Orsero

AGM Information • Apr 4, 2023

Spettabile Orsero S.p.A. Via Vezza d'Oglio, 7 20139 - Milano (MI)

A mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo orsero@legalmailit

Milano, 28 marzo 2023

LISTADI CANDIDATIPERLA NOMINADEL COLLEGIOSINDACALEDI

ORSERO S.P.A.

FIF Holding S.p.A. (con sede legale in Milano, Via Vezza d'Oglio 7, C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n. 09607210961) ("FIF Holding"), titolare di n. 5.899.323 azioni ordinarie della società Orsero S.p.A. (la "Società' come risulta dalle comunicazioni ai sensi dell'art. ⁴³ del Provvedimento unico sul post-trading Consob/Banca d'Italia recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata del 13 agosto 2018, inviate alla Società nei termini di legge da parte degli intermediari abilitati alla tenuta dei conti. Orsero"), pari al 33,36% del relativo capitale sociale. o

in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione di FIF Holding, munito dei necessari poteri.

• con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, di parte ordinaria, dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2023, alle ore 16:00 in imica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (1'"Assemblea") e recante "Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023 - 2025: nomina del Collegio Sindacale ^e del suo Presidente; determinazione dei compensi";
• visti gli artt. 22 e 23 dello Statuto sociale di Orsero;
• tenuto conto delle indicazioni fomite nella relazione illustrativa sul predetto quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria in merito alla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale,

presenta

la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Orsero, composta da due sezioni, la prima per la nomina di tre Sindaci Effettivi ^e la seconda per la nomina di due Sindaci Supplenti.

- Sezione n. 1	Candidati alla	carica di	Sindaci Effettivi
----------------------	-------------------	--------------	----------------------

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO DATA NASCITA E DI
1.	Sindaco Effettivo (*)	Michele Paolillo	MUano, 16/05/1953
2.	Sindaco	Marco	Vicenza,
	Effettivo	Rizzi	15/06/1981
3.	Sindaco	Barisene	Genova,
	Effettivo	Elisabetta	27/12/1967

(*) Candidato indicato come Presidente del Collegio Sindacale

Sezione n. 2 - Candidati alla carica di Sindaci Supplenti

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO DATA NASCITA E DI
1.	Sindaco	Paolo	Milano,
	Supplente	Rovella	11/04/1965
2.	Sindaco	Maddalena	Genova,
	Supplente	Costa	15/10/1964

Nell'ipotesi di presentazione di ima sola lista, ai sensi dell'art. 23.9 dello Statuto sociale della Società, per la nomina del Collegio Sindacale, il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi si intende proposto quale Presidente del Collegio Sindacale.

Si provvede inoltre a depositare la seguente documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione da parte di Orsero unitamente alla presente, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 144 octies del Regolamento adottato da Consob con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999:

• le dichiarazioni con le quali ⁱ singoli candidati accettano la propria candidatura e l'eventuale nomina, ^e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità ^e di decadenza, nonché 1'esistenza e il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo Statuto sociale di Orsero e dal Codice di Corporate Govemance; 1.

• le copie del documento d'identità di ciascuno dei candidati sopra indicati; 2.

• ⁱ curricula vitae personali ^e professionali dei candidati sopra indicati ^e l'elenco degli ùicarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società; 3.

• la certificazione comprovante la titolarità in capo ^a FIF Holding del numero di azioni Orsero necessario alla presentazione della lista. 4.

FIF Holding S.p.A.

1.	Intermediario che effettua la comunicazione
ABI (conto MT)	03069	CAB	09246
denominazione	SANPAOLO INTESA	S.P.A.
		2. Ultimo Interntediario, se diverso dal precedente, o Intermediarlo cedente In caso di trasferimento tra Intermediari
ABI		CAB
denominazione
3, data della richiesta	(ggmmssaa)		4. data di Invio della comunicazione	(ggmmssaa)
21032023			21032023
5. n.ro progressivo annuo		6. n.ro della comunicazione precedente		7. causale
01300007		00000000		INS
		8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione	FIF HOLDING	SPA
nome
codice fiscale	09607210961
comune di nascita
				provincia di nascita
(ggmmssaa) data di nascita	00000000		nazionalità	ITALIA
indirizzo
MEZZA VIA	D'OGLIO?
MILANO città	(MI)		Stato	ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
■SIN oCod. interno	IT0005138703
denominazione	ORSERO SPA
	11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione;
5.148.492,000
00- natura		12. vincoli 0 annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
	(ggmmssaa)	14. termine di efficacia		15. diritto esercitabile
Beneficiarlo vincolo 13. data di riferimento 21032023		03042023		DEP
16. note
jpRESENTAZIONE	RINNOVO LISTA	COLLEGIO SINDACALE
				iiAiP'	0 fàPA sLi
				: ?®ZK)Ni2GLO--ii	OC^ ORATJI
					OVEST
Firma dell'Intermediario 17. Sezione riservata all'Emittente Data della rilevazione	nell'Elenco			sed;cDigewìa )
					6 -
Causale della rilevazione;	Iscrizione		Maggiorazione	cjbScellazrònff~~—4^ *

Firma dell'Emittente

Milano, 23 marzo 2023

Prot. 197

Spett. FIF HOLDING SPA

fifholdingspa@legalmail.it

Certificazione ex art. 43 "PROVVEDIMENTO UNICO SUL POST-TRADING" n" progressivo 2/2023

La sottoscritta Corporate Family Office SIM S.p.A., con sede in Milano, via dell'Annunciata 23/4, N. Iscrizioal Registro delie imprese di MI/MB/LO, Codice Fiscale ^e Partita IVA 13256570154 Iscrizione all'Albo delle Società di Intermediazione Mobiliare n. 197, con la presente certifica che: ne

il cliente	FIF HOLDING SPA		codicefiscale	09607210961
rapporto	AD1582		è titolare degli strumenti	finanziari:
Strumento	ORSERO		Isin	1T0005138703
quantità	152.831		dalla data	SETTEMBRE 13 2022
intermediario	subdepositario partecipante	SGSS
data di riferimento	certificazione	MARZO 2023 23	termine di efficacia	NA
Diritto esercitabile	ART. 148 TUF:
Vincoli, pegni o annotazioni
Altre note:
operazioni	di compravendita successive	del 14 alla data	SETTEMBRE 2022:	NO

Distinti saluti

Ammi

CORPORATE FAMILY OFFICE SIM S.p.A, Sodeid di iKcnncdiazionc Mobiliare Capiiale Sociale Euro 2.500000.00 i.v. ..i'JSiim.fuiil iiiroficrusiiii VOI] vr9ilinu.lsja.liuiij.lj!

AdcrcMc al Fondo Nazionale di Garanzia Iscrizione all'Albo delle Socielà di litcmicdiazioiK Mobilialo n. 197 DdibciaConsobn 16216 d:l 13/11/2007 Iscrizione al Registro Unico incnncdiaci asiicuralivi n. D000627I90

N. lsccÌ2ionc al Regisuo delle impnudi MUMB/LO, Via delTAjinuncìala. 23/4 -20121 Milano Codice Fiscale e Panila IVA 13256570154 REA I6338I7 Codice LEI 8I5600A45IB54F577118 Codice univoco: M5UXCR1

Via della Chiniica, 5-30176 Vcnc7Ja P.io Marglicra Td. +39041 2515200 Cono Vitlono Emamelc. 20/B - 33170 roedenon: Via Angelo Moro, 83 ● 20097 San Donalo Milannc Viale Glorio Ribotta. ¹¹ -00144 Roma Via Cefalonia, 70 - 25124 Brescia

Td +3902 301431 Td +390434 H6711 Td.+39 02 25547300 Td.+39 06 45474500 Td.+39030.8377311

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI (DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI $\mathbf{1}$			N.D'ORDINE	10
BFF Bank S.p.A.
			012
		Spettabile
DATA RILASCIO 2 1 24/03/2023		FIF HOLDING SPA
		Via Vezza d'Oglio 7 20139 Milano (MI)
N.PR.ANNUO $\mathbf{3}$ CODICE CLIENTE	4	C.F. 09607210961
012
A RICHIESTA DI			6 LUOGO E DATA DI NASCITA
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 23/04/2023 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:
CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO		QUANTITA'
IT0005138703 ORSERO			598.000 AZIONI
SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:
PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI ORSERO SPA
			IL DEPOSITARIO
			BFF Bank S.p.A.
			fully
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL ______
AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI
		N.ORDINE
N.PROGRESSIVO ANNUO
SPETT.
VI COMUNICHIAMO CHE IL SIGNOR	E' DELEGATO A RAPPRESENTAR_____
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.
DATA
			FIRMA

	CognomeORSERO
Nome.	ALESSANDRA.
nato il.	27 dicembre 196
(alto n	$1.8B$ $1.8$
LOANO ( $a_{1},a_{n}$	$S_{V}$
	Cittadinanza ITALIANA
Residenza.
Via
Stato civile.
Professione	ANNINISTRATRICE DEL. SERVEZI
	CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
1,64 Statura
	Capelli CASTANO CHIARI
Occhi UERDI
Segni particolari

nucleanum menerolem centrum ceitum mecanium mecani

CONTRACTORS

MARIONAL CONTRACTORY OF A PROPERTY OF A PROPERTY OF A PROPERTY OF A PROPERTY OF A PROPERTY OF A PROPERTY OF A PROPERTY

spettabile Orsero S.p.A. Via Vezza d'Oglio, 7 20139-Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA A SINDACO DI ORSERO S.P.A. ^E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA A SINDACO DI ORSERO S.P.A.

Il sottoscritto Michele Paolillo, nato ^a Milano, il 16 maggio 1953, C.F. PLLMHL53E16F205S, ai sensi ^e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 22 e 23 dello Statuto della società Orsero S.p.A. ( Orsero ^o anche la ^'Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2023, alle ore 16.00 in unica convocazione.

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Orsero, come da lista presentata da EIE Holding SPA, ^e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; ^e

visti

• il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come irchiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
• visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF ^e dell'art. 2, Raccomandazione ⁷ del Codice di Corporate Govermnce approvato dal Comitato per la Corporate Governatice (il "Codice di Corporate Govemance");
• nonché in generale le disposizioni previste dalia legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente ^e dallo Statuto sociale di Orsero per ricoprire la carica di Sindaco di detta Società, come di seguito precisato: n.

A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Govemance e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee ^a compromettere la propria indipendenza

e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALUASSUNZIONE DELLA CARICA B)

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalTart. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Orsero;
• che non sussistono, ^a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Orsero, avuto riguardo altresì ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 24 aprile 2019 alla società di revisione KPMG S.p.A. e, per ⁱ soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, al limite al cumulo di incarichi di cui all'art. IM-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUE ^e che non esistono ^a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
• di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
• C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. ³⁰ MARZO 2000, N. ¹⁶² ED EX ART. ²² DELLO STATUTO)
• di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. ¹ del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 22 dello Statuto sociale, dichiara:

(barrare la casella di riferimento^

• di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti; X
• di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio neU'eserdzio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sodale non inferiore ^a due milioni di euro; X
• di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-sdentifiche, inerenti al commerdo, anche intemazionale, l'industria agro-alimentare e il trasporto; X
• di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque nei settori del commercio, anche intemazionale, dell'industria agro-alimentare e del trasporto; □

D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

• di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui airart. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

• copia di un documento di identità; (i)
• (ii) il proprio curriculum vitae; e
• (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ircoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiaréizione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano Data; 20.03.2023

In fede.

Firma:

Nome: MICHELE Cognome: PAOLILLO

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 67912016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Curriculum Vitae

Istruzione e Formazione

Laurealo in economia aziendale nel 1979 presso l'Università L. Bocconi all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1988 ed al Registro dei ex Decreto Ministeriale 12/04/1995 pubblicato sulla G.U. n. 31 bis del Serie Speciale n. progressivo 43077. di Milano, iscritto Revisori Contabili 21 aprile 1995 IV

Esperienze professionali

Dopo un'esperienza professionale di circa 6 anni in Arthur Andersen passa nel 1985 allo Studio di Consulenza Legale e Tributaria - Andersen Legai, diventandone Equity Partner nel 1991.

Successivamente alTiniegrazìone avvenuta nel 2003 con il network Deloitte passa allo Studio Tributario e Societario, dove è rimasto sino alla fine dell'anno 2015.

Nel corso dell'attività svolta negli Studi ha ricoperto vari incarichi di natura professionale e/o manageriale: responsabile del settore di attività ''Global Financial Services Industry". responsabile di area (ufficio Milano), responsabile della funzione "Qualiiy & Risk Management'', membro del Comitato Esecutivo.

Specializzazione in diritto tributario con consolidale esperienze nel settore bancario e finanziario e nelle operazioni straordinarie di gruppi societari di medie e grandi dimensioni (riorganizzazioni, acquisizioni ecc.).

Riveste o ha rivestito incarichi in organi di controllo (quale Sindaco Ordinario o Presidente), di società operanti nel settore finanziario e manifatturiero tra le quali.

A A

attualmente: Gruppo Bereita (Fabbrica D'Armi Pietro Serena SpA, Bercila Industrie SpA) Perfetti Van Melle SpA Orsero SpA Fiditalia SpA Cairo Cornmunication SpA

in precedenza: Marzoiio SpA Valentino Fashion Group SpA Ratti SpA CreditRas Assicurazioni SpA Unicredit Leasing SpA EuroTlx SIM SpA

MiaiKLr-PAOI.lLLO l)(moK!-. Commi.iK'iAi.IMA Mottii.i

UBM SpA Unicredit Fondi Società di Gestione del Rispannio P.A Unicredit Services ScpA Pioneer Investment Management S.G.R.P.A Tradinglab Banca SpA. Citicorp Finanziaria SpA Citifìn

Pubblicazioni

• Co-autore del lesto "1 Contratti Derivali nel Bilancio di Banche ^e Società Finanziarie - Principi Contabili e Profili Tributari". IST Editore. 1995
• Co-autore del testo "Il bilancio della banca" Egea. 2011
• Co-autore del testo "L'analisi del bilancio delle banche" Egea. 2012
• Co-autore del testo "Il bilancio della banca e degli altri intermediari finanziari" Euea. 2015

Già Cultore delia Materia "Tecnica Bancaria" presso la Facoltà di Economia delFUniversità di Udine e della Materia "Economia degli Intermediari Finanziari" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Verona.

Ha svolto attività di docenza ^e formazione in seminari organizzati da SDA Bocconi, Milano.

Corsi di formazione

In termini di formazione specifica in materia di Corporale Governance. partecipazione ai Seminari di Induction Assogestioni/Assonime:

• Amministratori e Sindaci di Società Quotate (30 giugno ^e 7 luglio 2017)
• Le Responsabilità dei Componenti degli Organi Sociali ( ¹⁹ gennaio 2018)
• Sostenibilità e Governance dellTmpresa (11 maggio 2018)
• Il Collegio Sindacale e il Comitato Controllo e Rischi: sinergie e divergenze (19 ottobre 2018)
• L'impatto della Market Abuse Regulation ( ¹⁰ maggio 2019)
• Essere componenti di organi sociali (29 novembre 2019)
• Emergenza Covid-19: il ruolo dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo nella gestione del l'operatività della società ^e della sua assemblea (27-29 maggio 2020 - Catch Up Program)
• Un'esperienza di gestione di una crisi cyber ai tempi del C-19 per ⁱ Board Member (23-25 settembre 2020 - Catch Up Program)
• Primi commenti ai principali contenuti del Regolamento Consob ^a completamento del recepìmento della SRD II (18-20 gennaio ²⁰²¹ - Catch Up Program)
• Knowing your shareholders to wìn their consent (8-9 giugno 2021 Catch Up

Program)

• Board remuneration: esiti del say on pay e nuove tendenze (14-15 luglio 2021 Catch $\bullet$ Up Program)
• Long Term Value e responsabilità sociale dell'impresa (26 ottobre 2021 Catch Up $\bullet$ Program)
• Evoluzione degli assetti proprietari (13 dicembre 2022 Catch Up Program) $\bullet$

$1:1$ aus $20/03/2023$

Alichel Feelillo

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003.

$\mathbb{C}$

Michele Paolillo, nato a Milano il 16/05/1953, C.F. PLLMHL53E16F205S. Iscritto Albo Dottori Commercialisti di Milano dal 14.09.1988 al n. 1743, Registro Revisori Contabili D.M. 12/04/1995 pubblicato sulla G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995 IV Serie Speciale n. progressivo 43077.

Incarichi ricoperti ex art 2400 comma 4 del codice civile:

SOCIETÀ* RUOLO

CAIRO COMMUNICATION SPA Presidente Collegio Sindacale ORSERO SPA Sindaco effettivo FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA SPA Presidente Collegio Sindacale BERETTA INDUSTRIE SPA Presidente Collegio Sindacale Presidente Collegio Sindacale PERFETTI VAN MELLE SPA FI DITALIA SPA Presidente Collegio Sindacale Presidente Collegio Sindacale CROSSFIDSPA FILIVIVI SRL Sindaco Effettivo SALVATERRA SPA Sindaco Effettivo KOELLIKER SPA Presidente Collegio Sindacale Presidente Collegio Sindacale KONKI SPA

Milanof??^^²⁰²³

MICHELE PAOLILLO

Cognome Nome. nato il (atto n. a Cittadinanza Residenza	PAOLILLO MICHELE 16/05/1953 347 MILANO ITALIANA	R3
Via Stato civile Professione	CONIUGATO COMMERCIALISTA
CONNOTATI Statura Capelli Occhi	CONTRASSEGNI SALIENTI Е 1,75 GRIGI CASTANI
Segni particolari

Spettabile Orsero S.p.A. Via Vezza d'Oglio, 7 20139 - Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA A SINDACO DI ORSERO S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA A SINDACO DI ORSERO S.P.A.

Il sottoscritto Marco Rizzi, nato ^a Vicenza, il 15.03.1981, C.F. RZZMRC81H15L840I, ai sensi ^e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 22 e 23 dello Statuto della società Orsero S.p.A. ("Orsero" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2023, alle ore 16.00 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Orsero, come da lista presentata da FIF Holding SpA, e dì accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

• il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come irchiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
• visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF ^e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Goverrtance approvato dal Comitato per la Corporate Governnnce (il "Codice di Corporate Governance");
• nonché in generale le disposizioni previste dalia legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex artt. 46 ^e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti ^e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti ^a verità sono puniti ai sensi del codice penale ^e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Orsero per ricoprire la carica di Sindaco di detta Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF ^e dall'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance ^e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee ^a compromettere la propria indipendenza

^e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA B)

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina ^a Sindaco di Orsero;
• che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Orsero, avuto riguardo altresì ad eventuali incompatibilità in relazione airincarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 24 aprile 2019 alla società di revisione KPMG S.p.A. e, per ⁱ soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, al limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-ferdec/es del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalTart. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUE ^e che non esistono ^a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
• di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
• C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. ³⁰ MARZO 2000, N. ¹⁶² ED EX ART. ²² DELLO STATUTO)
• di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. ¹ del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 ^e dell'art. 22 dello Statuto sociale, dichiara:

(barrarela casella di riferimento)

essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;

• □ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triemìio neU'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore ^a due milioni di euro;
• □ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti al commercio, anche iiìternazionale, l'industria agro-alimentare e il trasporto;
• di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque nei settori del commercio, anche internazionale, dell'industria agro-alimentare e del trasporto; □

D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

di autorizzare codesta Società, ai sensi ^e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, ^a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

• copia di un documento di identità; (i)
• (ii) il proprio curriculum vitae; e
• (iii) ¹ elenco degli incarichi di amministrazione ^e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea ^a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano

Data: 20.03.2023

In fede. Firma: Nome: MARCO

Cognome: RIZZI

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 67912016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Curriculum Vitae

Dott. Marco Rizzi

Dottore Commercialista ^e Kevisore Ijegale C.F. RZZMRC81H15L840I Nato ^a Vicenza il 15.06.1981

Studio in Milano Piazza Borromeo 14 ^e Vicenza Viale Trieste 29/c

m

Titolo di studio:

2001-Diploma di maturità Liceo Scientifico in Vicenza

2004 -Laurea triennale in Servìgi Professioua/iper l'impnsa presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Tesi in Scienza delle Finanze - 'Yeàeralwnoifscale —pro.f Dino Piero Giarda Voto 105/110

2006 - Laurea magistrale in Economia ^e Degtslas^one d'impresa presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Nlilano Tesi in Tecnica pivfessionale - il molo garante del Dottore Commercialista nelle disi d'impma Voto 108/110 ptof Telice Martinelli

Pratica professionale e svolgimento della professione:

• pratica professionale presso lo Studio Spadacini in Milano Pietro Mascagni 14 in parte presso dott. Antonello Taddeo in Milano

• 2011 Abilitazione alla professione Dottore Commercialista e Revisore Legale, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Vicenza sezione A "commercialisti" dal 19.01.2012 nr.ll87, ed iscritto al Registro dei Revisori contabili al n° 165718 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^ serie n° 28 del 10/04/2012

• studio di proprietà in Vicenza ed in Milano Piazza Borromeo, 14 20123 Milano Tel. 02 37901551 Viale Trieste 29/c - 36100 Vicenza Tel. 0444/945427 , dal 2020 attività esercitata NAUTILUS ADVISORY STP del Dott. Marco Rizzi & C. S.a.s., con sede in Milano Piazza Borromeo 14, p.Ìva 11478230961 ^a mezzo

• Settembre 2018 Dicembre 2018 Master in Family Office presso Associazione Italiana Family Office
• Ottobre 2018 Febbraio 2019 Master in protezione, trasmissione e gestione deipatrimoni familiari"presso Business School de il Sole 24 ore
• Iscritto dal 10.12.2019 come Qualifìed Family Offìcer presso Registro Ex Lege 4/2013 Elenco MISE — in corso di nnnovo
• Da Maggio 2020 Membro Full Member STEP Trust Estate Practitioner

Descrizione attività professionale

• operazioni di riorganizzazione societaria, fusioni ed acquisizioni, corporate finance, advisor finanziario, sviluppo di piani finanziari e progetti per Taccesso a capitali di terzi, valutazioni aziendali
• Wealth management (tax, trust, estate planning)
• consulenza professionale continuativa nella gestione di patrimoni immobiliari familiari di valore ca € ¹ OOmln
• piani di riparto esecuzioni immobiliari presso Tribunale di Vicenza
• consulenza e pianificazione fiscale nella gestione dei patrimoni in Italia ed all'estero,
• esperienza maturata nelle procedure di c.d. voluntaiy disclosure;

• esperienza maturata come advisor nel settore delle raccolte di capitali on line da gestori di piattafomre di c.d. equitycrowd funding con assistenza e consulenza predisposizione istanze e gestione compliance Consob.

• soluzione crisi d'impresa, con particolare riguardo alle fasi stragiudiziali

• esperienza maturata nel passato quale ausiliario del Giudice delle Esecuzioni Immobiliari per redazione

Attività revisore legale dei conti:

Fondazione Homo Viator - San Teobaldo (DIOCESI DI VICENZA) con sede in Piazza Duomo, ¹⁰ 36100 Vicenza P.rVA 04096280245 - revisione volontaria incarico 2016-2021, rinnovo per quinquiennio 2022-2027.

Cariche di amministrazione e controllo:

Socio accomandatario FINGERIMA di Marco Rizzi & C. SAS (holding personale) p.iva ^03842070249 Socio accomandatario NAUTILUS ADVISORY STP del Dott. Marco Rizzi & C. S.a.s., con sede in Milano Piazza Borromeo 14, p.iva 1147823096 — Qualifica di socio professionista Consigliere di Amministrazione.- WEDEAL SRL con sede in Milano Piazza Borromeo ¹⁴ p.iva ^10702970962 che svolge, giusta delibera nr. ²¹¹²⁶ CONSOB del 31.10.2019, l'attività di gestione di portale on line - come definito all'ardcolo 1, comma S-novies, del Decreto Legislativo n. 58/1998 ^e s.m.i. per la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte di piccole e medie imprese e imprese sociali, nonché da parte degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o di altre società che investono prevalentemente in piccole e medie imprese in attuazione contenuta nel regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013 e s.m.i.- Ruolo di Consigliere referente per le comunicazioni e compllance CONSOB ed attivo nel Team di Selezione. un

Milano 22.03.2023

In fede, dott.. Marco Riz^

Spettabile Orsero S.p.A. Via Vezza d'Oglio, 7 20139 - Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA A SINDACO DI ORSERO S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA A SINDACO DI ORSERO S.P.A.

La sottoscritta Elisabetta Barisene, nata ^a Genova, il 27 dicembre 1967, C.F. BRSLBT67T67D969N, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 22 e 23 dello Statuto della società Orsero S.p.A. ("Orsero" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2023, alle ore 16.00 in unica convocazione.

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Orsero, come da lista presentata da FIF Holding SPA, ^e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

• il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
• visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF ^e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance");
• nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità ^e consapevole che, ai sensi dell'art. ⁷⁶ del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Orsero per ricoprire la carica di Sindaco di detta Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF ^e dalTart. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee ^a compromettere la propria indipendenza

^e si impegna ^a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, ^e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

REQUISITI DI ONORABILITÀ ^E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA B)

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. ² del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Orsero;
• che non sussistono, ^a proprio carico, cause di ineleggibilità ^e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Orsero, avuto riguardo altresì ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall Assemblea della Società del ²⁴ aprile ²⁰¹⁹ alla società di revisione KPMG S.pA. e, per ⁱ soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, al limite al cumulo di incarichi di cui all'art. lU-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, successivamente modificato; come
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile cosi come richiamato dall art. 148, comma 3, lett. a), del TUE ^e che non esistono ^a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
• di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui aUa vigente normativa;
• C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ {EX D.M. ³⁰ MARZO 2000, N. ¹⁶² ED EX ART. ²² DELLO STATUTO)
• di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. ¹ del D.M. 30 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 ^e delTart. 22 dello Statuto sociale, dichiara: marzo

(barrare la casella di riferimento)

• ^ di essere iscritto nel registro dei revisori contabili ^e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
• □ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore ^a due milioni di euro;
• □ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti al commercio, anche intemazionale, l'mdustria agro-alimentare e il trasporto;
• □ di aver maturato im'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario ^e assicurativo, o comunque nei settori del commercio, anche intemazionale, deirindustria agro-alimentare e del trasporto;

D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

di autorizzare codesta Società, ai sensi ^e per gli effetti di cui aU'art. 71, comma 4, del D.P.R. ⁴⁴⁵ del 2000, ^a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

• copia di un documento di identità; (i)
• il proprio curriculum vitae; e (ii)
• (iii) ¹ elenco degli incarichi di amministrazione società alla data della presente. e controllo eventualmente ricoperti presso altre

Si impegna ^a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informaziom rese con la presente dichiarazione ^{e a} produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea ^a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: C\ ^\aQv'-2 Data:

In fede.

Firma: ly Nome: Cognome:

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 67912016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

CURRICULUM VITAE

Elisabetta Barisene

DATI PERSONALI

Luogo e data di nascita :	Genova, dicembre 1967 27
Residenza :

Tel.

e-mail:

pec:

Stato civile:

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Da maggio 2005 a oggi

Collaborazione con lo Studio Fasce (Dott. Paolo e Francesca Fasce) di Genova, ed esercizio della professione in proprio.

Da gennaio 1992 a maggio 2005

Collaborazione con lo Studio Tributario ^e Societario (network Deloitte Touche Tohmatsu, precedentemente facente parte di quello Arthur Andersen), dal 1999 in qualità di associata (al momento dell'interruzione del rapporto con la qualifica di Senior Manager), presso la sede di Torino-Genova e, nel periodo 1997-1999, presso la sede di Milano.

ISTRUZIONE E TITOLI PROFESSIONALI

• Luglio 1991: Laurea in Economia ^e Commercio conseguita presso VUniversità degli Studi di Genova;
• Aprile 1994: Superamento dell'Esame di Stato per l'esercizio della professione di Dottore commercialista, e iscrizione al relativo Albo;
• Iscritta al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero di Grazie a Giustizia in data 2/11/1999, aln. 87.

CONOSCENZE LINGUISTICHE:

INGLESE: Ottimo

SPAGNOLO: Scolastico

DETTAGLIO ESPERIENZE PROFESSIONALI:

• Assunzione di incarichi in Collegi Sindacali, in qualità di membro effettivo o Presidente, anche in società facenti parti di rilevanti gruppi nazionali e intemazionali, e in società quotate;
• Assunzione di incarichi come Amministratore Unico di società di capitali;
• Consulenza fiscale e societaria prestata nei confronti di società appartenenti a diversi settori: del commercio di prodotti alimentari e non, delle energie rinnovabili, marittimo, manifatturiero e petrolchimico; ✓
• Consulenza in materia di contenzioso fiscale;
• Consulenza in materia di fiscalità internazionale;
• Redazione di numerose perizie per la valutazione di aziende ^e partecipazioni societarie in operazioni straordinarie, anche per società facenti parti di rilevanti gruppi nazionali e intemazionali;
• 'Z Redazione di due diligences fiscali.

Genova, 17 marzo 2023

Spettabile Orsero S.p.A.

Con la presente la sottoscritta ELISABETI A BARISONE, revisore contabile, iscritta al Registro dei revisori contabili con D.M. 15/10/'99 pubblicato sulla G.U. n. 87 del 2/11/'99, al n. 90859, dichiara di ricoprire ad oggi, ai sensi dell'art 2400, ultimo comma , del Codice Civile, gli incarichi di amministrazione e controllo nelle seguenti società:

DI	SOCIETA'	Il SEDE	Il ATTIVITA'	Il I QUALIFICA
I I		I
I 1	IAGN Energia 5.p.A.	Volpiano (To)I	ICommercializzozione di GPL	Il I Sindaco effettivo
□IR	ANIERI TONISSJ S.p.A.	I Genova	Con'.�ercializzazione motori manru	I I Sindaco effettivo
I I 3	IGTS S.p.A.	Genova	!!Trasporto merci su strada	Presidente del Collegio Sindacale I Il
	QUIRJS DI f. QUIRICO UMBERTO RISSO & C. S.a.p.A.	B	Holding impegnata in attività gestionale	Sindaco effettivo
I 5	llc .s.M. Italy s.r.l.	I Genova	Gestione navi	Sindaco effettivo
I 1	IIITALINVEST S.p.A.	Genova	l!Servizi finanziari	Il Sindaco supplente
I 2	llcALISA s.p.A.	Genova	IIArmatoriale I	l Sindaco supplente
Di	orr AVIO NOVELLA s.p.A.	I Genova	Assistenza e consulenza a società armatoriali	I Sindaco supplente
I 4	IICIANE S.p.A.	Genova	I IIArmatoriale	l Sindaco supplente
I 9	IIERG I Wind 4 S.r.l.		Produzione energia eletb·ica	I Sindaco supplente
I I 10	IERG I Wind 6 S.r.l.		Produzione energia elettrica	I Sindaco supplente
11	IIERG Wind Energy S.r.l.	Il	!!Produzione energia elettrica	Il Sindaco supplente
12	IIERG I Wind Sardegna S.r.l.	l	IIProduzione energia elettrica	Il Sindaco supplente
13	IIERG Wind Sicilia 2 S.r.l.	Il	!!Produzione energia elettrica	I Sindaco supplente
14	IIERG Wind Sicilia 3 S.r.l.	Il	IIProduzione energia elettrica	Sindaco supplente
15	IIERG I Wind Sicilia 4 S.r.l.	l I	Jrroduzione energia elettrica	I Sindaco supplente
16	IIERG Wind Sicilia 5 S.r.l.	Il	IIProduzione energia elettrica	I Sindaco supplente
17	IIERG I Wind Sicilia 6 S.r.l.	l	IJProduzione energia elettrica	I Sindaco supplente

Elisa..____ betta Bariso11e

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partita IVA 01564280996 c.f. BRSLBT67T67D969N

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spettabile Orsero S.p.A. Via Vezza d'Oglio, 7 20139-Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA A SINDACO DI ORSERO S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA A SINDACO DI ORSERO S.P.A.

Il sottoscritto Paolo Rovella, nato a Milano, il 11 aprile 1965, C.F. RVLPLA65D11F205Z, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 22 e 23 dello Statuto della società Orsero S.p.A. ("Orsero" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2023, alle ore 16.00 in unica convocazione.

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente di Orsero, come da lista presentata da FIF Holding SPA, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

• il Decreto del Ministero delia Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
• visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance");
• nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex artt. 46 ^e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità ^e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti ^e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Orsero per ricoprire la carica di Sindaco di detta Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF ^e dall'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza

^e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, ^e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

• B) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA
• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina ^a Sindaco di Orsero;
• che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità ^e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Orsero, avuto riguardo altresì ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 24 aprile 2019 alla società di revisione KPMG S.p.A. e, per ⁱ soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, al limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdedes del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUE ^e che non esistono ^a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
• di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
• C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. ³⁰ MARZO 2000, N. ¹⁶² ED EX ART. ²² DELLO STATUTO)
• di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. ¹ del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 ^e dell'art. 22 dello Statuto sociale, dichiara:

(barrarela casella di riferimento) X

• di essere iscritto nel registro dei revisori contabili ^e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
• di aver maturato im'esperienza complessiva di almeno im triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
• di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno im triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti al commercio, anche intemazionale, l'industria agro-alimentare e Ì1 trasporto;
• di aver maturato im'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque nei settori del commercio, anche intemazionale, dell'industria agro-alimentare ^e del trasporto;

D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

di autorizzare codesta Società, ai sensi ^e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/daUa sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

• copia di un documento di identità; (i)
• (ii) il proprio curriculum vitae; e
• (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione ^e controllo eventualmente ircoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna ^a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su irchiesta della Società, la documentazione idonea ^a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Data: 7 -7

In fede.

A

Si autorizza il trattamento dei dati ipersonali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Curriculum Vitoe

Paolo Rovella Luogo e doto di nascita: Milano I'] 1.04.1965

Tel; a

Email: studio@rovellamazza.it

FORMAZIONE ^E STUDI

• Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici corso triennale facoltà di Giurisprudenza presso l'Univesìtà degli Studi Marconi
• Laurea in Scienze Aziendali presso il Politecnico di Studi Aziendali di Lugano (Università Privata)
• Diploma di Maturità di ragioniere presso l'istituto Tecnico Schiaparelli di Milano
• Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano dal 1991 al n. 3073
• Iscriitto all'Albo dei Revisori Legali n. di iscrizione 51181
• Corso di perfezionamento, presso l'Università Statale dì Milano, per magistrati e professionisti abilitati al patrocinio davanti al giudice tributario (durata sei mesi)
• Master di perfezionamento in Diritto Tributario presso l'Università Bocconi di Milano (durata sei mesi)
• " Master introduttivo alla professione di Commercialista presso lo SDA Bocconi di Milano (durata cinque mesi)

Esperienze Professionali

■ studio Commercialisti Associati Rovella

Dal 1991 esercito l'attività professionale presso lo Studio Associato Rovella in Milano Via Gioberti n. 8, del quale sono socio, avvalendomi di una struttura composta da 8 persone. Ho sviluppato esperienza nella consulenza societaria e tributaria per aziende di piccole e medie dimensioni: formazione ed analisi dei bilanci d'esercizio, operazioni societarie di natura straordinaria, redazione di perizie di stima, predisposizione di ricorsi in materia tributaraia e assistenza presso le commissioni tributarie e presso l'agenzia delle entrate, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi.

■ Attività di Sindaco e Revisore Legale

Dal 1991 svolgo attività di Sindaco in diversi Collegi Sindacali di Società appartenenti a vari settori, per talune Società svolgo anche la funzione di Revisore Legale. In allegato a parte elenco delle cariche ricoperte negli ultimi esercìzi.

Milano, 17.03.2023

Nato a Milano ril.04.1965

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano al n. 3073 ^e all'Albo dei Revisori Legali al numero 51181

n

■

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE ^E CONTROLLO RICOPERTI (data di compilazione 17.03.2023)

DENOMINAZIONE	CAPITALE SOCIALE	CARICA	PARTE DI SRUPPO	QUOTATA BORSA IN	SETTORE Attività	CARICA RICOPERTA SINO
CIESD SRL	2.000.000,00	Presidente Collegio sindacale e revisore Contabile	NO	NO	Industriale PVC (produzione settore alimentare)	all'approvazione del 31.12.2023 Bilancio
COSIARMA	2.600.000,00	Sindaco Effettivo	SI	NO	shipping	aH'approvaztone del 31.12.2022 Bilancio
FACHINI GEARS SPA	2.400.000,00	Sindaco Effettivo e Revisore Contabile	NO	NO	Produzione ingranaggi	all'approvazione del 31.12.2023 Bilancio
FRUTTITAL SRL	5.000.000,00	Sindaco Effettivo	SI	NO	Commerciale (settore frutta)	all'approvazione del 31.12.2022 Bilancio
CASSEFORME NINIVE SRL	10.400,00	Sindaco Effettivo e Revisore Contabile	NO	NO	Produzione casseformi	all'approvazione del 31.12.2022 Bilancio
SENTOSCIVO SOCIETÀ COOPERATIVA	53.820,00	Sindaco Effettivo e Revisore Contabile	NO	NO	Cooperativa lavoro di	all'approvazione del 31.12.2022 Bilancio
SPA SIAABA	3.100.000,00	Sindaco Effettivo	SI	NO	Commerciale (settore frutta)	all'approvazione del 31.12.2022 Bilancio
HOLDING SUN-UP SPA	100.000,00	Sindaco Effettivo e Revisore Contabile	SI	NO	Holding	all'approvazione del 31.12.2022 Bilancio
COPAFIN SNC Paolo Rovella e di C.	10.000,00	Amministratore	NO	NO	Immobiliare	REVOCA
17.03.2023 Milano,

spettabile Orsero S.p.A. Via Vezza d'Oglio, 7 20139 - Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA A SINDACO DI ORSERO S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA A SINDACO DI ORSERO S.P.A.

La sottoscritta Maddalena Costa, nata ^a Genova, il ¹⁵ ottobre 1964, C.F. CSTMDL64R55D969H, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 22 e 23 dello Statuto della società Orsero S.p.A. ("Orsero" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 26 aprile 2023, alle ore 16.00 in unica convocazione.

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente di Orsero, come da lista presentata da EIE Holding SPA, ^e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

visti

• il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUE");
• visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUE e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance");
• nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex artt. 46 ^e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti ^e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Orsero per ricoprire la carica di Sindaco di detta Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUE e dall'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance ^e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee ^a compromettere la propria indipendenza

^e si impegna ^a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, ^e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA B)

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina ^a Sindaco di Orsero;
• che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Orsero, avuto riguardo altresì ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 24 aprile 2019 alla società di revisione KPMG S.p.A. e, per ⁱ soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, al limite al cumulo di incarichi di cui all'art. lii-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUE ^e che non esistono ^a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
• di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
• REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. ³⁰ MARZO 2000, N. ¹⁶² ED EX ART. ²² DELLO STATUTO) C)
• di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. ¹ del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 ^e dell'art. 22 dello Statuto sociale, dichiara:

(barrare la casella di riferimento)

• □X di essere iscritto nel registro dei revisori contabili ^e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
• di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore ^a due milioni di euro; □
• di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti al commercio, anche internazionale, l'industria agro-alimentare e il trasporto; □
• di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque nei settori del commercio, anche intemazionale, dell'industria agro-alimentare e del trasporto; □

D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

• di autorizzare codesta Società, ai sensi ^e per gli effetti di cui all'art. 71, comina 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

• copia di un documento di identità; (i)
• (ii) il proprio curriculum vitne; e
• (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna ^a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea ^a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Genova Data: 20 marzo 2023

In fede,

Firma:

Nome: Maddalena

Cognome: Costa

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Curriculum Vitae

Maddalena Costa

Nata ^a Genova il 15.10.1964

Partner

Studio Tributario e Societario Deloitte Piazza della Vittoria, 15/34 16121 - Genova Tel:+39 0105317811

Percorso di studi

Laureata nel 1987 con il massimo dei voti in Scienze Politiche a indirizzo economico presso rUniversità degli Studi di Genova.

Qualifiche professionali

Iscritta dal 1992 al n. 772A dell'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova.

Iscritta al n. 16388 nel registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale 12 aprile 1995 pubblicato sulla G.U. 4° serie speciale del 21 aprile 1995, n. 31 bis.

Iscritta dal 2003 all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale per la categoria Dottori Commercialisti sub cat. C ^e G.

Eletta dal 1.1.2017 Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova, con delega per la gestione dei praticanti e, in ambito tecnico, coordina la commissione di studio internazionalizzazione delle imprese. Fiscalità internazionale e

Attuale ruolo alPinterno dello Studio Tributario e Societario Deloitte

Partner; Tax&Legal Tax & Legai Talent leader per l'Italia

Percorso di carriera ed esperienza professionale conseguita

Nel 1989 è entrata a far parte dello Studio di Consulenza Fiscale e Societaria, presso la sede di Genova (in quegli anni corrispondente di Andersen Worldwide in Italia) di cui è divenuta associata nel 1996.

Dal 2003 è socia dello Studio Tributario e Societario, nato in Italia dall'integrazione tra le attività professionali del network Andersen e quelle del network Deloitte.

Nel 2012 è stata nominata Partner dello Studio Tributario e Societario presso l'ufficio di Torino e Genova (circa 120 risorse tra soci ^e collaboratori delle due sedi).

DalPapriie 2018 è stata nominata Talent Leader italiano dello Studio Tributario e Societario e dello Studio Associato Deloitte Legai.

Ricopre cariche sindacali in importanti Gruppi societari con esperienza anche nel settore finanziario, come meglio specificato sotto.

Nel suo percorso professionale si è occupata prevalentemente internazionale in ambito Corporate per importanti gruppi societari, maturando una solida esperienza in operazioni straordinarie e riorganizzazioni. di fiscalità nazionale e

Da diversi anni ha allargato la propria attività alLambito Private, maturando una significativa esperienza sulle problematiche connesse alla gestione dei patrimoni familiari, ai temi di governance familiare, passaggi generazionali, adozione di strumenti di protezione, tematiche fiscali connesse al mondo dell'arte.

È relatrice in convegni promossi da Associazioni Professionali e di Categoria della Regione Liguria su argomenti in ambito fiscale e coordina la pubblicazione di elaborati da parte della Commissione di Fiscalità Internazionale delFOrdine dei Dottori Commercialisti di Genova.

Incarichi di collegio sindacale

¹ principali incarichi attualmente ricoperti sono:

Gruppo Carige:

• Carige Covered Bond s.r.l. Effettivo Sindaco
• Carige REOCO s.p.a. Sindaco Effettivo
• Centro Fiduciario s.p.a. in liquidazione-Sindaco Effettivo

Gruppo Carnivai Cruises:

• Costa Crociere s.p.a.- Presidente del Collegio Sindacale
• Welcome Travel Group s.p.a. Sindaco Effettivo

Gruppo Iren:

■ Iren Acqua s.p.a. - Presidente del Collegio Sindacale

Gruppo Katoen Natie:

• Interporlo Rivalla Scrivia S.p.A Presidente del Collegio sindacale
• Rivalla Terminal Europa Reai Estate S.p.A. - Presidente del Collegio sindacale

Gruppo Rina s.p.a.:

• Rina Sei'vices s.p.a. Sindaco Effettivo
• Rina Consulting s.p.a. Sindaco Effettivo

Gruppo Koerber AG:

• Fabio Perini s.p.a. Sindaco Effettivo
• MTC Macchine Trasformazione Carta s.r.l.- Sindaco Effettivo

Gruppo SCC (Société de Cenlres Commerciaux Italia):

Galleria Cinisello s.r.l. - Sindaco Effettivo

In precedenza è stata Sindaco effettivo, tra le altre, delle seguenti Società:

• Banca Carige s.p.a.- Sindaco Effettivo (da aprile 2014 a gennaio 2018)
• Creditis s.p.a.- Sindaco Effettivo (da aprile 2015 a marzo 2019)
• Premuda s.p.a. Sindaco Effettivo (da giugno 2014 a marzo 2017)

Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta

Si autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi del nuovo GDPR in materia di protezione dei dati personali" per le finalità connesse allo svolgimento deH'incarico.

Elenco degli Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

Ragione Sociale	Ruolo
CONSULTING RINA S.P.A.	Sindaco Effettivo
S. ANDREA S.P,A,	Sindaco Effettivo
AMIU BONIFICHE S.P.A.	Sindaco Effettivo
Patrimonio Reai Estate S.p.A.	Sindaco Effettivo
VENEZIA INVESTIMENTI S.R.L	Sindaco Effettivo
BLUFIN S.P.A.	Sindaco Effettivo
RINASERVICES S.P.A.	Sindaco Effettivo
TERMINAL EUROPA RIVALTA S.P.A.	Sindaco Effettivo
GALLERIA CINISELLO S.R.L	Sindaco Effettivo
TERMINAL PASSEGGERI VENEZIA SPA	Sindaco Effettivo
RELIFESPA	Sindaco Effettivo
RELIFE RECYCLINGSRL	Sindaco Effettivo
PACKAGING SRL RELIFE PLASTIC	Sindaco Effettivo
PACKAGING RELIFE PAPER SRL	Sindaco Effettivo
KORBERTISSUESPA	Sindaco Effettivo
Merlata Mail S.p.A.	Sindaco Effettivo
MISARSRL	Sindaco Effettivo
RINA Digital S.r.l	Sindaco Effettivo
Agorà Società Cooperativa Sociale	Sindaco Effettivo
Centro Fiduciario C.F. - S.p.A.	Sindaco Effettivo
Cange Bond Covered S.r.l.	Sindaco Effettivo
MEDICA SPES S.R.L.	Sindaco Effettivo
GROUP VYELCOME TRAVEL SPA	Presidente
Iren Acqua S.p.A.	Presidente
INTERPORTO RIVALTA SCRIVIA S.P.A.	Presidente
FINBETASPA	Presidente
FRANCESCO E PANETTONI PANARELLO- BISCOTTI S.P.A.	Presidente
Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra Professionisti S.r.l. Società Benefit	Consigliera