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Avio
AGM Information • Apr 8, 2022
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AGM Information
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TREVISAN & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE
Viale Majno 45 – 20122 Milano Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111
www.trevisanlaw.it
Spett.le Avio S.p.A. Via Leonida Bissolati, 76 00187 - Roma (RM)
a mezzo posta elettronica certificata: [email protected]
Milano, 7 aprile 2022
Oggetto: Deposito proposta di candidatura per l'elezione di un componente del Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A.
Spettabile Avio S.p.A.,
con la presente, per conto degli azionisti: Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Dividendo Italia, Amundi Valore Italia Pir, Amundi Risparmio Italia; Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Equity Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca Azioni Italia; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparto Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility; Eurizon Capital Sgr S.P.A gestore dei fondi: Eurizon Am Mito 95 (Multiasset Italian Opportunities 95), Eurizon Am Rilancio Italia TR, Eurizon Pir Italia - Eltif; Generali Investments Luxembourg SA gestore dei fondi: Generali Smart Fund PIR Evoluzione Italia, Generali Smart Funds PIR Valore Italia; Mediobanca SGR S.p.A. gestore del fondo Mediobanca Mid & Small Cap Italy; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, provvediamo al deposito della proposta di candidatura, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per l'elezione di un componente del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta, che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà il giorno 28 aprile 2022 alle ore 15, in unica convocazione, presso lo studio ZNR Notai, via Metastasio n. 5, Milano, precisando che i suddetti azionisti
detengono complessivamente una percentuale pari al 5,08240% (azioni n. 1.339.688) del capitale sociale.
Cordiali Saluti,
CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AVIO S.P.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Avio S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA |
134,610 | 0.511% |
| Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR |
130,900 | 0.497% |
| Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI RISPARMIO ITALIA |
200,694 | 0.761% |
| Totale | 466,204 | 1.769% |
premesso che
è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 28 aprile 2022 alle ore 15, in unica convocazione, presso lo studio ZNR Notai, via Metastasio n. 5, Milano, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, cod. civ. (conferma o sostituzione dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2021),
avuto riguardo
a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione di una candidatura funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), (ii) nel documento denominato "Parere di orientamento sulla dimensione e la composizione del Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A. per il triennio 2020-2022" e (iii) nel documento denominato "Politica di diversità" ("Politica"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,
presentano
la seguente proposta di candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società:
Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A. Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – amundi.com/ita Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SA) Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori di FIA)
PROPOSTA DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
| N. | Nome | Cognome |
|---|---|---|
| 1. | Marcella | Logli |
La candidata ha attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delegano
i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
* * * * *
La presente proposta di candidatura è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione della candidata di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, o di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea anche ai fini di cui all'articolo 2383, comma 1, cod. civ., nonché il possesso
Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A. Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – amundi.com/ita Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SA) Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori di FIA)
dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali della candidata, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Politica e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità della candidata.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della presente proposta di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.
* * * * *
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente proposta di candidatura, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, email [email protected]; [email protected]; [email protected].
Firma degli azionisti
Data___06/04/2022_________
__________________________
Milano, 4 aprile 2022 Prot. AD/573 UL/dp
CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AVIO S.P.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Avio S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| ARCA Fondi SGR - Fondo Arca Economia Reale Equity Italia |
218.000 | 0.83% |
| ARCA Fondi SGR - Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 |
100.000 | 0.38% |
| ARCA Fondi SGR - Fondo Arca Azioni Italia | 30.000 | 0.11% |
| Totale | 348.000 | 1,32% |
premesso che
· è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 28 aprile 2022 alle ore 15, in unica convocazione, presso lo studio ZNR Notai, via Metastasio n. 5, Milano, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, cod. civ. (conferma o sostituzione dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2021),
avuto riguardo
a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione di una candidatura funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
■ delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), (ii) nel documento denominato "Parere di orientamento sulla dimensione e la composizione del Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A.
per il triennio 2020-2022" e (iii) nel documento denominato "Politica di diversità" ("Politica"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,
presentano
· la seguente proposta di candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società:
PROPOSTA DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
| IN. | Nome | Cognome |
|---|---|---|
| Marcella | Logli |
La candidata ha attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- · di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delegano
i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
* * * * * *
La presente proposta di candidatura è corredata dalla seguente documentazione:
- 1) dichiarazione della candidata di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresi, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, o di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea anche ai fini di cui all'articolo 2383, comma 1, cod. civ., nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali della candidata, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Politica e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità della candidata.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della presente proposta di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente proposta di candidatura, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [email protected]; [email protected]; [email protected].
ARCA FONDI SGR S.p.A. L'Amministratore Delegato ti. Ugo Løeser)
CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AVIO S.P.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Avio S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Mito 95 (Multiasset Italian Opportunities 95) | 2.600 | 0,010% |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Rilancio Italia TR | 2.747 | 0,010% |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Pir Italia - Eltif | 9.000 | 0,034% |
| Totale | 14.347 | 0,054% |
premesso che
è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 28 aprile 2022 alle ore 15, in unica convocazione, presso lo studio ZNR Notai, via Metastasio n. 5, Milano, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, cod. civ. (conferma o sostituzione dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2021),
avuto riguardo
a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione di una candidatura funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), (ii) nel documento denominato "Parere di orientamento sulla dimensione e la composizione del Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A. per il triennio 2020-2022" e (iii) nel documento denominato "Politica di diversità" ("Politica"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,
presentano
la seguente proposta di candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società:
PROPOSTA DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
| N. | Nome | Cognome |
|---|---|---|
| 1. | Marcella | Logli |
La candidata ha attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delegano
i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
* * * * *
La presente proposta di candidatura è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione della candidata di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, o di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea anche ai fini di cui all'articolo 2383, comma 1, cod. civ., nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali della candidata, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Politica e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità della candidata.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della presente proposta di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.
* * * * *
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente proposta di candidatura, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, email [email protected]; [email protected]; [email protected].
__________________________
Firma degli azionisti
Data 04/04/2022
CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AVIO S.P.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Avio S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility | 10,560 | 0.0401 |
| Totale | 10,560 | 0.0401 |
premesso che
è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 28 aprile 2022 alle ore 15, in unica convocazione, presso lo studio ZNR Notai, via Metastasio n. 5, Milano, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, cod. civ. (conferma o sostituzione dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2021),
avuto riguardo
a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione di una candidatura funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), (ii) nel documento denominato "Parere di orientamento sulla dimensione e la composizione del Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A. per il triennio 2020-2022" e (iii) nel documento denominato "Politica di diversità" ("Politica"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,
presentano
la seguente proposta di candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società:
PROPOSTA DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
| N. | Nome | Cognome |
|---|---|---|
| 1. | Marcella | Logli |
La candidata ha attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delegano
i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
* * * * *
La presente proposta di candidatura è corredata dalla seguente documentazione:
- 1) dichiarazione della candidata di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, o di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea anche ai fini di cui all'articolo 2383, comma 1, cod. civ., nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali della candidata, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Politica e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità della candidata.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della presente proposta di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.
* * * * *
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente proposta di candidatura, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, email [email protected]; [email protected]; [email protected].
4 aprile 2022
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Emiliano Laruccia Head of Investments
CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AVIO S.P.A.
La sottoscritta Generali Investments Luxembourg SA titolare di azioni ordinarie di Avio S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| Generali Smart Funds PIR Valore Italia | 15.000 | 0.06 |
| Generali Smart Fund PIR Evoluzione Italia | 30.000 | 0,11 |
| Totale | 45.000 | 0.17 |
erali Investments Luxembourg S.A. Une Filiale à 100% de Generali Investments Holding
a Jean Monne L-2180 Luxembourg Luxembourg +352 28 37 37 28 +352 28 37 37 37
www.generali-investments.lu
premesso che
è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 28 aprile 2022 alle ore 15, in unica convocazione, presso lo studio ZNR Notai, via Metastasio n. 5, Milano, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, cod. civ. (conferma o sostituzione dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2021),
avuto riguardo
a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione di una candidatura funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, . (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), (ii) nel documento denominato "Parere di orientamento sulla dimensione e la composizione del Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A. per il triennio 2020-2022" e (iii) nel documento denominato "Politica di diversità" ("Politica"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,
presenta
la seguente proposta di candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società:
PROPOSTA DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
| N. | Nome | Cognome |
|---|---|---|
| Marcella | Logli |
La candidata ha attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.
Il sottoscritto Azionista
dichiara inoltre
- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- " di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delega
i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano. Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
* * * * * *
La presente proposta di candidatura è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione della candidata di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, o di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea anche ai fini di cui all'articolo 2383, comma 1, cod. civ., nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare,
dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali della candidata, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Politica e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità della candidata.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della presente proposta di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.
* * * * * *
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente proposta di candidatura, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, email [email protected]; [email protected]; [email protected].
Pierre Bouchoms Guillaume Grange/ General Manager Manager Generali Investments Luxembourg SA
Luxembourg, 5 April 2022
CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AVIO S.P.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Avio S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| MEDIOBANCA SGR SPA (Fondo MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY) |
92.577 | 0.35% |
| Totale | 92.577 | 0.35% |
premesso che
è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 28 aprile 2022 alle ore 15, in unica convocazione, presso lo studio ZNR Notai, via Metastasio n. 5, Milano, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, cod. civ. (conferma o sostituzione dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2021),
avuto riguardo
a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione di una candidatura funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
· delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), (ii) nel documento denominato "Parere di orientamento sulla dimensione e la composizione del Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A. per il triennio 2020-2022" e (iii) nel documento denominato "Politica di diversità" ("Politica"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,
presentano
· la seguente proposta di candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società:
PROPOSTA DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
| 1 1 |
volute | Cognome |
|---|---|---|
| -------- | -------- | --------- |
| اهات الاستقل المستقل المستوى الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع المو | 14 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|---|---|
La candidata ha attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delegano
i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
* * * * * *
La presente proposta di candidatura è corredata dalla seguente documentazione:
- l) dichiarazione della candidata di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresi, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, o di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea anche ai fini di cui all'articolo 2383, comma 1, cod. civ., nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali della candidata, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Politica e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità della candidata.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della presente proposta di candidatura verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.
* * * * * *
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente proposta di candidatura, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [email protected]; [email protected]; [email protected].
Firma degli azionisti Data
CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AVIO S.P.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Avio S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
| Azionista | n. azıonı | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia. |
63.000 | 0,24% |
| Mediolanum Gestione Fondi gestore del tondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia |
210.000 | 0.80% |
| Totale | 273.000 | 1,04% |
premesso che
è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 28 aprile 2022 alle ore 15, in unica convocazione, presso lo studio ZNR Notai, via Metastasio n. 5, Milano, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, cod. civ. (conferma o sostituzione dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2021),
avuto riguardo
a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione di una candidatura funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
■ delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") cx art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), (ii) nel documento denominato "Parere di orientamento sulla dimensione e la composizione del Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A. per il triennio 2020-2022" e (iii) nel documento denominato "Politica di diversità" ("Politica"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,
presentano
" la seguente proposta di candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società:
Sede Legale Palazzo Meucci - Via F. Sforza 20080 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1 [email protected]
Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Partita IVA - Iscr. Registro Imprese Milano n. 06611990158 - Società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum - Società iscritta all'Albo delle SGR di cui all'Art. 35 del D. Lgs. 58/1998 al numero 6 della Sezione "Gestori di OICVM" e al numero 4 della Sezione "Gestori di FIA" - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Società soggetta all'allività di direzione e coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A. Società con unico Socio
PROPOSTA DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
| N. | Nome | Cognome |
|---|---|---|
| - | Marcella | Logil |
La candidata ha attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
- · l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che - sulla basc delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- " di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delegano
i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
******
La presente proposta di candidatura è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione della candidata di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, o di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea anche ai fini di cui all'articolo 2383, comma 1, cod. civ., nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali della candidata, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Politica e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità della candidata.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della presente proposta di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.
******
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente proposta di candidatura, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [email protected]; [email protected]; [email protected].
Firma degli azionisti
Milano Tre, 4 aprile 2022
CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AVIO S.P.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Avio S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity |
90,000.00 | 0.3414% |
| Totale | 90,000.00 | 0.3414% |
premesso che
è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 28 aprile 2022 alle ore 15, in unica convocazione, presso lo studio ZNR Notai, via Metastasio n. 5, Milano, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, cod. civ. (conferma o sostituzione dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2021),
avuto riguardo
a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione di una candidatura funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), (ii) nel documento denominato "Parere di orientamento sulla dimensione e la composizione del Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A. per il triennio 2020-2022" e (iii) nel documento denominato "Politica di diversità" ("Politica"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,
presentano
la seguente proposta di candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società:
Mediolanum International Funds Ltd Registered in Dublin No: 264023 4 Dublin 1 Ireland
th Floor, The Exchange Directors: K Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan, Georges Dock F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, E. Fontana Rava IFSC (Italian), C. Jaubert (French), J Corrigan, M Hodson.
PROPOSTA DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
| N. | Nome | Cognome |
|---|---|---|
| 1. | Marcella | Logli |
La candidata ha attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delegano
i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
* * * * *
La presente proposta di candidatura è corredata dalla seguente documentazione:
Mediolanum International Funds Ltd Registered in Dublin No: 264023 4 Dublin 1 Ireland
th Floor, The Exchange Directors: K Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan, Georges Dock F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, E. Fontana Rava IFSC (Italian), C. Jaubert (French), J Corrigan, M Hodson.
- 1) dichiarazione della candidata di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, o di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea anche ai fini di cui all'articolo 2383, comma 1, cod. civ., nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali della candidata, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Politica e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità della candidata.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della presente proposta di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.
* * * * *
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente proposta di candidatura, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [email protected]; [email protected]; [email protected].
__________________________
Firma degli azionisti
Data______________ 4/4/2022 | 13:33 BST
Mediolanum International Funds Ltd Registered in Dublin No: 264023 4 Dublin 1 Ireland
Tel: +353 1 2310800
th Floor, The Exchange Directors: K Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan, Georges Dock F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, E. Fontana Rava IFSC (Italian), C. Jaubert (French), J Corrigan, M Hodson.