Rcs Mediagroup

AGM Information • Mar 28, 2024

Informazione Regolamentata n. 0145-8-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 28 Marzo 2024 18:05:12		Euronext Milan
Societa'	:	RCS MEDIAGROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	188206
Utenza - Referente	:	RCSMEDIAGROUPN02 - GIOVANNARDI
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	28 Marzo 2024 18:05:12
Data/Ora Inizio Diffusione	:	28 Marzo 2024 18:05:12
Oggetto	:	Estratto avviso di convocazione Assemblea e Straordinaria 8 maggio 2024 che sarà pubblicato domani sul CdS
Testo del comunicato

Vedi allegato

Sede legale in Milano - Via Angelo Rizzoli n. 8 Capitale sociale Euro 270.000.000,00 interamente versato Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 12086540155

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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli Azionisti di RCS MediaGroup S.p.A. (la "Società" o "RCS MediaGroup") sono convocati, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione come infra precisato, in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in unica convocazione, per il giorno 8 maggio 2024, alle ore 10.00, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria:

• 1. Bilancio di esercizio al 31.12.2023; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2023:
  2. a) Approvazione del bilancio di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
  3. b) Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Nomina del Collegio Sindacale:
  2. a) Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei tre Sindaci Supplenti;
  3. b) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  4. c) Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale.
• 1. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998:
  2. a) approvazione della "Prima Sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998;
  3. b) voto consultivo sulla "Seconda Sezione" della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.
• 1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ex art. 2357 e ss. c.c. previa revoca della precedente delibera assembleare. Delibere inerenti e conseguenti. Parte Straordinaria:
• 1. Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato (modifica dell'Articolo 7 dello Statuto sociale) e di tenere le riunioni assembleari, nonché le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, anche esclusivamente tramite strumenti di telecomunicazione (modifica degli Articoli 7, 13 e 20 dello Statuto sociale). Ulteriori modifiche all'Articolo 13 dello Statuto sociale.

*** Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024 "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 98 e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti (la "Legge Capitali"), che ha prorogato al 31 dicembre 2024 il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti (il "D.L. Covid-19"), l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"). A tale fine, la Società ha conferito l'incarico di rappresentante designato a Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6 (il "Rappresentante Designato"), a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità e alle condizioni di seguito indicate nella Sezione "RAPPRESENTANTE DESIGNATO".

Al suddetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Le informazioni relative:

• al capitale sociale;
• alla legittimazione all'intervento in Assemblea (precisandosi al riguardo che la c.d. "record date" è venerdì 26 aprile 2024);
• alla partecipazione in Assemblea tramite il Rappresentante Designato;
• all'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare proposte su materie già all'ordine del giorno, nonché degli altri diritti degli azionisti;
• alla reperibilità delle proposte di deliberazione unitamente alle relazioni illustrative e di altra documentazione concernente i punti all'ordine del giorno; e
• agli aspetti organizzativi dell'Assemblea,

sono riportate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato, in data 28 marzo 2024, sul sito internet della Società www.rcsmediagroup.it (sezione Governance/Assemblee dei Soci/2024).

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, nonché pubblicata sul sito internet della Società www.rcsmediagroup.it (sezione Governance/Assemblee dei Soci/2024) e, comunque, con le modalità previste ai sensi della disciplina vigente, nei termini ivi prescritti i Soci e gli altri aventi diritto a intervenire all'Assemblea hanno facoltà di ottenerne copia.

per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Dott. Urbano Cairo