Aeffe

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 22, 2024

Informazione Regolamentata n. 0923-11-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 22 Marzo 2024 06:42:55		Euronext Star Milan
Societa'	:	AEFFE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	187792
Utenza - Referente	:	AEFFEN01 - Degano
Tipologia	:	REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	22 Marzo 2024 06:42:55
Data/Ora Inizio Diffusione	:	22 Marzo 2024 06:42:55
Oggetto	:	2024-03-22 AEFFE Estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea
Testo del comunicato

Vedi allegato

Estratto dell'avviso di convocazione di assemblea ordinaria

(ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1, del TUF)

I Legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 23 aprile 2024, in unica convocazione, alle ore 9.30 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

• 1. Approvazione del bilancio d'esercizio di Aeffe S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2023; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione all'assemblea del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Presentazione all'Assemblea della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario prevista dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.
• 1. Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.
• 1. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98:
  2. 3.1 deliberazioni in merito alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter c.3 bis del D.Lgs. 58/98;
  3. 3.2 deliberazioni in merito alla seconda sezione della relazione ai sensi 123-ter c.6 del D.Lgs. 58/98.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 2369, comma 1, del codice civile e dell'art. 11 dello Statuto, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti si terrà in unica convocazione e si svolgerà esclusivamente

mediante mezzi di telecomunicazione. Conformemente a quanto previsto dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, da ultimo prorogato dalla Legge 23 febbraio 2024 n. 18 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215, l'intervento in assemblea da parte degli aventi diritto potrà avvenire, senza spese per il delegante, esclusivamente tramite la società Into S.r.l., Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del Tuf, al quale potranno essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF. Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

• l'intervento e il voto in Assemblea (si precisa che la record date è il 12 aprile 2024);
• l'intervento e il voto in Assemblea per delega e tramite il Rappresentante designato;
• l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
• la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo https://aeffe.com/it/documentirelativi-alle-assemblee-degli-azionisti/, al quale si rimanda.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi".

San Giovanni in Marignano, 22 marzo 2024

AEFFE S.p.A.