Piquadro

AGM Information • Aug 3, 2021

REPERTORIO N.139918 FASCICOLO N.46474

VERBALE REPUBBLICA ITALIANA L'anno 2021 (duemilaventuno), questo giorno di martedì 27 (ventisette) luglio. In Gaggio Montano (BO), Frazione Silla, Località Sassuriano n. 246, alle ore 11,03. Davanti a me Dottor Carlo Vico, Notaio in Bologna, iscritto al Collegio Notarile di Bologna, è comparso il Signor: - PALMIERI MARCO, nato a Milano (MI), il giorno 10 agosto 1965, domiciliato per la carica a Gaggio Montano (BO), Frazione Silla, Località Sassuriano n. 246, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società: "PIQUADRO S.P.A.", con sede in Gaggio Montano (BO), Frazione Silla, Località Sassuriano n. 246, costituita in Italia e di nazionalità italiana, Cod. Fiscale e numero Registro Imprese 02554531208, P. IVA 02554531208, capitale sociale Euro 1.000.000,00, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al n. 448505 del R.E.A.; comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi chiede di redigere il verbale della odierna Assemblea ordinaria degli Azionisti della indicata Società. Ai sensi dell'articolo 2371 del codice civile e dell'articolo 14.1 dello Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Marco Palmieri, che la dichiara aperta in prima con- Registrato a Bologna Uff. Territoriale il 02/08/2021 al N. 40889 1T €. 356,00

vocazione.

Su proposta del Presidente, ai sensi dell'articolo 2371 del codice civile e dell'articolo 14.2 dello Statuto sociale, viene chiamato a fungere da segretario della riunione il Notaio in Bologna, Dottor Carlo Vico presente fisicamente alla riunione.

Quindi il Presidente dichiara che:

• le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

• come previsto dall'articolo 2366 del codice civile e dall'articolo 12.4 dello Statuto sociale, l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sul sito Internet della Società www.piquadro.com nella Sezione Investor Relations in data 16 giugno 2021 e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato di Spafid Connect S.p.A. accessibile all'indirizzo , nonché, in forma di estratto, sul quotidiano "Il Giornale" in data 16 giugno 2021;

• non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno, ai sensi dell'articolo 126-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF");

• relativamente agli argomenti posti all'Ordine del Giorno, sono stati regolarmente espletati nei confronti del pubblico gli adempimenti informativi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. In particolare, la documentazione relativa alla presente Assemblea tra cui:

(i) la Relazione finanziaria annuale (comprensiva tra l'altro del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 marzo 2021, nonché della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazio-

ne della Società di Revisione e della relazione del Collegio Sindacale, non
ché della Dichiarazione Non Finanziaria al 31 marzo 2021);
(ii) la Relazione sul governo societario;
(iii) la Relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno,
inclusa la Relazione sulla richiesta di autorizzazione da parte dell'Assemblea
all'acquisto e alienazione di azioni proprie;
(iv) la Relazione sulla Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ai sen
si dell'articolo 123-ter del TUF;
(v) l'ulteriore documentazione prevista dall'articolo 125-quater del TUF
relativa agli argomenti posti all'Ordine del Giorno,
è stata depositata presso la sede sociale nonché pubblicata sul sito internet
della Società all'indirizzo www.piquadro.com nella Sezione Investor Relations
e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato di Spafid Connect S.p.A.
accessibile all'indirizzo , nei termini di legge;
- sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi previsti
dagli articoli 77, comma primo, del regolamento Consob di cui alla Delibera
zione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (il
"Regolamento Emittenti") e 154-ter, comma primo del TUF;
- è stata inoltrata alla Consob, ai sensi del Regolamento Emittenti, la
documentazione richiesta;
- al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in
corso, Piquadro S.p.A. ha deciso di avvalersi della facoltà, stabilita dal De
creto "Cura Italia", come successivamente prorogato, di prevedere che i legit
timati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto possano partecipare alla
presente assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato ai

sensi dell'art. 135-undecies e 135-novies del TUF mediante conferimento di
delega e istruzioni di voto a Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid
S.p.A. ("Spafid S.p.A." o il "Rappresentante Designato"), con sede legale in
Milano, secondo le modalità specificate nell'avviso di convocazione e nel re
lativo modulo di delega reperibile sul sito Internet della Società;
- ai componenti degli organi sociali, al Rappresentante Designato, non
ché agli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali
spetta il diritto di voto sarà invece assicurata la possibilità di partecipare
all'Assemblea mediante mezzi di comunicazione a distanza che ne garanti
scano l'identificazione.
Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a dichiarare la even
tuale carenza di legittimazione al voto degli azionisti rappresentati per delega
ai sensi dell'articolo 120, comma quinto del TUF per quanto riguarda le par
tecipazioni rilevanti, nonché ai sensi dell'articolo 122, comma quarto del TUF
per quanto riguarda i patti parasociali.
Non essendo stata dichiarata alcuna carenza di legittimazione al voto, il Pre
sidente continua dando atto che:
- per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti oltre al
Presidente, Marco Palmieri, i signori: Pierpaolo Palmieri, Marcello Piccioli,
Roberto Trotta, mentre sono presenti in collegamento di video-conferenza
Paola Bonomo, Catia Cesari e Barbara Falcomer;
- per il Collegio Sindacale, risultano presenti in collegamento di video
conferenza: Patrizia Maria Lucia Riva - Presidente, Giuseppe Fredella - Sin
daco Effettivo e – Maria Stefania Sala Sindaco Effettivo;
- il capitale sociale deliberato di Euro 1.000.000,00, sottoscritto e ver-

sato per Euro 1.000.000,00, è diviso in n. 50.000.000 azioni ordinarie senza
indicazione del valore nominale;
- dal libro soci, aggiornato alla data più prossima possibile
all'Assemblea, ossia al 23 luglio 2021 risultano essere iscritti n. 1.739 Azioni
sti;
- la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da
parte di altre società;
- per la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. è presente in col
legamento di video-conferenza il dottor Domenico Farioli;
- secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni
ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposi
zione, l'elenco nominativo degli Azionisti che partecipano direttamente o indi
rettamente in misura superiore al tre per cento del capitale sociale sottoscrit
to, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:
- Piquadro Holding S.p.A.: n. azioni 34.186.208, percentuale 68,37%;
- Mediobanca S.p.A.: n. azioni 2.505.000, percentuale 5,01%;
- Quaero Capital S.A.: n. azioni 2.504.351, percentuale 5,01%;
- Quaero Capital Funds (LUX): n. azioni 1.731.629, percentuale 3,46%;
- tutte le n. 50.000.000 azioni risultano depositate presso la Monte Ti
toli S.p.A., in regime di dematerializzazione;
- i maggiori depositi per la partecipazione all'odierna Assemblea risul
tano essere:
- Piquadro Holding S.p.A.: n. azioni 34.186.208; percentuale 68,37%;
- Quaero Capital Funds (LUX): n. azioni 2.766.622, percentuale 5,53%;
- Government of Norway: n. azioni 1.124.325, percentuale 2,25%;

• alla data del 23 luglio 2021 la Società detiene n. 1.056.969 azioni proprie pari al 2,1139% del capitale sociale della stessa; - il Presidente dà quindi atto che alle ore 11,10 sono presenti, tutti rappresentati per delega, numero 9 Azionisti di cui n. 8 per subdeleghe - art. 135 novies TUF portatori di n. 4.562.500 azioni e n. 1 per delega RD - art. 135 undicies TUF portatrice di n. 34.186.208 azioni e quindi portatori per un totale di numero 38.748.708 azioni, pari al 77,497% delle complessive n. 50.000.000 azioni, il tutto come risulta dai Prospetti che si allegano, in unico corpo, al presente atto sotto la lettera "A", recante gli Azionisti che sono intervenuti alla presente Assemblea; da tale allegato risulteranno anche i risultati delle votazioni via via succedutesi relativamente ai vari punti all'Ordine del Giorno; - ai sensi della legislazione relativa alla tutela delle persone fisiche e di

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Presidente comunica che la Società è titolare del trattamento degli stessi e che i dati personali (nome, cognome, e gli eventuali altri dati) dei partecipanti all'Assemblea sono stati e saranno chiesti nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa; detti dati saranno inseriti nel presente verbale, previo trattamento in via manuale ed elettronica e potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione anche all'estero, nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti ed alle finalità previsti dalla vigente normativa;

• per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;

• tutti gli Azionisti presenti per delega all'Assemblea, ai sensi

dell'articolo 13.2 dello Statuto sociale, hanno prima d'ora fatto pervenire alla
Società la comunicazione effettuata dall'intermediario;
- verranno inoltre comunicate all'Assemblea prima di ogni votazione le
variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgi
mento dell'Assemblea;
- a cura del personale autorizzato, è stata accertata la legittimazione
degli Azionisti presenti ad intervenire all'Assemblea ed in particolare è stato
verificato che le deleghe rilasciate dai soci ad altri soci od a terzi per la parte
cipazione all'odierna Assemblea sono risultate rispondenti a quanto previsto
dall'articolo 2372 del codice civile e degli articoli 135-undecies del TUF e
135-novies del TUF;
- non si è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali di cui
all'articolo 122 del TUF;
- è presente, fra gli altri, il signor Michele Marveggio quale rappresen
tante della Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. ed in qua
lità di Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-
undicies e 135 novies del TUF, il quale comunica di non avere interessi per
conto proprio o di terzi rispetto alle proposte di delibera all'Ordine del Giorno
e che ad oggi 27 luglio 2021 ore 11,23 gli Azionisti hanno delegato il Rappre
sentante Designato;
- nell'ottica di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria
in corso alla presente assemblea non è consentito ad esperti, analisti finan
ziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare.
Il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esi
stenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del dirit-

to di voto in relazione agli Azionisti rappresentati, relativamente alle materie
espressamente elencate all'Ordine del Giorno.
Il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea per discutere sul
seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio di esercizio al 31 marzo 2021:
1.1 approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilan
cio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2021; relazione del
Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazione della Società di Revi
sione; relazione del Collegio Sindacale;
1.2 proposta di copertura della perdita di esercizio.
2. Presentazione della Relazione sulla remunerazione e sui compensi
corrisposti;
(i) deliberazione vincolante sulla "Sezione I" in tema di politica di remunera
zione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n.
58/1998;
(ii) deliberazioni sulla "Sezione II" della Relazione in tema di compensi corri
sposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla alienazione di azioni
proprie; delibere inerenti e conseguenti.
4. Integrazione del Collegio Sindacale -
4.1 Nomina di un Sindaco Effettivo;
4.2 Nomina di un Sindaco Supplente.
-.-.-
Il Presidente comunica, infine, le modalità tecniche di gestione dei lavori As-

sembleari e delle votazioni, in particolare:

• ricorda che, all'atto della registrazione per l'ingresso in Assemblea, il Rappresentante Designato ha ricevuto una scheda di partecipazione, ovvero più schede, se rappresenta per delega altri soci e/o ha manifestato l'intenzione di esprimere voto divergente;

• le votazioni sugli argomenti all'Ordine del Giorno avverranno tramite dichiarazione del Rappresentante Designato, e il Rappresentante Designato dovrà comunicare il nominativo degli Azionisti contrari e/o astenuti ai fini della verbalizzazione.

-.-.-

In relazione al primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente apre la trattazione ricordando che (i) la relazione sulla gestione, il bilancio d'esercizio con la nota integrativa e quanto previsto dall'articolo 2429 del codice civile, nonché la relazione di certificazione, (ii) la relazione degli amministratori sul bilancio consolidato ed il bilancio consolidato, nonché la relazione di certificazione ed infine (iii) la relazione del Collegio Sindacale, tutti alla data del 31 marzo 2021, sono stati messi a disposizione degli Azionisti nei termini di legge. Detti documenti sono acquisiti agli atti della Società e saranno depositati, ai sensi di legge, nel competente Registro delle Imprese. In considerazione del fatto che i documenti sopra indicati sono stati messi a disposizione degli Azionisti nei tempi di legge, il Presidente propone di ometterne la lettura, limitandosi a sintetizzare quanto più diffusamente descritto nelle relazioni sulla gestione redatte dal Consiglio di Amministrazione. Poiché tutti i soci si dichiarano d'accordo il Presidente Marco Palmieri passa

	ad illustrare i dati più salienti del bilancio chiuso al 31 marzo 2021.
	Data la perdita netta di esercizio pari a Euro 1.789.191, il Presidente ricorda
	che Consiglio ha deliberato di proporre all'Assemblea di coprire tale perdita
	tramite utilizzo della riserva utili indivisi senza la distribuzione di alcun divi
dendo ai soci.
	Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione, sul
primo punto all'Ordine del Giorno.
	"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Piquadro S.p.A.:
-	esaminato il bilancio di esercizio della Società e il bilancio consolidato
	del Gruppo al 31 marzo 2021 nonché la relazione degli Amministratori sulla
gestione;
-	vista la relazione del Collegio Sindacale;
-	vista la relazione della Società di Revisione,
	delibera:
(a)	di approvare la relazione degli Amministratori sull'andamento della
	gestione relativa all'esercizio chiuso al 31 marzo 2021;
(b)	di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 marzo 2021 in ogni
	sua parte e nel suo complesso che chiude con una perdita netta di esercizio
di Euro 1.789.191;
(c)	di coprire la perdita netta pari a Euro 1.789.191 tramite utilizzo della
	riserva utili indivisi senza la distribuzione di alcun dividendo ai soci."
	Il Presidente comunica quindi che alle ore 11,27 sono presenti per delega
	numero 9 Azionisti, portatori di numero 38.748.708 azioni, pari al 77,49% del
	le complessive n. 50.000.000 azioni, e dà inizio alla votazione.
	Il Presidente avverte inoltre che, come stabilito all'inizio dell'Assemblea, la

votazione avviene per dichiarazione del Rappresentante Designato, chiede
pertanto al Notaio di prendere nota dei risultati.
Il Presidente ricorda al Rappresentante Designato che per coloro che inten
dano esprimere il voto contrario, ovvero astenersi, il Rappresentante Desi
gnato dovrà comunicare il nominativo ed il numero delle azioni rappresenta
te.
Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e ribadisce
la richiesta al Rappresentate Designato di dichiarare eventuali carenze di le
gittimazione al voto di Azionisti rappresentati, relativamente a questa delibe
razione.
Il Rappresentante Designato conferma che nessun Azionista rappresentato
ha dichiarato di avere carenze di legittimazione al voto e informa che tutti gli
Azionisti rappresentati hanno conferito istruzioni di voto sul punto 1 all'ordine
del giorno e pertanto il numero delle azioni votanti coincide con le azioni rap
presentate.
Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:
Per la deliberazione al punto 1.1
- favorevoli: tutti (n. 38.748.708 azioni)
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno
Per la deliberazione di cui al punto 1.2
- favorevoli: tutti (n. 38.748.708 azioni)
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno
Dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è

approvata all'unanimità. Il tutto come risulta dall'esito della votazione allegato

sub A.

-.-.- In relazione al secondo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente apre la trattazione facendo presente che in data 15 giugno 2021 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine, la Relazione sulla Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF. Il Presidente precisa che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 123-ter, commi 3-bis e comma 6 del TUF, l'Assemblea è ora chiamata ad esprimersi (i) con voto vincolante sulla politica della Società in materia di remunerazione degli Amministratori Esecutivi, degli Amministratori non esecutivi, dei compo-

nenti il Collegio Sindacale e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche e sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; e (ii) con voto non vincolante sui compensi corrisposti e/o comunque riconosciuti agli Amministratori Esecutivi, degli Amministratori non esecutivi, dei componenti il Collegio Sindacale e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche nell'esercizio chiuso il 31 marzo 2021.

Il Presidente dichiara dunque che la Relazione sulla Remunerazione, regolarmente predisposta ai sensi di legge, è stata depositata e resa pubblica nei termini di legge. Essendo quindi stata messa regolarmente a disposizione degli Azionisti, propone di ometterne la lettura.

Nessuno opponendosi, il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione, prima di aprire la discussione sul presente punto all'Ordine del Giorno.

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Piquadro S.p.A.,

− esaminata la Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del TUF, predisposta dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine, contenente l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli Amministratori Esecutivi, degli Amministratori non esecutivi, degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del Codice Civile, dei componenti il Collegio Sindacale, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, e messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente;

− esaminata la Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dall'art. 123-ter, comma 4, del TUF, predisposta dal Consiglio di amministrazione su proposta del Comitato Nomine e Remunerazione, contenente l'illustrazione dei compensi corrisposti e/o comunque riconosciuti nell'esercizio chiuso il 31 marzo 2021, dalla Società e dalle società controllate o collegate, agli Amministratori Esecutivi, degli Amministratori non esecutivi, dei componenti il Collegio Sindacale e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche nell'esercizio chiuso il 31 marzo 2021;

− considerato che la suddetta Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è conforme con quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di remunerazione degli organi di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e degli organi di controllo,

delibera:

(a) di approvare la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione e sui
compensi corrisposti di cui al suddetto articolo 123-ter, comma 3 del TUF,
approvata dal Consiglio di amministrazione in data 15 giugno 2021;
(b) di esprimersi in senso favorevole sulla Sezione II della Relazione sul
la Remunerazione e sui compensi corrisposti di cui al suddetto articolo 123-
ter, comma 4, del TUF, approvata dal Consiglio di amministrazione in data 15
giugno 2021."
Il Presidente comunica che sono presenti per delega numero 9 Azionisti, por
tatori di numero 38.748.708 azioni, pari al 77,497% delle complessive n.
50.000.000 azioni, e dà inizio alla votazione.
Il Presidente avverte inoltre che, come stabilito all'inizio dell'Assemblea, la
votazione avviene per dichiarazione del Rappresentante Designato chiede
pertanto al Notaio di prendere nota dei risultati.
Il Presidente ricorda al Rappresentante Designato che, per coloro che inten
dano esprimere il voto contrario ovvero astenersi, il Rappresentante Desi
gnato dovrà comunicare il nominativo ed il numero delle azioni rappresenta
te.
Pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e ribadisce la richiesta
al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione
al voto di Azionisti rappresentati, relativamente a questa deliberazione; ricor
dando che la deliberazione di cui al punto b) non è vincolante.
Il Rappresentante Designato conferma che nessun Azionista rappresentato
ha dichiarato di avere carenze di legittimazione al voto e informa che tutti gli
Azionisti rappresentati hanno conferito istruzioni di voto sul punto 2 all'ordine
del giorno e pertanto il numero delle azioni votanti coincide con le azioni rap-

presentate.
Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:
Per la deliberazione di cui al punto (i)
- favorevoli: tutti (n. 38.748.708 azioni);
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno
Per la deliberazione di cui al punto (ii)
- favorevoli: tutti (n. 38.748.708 azioni);
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno
Dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è
approvata all'unanimità. Il tutto come risulta dall'esito della votazione allegato
sub A.
-.-.-
In relazione al terzo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda che
l'argomento è trattato nella relazione illustrativa redatta dagli Amministratori
ai sensi dell'articolo 132 TUF e degli articoli 73 e 144-bis del Regolamento
Emittenti che è stata messa a disposizione del pubblico e degli Azionisti nei
termini di legge.
Il Presidente propone quindi di omettere la lettura della citata relazione illu
strativa e, nessuno opponendosi, dà lettura della proposta di deliberazione,
prima di aprire la discussione sul terzo punto all'Ordine del Giorno.
Il Presidente ricorda che alla data del 23 luglio 2021, la Società detiene n.
1.056.969 azioni proprie pari al 2,1139% del capitale sociale della stessa e
che le società controllate non detengono azioni della Società.

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Piquadro S.p.A., accogliendo le pro
poste formulate dal Consiglio di Amministrazione
delibera:
(a) di revocare la precedente autorizzazione all'acquisto e alla disposi
zione di azioni proprie assunta in data 10 settembre 2020;
(b) di autorizzare l'acquisto di azioni ordinarie della Società, in una o più
tranches, sino al numero massimo consentito dalla legge, avuto riguardo alle
azioni proprie possedute direttamente e a quelle possedute da società con
trollate.
Gli acquisti potranno essere effettuati, a norma dell'art. 2357, comma primo
del codice civile, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risul
tanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con conseguente riduzione,
ai sensi dell'art. 2357-ter, comma terzo del codice civile, del patrimonio netto
di eguale importo tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica
voce con segno negativo.
In occasione dell'acquisto di azioni o di loro alienazione, permuta o conferi
mento, dovranno essere effettuate le opportune appostazioni contabili, in os
servanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.
In caso di alienazione, permuta o conferimento, l'importo corrispondente po
trà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, sino allo spirare del termine
dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi e di spesa,
nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea.
L'autorizzazione all'acquisto delle azioni è accordata, a far data dalla presen
te delibera, fino all'approvazione del bilancio al 31 marzo 2022.
Il prezzo di acquisto delle azioni verrà individuato di volta in volta, avuto ri-

guardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispet
to prescrizioni normative, regolamentari o prassi di mercato ammesse, entro
un minimo e un massimo determinabili secondo i seguenti criteri:
(i) il corrispettivo minimo di acquisto non dovrà comunque essere inferio
re del 20% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di
Borsa del giorno precedente ogni singola operazione;
(ii) il corrispettivo massimo di acquisto non dovrà comunque essere su
periore del 10% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella sedu
ta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.
Nel caso in cui le operazioni di acquisto di azioni proprie vengano realizzate
nell'ambito delle prassi di mercato di cui alla delibera Consob l6839/2009,
fermi gli ulteriori limiti previsti dalla delibera stessa, il prezzo delle proposte di
negoziazione in acquisto non dovrà essere superiore al prezzo più elevato
tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente ed il prezzo corrente della
proposta di negoziazione in acquisto indipendente più elevata presente nel
mercato in cui le proposte in acquisto vengono inserite.
Le suddette operazioni verranno effettuate, in una o più volte, acquistando
azioni, ai sensi dell'art. 144-bis comma l, lettera b, del Regolamento Emitten
ti, sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione, che
non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in ac
quisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, secondo mo
dalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei
mercati stessi, nel rispetto dell'articolo 2357 e seguenti del codice civile, della
parità di trattamento degli azionisti e delle normative, anche regolamentari,
vigenti applicabili ivi inclusi i principi di cui all'articolo 132 del TUF nonché del

Regolamento UE n. 596/2014 del 16 aprile 2014 e relative disposizioni di attuazione, ove applicabili. Gli acquisti potranno avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ai sensi de1l'art. 132, comma terzo, del D.Lgs. 58/1998 o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione.

(c) di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, la disposizione, in una o più volte, delle azioni acquistate in base alla presente delibera o comunque già in portafoglio della Società anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile, ed eventualmente a riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla società non superino il limite stabilito dall'autorizzazione. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni è accordata, a far data dalla presente delibera senza limiti temporali.

Per ogni operazione di vendita di azioni proprie il corrispettivo, che verrà fissato dal Consiglio di Amministrazione con facoltà di sub-delega a uno o più amministratori, non potrà essere inferiore del 20% nel minimo al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

Nel caso in cui le operazioni di vendita di azioni proprie vengano realizzate nell'ambito delle prassi di mercato ammesse sopra citate, fermi gli ulteriori limiti previsti dalla delibera Consob 16839/2009, il prezzo delle proposte di negoziazione in vendita non dovrà essere inferiore al prezzo più basso tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente ed il prezzo corrente della proposta di negoziazione in vendita indipendente più bassa presente nel mercato in cui le proposte in vendita vengono inserite.

Qualora le azioni proprie siano oggetto di scambio, permuta, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo Piquadro S.p.A.. La disposizione delle azioni può avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse; e

(d) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso agli amministratori delegati, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere occorrente per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 132 del TUF e degli obblighi informativi di cui all'articolo 144-bis, comma 3, del Regolamento Emittenti e, se del caso, degli obblighi informativi previsti dalle citate prassi di mercato e dal Regolamento UE n. 596/2014 del 16 aprile 2014 e relative disposizioni di attuazione, ove applicabili, con facoltà di procedere all'acquisto e alle disposizioni di azioni proprie, nei limiti di quanto sopra previsto, anche attraverso intermediari specializzati, anche ai sensi e per gli effetti della citata prassi di mercato inerente all'attività di sostegno della liquidità ammessa dalla Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 e ai sensi del Regolamento UE n. 596/2014 del 16 aprile 2014 e relative disposizioni di attuazione, ove applicabili."

Il Presidente comunica che alle ore 11,42 sono presenti per delega numero 9 Azionisti, portatori di numero 38.748.708 azioni, pari al 77,497% delle complessive n. 50.000.000 azioni, e dà inizio alla votazione.

Il Presidente avverte inoltre che, come stabilito all'inizio dell'Assemblea, la
votazione avviene per dichiarazione del Rappresentante Designato chiede
pertanto al Notaio di prendere nota dei risultati.
Il Presidente ricorda al Rappresentante Designato che, per coloro che inten
dano esprimere il voto contrario ovvero astenersi, il Rappresentante Desi
gnato dovrà comunicare il nominativo ed il numero delle azioni rappresenta
te.
Pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e ribadisce la richiesta
al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione
al voto di Azionisti rappresentati, relativamente a questa deliberazione.
Il Rappresentante Designato conferma che nessun Azionista rappresentato
ha dichiarato di avere carenze di legittimazione al voto e informa che tutti gli
Azionisti rappresentati hanno conferito istruzioni di voto sul punto 3 all'ordine
del giorno e pertanto il numero delle azioni votanti coincide con le azioni rap
presentate.
Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:
- favorevoli: n. 38.239.195 azioni pari al 98,685% dei presenti e al
76,478% del capitale sociale;
- contrari: n. 509.513 azioni pari all'1,315% dei presenti e all'1,019%
del capitale sociale;
- astenuti: nessuno
Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata
data lettura è approvata a maggioranza. Il tutto come risulta dall'esito della
votazione allegato sub A.
-.-.-

In relazione al quarto punto all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda
che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Dott. Pietro Michele Villa, Sin
daco effettivo, nel corso dell'esercizio 2020/2021, con effetto dalla data del
25 novembre 2020, motivate da ragioni professionali legate al cumulo degli
incarichi ricoperti, in applicazione dell'art. 2401 del c.c., è subentrata come
sindaco effettivo il sindaco supplente più anziano, la Dott.ssa Maria Stefania
Sala fino alla data della prossima Assemblea degli Azionisti.
La carica di Presidente del Collegio è stata mantenuta dall'attuale Presidente
Dott.ssa Riva.
Alla luce di quanto sopra, il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministra
zione ha invitato l'Assemblea a procedere all'integrazione del Collegio Sin
dacale mediante la nomina di: (i) un Sindaco Effettivo e (ii) un Sindaco Sup
plente, nel caso in cui la Dott.ssa Maria Stefania Sala fosse eletta quale Sin
daco Effettivo.
I Sindaci così nominati scadranno insieme con quelli attualmente in carica,
nominati dall'Assemblea della Società tenutasi il 25 luglio 2019 e quindi fino
all'approvazione del bilancio al 31 marzo 2022.
Il Presidente informa infine i presenti che in data 12 luglio 2021, Piquadro
Holding S.p.A. – socio di maggioranza della Società titolare di una partecipa
zione pari 68,37% del capitale sociale - ha fatto pervenire una comunicazio
ne alla Società, con richiesta di pubblicazione, con cui Vi propone di:
• confermare la Dott.ssa Maria Stefania Sala, nata a Milano 12 dicembre
1967, domiciliata a Milano, Sito dei Pellegrini n. 22,
codice fiscale SLA MST 67T52 F205G, quale Sindaco Effettivo; e
• nominare come Sindaco Supplente Dott. Roberto Scialdone, nato a Capua

(CE), il 3 settembre 1962, domiciliato a Firenze, Viale Mazzini n. 40,
codice fiscale SCL RRT 62P03 B715R.
Cittadini italiani.
Il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione, prima di
aprire la discussione sul presente punto all'Ordine del Giorno.
"L'Assemblea degli Azionisti di Piquadro S.p.A.,
- vista la Relazione illustrativa degli Amministratori nonché la documentazio
ne messa a disposizione dalla Società con riferimento alle candidature per
venute,
delibera:
(i) di nominare quale Sindaco Effettivo della Società, la signora Maria Stefa
nia Sala, nata a Milano il 12 dicembre 1967;
(ii) di nominare quale Sindaco Supplente della Società, il signor Roberto
Scialdone, nato a Capua (CE) il 3 settembre 1962,
cittadini italiani,
che resteranno in carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio rela
tivo all'esercizio 2021/2022."
Il Presidente comunica che sono presenti per delega numero 9 Azionisti, por
tatori di numero 38.748.700 azioni, pari al 77,497% delle complessive n.
50.000.000 azioni, e dà inizio alla votazione.
Il Presidente avverte inoltre che, come stabilito all'inizio dell'Assemblea, la
votazione avviene per dichiarazione del Rappresentante Designato chiede
pertanto al Notaio di prendere nota dei risultati.
Il Presidente ricorda al Rappresentante Designato che, per coloro che inten
dano esprimere il voto contrario ovvero astenersi, il Rappresentante Desi-

gnato dovrà comunicare il nominativo ed il numero delle azioni rappresenta
te.
Pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e ribadisce la richiesta
al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione
al voto di Azionisti rappresentati, relativamente a questa deliberazione.
Il Rappresentante Designato conferma che nessun Azionista rappresentato
ha dichiarato di avere carenze di legittimazione al voto e informa che tutti gli
Azionisti rappresentati hanno conferito istruzioni di voto sul punto 4 all'ordine
del giorno e pertanto il numero delle azioni votanti coincide con le azioni rap
presentate.
Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:
Per la deliberazione di cui al punto 4.1
- favorevoli: n. 34.186.208 azioni pari all'88,225% dei presenti e al
68,372% del capitale sociale
- contrari: n. 1.592.649 azioni pari al 4,110% dei presenti e al 3,185%
del capitale sociale;
- astenuti: n. 2.969.851 azioni pari al 7,664% dei presenti e al 5,940%
del capitale sociale;
Per la deliberazione di cui al punto 4.2
- favorevoli: n. 34.186.208 azioni pari all'88,225% dei presenti e al
68,372% del capitale sociale
- contrari: n. 1.592.649 azioni pari al 4,110% dei presenti e al 3,185%
del capitale sociale;
- astenuti: n. 2.969.851 azioni pari al 7,664% dei presenti e al 5,940%
del capitale sociale.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata
data lettura è approvata a maggioranza. Il tutto come risulta dall'esito della
votazione allegato sub A, omessane la lettura d'accordo la parte.
Dopo di che nessuno chiedendo la parola e nient'altro essendovi da delibera
re, l'Assemblea viene chiusa essendo le ore 11,50.
-.-.-.-.-.-.-
Le parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del Codice
della privacy - D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e dell'Art. 13 del Regolamento UE
n. 679/2016 GDPR; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi
informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipen
denti formalità ed effetti fiscali connessi.
Richiesto io Notaio ho ricevuto questo pubblico atto, del quale ho dato lettura
ai Signori comparenti i quali, da me interpellati, lo dichiarano interamente
conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono, essendo
le ore 11,50.
Consta di 6 (sei) fogli scritti in parte da persona di mia fiducia ed in parte da
me per pagine 23 (ventitre) intere e parte della ventiquattresima.
F.TO: MARCO PALMIERI
F.TO: CARLO VICO NOTAIO

PIQUADRO
Assemblea Ordinaria
27 luglio 2021

Azioni costituenti il Cap.Soc.

50.000.000

		Totall				38.748.708 77,50%
Data ricezione	Anagrafica	CF/PI	g	Depositario Vincoll	Azioni		% CS
	22/07/2021 PIQUADRO HOLDING S.P.A.	02175431200	02175431200	SGSS S.p.A.		34.186.208	68,37%
	26/07/2021 QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT			BPSS		2.766.622	5,53%
	26/07/2021 CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY F			CITIBANK EUROPE PLC		49,000	0,10%
	26/07/2021 VB SELECT EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND LP			CITIBANK EUROPE PLC		154.229	0,31%
	26/07/2021 HSBC MICROCAPS EURO			CACEIS BANK		410.178	0,82%
	26/07/2021 GOVERNMENT OF NORWAY			CITIBANK EUROPE PLC		1.124.325	2,25%
	26/07/2021 ISHARES VII PLC			NTESA SANPAOLO S.P.A.		7.811	0,02%
	26/07/2021 AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP			BPSS		6.180	0,01%
	INT SGR S.P.A 26/07/2021 AZIMUT CAPITAL MANAGEME			BPSS		44.155	0,09%

al N. $464H$ , di fascicolo.

A

Allegato...

Assemblea ordinaria dei soci del 27 luglio 2021

Elenco depositi aggiornato in data 22 luglio 2021

Capitale Sociale - 50.000.000
Capitale Sociale con diritto di voto - 50.000.000
Totale azioni con diritto di voto - 38.765.246
Totale diritti di voto - 38.765.246

	68,372	5533		2.249	0,820	0.308	0.098	0.088	0.027	0.016	0,012	0.006	0.000	0,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0,000
	68,372	5.533		2,249	0,820	0,308	0,098	0,088	0.027	0.016	0.012	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0,000	0.000
34 186 208		2766 622	1 124 325		410.178	154.229	49.000	44 155	13518	7811	6.180	3.000	ë	ø ö	Ō.
74040 2766.622 27100234 ########			21020650 1.124.325	410.178 21011869		154.229 21020647	49.000 21020648	44.155 74039	13,518 27100232	811 24123363	6.180 74038	3.000 1104463	ë 1104464	1104465	6Ÿ 1104461	104466	1104459	1104458	1104462
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES CITIBANK EUROPE PLC S PA				CACEIS BANK, ITALY BRANCH	CITIBANK EUROPE PLC		CITIBANK EUROPE PLC	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA
02175431200							04631200963		03621720485			PNCGBP41L26L219H	RDNWTR72M10H501		ZZGMN72B46H501R	RDNDTR66T12H501W	BVOKRN76P54A6622	CRDGFR61H05F205E CRDMCL59E621962J	RLEDDG66E27F205M
A.S.S DIVIGTOR OBGYDDIC	JUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT		GOVERNMENT OF NORWAY	4SBC MICROCAPS EURO	AB SELECT EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND LP	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND													AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S P A CARADONNA GIANFRANCO MARIA CARADONNA MARCELLA REALE DAVIDE GIORGIO PANICCO GIAN BEPPE RODINO' DEMETRIO RODINO' WALTER OIZZI GERMANA SHARES VII PLC SOGIM SPA BOVE KATRIN

Totale persone fisiche - 9
Totale persone giuridiche - 3
Totale società', banche e fondi esten - 7
N° azionish complessivi - 19

SOGLIA SUPERIORE O UGUALE A 1 %

IONISTA	AZIONI
UADRO HOLDING:	34, 186, 208
ARGONAL	66 62	68.372 5.533 2.249
	194.325

soder
azioni	246 38.765.
su tot az. con diritto di voto	7.530
deposi
diritti di voto	38.765.246
su tot diritti di voto	77.53

Assemblea ordinaria dei soci del 27 luglio 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

9 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per Sono presenti n. delega, per complessive n. 38.748.708 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 77,497 % di n. 50.000.000 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea:

$\mathbf{1}$

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

Comunicazione n. $\boxed{1}$
ore: 11.00

PIQUADRO S.P.A.
Assemblea ordinaria del 27 luglio 2021

ELENCO INTERVENUTI

Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.				u.
1 AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		6.180		$0.012$ 11:00
2 AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		44.155		0,088 11.00
3 HSBC MICROCAPS EURO		RAPP, DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		410.178		$0.820$ 11:00
4 QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		2.766.622		5,533 11:00
SIVE SELECT EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND LP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		154,229		0,308 11:00
6 CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		49,000	0.098	11:00
7 GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1.124.325	2,249	11:00
BISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		7.811		$0.016$ 11:00
9 PIQUADRO HOLDING S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		34.186.208	68,372 11:00

Totale azioni in proprio
Totale azioni per delega	38.748.708
Totale generale azioni	38,748,708
% sulle azioni ord.	77,497
Persone partecipanti all'assemblea:

海安

$\int!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\$

Pag. 1 di 2

Assemblea ordinaria dei soci del 27 luglio 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

9 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per Sono presenti n. delega, per complessive n. 38.748.708 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 77,497 % di n. 50.000.000 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea:

$_1_$

Assemblea ordinaria del 27 luglio 2021

Punto 1.1 Ordinaria - Bilancio di esercizio al 31 marzo 2021: approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2021; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea

38.748.708

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	38.748.708	100,000%	77,497%
Contrari	0	$0,000\%$	0,000%
Astenuti	ſ	0,000%	0,000%
Non Votanti		0.000%	0,000%
Totale	38.748.708	100,000%	77,497%

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

ESITO VOTAZIONE

Punto 1.1 Ordinaria - Bilancio di esercizio al 31 marzo 2021: approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio
chiuso il 31 marzo 2021; relazione del Consiglio di ammin

$N^*$ Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% suile azioni ord.	VOTI
1 AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		6.180	0.012
2 AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		44.155	0.088
3 HSBC MICROCAPS EURO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		410.178	0.820
4 QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE).		2.766.622	5.533
5 VB SELECT EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND LP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		154.229	0,308
6 CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND		RAPP, DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		49,000	0.098
7 GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1.124.325	2,249
BUSHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		7.811	0.016
9 PIQUADRO HOLDING S.P.A.		RAPP, DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		34.186.208	68.372

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	38.748.708	100.000%
CONTRARI		0,000%
ASTENUTI		0,000%
NON VOTANTI	0	0.000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	38,748,708	100,000%

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Assemblea ordinaria dei soci del 27 luglio 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

9 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per Sono presenti n. delega, per complessive n. 38.748.708 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 77,497 % di n. 50.000.000 azioni ordinarie.

$\mathbf{1}$

Persone partecipanti all'assemblea:

for

ESITO VOTAZIONE

Punto 1.2 Ordinaria - Bilancio di esercizio al 31 marzo 2021: , proposta di destinazione dell'utile di esercizio.

Aventi diritto N s	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1 AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP		RAPP: DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		6,180	0.012
2 AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		RAPP, DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		44.155	0,088
3 HSBC MICROCAPS EURO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		410.178	0.820
4 QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT		RAPP, DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		2.766.622	5.533
5 VB SELECT EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND LP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		154,229	0.308
SICHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND		RAPP, DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		49.000	0.098
IGOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1 124.325	2.249
8 ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		7.811	0.016
9 PIQUADRO HOLDING S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		34.186.208	68.372

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	38,748,708	100,000%
CONTRARI		0.000%
ASTENUTI		0.000%
NON VOTANTI	O	0.000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	38,748,708	100.000%

$\mu$

Pag. 1 di 3

Assemblea ordinaria del 27 luglio 2021

Punto 1.2 Ordinaria - Bilancio di esercizio al 31 marzo 2021: . proposta di destinazione dell'utile di esercizio.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea

38.748.708

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	38.748.708	100,000%	77,497%
Contrari		0,000%	0,000%
Astenuti		$0,000\%$	0,000%
Non Votanti		$0,000\%$	0,000%
Totale	38.748.708	100,000%	77,497%

Assemblea ordinaria dei soci del 27 luglio 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per Sono presenti n. $\overline{9}$ delega, per complessive n. 38.748.708 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il $\frac{77,497}{\sqrt{6}}$ % di n. $\frac{50.000.000}{\sqrt{6}}$ azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea:

$\overline{1}$

$\mu$

ESITO VOTAZIONE

Punto 2.1 Ordinaria - Presentazione della Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti;: deliberazione vincolante sulla "Sezione l" in tema di politica
di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, c

$N^*$	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
	1 AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		6.180	0.012
2 AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.			RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		44.155	0.088
3 HSBC MICROCAPS EURO			RAPP, DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		410.178	0,820
	4 QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		2766.622	5,533
	SIVB SELECT EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND LP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		154,229	0,308
	6 CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND		RAPP, DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		49.000	0.098
7 GOVERNMENT OF NORWAY			RAPP, DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		124.325	2.249
8 ISHARES VII PLC			RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		7.811	0.016
9 PIQUADRO HOLDING S.P.A.			(RAPP, DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		34, 186, 208	68,372

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	38,748,708
CONTRARI
ASTENUTI
NON VOTANTI	0
TOTALE AZIONI PRESENTI	38,748,708

$\begin{array}{c} 100,000\% \ 0,000\% \ 0,000\% \ 0,000\% \end{array}$

100,000%

Pag. 1 di 3

$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$

Assemblea ordinaria del 27 luglio 2021

Punto 2.1 Ordinaria - Presentazione della Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti;: deliberazione vincolante sulla "Sezione l" in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea

38.748.708

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	38.748.708	100,000%	77,497%
Contrari		0,000%	0,000%
Astenuti		$0.000\%$	0,000%
Non Votanti		0,000%	0,000%
Totale	38.748.708	100,000%	77,497%

Assemblea ordinaria dei soci del 27 luglio 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n.		aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per
delega, per complessive n.	38.748.708			azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi
diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il		7.497	$%$ di n.	50.000.000
azioni ordinarie.

$\mathbf{1}$

Persone partecipanti all'assemblea:

$\mu$

ESITO VOTAZIONE

AZIONI

Punto 2.2 Ordinaria - Presentazione della Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti;: deliberazioni sulla "Sezione II" della Relazione in tema di
compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, de

Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	$%$ suile azioni ord.	VOTI
1 AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		6.180	0.012
2 AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		RAPP, DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		44.155	0.088
3 HSBC MICROCAPS EURO		RAPP. DESIGNATO SPAFIO S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		410.178	0.820
4 QUAERO CAPITAL FUNDS ILUX) - ARGONAUT		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		2,766,622	5.533
5 VB SELECT EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND LP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE).		154,229	0,308
6 CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		49.000	0.098
7 GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1.124.325	2,249
BIISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		7.811	0,016
SIPIDUADRO HOLDING S.P.A.		RAPP, DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		34.186.208	68,372

FAVOREVOLI	38,748,708
CONTRARI	0
ASTENUTI	0
NON VOTANTI	$\mathbf{0}$
TOTALE AZIONI PRESENTI	38,748,708

E-MARKET
SDIR CERTIFIED

Pag. 1 di 3

Assemblea ordinaria del 27 luglio 2021

Punto 2.2 Ordinaria - Presentazione della Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti;: deliberazioni sulla "Sezione II" della Relazione in tema di compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea

38.748.708

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	38.748.708	100,000%	77,497%
Contrari		0,000%	0,000%
Astenuti		0.000%	0,000%
Non Votanti		0,000%	0.000%
Totale	38.748.708	100,000%	77,497%

Assemblea ordinaria dei soci del 27 luglio 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

9 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per Sono presenti n. delega, per complessive n. 38.748.708 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 77,497 % di n. 50.000.000 azioni ordinarie.

$\mathbf{1}$

Persone partecipanti all'assemblea:

$\frac{1}{2}$

ESITO VOTAZIONE

Punto 3 Ordinaria - Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti,

W* Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1 AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		6.180	0.012	c.
2 AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		44.155	0.088	c
3 HSBC MICROCAPS EURO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		410.178	0,820
4 QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT		RAPP, DESIGNATO SPAFID S.P.A. IMARVEGGIO MICHELE)		2.766.622	5,533
5 VB SELECT EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND LP		RAPP, DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		154.229	0,308
BICHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		49,000	0.098	c
7 GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1 124.325	2,249
BIISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		7.811	0.016
SIPIQUADRO HOLDING S.P.A.		RAPP, DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		34 186 208	68,372

AZIONI
---------------	--

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	38.239.195
CONTRARI	509.513
ASTENUTI
NON VOTANTI	0
TOTALE AZIONI PRESENTI	38.748.708

100,000%

Pag. 1 di 3

Assemblea ordinaria del 27 luglio 2021

Punto 3 Ordinaria - Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea

38.748.708

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	38.239.195	98,685%	76,478%
Contrari	509.513	1,315%	1,019%
Astenuti		0,000%	0,000%
Non Votanti		0,000%	0,000%
Totale	38.748.708	100,000%	77,497%

Assemblea ordinaria dei soci del 27 luglio 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n.		aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per
delega, per complessive n.	38.748.708			azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi
diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il		77.497	$%$ di n.	50,000,000
azioni ordinarie.

$\mathbf{1}$

Persone partecipanti all'assemblea:

$\frac{1}{2}$

ESITO VOTAZIONE

Punto 4.1 Ordinaria - Integrazione del Collegio Sindacale: Nomina di un Sindaco Effettivo.

Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1 AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		6.180	0.012
2 AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		44 155	0.088
3 HSBC MICROCAPS EURO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		410.178	0.820
4 QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT		RAPP, DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		2.766.622	5,533
5 VB SELECT EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND LP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		154,229	0.308
BICHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND		RAPP, DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		49,000	0.098
7 GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP, DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1.124.325	2.249
BIISHARES VII PLC		RAPP, DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		7.811	0.016
9 PIQUADRO HOLDING S.P.A.		RAPP, DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE).		34.186.208	68,372

AZIONI

% SUI PRESENTI

34.186.208
1.592.649
2.969.851
0

38.748.708

$III$

Pag. 1 di 3

ä

TOTALE AZIONI PRESENTI

Assemblea ordinaria del 27 luglio 2021

Punto 4.1 Ordinaria - Integrazione del Collegio Sindacale: Nomina di un Sindaco Effettivo.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea

38.748.708

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	34.186.208	88,225%	68,372%
Contrari	1.592.649	4,110%	3,185%
Astenuti	2.969.851	7,664%	5,940%
Non Votanti		0,000%	0,000%
Totale	38.748.708	100,000%	77,497%

Assemblea ordinaria dei soci del 27 luglio 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

9 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per Sono presenti n. delega, per complessive n. 38.748.708 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 277,497 % di n. 250.000.000 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea:

$\overline{1}$

$\mu$

TOTALE AZIONI PRESENTI

ESITO VOTAZIONE

Punto 4.2 Ordinaria - Integrazione del Collegio Sindacale: Nomina di un Sindaco Supplente.

N *	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
	1 AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP		RAPP, DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE).		6.180	0.012
	2 AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		44.155	0.088	c.
	3 HSBC MICROCAPS EURO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		410.178	0,820	c.
	4 QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		2,766.622	5,533
	5 VB SELECT EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND LP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		154,229	0,308
	SCHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND		RAPP, DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		49,000	0.098
	7 GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1.124.325	2,249	c.
	BIISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		7.811	0.016	c.
	BIPIOUADRO HOLDING S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		34.186.208	68,372

٠ $\cdot$	ZION
٦

38.748.708

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	34, 186, 208
CONTRARI	1.592.649
ASTENUTI	2.969.851
NON VOTANTI	0

E-MARKET
SDIR
CERTIFIED

Pag. 1 di 3

Assemblea ordinaria del 27 luglio 2021

Punto 4.2 Ordinaria - Integrazione del Collegio Sindacale: Nomina di un Sindaco Supplente.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea

38.748.708

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	34.186.208	88,225%	68,372%
Contrari	1.592.649	4,110%	3,185%
Astenuti	2.969.851	7,664%	5,940%
Non Votanti		0,000%	0,000%
Totale	38.748.708	100,000%	77,497%

Assemblea ordinaria dei soci del 27 luglio 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. $\boldsymbol{9}$ aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 38.748.708 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 77,497 % di n. 50.000.000 azioni ordinarie.

$\mathbf{1}$

Persone partecipanti all'assemblea:

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

IO SOTTOSCRITTO DOTT. CARLO VICO, NOTAIO IN BOLOGNA, CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO CONSERVATO NELLA MIA RACCOLTA. BOLOGNA, 2 agosto 2021