Kme Group

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 12, 2024

Informazione Regolamentata n. 0240-31-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 12 Aprile 2024 19:39:45		Euronext Milan
Societa'	:	KME GROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	188965
Utenza - Referente	:	SMIN02 - Mazza
Tipologia	:	1.1; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	12 Aprile 2024 19:39:45
Data/Ora Inizio Diffusione	:	12 Aprile 2024 19:39:45
Oggetto	:	Messa a disposizione di documenti e informazioni relativi all'Assemblea Ordinaria /Straordinaria degli Azionisti del 22/23 maggio 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato

KME Group SpA Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44 Capitale sociale Euro 200.114.023,16 i.v. Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583 www.itkgroup.it

COMUNICATO STAMPA

Milano, 12 aprile 2024 – KME Group SpA rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società, prevista per il giorno 22 maggio 2024 in prima convocazione ed in eventuale seconda adunanza per il giorno 23 maggio 2024, con il seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria:

• 1. Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023:
  • 1.1 approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario per il 2023;
  • 1.2 destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
• 2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998:
  • 2.1 deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
  • 2.2 deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
• 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  • 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  • 3.2 determinazione periodo di durata della carica;
  • 3.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  • 3.4 determinazione dei compensi.
• 4. Nomina del Collegio Sindacale:
  • 4.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
  • 4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  • 4.3 determinazione dei compensi.
• 5. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie e warrant, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché degli artt. 125-ter e 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

1. Modifica della delibera assunta dall'Assemblea straordinaria del 12 giugno 2023 relativa all'annullamento delle azioni ordinarie KME Group SpA. Delibere inerenti e conseguenti,

è stato pubblicato in data odierna sul sito internet della Società all'indirizzo http://www.itkgroup.it/it/assemblea2024, nonché inviato a Borsa Italiana, e pubblicato sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo e verrà pubblicato, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" del 13 aprile 2024.

Nel rispetto delle disposizioni vigenti, sono state inoltre depositate presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo di cui sopra e sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo , le Relazioni illustrative degli Amministratori sui punti 3 e 4 all'ordine del giorno di parte ordinaria.

* * * Si comunica altresì che sul sito internet della Società, all'indirizzo di cui sopra, sono disponibili le seguenti informazioni:

• composizione del capitale sociale;
• modalità di legittimazione all'intervento e rappresentanza in Assemblea;
• diritto e modalità d'esercizio per proporre domande prima dell'Assemblea;
• diritto e modalità d'esercizio per richiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno e presentare nuove proposte di delibera;
• diritto e modalità d'esercizio per presentare proposte di deliberazione su base individuale.

* * *

Il comunicato è disponibile sul sito www.itkgroup.it, attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 02-806291; e.mail investor.relations@itk.it) nonché sul sistema "eMarket STORAGE" all'indirizzo .

Fine Comunicato n.0240-31-2024	Numero di Pagine: 4