Kme Group

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 12, 2024

Informazione Regolamentata n. 0240-30-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 12 Aprile 2024 19:29:46		Euronext Milan
Societa'	:	KME GROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	188964
Utenza - Referente	:	SMIN02 - Mazza
Tipologia	:	1.1
Data/Ora Ricezione	:	12 Aprile 2024 19:29:46
Data/Ora Inizio Diffusione	:	12 Aprile 2024 19:29:46
Oggetto	:	Si anticipa l'estratto di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti che verrà pubblicato su Italia Oggi del 13.04.2024

Testo del comunicato

Vedi allegato

KME Group SpA Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44 Capitale sociale Euro 200.114.023,16 i.v. Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583 www.itkgroup.it

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria di KME Group S.p.A. è convocata per il giorno 22 maggio 2024 alle ore 11,30 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 23 maggio 2024 alle ore 15,00, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

• 1. Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023:
  2. 1.1 approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario per il 2023;
  3. 1.2 destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
• 1. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998:
  2. 2.1 deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
  3. 2.2 deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
• 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  2. 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  3. 3.2 determinazione periodo di durata della carica;
  4. 3.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  5. 3.4 determinazione dei compensi.
• 1. Nomina del Collegio Sindacale:
  2. 4.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
  3. 4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  4. 4.3 determinazione dei compensi.
• 1. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie e warrant, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché degli artt. 125-ter e 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

1. Modifica della delibera assunta dall'Assemblea straordinaria del 12 giugno 2023 relativa all'annullamento delle azioni ordinarie KME Group SpA. Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni ulteriore informazione prevista dalla legge è reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee) e sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo .

Milano, 13 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente

Fine Comunicato n.0240-30-2024	Numero di Pagine: 4