Bioera

Board/Management Information • Mar 4, 2022

Spettabile Bioera S.p.A.

Corso di Porta Nuova, 46 20121 Milano

LISTA DI CANDIDATI

PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BIOERA S.p.A.

La scrivente Biofood Italia S.r.l., con sede in Milano, corso di Porta Nuova n. 46, C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 11183241006, titolare di n 1.800.208 azioni ordinarie della società Bioera S.p.A., pari al 5,97% del capitale sociale di quest'ultima, come risulta dalle allegate certificazioni emesse dagli intermediari abilitati,

in persona dell'Amministratore Unico Canio Giovanni Mazzaro, munito dei necessari poteri,

• visto l'articolo 17 dello Statuto sociale di Bioera S.p.A.;
• con riferimento al secondo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di Bioera S.p.A., convocata per il giorno 28 marzo 2022, ore 11.30, in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 29 marzo 2022, ore 11.30, in seconda convocazione, recante all'ordine del giorno: "Nomina del consiglio di amministrazione: 1) Determinazione del numero dei componenti; 2) Determinazione della durata dell'incarico; 3) Nomina dei componenti; 4) Nomina del Presidente; 5) Determinazione degli emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.";

propone

di affidare l'amministrazione della Società per la durata di tre esercizi (e quindi fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023) ad un Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 membri;

presenta

la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Bioera S.p.A., composta da n. 5 (cinque) candidati.

$\mathbf{N}^{\mathsf{o}}$	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA	GENERE
		CODICE FISCALE
	Canio Giovanni Mazzaro	Potenza, 06.11.1959	maschile
		MZZ CGV 59S06 G942H

BIOFOOD ITALIA Srl Corso di Porta Nuova 46 20121 MILANO P.IVA 11183241006

$\overline{2}$	Domenico Torchia (*)	Catanzaro, 26.06.1965	maschile
		TRC DNC 65H26 C352E
3	Fiorella Garnero (*)	Cuneo, 07.03.1959	femminile
		GRN FLL 59C47 D205L
$\boldsymbol{\Lambda}$	Nicoletta Giorgi	Broni, 26.03.1962	femminile
		GRG NLT 62C66 B201C
	Antonino Schemoz	Reggio Calabria, 21.06.1947	maschile
		SCH NNN 47H21 H224F

(*) consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Bioera $S.p.A.$

Si allega la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

• 1. dichiarazione con la quale il/la candidato/a accetta la propria candidatura e l'eventuale nomina a componente del consiglio di amministrazione di Bioera S.p.A.;
• 1. copia di un documento d'identità in corso di validità del/la candidato/a;
• 1. curriculum vitae personale e professionale del/la candidato/a;
• 1. elenco degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal/la candidato/a in altre società.

Si allegano inoltre le dichiarazioni con le quali i/le candidati/e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Bioera S.p.A. per l'assunzione della carica, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di Bioera S.p.A., per i candidati qualificati come indipendenti nella lista.

Richiamando anche quanto contenuto nella Relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione di Bioera S.p.A. ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998, la scrivente Biofood Italia S.r.l. propone altresì di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, l'ing. Canio Giovanni Mazzaro, nonché di attribuire al consiglio di amministrazione un emolumento annuo lordo massimo complessivo pari ad Euro 193.000,00 (importo inclusivo anche dell'emolumento per amministratori investiti di particolari cariche).

Si allega alla presente certificazione dell'intermediario abilitato attestante la titolarità da parte della scrivente di una quota di partecipazione al capitale sociale di Bioera S.p.A. superiore al 2,5% del capitale sociale di quest'ultima.

BIOFOOD ITALIA Srl Corso di Porta Nuova 46 20121 MILANO P.IVA 11183241006

Con la presente si richiede a Bioera S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Milano, 02 marzo 2022

Biofood Italia S.r.l. Camio Giovanni Mazzaro

Amministratore Unico

Spettabile Bioera S.p.A.

Corso di Porta Nuova, n. 46 20121 Milano

Milano, 2 marzo 2022

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA E DELL'EVENTUALE NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BIOERA S.P.A.

Egregi Signori,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Bioera S.p.A. (di seguito, "Bioera" o la "Società") convocata per il prossimo 28 marzo 2022, ore 11.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il prossimo 29 marzo 2022, ore 11.30, in seconda convocazione.

Premesso che:

• Biofood Italia S.r.l., con sede legale in Milano, corso di Porta Nuova n. 46, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 11183241006, nella sua qualità di azionista della Società e titolare di n. 1.800.208 azioni Bioera, pari al 5,97% del capitale sociale di quest'ultima, ha manifestato la volontà di inserire la mia candidatura per la nomina a consigliere di amministrazione di Bioera;
• il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa anche regolamentare vigente e lo statuto sociale di Bioera prescrivono per l'assunzione della carica ad amministratore della Società;

tutto ciò premesso, con la presente, il sottoscritto Canio Giovanni Mazzaro, nato a Potenza (PZ), il 06.11.1959, cittadino italiano, residente a Milano in Via Cherubini n. 6, codice fiscale MZZCGV59S06G942H, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

attesta

• di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in vista della citata assemblea di Bioera;
• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità previsti per la carica a componente del consiglio di amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto sociale di Bioera nonché la sussistenza dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. n. 58/1998, prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto vigenti per ricoprire la carica e, in particolare: i) di non versare in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2382 cod. civ., e ii) di non aver riportato condanne penali, neppure in paesi diversi dall'Italia;
• di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ..

In merito a quanto sopra, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della Società eventuali variazioni di requisiti idonee a rendere non più veritiera la presente dichiarazione.

Inoltre, il sottoscritto:

dichiara

• di accettare sin d'ora la candidatura a consigliere di amministrazione di Bioera;
• in caso di nomina da parte dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Bioera, di accettare la carica di consigliere di amministrazione a decorrere dalla data della nomina e sino alla data dell'assemblea degli azionisti di Bioera che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Il sottoscritto trasmette, in allegato alla presente, il proprio curriculum professionale, copia di un documento di identità in corso di validità e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dallo stesso in altre società.

In fede,

Cahio Giovanni Mazzaro $25/2$

Curriculum Vitae Ing. Canio Giovanni Mazzaro

Canio Giovanni Mazzaro nato a Potenza nel 1959. Nel 1987 si laurea in ingegneria civile presso l'Università degli Studi di Napoli.

Nel 1988 frequenta il Master in pianificazione e analisi strategica presso la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università commerciale "Luigi Bocconi" di Milano.

Dal 2001 al 2005 è stato membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Ferrara.

E' stato Amministratore Unico di Pierrel Farmaceutici S.p.A. dalla sua costituzione fino al mese di novembre 2005.

Da maggio 2006 a settembre 2007, è stato inoltre Presidente e Amministratore Delegato di Pierrel S.p.A..

Da settembre 2007 a novembre 2008 ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato di Pierrel S.p.A..

Attualmente ricopre la carica di Amministratore Delegato di Bioera S.p.A..

E' cittadino onorario di Acerenza.

Il sottoscritto Canio Giovanni Mazzaro, nato a Potenza (PZ), il 06.11.1959, cittadino italiano, residente a Milano in Via Cherubini n. 6, codice fiscale MZZCGV59S06G942H, allega il seguente

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

Amministratore unico Biofood Italia S.r.l. Socio amministratore Biofood società semplice Amministratore unico Meditalia Holding S.r.l. Socio accomandatario Servizi societari S.a.s. di Michele Mazzaro La Fonte della Vita S.r.l. Amministratore unico Ki Coffee S.r.l. Amministratore unico Splendor Investments S.A. Consigliere

Spettabile Bioera S.p.A.

Corso di Porta Nuova, n. 46 20121 Milano

Milano, 2 marzo 2022

E-MARI
SDIR

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA E DELL'EVENTUALE NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BIOERA S.P.A.

Egregi Signori,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Bioera S.p.A. (di seguito, "Bioera" o la "Società") convocata per il prossimo 28 marzo 2022, ore 11.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il prossimo 29 marzo 2022, ore 11.30, in seconda convocazione.

Premesso che:

• Biofood Italia S.r.l., con sede legale in Milano, corso di Porta Nuova n. 46, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 11183241006, nella sua qualità di azionista della Società e titolare di n. 1.800.208 azioni Bioera, pari al 5,97% del capitale sociale di quest'ultima, ha manifestato la volontà di inserire la mia candidatura per la nomina a consigliere di amministrazione di Bioera;
• il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa anche regolamentare vigente e lo statuto sociale di Bioera prescrivono per l'assunzione della carica ad amministratore della Società;

tutto ciò premesso, con la presente, il sottoscritto Domenico Torchia, nato a Catanzaro (CT), il 26.06.1965, cittadino italiano, residente a Milano in Piazza Risorgimento n. 10, codice fiscale TRCDNC65H26C352E, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

attesta

• di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in vista della citata assemblea di Bioera; l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità previsti per la carica a componente del consiglio di amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto sociale di Bioera nonché la sussistenza dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. n. 58/1998, prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto vigenti per ricoprire la carica e, in particolare: i) di non versare in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2382 cod. civ., e ii) di non aver riportato condanne penali, neppure in paesi diversi dall'Italia;
• di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina della Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
• di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ..

In merito a quanto sopra, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della Società eventuali variazioni di requisiti idonee a rendere non più veritiera la presente dichiarazione.

Inoltre, il sottoscritto:

dichiara

• di accettare sin d'ora la candidatura a consigliere di amministrazione di Bioera;
• in caso di nomina da parte dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Bioera, di accettare la carica di consigliere di amministrazione a decorrere dalla data della nomina e sino alla data dell'assemblea degli azionisti di Bioera che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Il sottoscritto trasmette, in allegato alla presente, il proprio curriculum professionale, copia di un documento di identità in corso di validità e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dallo stesso in altre società.

In fede.

Domenico Torchia
da Universita

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

NUMB
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Mama_n

DOMENICO TORCHIA Piazza Risorgimento 10, 20129 Milano, Italia +393351801635

Nazionalità

Data di nascita

26 GIUGNO 1965

ITALIANA

dodo.torchia@gmail.com

ESPERIENZA LAVORATIVA

$\bullet$ Date (da - a) · Nome e indirizzo del datore di lavoro

2006 Confcommercio Imprese per l'Italia di Milano Lodi Monza e Brianza Rapporti Istituzionali e Relazioni Esterne

$2002 - 2006$ Assaeroporti - Confindustria, Roma Responsabile Comunicazione e Rapporti Istituzionali

$1999 - 2002$ Mediaset spa Responsabile Rapporti Istituzionali Enti Locali

1996 - 1999 STANDA S.p.A Rapporti Istituzionali - Assistente del Presidente (Giancarlo Foscale)

$1993 - 1995$ Forza Italia, Roma Ufficio Studi Programma e Formazione Assistente del Direttore (Paolo Del Debbio) Responsabile Relazioni Esterne

$1988 - 1992$ Club Turati, Milano Responsabile Organizzazione Ufficio Stampa

$1984 - 1987$ Camera dei Deputati Assistente Parlamentare del vice Presidente (Aldo Aniasi)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE	1990 Laurea in Economia Aziendale Università Commerciale Luigi Bocconi Specializzazione in Economia ed Organizzazione Internazionale 1983 Diploma di maturità Classica Liceo " Francesco Fiorentino", Lamezia Terme
MADRELINGUA	ITALIANO
ALTRE LINGUE	INGLESE BUONO FRANCESE DISCRETO
ULTERIORI INFORMAZIONI	CONSIGLIERE DI ZONA 1-MILANO (1990) VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ISU-IULM, MILANO (1989-1983) RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISU- BOCCONI (1985-1988) CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' BIOERA SPA (2012-2014) CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' KI GROUP SPA (2013-2016)

$\sf I$

Il sottoscritto Domenico Torchia, nato a Catanzaro (CT), il 26.06.1965, cittadino italiano, residente a Milano in Piazza Risorgimento n. 10, codice fiscale TRCDNC65H26C352E, allega il seguente

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

Nessuna carica

Spettabile Bioera S.p.A.

Corso di Porta Nuova, n. 46 20121 Milano

Milano, 2 marzo 2022

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA E DELL'EVENTUALE NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BIOERA S.P.A.

Egregi Signori,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Bioera S.p.A. (di seguito, "Bioera" o la "Società") convocata per il prossimo 28 marzo 2022, ore 11.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il prossimo 29 marzo 2022, ore 11.30, in seconda convocazione.

Premesso che:

• Biofood Italia S.r.l., con sede legale in Milano, corso di Porta Nuova n. 46, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 11183241006, nella sua qualità di azionista della Società e titolare di n. 1.800.208 azioni Bioera, pari al 5,97% del capitale sociale di quest'ultima, ha manifestato la volontà di inserire la mia candidatura per la nomina a consigliere di amministrazione di Bioera;
• la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa anche regolamentare vigente e lo statuto sociale di Bioera prescrivono per l'assunzione della carica ad amministratore della Società:

tutto ciò premesso, con la presente, la sottoscritta Fiorella Garnero, nata a Cuneo (CN), il 07.03.1959, cittadina italiano, residente a Cuneo in Viale degli Angeli n. 23, codice fiscale GRNFLL59C47D205L, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

attesta

• di non essere candidata in nessuna altra lista presentata in vista della citata assemblea di Bioera; $\sim$
• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità previsti per la carica a componente del consiglio di amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto sociale di Bioera nonché la sussistenza dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. n. 58/1998, prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto vigenti per ricoprire la carica e, in particolare: i) di non versare in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2382 cod. civ., e ii) di non aver riportato condanne penali, neppure in paesi diversi dall'Italia;
• di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina della Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
• di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ..

In merito a quanto sopra, la sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della Società eventuali variazioni di requisiti idonee a rendere non più veritiera la presente dichiarazione

Inoltre, la sottoscritta:

dichiara

• di accettare sin d'ora la candidatura a consigliere di amministrazione di Bioera;
• in caso di nomina da parte dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Bioera, di accettare la carica di consigliere di amministrazione a decorrere dalla data della nomina e sino alla data dell'assemblea degli azionisti di Bioera che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati:
• di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

La sottoscritta trasmette, in allegato alla presente, il proprio curriculum professionale, copia di un documento di identità in corso di validità e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dallo stesso in altre società.

In fede,

Fiorella Garnero suis

Fiorella Garnero

+39 3357320868 fiorellagamero uco@cametit| Cuneo, Italy

EDUCATION

Licenza liceale nel 1978

EXPERIENCE

Dal 1978 ad Aprile 2015 ho lavorato nell'unione corrieri cunesi srl con i seguenti incarichi

• · 1978-1982 assistente dell' Amministratore delegato
• · 1982-1986 responsabile logistica
• · 1986-1996 direttore commerciale
• 1996-2015 head of customer relationship
• · 2015-2019 Tomatis autotrasporti srl, direttore generale

SKILLS AND OTHER INTERESTS

Languages: Italian;

Computer skills: proficient with Microsoft Office; experience with EViews and Adobe

ý

La sottoscritta Fiorella Garnero, nata a Cuneo (CN), il 07.03.1959, cittadina italiano, residente a Cuneo in Viale degli Angeli n. 23, codice fiscale GRNFLL59C47D205L, allega il seguente

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

Unione Corrieri Cuneesi di Garnero & C. S.r.l.

Consigliere

Spettabile Bioera S.p.A.

Corso di Porta Nuova, n. 46 20121 Milano

Milano, 2 marzo 2022

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA E DELL'EVENTUALE NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BIOERA S.P.A.

Egregi Signori,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Bioera S.p.A. (di seguito, "Bioera" o la "Società") convocata per il prossimo 28 marzo 2022, ore 11.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il prossimo 29 marzo 2022, ore 11.30, in seconda convocazione.

Premesso che:

• Biofood Italia S.r.l., con sede legale in Milano, corso di Porta Nuova n. 46, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 11183241006, nella sua qualità di azionista della Società e titolare di n. 1.800.208 azioni Bioera, pari al 5,97% del capitale sociale di quest'ultima, ha manifestato la volontà di inserire la mia candidatura per la nomina a consigliere di amministrazione di Bioera;
• la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa anche regolamentare vigente e lo statuto sociale di Bioera prescrivono per l'assunzione della carica ad amministratore della Società;

tutto ciò premesso, con la presente, la sottoscritta Nicoletta Giorgi, nata a Broni (PV), il 26.03.1962, cittadina italiano, residente a Milano in Via Cascina Bianca n. 9/5, codice fiscale GRGNLT62C66B201C, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

attesta

• $\stackrel{\scriptscriptstyle\smile}{=}$ di non essere candidata in nessuna altra lista presentata in vista della citata assemblea di Bioera:
• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità previsti per la carica a componente del consiglio di amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto sociale di Bioera nonché la sussistenza dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. n. 58/1998, prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto vigenti per ricoprire la carica e, in particolare: i) di non versare in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2382 cod. civ., e ii) di non aver riportato condanne penali, neppure in paesi diversi dall'Italia;
• di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ..

In merito a quanto sopra, la sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della Società eventuali variazioni di requisiti idonee a rendere non più veritiera la presente dichiarazione.

Inoltre, la sottoscritta:

dichiara

• di accettare sin d'ora la candidatura a consigliere di amministrazione di Bioera; $\overline{a}$
• in caso di nomina da parte dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Bioera, di accettare la carica di
• consigliere di amministrazione a decorrere dalla data della nomina e sino alla data dell'assemblea degli azionisti di Bioera che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023:
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

La sottoscritta trasmette, in allegato alla presente, il proprio curriculum professionale, copia di un documento di identità in corso di validità e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dallo stesso in altre società.

In fede,

Nicoletta Giorgi Ecleve fiolen

NICOLETTA GIORGI

Dati personali

Data di nascita Luogo di nascita Residenza

26 marzo 1962 Broni (PV) Via Cascina Bianca, 9/5 20142 Milano (Mi) Italiana giorgi.nico@yahoo.com

Nazionalità E-mail Automunita

Esperienze Dal 2015 ad oggi: BIOERA S.p.A - Milano Professionali

Assistente di Direzione:

• Gestione della corrispondenza, della redazione $\bullet$ di documenti e della loro archiviazione
• Organizzazione di riunioni ed eventi
• Organizzazione e Prenotazione viaggi, trasferte
• Assistenza per predisposizione documentazione societaria per CDA, Assemblee e meeting
• Gestione rapporti con Enti Istituzionali

Periodo: 2008 - 2015: PIERREL S.P.A. MILANO

Segretaria del Team di Direzione e Assistente dell'Amministratore Delegato:

• Gestione delle Agende
• Organizzazione trasferte e relative prenotazioni

• Smistamento della posta in ingresso per $\bullet$ visione/autorizzazione e distribuzione per competenza a responsabili di funzione

• Assistenza e predisposizione documentazione societaria per Assemblee e CDA

• Gestione rapporti con enti istituzionali
• Controllo mensili presenze
• Gestione rapporti con il Consulente esterno
• Gestione rapporti fornitori

Periodo: 2005 - 2007: MEDISCA Srl Milano

Assistente Direzione Commerciale:

• Gestione agenda del Direttore Commerciale e coordinamento di viaggi e trasferte
• Supporto al Direttore Commerciale nei rapporti con i clienti
• Gestione dei rapporti diretti con gli agenti
• Gestione deali ordini in entrata
• In collaborazione con il Direttore Commerciale $\bullet$ stesura dei preventivi, proposte commerciali e stipula dei contratti
• Comunicazione degli ordini alla produzione
• Comunicazioni circolari operative per gli agenti
• Gestione dell'archivio commerciale

Periodo: 1992 - 2005: $M.G.S SrI$

Assistente / Segretaria Commerciale alle dirette dipendenze dell'Amministratore Delegato Direttore Commerciale

• Gestione delle agende, meeting e trasferte
• Gestione dei rapporti con i clienti, contatti con nuovi clienti o clienti già in essere, tramite telefono o mailing
• · Gestione dei nuovi ordini in entrata e organizzazione e comunicazione alla produzione e assistenza alla logistica fino alla spedizione degli stessi.
• Monitoraggio degli ordini insoluti
• Gestione e risoluzione di tutte le problematiche legate ai clienti
• Rapporti quotidiani con fornitori / terzisti

Periodo: 1990 - 1992: HELSCO Srl MILANO

Assistente del Direttore Commerciale e Front Office

• Gestione e smistamento delle chiamate in entrata e in uscita
• Gestione Agenda
• Gestione viaggi e trasferte
• Gestione fornitori e approvvigionamento ufficio

Periodo: 1988 - 1991: SIFRA S.P.A VERONA

Assistente Direzione Commerciale / Ufficio Gare

• · Individuare e monitorare le gare d'appalto ospedaliere
• Valutare l'idoneità dei partecipanti alla gara
• Analisi e stesura dei preventivi delle gare stesse
• Partecipazione alle riunioni mensili con tutti gli operatori e fornitori concorrenti

Periodo: 1983-1988: PIERREL HOSPITAL MILANO

Assistente Direttore Commerciale/ Ufficio Gare

• . Analisi e stesura delle gare ospedaliere
• . Ricevimento ordini ospedalieri e inoltro alla sede di produzione
• Gestione e coordinamento dell'evasione degli $\ddot{\phantom{a}}$ ordini dal sito produttivo fino alla logistica

Istruzione e 1980 riconoscimenti Diploma di Segretariato d'azienda c/o l'istituto conseguiti Cavalieri di Milano

Conoscenze Sistemi operativi: Microsoft NT, win2K. Microsoft Office: Word, Excel, Outlook, PowerPoint. Informatiche Navigazione web, email, utilizzo internet.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 Giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR.

La sottoscritta Nicoletta Giorgi, nata a Broni (PV), il 26.03.1962, cittadina italiano, residente a Milano in Via Cascina Bianca n. 9/5, codice fiscale GRGNLT62C66B201C, allega il seguente

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

Nessuna carica

Spettabile Bioera S.p.A.

Corso di Porta Nuova, n. 46 20121 Milano

Milano, 2 marzo 2022

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA E DELL'EVENTUALE NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BIOERA S.P.A.

Egregi Signori,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Bioera S.p.A. (di seguito, "Bioera" o la "Società") convocata per il prossimo 28 marzo 2022, ore 11.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il prossimo 29 marzo 2022, ore 11.30, in seconda convocazione.

Premesso che:

• Biofood Italia S.r.l., con sede legale in Milano, corso di Porta Nuova n. 46, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 11183241006, nella sua qualità di azionista della Società e titolare di n. 1.800.208 azioni Bioera, pari al 5,97% del capitale sociale di quest'ultima, ha manifestato la volontà di inserire la mia candidatura per la nomina a consigliere di amministrazione di Bioera:
• il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa anche regolamentare vigente e lo statuto sociale di Bioera prescrivono per l'assunzione della carica ad amministratore della Società;

tutto ciò premesso, con la presente, il sottoscritto Antonino Schemoz, nato a Reggio Calabria (RC), il 21.06.1947, cittadino italiano, residente a Milano in Via Errico Petrella n. 9, codice fiscale SCHNNN47H21H224F, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

attesta

• di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in vista della citata assemblea di Bioera;
• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità previsti per la carica a componente del consiglio di amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto sociale di Bioera nonché la sussistenza dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. n. 58/1998, prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto vigenti per ricoprire la carica e, in particolare: i) di non versare in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2382 cod. civ., e ii) di non aver riportato condanne penali, neppure in paesi diversi dall'Italia;
• di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ..

In merito a quanto sopra, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della Società eventuali variazioni di requisiti idonee a rendere non più veritiera la presente dichiarazione.

Inoltre, il sottoscritto:

dichiara

• di accettare sin d'ora la candidatura a consigliere di amministrazione di Bioera;
• in caso di nomina da parte dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Bioera, di accettare la carica di $\sim$ consigliere di amministrazione a decorrere dalla data della nomina e sino alla data dell'assemblea degli azionisti di Bioera che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente $\overline{a}$ dichiarazione;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la $\frac{1}{2}$ veridicità dei dati dichiarati:
• di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Il sottoscritto trasmette, in allegato alla presente, il proprio curriculum professionale, copia di un documento di identità in corso di validità e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dallo stesso in altre società.

In fede,

monino Schemoz
Control Eclunes

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Indirizzo Telefono Schemoz Antonino Viale Dei Mille 5 - Milano +39 335 230391

E-mail Nazionalità Data di nascita Luogo di nascita C.F. 1972

aschemez@alice.it italiana 21.06.1947 REGGIO CALABRIA SCHNNN47H21H224F LAUREA IN MATEMATICA

ESPERIENZA LAVORATIVA

data (dal - al) Datore di lavoro Tipo di azienda o settore Tipo di impiego Mansioni e responsabilità data (dal - al) Datore di lavoro Tipo di azienda o settore Tipo di impiego Mansioni e responsabilità data $(da - a)$ Datore di lavoro Tipo di azienda o settore Tipo di impiego Mansioni e responsabilità data (dal - al) Datore di lavoro Tipo di azienda o settore Tipo di impiego

Mansioni e responsabilità
           data (dal - al)
         Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
          Tipo di impiego
Mansioni e responsabilità
           data (dal - al)
         Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

1973

Docente di matematica e fisica XI Liceo Scientifico di Milano Istituto di istruzione superiore Docente

1974

Docente di fisica Istituto Tecnico Galileo Galilei di Milano Istituto tecnico superiore Docente

1975 a settembre 2012

Docente di matematica all'I.T.S.O.S "Albe Steiner" di Milano - Via San Dionigi 136 Istituto di comunicazione multimediale Docente di matematica e laboratorio di informatica Pluriennale attività in qualità di coordinatore e progettazione, membro del consiglio di istituto 2002 - 2005 C.I.S.E.M. - Provincia di Milano Centro Innovazione e Sperimentazione Educativa di Milano Coordinatore area 1 - Statistica dell'Educazione, programmazione dell'offerta territoriale di istruzione e formazione Coordinatore di progetti e responsabile di aree 1994 - 1998 Sefind s.r.l. Milano Ricerca finanziamenti statali per le industrie Consulente 1994 - 1996 M.G.S. s.r.l. Milano Settore farmaceutico

Tipo di impiego Mansioni e responsabilità data (dal - al) Datore di lavoro Tipo di azienda o settore Tipo di impiego Mansioni e responsabilità data (dal - al) Datore di lavoro Tipo di azienda o settore Tipo di impiego Mansioni e responsabilità

Consigliere di amministrazione

2001 - 2003 Rizzoli Ortopedia S.P.A. - Bologna Settore farmaceutico Consigliere di amministrazione Acquisti e logistica 2008 - 2009 P. Farmaceutici Settore farmaceutico Amministratore unico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

· data (dal - al) · Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione · Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio · Qualifica conseguita · data (dal - al) · Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione · Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio · data (dal - ai) · Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione · Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio · Qualifica conseguita · data (dal - al) · Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione · Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio · data (dal - al) · Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione · Principali materie / abilità professionall oggetto dello studio · Qualifica conseguita

1978 - 1988 Docente corsi universitari integrativi e propedeutici

Matematica e fisica

Docente 1988 Attestato al P.N.I. Piano Nazionale di Informatica

Statistica e probabilità

1990 - 1992 Docente ai concorsí a cattedra per Matematica Istituti Secondari Superiori E-MARKET
SDIR

Matematica

1990 - 2012 Presidente Commissioni Esami di Maturità e di Stato

Da settembre 2012 in pensione

$\omega$

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA SECONDA LINGUA CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI	ITALIANO INGLESE ATTITUDINE AL LAVORO DI EQUIPE, FACILITÀ DI RELAZIONI E COMUNICAZIONI ANCHE IN PUBBLICO
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE	ATTITUDINE AL COORDINAMENTO DI PROGETTI CORSO DI AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO METODOLOGIE DI PROGETTO CORSO DI AGGIORNAMENTO DIDATTICA PER PROGETTO CORSO DI FORMAZIONE OSSERVATORIO SCOLASTICO SUL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE SEMINARIO DI INFORMAZIONE, LA RIFORMA DEL SISTEMA ISTRUZIONE E FORMAZIONE CONVEGNO: L'IDEA DEL CAMPUS PER IL SECONDO CICLO E LE NUOVE SFIDE DELL'ORIENTAMENTO COORDINATORE PROGETTO INDAGO "PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA PROVINCIALE" DI MILANO E DI REGGIO CALABRIA COORDINATORE E PROGETTO APE "L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE IN ETÀ SCOLARE" PER COMBATTERE DISPERSIONE ED ABBANDONO - COMUNE DI MONZA CONVEGNO IPOTESI DI ORGANIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE NEL TERRITORIO MILANESE ISCRITTO ALL'UMI - UNIONE MATEMATICA ITALIANA PARTECIPAZIONE AI PROGETTI: DODICESIMO CONVEGNO DELL'INSEGNAMENTO DELLA MATEMATICA UMI: L'INSEGNAMENTO DELLA GEOMETRIA UMI: LA MATEMATICA NELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE. NUOVI CONTENUTI E METODOLOGIA CORSO DI AGGIORNAMENTO SEMANTICHE E TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI, CENTRO PRISTEM - CORSO DI MATEMATICA
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE	1972 - 1982 Consulente tecnico Tandy Radio Shack Italia - Computers componenti elettronici ed elettrici
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE	COORDINATORE PROGETTO NOVECENTO ITSOS COORDINATORE PROGETTO RICICLAGGIO RIFIUTI TOSSICI URBANI ED EXTRAURBANI COORDINATORE PROGETTO OSTERIA MILANO COORDINATORE PROGETTO SCIENZA NEL '500 E '600 COORDINATORE PROGETTO "I GIOVANI" COORDINATORE PROGETTO INDAGO - PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA PROVINCIALE COORDINATORE PROGETTO APE - ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI MONZA COORDINATORE PROGETTO ITER - VIAGGIO NEL SISTEMA ISTRUZIONE E FORMAZIONE DOPO LA SCUOLA MEDIA PUBBLICAZIONE DISPENSE "INFINITO MATEMATICO" PUBBLICAZIONE DISPENSE "GEOMETRIE NON EUCLIDEE" PUBBLICAZIONE DISPENSE "CALCOLO DELLE PROBABILITÀ"

Aurorizzo il trattamento dei dati personali

$\zeta$

Il sottoscritto Antonino Schemoz, nato a Reggio Calabria (RC), il 21.06.1947, cittadino italiano, residente a Milano in Via Errico Petrella n. 9, codice fiscale SCHNNN47H21H224F, allega il seguente

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

Verde Bio S.r.l. Italian Organic Bakery

Visibilia S.r.l. in liquidazione

Visibilia Editore Holding S.r.l.

Umbria S.r.l.

Ki Group S.r.l.

Organic Food Retail S.r.l. in liquidazione

Amministratore unico Liquidatore Amministratore unico Amministratore unico Consigliere Liquidatore

Attestazione di avvenuta

presentazione di richiesta di "COMUNICAZIONE" per intervento in assemblea (D.Lgs. 24/02/98, n. 58)
luogo REGGIO EMILIA AG. 1	data 02.03.2022	BIOFOOD ITALIA S.R.L. CORSO DI PORTA NUOVA,46 20121 MILANO
n. progr. annuo 13	codice cliente 3790 44814	Codice Fiscale: 11183241006 Nazionalita': ITALIA
numero riferimento 61030/13
A richiesta di: BIOFOOD ITALIA S.R.L.
relazione ai seguenti strumenti finanziari:		Con la presente chiedo/iamo l'invio della "comunicazione" per l'intervento in assemblea, con efficacia al 29.03.2022, per il/i nominativo/i sopraindicato/i in
CODICE		DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0005387995		BIOERA RAGG	1.799,580
sui quali risultano i seguenti vincoli:
TIPO VINCOLO: VINCOLO IN PEGNO NOSTRO ISTITUTO A FAVORE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN A S.P.A. CHE RINUNCIA AL DIRITTO DI VOTO.
per l'esercizio del/i seguente/i diritto/i: Partecipazione all' Assemblea ORDINARIA
Convocazioni Assemblea Ordinaria: Prima convocazione il 28.03.2022 alle ore 11:30 che si terra' in CORSO DI PORTA NUOVA, 46 20121 MILA Seconda convocazione il 29.03.2022 alle ore 11:30 che si terra' in CORSO DI PORTA NUOVA, 46 20121 MI

Prendo/iamo atto che l'intermediario si impegna, sotto la propria responsabilità, ad inviare "comunicazione" all'Ente Emittente, senza doverne dare conferma al richiedente, nei termini previsti per l'esercizio del diritto di partecipazione. Copia della "comunicazione" sarà messa a disposizione del richiedente contestualmente alla sua effettuazione. Il presente documento in caso di vendita parziale o totale degli strumenti finanziari non sarà sostituito. Qualora non venga ritirata la "copia della comunicazione", il richiedente potrà utilizzare il nº di riferimento del documento (Abi Intermediario + Abi Subdepositario + Nº Progr Annuo) come dato da comunicare all'atto della presentazione in assemblea.

Il quantitativo di azioni indicato nella presente richiesta può essere soggetto a variazioni conseguenti alla movimentazione dei titoli o ad altri eventi societari che dovessero intercorrere prima della record date. Pertanto, ai fini dell'intervento e dell'esercizio del voto in assemblea farà fede esclusivamente il quantitativo di azioni registrato sul deposito alla record date e comunicato all'Emittente.

Mod. 5306 - Ver. del 23/07/2015

2) Copia per il Richiedente

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale: euro 9.195.012.196.0512 Popula per in Nonfortonico
2020 Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imp

Attestazione di avvenuta presentazione di richiesta di

'COMUNICAZIONE" per intervento in assemblea (D.Lgs. 24/02/98, n. 58) BIOFOOD ITALIA S.R.L. data luogo REGGIO EMILIA AG. 1 CORSO DI PORTA NUOVA,46 02.03.2022 20121 MILANO n. progr. annuo codice cliente 14 3790 44812 Codice Fiscale: 11183241006 Nazionalita': ITALIA numero riferimento 61030/14 A richiesta di: BIOFOOD ITALIA S.R.L. Con la presente chiedo/iamo l'invio della "comunicazione" per l'intervento in assemblea, con efficacia al 29.03.2022, per il/i nominativo/i sopraindicato/i in relazione ai seguenti strumenti finanziari: CODICE DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI QUANTITA' IT0005387995 BIOERA RAGG 628 sui quali risultano i seguenti vincoli: per l'esercizio del/i seguente/i diritto/i: Partecipazione all' Assemblea ORDINARIA Convocazioni Assemblea Ordinaria: Prima convocazione il 28.03.2022 alle ore 11:30 che si terra' in CORSO DI PORTA NUOVA, 46 20121 MILA Seconda convocazione il 29.03.2022 alle ore 11:30 che si terra' in CORSO DI PORTA NUOVA, 46 20121 MI Prendo/lamo atto che l'intermediario si impegna, sotto la propria responsabilità, ad inviare "comunicazione" all'Ente Emittente, senza doveme dare conferma al

richiedente, nei termini previsti per l'esercizio del diritto di partecipazione. Copia della "comunicazione" sarà messa a disposizione del richiedente contestualmente alla sua effettuazione. Il presente documento in caso di vendita parziale o totale degli strumenti finanziari non sarà sostituito. Qualora non venga ritirata la "copia della comunicazione", il richiedente potrà utilizzare il n° di riferimento del documento (Abi Intermediario + Abi Subdepositario + N° Progr Annuo) come dato da comunicare all'atto della presentazione in assemblea.

Il quantitativo di azioni indicato nella presente richiesta può essere soggetto a variazioni conseguenti alla movimentazione dei titoli o ad altri eventi societari che dovessero intercorrere prima della record date. Pertanto, ai fini dell'intervento e dell'esercizio del voto in assemblea farà fede esclusivamente il quantitativo di azioni registrato sul deposito alla record date e comunicato all'Emittente.

Mod. 5306 - Ver. del 23/07/2015

2) Copia per il Richiedente

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale: euro 9.195.012.196.85 alla data del 1º dicembre
2020 Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Impres Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia