Ratti

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 4, 2022

Spettabile Ratti S.p.A. Via Madonna n. 30 22070 Guanzate (CO)

RATTI S.P.A. ASSEMBLEA ORDINARIA 28 APRILE 2022

LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il sottoscritto CARLO CESARE LAZZATI, nato a MILANO (MI) il 17/03/1955, residente a MILANO, Via CAMINADELLA n. 17, C.F. LZZCLC55C17F205U, nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante del socio DNA 1929 S.r.l. titolare di complessive n. 4.518.305 azioni ordinarie, rappresentanti il 16,52% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria di Ratti S.p.A. (come risulta dalle allegate certificazioni emesse dagli intermediari incaricati),

• visti gli articoli 16 e 17 dello Statuto sociale di Ratti S.p.A.;

– con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno "Nomina del Consiglio di amministrazione:

• 3.1) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
• 3.2) Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
• 3.3) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
• 3.4) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
• 3.5) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione"

dell'Assemblea di Ratti S.p.A., convocata presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello n. 18, in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 15,00 e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2022, stessi luogo ed ora,

presenta

la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Ratti S.p.A., per la durata di 3 esercizi e quindi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024:

No	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
	DONATELLA RATTI	MENDRISIO (CH), 27 aprile 1957	RTTDTL57D67Z133Y

Si allega alla presente la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

• 1. curriculum vitae personale e professionale;
• 1. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Ratti S.p.A. per l'assunzione della carica;

La scrivente dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 dello Statuto sociale di Ratti S.p.A., di non aver presentato, né aver concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, e si impegna a non votare liste diverse dalla presente.

Con la presente la scrivente richiede a Ratti S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Milano, 31/03/2022

Spettabile Ratti S.p.A. Via Madonna n. 30 22070 Guanzate (CO)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI RATTI S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

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SDIR

La sottoscritta DONATELLA RATTI, nata a MENDRISIO (CH), il 27 aprile 1957, residente a MILANO, Via SAVONA 19/A, codice fiscale RTTDTL57D67Z133Y, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli articoli 16 e 17 dello Statuto Sociale della società Ratti S.p.A., in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18 in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 15,00, ed in seconda per il giorno 29 aprile 2022 stessa ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della società Ratti S.p.A., come da lista presentata daï soci DNA 1929 S.r.l.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

• di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla Statuto sociale di Ratti S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
• che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Ratti S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito da Ratti S.p.A. alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A .;
  • di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Ratti S.p.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresi alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa privacy riportata in calce alla presente e di autorizzare Ratti S.p.A. a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,

Milano, 31 marzo 2022

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR"), la informiamo che i dati personali da lei forniti saranno trattati da Ratti S.p.A. (i) al fine di gestire la sua candidatura alla carica di Amministratore e il relativo accertamento dei requisiti su indicati e (ii) qualora lei fosse eletto, al fine di gestire la sua carica di Amministratore.

I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i suoi dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati.

I dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti, dai collaboratori o dai consulenti di Ratti S.p.A. specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; i suoi dati potranno altresì essere comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obblighi di legge, regolamenti o normative comunitarie e nazionali, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali in materia di diritto societario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirii in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per Ratti S.p.A. di consentire la sua candidatura.

La base giuridica del trattamento è costituita dagli obblighi disposti dalla legislazione nazionale e comunitaria in materia di diritto societario e dal legittimo interesse del titolare di documentare il rispetto di tali obblighi.

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è: Ratti S.p.A. - via Madonna n. 30 - 22070 - Guanzate (COMO) - P.IVA e c.f. 00808220131- Tel. 031/35351- rattispa@legalmail.it.

La informiamo inoltre di quanto segue: (a) relativamente ai dati personali trattati potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione o limitazione, di portabilità dei dati) nei limiti ed alle condizioni ivi previste; (b) ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente in materia (Garante per la protezione dei dati personali).

Spettabile Ratti S.p.A. Via Madonna n. 30 22070 Guanzate (CO)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta DONATELLA RATTI, nata a MENDRISIO (CH), il 27/04/1957, residente a MILANO, Via SAVONA 19/A, codice fiscale RTTDTL57D67Z133Y, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Ratti S.p.A.,

VISTI

• il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
• nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

• di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
• di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  • 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  • 1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  • 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  • 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
  • di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  • 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
• 1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
• 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
• 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

di non essere state adottate nei suoi confronti interdizioni dall'ufficio di amministratore in uno Stato membro dell'Unione europea.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito dalla Società alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

• di aver preso visione dell'informativa privacy riportata in calce alla presente;
• di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede.

Milano, 31 marzo 2022

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR"), la informiamo che i dati personali da lei forniti saranno trattati da Ratti S.p.A. (i) al fine di gestire la sua candidatura alla carica di relativo accertamento dei requisiti su indicati e (ii) qualora lei fosse eletto, al fine di gestire la sua carica di Amministratore.

I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR. Nel rispetto di principi di proporzionalità e necessità, i suoi dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati.

I dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti, o dai consulenti di Ratti S.p.A. specificamente autorizzati a trattarii, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; i suoi dati potranno altresì essere comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obblighi di legge, regolamenti o normative comunitarie e nazionali, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli in materia di diritto societario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirii in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per Ratti S.p.A. di consentire la sua candidatura.

La base giuridica del trattamento è costituita dagli obblighi disposti dalla legislazione nazionale e comunitaria in materia di diritto societario e dal legittimo interesse del titolare di rispetto di tali obblighi.

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è: Ratti S.p.A. - via Madonna n. 30 - 22070 - Guanzate (COMO) -P.IVA e c.f. 00808220131- Tel. 031/35351- rattispa@legalmail.it.

La informiamo inoltre di quanto segue: (a) relativamente ai dati personali trattati potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di portabilità dei dati) nei limiti ed alle condizioni ivi previste; (b) ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente in materia (Garante per la protezione dei dati personali).

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Curriculum vitae

Nome e Cognome Luogo e data di nascita Residenza

Donatella Ratti Mendrisio (Svizzera), 27.04.1957 Milano, via Savona 19/A

Percorso professionale

Dopo la Maturità Scientifica, si trasferisce a Parigi per seguire gli studi di Scienze Umane Cliniche presso l'Università di Paris VII, Censier.

Nel 1981 si laurea in "Sciences Humaines Cliniques" e nel 1982 si specializza "DESS: Sciences Humaines Cliniques" presso l'Université Paris VII Censier per lavorare come terapeuta e analista.

Dal 1983 al 1990 lavora nel reparto di Psichiatria Adulti dell'Ospedale di Perray Vaucluse e contemporaneamente al "Centre de la Rue Douai" come terapeuta e psicoanalista, dove da avvio ai gruppi di scrittura automatica nella terapia delle nevrosi e psicosi.

Nel 1990 entra a far parte del Gruppo Ratti occupandosi dello sviluppo creativo e commerciale della divisione arredamento. Dal 1994 occupa la stessa funzione nella divisione abbigliamento e nella divisione accessori. Nel 1996 viene nominata Presidente del Consiglio di Amministrazione, mantenendo il suo ruolo di responsabile della ricerca e dello sviluppo creativo.

Da luglio del 2001 a marzo del 2010 è Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Ratti; da marzo 2010 ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ratti S.p.A ..

Altre cariche ricoperte

• Amministratore Unico Textrom S.r.1.

• Amministratore Marzotto S.p.A.