది	0.115	ದ	103 000
6 AL ANZ ITALIA 50 SPECIAL	RAPP DESKANTO SPAFAD SPAFAD SPACE FATO SPICKE F	17 031	0.019	12	17.081
There Fords Public Lucited Courses coursely	RAFP. DESIGNATO SPAFIO SPAFID SPARA SPACINE )	13.561	0.013	12	13 229
a] ISPARES VITACC	RAPP, DESIGNATO SPAFID SPAFID SIP A. I FATO SIMCHE I	14 271	0 012	12	14.271
DEALER FREATERS AT COLLECTION PARTITY PAR EXCELLENCE 30	RAFP. DESKINATO SPAF O 9.P A FATO SUCHE ]	10.000	0.011	12	10 000
10[AZ FUND 1 AZ ALLCCATICN PIRITALIAN EXCELLENCE 70	RAPP DESIGNATO SPAFID B P A { FATO SIFICHE }	201.000	0,218)	12	201.000
11 Auda CRESCITA GAUA	RYP. DESIGNATO SPAFID S.P. A. TEATO STRICKE I	623.011	Q. BIC	12	623.043
12 m GEBRIS UCITS FUNDS PIC - ALGEBRIS CORE TTALY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S P A ( FATO 5:200NE )	247,305	0.271	12	249.350
13 AZIRUT CAPITAL SUNAGEMENT SOR S P A	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. { FATO SIZICAL }	000 00	B 02 1	12	10,400
14/2007 ATTATA	RAPP, DESIGNATO SPAFID S.P.A. FATO SIHONE >	41.834	0.045	12	41.83
IS CYCA INVEST ARCHER MID CAP EVROPE	RAPP. GESIGNATO SPAFID SPAFIO SPACIAL STIECHE Y	98.035	0.1066	12	98,039
16 GENERALI SUART FLACS	RAPP. DESIGNATO SPAF-D S.P.A. FATO SOLCATE	19.411	0.021	12	19.13
17 AHIBA 1912A TIVA EUROPA	HAPP DESIGNATO SPAFAD SPAFAD SPACIE	111.178	0. 1181	12	\$71.175
18 AZ FUND I VZ ECURTY TEAL AN SUALL WO CAP	RAPP DESIGNATO SPAFID S.P. A. FATO SUCCAR I	23, 1203	4.0201	12	23 870
19]ANNA CRESCITA NULLA HEW	(RAPP. DESIGNATO SPAPID S.P. { FATO SWENE }	9.200	0.010	12	9.200
ליות המועד התקנית המועד המועד	PAPP. DESIGNATO SPAFIÓ S.P. I. I FATO SULCHE J	રાજ્યન	0 553	12	318.411
21JENCA AVEST SOUTH EURCPE OPFCREATIVES	RAEP CESIGNATO SPASID S P A FATO SATORE	295 000	0. 120	11	205,000
27/0ENERALI SWART FUNDS	TRAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. [ FATO SJUCNE ]	26.700	0.029	12	20,190
23 GOVERNIENT OF PKIRWAY	RAPP, DESIGNATO SPAFID SPARIO SPAL ( FATO SAICNE )	1.251.175	1.358	L2	1 25 8. 175
24 COVERNALENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID & P.A. ( FATO SWICWE )	474.389	0 315	ﺎ ﺗ	474.310
25]ARCA FONCI SOR SPA • FCAGO ARCA ECCHONIA REAL E DI JAYCIATO ITALIA 20	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. { FATO SUKINE }	300 COO	0.325	12	300,000
24 ARCA FCHOI SOR SPA - FORDO ARCA ECCHOURA REAL E EQUITY I TALV	RAPP, DESIGNATO SPAFID SPAFID SPATIC SUCCAE I	350.000	Q. J28	12	300 500
27 JARCA FONDI SOR SPA - FORDO ARCA AZIONI ITALIA	RAPP DESIGNATO SPARIO SEAR FATO SEVENTO SENCHE I	65,500	0.071	12	85,400
THE OF . TALAN EQUITY CEPCRANINGS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S PA [ FATO SIMONE ]	114,000	0.124	L2	114.008
29 EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 20	PART DESIGNATO SEVEND ESTA ( EVIO ENTONE I	21 501	0.048	L2	14.501
SOJEURIZON CAPITAL SOS - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	RAPP. DESIGNATO SPARID 3 P.A. ( FATO SIMCAL )	126 830	6.118.	L2	120 830
In to	RAPP. DESIGNATO SPARIO SPARIO SINOVE )	157,501	0.182	12	167.50
11 EURIZON CAPITAL SOR - EURIZON AZIONI ITALIA	and DESKANIO SEVED SEVED 2 & V 1 EVIO SIMONE 1	209-129	0.226	12	201-129
32] EURIZON CAPITAL SOR - EURIZON AZICH PULITIALIA	RAPP. OESIGNATO SPAPID SPAPID SPATO SIMONE I	291 038	0.171	12	391.038
34] EURUZEN CAPITAL SOR · EURUZEN PROGETTO ITALIA 40	RAPP DESKINATO SPAFID 3 P. F. FATO SINCHE 1	465 538	હે કડીરી	L7	465.57
15 EURIZCH CAPITAL SOR - EURIZCHITALUM FURD - EL UF	AND DESIGNATO SPASID SPACID SUPERS	84.431	0.0321	12	84.476

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libro verbali delle assemblee

30 EUFUZCH CAPITAL SGR - EURIZCA PATTALIA AZCHI	RAPP. DESKINATO SPAFD SPAFID SUCCESS I	24 249	0,026	12	21.201
37 PIDEORAN YESE? MANAGENER LINELANDI FCARALYE Y ECULTY TAX	RAPP, CESIGNATO SPAFID SPAFID SPACITE Y	300 000		0217 (2220	200,000
SOFTCEURAH ASSET KANAGEMENT SOR - FICEURAU ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPASID S.P.A. ( FATO SILICATE )	0.000	0.007	12	COO
John Deurau Asset Maragejent SGR • Plano Azicial Halla	RAPP. DESIGNATO SPAFIO SPAFIO S. P. A. (FATO BUICHIE S	297.000	0.322	22	297,000
40 FIDEURAL ASSET NANAGEMENT SOR - FIAND BILANCH TOFFALIA SO	RAPP. DEBRUNATO SPAFID S.P. A. PATO SUIDHE P	11 4 660	0.124	12	114 000
JI Froeuran ASSET Nanagement SGR . PMKOHE ANCATO ITALIA J	RAPP. CESIGNATO SPAFID S.P. & FATO SWCNE I	40.000	0.0433	12	40 000
42 CHALLENGE FUNOS CHALLENGE TTALUM EQUATY	[RAPP DESKINATO SPAFFIDS P > { { FATO SUSCHE }	55 000	1200	17	45.000
41 ACQUEA HALY	RAPO DESIGNATO SPAFID 3 PALLO SUICHE	50 000	0.054		50.000:
JAFACONIEL PATRICADO ESENTE	RAPP. DESKRATO SPAFIO S.P. L. [ FATO SULCAE !	70 000	0.022		50 000
45 AN.RAMA SPA	PASTO DESIGNATO SPATIO S P.A. I FATO SALCAE I	1.880 દરપ	2,988		1 280 200
HITC. NOCSUEZ FIQUICIARIA & P.A. VOTOURGGORATO	RAPP. OFSIGNATO SPAFID SFAFID STATO SKICKET	2 690 500	4,222		000 \$16.1
1710 150 150 000 150 151100	TUPP DESIGNATO SPASTO SPASSIO S P A. ( FATO SIMONE )	19 530	0.0211	11	19 500
18 CA NOCSUEZ ROUGIAMA UDD 4 10 S	(RAPP. DESKNATO SPAFID SPAFID SPACICNE )	1.201.000	1,302	(	1.201.000
49 GARCFALO MAFEA LAURA	TUAPP. QESIGNATO SPAFIO SPASIO SPATO SILKONE >	10.758.050	\$1,475	LI	000 852 01
50 Larallags 9 P 2	RAPP, DESIGNATO SPAFID SPAFID SPA. I FATO SUICNE I	45. \$16.000	નવી તેમને કે સ્ક્લિકી		45 418 600
ડા ભાગ કર્યારા	TRAPP. DESKUNATO SPAFASS & A FATO SILICALE I	8.173.353	8,870	11	8.173 853
528 NALO ALESSANDRO VARIA	RAPP. CESIGNATO SPASID SPASID SPATO SUSCIE F	50 000	વ.વડો	11	કી દેશ્વર

VOTI % sui presenti

LISTAI	71.489.553	89.458%
LISTA2	8.354.850	10.455%
ASTENUTO	70.000	0.088%
contrario a tutte le liste	0	0.000%
NON VOTANTI	0	. 0.000%
TOTALE VOTI	79.914.403	100,000%

Pag. 3 dī 4

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Comunicazione n.
ore:	11:00

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblen ordinaria dei soci del 30 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. delega, per complessive n. 77.969.003 regolarmente depositate, che rappresentano il azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n 79.914.403 voti che rappresentano il

ー

Partecipanti all'assemblea:

GAROFALO HEALTH CARE SPA -- 00196 ROMA, PIAZZALE DELLE ARTI N. 6 -- C.F. E P.J. 06103021009 LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

Punto 7.3 ordinaria - Determinazione dei relativi compensi.Delibere inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

79.914.403

Voti rappresentati In Assemblea

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	79.192.403	99,097%	85,943%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	65.000	0,081%,	0,071%
Non Votanti	657.000	0,822%	0,713%
Totala	79.914.403	100,000%	86,726%

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100,000%

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.
Assembles ordinatia del 30 aprilo 2021

esito votazione

Punto 7.3 ordinaria - Determinazione dei relativi compensi.

	ਦੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਖ਼ੀਦੀ ਖ਼ੁਸੀ 9 ਦਰਜ ਡਿਊਜ਼ (1941),
11° Avent diritto	Rappessentasile	0069310	Voltin asopria	Voll par સ્ત્રિક	since prair cou artisto di 1910	VOLU	Adontin દ્વાદ દર્શન	Azoni par વેદ્ર ૧૯૬૪
PRAMERICA - AUTO 25		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P + FAID SIMCHE		125 600	8.136	P		125 cccc
OFFRAMERICA - MITO 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P. I FATO SHENE		125,000	0.136	0		175 સ્ટ્રિન
ITALIA SISTERNATICALAL SICAVITALIA		BARS DESICITATO SEALED S.P. I EVIO SPICINE I		200.000	0.217	B		200.000
A FIECK ANUAL GES TICHE FOR . FLESSIONE FUTURO FLA .		RAPP, DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUCCATE)		234 CCCC	0.724	8		661,004
SULTI STATE TTA MALIA THALIA THE STARTETTE		RAPP, DESIGNATO SPAFID SPAFIO SPACIE F		10 6 400	0.135	E		198.000
ALLANZITALIA SO SPECIAL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P. (FATO STACK T		17.98	0.019	P		17.94
ANDRA FUNOS FUELIC LANTED COMPANY		RAPP. CESSONATO SPAFID S.P.A. ( FATO STACKE )		13.288	0.014	F		13 283
8 ISFIARES 47 PLC		RAPP. DESKIPATO SPAFID S.P.A. ( FATO SIMCNE I		14.271	Q415	E		44,271
9 AZ FUND I AZ ALL OCATION PIR FALLAN EXCELLENCE 20		RAPP. DESIGNATO SPAFIO G P A. ( FATO STACKE )		to cool	adil	દ		נסס (0)
A FILE DI DI DI DI DI LOCATICA BOR ITALIA FICELLENCE TO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO STIONE)		2013/00	0 218	长		201 030
I HANDA CRESCITA ITALIA		PAPP DESIGNATO SPAFID SPAFID STATE A CARCHE I		023011	0.076	8		521013
12}ALGEBRIS UCITS FUNOS PLC . ALGEDIRIS CORE ITALY FUNO		RAPP. DESIGNATO SPALIO SPALIO SPAL I FATO SINCUE I		249 300	0.27 5	6		249 300
11 Virgin Cabita Trenageneal SCA S A		RAPP, DESIGNATO SPAFID 5 P.A. FATO SACNE }		10.000	0.021	F		19 400
11 ANTIA ITALY		RAPP. DESIGNATO SPARIO SPARIO SPATO SPICAE I		41,833	0.043	E		41.431
15 Carrest Arches arches MO CAP EUROPE		RAPP. DESIGNATO SPAFIO 3 P A. I FATO SEACHE }		49 013	0. 156	8		98 033
14 QENERALI SUAST FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID SIP A { FATO SUCNE }		19 431	0.021	8		19.431
17 ARUAL NOZLATIVA EURCPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID SPARID SPARTO SUCHE I		171.178	0.124	E		971.178
11][AZ FUND I AZECARTY HALUN SMALL WID CAP		Русь Деяклато зрайш з райно заточен		23379	0.074	5		23.870
NAJA PARSELLA CAESCULA CALA NEW		RAPP DESIGNATO SPARID S.P. LEATO SENCHE !		9.200	0,016	F		.9.200
2017 NUFFY SUZUAZIAN TEATTA		RAPP DESIGNATO SPARIO SPARIO SPA. (FATO SIMONE)		SICHIT	0.543	F		518.015
21]ERICA IPVEST SCATH EURCHE OPPORTUNITIES		But DESICINATO SEVEID STATIO SUCCE 1		205.000	0.128	ﮨﺎ		295 000
27 GENERALI RIVAT FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. FATO SHIQNE 1		26.290	0.029	F		25.190
23 GOVERNATIENE OF KORYAT		RAPP. DESIGNATO SPAP.D \$ P A. ( FATO SPACIE I		1251 115	1.358	प्र		1.259.175
24 GOVERNMENT OF HORTVAY		RAPP. DESIGNATO SEATIO & P A { FAJO STICHE }		474.319	0.315	F		474 319
25 ARCA FONCI SOR SPA - FCADO ARCA ECONCULA REALE BRANCUTO ITALIA 20		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. ( FATO SUSCHE )		300.000	0.326	ﺎ ﺍ		300.000
26 ARCA ECHON SON SPA - FONDO ARCA ECCHOMA REALE ECULTURAL A		RAPP, DESIGNATO SPAPO SIPA (FATO SUIDNE)		300 000	0,226	B		300,000
27 ARCA FONEA SGR SPA + FONDO ARCA AZICHI ITALIA		Курь ОЕЗКУПО СРУС В З РУС РАДО ЗНОЧЕ		હર્દ્ર રહ્વ	0.071	E		65.600
20]EUF . HALAN EQUITY OFFORTUNIBES		RAPP. DESIGNATO SPAFT SPAFT SUP A. ( FATO SUICAE )		41 00 1	0.124	F		114.00
20 EURIZON CAPITAL SGR - EURIZEN FIR ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S P A. ( FATO SIZICAE )		માં સ્વર	0.036	t		11,601
30]EURIZCH CAPITAL SOR · EURIVECN PROSETTO ITALIA 20		RAPP. DESIGNATO SPAFID SPAFID SILIENE I		125,830	0.138	ದ		128.034
STEENRIZCH CAPITAL EGR - EURITEN PROGETTO ITALY 10		RAPP. DESIGNATO SPAFID S P A FATO SUICNE		167.58	Q. IB7	ﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟ		167.58
J ? [EURIZCA CAFITAL IIGR • EURIZON AZICHI ITALIA		PAPP. DESIGNATO SPAFID 3 P.A. ( FATO SHICAE 1		203.129	0.226	t		208.12
A THE URIZON CARUNE SCH - EURIZEN ATICAL PARTITUTA		RAPP. DESIGNATO SEVERE SEA. I FATO SULCAE P		391.038	0.424	P		321,011
34EURIZON CARTAL SER -EURITCH PROGETTO HALLA 40		RAPP DESIGNATO SPARAD SPARTO STATE P		465 538	0.505	. F		ન્ડર્ડ રેટો
35 EURIZCH CAPRAL SGR - EURITCH ITALIAN FURO - EL DE		and DESIGHARD SPALO SPALO S L FALO SALCAS I		84.439	0.0)2	F		BA 135

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	RAPP. DESKINATO SPAFID S P A. I FATO SUCHE I	24 259	0020		-24 254
36 EURIZCA Capital, SGR - EURIZCA PirifiaLia Aziozii	RAFF. DESIGNATO BPASID S P A. I FARD SPICATE I	200 000	0217	21	200 007
y Fideurais asset wanagexient (dieland) FCACarana equiry italy	[RAFP. DESIGNATO BPAPO S.P.A. [ FATO SRICHE ]	B. CEO	0.007	ત્વ	BOOK
ja fra eurais asset nanagement son - Froeurung it alla		207 000	0.322	N	297.003
jy]poeuran asset nanagenent sor •Parko azicnitat n	IRAPP. DESIGNATO SPAFID S.P. ( FATO SRICHE )	114000	0.124	H	114 COS
to!#deuraji abset management sgr •Puno Bilanciatorialu 50	FRAPP. DESIGNATO SPAFID S P. A. I FATO SENCHE I	40.000	0 G 43		40000
a tippeurah asset xanagement aga · Pand Erlanciato italia xo	RAPP. DESIGNATO SPAFTD S.P.A. I FATO SHICHE I	65 200	0071		65000
42 CHALLENGE FUNDS CHALLENGE THUAN GOULTY	RACP. DESIGNATO SPAETO S.P. A FATO SPICALE I	600000	0.053 .		50000
	RAFP. GESIGNATO SPAFID S.P. L. FATO SAICAE I		4.02Z		20 600
43]ACCMEA ITALLA	RAPP, DESIGNATO SPAFID S.P.A. I FATO SASCHE !	20 000			1.810 60
allaccara parrojento esente	[RAFP, DESIGNATO SPAFID S P.A. FATO SWICNE	1.810.000	2041		1.915.307
14 AN. PART SPART	RAFP_DESIGNATO GPAFID S P.A. [ FATO SHICHE ]	1 840 800	4.222		10.50
44/ca chocsbez fiductaria s pa. - yoto naggiorato	DADP DESIGNATO SPAED S.P. A FATO SALCAE 1	19.500	0 021
17104 NECODEZ POUCHARIA AUDO 153509	RAPP, DESIGNATO SPAFIO SPAFIO SALONE I	1.201.000	1.373		1.201 000
ATCA WECSUEZ FIDUCIARIA MOO AFAI	IRAPP. DESIGNATO SPAFIO S.P.A. ( FATO SPIONE )	10.158.000	11.075		10.758 CO
49!GAROFALO MARIA LAURA	RATIP, DESIGNATO SPATID S.P. A I FATO SPICINE I	15 516 000	49.354		15 818 601
Sollaran, 1493 S.P.A.	RAFP. DESIGNATO SPAFID 3 P.A. I FATO SAIONE I	4.173.65	8870		8.173.65J
SIPH SARE		30 (0)	0.0541		50.000
11. 8. 1. 11. 11. 11. 11. 11. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	FUJIT DES:GRATO SPAF O S.P. A. FATO SUNCHE I

	voll	% Sul PRESENTI
FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI NON VOTANTI	79.192.403 0 65.000 657.000		99.097% 0.000% 0.081% 0.822%
TOTALE VOTI	79.914.403		100.000%

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Comunicazione n. -11:00 ore:

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assemblea ordinario dei soci del 30 aprile 2021

comunicazione del presidente all'assemblea

Sono presenti n.	રેટ	aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per
delega, per complessive n. 77.969.003		azioni.
regolarmente depositate, che rappresentano il		86,440	% di n.	90.200.000
azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n 79.914.403 voli
che rappresentano if	86.726	% di n.	92,143.400 volt.

一

Partecipanti all'assemblea:

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" "agato " ala racc. n.

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ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 APRILE 2021

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del d.Lgs. 58/98

Punto 1 ordinaria - Bilancio di Garofalo Health Care S.p.A. al 31 dicembre 2020. Relazione degli

	n, voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	79.914.403	100,000%	86,726%
Favorevoli	78.742.403	98,533%	85,455%
Contrarl	0	0,000%	0,000%
Astenull	65.000	0,081%	0,071%
Non Volanti	1.107.000	1,385%	1,201%
Totale	79.914.403	100,000%	86,726%

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Punto 2 ordinaria - Destinazione dell'utile di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

	n, voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	79.914.403	100,000%	86,726%
Favorevoli	78.742.403	98,533%	85,455%
Contrari	O	0,000%	0,000%
Astenuti	65.000	0,081%1	0,071%
Non Votanti	1.107.000	1,385%	1,201%
Totale	79.914.403	100,000%	86,726%

Punto 3.1 ordinaria - Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sul compensi

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	79,914.403	100,000%	86,726%
Favorevoli	78.742.403	98,533%	85,455%
Contrarl		0,000%	0,000%
Astenuti	65.000	0.081%	0,071%
Non Votanti	1.107.000	1,385%	1,201%
Totale	79.914.403	100,000%	86,726%

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Punto 3.2 ordinaria - Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materio di remunerazione e sui compensi

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea ·	79.914.403	100,000%	86,726%
Favorevoli	78.742.403	98,533%	85,455%
Contrari	0	0,000%l	0,000%
Astenuti	65.000	0,081%	0,071%
Non Votanti	1.107.000	1,385%	1,201%
Totale	79.914.403	100,000%	86,726%

Punto 4 ordinaria -Piano di incentivazione a lungo termine denominato "Piano di Performance Share 2021-2023".

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	79.914.403	100,000%	86,726%
Favorevoli	78,672,403	98,446%	85,379%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuli	135,000	0,169%	0,147%
Non Votanti	1.107.000	1,385%	1,201%
Totale	79.914.403	100,000%	86,726%

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Punto 5 ordinaria - Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie (buy back) ai sensi e per gli effetti degli

	n. voll	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	79.914.403	100,000%	86,726%
Favorevoli	78.742.403	98,533%	85,455%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	65.000	0,081%	0,071%
Non Votanti	1.107.000	1,385%	1,201%
Totale	79.914.403	100,000%	86,726%

Punto 6.1 ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di

	n. voti	% voti rappresentati In assemblea	% dei capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	79.914.403	100,000%	86,726%
Favorevoli	79.192.403	99,097%	85,943%
Contrarl	0	0,000%	0,000%
Astenuti	65.000	0,081%	0,071%
Non Votanti	657.000	0,822%	0,713%
Totale	79.914:403	100,000%	86,726%

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Punto 6.2 ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione della durata in carica di Consiglio di

	n. voli	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati In Assemblea	79.914.403	100,000%	86,726%
Favorevoli	79.192.403	99,097%:	85,943%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenutl	65.000	0,081%	0,071%
Non Votanti	657.000	0,822%	0,713%
Totale	79.914.403	100,000%	86,726%

	n. voll	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Ássemblea	79.914.403	100,000%	86,726%
Lista 1	71.489.553	89,458%	77,583%
Lista 2	8.424.850	10,542%	9,143%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Contrario a tutte le liste	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	79.914.403	100,000%	86.726%

Punto 6.3 ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

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Punto 6.4 ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina del Consiglio di Amministrazione.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati In Assemblea	79.914.403	100,000%	86,726%
Favorevoli	78.742.403	98,533%	85,455%
Contrarl	0	0,000%	0,000%
Astenuti	65.000	0,081%	0,071%
Non Votantl	1.107.000	1,385%	1,201%
Totale	79.914.403	100,000%	86,726%

n, voti % voti rappresentati In % del capitale sociale con assemblea diritto di voto Voti rappresentati In Assemblea 79.914.403 100,000% 86,726% Favorevoli 78.742.403 98,533% 85,455% Contrari 0 0,000% 0,000% Astenuti 65.000 0,081% 0,071% Non Votanti 1.107.000 1,385% 1,201% Totale 79.914.403 100,000% 86,726%

Punto 6.5 ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione dei compenso dei componenti il Consiglio

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	n. voti	% voti rappresentati In assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	79.914.403	100,000%	86,726%
Lista 1	71.489,553	89,458%	77,583%
Lista 2	8,354.850	10,455%	9,067%
Astenuto	70.000	0,088%	0,076%:
Contrario a tutte le liste	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	79.914.403	100,000%	86,726%

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194

Punto 7,3 ordinaria - Determinazione dei relativi compensi.

	n. voti	% voti rappresentati In assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentali in Assemblea	79.914.403	100,000%	86,726%
Favorevoli	79.192.403	99,097%	85,943%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuli	65.0001	0,081%	0,071%
Non Volanti	657.000	0,822%	0,713%
Totale	79.914.403	100,000%	86,726%

flore

****************

La presente copia è conforme all'originale, sottoscritto a norma di legge. Si rilascia per uso consentito,

Roma, 18 maggio 2021

AI Terminal

Garofalo Health Care

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GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

10 - 05 - 2021

ORDINE DEL GIORNO

E' PRESENTE

DICHIARAVA CHE:

ATTESTAVA CHE :

COMUNICATO E DATO ATTO:

Delibera

delibera

Delibera

Delibera

Delibera

Delibera

Delibera di

Delibera di

Delibera di

Tratta dalla lista 2.

quali sindaci effettivi

DELIBERA

ELENCO INTERVENUTI

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GAROFALO HEALTH CARE S.P.A. Assemblaa ordinaria dol 30 sprila 2021

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Garofalo Health Care S,P.A. Assemblea ordinaria dol 10 sprito 2021

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GAROFALO HEALTH CARE S.P.A. Assomblea ordinaria dol 30 aprilo 2021

esito votazione

Punto 6.2 ordinaria - Nomina del Consiglio di Anninistrazione della durata in cartes del Consiglio di Amniolsuzzione.

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