Prismi

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 3, 2023

Informazione Regolamentata n. 20021-66-2023		Data/Ora Inizio Diffusione 03 Dicembre 2023 19:34:17	Euronext Growth Milan
Societa'	:	PRISMI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	184040
Nome utilizzatore	:	PRIMOTORNSS01 - Lucherini
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	03 Dicembre 2023 19:34:15
Data/Ora Inizio Diffusione	:	03 Dicembre 2023 19:34:17
Oggetto	:	Avviso di convocazione Assemblea Straordinaria degli azionisti PRISMI 18 dicembre 2023
Testo del comunicato

Vedi allegato.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI PRISMI S.P.A.

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in unica convocazione, per il giorno 18 dicembre 2023 alle ore 12,15 presso via Pietrasanta, 14, 20141, Milano per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

• 1. Aumento di capitale sociale, a pagamento, per massimi Euro 299.988,00 con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in quanto riservato a ADV Capital S.r.l., Medialife S.r.l. e Commercio Petroleo OU. Delibere inerenti e conseguenti.
• 2. Emissione di ulteriori nuovi massimi n. 1.538.400 "Warrant Prismi 2018 – 2025" da abbinare alle azioni ordinarie rinvenienti dall'aumento di capitale di cui al punto 1 dell'assemblea straordinaria e approvazione delle modifiche dell'aumento di capitale a servizio dei "Warrant Prismi 2018 – 2025". Delibere inerenti e conseguenti.
• 3. Modifica del regolamento dei "Warrant Prismi 2018 – 2025" con riferimento ai periodi di esercizio e ai prezzi di esercizio, nonché al termine finale di sottoscrizione. Modifica del relativo aumento di capitale a servizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 4. Modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario convertibile denominato "PRISMI 2015 – 2049 Obbligazioni Convertibili" concernenti il prezzo di conversione. Modifica del relativo aumento di capitale a servizio. Delibere inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 22.825.825 ed è rappresentato da n. n. 48.913.468 azioni ordinarie prive di valore nominale e n. 1.009.175 azioni di categoria speciale. Ogni azione ordinaria da diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

Partecipazione all'Assemblea

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. Ai sensi dell'art. 83-sexies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (record date il 7 dicembre 2023). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 13 dicembre 2023. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Esercizio del voto per delega

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario; in alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.prismi.net. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La delega può essere trasmessa

PRISMI S.p.A.

Sede Legale: Via Pietrasanta, 14 | 20141 Milano (MI), Italy Unità Operativa: Via Dalton, 68 | 41122 Modena (MO), Italy T. +39 059 3167411 | F. +39 059 885345 info@prismi.net | www.prismi.net

Capitale Sociale € 22.825.825,00 i.v. | R.E.A. MI - 2088568 P.I. | C.F. | Reg. Imp. Di MI n. 03162550366

alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata prismispa@pec.it.

Diritto di porre domande e integrazione dell'ordine del giorno

I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono chiedere entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nello Statuto al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera a norma di legge su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere inviate a prismispa@pec.it.

Documentazione

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul Sito internet della Società (www.prismi.net), nei termini di legge.

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Giacomo Fenoglio

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Milano, 3 dicembre 2023

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Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet www.prismi.net (sezione Investor Relation/ Assemblee), sul sistema di stoccaggio eMarket STORAGE () e altresì, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi in data 2 dicembre 2023.