AGM Information • Jul 6, 2021
AGM Information
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El.En S.p.A. (la Società) ha incaricato Computershare S.p.A., in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 106, comma 4, e del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n. 27 (come modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con Legge 26 febbraio 2021, n. 21) (il "Decreto Cura Italia"), di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata per il 20 luglio 2021, in prima convocazione e per il 21 luglio 2021 in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società www.elengroup.com.
La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il 16 luglio 2021, per la prima convocazione e il 19 luglio 2021, nel caso di seconda convocazione, può essere revocata entro i medesimi termini e con le stesse modalità del conferimento.
Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.
Art. 135-decies TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)
Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle successive Istruzioni di voto.
| M O D U L O D I D E L E G A Co le le in for ion i r ic h ies l la ba de l le Av ip in lce i f ica l la So ie à i la Co ha S.p A. ( ) tar te ten ta te t t tra te ter 1 mp e c on ma z su se ve r ze r or ca e no re a c m mp u s re |
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|---|---|---|---|---|---|
| * in for ion i o b b l ig ie ato ma z r |
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| I l / la itto /a ( lo f is ica ) /a i l * tto to so sc r so p ers on a na a |
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| l la da de l 0 9 / 0 7 / 2 0 2 1 ( Re d Da ) à ( 2 ) leg itt im d e ita i l d ir itto d i v ta te in l it d i: int io de l le ion i - leg le d ito ig iz io ato oto tat tan te rat a co r a se rc re q ua es ar az rap p res en a cre re p no – – ip fru io de ltro ( i f ica ) … ort ato ttu sto tor - - g r re us u ar cu es e – a sp ec re – …… … … … … …… … … … … … … … … …… |
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| ion i o d ina ie E l.e p er n. . a z r r n |
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| f ( 3 ) int ( is ica iur i d ica )… /a i l tat ato es e a p ers on a o g n a … … … …… … … … …… … … … … … …… … … … … …… … … … … … … … …. |
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| G fer for D E L E A i l s d de Ra De ig ip l l 'as b lea in d ica i im l le d de ion i, c da ist ion i a l lo ite tto tan te to art tar ta, to tte ste u p p res en s na a p ec are e vo e a se m so p ra co n r en a su az om e ruz ss o n e D I C H I A R A he isto d i inc i b i l it à o ion l l 'es iz io de l d ir itto d i vo d i e at to c no n s us s no ca us e om p so sp en s e a erc e ss ere a co no sc en za : à c de l la i b i l it he la de leg l Ra De ig ist ion i d i v he lo lcu de l le l l 'or d ine de l g ior he in le ip i, i l v tan te to nte oto te ta ote oto • p os s a a p p res en s na co ng a ruz a nc so p er a ne p rop os a no e c s sa r , ita le le in laz ion l le l i s ian fer ite ist ion i d i vo to te to. es erc p er so p rop os re e a q ua o c on ruz de l fat he la de leg à l i da in As b lea lo d iz ion he l la iet à ia l 'in iz io de i lav i a b lea i, a ita ica ion to nte ett ata uta ntr • c a sa r va me a cc se m s o a co n e c a so c s p erv en , e o or ss em r p p os c om un z de l l 'int d iar io d o le ion i in d ica l p du lo d i de leg te ett te te erm e av en a g g o az ne res en mo a. |
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| D A T A Do i de it à ( 6 ) ( ip ) … i las iat da … *… F I R M A nt t c. o …r c o . n …… … … … … …… … … …. .… … …. …… … … … … …… … … … … …… … …. |
Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della società www.elengroup.it e sarà fornito a semplice richiesta telefonica al n. 011-0923200.
DELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) all'assemblea in oggetto:
DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (9)
ISTRUZIONI DI VOTOFavorevole, Contrario, Astenuto
| 1 E l im ina ion de l v lor ina le de l le ion i r ive de l c i le ia le; d i f ica ta t ta te z e a e no m es p res so az ap p res en ap so c c on se g ue n mo - de l l 'ar 6 de l lo ia le t. ta tu to s so c |
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|---|---|---|---|
| Se ion A de l i be ion da l l 'or in is ivo to ta tra t e z – v o p er raz e p rop os g an o a mm |
F | C | A |
| 2 Au de l n le de l le ion i m d ian fra ion de l le do inv ia l 'am de l to to ta te to tes ta to ta me n um er o az e z am en s se re s n ar mo n re - i le ia le; d i f ica de l l 'ar 6 de l lo ia le i f ica de l P ian d i S k Op ion 2 0 6- 2 0 2 ta te t. ta tu to t t to t 1 5. ca p so c co ns eg ue n mo s so c e r e o c |
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|---|---|---|---|
| Se ion A de l i be ion da l l 'or in is ivo to ta tra t z e – v o p er raz e p rop os g an o a mm |
F | C | A |
| D A T A |
F I R M A |
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Art. 135-decies
(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)
Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.
Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.
(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)
… omissis …
Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.
Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante. … omissis …
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento")
Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 (di seguito, "Computershare" o il "Titolare"), Rappresentante Designato dell'emittente ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF), in qualità di titolare del "Trattamento" (come definito nell'art 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come infra definiti) fornisce la presente "Informativa sul Trattamento dei Dati Personali" in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).
Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (il "Delegante") nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i "Dati Personali") sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante a Computershare mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.
Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" dall'art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, conmodalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sotto indicate.
Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-undecies del TUF.
La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:
Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.
I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché all'emittente stesso.
I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su server ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati da Computershare all'emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.
Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.
Per l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi a Computershare, all'indirizzo indicato nel modulo di delega oppure al seguente indirizzo e-mail: "[email protected]". La Policy sulla Privacy e le attività di Computershare sono consultabili sul sito https://www.computershare.com/it/Pages/Privacy.aspx.
Computershare S.p.A.
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