Carel Industries

Share Issue/Capital Change • Dec 15, 2023

Informazione Regolamentata n. 2092-127-2023		Data/Ora Inizio Diffusione 15 Dicembre 2023 10:46:27	Euronext Star Milan
Societa'	:	CAREL INDUSTRIES
Identificativo Informazione Regolamentata	:	184470
Nome utilizzatore	: CARELINDUSN03 - Grosso
Tipologia	:	REGEM; 2.5
Data/Ora Ricezione	:	15 Dicembre 2023 10:46:26
Data/Ora Inizio Diffusione	:	15 Dicembre 2023 10:46:27
Oggetto	:	CAREL - Comunicazione variazione capitale sociale e diritti di voto
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DIRITTI DI VOTO

Brugine (PD), 15 dicembre 2023 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 7 dicembre 2023, CAREL Industries S.p.A. ("Carel" ovvero l'"Emittente") comunica, ai sensi dell'art. 85-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato), nonché l'ammontare complessivo dei diritti di voto, come risultanti ad esito dell'integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale in opzione a pagamento e in via scindibile deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 14 settembre 2023 e della conseguente emissione di n. 12.499.205 nuove azioni ordinarie Carel, per un controvalore complessivo di Euro 199.987.280,00, di cui Euro 1.249.920,50 da imputare a capitale sociale (l "Aumento di Capitale"). Si rammenta che, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto Sociale che prevede l'estensione del beneficio della maggiorazione del diritto di voto anche alle nuove azioni di pertinenza del socio legittimato che siano emesse in sede di aumento di capitale, gli azionisti rilevanti Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Athena FH S.p.A. hanno sottoscritto n. 3.124.999 azioni corrispondenti a n. 6.249.998 diritti di voto.

Si precisa che il capitale sociale dell'Emittente è pari a Euro 11.249.920,50 ed è composto da n. 112.499.205 azioni ordinarie prive dell'indicazione di valore nominale.

La seguente tabella riporta l'attuale composizione del capitale sociale, nonché l'ammontare complessivo dei diritti voto esercitabili in assemblea alla data odierna, con evidenza delle variazioni rispetto alla situazione precedente.

	Situazione aggiornata		Situazione precedente			Variazione
	Euro	Numero di azioni che compongono il capitale sociale	Numero dei diritti di voto	Euro	Numero di azioni che compongono il capitale sociale	Numero dei diritti di voto	Euro	Numero di azioni che compongono il capitale sociale	Numero dei diritti di voto
Totale di cui:	11.249.920,50	112.499.205	171.791.644	10.000.000,00	100.000.000	156.167.440	1.249.920,50	12.499.205	15.624.204
Azioni ordinarie senza maggiorazione del diritto di voto (ISIN: IT0005331019)	-	53.206.766	53.206.766	-	43.832.560	43.832.560	-	9.374.206	9.374.206

Azioni	-	59.292.439	118.584.878	-	56.167.440	112.334.880	-	3.124.999	6.249.998
ordinarie con maggiorazione
del diritto di voto (ISIN:
IT0005331886)

Tutte le azioni Carel hanno godimento regolare e numero di cedola in corso n. 7.

L'attestazione di avvenuta esecuzione dell'Aumento di Capitale ai sensi dell'articolo 2444 del Codice Civile è stata depositata in data 14 dicembre 2023 presso il Registro delle Imprese di Padova unitamente al nuovo testo di statuto sociale, il quale è reso disponibile presso la sede legale dell'Emittente, sul sito internet dell'Emittente (www.carel.it) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE ().

Per ulteriori informazioni

INVESTOR RELATIONS	MEDIA RELATIONS
Giampiero Grosso - Investor Relations Manager giampiero.grosso@carel.com +39 049 9731961	Barabino & Partners Fabrizio Grassi f.grassi@barabino.it +39 392 73 92 125 Marco Trevisan m. trevisan@barabino.it +39 02 72 02 35 35

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CAREL

Il Gruppo Carel è tra i leader nella progettazione, nella produzione e nella commercializzazione a livello globale di componenti e soluzioni tecnologicamente avanzate per raggiungere alta efficienza energetica nel controllo e la regolazione di apparecchiature e impianti nei mercati del condizionamento dell'aria ("HVAC") e della refrigerazione. Carel è focalizzata su alcune nicchie di mercato verticali caratterizzate da bisogni estremamente specifici, da soddisfare con soluzioni dedicate sviluppate in profondità su tali bisogni, in contrapposizione ai mercati di massa.

Il Gruppo progetta, produce e commercializza soluzioni hardware, software e algoritmiche finalizzate sia ad aumentare le performance di unità e impianti a cui le stesse sono destinate sia al risparmio energetico, con un marchio globalmente riconosciuto nei mercati HVAC e della refrigerazione (complessivamente, "HVAC/R") in cui esso opera e, a giudizio del management della Società, un posizionamento distintivo nelle nicchie di riferimento in tali mercati.

HVAC è il principale mercato del Gruppo, rappresentando il 68% dei ricavi del Gruppo nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, mentre il mercato della refrigerazione ha rappresentato il 31% dei ricavi del Gruppo.

Il Gruppo impegna risorse significative nella ricerca e sviluppo ("Ricerca e Sviluppo"), area a cui viene attribuito un ruolo di rilevanza strategica per mantenere la propria posizione di leadership nelle nicchie di riferimento del mercato HVAC/R, con particolare attenzione all'efficienza energetica, alla riduzione dell'impatto ambientale, ai trend relativi all'utilizzo dei gas refrigeranti naturali, all'automazione e alla connettività remota (Internet of Things), e allo sviluppo di soluzioni e servizi data driven.

Al 31 dicembre 2022 il Gruppo è operativo attraverso 36 filiali che includono 15 stabilimenti di produzione situati in vari paesi. Alla stessa data circa l'80% dei ricavi del Gruppo è stato generato al di fuori dell'Italia e circa il 30% al di fuori dell'area EMEA (Europe, Middle East, Africa).

Gli Original Equipment Manufacturer o OEMs, fornitori di unità complete per applicazioni nei mercati HVAC/R, costituiscono la principale categoria di clientela della Società, su cui il Gruppo è focalizzato per la costruzione di relazioni a lungo termine.