Piquadro

AGM Information • Jul 4, 2022

PICAL HOLDING

E-MARKET
SDIR

Lettera raccomandata a mani

RICEVUTA IN DATA

30 Glu 2022

Piquadro S.p.A. Loc. Sassuriano, 246 40041 Silla di Gaggio Montano Bologna (Italy)

Oggetto: Presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Piquadro S.p.A

Egregi Signori,

in vista dell'Assemblea di PIQUADRO S.P.A., convocata in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, presso la sede della Società per il giorno 25 luglio 2022, alle ore 11,00, in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 26 luglio 2022 stessi luogo ed ora per discutere e deliberare – tra gli altri punti all'ordine del giorno – sulla "2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025: 2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 2.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; 2.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 2.5 Determinazione dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, delibere inerenti e conseguenti", PIQUADRO HOLDING S.P.A., con sede in Località Sassuriano, 246 – 40041 Silla di Gaggio Montano (BO) titolare di n. 34.186.208 azioni ordinarie, rappresentanti il 68,37% del capitale sociale di Piquadro S.p.A., nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore,

PRESENTA

conformente al disposto dell'articolo 147-ter, comma 1-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 17 dello Statuto Sociale di PIQUADRO S.P.A., una lista indicante 7 candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione, nelle persone dei Signori:

• 1) Marco Palmieri Presidente;
• 2) Pierpaolo Palmieri;
• 3) Roberto Trotta;
• 4) Francesco Giovagnoni;
• 5) Sergio Marchese:
• 6) Catia Cesari Indipendente;
• 7) Barbara Falcomer Indipendente;
• 8) Valentina Beatrice Manfredi Indipendente

Piquadro Holding S.p.A. Località Sassuriano, 246 40041 Silla di Gaggio Montano Bologna (Italy)

T +39 0534 409001 E +39 0534 109080 piquadro@piquadro.com www.piquadro.com

Cap. soc. euro 5.200.000 i.v. REA. 418315 - PIVA (IT) 02175431200 Iscrizione Registro Imprese di Bologna e CF 02175431200

PIQUADS HOLDING

La presente viene depositata in data odierna presso la sede sociale di PIQUADRO S.P.A., in Siila di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano 246, unitamente alla seguente documentazione:

• 1. copia della certificazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità da parte di PIQUADRO HOLDING S.P.A. della percentuale del capitale sociale di PIQUADRO S.P.A. richiesta dall'articolo 17.2 dello Statuto sociale per la presentazione della lista;
• 1. il curriculum vitae di ciascun candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione contenente una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei medesimi:
• 3 le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto, nonché di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per le rispettive cariche, ivi comprese le dichiarazioni di Paola Bonomo, Catia Cesari e Barbara Falcomer di essere in possesso dei requisiti per qualificarsi come indipendenti ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e delle previsioni del Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato da PIQUADRO S.P.A.;
• 1. copia del documento di identità e copia del codice fiscale di ciascun candidato.

Silla di Gaggio Montano (BO), 29 giugno 2022

Piquadro Holding S.p.A. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Palmieri

ALLEGATI:

• Allegato A Certificazione dell'intermediario autorizzato
• Allegato B Curriculum vitae dei candidati con l'elenco degli incarichi ricoperti presso altre Società
• Allegato C/1 Dichiarazioni degli amministratori esecutivi e non esecutivi
• Allegato C/2 Dichiarazioni degli amministratori indipendenti
• Allegato D Copia del documento di identità e del codice fiscale dei candidati

Allegato A

Certificazione dell'intermediario autorizzato

				CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
				DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)
Intermediario che rilascia la certificazione
ABI	03307		CAB		01722
denominazione			Societe Generale Securities Service S.p.A
Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI
denominazione
data della richiesta				data di invio della comunicazione
23/06/2022 Ggmmssaa		23/06/2022 Ggmmssaa
n° progressivo annuo			n° progressivo certificazione		causale della rettifica/revoca
			a rettifica/revoca
519257
Su richiesta di:
UNICREDIT SPA
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione nome			PIQUADRO HOLDING S.P.A.
codice fiscale / partita iva			02175431200
comune di nascita					provincia di nascita
data di nascita				nazionalità
indirizzo	LOCALITA' SASSURIANO,246		ggmmssaa
città	40041 GAGGIO MONTANO BO
Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN	IT0004240443
denominazione	PIQUADRO
Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:
34.186.208
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
data di:  costituzione		 modifica	 estinzione	ggmmssaa
Natura vincolo
					Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)
data di riferimento
23/06/2022			termine di efficacia/revoca 30/06/2022		diritto esercitabile DEP
ggmmssaa			ggmmssaa
Note					Certificazione di possesso per presentazione della lista per la nomina del CDA per gli esercizi sociali 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025
Firma Intermediario					SOCIETE GENERALE

SGSS S.p.A.

Sede legale Via Benigno Crespi, 19/A 20159 Milano Italy

Tel. +39 02 9178.1 Fax. +39 02 9178.9999 www.securitiesservices.societegenerale.com Capitale Sociale € 111.309.007,08 interamente versato Banca iscritta all'Albo delle Banche cod. 5622 Assoggettata all'attività di direzione e coordinamento di Société Générale S.A. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P. IVA 03126570013 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Allegato B

Curriculum vitae dei candidati con l'elenco degli incarichi ricoperti presso altre Società

MARCO PALMIERI

Marco Palmieri ha iniziato la propria attività professionale nel 1987 anno in cui ha fondato a Bologna, insieme ad altri soci, la società "Piquadro di Palmieri Marco e Savigni Roberto S.n.c." attiva nella produzione per conto terzi di prodotti di pelletteria. Nel 1998, forte dell'esperienza maturata nella produzione per conto terzi, Marco Palmieri inizia con Piquadro S.p.A. la produzione in conto proprio di cartelle, valigette, agende ed altri articoli in pelle, lanciando "Piquadro" come marchio a contenuto aspirazionale. Marco Palmieri è stato nominato Cavaliere del Lavoro in data 21 maggio 2018. Marco Palmieri è attualmente Presidente e Amministratore Delegato dell'Emittente ed è stato riconfermato dall'Assemblea in data 25 luglio 2019.

Cariche in essere:

Piqubo S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Piquadro Holding S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Equilybra Capital Partners S.p.A.	Membro del comitato consultivo
Fondazione Famiglia Palmieri	Fondatore e Presidente
UPA	Membro del Consiglio Direttivo
Fondazione Fashion Research Italy	Membro del CdA
BolognaFiere SpA	Membro del CdA

PIERPAOLO PALMIERI

Pierpaolo Palmieri è entrato in Piquadro S.p.A. nel 1996 con l'incarico di responsabile vendite, ruolo che ha ricoperto fino al luglio del 2005. Dal luglio del 2005 è amministratore e direttore commerciale dell'Emittente, ed è stato riconfermato dall'Assemblea in data 25 luglio 2019.

Cariche in essere:

Piqubo S.p.A. Piquadro Holding S.p.A. Consigliere di Amministrazione Consigliere di Amministrazione

ROBERTO TROTTA

Roberto Trotta ha iniziato la sua attività professionale presso il Gruppo Fochi, ricoprendo, dal 1990 al 1995, i ruoli di responsabile finanziario e di controllo di gestione di società del gruppo. Da maggio 1995 a febbraio 1999, ha ricoperto l'incarico di responsabile area bilancio e sistema di controllo direzionale in ARPA (Agenzia Regionale e Ambiente dell'Emilia Romagna). Da marzo 1999 a ottobre 2003 ha ricoperto l'incarico di CFO e Investor Relator in CTO S.p.A. società quotata al nuovo mercato della Borsa di Milano. Dal novembre 2003 a maggio 2004 è stato CFO del Gruppo Paritel. Infine dal giugno 2004 all'aprile 2007 è stato CFO di OVA G. Bargellini S.p.A. (oggi parte del Gruppo Schneider Electric). Dal maggio 2007 è CFO del Gruppo Piquadro e consigliere delegato dell'Emittente ed è stato riconfermato dall'Assemblea in data 25 luglio 2019.

Cariche in essere:

Piqubo S.p.A.

Consigliere di Amministrazione

FRANCESCO GIOVAGNONI

Francesco Giovagnoni vanta un background internazionale e più di 20 anni di esperienza professionale in Global Brand Management, Marketing&Communication, Sales, Operation - sia nel Fashion/Leather Goods (Apparel e Leather), che nel settore Luxury (Gioielleria e orologeria), nelle filiali e nell'Head-quarter.

Dopo un MBA a Roma nel 1999, ha lavorato per sette anni nella filiale italiana di Sara Lee (fashion/textile) nelle funzioni Marketing, Retail, Sales, Operation (Forecasting order). Successivamente si è mosso nel settore del Lusso, entrando a far parte dell'Head-quarter di Bvlgari nel 2007, come Marketing Coordinatore a livello mondiale. Dal 2011 al 2019 è nel Gruppo Damiani con ruoli di crescente responsabilità fino alla posizione di General Manager per il rilancio del Brand Calderoni. Dopo tre anni in Campo Marzio (Leather Goods) da maggio 2019 al 2021 come Direttore Generale e Amministratore Delegato di Campo Marzio, ad aprile 2022 è entrato in Piquadro come Direttore Generale.

Cariche in essere:

Nessuna

SERGIO MARCHESE

Sergio Marchese ha iniziato la propria attività professionale a Bologna nel 1991.

Dopo un periodo lavorativo a Milano è tornato a Bologna iniziando a collaborare nell'anno 2000 con lo Studio Gnudi & Associati, diventandone socio nel 2002.

Nel 2018 ha fondato Marchese Zanardi & Partners, studio specializzato nella consulenza fiscale alle imprese, nella fiscalità delle operazioni di finanza straordinaria e di capital market e nella fiscalità internazionale.

Sergio svolge attività di docenza a seminari, convegni e Master Universitari, scrive articoli di approfondimento teorico sulle principali riviste specializzate e ha partecipato alla redazione di volumi in materia di fiscalità d'impresa.

Baldinini S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Charme Management s.r.l.	Consigliere di Amministrazione
Clementoni	Presidente del Collegio Sindacale
Digital Value S.p.A.	Sindaco Effettivo
Digital Value Holding S.p.A	Sindaco Effettivo
Equilybra S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Equilybra X S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Equilybra Capital Partners S.p.A. in liquidazione	Presidente del Collegio Sindacale
Farmaé S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Indel B S.p.A,	Presidente del Collegio Sindacale
Mistral Holding S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Revinet S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Susy Mix s.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
Tikedo S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Tyche S.p.A.	Consigliere di Amministrazione
Villa Erbosa S.p.A.	Sindaco Effettivo

Cariche in essere:

CATIA CESARI

Catia Cesari ha iniziato la propria attività professionale nel 1991 come auditor presso la KMPG Italia. Dal 1994 al 2000 ha lavorato presso General Electric ("GE"), nel ruolo di Corporate Development Director, sia a Londra che negli Stati Uniti, incluso nel dipartimento di Corporate Mergers & Acquisitions nell'headquarter di GE in Connecticut. Nel periodo 2000-2002 ha assunto il ruolo di Mergers & Acquisitions Director di Gucci Group, a Londra, durante il quale ha gestito numerose acquisizioni tra le quali quella di Bottega Veneta e di Boucheron. Dopo essere ritornata nel 2003 nel Corporate Development di GE a Londra, nel 2004 ha assunto il ruolo di Principal presso il Private Equity, First Reserve. Nel 2006 si e' trasferita in Svizzera ricoprendo il ruolo di Chief Corporate Development and Human Capital Officer, per la divisione Labelux, appartente al gruppo JAB Holding. Nel 2014 si e' trasferita a Ginevra, sempre all'interno del gruppo JAB Holding, ricoprendo il ruolo di Senior Vice President M&A in Coty, leader mondiale nel settore dei profumi e cosmetica, dove e' rimasta fino al 2015. Catia e' attualmente Managing Partner di Volta Circle Ltd. Catia Cesari è stata riconfermata amministratrice della Società dall'Assemblea in data 25 luglio 2019.

BARBARA FALCOMER

Barbara Falcomer ha conseguito la laurea in Lingue e Letterature Straniere presso l'UniversitàCa' Foscari di Venezia, ha frequentato l'IEP International Executive Program di Insead e ha il master in Marketing e Comunicazione di Publitalia '80. Barbara Falcomer ha al suo attivo più di 20 anni di esperienza manageriale nel settore della cosmetica e del lusso, di cui 10 come Amministratrice Delegata di Montblanc Italia. Ha lavorato inoltre in Mediaset, Beiersdorf e Coty in ruoli marketing & sales. Dal 2015 svolge attività di angel investing e dal 2016 èsocia di Italian Angels for Growth, dove è in particolare attiva su investimenti in ambito tecnologico e medicale. Da gennaio 2017 è Direttrice Generale di Valore D, associazione no profit di imprese che promuove l'equilibrio di genere e la cultura dell'inclusione e della valorizzazione delle diversità nelle organizzazioni. In questo Incarico Barbara mette a disposizione la sua esperienza manageriale per un progetto sfidante di cambiamento culturale che porta valore alle imprese e contribuisce al progresso sociale ed economico del Paese. Barbara Falcomer è stata riconfermata amministratrice della Società dall'Assemblea in data 25 luglio 2019.

Cariche in essere:

Digitouch SpA Consigliere di amministrazione- indipendente

Milano, 28 Giugno 2022

V ALENfINA BEATRICE MANFREDI

Valentina Beatrice Manfredi ha iniziato la sua attività professionale presso DDB ricoprendo, dal 2003 al 2005, il ruolo di Business Account Executive. Dal 2005 al 2008, ha ricoperto l'incarico di Trade Marketing Manager presso Vodafone. Dal 2008 al 2009 ha ricoperto l'incarico di Marketing Manager presso Upim. Nell'anno 2010 ha ottenuto un MBA presso SDA Bocconi Business School.

Dal 2011 al 2012 ha ricoperto il ruolo di Chief Commercia! Officer all'interno del gruppo Rocket Internet con responsabilita' sulla start up GlossyBox. Dal 2012 al 2014 ha ricoperto l'incarico di Chief Digital Officer all'interno del Gruppo 24 Ore con responsabilita' sulla start up SugarBox. Dal 2014 al 2016 ha ricoperto un ruolo consulenziale come Digital Transformation Officer presso OPI. Nell'anno 2017 ha ricoperto il ruolo di Chief Marketing Officer presso Casa.it. Dal 2018 al 2021 ha lavorato presso la societa' Groupon inizialmente con il ruolo di Managing Director per l'Italia e, successivamente, ricoprendo il ruolo aggiuntivo di Digital Transformation Officer - Booking Tool per l'area EMEA e APAC. Dal luglio 2021 ricopre in Google il ruolo di Country Manager LCS per il mercato italiano.

La dottoressa Manfredi e'

• Membro Nedcommunity, Associazione italiana degli amministratori non esecutivi e indipendenti
• Socia AICEO, Associazione Italiana CEO
• Business Angel associata all Business Community Angels for Womed (A4W)

Cariche in essere:

I YSPOT S.R.L. Consigliere di Amministrazione

Allegato C/1

Dichiarazioni degli amministratori esecutivi e non-esecutivi

Il sottoscritto Marco Palmieri, nato a Milano il 10 agosto 1965, codice fiscale PLMMRC65M10F205N, preso atto:

• che il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società Piquadro S.p.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 25 luglio 2022 alle ore 11, in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno 26 luglio 2022, stesso luogo ed ora, e
• che a detto scopo il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende inserire il suo nominativo nella lista di cui sopra

dichiara

• 1. di accettare la Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A.;
• 1. eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
• 3.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto altresì

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

• · l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto Sociale, nonché di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di società quotata;
• · di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dal Consiglio di Amministrazione della Società;
• · di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
• · · · di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società.

Si allega documento di identità personale e curriculum vitae unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente a PiQUADRO S.P.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

In fe

Alto Reno Terme (BO), 28 giugno 2022

Il sottoscritto Pierpaolo Palmieri, nato a Milano il 22 marzo 1973, codice fiscale PLMPPL73C22F205M, preso atto:

• che il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società Piquadro S.p.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 25 luglio 2022 alle ore 11, in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno 26 luglio 2022, stesso luogo ed ora, e
• che a detto scopo il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende inserire il suo nominativo nella lista di cui sopra

dichiara

• di accettare la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A.; 1.
• di accettare sin da ora la carica di Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A., in caso di c 2. eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
• 3.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto altresì

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

• · l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto Sociale, nonché di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di società quotata;
• · di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dal Consiglio di Amministrazione della Società;
• · di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
• · di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società.

Si allega documento di identità personale e curriculum vitae unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente a PIQUADRO S.P.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

In_fede

San Giorgio di Piano (BO), 28 giugno 2022

Il sottoscritto Roberto Trotta, nato a Roma il 6 aprile 1965, codice fiscale TRTRRT65D06H501V, preso atto:

• che il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società Piquadro S.p.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 25 luglio 2022 alle ore 11, in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno 26 luglio 2022, stesso luogo ed ora, e
• che a detto scopo il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende inserire il suo nominativo nella lista di cui sopra

dichiara

• 1. di accettare la Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A .;
• 1. eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
• 3.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto altresì

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

• · l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto Sociale, nonché di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di società quotata;
• · di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dal Consiglio di Amministrazione della Società;
• · di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
• · di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società.

Si allega documento di identità personale e curriculum vitae unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente a PIQUADRO S.P.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Roma , 28 giugno 2022

Il sottoscritto Francesco Giovagnoni, nato a Bologna il 15 novembre 1974, codice fiscale GVGFNC74S15A944D, preso atto:

• che il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società Piquadro S.p.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 25 luglio 2022 alle ore 11, in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno 26 luglio 2022, stesso luogo ed ora, e
• che a detto scopo il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende inserire il suo nominativo nella lista di cui sopra

dichiara

• 1. di accettare la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A.;
• 1. di accettare sin da ora la carica di Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A., in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
• 1. di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto altresì

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto Sociale, nonché di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di società quotata;
• di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dal Consiglio di Amministrazione della Società;
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
• di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società.

Si allega documento di identità personale e curriculum vitae unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente a PIQUADRO S.P.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

In fede

Il sottoscritto Sergio Marchese – nato a Bologna il 29 luglio 1966, codice fiscale MRCSRG66L29A944Y – preso atto:

• che il socio Piquadro Holding S.p.A. intende presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Piquadro S.p.A. ("Società") – con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano 246 – su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 25 luglio 2022 alle ore 11.00, in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno 26 luglio 2022, stesso luogo ed ora, e
• che a tal fine il socio Piquadro Holding S.p.A. intende inserire il suo nominativo nella lista di cui sopra

dichiara

• 1. di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Piquadro S.p.A.;
• 1. di accettare sin da ora la carica di Consigliere di Amministrazione di Piquadro S.p.A., in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
• 1. di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto altresì

dichiara e attesta

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che – ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto della Società;
• di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo statuto della Società per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di una società quotata;
• di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dal Consiglio di Amministrazione della Società;

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;
• di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società.

Si allega documento di identità personale e curriculum vitae unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente a Piquadro S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

In fede

ALLEGATO C/2

DICHIARAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

La sottoscritta Catia Cesari, nata a Firenze (FI) il 5 agosto 1967, C.F. CSRCTA67M45D612Y, preso atto:

• che il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società Piquadro S.p.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 25 luglio 2022 alle ore 11, in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno 26 luglio 2022, stesso luogo ed ora, e
• che a detto scopo il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende inserire il suo nominativo nella lista di cui sopra

dichiara

• 1. di accettare la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A.;
• 1. di accettare sin da ora la carica di Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A., in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
• 1. di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto altresì

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto Sociale, nonché di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di società quotata;
• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;
• di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dal Consiglio di Amministrazione della Società;
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
• di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società.

Si allega documento di identità personale e curriculum vitae unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Sarà cura della sottoscritta comunicare tempestivamente a PIQUADRO S.P.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

In fede

La sottoscritta Barbara Falcomer, nata a Portogruaro (VE) il 5 Luglio 1965 , C.F.FLCBBR65L45G194V preso atto:

• che il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società Piquadro S.p.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 25 luglio 2022 alle ore 11, in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno 26 luglio 2022, stesso luogo ed ora, e
• che a detto scopo il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende inserire il suo nominativo nella lista di cui sopra

dichiara

• 1. di accettare la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A.;
• 1. di accettare sin da ora la carica di Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A., in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
• 1. di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto altresì

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto Sociale, nonché di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di società quotata;
• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;
• di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dal Consiglio di Amministrazione della Società;
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
• di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società.

Si allega documento di identità personale e curriculum vitae unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Sarà cura della sottoscritta comunicare tempestivamente a PIQUADRO S.P.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

In fede

Roma , 28 giugno 2022

La sottoscritta Valentina Beatrice Manfredi, nata a Milano il 7/6/1978, C.F MNFVNT78H47F2051, preso atto:

• che il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società Piquadro S.p.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), Località Sassuriano, 246, su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata presso la sede della Società per il giorno 25 luglio 2022 alle ore 11, in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno 26 luglio 2022, stesso luogo ed ora, e
• che a detto scopo il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende inserire il suo nominativo nella lista di cui sopra

dichiara

• 1. di accettare la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A.;
• 1. di accettare sin da ora la carica di Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A., in caso di co eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
• 3.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto altresì

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

• · l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto Sociale, nonché di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di società quotata;
• · di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;
• · di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dal Consiglio di Amministrazione della Società;
• · di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
• · di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società.

Si allega documento di identità personale e curriculum vitae unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Sarà cura della sottoscritta comunicare tempestivamente a PIQUADRO S.P.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

In fede

Allegato D

Copia del documento di identità e del codice fiscale dei candidati

E-MARKET
SDIR CERTIFIE

P<1TAPALMIERI<<MARCO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< YB63651097ITA6508106M2911146<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

STITUTION

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA
PALMIERI
MARCO	10/08/1965
PLMMRC65M10F205N - - SSN MIN SALUTE - 500001
80380000800312242326	09/06/2026

.

Cognome PALMIERI
Nome
nato il
(atto n 1824 P S A )	ON 3
a Milano (MI) (MI) (MI)
Cittadinanza ITALIANA SA ! !
Residenza ALTO RENO TERME (BO)
MAZZNI n. 206 PORRETTA TERME
Stato civile Coniugato
Professione IMPRENDITORE
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	Firma del titolare
1,82 Statura	ALTO RENO TERME Ii 31/08/2016
castani Capelli	IL SINDAG impronia del dito Indice sinistro De : gordine del fandaco
verdi Occhi	un monario Incaritato 322e 175al
Segni particolari

E-MARKET
SDIR CERTIFIED

	TESSER EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATI IA
3 Ecgno PALMIERI
Nome PIERPAOLO		S Data di nascita 22/03/1973
	Il mere di inentificazione personale PLMPPL73C22F205M	Numero di identificazione dell'istituzion SSN-MIN SALUTE - 500001
	mero di vientificazione della lesser	9 Scadenza
	80380000800312137211	09/06/2026

105 200

-MARKET

E-MARKET
SDIR

Barbara Falcomer Carta d'identità

Cognome .......... MANERED L ................................................................................................................................................. Nome ............ VALENTINA BEATRICE nato il ................... 07 / 06 / 1978 ............ (atto n. ..................................................................................................................................................................... R5 a ............. MILANQ ... .............. ) Cittadinanza ............ ITALIANA Residenza ................. MILANO MILANO 15 Via .......... CIMAROSA DOMENICO N. Stato civile ........................................................................................................... Professione ....... DIRIGENTE Firma del titolare Ungiven Maging on fredor CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI Milano A 02/09/2015 Statura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IL SIDDACO Impronta del dito indice sinistro Capelli ...................................................................................................................................................................... Venir · Paolino · Occhi. ....................................................................................................................................................................... 5,42 Buro Segni particolari.............................................................................................................................................................

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA
3 Cognome MANFREDI
4 Nome VALENTINA BEATRICE	5 Data di nascita 07/06/1978
6 Numero identificazione personale	Numero identificazione dell'istituzione
MNFVNT78H47F205I SSN-MIN SALUTE - 500001 Numero di identificazione della tessera	9 Scadenza
80380000305082871643	28/10/2022