Ratti

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 6, 2022

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 125-TER D.LGS. 58/98 SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER IL GIORNO 28 APRILE 2022 IN PRIMA CONVOCAZIONE E, IN EVENTUALE SECONDA CONVOCAZIONE, PER IL GIORNO 29 APRILE 2022

ASSEMBLEA ORDINARIA

Argomento n. 1 all'ordine del giorno

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 del Gruppo Ratti e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

• 1.1) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021;
• 1.2) Destinazione del risultato di esercizio.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea Ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di Ratti S.p.A. al 31 dicembre 2021.

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 evidenzia un utile pari ad Euro 3.209.795. Rinviamo sul punto alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e già a disposizione degli Azionisti.

Vi proponiamo di adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di Ratti S.p.A.

• esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125 ter del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 e la proposta ivi contenuta;
• esaminata la Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio 2021, la Relazione della società di revisione e la Relazione del Collegio Sindacale

delibera

• 1.1) di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, e
• 1.2) di destinare l'utile di Euro 3.209.795 come segue:
  • 1.2.a) ad altre riserve indisponibili per Euro 183.493 a seguito della valutazione di partecipazioni con il metodo del patrimonio netto;
  • 1.2.b) ad utili a nuovo per Euro 291.302;
  • 1.2.c) agli Azionisti, tramite l'assegnazione di un dividendo al lordo delle imposte pari a Euro 0,10 per azione, per complessivi Euro 2.735.000.

Il dividendo avrà come data di stacco cedola n. 9 il 23 maggio 2022 (record date 24 maggio 2022) e come data di pagamento il 25 maggio 2022, e verrà corrisposto alle azioni che saranno in circolazione alla data di stacco cedola.

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Guanzate, 23 marzo 2022 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Donatella Ratti