Remuneration Information • Mar 31, 2023
Remuneration Information
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Emittente: Exprivia S.p.A. Sito Web: www.exprivia.it Esercizio di riferimento: 2022
Sottoposta all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2022
Exprivia S.p.A. soggetta a direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A. Sede legale in Molfetta alla via Adriano Olivetti n. 11 capitale sociale Euro 26.979.658,16 i. v. codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Bari 00721090298 REA BA-481202
società con azioni quotate nel mercato Euronext Milan Borsa Italiana S.p.A.
| Premessa | 3 |
|---|---|
| Sezione 1 - Informazioni riguardo alla politica retributiva di Exprivia esercizio 2023 | 4 |
| Principali caratteristiche della Politica sulle Remunerazioni, possibili deroghe, principi di sostenibilità e trasparenza |
4 |
| Ruolo, composizione e funzionamento del Comitato interno integrato | 5 |
| Finalità della politica e cambiamenti rispetto all'esercizio 2022 | 6 |
| Il Compenso degli Amministratori, Dirigenti Strategici e organi di controllo | 9 |
| Sezione 2 - Informazioni analitiche sui compensi relativi all'esercizio 2022 | 11 |
| Compensi fissi e variabili | 12 |
| Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e Dirigenti Strategici | 21 |
La presente Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (di seguito anche solo la "Relazione") è redatta in conformità alle disposizioni del Regolamento Emittenti di Consob e del Testo Unico della Finanza, nonché in adesione al Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana.
La Relazione descrive la politica sulla remunerazione adottata da Exprivia S.p.A. e dalle altre società del Gruppo Exprivia (di seguito congiuntamente "Exprivia"), con riferimento ai compensi di: (i) componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo; (ii) Dirigenti con responsabilità strategiche.
La Relazione è articolata secondo l'Allegato 3A (Schema 7-bis e Schema 7-ter) del Regolamento Emittenti di Consob, conferendo trasparenza su remunerazioni e partecipazioni detenute nella società emittente Exprivia S.p.A. e nelle società da questa controllate, da Amministratori, Organi di Controllo e Dirigenti con responsabilità strategica. Di seguito il quadro normativo di riferimento:
La Relazione si apre con una sintesi che ha la finalità di offrire al mercato e agli investitori un quadro immediato degli elementi chiave collegati alla politica della remunerazione ed è articolata in due sezioni:
Sezione 1 - riporta le informazioni riguardo alla politica retributiva di Exprivia con riferimento all'esercizio 2023, compresi ruoli e responsabilità riguardo alla redazione, approvazione, comunicazione e relativa attuazione. Tale politica vale solo per il 2023.
Sezione 2 - riporta una rappresentazione analitica delle singole voci che compongono la remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei Dirigenti con responsabilità strategica, un'analitica rappresentazione dei compensi corrisposti a tali soggetti nell'esercizio 2022, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dalla Società e dalle società da quest'ultima controllate.
La presente Relazione è a disposizione presso la sede sociale e sul meccanismo di stoccaggio . Il documento è altresì consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.exprivia.it.
In linea generale, ed a valere per l'intera organizzazione, crescita e sostenibilità sono tratti distintivi di Exprivia e sono parte integrante e fondamentale nella definizione delle strategie. Le politiche di remunerazione e incentivazione di Exprivia sono volte a ricercare la generazione di valore sostenibile nel lungo periodo: meccanismi retributivi responsabili, trasparenti, incrementano e proteggono nel tempo reputazione, credibilità e consenso, presupposti per uno sviluppo del business teso alla creazione e alla tutela di valore per tutti gli stakeholder.
Concretamente la sostenibilità dei meccanismi retributivi, in linea generale, si declina in:
Nell'ambito del succitato scenario di carattere generale, la politica per la remunerazione di Amministratori, Dirigenti con responsabilità strategiche e Organi di Controllo è adottata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato Interno Integrato.
La politica oggetto della presente sezione ha l'obiettivo di:
Essa è collegata al Sistema di Perfomance Management aziendale che ha l'obiettivo di: pianificare, gestire e revisionare le perfomance individuali, in maniera integrata rispetto a indicatori economico finanziari di crescita aziendale, preservando la sostenibilità dei costi e dei risultati nel tempo. La politica è definita coerentemente con il modello di governance adottato dalla Società e in linea con le raccomandazioni della normativa di riferimento indicata in premessa.
La politica per la remunerazione in Exprivia è implementata mediante un Piano di Short Term Incentive (STI), basato sul sistema di valutazione annuale, un Piano di Long Term Incentive (LTI) basato sulla valutazione di obiettivi aziendali misurati su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, collegati a piani di sviluppo pluriennale.
Entrambi gli strumenti garantiscono congiuntamente una componente variabile (Variabile STI e Variabile LTI) non superiore al 60% della Retribuzione Totale (componente fissa e componente variabile), inoltre:
In adesione alla Raccomandazione 25 del Codice di Corporate Governance, il Comitato interno integrato valuta l'adeguatezza e la coerenza complessiva della politica per la remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti strategici, monitora la concreta applicazione della politica stessa e verifica l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance, nonchè assicura che le scelte effettuate in materia di remunerazione siano adeguatamente istruite e conformi alle regole di trasparenza e di disciplina dei potenziali conflitti di interesse.
La politica della remunerazione degli Amministratori, Dirigenti strategici ed Organi di Controllo è definita in linea con le norme di legge e le previsioni statutarie in base alle quali:
Alla data della presente Relazione le funzioni del Comitato per le Nomine e le Remunerazioni sono accorpate nel Comitato Interno Integrato nominato dal Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2021; lo stesso è composto da Consiglieri indipendenti. Al suo interno sussistono specifiche conoscenze ed esperienza in materia finanziaria e di politiche retributive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di Nomine e Remunerazioni. I componenti sono:
Alle riunioni del Comitato interno integrato partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco dallo stesso designato. Le informazioni specifiche del Comitato interno integrato, in tema di responsabilità e relazioni con gli altri organi della società, sono dettagliate nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2023). Specificamente in materia di remunerazione, il Comitato:
Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato si avvale della collaborazione delle competenti strutture della Società e può avvalersi del supporto di consulenti esterni che non si trovino in situazioni tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio. Tale requisito viene garantito dal fatto che la società accede esclusivamente a fornitori di rilievo nel panorama della Executive Compensation, con mandato conferito in osservanza delle Procedure di Acquisto interne alla Società. Non sono comunque intervenuti esperti indipendenti per la predisposizione della politica delle remunerazioni 2023. Su richiesta del Presidente del Comitato, possono partecipare alle riunioni Dirigenti della Società o altri soggetti al fine di fornire informazioni e valutazioni su singoli punti all'ordine del giorno. Nessun Amministratore prende parte alle riunioni del Comitato in cui vengono definite proposte al Consiglio relative alla propria remunerazione.
Di seguito sono evidenziati gli altri ruoli coinvolti:
| Human Resources | HR partecipa ai processi di remunerazione e incentivazione unitamente alle funzioni di controllo (Finance, Control&Administration). |
|---|---|
| Finance, Control & Administration |
Fornisce i dati per la verifica dei "gateways" e delle performance annuali e pluriennali. |
La politica della remunerazione in Exprivia per il 2023 è formulata in linea con obiettivi di competitività, attrattività ed engagement indicati nel paragrafo 'Principali caratteristiche della Politica sulle Remunerazioni' del presente documento. Al fine di rafforzare il collegamento tra la remunerazione e gli interessi a lungo termine della Società, la politica per la remunerazione di Amministratori, Dirigenti con responsabilità strategiche ed Organi di Controllo prevede che:
la componente fissa sia sufficiente a remunerare la prestazione dell'interessato nel caso in cui la componente variabile non fosse erogata a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di performance;
la parte variabile sia ripartita efficacemente tra le sue due componenti STI e LTI, bilanciando opportunamente i due strumenti, a garanzia della performance sostenibile nel tempo e il raggiungimento delle priorità strategiche;
Per quanto riguarda la componente LTI la Società si prefigge l'obiettivo di incentivare le risorse strategiche al miglioramento della perfomance, nel medio-lungo periodo, con riferimento sia ai livelli di perfomance economico-finanziaria che di creazione di valore per gli azionisti. Il Pano LTI intende perseguire i seguenti obiettivi:
Per quanto riguarda la componente LTI l'organo competente ad assumere decisioni – fatte salve le prerogative dell'Assemblea dei Soci in merito alla sua approvazione – è il Consiglio di Amministrazione della Società che sovraintende alla gestione operativa del Piano LTI, applicando le norme previste dal relativo regolamento di attuazione.
L'impostazione della politica del 2023, così come avvenuto per il 2022, è derivata da scelte strutturate negli anni precedenti, che hanno portato alla progettazione: del Piano LTI 2018-2020, avviato nel 2018, approvato dall'Assemblea del 27 aprile 2018, basato su veicolo equity 'Perfomance Share' (Rif. Relazione Remunerazioni 2017-2018); Piano LTI 2019-2021, approvato dall'Assemblea del 29 aprile 2019, basato su veicolo equity 'Perfomance Share' (Rif. Relazione Remunerazioni 2018-2019), non attivato a causa delle incertezze derivanti dall'andamento dell'esercizio 2019 e relative al perimetro della Società. Per il 2023, così come avvenuto per il 2022, viste le incertezze derivanti dalla situazione geopolitica la Società dovrà rivedere il proprio nuovo piano industriale e di conseguenza, appena si ripristineranno le condizioni di stabilità geopolitica e di mercato, intende riattivare lo strumento LTI così come previsto nella politica.
Per quanto riguarda la componente STI il Comitato interno integrato propone al Consiglio di Amministrazione criteri ed obiettivi che regolano il processo e procede, nell'esercizio successivo a quello di riferimento, ad una verifica della performance al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi fissati.
Per quanto riguarda obiettivi e relativi target, per la politica 2023, nel caso di Amministratore e Dirigenti con responsabilità strategiche, in continuità con quanto avvenuto nel 2022, si fa riferimento ai seguenti KPI: Valore della produzione, EBIT, Utile Ante Imposte, con riferimento a:
Inoltre, per la politica 2023, allo scopo del perseguimento di risultati legati ad obiettivi di sviluppo sostenibile, la Società intende completare la valutazione inserendo obiettivi di carattere non finanziario. Per il 2023 l'obiettivo non finanziario
richiederà la produzione di un piano organico nel quale siano definiti gli obiettivi e i programmi della Società in tema ESG per il 2023.
Per lo STIP del 2023 (in continuità con gli anni precedenti) a ciascuno dei KPI è attribuito un peso; la somma ponderata delle percentuali di raggiungimento dei singoli KPI rappresenta il risultato dell'MBO (Management by Objectives), strumento in base al quale viene valutato il premio individuale.
Per lo STIP 2023 (in continuità con il passato) la soglia cancello, di accesso al sistema premiante, è individuata moltiplicando ciascun KPI della Target Performace 2023 (Valore della produzione, EBIT, Utile ante imposte) per la % media dei rapporti tra Soglia Cancello e Target registrati negli anni di valutazione 2020, 2021, 2022.
Inoltre, in continuità con gli anni precedenti, anche per il 2023 i payout erogabili sono modulati tra entry level e overperfomance; oltre l'overperfomance (120%) non vi è alcun ulteriore payout. Al di sotto dell'entry level non c'è alcuna erogazione.
Per quanto riguarda l'Amministratore con delega il KPI usato per il piano STI è l'EBIT, con riferimento a previsioni economiche e consuntivo come indicato per Amministratori e Dirigenti con responsabilità strategiche. La differente scelta rispetto ai KPI assegnati agli altri Amministratori e Dirigenti strategici, deriva dalla necessità di valorizzare più efficacemente l'apporto dell'Amministratore al conseguimento dei risultati e degli obiettivi finalizzati a sviluppare il posizionamento di Exprivia nel mercato digitale internazionale.
Il sistema STI su enunciato, basato su obiettivi del Consiglio di Amministrazione, integra la proposta STI generale che coinvolge i manager aziendali. La proposta generale, infatti, prevede il collegamento del budget bonus al margine operativo aziendale; gli obiettivi sono collegati ai margini commerciale o di produzione. Il payout è funzione della percentuale di raggiungimento del margine commerciale o di produzione secondo la progressione della medesima curva utilizzata per il programma LTI (Rif. Relazione Remunerazioni 2018-2019).
Infine, la società attribuisce compensi agli Amministratori, Organi di Controllo e Dirigenti Strategici solo in conformità con la politica di remunerazione da ultimo approvata dai soci. In presenza di circostanze eccezionali la società può derogare temporaneamente alla politica di remunerazione, in caso di deroga si rimanda all'applicazione della procedura operazioni con parti correlate previo parere del Comitato interno integrato. I casi di deroga riguardano la composizione del pacchetto retributivo tra componente fissa e variabile (in relazione alle relative percentuali rispetto al pacchetto globale) nonchè cap massimi previsti per le componenti variabili. Tali deroghe si applicano in circostanze eccezionali; per queste ultime si intendono solamente situazioni in cui la deroga alla politica di remunerazione è necessaria ai fini del perseguimento degli interessi a lungo termine e della sostenibilità della società nel suo complesso o per assicurarne la capacità di stare sul mercato.
I compensi di Presidente e Amministratore Delegato e degli Amministratori investiti di particolari incarichi sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, su proposta dell'apposito Comitato interno integrato all'uopo costituito. La Società ha ritenuto opportuno utilizzare un proprio modello per definire la propria politica retributiva.
I compensi degli Amministratori sono fissati a norma di legge e di statuto dall'Assemblea dei soci. In particolare, l'art. 22 dello Statuto sociale prevede che: "l'Assemblea può assegnare al Consiglio una indennità in misura fissa, unica o periodica, anche eventualmente commisurata ai risultati della Società. Tale indennità sarà ripartita tra i Consiglieri nel modo che il Consiglio stesso stabilirà".
Al Presidente e Amministratore Delegato è riconosciuta una remunerazione complessiva costituita da: (I) una componente fissa annua lorda; (II) un compenso fisso come Presidente del CdA, (III); una componente variabile (Piano STI), fino ad un fissato cap coerente con la politica, legata ad obiettivi fissati annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Società; (IV) una componente variabile correlata ad obiettivi pluriennali (Piano LTI) collegati al piano di sviluppo pluriennale; (V) una indennità di fine carica o cessazione del rapporto di lavoro, fino ad un fissato cap collegato ad un determinato importo di seguito definito. Si ricorda che l'avvio di un nuovo Piano LTI sarà possibile solo dopo la riduzione delle rilevanti incertezze che caratterizzano in questo momento il contesto macro-economico e geopolitico.
In caso di revoca e/o mancato rinnovo dell'incarico di Amministratore Delegato, qualora siano stati raggiunti 'risultati obiettivamente adeguati', potrà essere corrisposta una indennità fino ad un cap massimo di 1,5 milioni di euro. La quantificazione dei 'risultati obiettivamente adeguati' è legata al valore del patrimonio netto della società, fissate opportune soglie minime. L'indennità non è corrisposta in caso di dimissioni volontarie.
Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute (si tratta di rimborso documentato da idonee giustificazioni) per l'esercizio delle loro funzioni occasionate dalla carica rivestita.
Al Vice Presidente è riconosciuta una remunerazione complessiva costituita da: (I) una componente fissa annua lorda; (II) un compenso fisso come Vice Presidente del CdA, (III); una componente variabile, fino ad un cap fissato dal Consiglio di Amministrazione, coerente con la politica (Piano STI). Tale componente variabile è composta da una percentuale riconosciuta al raggiungimento degli obiettivi fissati annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Società ed una percentuale riconosciuta al raggiungimento degli obiettivi di budget della struttura di appartenenza. Si precisa che per il 2023 la somma delle due percentuali è pari al valore massimo del premio teorico per ruolo incrementato di 10.000 euro in ragione della nomina quali Dirigente con responsabilità strategiche. Questa variazione comunque non incrementa i massimali di riferimento per il calcolo dei premi rispetto al 2022; (IV) una componente variabile correlata ad obiettivi pluriennali (Piano LTI) collegati al piano di sviluppo pluriennale. Si ricorda che l'avvio di un nuovo Piano LTI sarà possibile solo dopo la riduzione delle rilevanti incertezze che caratterizzano in questo momento il contesto macro-economico e geopolitico.
All'Amministratore con delega specifica allo sviluppo del business e degli affari internazionali è riconosciuta una remunerazione complessiva costituita da: (I) una componente fissa annua lorda collegata al ruolo di Consigliere; (II) una
componente fissa annua lorda collegata alla delega; (III) una componente variabile, in collegamento al raggiungimemento di obiettivi oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.
La proporzione tra componente fissa e componente variabile, nel caso dell'Amministratore con delega, è diversa rispetto a quella descritta, per gli altri Amministratri e Dirigenti con responsabilità strategiche, nel paragrafo Principali caratteristiche della Politica sulle Remunerazioni, possibili deroghe, principi di sostenibilità e trasparenza, in ragione della specificità dell'incarico attribuito all'Amministartore per lo svolgimento della delega, che comporta il contributo da parte dello stesso in forma non esclusiva e a tempo parziale, diversamente dagli altri Amministratori e Dirigenti strategici.
Infine, in caso di uscita da Good Leaver, all'Amministratore sarà riconosciuto un indennizzo pari al 50% dell'ultima retribuzione (componente fissa) percepita, previa approvazione da parte degli organi sociali competenti.
Questa specifica remunerazione dell'Amministratore, con la suddetta delega, è parte integrante della politica 2023 sottoposta al voto vincolante dell'assemblea dei soci.
La remunerazione dei membri dell'Organo di Controllo prevede un compenso fisso adeguato alla competenza, alla professionalità e all'impegno richiesti dalla rilevanza del ruolo ricoperto e alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa e alla sua situazione.
Sono inoltre riconosciuti compensi ai Consiglieri per la partecipazone ai Comitati (Rif. Note della Tabella 1 Compensi 2022).
Gli Amministratori e Sindaci fruiscono della polizza D&O ("Directors & Officers Liability") la quale non è da considerarsi "beneficio non monetario" in quanto copre la Società che sarebbe chiamata a rispondere direttamente o indirettamente per i danni arrecati a terzi.
I Dirigenti strategici sono scelti tra coloro che hanno la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di Exprivia o la responsabilità di adottare decisioni che possono incidere sull'evoluzione o sulle prospettive della stessa, in aggiunta agli Amministratori Esecutivi della società stessa (riportati in forma analitica e non nell'ambito dell'aggregato Dirigenti strategici).
Ai Dirigenti strategici è riconosciuta una remunerazione complessiva costituita da: (I) una componente fissa annua lorda, (II) una componente variabile, fino ad un cap fissato dal Consiglio di Amministrazione, coerente con la politica (Piano STI). Tale componente variabile è composta da una percentuale riconosciuta in collegamento al raggiungimento degli obiettivi fissati annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Società ed una percentuale riconosciuta al raggiungimento degli obiettivi di budget della struttura di appartenenza. Si precisa che per il 2023 la somma delle due percentuali è pari al valore massimo del premio teorico per ruolo incrementato di 10.000 euro in ragione della loro nomina quali Dirigenti con responsabilità strategiche. Questa variazione comunque non incrementa i massimali di riferimento per il calcolo dei premi rispetto al 2022; (III) una componente variabile legata ad obiettivi pluriennali (Piano LTI). Anche in questo caso si ricorda che l'avvio di un nuovo Piano LTI sarà possibile solo dopo la riduzione delle rilevanti incertezze che caratterizzano in questo momento il contesto macro-economico e geopolitico.
Per Amministratori e Dirigenti con responsabilità strategiche sono inoltre riconosciute forme di compenso legate a patti di non concorrenza e benefici non monetari (es. company car, assicurazione sanitaria e previdenza complementare).
Si riferisce inoltre che, la retribuzione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e del responsabile dell'Internal Audit risultano coerenti con i compiti ad essi assegnati.
In data 15 marzo 2023 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la presente "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ad Amministratori, Organi di Controllo e Dirigenti Strategici" redatta nell'ambito del quadro normativo cui si fa riferimento in premessa, inoltre con il parere positivo espresso dal Comitato Interno Integrato, ha definito la politica generale per la remunerazione degli Amministratori e Dirigenti con responsabilità strategiche per l'esercizio 2023.
La Relazione sarà presentata dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022.
Nella presente sezione verranno riportate le informazioni analitiche riguardo ai compensi corrisposti relativi all'esercizio 2022.
Nel corso del 2022 il Comitato Interno Integrato si è riunito 5 volte nello svolgimento delle funzioni Nomine e remunerazioni, con la partecipazione dei suoi componenti e del Collegio Sindacale. Per ogni altro dettaglio legato alle partecipazioni, occorre fare riferimento alla Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2023.
In 4 delle occasioni su indicate hanno partecipato il Direttore Risorse Umane e la Responsabile della Funzione Sviluppo e Organizzazione di Exprivia. Il Comitato, nello svolgimento delle sue funzioni, ha avuto la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per l'assolvimento dei propri compiti.
Per quanto attiene ai temi retributivi, il Comitato ha provveduto a valutare la politica per la remunerazione attuata nel corso dell'esercizio 2022 e a monitorare l'evoluzione del quadro normativo di riferimento. Per ulteriori informazioni sulle regole di composizione dello stesso Comitato, le risorse finanziarie disponibili, le specificità degli incarichi assegnati, si rinvia alla Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2023.
L'Assemblea di approvazione del bilancio 2020, tenutasi il 23 giugno 2021, - che ha nominato il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica con durata fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2023 - ha deliberato di attribuire al Consiglio, ai sensi dell'art. 2389, primo Comma, Cod. Civ., una indennità annuale complessiva non superiore ad Euro 200.000 annui la cui ripartizione è stata deliberata dallo stesso Consiglio di Amministrazione il 20 luglio 2021 su proposta del Comitato interno integrato.
Per quanto riguarda il Collegio Sindacale nella Tabella 1 sono riportati i compensi erogati nell'esercizio 2022.
Aderendo alle raccomandazioni emanate da Consob (indicate in premessa) in merito all'informativa sui compensi prevista dall'art. Art. 84-quater (Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti) e in conformità all'Allegato 3A, Schema 7-bis e Schema 7-ter, si riportano: a) i compensi lordi riconosciuti per l'esercizio 2022 agli Amministratori della Capogruppo per lo svolgimento delle proprie funzioni anche nelle altre società del Gruppo; b) non si rilevano, e quindi non saranno tracciati, Dirigenti con responsabilità strategiche per i quali i compensi percepiti, nel corso dell'esercizio (ottenuti sommando i compensi monetari e i compensi basati su strumenti finanziari), siano maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato attribuito ai soggetti indicati nella lett. a).
Per i Dirigenti con responsabilità strategiche diversi da quelli indicati nella lett. b) le informazioni sono fornite a livello aggregato indicando al posto del nominativo il numero dei soggetti a cui si riferiscono; tali informazioni sono rappresentate nella Tabella 1 Esercizio 2022.
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, i Dirigenti della Società con responsabilità strategiche (esclusi gli Amministratori riportati in tabella rma nominale) hanno percepito un compenso fisso complessivo pari ad € 397.012,85.
Al Presidente e Amministratore Delegato nel 2022 con delibera del CDA del 20 luglio 2021 è stata riconosciuta una remunerazione complessiva fissa costituita da: (I) una componente fissa annua lorda; (II) un compenso fisso come Presidente del CDA; (III) un compenso come Consigliere.
Al Vice Presidente nel 2022 è stata riconosciuta una remunerazione complessiva fissa costituita da: (I) una componente fissa annua lorda; (II) un compenso fisso come Vice Presidente del CDA (come stabilito da delibera del CDA di maggio 2017); (III) un compenso come Consigliere.
Nella presente Relazione non verrà rappresentata la Tabella 2: Stock-option assegnate ai componenti dell'Organo di Amministrazione, Organi di Controllo e ai Dirigenti con responsabilità strategiche perché nell'esercizio 2022 non è stato previsto alcun piano di Stock-option.
Nella presente Relazione non verrà altresì riportata la Tabella 3A: Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, diversi dalle stock option in quanto nel 2022 non è partito alcun piano LTI, così come specificato nella Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti Esercizio di riferimento 2021 e politica 2022.
Nella presente Relazione in collegamento ai Piani STIP competenza 2021 verrà riportata la Tabella 3B esercizio 2022: Piani di Incentivazione Monetari relativamente ad Amministratori e Dirigenti Strategici.
Di seguito sono riportati analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio 2022 - Tabella 1 esercizio 2022 – a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dalla Società e da Società controllate e collegate, utilizzando le tabelle opportunamente predisposte nell'Allegato 3A, Schema 7-bis e Schema 7-ter, Regolamento Emittenti Consob.
Le informazioni di cui alla Tabella 1 sono fornite separatamente con riferimento agli incarichi nella società che redige il bilancio e per quelli eventualmente svolti in società controllate e collegate.
| (A) | (B) | (C) | (D) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome e Nome | Carica | Periodo per cui è stata ricoperta la carica |
Scadenza della carica |
Compensi fissi |
Compensi per la partecipazione a comitati |
Bonus e altri incentivi |
Compensi variabili non equity Partecipazione agli utili |
Benefici non monetari |
Altri compensi |
Totale (1)+ (2)+(3)+(4)+(5) |
Fair Value dei compensi equity |
Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro |
| Domenico Favuzzi | Presidente, Amministratore Delegato, Amministratore Esecutivo incaricato di sovraintendere alla funzionalità del sistema di controllo e rischi |
2022 | Approvazione bilancio 2023 |
|||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | € 370.000,00 |
€ - |
€ 150.000,00 |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 520.000,00 |
€ - |
||||
| (III) Totale | € 370.000,00 |
€ - |
€ 150.000,00 |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 520.000,00 |
€ - |
||||
| Dante Altomare | Vice Presidente – Dirigente Strategico |
2022 | Approvazione bilancio 2023 |
|||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | € 159.000,00 |
€ 19.800,00 |
€ 9.368,00 |
€ 15.000,00 |
€ 203.168,00 |
|||||||
| (III) Totale | € 159.000,00 |
€ - |
€ 19.800,00 |
€ - |
€ 9.368,00 |
€ 15.000,00 |
€ 203.168,00 |
€ - |
€ - |
|||
| Laterza Alessandro | Consigliere Indipendente, Lead Independent Director, Presidente e membro del Comitato Interno Integrato |
2022 | Approvazione bilancio 2023 |
|||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | € 24.000,00 |
€ 12.000,00 |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 36.000,00 |
|||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||
| (III) Totale | € 24.000,00 |
€ 12.000,00 |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 36.000,00 |
€ - |
€ - |
|||
| Angela Stefania Bergantino |
Consigliere Indipendente, Membro del Comitato Interno Integrato. Dal 1° ottobre 2019 svolge il ruolo di consigliere e componente dei comitati senza compenso |
2022 | Approvazione bilancio 2023 |
|||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | € - |
€ - |
€ - |
|||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||
| (III) Totale | € - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
|||
| Giovanni Castellaneta | Consigliere Indipendente | 2022 | Approvazione bilancio 2023 |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome e Nome | Carica | Periodo per cui è |
Scadenza della carica |
Compensi fissi |
Compensi per la partecipazione a |
Compensi variabili non equity |
Benefici non |
Altri compensi |
Totale (1)+ (2)+(3)+(4)+(5) |
Fair Value dei |
Indennità di fine carica o di |
|
| stata ricoperta la carica |
comitati | Bonus e altri incentivi |
Partecipazione agli utili |
monetari | compensi equity |
cessazione del rapporto di lavoro |
||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | € 50.000,00 |
€ - |
€ 120.000,00 |
€ 10.000,00 |
€ 180.000,00 |
|||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||
| (III) Totale | € 50.000,00 |
€ - |
€ 120.000,00 |
€ - |
€ - |
€ 10.000,00 |
€ 180.000,00 |
€ - |
€ - |
|||
| Marina Lalli | Consigliere Indipendente e membro del Comitato Interno Integrato |
2022 | Approvazione bilancio 2023 |
|||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | € 12.000,00 |
€ 6.000,00 |
€ 18.000,00 |
|||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||
| (III) Totale | € 12.000,00 |
€ 6.000,00 |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 18.000,00 |
€ - |
€ - |
|||
| Valeria Savelli | Consigliere non esecutivo, Responsabile dell'Internal Audit |
2022 | Approvazione bilancio 2023 |
|||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | € 88.000,00 |
€ 36.000,00 |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 124.000,00 |
|||||
| (III) Totale | € 88.000,00 |
€ 36.000,00 |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 124.000,00 |
€ - |
€ - |
|||
| Valerio Stea | Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari |
in carica fino al 19 dicembre 2022 |
in forza fino al 31 dicembre 2022 |
€ - |
||||||||
| (I) Compensi nella sociatà che redige il bilancio | € 108.036,28 |
€ - |
€ 8.910,00 |
€ - |
€ 9.368,00 |
€ - |
€ 126.314,28 |
|||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||
| (III) Totale | € 108.036,28 |
€ - |
€ 8.910,00 |
€ - |
€ 9.368,00 |
€ - |
€ 126.314,28 |
|||||
| Donato Dalbis | CFO - Dirigente preposto alla Redazione dei documenti contabili |
Dal 20 dicembre 2022 |
Approvazione bilancio 2023 |
|||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | € 87.320,51 |
€ 20.410,00 |
€ 6.908,00 |
€ 114.638,51 |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome e Nome | Carica | Periodo per cui è stata ricoperta la carica |
Scadenza della carica |
Compensi fissi |
Compensi per la partecipazione a comitati |
Bonus e altri incentivi |
Compensi variabili non equity Partecipazione agli utili |
Benefici non monetari |
Altri compensi |
Totale (1)+ (2)+(3)+(4)+(5) |
Fair Value dei compensi equity |
Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro |
| (III) Totale | € 87.320,51 |
€ 20.410,00 |
€ 6.908,00 |
€ 114.638,51 |
||||||||
| Dora Savino | Sindaco Effettivo | 2022 | Approvazione bilancio 2023 |
|||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | € 34.285,72 |
€ 34.285,72 |
||||||||||
| (II) Totale | € 34.285,72 |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 34.285,72 |
€ - |
€ - |
|||
| Mauro Ferrante | Sindaco Effettivo | 2022 | Approvazione bilancio 2023 |
|||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | € 23.771,45 |
€ 23.771,45 |
||||||||||
| (II) Totale | € 23.771,45 |
€ 23.771,45 |
||||||||||
| Andrea Delfino | Sindaco Effettivo | 2022 | Approvazione bilancio 2023 |
|||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | € 23.771,45 |
€ 23.771,45 |
||||||||||
| (II) Totale | € 23.771,45 |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 23.771,45 |
€ - |
€ - |
|||
| Dirigenti con Responsabilità Strategiche (esclusi gli Amministratori riportati in forma dettagliata e separata) |
3 | 2022 | ||||||||||
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | € 397.012,85 |
€ - |
€ 76.435,00 |
€ - |
€ 24.691,69 |
€ 25.000,00 |
€ 523.139,54 |
€ - |
€ - |
|||
| (II) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||
| (III) Totale | € 397.012,85 |
€ - |
€ 76.435,00 |
€ - |
€ 24.691,69 |
€ 25.000,00 |
€ 523.139,54 |
€ - |
€ - |
Di seguito sono rappresentate le tabelle relative al periodo 2019-2022, per la società Exprivia S.p.A., con: le variazioni percentuali tra retribuzione fissa totale assegnata ad Ammministratori e Organi di controllo dalla Società Emittente (compresi emolumenti per le cariche, Rif. Tabella 1 colonna 1 schema 7 bis); le variazioni relative alla media delle retribuzioni lorde (comprensive di tredicesima mensilità) erogate, calcolate su organico medio, escluse le retribuzioni di Amministratori, Dirigenti Strategici, Internal Auditor, Dirigente Preposto, per anno di riferimento; le variazioni relative ai dati di Performance.
| Cariche | Compenso fisso totale 2019 |
Compenso fisso totale 2020 |
Compenso fisso totale 2021 |
Compenso fisso totale 2022 |
Variazione % 2020 su 2019 |
Variazione % 2021 su 2020 |
Variazione % 2022 su 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domenico Favuzzi |
Presidente e Amministratore Delegato |
370.000,00 € | 365.333,00 € | 366.177,76 € | 370.000,00 € | -1,26% | 0,23% | 1,04% |
| Dante Altomare |
Vice Presidente | 147.000,00 € | 147.000,00 € | 153.266,66 € | 159.000,00 € | 0,00% | 4,26% | 3,74% |
| Dora Savino |
Presidente del Collegio Sindacale dal 23 giugno 2021 |
17.894,33 € | 34.285,72 € | 91,60% | ||||
| Mauro Ferrante |
Sindaco Effettivo |
22.857,00 € | 22.857,16 € | 22.857,16 € | 23.771,45 € | 0,00% | 0,00% | 4,00% |
| Andrea Delfino |
Sindaco Effettivo dal 23 giugno 2021 |
11.866,93 € | 23.771,45 € | 100,32% | ||||
| Ignazio Pellecchia |
Presidente del Collegio Sindacale fino al 22 giugno 2021 |
34.285,72 € | 34.309,33 € | 16.322,86 € | 0,07% | -52,42% | ||
| Anna Lucia Muserra |
Sindaco Effettivo fino al 22 giugno 2021 |
23.045,00 € | 23.045,00 € | 9.602,09 € | 0,00% | -58,33% |
| Media dipendenti al 31_12_18 |
Media dipendenti al 31_12_19 |
Media dipendenti al 31_12_20 |
Media dipendenti al 31_12_21 |
Media dipendenti al 31_12_22 |
Variazione % 2019 su 2018 |
Variazione % 2020 su 2019 |
Variazione % 2021 su 2020 |
Variazione % 2022 su 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.517,07 € | 31.828,57 € | 32.555,14 € | 33.277,82 € | 34.686,23 € | 4,30% | 2,28% | 2,22% | 4,23% |
Dati in milioni di euro
| 2022 | Variazione % | Variazione % | Variazione % | Variazione % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 su 2018 | 2020 su 2019 | 2021 su 2020 | 2022 su 2021 | ||
| Ricavi | 142,6 | 148,8 | 151,2 | 164,3 | 164,2 | 4,36% | 1,66% | 8,63% | -0,06% |
| Ebit adj | 10,1 | 7,8 | 15,6 | 17,9 | 18,8 | -23,57% | 100,92% | 15,25% | 4,72% |
| Utile Netto | 4,2 | 2,1 | 10,2 | 10,2 | 12,0 | -49,57% | 378,95% | -0,61% | 17,80% |
| Net Debt | 45,4 | 45,7 | 40,0 | 29,2 | 20,1 | 0,49% | -12,46% | -27,01% | -30,96% |
l'Ebit del 2019 è adj in quanto abbiamo rettificato la svalutazione relativa alla partecipazione in Italtel SpA.
(*) Il dato dell'esercizio 2022 si riferisce al progetto di bilancio soggetto ad approvazione del Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2023 e successiva approvazione della Assemblea dei Soci.
La presente Tabella non è rappresentata come da relative indicazioni nella presente sezione.
| A | B | (1) | (2) | (4) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome e Nome |
Carica | Piano | Bonus dell'Anno | Bonus di anni precedenti | Altri Bonus |
||||
| (A) | (B) | ( C ) | (A) | (B) | ( C ) | ||||
| Erogabile/Erogato | Differito | Periodo di differimento |
Non più erogabili |
Erogabile/Erogati | Ancora differiti |
||||
| Domenico Favuzzi |
Presidente, Amministratore Delegato, Amministratore Esecutivo incaricato di sovraintendere alla funzionalità del sistema di controllo e rischi |
Piano di Incentivazione Individuale competenza 2021 (componente STIP CDA) |
|||||||
| (I) Compensi nella sociatà che redige il bilancio | € 150.000,00 |
||||||||
| (III) Totale | € 150.000,00 |
€ € € - - - |
€ - |
||||||
| Dante Altomare |
Vice Presidente – Dirigente Strategico |
Piano di Incentivazione Individuale competenza 2021 (componente STIP CDA) |
|||||||
| (I) Compensi nella sociatà che redige il bilancio | € 19.800,00 |
||||||||
| (III) Totale | € 19.800,00 |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
||||
| Filippo Giannelli |
Direttore Mercati Privati - Dirigente Strategico |
Piano di Incentivazione Individuale competenza 2021 (componente STIP CDA e STIP di Struttura) |
|||||||
| (I) Compensi nella sociatà che redige il bilancio | € 36.225,00 |
||||||||
| (III) Totale | € 36.225,00 |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
||||
| Valerio Stea | Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari fino al 19 dicembre 2022 |
Piano di Incentivazione Individuale competenza 2021 (componente STIP CDA) |
|||||||
| (I) Compensi nella sociatà che redige il bilancio | € | ||||||||
| (III) Totale | 8.910,00 € |
€ | € - |
€ | € | ||||
| Donato Dalbis |
CFO - Dirigente Strategico e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dal 20 dicembre 2022 |
Piano di Incentivazione Individuale competenza 2021 (componente STIP CDA e STIP di Struttura) |
8.910,00 | - | - | - | |||
| (I) Compensi nella sociatà che redige il bilancio | € 20.410,00 |
||||||||
| (III) Totale | € 20.410,00 |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
||||
| Giovanni Castellaneta |
Consigliere Esecutivo | Piano di Incentivazione Individuale competenza 2021 (componente STIP CDA) |
|||||||
| (I) Compensi nella sociatà che redige il bilancio | |||||||||
| (III) Totale | 120.000,00 € 120.000,00 |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
Il presente paragrafo riporta l'informativa sulle partecipazioni detenute dai componenti degli organi di Amministrazione e di Controllo e dai Dirigenti con responsabilità strategiche, fornita in forma tabellare (rif. SCHEMA N. 7-ter) e nominativa (Tabella 1. Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione, controllo e Dirigenti Strategici). Di seguito viene riportata la tabella Esercizio 2022.
| Carica | Azioni EXP possedute alla fine dell'esercizio 2021 |
Azioni EXP acquistate nel 2022 |
Azioni EXP vendute nel 2022 |
Azioni EXP possedute alla fine dell'esercizio 2022 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Domenico Favuzzi | Presidente, Amministratore Delegato, incaricato dell'istituzione e del mantenimento del sistema di controllo e di gestione dei rischi |
316.834 | 0 | 0 | 316.834 |
| Dante Altomare | Vice Presidente – Dirigente Strategico |
8.400 | 0 | 0 | 8.400 |
| Valeria Savelli | Consigliere non esecutivo, Responsabile dell'Internal Audit |
7.000 | 0 | 0 | 7.000 |
| Giovanni Castellaneta |
Consigliere Esecutivo | 0 | 4.600 | 0 | 4.600 |
| Angela Stefania Bergantino |
Consigliere Indipendente e membro del Comitato Interno Integrato |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Marina Lalli | Consigliere Indipendente e membro del Comitato Interno Integrato |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Alessandro Laterza | Consigliere Indipendente, Lead Independent Director, Presidente e membro del Comitato Interno Integrato |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Dora Savino | Presidente del CS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrea Delfino | Sindaco effettivo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauro Ferrante | Sindaco effettivo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valerio Stea | Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (dimesso con effetto al 20/12/2022) |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Carica | Azioni EXP possedute alla fine dell'esercizio 2021 |
Azioni EXP acquistate nel 2022 |
Azioni EXP vendute nel 2022 |
Azioni EXP possedute alla fine dell'esercizio 2022 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Donato Dalbis | Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (in carica dal 20/12/2022) - Dirigente con Responsabilità Strategica |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Filippo Giannelli | Dirigente con Responsabilità Strategica |
25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
Molfetta, 15 marzo 2023
Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente e Amministratore Delegato Dr. Domenico Favuzzi
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