Landi Renzo

AGM Information • Mar 27, 2023

Relazione degli amministratori di Landi Renzo S.p.A. redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del decreto legislativo 58/1998 e dell'articolo 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 1999, ai fini dell'assemblea ordinaria degli azionisti, convocata presso la sede legale in Cavriago, Corte Tegge (RE), Via Nobel n. 2/4, per il giorno 26 aprile 2023, alle ore 9.00, in unica convocazione.

INDICE

• 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022:
• 1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, relazione degli amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1.2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti al 31 dicembre 2022:
• 2.1 Esame ed approvazione della prima sezione, ai sensi dell'articolo 123-ter del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-quater del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato; deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 2.2 Deliberazioni relative alla seconda sezione, ai sensi dell'articolo 123-ter del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-quater del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022:

1.1. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022, RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE, RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

1.2. DELIBERAZIONI IN MERITO AL RISULTATO DI ESERCIZIO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 15.749.826,46.

Vi proponiamo pertanto di approvare il ripianamento della perdita d'esercizio realizzata da Landi Renzo S.p.A. (la "Società" o "Landi Renzo") di Euro 15.749.826,46 mediante l'utilizzo della Riserva Sovrapprezzo azioni che si riduce ad Euro 51.368.236,59.

Sottoponiamo, inoltre, alla Vostra attenzione il bilancio consolidato di Landi Renzo al 31 dicembre 2022 il quale, pur non essendo oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea, costituisce complemento di informativa fornita con il bilancio di esercizio di Landi Renzo.

Rinviando per una più ampia informativa in merito a quanto indicato nel bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e nella relativa Relazione sull'andamento della gestione, inclusiva della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016, che siete chiamati ad approvare, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera

"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo, preso atto della relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022,

delibera

• 1. di approvare il bilancio di esercizio di Landi Renzo al 31 dicembre 2022, che evidenzia una perdita di Euro 15.749.826,46, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, nelle singole appostazioni, nonché la relativa relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
• 1. di approvare il ripianamento della perdita d'esercizio realizzata da Landi Renzo di Euro 15.749.826,46 mediante l'utilizzo della Riserva Sovrapprezzo azioni che si riduce ad Euro 51.368.236,59".

* * *

• 1. RELAZIONE ANNUALE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI AL 31 DICEMBRE 2022:
• 2.1. ESAME ED APPROVAZIONE DELLA PRIMA SEZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123- TER DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO, E DELL'ARTICOLO 84-QUATER DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.
• 2.2. DELIBERAZIONI RELATIVE ALLA SECONDA SEZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123- TER DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO, E DELL'ARTICOLO 84-QUATER DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo, previo parere favorevole del Comitato per le nomine e la remunerazione, ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti per esaminare ed assumere le delibere conseguenti in merito, inter alia, alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nel 2022 predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti, in conformità allo schema 7-bis e 7-ter di cui all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti (la "Relazione sulla Remunerazione").

A tal fine si rammenta che la Relazione sulla Remunerazione si compone di due sezioni: (i) l'una (la "Politica in Materia di Remunerazione"), programmatica e dedicata all'illustrazione della politica di remunerazione: (a) dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società; (b) dei direttori generali della Società e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società; e (c) fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del Codice Civile, dei componenti del Collegio Sindacale della Società, nonché́ delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della politica di remunerazione; (ii) l'altra (la "Relazione sui Compensi Corrisposti"), illustrativa dei compensi corrisposti nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai direttori generali della Società nonché i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate.

La Relazione sulla Remunerazione è stata approvata, previo parere favorevole espresso dal Comitato per le nomine e la remunerazione, dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2023 e sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.

La Politica in Materia di Remunerazione è sottoposta al voto dei soci; la relativa deliberazione è vincolante. Anche la Relazione sui Compensi Corrisposti è sottoposta al voto dei soci; la relativa delibera non è vincolante.

Alla luce di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera

"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo, preso atto della Relazione sulla Remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione

delibera

• 1. di approvare la Politica in Materia di Remunerazione;
• 1. in senso favorevole sulla Relazione sui Compensi Corrisposti.
• 1. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione a quanto precede, per finalizzare il testo della Relazione sulla Remunerazione e procedere alla relativa pubblicazione apportandovi le modifiche non sostanziali ritenute necessarie e/o opportune."

Cavriago, 27 marzo 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Stefano Landi