Aeffe

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 18, 2022

Ai sensi dall'art. 106, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come prorogato per effetto dell'art. 3, D.L. 228/2021, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"). A norma del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega.

Infomath Torresi S.r.l., rende noto di non avere alcun interesse proprio o di terzi rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto.

Infomath Torresi S.r.l. dichiara altresì che nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello contenuto nelle istruzioni di voto.

N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis TUF, ovvero di proposte individuali di deliberazione, nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso di convocazione

in riferimento all'Assemblea ordinaria di Aeffe S.p.A. convocata per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 09:30, in prima e unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo www.aeffe.com, sezione Investor Relations – Info per Azionisti, in data 18 marzo 2022 e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" in pari data, con il presente

___________________________________________________________________________________________________________ MODULO DI DELEGA/SUB DELEGA

Parte 1 di 2

(Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce(1) e notificare alla società tramite il rappresentante designato)

___________________________________________________________________________________________________________

(*) Informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritto/a(*) firmatario della delega		_____________
nato/a a() __________ il() _________
residente in() _________ Via ()__________
C. F. (*)_______		Telefono	(*)_________
Email(*) _______________
Doc. identità (da allegare in copia) in corso di validità – tipo (*) _________________		Rilasciato da (*)	Numero (*)
In qualità di(2):
□ □ soggetto a cui è attribuito il diritto di voto	creditore pignoratizio -	□ □ riportatore -	□ usufruttuario - custode
□ gestore □ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia la documentazione
comprovante i poteri di rappresentanza) - □	altro _____

DA COMPILARE SOLO SE IL TITOLARE DEL DIRITTO DI VOTO E' DIVERSO DAL FIRMATARIO DELLA DELEGA(3)

Nome e Cognome/Denominazione(*) _______________
nato/a() __________ il() _________
Sede Legale/residente a() _________ Via ()__________
C. F. (*)________________
DELEGA/SUBDELEGA Infomath Torresi S.r.l. a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. ________ azioni ordinarie Aeffe S.p.A. – cod. Isin
IT0001384590 - registrate nel conto titoli(4) n. _________ presso
_______ (intermediario depositario) ABI __ CAB ____
come risulta dalla comunicazione n.(5)____ effettuata da (Banca) _____

ALLEGA al presente modulo di delega, una copia di un documento d'identità in corso di validità e copia della comunicazione dell'intermediario ex art. 83-sexies del D.Lgs. 58/98.

___________________________________________________________________________________________________________ DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza che:

• in caso di assenza di indicazione del voto, Infomath Torresi S.r.l esprimerà la manifestazione di non voto;
• del fatto che la delega/subdelega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega
• il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante;
• (in caso di sub delega) di essere in possesso degli originali delle deleghe allo stesso conferite e di conservarli per un anno a disposizione per eventuali verifiche

AUTORIZZA Infomath Torresi S.r.l. e Aeffe S.p.A. al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia dei dati personali") e del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

Data ___________________________ Firma ________________________________

ISTRUZIONI DI VOTO Parte 2 di 2

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea ordinaria convocata da Aeffe S.p.A. per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 09:30 in prima e unica convocazione.

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio di Aeffe S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2021; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione all'assemblea del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Presentazione all'Assemblea della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario prevista dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

Voto su proposta del Consiglio di Amministrazione (Barrare una sola casella)

□ Favorevole □ Contrario □Astenuto

2. Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Voto su proposta del Consiglio di Amministrazione (Barrare una sola casella)

□ Favorevole □ Contrario □Astenuto

3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98:

	3.1 Deliberazioni in merito alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter c.3-bis del D.Lgs. 58/98;
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Voto su proposta del Consiglio di Amministrazione (Barrare una sola casella)

□ Favorevole □ Contrario □Astenuto

3.2 Deliberazioni in merito alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter c.6 del D.Lgs. 58/98;

Voto su proposta del Consiglio di Amministrazione (Barrare una sola casella)

□ Favorevole □ Contrario □Astenuto

4. Nomina di due amministratori ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.

Voto su proposta del Consiglio di Amministrazione (Barrare una sola casella)

□ Favorevole Lista n.___________________ □ Contrario a tutte le liste □Astenuto su tutte le liste

5. Determinazione del compenso spettante agli amministratori di nuova nomina

Voto su proposta del Consiglio di Amministrazione (Barrare una sola casella)

□ Favorevole □ Contrario □Astenuto

B) Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega(1) il sottoscritto, con riferimento a

_______________________________________________________________________________________

1. Approvazione del bilancio d'esercizio di Aeffe S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2021; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione all'assemblea del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Presentazione all'Assemblea della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario prevista dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.
□ □ Conferma le istruzioni Revoca le istruzioni
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
□ Favorevole____ □	Contrario	□Astenuto
2. Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.
□ □ Conferma le istruzioni Revoca le istruzioni
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
□ Favorevole____ □	Contrario	□Astenuto
3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98:
3.1 Deliberazioni in merito alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter c.3-bis del D.Lgs. 58/98;
□ □ Conferma le istruzioni Revoca le istruzioni
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
□ Favorevole____ □	Contrario	□Astenuto
3.2 Deliberazioni in merito alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter c.6 del D.Lgs. 58/98;
□ □ Conferma le istruzioni Revoca le istruzioni
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
□ Favorevole____ □	Contrario	□Astenuto
4. Nomina di due amministratori ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.
□ □ Conferma le istruzioni Revoca le istruzioni
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
□ Favorevole____ □	Contrario	□Astenuto
5. Determinazione del compenso spettante agli amministratori di nuova nomina
□ □ Conferma le istruzioni Revoca le istruzioni
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
□ Favorevole____ □	Contrario	□Astenuto

(1) Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A)

C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'assemblea (2), con riferimento a

_______________________________________________________________________________________

1. Approvazione del bilancio d'esercizio di Aeffe S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2021; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione all'assemblea del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Presentazione all'Assemblea della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario prevista dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.
□ □ Conferma le istruzioni Revoca le istruzioni
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
□ Favorevole____ □	Contrario	□Astenuto
2. Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.
□ □ Conferma le istruzioni Revoca le istruzioni
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
□ Favorevole____ □	Contrario	□Astenuto
3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98:
3.1 Deliberazioni in merito alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter c.3-bis del D.Lgs. 58/98;
□ □ Conferma le istruzioni Revoca le istruzioni
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
□ Favorevole____ □	Contrario	□Astenuto
3.2 Deliberazioni in merito alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter c.6 del D.Lgs. 58/98;
□ □ Conferma le istruzioni Revoca le istruzioni
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
□ Favorevole____ □	Contrario	□Astenuto
4. Nomina di due amministratori ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.
□ □ Conferma le istruzioni Revoca le istruzioni
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
□ Favorevole____ □	Contrario	□Astenuto

5. Determinazione del compenso spettante agli amministratori di nuova nomina

□ Conferma le istruzioni □ Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

□ Favorevole______________________ □ Contrario □Astenuto

(2) Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A)

Data ____________________ Firma ___________________________

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. Modulo di delega/subdelega (in tale ultimo caso accompagnato dal modulo di delega) da notificare alla Società tramite Infomath Torresi S.r.l. con le Istruzioni di voto a esso riservate, unitamente ad un documento di identità in corso di validità del delegante, nonché, in caso delegante persona giuridica della documentazione comprovante i poteri di firma di cui al punto seguente, con una delle seguenti alternative modalità:

2. in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a infomathtorresi@legalmail.it sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, oppure

3. anticipato a mezzo e-mail all'indirizzo issuerservices@intosrl.it unitamente a copia di un documento di identità del delegante e trasmesso in originale presso gli uffici di Infomath Torresi S.r.l. Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195 Roma.

La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare Infomath Torresi S.r.l. al numero +39 06 – 3218641 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì o tramite e-mail all'indirizzo issuerservices@intosrl.it.

1. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.

2. Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.

3. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.

4. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.

5. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società www.aeffe.com, sezione Investor Relations – Info per Azionisti

6. Infomath Torresi S.r.l., non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte. Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra F (favorevole), C (contrario) o A (astensione)

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito "GDPR") INFOMATH TORRESI S.R.L. (nel seguito "Titolare") con sede legale a Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 6, nella sua veste di "Titolare del trattamento", La informa che i Suoi dati personali forniti tramite il "form contatti" saranno trattati nel rispetto delle normativa citata, al fine di garantire i diritti, le libertà fondamentali, nonché la dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. La informiamo che qualora le attività a lei prestate prevedano il trattamento di dati personali di terzi nella sua titolarità sarà sua responsabilità assicurare di aver adempiuto a quanto previsto dalla normativa nei riguardi dei soggetti Interessati al fine di rendere legittimo il loro trattamento da parte nostra.

Origine, finalità, base giuridica e natura dei dati trattati

Il trattamento dei Suoi dati personali, da Lei direttamente forniti, è effettuato da INFOMATH TORRESI S.R.L. all'unico fine di evadere le richieste che Lei rivolge all'azienda tramite la compilazione del form, ovvero per il tramite del successivo contatto. E' possibile il verificarsi di un trattamento di dati personali di terzi soggetti comunicati dall'Utente alla Società. Rispetto a tale ipotesi, l'Utente si pone come autonomo titolare del trattamento e si assume i conseguenti obblighi e responsabilità legali, manlevando la Società rispetto a ogni contestazione, pretesa e/o richiesta di risarcimento del danno da trattamento che dovesse pervenire alla Società da terzi interessati.

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e senza necessità di uno specifico consenso da parte dell'Interessato, i Dati saranno archiviati, raccolti e trattati dalla Società per i seguenti fini:

1) Evasione delle richieste avanzate dall'Utente.

2) Adempimento degli obblighi di legge eventualmente connessi all'erogazione della prestazione/servizio richiesti.

3) Invio, direttamente o tramite terzi fornitori di servizi di marketing e comunicazione, newsletter e comunicazioni con finalità di marketing diretto attraverso email, sms, mms, notifiche push, fax, posta cartacea, telefono con operatore, in relazione a prodotti erogati dalle altre società ai sensi dell'art. 130 c. 1 e 2 del D. lgs. 196/03 (nel seguito "Codice").

Le basi giuridiche del trattamento per le suddette finalità sono gli artt. 6.1.b) e 6.1.c) del Regolamento.

Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma l'eventuale mancato conferimento dei Dati stessi e il rifiuto a fornirli comporterebbero l'impossibilità per la Società di eseguire e/o erogare le prestazioni richieste.

La base giuridica del trattamento di dati personali per la finalità c) è l'art. 6.1.a) del GDPR in quanto i trattamenti sono basati sul consenso. Il conferimento del consenso all'utilizzo dei dati per finalità di marketing è facoltativo e qualora, l'interessato desiderasse opporsi al trattamento dei Dati per le finalità di marketing eseguito con i mezzi qui indicati nonché revocare il consenso prestato, potrà in qualunque momento farlo senza alcuna conseguenza (se non per il fatto che non riceverà più comunicazioni di marketing) seguendo le indicazioni presenti alla sezione dei "Diritti dell'Interessato" della presente Informativa.

Comunicazione

I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR e in particolare a istituti bancari, a società attive nel campo assicurativo, a fornitori di servizi strettamente necessari allo svolgimento dell'attività d'impresa, ovvero a consulenti dell'azienda, ove ciò si riveli necessario per ragioni fiscali, amministrative, contrattuali o per esigenze tutelate dalle vigenti normative.

I Suoi dati personali, ovvero i dati personali di terzi nella sua titolarità, potranno altresì essere comunicati a società esterne, individuate di volta in volta, cui INFOMATH TORRESI S.R.L. affidi l'esecuzione di obblighi derivanti dall'incarico ricevuto alle quali saranno trasmessi i soli dati necessari alle attività loro richieste. Tutti i dipendenti, consulenti, interinali e/o ogni altra "persona fisica" che svolgono la propria attività sulla base delle istruzioni ricevute da INFOMATH TORRESI S.R.L., ai sensi dell'art. 29 del GDPR, sono nominati "Incaricati del trattamento" (nel seguito anche "Incaricati"). Agli Incaricati o ai Responsabili, eventualmente designati, INFOMATH TORRESI S.R.L. impartisce adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione ed al rispetto delle misure di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. Proprio in riferimento agli aspetti di protezione dei dati personali l'Utente è invitato, ai sensi dell'art. 33 del GDPR a segnalare a INFOMATH TORRESI S.R.L. eventuali circostanze o eventi dai quali possa discendere una potenziale "violazione dei dati personali (data breach)" al fine di consentire una immediata valutazione e l'adozione di eventuali azioni volte a contrastare tale evento inviando una comunicazione a INFOMATH TORRESI S.R.L. ai recapiti nel seguito indicati.

I Dati non saranno diffusi.

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Modalità, logiche del trattamento e tempi di conservazione

I Suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui all'art. 5 c 1 del GDPR.

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I Dati personali verranno trattati da INFOMATH TORRESI S.R.L. per tutta la durata dell'incarico ed anche successivamente per far valere o tutelare i propri diritti ovvero per finalità amministrative e/o per dare esecuzione ad obblighi derivanti dal quadro regolamentare e normativo pro tempore applicabile e nel rispetto degli specifici obblighi di legge sulla conservazione dei dati.

Diritti dell'Interessato

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