CIR Group

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 5, 2024

Informazione Regolamentata n. 0097-50-2024		Data/Ora Inizio Diffusione 5 Aprile 2024 17:32:45	Euronext Milan
Societa'	:	CIR
Identificativo Informazione Regolamentata	:	188626
Utenza - Referente	:	CIRNSS02 - Michele Cavigioli
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	5 Aprile 2024 17:32:45
Data/Ora Inizio Diffusione	:	5 Aprile 2024 17:32:45
Oggetto	:	CIR: deposito documentazione per l'Assemblea / CIR: filing of documentation for AGM
Testo del comunicato

Vedi allegato

Milano, 5 aprile 2024 – Con riferimento all'Assemblea degli azionisti di CIR S.p.A. convocata in sede ordinaria e straordinaria per il 29 aprile 2024, ore 10.00, in unica convocazione, si rende noto che la seguente documentazione:

• la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2023, la Relazione del Collegio sindacale, le Relazioni della Società di Revisione (punto 1 parte ordinaria);
• la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2023;
• la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'art.123-bis del TUF;
• la Relazione sulla proposta di autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie (punto 2 parte ordinaria);
• la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (punto 3 parte ordinaria);
• la Relazione sulla proposta di annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale (punto 1 parte straordinaria)

è disponibile, presso la sede della Società (via Ciovassino 1, Milano), sul sito internet www.cirgroup.it (sezione Governance/Assemblea degli azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE.

L'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, con le modalità e nei termini di legge.

Milan, 5 April 2024 – Regarding the Annual General Meeting of the Shareholders of CIR S.p.A., to be convened in ordinary and extraordinary session on April 29, 2024, 10.00 a.m., at a single calling, it is announced that the following documentation:

• The Annual Report and Financial Statements for the year ended 31 December 2023, the Report of the Board of Statutory Auditors, and the Reports of the Firm of Auditors (item 1 Ordinary Part);
• The Consolidated Non-Financial Report for 2023;

Contatti Gruppo CIR:
Ufficio Stampa
Dini Romiti Consulting	Investor Relations	Segreteria Societaria	T: +39 02 722701
Angelo Lupoli	Michele Cavigioli	Antonio Segni
alupoli@dr-cons.it	ir@cirgroup.com	Flavia Torriglia
infostampa@cirgroup.com		segreteriasocietaria@cirgroup.com	cirgroup.it

• The Report on Corporate Governance and ownership structure as per Art. 123-bis TUF;
• The Report on the proposal to authorize the purchase and disposal of treasury shares (item 2 Ordinary Part);
• The Report on the remuneration policy and on compensation paid (item 3 Ordinary Part);
• The Report on the cancellation of treasury shares without reduction of share capital (item 1 Extraordinary Part)

is available at the Company headquarters (Via Ciovassino 1, Milan), on the website www.cirgroup.it (section Governance/Shareholders meetings) and on the authorized storage mechanism eMarket STORAGE.

Additional documentation relating to the Annual General Meeting, as required by current regulations, will be made available to the public, in the manner and within the time limits prescribed by law.

Fine Comunicato n.0097-50-2024 Numero di Pagine: 4
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