Spettabile Pharmanutra S.p.A. Via delle Lenze, 216/B 56122 - Pisa

A mezzo posta elettronica all'indirizzo: [email protected]

LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI PHARMANUTRA S.P.A.

Gli scriventi (i) Andrea Lacorte, C.F. LCRNDR60R07G702P, (ii) Roberto Lacorte, C.F. LCRRRT68H25B950L, (iii) ALH S.r.l., con sede legale in Pisa, Via Mercanti n. 8, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02426260507, (iv) RLH S.r.l., con sede legale in Pisa, Via Mercanti n. 8, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02426250508, (v) Beda S.r.I., con sede legale in Parma, Via Montebello n. 84, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma 02696740345 (tutti i predetti soci congiuntamente, i "Soci Presentatori"), titolari di complessive n. 6.292.160 azioni ordinarie della società Pharmanutra S.p.A. ("PHN" o la "Società"), pari al 64,99% del relativo capitale sociale, come risulta dalle comunicazioni previste dall'art. 43 del Provvedimento unico sul post-trading Consob/Banca d'Italia recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata del 13 agosto 2018, inviate alla Società nei termini di legge da parte degli intermediari abilitati alla tenuta dei conti,

visti gli artt. 22 e 23 dello Statuto sociale di PHN;
con riferimento al terzo punto posto all'ordine del giorno "Nomina del Collegio Sindacale. 3.1 Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti; 3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 3.3 Determinazione dei compensi." dell'Assemblea ordinaria di PHN, convocata presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi, in Via delle Mantellate n. 9, Firenze, per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 15.00, in unica convocazione,
tenuto conto delle indicazioni fornite nella relazione illustrativa sul punto 3 all'ordine del . giorno della citata Assemblea pubblicata sul sito internet della Società in merito alla composizione del Collegio Sindacale,
in forza di quanto previsto dal patto parasociale in essere tra i Soci Presentatori contenente pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF, le cui informazioni essenziali sono pubblicate sul sito internet di PHN all'indirizzo www.pharmanutra.it,

presentano

la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di PHN, composta da due sezioni, la prima per la nomina di 3 (tre) Sindaci Effettivi e la seconda per la nomina di 2 (due) Sindaci Supplenti.

No	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1.	Sindaco Effettivo	Giuseppe Rotunno	20 febbraio 1966
2.	Sindaco Effettivo	Debora Mazzaccherini	26 maggio 1971
3.	Sindaco Effettivo	Michele Luigi Giordano	21 giugno 1968

Sezione n. 1 - Candidati alla carica di Sindaci Effettivi

Indica il candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale se tratto dalla presente lista.

Sezione n. 2 - Candidati alla carica di Sindaci Supplenti

No	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1.	Sindaco supplente	Elena Pro	19 luglio 1967
2.	Sindaco supplente	Alessandro Lini	26 novembre 1964

Si allega la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

1. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di PHN per l'assunzione della carica e il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di PHN;
1. copia del documento d'identità; e
1. curriculum vitae personale ed elenco degli incarichi eventualmente ricoperti presso altre società.

Con la presente, i Soci Presentatori richiedono a PHN di provvedere a ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Pisa, 1 aprile 2022

Andrea Lacorte

ALH S.r.I.

Roberto Lacorte

0 - C

RLH S.r.l.

Beda S.r.l.

(Carlo Volpi, Amministratore Unico)

(Andrea Lacorte, Amministratore Unico) (Roberto Lacorte, Amministratore Unico)

Spettabile Pharmanutra S.p.A. Via delle Lenze, 216/B 56122 - Pisa

A mezzo posta elettronica all'indirizzo: [email protected]

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI PHARMANUTRA S.P.A.

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEGLI ADERENTI AL PATTO PARASOCIALE

Egregi Signori,

gli scriventi (i) Andrea Lacorte, C.F. LCRNDR60R07G702P, (ii) Roberto Lacorte, C.F. LCRRRT68H25B950L, (iii) ALH S.r.l., con sede legale in Pisa, Via Mercanti n. 8, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02426260507, (iv) RLH S.r.l., con sede legale in Pisa, Via Mercanti n. 8, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02426250508, (v) Beda S.r.I., con sede legale in Parma, Via Montebello n. 84, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma 02696740345 (tutti i predetti soci congiuntamente, i "Soci Presentatori"), titolari di complessive n. 6.292.160 azioni ordinarie della società Pharmanutra S.p.A. ("PHN" o la "Società"), pari al 64,99% del relativo capitale sociale,

con riferimento al terzo punto posto all'ordine del giorno "Nomina del Collegio Sindacale. 3.1 Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti; 3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 3.3 Determinazione dei compensi." dell'Assemblea ordinaria di PHN, convocata presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi, in Via delle Mantellate n. 9, Firenze, per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 15.00, in unica convocazione,
facendo seguito alla lista per la nomina dell'organo di controllo di PHN depositata presso la Società,
visti gli artt. 22 e 23 dello Statuto sociale di PHN;
tenuto conto delle indicazioni fornite nella relazione illustrativa sul punto 3 all'ordine del giorno della citata Assemblea pubblicata sul sito internet della Società in merito alla composizione del Collegio Sindacale,
in forza di quanto previsto dal patto parasociale in essere tra i Soci Presentatori contenente pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF, le cui informazioni essenziali sono pubblicate sul sito internet di PHN all'indirizzo www.pharmanutra.it,

presentano

le seguenti proposte di deliberazione inerenti alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Società.

Proposta in merito alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale (punto 3.2 all'ordine del

giorno)

I Soci Presentatori propongono di nominare il dott. Giuseppe Rotunno alla carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Proposta in merito alla determinazione dei compensi del Collegio Sindacale (punto 3.3 all'ordine del giorno)

I Soci Presentatori, propongono di fissare un compenso annuo di Euro 27.000,00 per il Presidente dell'organo di controllo e un compenso annuo di Euro 19.000,00 per i membri effettivi.

I Soci Presentatori richiedono a PHN di provvedere alla pubblicazione della presente con le modalità di legge.

Pisa, 6 aprile 2022

Andrea Lacorte

Roberto Lacorte

ALH S.r.l.

Beda S.r.I.

(Carlo Volpi, Amministratore Unico)

RLH S.r.l.

(Andrea Lacorte, Amministratore Unico) (Roberto Lacorte, Amministratore Unico)

COMUNICAZIONE ATTESTANTE LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI S.P.A.

( "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob)

REE S O A Con seda in Mor Regulo, Instelle
Syria Corner (20136) Euro 1 443 Viz Arte Corpora

CODICE CLIENTE	(J) N. PROGR. ANNUO
0/2411442/0	815

RIPORTATORE

GESTORE

CUSTODE

(1) DATA: 31/03/2022 (data di rilascio della comunicazione)

(A) A RICHIESTA DI:

ALH S.R.L. C.F. 02426260507 VIA MERCANTI 8 56127 PISA

IN QUALITÀ DI (selezionare la casella appropriata):

TITOLARE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI X D CREDITORE PIGNORATIZIO
USUFRUTTUARIO

(B) TITOLARE STRUMENTI FINANZIARI:
(se diverso dal richiedente):

LUOGO E DATA DI NASCITA

SI COMUNICA CHE DALLE NOSTRE SCRITTURE CONTABILI RELATIVE ALLA GIORNATA DEL 30/03/2022 (H) (indicazione della data cui la comunicazione si riferisce)

IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (a) OVVERO IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (в) (se diverso dal richiedente) RISULTA TITOLARE DEI SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA
IT0005274094	PHARMANUTRA ORD	2.085.000.00

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI

(E) LA PRESENTE COMUNICAZIONE VIENE RILASCIATA PER LA FINALITA' DI ATTESTAZIONE DI POSSESSO PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

LA PRESENTE COMUNICAZIONE E' VALIDA FINO A REVOCA O RETTIFICA

L'INTERMEDIARIO BPER Banca S.p.A.

COMUNICAZIONE ATTESTANTE LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI S.P.A.

( "Regolamento recante la disciplina dei servizi di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob)

(1) DATA: 31/03/2022

Barce Sp.A. C. (

CODICE CLIENTE	(J) N. PROGR. ANNUO
1020/1181997/0	817

RIPORTATORE

GESTORE

CUSTODE

(data di rilascio della comunicazione)

A RICHIESTA DI: (A) =

LACORTE ROBERTO NATO A CASCINA IL 25/06/1968 C.F.: LCRRRT68H25B950L

IN QUALITÀ DI (selezionare la casella appropriata):

TITOLARE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI X

র বিরুদ্ধে ব CREDITORE PIGNORATIZIO
র বিভিন্ন বিশ্বকাপ বিশ্বকাপ বিশ্বকাপ বিশ্বকাপ বিশ্বকাপ করে পারে।

প্রতিষ্ঠান USUFRUTTUARIO

(B) TITOLARE STRUMENTI FINANZIARI: (se diverso dal richiedente): ..............................................................................................

		LUOGO E DATA DI NASCITA

SI COMUNICA CHE DALLE NOSTRE SCRITTURE CONTABILI RELATIVE ALLA GIORNATA DEL 30/03/2022 (H) (indicazione della data cui la comunicazione si riferisce)

IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (a) OVVERO IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (B) (se diverso dal richiedente) RISULTA TITOLARE DEI SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA
IT0005274094	PHARMANUTRA ORD	14.000.00

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI

(E) LA PRESENTE COMUNICAZIONE VIENE RILASCIATA PER LA FINALITA' DI ATTESTAZIONE DI POSSESSO PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

LA PRESENTE COMUNICAZIONE E' VALIDA FINO A REVOCA O RETTIFICA

COMUNICAZIONE ATTESTANTE LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI S.P.A.

( "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestone, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob)

A Barce Spa Cri Salarin Modifier

CODICE CLIENTE	(J) N. PROGR. ANNUO
1020/2411620/0	818

RIPORTATORE

GESTORE

CUSTODE

(1) DATA: 31/03/2022 (data di rilascio della comunicazione)

(A) A RICHIESTA DI:

RLH S.R.L. C.F. 02426250508 VIA MERCANTI 8 56127. PISA

IN QUALITÀ DI (selezionare la casella appropriata):

TITOLARE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI X CREDITORE PIGNORATIZIO USUFRUTTUARIO

(B) TITOLARE STRUMENTI FINANZIARI:
(se diverso dal richiedente):

LUOGO E DATA DI NASCITA

SI COMUNICA CHE DALLE NOSTRE SCRITTURE CONTABILI RELATIVE ALLA GIORNATA DEL 30/03/022 (H) (indicazione della data cui la comunicazione si riferisce)

IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (a) OVVERO IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (p) (se diverso dal richiedente) RISULTA TITOLARE DEI SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA
IT0005274094	PHARMANUTRA ORD	1.271.500.00

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI

(E) LA PRESENTE COMUNICAZIONE VIENE RILASCIATA PER LA FINALITA' DI ATTESTAZIONE DI POSSESSO PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

LA PRESENTE COMUNICAZIONE E' VALIDA FINO A REVOCA O RETTIFICA

L'INTERMEDIARIO BPER Banca S.p.A.

Cornèr Banca SA Sede di Lugano

Lugano, 04.04.2022

CERTIFICAZIONE DI POSIZIONE

Egregi Signori,

vi confermiamo che COFIRCONT "531101" detiene nel deposito titoli no. 226421/03 la seguente posizione con record date 02.04.2022:

953'333 azioni PHARMANUTRA SPA (ISIN IT0005274094)

Questa posizione è depositata presso la nostra depositaria Intesa Sanpaolo nel subdeposito no. 09993020224.

Distinti saluti

Cornèr Banca SA

Michael Bosshard

Isaac Barzaghi

Cornèr Banca SA Sede di Lugano

Lugano, 04.04.2022

CERTIFICAZIONE DI POSIZIONE

Egregi Signori,

vi confermiamo che COFIRCONT "531201" detiene nel deposito titoli no. 226409/03 la seguente posizione con record date 02.04.2022:

953'334 azioni PHARMANUTRA SPA (ISIN IT0005274094)

Questa posizione è depositata presso la nostra depositaria Intesa Sanpaolo nel subdeposito no. 09993020224.

Distinti saluti

Cornèr Banca SA

Michael Bosshard

Isaac Barzaghi

Cornèr Banca SA Sede di Lugano

Lugano, 04.04.2022

CERTIFICAZIONE DI POSIZIONE

Egregi Signori,

vi confermiamo che BEDA SRL detiene nel deposito titoli no. 288117/03 la seguente posizione con record date 02.04.2022:

590'000 azioni PHARMANUTRA SPA (ISIN IT0005274094)

Questa posizione è depositata presso la nostra depositaria Intesa Sanpaolo nel subdeposito no. 09993020207.

Distinti saluti

Cornèr Banca SA

Isaac Barzaghi

Michael Bosshard

9.
Intermediario che effettua la comunicazione ASI (conto MT) 03239	CAB
denominazione	INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.	02402
	2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari
ABI	CAB
denominazione
3. data della richiesta (ggmmssaa)		4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)
05042022		05042022
6, n.ro progressivo annuo	6. n.ro della comunicazione precedente	7. causale
24200019	000000000	ואצ
	8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari; cognome o denominazione
	BEDA SRL
nome
codice fiscale	02696740345
comune di nascita
		provincia di nascita
data di nascita (ggmmssaa)	00000000000	nazionakta ITALIA
Via MONTEBELLO 84 Sections 20
città PARMA	(PR)	ITALIA Stato
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN o Cod Interno	IT0005274094
denominazione	PHARMANUTRA RG
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
262,500,000
	12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
coaturia 00 -
Beneficiatio vincolo

13, data di riferimento (ggmmssan)	14. termine di efficacia	15. diritto esercitabile
05042022	05042022	DEP
16. note
	PRESENTAZIONE LISTE PER LA NOMINA COLLEGIO SINDACALE

Firma dell'Intermediario		Intesa

	nell'Elenco

17. Sezione riservata all'Emittente Data della rilevazione		Cancellazione Maggiorazione
	Iscrizione
Causale della rilevazione: Motivazione della cancellazione o del rifluto di Iscrizione




Firma dell'Emittente

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网

्राहकार

E-MARKET
SDIR
CERTFIED

unicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

E-MARKET
SDIR
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

denominazione	INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.
2. Ultimo intermediario, se diverso dal precedente, o intermediario in caso di trasferimento tra intermediari		CAB
ABI
denominazione		4. data di invio della comunicazione		(ggmmssaa)
(ggmmssas) 3. data della richiesta		05042022
05042022	6, n.ro della comunicazione precedente		7. causalo
5. n.ro progressivo annuo 24200018	0000000000			SMI
B. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9, titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione	BEDA SRL
nome
codice fiscale	02696740345
			provincia di nascita
comune di nascita
deta di nascita (ggmmssaa)	000000000	nazionalità	ITALIA
Via MONTEBELLO 84 ozzitipo
PARMA Citt Is	(PR)	Stato	ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
IT0005274094 ISIN o Cod interno
denommazione	PHARMANUTRA RG
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
162.493,000
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura 00 -
Beneficiano vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa)		14. termine di efficacia	15. diritto esercitabile
05042022		05042022		DEP
16, note
PRESENTAZIONE LISTE PER LA NOMINA COLLEGIO SINDACALE

Firma dell'Intermediario
17. Sezione riservata all'Emittente
Data della rilevazione	noll'Elenco

Causale della rilevazione:	Iscrizione	Maggiorazione	Cancellazione
Motivazione della cancellazione o del rifluto di iscrizione


Firma doll'Emittente



Copia Banca

DOTT. GIUSEPPE ROTUNNO

E-MARKET

Spettabile Pharmanutra S.p.A. Via delle Lenze, 216/B 56122 - Pisa

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA A SINDACO DI PHARMANU-TRA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA A SINDACO DI PHAR-MANUTRA S.P.A.

Il sottoscritto GIUSEPPE ROTUNNO, nato a Pisa, il 20.02.1966, C.F. RTN GPP 66B20 G702T, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto della società Pharmanutra S.p.A. ("PHN" o la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi, in Via delle Mantellate n. 9, Firenze, per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 15.00, in unica convocazione,

dichiara

di accettare:

la propria candidatura alla carica di Sindaco di PHN, come da lista presentata dai soci di PHN (i) Andrea Lacorte, C.F. LCRNDR60R07G702P, (ii) Roberto Lacorte, C.F. LCRRRT68H25B950L, (iii) ALH S.r.l., con sede legale in Pisa, Via Mercanti n. 8, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02426260507, (iv) RLH S.r.I., con sede legale in Pisa, Via Mercanti n. 8, C.F., P.IV A e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02426250508, (v) Beda S.r.l., con sede legale in Parma, Via Montebello n. 84, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma 02696740345, e
sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea, e

visti

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance" );
nonche in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di PHN per ricoprire la carica di Sindaco di detta Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
B) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di PHN;
che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di PHN, avuto riguardo altresì ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 13 ottobre 2020 alla società di revisione BDO Italia S.p.A. e, per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, al limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 18 DELLO STATUTO)
di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 22 dello Statuto sociale, dichiara:

(barrare la casella di riferimento)

x di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti: al diritto commerciale, al diritto societario, al diritto tributario, all'economia aziendale, alla finanza aziendale, alle discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine alle materie e ai settori inerenti al settore di attività esercitata dalla Società e di cui all'art. 3 dello Statuto;
ロ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque: nel diritto commerciale, nel diritto societario, nel diritto tributario, nell'economia aziendale, nella finanza aziendale, nelle discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine nelle materie e nei settori inerenti al settore di attività esercitata dalla Società e di cui all'art. 3 dello Statuto;

D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Allega altresì alla presente:

(i) copia di un documento di identità;
(ii) il proprio curriculum vitae; e
(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Pisa, 6 aprile 2022

In fede,

GIUSEPPE ROTUNNO

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.

CURRICULUM VITAE FORMATO EUROPEO INFORMAZIONI PERSONALI Nome Giuseppe Rotunno Indirizzo I 56125 - Pisa Lungarno Gambacorti, 55 Telefono 050 500082 [email protected] Email PEC [email protected] Web www.studiomarchetti.pisa.it Nazionalità italiana Data di nascita 20 febbraio 1966 ESPERIENZA LAVORATIVA Dottore Commercialista 1997 - oggi Indirizzo I 56125 - Pisa Lungarno Gambacorti, 55 Principali mansioni e responsabilità Titolare dello studio professionale associato "Marchetti Cecconi Campora Rotunno" unitamente al rag. Luca Cecconi, al dott. Stefano Campora e al rag. Marco Marchetti ISTRUZIONE E FORMAZIONE Dal 2013 Membro della commissione di studio "Procedure Concorsuali" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa 2000-2002 Membro della commissione di studio dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Pisa 1999 Iscrizione nell'albo dei Revisori Contabili (oggi albo Revisori Legali) 1996-2002 Cultore della materia in diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Pisa, facoltà di Economia e Commercio 1997 Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista 1993 Laurea con lode in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Pisa 1985 Diploma di Ragioniere e perito commerciale (52/60) presso Il stituto Tecnico Commerciale L. Einaudi di Pisa ATTIVITÀ PREVALENTEMENTE Consulenza fiscale, contabile, amministrativa, finanziaria e societaria resa prevalentemente nei confronti di società di capitali. Attività di consulenza e assistenza a favore di società erogatrici di SVOLTE servizi pubblici locali. Attività di consulenza e assistenza concorsuale e preconcorsuale. Membro di collegi sindacali e consigli di amministrazione. Curatore di Fallimenti, liquidatore di società.

MADRELINGUA	italiano
ALTRA LINGUA Capacità di lettura Capacità di scrittura Capacità di espressione orale	inglese eccellente eccellente eccellente
PATENTE O PATENTI	A - B
ULTERIORI INFORMAZIONI

Referenze

Fornite a richiesta Stato civile

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Pisa, 28 febbraio 2022 Giuseppe Rotunno

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		ncarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dal dottor Giuseppe Rotunno presso altre società					art. 2400 ultimo comma c.c.
n.	Società	Attivita svolta	Sede	Codice Fiscale	Incarico ricoperto	Nomina	Scadenza
1	Abiogen Pharma S.p.A	Fabbricazione medicinali e altri preparati farmaceutici	Pisa - frazione Ospedaletto - Via Antonio Meucci, 36 56121	0520038 100 1	amministrazione consigliere di	30 aprile 2019	app. bil. 31.12.2021
2	Alfea S.p.A.	Costruzione e gestione di centri ippici C allevamento di cavalli da corsa sia trotto che al galoppo e per attivita" di svernamento, allenamento ed equestri in genere	Pisa - Via delle Cascine, 153 56122	109630509	sindaco supplente	18 aprile 2019	app. bil. 31.12.2021
3	Attività Agricole di Varramista S.p.A.	essiccazione e lavorazione del Allevamento del bestiame. tabacco	Montopoli in Val D'Amo - fraz. Varramista - Via Ricavo, 31 56020	3107430484	sindaco effettivo	21 luglio 2021	app. bil. 31.12.2023
7	BASE S.p.A.	ಲಿ apparecchiature informatiche, esclusi Commercio all'ingrosso di computer elaboratori destinati nei processi produttivi	Calcinaia (PI) - Via Fucini 1 - Fornacette 56012	01600570509	sindaco effettivo	9 dicembre 2019	app. bil. 31.12.2021
9	Fattoria Varramista S.p.A.	allevamento zootecnico anche a ciclo mediante la gestione di aziende Esercizio dell'attività agricola forestali, comprese quelle di integrale	Montopoli in Val D'Amo - fraz. Varramista - Via Ricavo, 31 56020	1336340508	sindaco effettivo	21 luglio 2021	app. bil. 31.12.2023
9	Gensan S.r.I.	parafarmaceutici, dietetici, alimentan Produzione e commercializzazione prodotti farmaceutici, cosmetici e chimici	Pisa - frazione Ospedaletto - Via Antonio Meucci, 36 56121	1312580507	amministrazione consigliere di	10 settembre 2020	app. bil. 31.12.2022
1	H.I.D. S.p.A.		San Giuliano terme (PI) - Via Guidiccioni n. 23 - La Fontina 56017	01599570502	sindaco supplente	6 luglio 2020	app. bil. 31.12.2022
8	IMMVEC S.r.l.	Holding Gruppo ALLCO	Pisa - Via Antonio Meucci, 15 - Ospedaletto 56121	2390240501	sindaco unico	22 dicembre 2020	app. bil. 31.12.2022

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		ncarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dal dottor Giuseppe Rotunno presso altre società					art. 2400 ultimo comma c.c.
n.	Societa	Attivita svolta	Sede	Codice Fiscale	Incarico ricoperto	Nomina	Scadenza
6	INSURANCE ONLINE S.p.A.	automazione di procedure gestionali Produzione e commercializzazione automatizzata di archivi dati e per sia all'ingrosso che al minuto di sistemi per la gestiuone di aziende	9 Pisa - Via Umberto Forti, Montacchiello 56121	1548970506	sindaco effettivo	14 dicembre 2021	app. bil. 31.12.2023
10	I. T. Software S.p.A.	vendita, la concessione di licenze esportazione, l'installazione e la l'acquisizione, la produzione, la informatica, le apparecchiature nerenti il software, i sistemi di distribuzione. l'importazione e elettroniche e i calcolatori	Via Santa Sofia, 27 Milano - 20122	10859170150	sindaco effettivo	5 dicembre 2019	app. bil. 31.12.2021
11	Mitsuba Italia S.p.A.	Fabbricazione autoveicoli	Pontedera (PI) - Via Marco 12 Biagi, 56025	01158770501	sindaco supplente	29 luglio 2020	app. bil. 31.03.2023
12	S.T.C. - Studio Tecnico di Consulenza S.r.I.	controllo finanziario (holding operativa Assunzioni di partecipazioni in altre attivita' di gestione delle società di società o enti italiani ed esteri,	Pisa - Lungarno Gambacorti, 55 56125	1797990502	sindaco effettivo	7 dicembre 2017	app. bil. 31.12.2019
13	Smith International S.p.A.	19 costruzione di pozzi di petrolio, acqu Progettazione, produzione, vendita, attrezzature e utensili utilizzati nel campo della perforazione e ਹੈ। noleggio e manutenzione o gas	Volterra - Pi - Via Traversa, 50 56048	4052890375	sindaco effettivo	26 maggio 2018	app. bil. 31.12.2023

Incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dal dottor Giuseppe Rotunno presso altre società

art. 2400 ultimo comma c.c.

Societa	Attivita svolta		Codice Fiscale	Incarico ricoperto	STITUTION FC
Societa Agricola Fondi	IRustici Montefoscoli S.r.l. in Svolgimento di attività agricola	30 Pisa - Via Pietro Nenni. 56124	1510720996		5 luglio 2018	tempo indeterminato
liquidazione

Spettabile Pharmanutra S.p.A. Via delle Lenze, 216/B 56122 - Pisa

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA A SINDACO DI PHARMANUTRA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA A SINDACO DI PHARMANUTRA S.P.A.

Il sottoscritto Michele Luigi Giordano, nato a San Giorgio La Molara (BN), il 21 Giugno 1968, C.F. GRDMHL68H21H898T, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto della società Pharmanutra S.p.A. ("PHN" o la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi, in Via delle Mantellate n. 9, Firenze, per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 15.00, in unica convocazione,

dichiara

di accettare:

la propria candidatura alla carica di Sindaco di PHN, come da lista presentata dai soci di PHN (i) Andrea Lacorte, C.F. LCRNDR60R07G702P, (ii) Roberto Lacorte, C.F. LCRRRT68H25B950L, (iii) ALH S.r.l., con sede legale in Pisa, Via Mercanti n. 8, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02426260507, (iv) RLH S.r.I., con sede legale in Pisa, Via Mercanti n. 8, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02426250508, (v) Beda S.r.l., con sede legale in Parma, Via Montebello n. 84, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma 02696740345, e
sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea, e

visti

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance");
nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di PHN per ricoprire la carica di Sindaco di detta Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
B) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162:
di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di PHN;
che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di PHN, avuto riguardo altresi ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 13 ottobre 2020 alla società di revisione BDO Italia S.p.A. e, per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, al limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
C) REQUISITI DI PROFESSIONALITA (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 18 DELLO STATUTO)
di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 22 dello Statuto sociale, dichiara:

(barrare la casella di riferimento)

X di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
o di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
x di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche,

finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti: al diritto commerciale, al diritto societario, al diritto tributario, all'economia aziendale, alla finanza aziendale, alle discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine alle materie e ai settori inerenti al settore di attività esercitata dalla Società e di cui all'art. 3 dello Statuto;

· di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque: nel diritto commerciale, nel diritto societario, nel diritto tributario, nell'economia aziendale, nella finanza aziendale, nelle discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine nelle materie e nei settori inerenti al settore di attività esercitata dalla Società e di cui all'art. 3 dello Statuto;

D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Allega altresì alla presente:

(i) = copia di un documento di identità;
(ii) il proprio curriculum vitae; e
(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Luogo: Firenze Data: 06 Aprile 2022

In fede, The Chelos Nome: Cognome: (J'lon DANO

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CURRICULUM VITAE SINTETICO DOTT. MICHELE LUIGI GIORDANO

Dr. Michele Luigi Giordano

Partner Studio Associato Responsabile Tax & Legal Centro Italia di Studio Associato Responsabile Studio Associato Governance, Campliance & Organisation

Viale Machiavelli, 29 Firenze

Phone +393486561052 mailto: [email protected]

Altri uffici e sedi in Italia: Milano, Roma, Ancona, Bologna, Catania, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Perugia, Pescara, Torino e Verona.

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INDICE CV SINTETICO

I. Dati anagrafici
II. Titoli di studio e professionali
III. Attività professionale
IV. Incarichi professionali
V. Settori di specializzazione
VI. Docenze
VII. Relatore e pubblicista
VIII. Conoscenze linguistiche

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I. DATI ANAGRAFICI

· Nome e cognome: Michele Luigi Giordano
· Data di nascita: 21 giugno 1968
Stato Civile: . Coniugato con figli

II. TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

· Maturità Scientifica, Liceo G. Rummo.

· Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università di Economia e Commercio di Firenze.
· Iscrizione al Registro dei revisori Legali con D.M. del 15/10/1999, numero iscrizione 96453, Gazzetta Ufficiale n. 87 del 02/11/1999.
· Master e corsi di specializzazione in Operazioni Straordinarie; Riorganizzazioni aziendali, Rischi e processi aziendali, Sistemi di controllo interno e Corporate Governance presso: il Sole 24 ore Master', Paradigma, AIIA, Fondazione Dott. Commercialisti e Avvocati.
· Abilitato Lead auditor Sistemi di Gestione della sicurezza dell'informazione ISO 27001:2017.
· Abilitato Lead auditor UNI 11697:2017: certificazione attività DPO.
· Abilitato Lead auditor Anti-bribery Management System ISO 37001:2016.
· Abilitato Lead auditor Social Accountability SA 8000:2014.
· Abilitato Lead auditor UNI EN ISO 19011:2012 e UNI EN ISO 9001:2008.
· Abilitato Lead auditor UNI EN ISO 9001:2008.
· Associato all'AICOM, Associazione Italiana Compliance.
· Associato all'AIIA, Associazione Italiana degli Internal Auditors.

III. ATTIVITA' PROFESSIONALE

Svolgo il ruolo di Partner in KPMG Studio Associato, associazione professionale di Dottori Commercialisti, Revisori Legali e Avvocati, esperti in materia di consulenza professionale con una specifica specializzazione in Corporate Governance, Riorganizzazione aziendale, Regulatory & Compliance Normativa.

Sono responsabile nazionale dei servizi professionali di KPMG Studio Associato relativi alla Governance, Compliance & Organisation e gestisco un gruppo di professionisti con competenze multidisciplinari.

Sono il Partner responsabile per il Centro Italia per i servizi Tax & Legal di KPMG Studio Associato.

Il mio percorso di esperienze professionali è stato ed è molto focalizzato sia su discipline economiche che giuridiche ed ho acquisito specifiche competenze professionali sui temi e problematiche in materie di diritto commerciale, Corporate Governance, Compliance Normativa, Modelli e Sistemi di Controllo interno aziendale e Organizzazione e Riorganizzazioni aziendale. In particolare, svolgo attività professionale sulle seguenti tematiche:

· Operazioni straordinarie di impresa e pianificazione societaria;
· Riorganizzazione societaria e corporate governance aziendale;
· Organizzazione aziendale;
· Controllo interno aziendale, sistema di procedure operative e regolamenti aziendali;
· Codice di autodisciplina per società quotate;
· Modelli di controllo ex Legge 28 dicembre 2005, n. 262 in materia di disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
· Modelli di organizzazione e controllo ex D.lgs. 231/2001;
· Modelli di organizzazione e controllo per la prevenzione e la repressione dell'a corruzione e dell' illegalita nella pubblica amministrazione ex legge 6 novembre 2012, n. 190;
· Responsabilità penali dei soggetti apicali e di garanzia;
· Compliance in materia di Antiriciclaggio;

E-Market
SDIR

· Compliace in materia di Antitrust;
· Compliance in materia di Privacy;
· Compliance in materia di Sicurezza sul lavoro;
· Compliance in materia Ambientale;
· Compliance programs e policy in materia di anticorruzione (FCPA, UK Bribery Act);
· Rating di impresa e di legalità;
Sistemi Sostenibilità ESG: 0
0 Modelli di Fraud risk management;
· Modelli di Risk management;
· Modelli di Business continuity;
· Incarichi di Componente di Organismi di Vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001;
· Incarichi di Componente di Collegi Sindacali;
· Incarichi di Incarichi di Privacy Data Protection Officer.

In tali ambiti di attività, ho assistito ed assito Società e Gruppi societari nazionali ed internazionali, tra i quali evidenzio i principali:

Gruppo GE (settore metalmeccanico); Toscana Aeroporti Spa (società quotata, settore trasporti); Knorr Bremmss Srl (settore metalmeccanico); Banca Cambiano Spa (settore finanziario); Coima Res Spa (Società quotata, settove sviluppi immobiliare); Confindustria Firenze (settore associativo sindacala); Gruppo Cromology (settore vernici); Eli Lilly Spa (settore farmaceutico); Fondazione Palazzo Strozzi Firenze (settore socio culturale); Findomestic Spa (settore finanziario); Fondazione Ente Cassa Risparmio Firenze (settore finanziario); Gruppo Canarbino (settore energy); Gruppo Colacem (settore minerario e cementificio); Gruppo Sofidel (settore cartario); Gruppo Delta (settore Bancario/Finanziario); Gruppo Menarini Farmaceutica (settore farmaceutico); Gruppo Gucci (settore abbigliamento calzaturiero/ luxory); Gruppo Maxi Mara (settore abbigliamento/ luxory); Gruppo Bornioli (settore manufattoriero); Gruppo Bartolini (settore trasporti e spedizioni); Gruppo OBI (settore bricolage); Gruppo Kedrion (settore farmaceutico); Twinset (settore abbigliamento); Gruppo Human Company (settore turistico recettivo); Hyundai Italia Spa (settore automotive); GruppoValtur (settore turistico); NoemaLife Spa (società quotata, settore sanitario informatico); Molteni Farmaceutica Spa (settore farmaceutico); Ospedale Domus Nova Ravenna (settore sanità); Ospedale Villa Erbosa Spa (Gruppo San Donato settore sanità); Sammontana SPA (settore alimentare); Savino del Bene Spa (settore trasporti e spedizioni); Uirnet Spa (settore proget financing logistica e trasporti, partecipata dal Ministero dei trasporti); Grandi Stazioni Spa (settore gestione immobiliare e servizi trasporti); Kryalos SGR (settore immobiliare); Wolters Kluver Italia Spa (settore editoria); Gruppo StarHotels (settore turistico alberghiero); Welcome Italia Spa (settore telecomunicazioni); Toyota Motor Italia Spa (settore automotive); Woolrich Europe Spa (settore abbigliamento).

IV. INCARICHI PROFESSIONALI

Nell'ambito delle mie specializzazioni professionali ho assunto e svolgo incarichi di Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001 e Privacy Data Protection Officer in Società e Gruppi nazionali ed internazionali, tra i quali evidenzio i principali incarichi in corso di esecuzione:

· A. Menarini Farmaceutica International (Presidente organismo di vigilanza 231), in corso;
· B&G Srl (Sindaco Unico), in corso;
· Coima Res Spa- Società Quotata (Componente organismo di vigilanza 231), in corso;
· Canarbino Spa (Presidente del Collegio sindacale e dell'organismo di vigilanza 231), in corso
· Cromology Spa (Presidente organismo di vigilanza 231), in corso;
· Dadalus Spa (Presidente organismo di vigilanza 231), in corso;
· Energy Trade Spa (Componente del Collegio sindacale), in corso;
· Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze (Componente organismo di vigilanza 231), in corso;
· Fidi Toscana Spa (Presidente organismo di vigilanza 231), in corso;
· F.I.R.M.A. (Presidente organismo di vigilanza 231), in corso;
· Gruppo GMI Spa (Presidente organismo di vigilanza 231), in corso;
· HB Trading Spa (Presidente del Collegio sindacale e dell'organismo di vigilanza 231), in corso;

E-MARKET
SDIR

· Human Company Spa (Presidente organismo di vigilanza 231), in corso
· Kedrion Farmaceutica Spa (Presidente organismo di vigilanza 231), in corso;
· Made in Energy Srl (Presidente organismo di vigilanza 231), in corso;
· Millennium Spa (membro del Collegio sindacale), in corso;
· MIOL Pharmaceutical Sa (Presidente organismo di vigilanza), in corso;
· Molteni Farmaceutica Spa (Presidente organismo di vigilanza 231), in corso;
· Toscana Aeroporti Spa- Società Quotata- (Componente organismo di vigilana 231), in corso;
· Tenuta Biondi Santi Spa (Componente Collegio Sindacale), in corso;
· Wepa Spa (Presidente organismo di vigilanza 231), in corso;
· Vianova Italia Spa (Presidente organismo di vigilanza 231), in corso;
· X3Energy Spa (Componente del Collegio sindacale), in corso;
· Toyota Motor Italia Spa- Società Quotata- (incarico DPO), in corso.

V. SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE

· Per settore: · Farmaceutico, Sanitario, Energy, e Turistico Alberghiero.
· Societario: Società, Gruppi multinazionali e Società quotate.
· Per materia: · Corporate Governance; Riorganizzazione aziendale; Assetti organizzativi e Sistemi di Controllo interno aziendale; Regulatory e Compliance normativa; Modelli di controllo e Valutazione dei rischi aziendali; Organismi di Vigilanza 231; Collegi Sindacali; Privacy DPO; Comitato rischi e controlli.

VI. DOCENZE

Le mie attività professionali sono state nel corso degli anni integrate e supportate da significative attività di ricerca scientifica e docenze nelle materie di: Corporate Governance, Organizzazione Aziendale, Operazione Straordinarie d'impresa, Compliance Normativa, Valutazione dei rischi aziendali e Sistemi di Controllo Interno Aziendale.

In particolare evidenzio le principale attività di docenza che negli anni ho svolto nell'ambito della mia attività professionale:

· Docente al Master Auditing e Controllo Aziendale, Economia Aziendale Università di Pisa, Direttore del Master Prof. Giuseppe D'Onza;
· Docente al Master Anticorruzione e Trasparenza, Economia Aziendale Università di Pisa, Direttore del Master Prof. Giuseppe D'Onza;
· Docente al Master in Corporate Governance delle Aziende Farmaceutiche nell'ambito del Marketing Farmaceutico, Economia Aziendale Università di Firenze, Direttori del Master Prof. Vella Orazio e Prof Simone Guercini, in corso;
· Docente ai Corsi di perfezionamento sulla "Compliane trasformation e Gestione dei rischi", Libera Università Internazionale degli Studi Guido Carli, Direttore dei corsi Prof. Gustavo Olivieri;
· Docente a chiamata in materia di Rischio Reputazionale, Economia Aziendale Univeristà di Firenze, Corso universitario Marketing Strategico, Prof. Simone Guercini, in corso;
· Docente al Master IPSOA "IL D.LGS. 231/2001 NELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE" :
· Docente ai corsi Assodata sulla normativa Privacy e GDPR, in corsog;

· Docente al corso di formazione sulla Legge 190/2012 in materia di Anticorruzione presso Estav Centro Toscana;
· Responsabile Scientifico del percorso formativo sulla Legge 190/2012 in materia di Anticorruzione presso Estav Centro Toscana in qualità di consulente ed esperto tecnico.

RELATORE E PUBBLICISTA VIL

Partecipo, da circa 20 anni, come Relatore e Pubblicista in maniera continuativa a seminari e convegni in materia di Corporata Governance, Compliance Anticorruzione, Modelli di organizzazione e controllo 231, Rischio reputazionale, Compliance Privacy GDPR, Compliance Antiriciclaggio, Organizzazione aziendale, Valutazione dei rischi aziendali e operazioni aziendali e operazioni straordinarie d'impresa,organizzati da: Paradigna, ANCE, Confindustria; Regione Toscana, Apre, Cesvit, CNA, ANDAF, Business International, ICE, Consorzi Agrari d'Italia, KPMG, ARRTT Toscana, USL/Aziende Ospedaliere, ESTAR, Pubblic Affairs Sanità, Ordine degli Avvocati, Ordine dei Commercialisti, Gruppo Sole 24 ore, Università di Firenze, Università di Bologna, Università di Parma e Università di Pisa.

In particolare, evidenzio le mie recenti esperienze come relatore e publicista:

· Coautore del libro Guide Operative 2018- DUE DILIGENCE, Editore Wolters Kluwer Italia, e autore del Capitolo DUE DILIGENCE SULLA COMPLIANCE AL D.LGS. 231/2001;
· Pubblicista per la Rivista AMMINISTRAZIONE & FINANZA IPSOA- Wolters Kluwer Italia, in materia di Governance e Compliance normativa;
· Relatore a seminari di approfondimento, tra cui evidenzio i più recenti:
- 17 marzo 2021: relatore al seminario "La responsabilità degli Enti ed i Modelli organizzativi di prevenzione e repressione dei reati 231 e la normativa in tema di privacy", organizzato dalla Fondazione dell'ordine degli Avvocati e dalla Fondazione dell'ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze;
- V 12 Novembre 2020: relatore al webinar «Schrems II Invalidità del Privacy Shield» organizzato da Studio Associato - Consulenza legale e tributaria, KPMG;
- 21 luglio 2020: relatore al webinar "La responsabilità penale in caso di delega di funzioni nei settori di SSL, Ambiente e Privacy: analogie e divergenze applicative" organizzato da Studio Associato - Consulenza legale e tributaria, KPMG;
- 16 giugno 2020: relatore al corso "Corso Online Responsabile Protezione Dati" organizzato da Istituto di Formazione Giuridica S.r.l.s. in collaborazione con Studio Associato -Consulenza legale e tributaria, con il patrocinio di Assodata, qualificato CEPAS;
- V 15 giugno 2020: relatore al webinar "L'impatto dei reati tributari sul modello 231: contenuti, metodologia e direttiva PIF" organizzato da Studio Associato - Consulenza legale e tributaria, KPMG:
- V 12 Maggio 2020: relatore al webinar "COVID-19: Impatti sul Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e sul ruolo e sulle attività dell'Organismo di Vigilanza" organizzato da Studio Associato - Consulenza legale e tributaria, KPMG;
- V 27 Aprile 2020: relatore al corso "Specialista Privacy" organizzato da Istituto di Formazione Giuridica S.r.l.s. in collaborazione con Studio Associato - Consulenza legale e tributaria, KPMG con il patrocinio di Assodata (primo modulo del corso 'Responsabile della Protezione Dati', qualificato CEPAS);
- V 2 dicembre 2019: relatore al convegno Privacy: La Compliance 231 delle Fabbricerie ed altri Enti Culturali' organizzato da Studio Associato - Consulenza legale e tributaria, KPMG con il patrocinio di Opera di Santa Maria del Fiore e Assodata;

V 29 Novembre 2019: relatore al convegno "Antiriciclaggio e Privacy nello studio professionale" organizzato da Studio Associato - Consulenza legale e tributaria, KPMG con il patrocinio di Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo-Siena e Assodata;
/ 3 giugno 2019: relatore al convegno "Privacy: Criticità e chiarimenti per le imprese e la PA" organizzato da Studio Associato - Consulenza legale e tributaria, KPMG con il patrocinio di Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo-Siena, accreditato presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena;
15 febbraio 2018: relatore al convegno "Il GDPR: impatti organizzativi, giuslavoristici e penali alla luce delle prime esperienze applicative" organizzato da Studio Associato -Consulenza legale e tributaria, KPMG;
V 14 Marzo e 23 Maggio 2018: relatore in occasione del ciclo di incontri "Compliance transformation e presidio dei rischi" organizzato dall'Università LUISS Guido Carli.

VIII. COMPETENZE LINGUISTICHE

· Inglese: Ottima conoscenza parlata e scritta
· Spagnolo; Buona conoscenza parlata
· Francesse: Sufficiente conoscenza parlata

年等於年於并并并并并并并并并并并并并并并

Firenze, 06 Aprile 2022

Dr. Michele Luigi Gjordano mun

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e Codice Trivacy in vigore.

Spettabile Pharmanutra S.p.A. Via delle Lenze, 216/B 56122 - Pisa

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA A SINDACO DI PHARMANUTRA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA A SINDACO DI PHARMANUTRA S.P.A.

La sottoscritta Debora Mazzaccherini, nata a Cascina (PI), il 26 maggio 1971, C.F. MZZDBR71E66B950G, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto della società Pharmanutra S.p.A. ("PHN" o la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi, in Via delle Mantellate n. 9, Firenze, per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 15.00, in unica convocazione,

dichiara

di accettare:

la propria candidatura alla carica di Sindaco di PHN, come da lista presentata dai soci di PHN (i) Andrea Lacorte, C.F. LCRNDR60R07G702P, (ii) Roberto Lacorte, C.F. LCRRRT68H25B950L, (iii) ALH S.r.l., con sede legale in Pisa, Via Mercanti n. 8, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02426260507, (iv) RLH S.r.l., con sede legale in Pisa, Via Mercanti n. 8, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02426250508, (v) Beda S.r.l., con sede legale in Parma, Via Montebello n. 84, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma 02696740345, e
sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea, e

visti

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance");
nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
B) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di PHN;
che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di PHN, avuto riguardo altresì ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 13 ottobre 2020 alla società di revisione BDO Italia S.p.A. e, per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, al limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come ı richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
C) REQUISITI DI PROFESSIONALITA (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 18 DELLO STATUTO)
di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 22 dello Statuto sociale, dichiara:

(barrare la casella di riferimento)

di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
o di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
o di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche,

o di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque: nel diritto commerciale, nel diritto societario, nel diritto tributario, nell'economia aziendale, nella finanza aziendale, nelle discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine nelle materie e nei settori inerenti al settore di attività esercitata dalla Società e di cui all'art. 3 dello Statuto;

D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Allega altresì alla presente:

(i) copia di un documento di identità;
(ii) il proprio curriculum vitae; e
(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Luogo: FIRENTE 4 APRILE 2022 Data: "

In fede,

Nome: DERA Cognome: HA22ACc HERIN

Si autorizza il trattamento dei dali personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.

DEBORA MAZZACCHERINI DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Nata a Cascina (PI), il 26 Maggio 1971
Studio Professionale: Firenze, Via delle Mantellate 9
Recapiti- Cellulare +39 3297029455; e-mail: [email protected]
Stato Civile: coniugata, 2 figli

EDUCATION

Dottore Commercialista (abilitazione settembre 1995) Revisore Legale (dal 1996) Laurea con Lode in Economia e Commercio - Università di Pisa (febbraio 1995)

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Libero Professionista (2005- oggi)

Attività di consulenza nell'area Corporate Finance, sia per conto di investmento ed istituti di credito

Principali progetti e competenze:

· Valutazione di azienda e/o di singoli asset aziendali, perizie giurate di stima, relazioni di impairment di avviamento e/o altri intangible assets; PPA - purchase price allocation: tra gli altri, Gruppo Savino del Bene Spa, Gruppo Rizzi, Gruppo Cerved, Gruppo Immobiliare.it
· Budget, Financial Reporting e Business Plan Review:
- Analisi commerciale marginalità del punto vendita (Gruppo Sash settore tessile, Gruppo Morellato - gioielleria)
- Assistenza predisposizione budget e controllo di gestione finalizzati ad accesso al mercato AIM (Notorius Spa, settore entertainment Powersoft Spa, settore audio)
- Assistenza gestione area finanza; analisi marginalità del prodotto, costing, magazzino (varie società settore tessile)
- Analisi dei costi per servizi (Albini & Pitigliani Spa, Padova Fiere Spa servizi)
· Assistenza nella redazione di Piani Industriali sia in contesti di ordinaria gestione che di operazioni straordinarie: La Nouvelle Bague Spa - gioielleria, Kraft Park Palace Srl - settore alberghiero, Castelli del Greve Pesa - settore vinicolo
" Assistenza nella redazione di Piani di Ristrutturazione e/o presentazione di domande di concordato preventivo; Relazioni di asseverazione a supporto di procedure di concordato preventivo, ex art. 67 ed ex art. 182 bis Legge Fallimentare; IBR (indipendent business review) Alcuni lavori

Gruppo Iliopesca, Gruppo Macolive - alimentare, Wall Street Institute Italia - servizi,

Papergroup Spa, Eurosak Spa - cartario, Italcables Spa, Toscanaferro Srl - siderurgia, Gruppo Cavani - immobiliare.

· Attività di supporto per la redazione di comfort letter, due diligence ed altri incarichi specifici con competenza corporate svolti da società di revisione, in collaborazione con team dedicati delle medesime (in collaborazione con Mazars, PKF e RSM Italy)
· M&A Advisory: assistenza all'azienda nelle diverse fasi dell'operazione (selezione target, rapporti preliminari, information memorandum, sviluppo e closing del deal, due diligence, scelta tra asset e share deal). Operazioni concluse nei settori gioielleria, equipment per la ristorazione, energia, alberghiero.

Principali incarichi e collaborazioni:

· Nobel Partners Advisory Srl, Senior Advisor, consulenza corporate a supporto di M&A, operazioni di finanza di debito strutturato e operazioni sul capitale. Assistenza nella predisposizione di Information Memorandum, documenti di Presentazione Aziendale e Reporting di dati economici finanziari.
· Studio Prof. Giulio Andreani, consulenza in materia di restructuring. Collaborazione nell'ambito di redazione e asseverazione di piani di ristrutturazione aziendale, sia in sede stragiudiziale (IBR - indipendent business review) che nell'ambito della legge fallimentare

" Fiditoscana Spa (Società Finanziaria Regionale partecipata da Banche e dalla Regione Toscana) - incarichi di assistenza nella redazione di piani industriali e di piani di turnaround
Merchant di Filiera Spa, Società partecipata da Fiditoscana Spa, Unione Industriale Pratese, CCIAA di Prato, Banca MPS e CR Prato finalizzata a fornire consulenza per piani di sviluppo, riorganizzazione e ristrutturazione a società del distretto tessile pratese. (2008-9)
· MP Venture (Fondi di investimento riferibili al gruppo MPS) e SICI (Fondo d'investimento riferibile alla Regione Toscana e a Banche) - incarichi di valutazione di azienda, di impairment test e/o di due diligence per conto dei Fondi, in collaborazione con società di revisione (2004-2010)
" Membro di Collegi Sindacali Cariche attuali: sindaco effettivo IWB Spa (Italian Wine Brand), sindaco effettivo Le Chiantigiane Soc. Coop a R.I.
" Docente al Master di Finanza Aziendale IPSOA Milano (2006-8)

ERNST & YOUNG Financial Business Advisor Spa - Manager (Firenze, 2000-2004)

Responsabile operativo per le attività di Corporate Finance del Centro Italia relative ai Settori Utilities e Assicurativo. In tale contesto, oltre ad essere responsabile di progetti operativi con il coordinamento di team missi EYFBA - cliente (nominativi undisclosed), ha assicurato, unitamente al Partner di riferimento, anche il necessario coordinamento delle attività a livello nazionale. Fra i progetti realizzati, interventi di Pivatizzazioni di aziende partecipate da enti locali, incarichi di M&A e studi di fattibilità nei settori utilities e abbigliamento.

Principali progetti svolti:

· Definizione del modello di controllo di gestione e di pianificazione finanziaria (settore abbigliamento - Eldo Srl; settore biancheria per la casa- La Signoria di Firenze)
· Progetti di Business e Financial Planning di aziende industriali e di servizi pubblici;
· Studi di Fattibilità/ Consulenza in processi di riorganizzazione: verifica dello scenario di riferimento, redazione del piano economico finanziario, ipotesi di finanziamento dell'attività, verifiche di bancabilità.
M&A Advisory e Transaction Support: verifica delle ipotesi del business plan aziendale, valutazione dell'azienda, ricerca di acquirenti potenziali, predisposizione di info-memo e seguimento delle fasi di trattativa fino al closing
Privatizzazioni- advisor nei processi di privatizzazione di società partecipate da Enti . Locali
· Valutazioni di azienda e pareri di congruità (settore assicurativo concambio Milano -MAA; concambio Fondiaria -Sai).

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI - Gruppo MAZARS - Socio Locale (Milano - Roma, 1997-1999)

Principali progetti svolti:

· Assistenza continuativa su problematiche civilistiche e fiscali
Fiscalità internazionale
Due diligence e Tax Audit
" Corsi di aggiornamento a clienti su problematiche civilistiche e fiscali

STUDIO COMMERCIALE - Consulente (Pisa, 1995-1997)

Principali progetti svolti:

· Adempimenti civilistici e fiscali in materia di bilancio
· Assistenza nel processo di budgeting e reporting di aziende del settore conciario
· Procedure Concorsuali
. Revisione di Enti Locali

ALTRO Conoscenza lingua: inglese (ottimo scritto e parlato), francese (conoscenza di base) Conoscenza software: Office, Outlook, Internet Explorer, Lotus Notes

Autorizzo il trattamento dei miei dati, anche sensibili, ai sensi della L.196/03 e il loro trasferimento a terzi.

Spettabile Pharmanutra S.p.A. Via delle Lenze, 216/B 56122 - Pisa

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA A SINDACO DI PHARMANUTRA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA A SINDACO DI PHARMANUTRA S.P.A.

La sottoscritta Elena Pro, nata a Pisa, il 19/07/67, C.F. PROLNE67L59G702Q, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto della società Pharmanutra S.p.A. ("PHN" o la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi, in Via delle Mantellate n. 9, Firenze, per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 15.00, in unica convocazione,

dichiara

di accettare:

PHN (i) Andrea Lacorte, C.F. LCRNDR60R07G702P, (ii) Roberto Lacorte, C.F. LCRRRT68H25B950L, (iii) ALH S.r.l., con sede legale in Pisa, Via Mercanti n. 8, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02426260507, (iv) RLH S.r.l., con sede legale in Pisa, Via Mercanti n. 8, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02426250508, (v) Beda S.r.l., con sede legale in Parma, Via Montebello n. 84, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma 02696740345, e
sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea, e

visti

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance");
nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto n and the server of the final vigenti;

dichiara e attesta

A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
B) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di PHN;
che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di PHN, avuto riguardo altresi ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 13 ottobre 2020 alla società di revisione BDO Italia S.p.A. e, per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, al limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
C) REQUISITI DI PROFESSIONALITA (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 18 DELLO STATUTO)
ﺍ di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 22 dello Statuto sociale, dichiara:

(barrare la casella di riferimento)

X di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
x di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche,

ロ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque: nel diritto commerciale, nel diritto societario, nel diritto tributario, nell'economia aziendale, nella finanza aziendale, nelle discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine nelle materie e nei settori inerenti al settore di attività esercitata dalla Società e di cui all'art. 3 dello Statuto;

D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Allega altresì alla presente:

(i) copia di un documento di identità;
(ii) il proprio curriculum vitae; e
(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Luogo: Castelfranco di Sotto Data: 06/04/2022 In fede,

Firmato digitalmente da: PRO ELENA Data: 06/04/2022 16:40:30

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.

Curriculum Vitae

Informazioni personali

Cognome Nome Fax E-mail Cittadinanza Data e luogo di nascita	PRO ELENA Indirizzo Via Grossi 50 - 56022 Castelfranco di Sotto (Pi) Telefono 0571/471003 335/7258055 0571/471003 [email protected] Italiana 19/07/1967 a Pisa
Sesso	F
	Settore professionale Economia, finanza, procedure concorsuali.
Esperienza professionale
Date Lavoro o posizione ricoperti	Dal 1999 Studio commerciale D.ssa Elena Pro & Associati - Castelfranco di Sotto Fondatore / Titolare / Associato
	Principali attività e responsabilità Nell'ambito dell'esercizio della professione le attività che svolgo normalmente sono:
	· Consulenza fiscale, societaria e contabile con relativa tenuta contabilità ditte individuali e società, predisposizione bilanci, situazioni infrannuali, dichiarazioni, monitoraggio andamento aziendale; · Predisposizione di interventi di ristrutturazione economico-finanziaria di aziende e miglioramento gestione attività aziendale in senso lato; · Redazione di business plan, studi di fattibilità economico-finanziaria; · Valutazione aziende o quote di esse; · Acquisizione e cessione di aziende o rami di esse, affitti di aziende o rami di esse;
	Dal 1996 Titolare di partita lva individuale "D.ssa Elena Pro" - Castelfranco di Sotto
	Con la partita Iva personale svolgo attività di:
	· Curatore fallimentare, Commissario Giudiziale, Liquidatore Giudiziale, Liquidatore procedure di sovraindebitamento; Ctu presso il tribunale di Pisa 0 Attività di sindaco revisore 0
	Dal 2002 Studio Filippeschi & Associati - Pontedera
	Associato

Studio di consulenza del lavoro con il quale sono associata ma nel quale non opero direttamente, ma collaboro nella condivisione dei clienti per le materie ad ognuno riservate.

· Iscritta all'Albo dei Dottori commercialisti di Pisa al n. 425/A in data 07/06/1996
· Iscritta al Registro dei Revisori contabili al n. 87189 in data 27/07/1999
· Iscritta all' Elenco dei Revisori degli enti locali
· Iscritta nell'elenco dei consulenti tecnici d'ufficio ausiliari dell'Ufficio di Giustizia Ordinaria del Tribunale di Pisa

Istruzione e formazione

	Anno 1992
	Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Pisa
	Anno 1986
	Diploma Liceo Scientifico presso Liceo XXV Aprile Pontedera

	Conoscenza lingue Buona conoscenza lingua inglese scritta e parlata.
Esperienze significative	Anni 1992-1993
	Dipendente presso Arthur Andersen consulting, multinazionale svolgente attività di certificazione di bilanci.
	Anno 2017
	Membro esame di stato per dottori commercialisti e revisori, presso Università di Pisa
	Incarichi recenti Tribunale di Pisa
	01/10/2012 curatore fallimento n. 60/12 commissario giudiziale concordato liquidatorio n. 33/12 26/03/2013 23/01/2014 liquidatore giudiziale concordato liquidatorio n. 43/13 25/06/2015 curatore fallimentare n. 81/15 12/01/2016 curatore fallimentare n. 04/16 attestatore concordato in continuità n. 15/16 02/05/2016 21/11/2018 Liquidatore crisi da sovraindebitamento n. 2517/18 07/12/2020 commissario giudiziale concordato in continuità n. 19/20

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche.

Spettabile Pharmanutra S.p.A. Via delle Lenze, 216/B 56122 - Pisa

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA A SINDACO DI PHARMANUTRA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA A SINDACO DI PHARMANUTRA S.P.A.

Il sottoscritto Alessandro Lini, nato a Fucecchio (Fi), il 26.11.1964, C.F. LNILSN64526D815A, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto della società Pharmanutra S.p.A. ("PHN" o la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi, in Via delle Mantellate n. 9, Firenze, per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 15.00, in unica convocazione,

dichiara

di accettare:

la propria candidatura alla carica di Sindaco di PHN, come da lista presentata dai soci di PHN (i) Andrea Lacorte, C.F. LCRNDR60R07G702P, (ii) Roberto Lacorte, C.F. LCRRRT68H25B950L, (iii) ALH S.r.l., con sede legale in Pisa, Via Mercanti n. 8, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02426260507, (iv) RLH S.r.l., con sede legale in Pisa, Via Mercanti n. 8, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02426250508, (v) Beda S.r.l., con sede legale in Parma, Via Montebello n. 84, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma 02696740345, e
sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea, e

visti

il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance");
nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
B) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di PHN;
che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di PHN, avuto riguardo altresì ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 13 ottobre 2020 alla società di revisione BDO Italia S.p.A. e, per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, al limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 18 DELLO STATUTO)
di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 22 dello Statuto sociale, dichiara:

(barrare la casella di riferimento)

x di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
o di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche,

· di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque: nel diritto commerciale, nel diritto societario, nel diritto tributario, nell'economia aziendale, nella finanza aziendale, nelle discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine nelle materie e nei settori inerenti al settore di attività esercitata dalla Società e di cui all'art. 3 dello Statuto;

D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Allega altresì alla presente:

copia di un documento di identità; (i) =
(ii) il proprio curriculum vitae; e
(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Luogo: San Miniato Data: 06.04.2022

In fede, Firma: Nome: Alessandro

Cognome: _Lini_

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.

Alessandro LINI

DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto Alessandro Lini, consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, corrispondono a verità:

Dati personali FORE

Data di nascita:26/11/1964
· Luogo di nascita: Fucecchio (Fi)
Residenza: San Miniato (Pi)
Studio: San Miniato (Pi)

Titoli Professionali e Istruzione

· Iscritto nell'Albo dei Periti presso il Tribunale di Pisa dal 16/12/2016
· Iscritto nell'Albo dei C.T.U. presso il Tribunale di Pisa dal 13/03/2001
· Iscritto nel "Registro dei Revisori Contabili" N. 119336 G.U. nr. 56 18/07/2000
Iscritto All'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili Pisa al N. 485/A dal . 26/02/1999
Abilitato all'esercizio delle professione di Dottore Commercialista presso l'Università degli Studi di . Pisa II sessione 1998;
. Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Firenze conseguita il 27/06/1995; Tesi: I Finanziamenti internazionali alle imprese;
· Diploma Istituto Tecnico Industriale Statale L. da Vinci (Pisa), 1983

Esperienze Professionali

Da marzo 1999	Esercizio della professione di Dottore Commercialista quale contitolare di Studio Professionale Associato fino a dicembre 2009, poi s.s. da gennaio 2010.
Da giugno 1995 a ottobre 1998.	Svolgimento del periodo di tirocinio triennale necessario per l'ammissione all'esame di abilitazione professionale.
Aree di lavoro	Consulenza aziendale e controllo di gestione; Associazioni sportive ed enti non profit; consulenza tributaria; Consulenze tecniche di parte in controversie societarie, Arbitrati; Curatore fallimentare. Attività di convegnistica: relatore ad eventi su organizzazione studi, deontologia e ordinamento professionale, procedure concorsuali; collaborazioni con riviste e quotidiani di settore per articoli in materia.
Da maggio 2014 Sessione 2010 Sessione 2014	Dip. di Giurisprudenza Università di Pisa: Cultore della materia in "Economia Aziendale" (SECS P/07) Commissione Esami di stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed esperto contabile presso l'Università di Pisa: Commissario ministeriale.
Da dicembre 2011 a dicembre 2014 Incarichi attuali	Presidente Fondazione Centro Studi Ungdc, Attività di studio e ricerca nelle materie professionali, organizzazione di convegni ed eventi formativi per i professionisti.

Da dicembre 2020 Da giugno 2020	ULC immobiliare SRL - Consigliere Fondazione Istituto Dramma Popolare San Miniato - Presidente Organo di Controllo
Da gennaio 2020	Il Girasole Soc. coop. Sociale Onlus - Sindaco supplente
	Da novembre 2019 Rifredi insieme coop. Sociale - Sindaco supplente
	Da settembre 2017 S.R. Costruzioni srl in liquidazione - Curatore fallimentare
	Da novembre 2015 Corso Giusy di corso Giuseppa - Curatore fallimentare
Da aprile 2013	Privilegio Immobiliare srl - Curatore fallimentare
Incarichi svolti
Da luglio 2014 a ottobre 2021	Conceria Luni srl - Curatore fallimentare
Da giugno 2014 a giugno 2020	Fondazione Istituto Dramma Popolare San Miniato - Consigliere
a gennaio 2020	Da settembre 2016 Il Cenacolo Soc coop. Sociale - Sindaco supplente
Da maggio 2016 a gennaio 2018	SPORTCOMM SRL - Presidente cda
Pubblicazioni
ottobre 2010 ottobre 2009	Tariffario commentato del commercialista - SE Sistemi Editoriali - Napoli Gli studi professionali - Organizzazione, gestione e controllo - SE Sistemi Editoriali - Napoli

Alessandro LINI

DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE

Da novembre 2008 Autore articoli su riviste di settore: Euroconference, Cesi Multimedia, Italia Oggi. ad oggi

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali.

San miniato 01.04.2022

AI Terminal

Pharmanutra

4324_egm_2022-04-06_a33032a5-0459-48ce-ad3e-cc4ad8a6c113.pdf

LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI PHARMANUTRA S.P.A.

Sezione n. 1 - Candidati alla carica di Sindaci Effettivi

Sezione n. 2 - Candidati alla carica di Sindaci Supplenti

Andrea Lacorte

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI PHARMANUTRA S.P.A.

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEGLI ADERENTI AL PATTO PARASOCIALE

Egregi Signori,

presentano

giorno)

CERTIFICAZIONE DI POSIZIONE

953'333 azioni PHARMANUTRA SPA (ISIN IT0005274094)

CERTIFICAZIONE DI POSIZIONE

953'334 azioni PHARMANUTRA SPA (ISIN IT0005274094)

CERTIFICAZIONE DI POSIZIONE

590'000 azioni PHARMANUTRA SPA (ISIN IT0005274094)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA A SINDACO DI PHARMANU-TRA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA A SINDACO DI PHAR-MANUTRA S.P.A.

dichiara

di accettare:

visti

dichiara e attesta

A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA A SINDACO DI PHARMANUTRA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA A SINDACO DI PHARMANUTRA S.P.A.

dichiara

visti

dichiara e attesta

A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CURRICULUM VITAE SINTETICO DOTT. MICHELE LUIGI GIORDANO

Dr. Michele Luigi Giordano

INDICE CV SINTETICO

I. DATI ANAGRAFICI

II. TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

III. ATTIVITA' PROFESSIONALE

IV. INCARICHI PROFESSIONALI

V. SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE

VI. DOCENZE

RELATORE E PUBBLICISTA VIL

VIII. COMPETENZE LINGUISTICHE

年等於年於并并并并并并并并并并并并并并并

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA A SINDACO DI PHARMANUTRA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA A SINDACO DI PHARMANUTRA S.P.A.

dichiara

di accettare:

visti

dichiara e attesta

A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

DEBORA MAZZACCHERINI DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

EDUCATION

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Libero Professionista (2005- oggi)

ERNST & YOUNG Financial Business Advisor Spa - Manager (Firenze, 2000-2004)

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI - Gruppo MAZARS - Socio Locale (Milano - Roma, 1997-1999)

STUDIO COMMERCIALE - Consulente (Pisa, 1995-1997)

Autorizzo il trattamento dei miei dati, anche sensibili, ai sensi della L.196/03 e il loro trasferimento a terzi.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA A SINDACO DI PHARMANUTRA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA A SINDACO DI PHARMANUTRA S.P.A.

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visti

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A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

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D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Firmato digitalmente da: PRO ELENA Data: 06/04/2022 16:40:30

Curriculum Vitae

Informazioni personali

Istruzione e formazione

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