Pharmanutra

AGM Information • Apr 5, 2023

Spettabile

Pharmanutra S.p.A.

Via delle Lenze, 216/B

56122 - Pisa

A mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pharmanutra@pec.it

LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PHARMANUTRA S.P.A.

Gli scriventi (i) Andrea Lacorte, C.F. LCRNDR60R07G702P, quale titolare dell'intero capitale di ALH S.r.I., con sede legale in Pisa, Via Mercanti n. 8, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02426260507, (ii) Roberto Lacorte, C.F. LCRRRT68H25B950L, in proprio e quale titolare dell'intero capitale di RLH S.r.l., con sede legale in Pisa, Via Mercanti n. 8, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02426250508, (iii) Beda S.r.l., con sede legale in Parma, Via Montebello n. 84, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma 02696740345 (tutti i predetti soci congiuntamente, i "Soci Presentatori"), titolari di complessive n. 3.253.826 azioni ordinarie della società Pharmanutra S.p.A. ("PHN" o la "Società"), pari al 33,61% del relativo capitale sociale, come risulta dalle comunicazioni previste dall'art. 43 del Provvedimento unico sul post-trading Consob/Banca d'Italia recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata del 13 agosto 2018, inviate alla Società nei termini di legge da parte degli intermediari abilitati alla tenuta dei conti,

• visti gli artt. 13 e 14 dello Statuto sociale di PHN;
• con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno "Nomina del Consiglio di Amministrazione: 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione. 3.3 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione. 3.4 Determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione." dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata presso la sede sociale di PHN, in Pisa, Via delle Lenze 216/b, per il giorno 26 aprile 2023, in unica convocazione (l'"Assemblea");
• tenuto conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione uscente di PHN nella relazione illustrativa sul 3 punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, disponibile sul sito internet della Società (www.pharmanutra.it), anche in merito all'orientamento che individua i profili manageriali, professionali e le competenze ritenute necessarie;

• in forza di quanto previsto dal patto parasociale in essere tra i Soci Presentatori, contenente pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 58/1988 (il "TUF") e le cui informazioni essenziali sono pubblicate sul sito internet di PHN all'indirizzo www.pharmanutra.it (Sezione Governance/Patti Parasociali),

PRESENTANO

la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di PHN, composta da n. 7 candidati.

Nº	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Amministratore	Andrea Lacorte	Pisa, 07/10/1960
2	Amministratore	Roberto Lacorte	Cascina, 25/06/1968
3	Amministratore	Carlo Volpi	Parma, 14/12/1965
4	Amministratore	Germano Tarantino	Marsala, 21/01/1979
5	Amministratore	Alessandro Calzolari*	Bologna, 25/06/1960
6	Amministratore	Marida Zaffaroni*	Como, 06/06/1975
7	Amministratore	Giovanna Zanotti*	Bergamo, 18/03/1972

(1) Indica i Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF e all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance.

Si allega la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

• 1. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di PHN per l'assunzione della carica, nonché, per i candidati qualificati come indipendenti nella lista, il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di PHN;
• 1. copia del documento d'identità; e
• 1. curriculum vitae personale e professionale ed elenco degli incarichi eventualmente ricoperti presso altre società.

Con la presente i Soci Presentatori richiedono a PHN di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Pisa, 31 marzo 2023

Andrea Lacorte

-cl

Roberto Lacorte

Per ALH S.r.l. (Andrea Lacorte, Amministratore Unico)

Cl

Per R.L.H S.r.l. (Roberto Lacorte, Amministratore Unico)

Per Beda S.r.l.

(Carlo Volpi, Amministratore Unico)

		CODICE CLIENTE		(J) N. PROGR. ANNUO
		0/2411442/0		850
(I) DATA: 03/04/2023 (data di rilascio della certificazione) A RICHIESTA DI: (A) - ALH S.R.L. 02426260507 VIA MERCANTI 8 56127 PISA
IN QUALITÀ DI (selezionare la casella appropriata):
X ☐ CREDITORE PIGNORATIZIO ☐ USUFRUTTUARIO	TITOLARE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	☐ ☐ ☐		RIPORTATORE GESTORE CUSTODE
(B) TITOLARE STRUMENTI FINANZIARI: (se diverso dal richiedente):	……………………… …………………………………………………………….			LUOGO E DATA DI NASCITA
(C) RICHIESTA PERVENUTA IN DATA: 03/04/2023
SI COMUNICA (H) (indicazione della data cui la certificazione	CHE DALLE NOSTRE SCRITTURE CONTABILI RELATIVE ALLA GIORNATA DEL 31/03/2023 si riferisce)

IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (A) OVVERO IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (B) (se diverso dal richiedente) RISULTA TITOLARE DEI SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

(D)
CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITÀ
IT0005274094	PHARMANUTRA ORD	2.054.000,00

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI

(E) LA PRESENTE COMUNICAZIONE/CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER LA FINALITA' DI ATTESTAZIONE DI POSSESSO PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE E' VALIDA FINO A REVOCA O RETTIFICA

L'INTERMEDIARIO

Lugano, 30.03.2023

CERTIFICAZIONE DI POSIZIONE

Egregi Signori,

vi confermiamo che COFIRCONT 531201 detiene nel deposito titoli no. 226409/03 la seguente posizione con record date 28.03.2023:

953'334 azioni PHARMANUTRA SPA (ISIN IT0005274094)

Quest posizione è depositata presso la nostra depositaria Intesa Sanpaolo nel subdeposito no. 099993020208.

Si rilascia la presente ai fini del deposito delle liste per la nomina del Consiglio di amministrazione della società Pharmanutra S.p.A.

Distinti saluti

Cornèr Banca SA

Michael Bosshard Simone Schipani

			CODICE CLIENTE		(J) N. PROGR. ANNUO
			1020/2411620/0		852
(A) -	(I) DATA: 03/04/2023 (data di rilascio della certificazione) A RICHIESTA DI: RLH S.R.L. C.F. 02426250508 VIA MERCANTI 8 56127 PISA
		IN QUALITÀ DI (selezionare la casella appropriata):
X ☐ ☐	CREDITORE PIGNORATIZIO USUFRUTTUARIO	TITOLARE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	☐ ☐ ☐		RIPORTATORE GESTORE CUSTODE
	(B) TITOLARE STRUMENTI FINANZIARI: (se diverso dal richiedente):	……………………… …………………………………………………………….			LUOGO E DATA DI NASCITA
		(C) RICHIESTA PERVENUTA IN DATA: 03/04/2023
	SI COMUNICA	CHE DALLE NOSTRE SCRITTURE CONTABILI RELATIVE ALLA GIORNATA DEL 31/03/2023 (H) (indicazione della data cui la certificazione si riferisce)

IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (A) OVVERO IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (B) (se diverso dal richiedente) RISULTA TITOLARE DEI SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

(D)
CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITÀ
IT0005274094	PHARMANUTRA ORD	1.197.650,00

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI

(E) LA PRESENTE COMUNICAZIONE/CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER LA FINALITA' DI ATTESTAZIONE DI POSSESSO PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE E' VALIDA FINO A REVOCA O RETTIFICA

L'INTERMEDIARIO

Lugano, 30.03.2023

CERTIFICAZIONE DI POSIZIONE

Egregi Signori,

vi confermiamo che COFIRCONT 531101 detiene nel deposito titoli no. 226421/03 la seguente posizione con record date 28.03.2023:

953'333 azioni PHARMANUTRA SPA (ISIN IT0005274094)

Quest posizione è depositata presso la nostra depositaria Intesa Sanpaolo nel subdeposito no. 099993020208.

Si rilascia la presente ai fini del deposito delle liste per la nomina del Consiglio di amministrazione della società Pharmanutra S.p.A.

Distinti saluti

Cornèr Banca SA

Michael Bosshard Simone Schipani

			CODICE CLIENTE		(J) N. PROGR. ANNUO
			1020/1181997/0		851
-	(I) DATA: 03/04/2023 (data di rilascio della certificazione) A RICHIESTA DI: (A) LACORTE ROBERTO C.F. LCRRRT68H25B950L VIA DEL CAPANNONE 33 56122 PISA
		IN QUALITÀ DI (selezionare la casella appropriata):
X ☐ ☐	CREDITORE PIGNORATIZIO USUFRUTTUARIO	TITOLARE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	☐ ☐ ☐		RIPORTATORE GESTORE CUSTODE
	(B) TITOLARE STRUMENTI FINANZIARI: (se diverso dal richiedente):	……………………… …………………………………………………………….			LUOGO E DATA DI NASCITA
	SI COMUNICA	(C) RICHIESTA PERVENUTA IN DATA: 03/04/2023 CHE DALLE NOSTRE SCRITTURE CONTABILI RELATIVE ALLA GIORNATA DEL 31/03/2023 (H) (indicazione della data cui la certificazione si riferisce)

IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (A) OVVERO IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (B) (se diverso dal richiedente) RISULTA TITOLARE DEI SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

(D)
CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITÀ
IT0005274094	PHARMANUTRA ORD	14.000,00

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI

(E) LA PRESENTE COMUNICAZIONE/CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER LA FINALITA' DI ATTESTAZIONE DI POSSESSO PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE E' VALIDA FINO A REVOCA O RETTIFICA

L'INTERMEDIARIO

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione
03239 ABI (conto MT)		CAB	02402
denominazione	INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.
2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari
ABI		CAB
denominazione
3. data della richiesta (ggmmssaa)			4. data di invio della comunicazione	(ggmmssaa)
27032023			27032023
5. n.ro progressivo annuo	6. n.ro della comunicazione precedente			7. causale
24300013	00000000			INS
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione	BEDA SRL
nome
codice fiscale	02696740345
comune di nascita				provincia di nascita
data di nascita (ggmmssaa)	00000000		nazionalità	ITALIA
Viale FRANCESCO BASETTI 16 indirizzo
PARMA città	(PR)		Stato	ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN o Cod. interno	IT0005274094
denominazione	PHARMANUTRA RG
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
120.000,000
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura	50 - PEGNO A FAVORE NOSTRA BANCA
Beneficiario vincolo
(ggmmssaa) 13. data di riferimento	14. termine di efficacia			15. diritto esercitabile
	31032023			DEP
27032023 16. note
DEPOSITO DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CDA
Firma dell'Intermediario				___
17. Sezione riservata all'Emittente
Data della rilevazione	nell'Elenco
Causale della rilevazione:	Iscrizione	Maggiorazione		Cancellazione
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione
Firma dell'Emittente				_______

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione
03239 ABI (conto MT)		CAB	02402
denominazione	INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.
2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari
ABI		CAB
denominazione
3. data della richiesta (ggmmssaa)			4. data di invio della comunicazione	(ggmmssaa)
27032023			27032023
5. n.ro progressivo annuo	6. n.ro della comunicazione precedente			7. causale
24300013	00000000			INS
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione	BEDA SRL
nome
codice fiscale	02696740345
comune di nascita				provincia di nascita
data di nascita (ggmmssaa)	00000000		nazionalità	ITALIA
Viale FRANCESCO BASETTI 16 indirizzo
PARMA città	(PR)		Stato	ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN o Cod. interno	IT0005274094
denominazione	PHARMANUTRA RG
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
120.000,000
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura	50 - PEGNO A FAVORE NOSTRA BANCA
Beneficiario vincolo
(ggmmssaa) 13. data di riferimento	14. termine di efficacia			15. diritto esercitabile
	31032023			DEP
27032023 16. note
DEPOSITO DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CDA
Firma dell'Intermediario				___
17. Sezione riservata all'Emittente
Data della rilevazione	nell'Elenco
Causale della rilevazione:	Iscrizione	Maggiorazione		Cancellazione
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione
Firma dell'Emittente				_______

Lugano, 30.03.2023

CERTIFICAZIONE DI POSIZIONE

Egregi Signori,

vi confermiamo che BEDA SRL detiene nel deposito titoli no. 288117/03 la seguente posizione con record date 28.03.2023:

590'000 azioni PHARMANUTRA SPA (ISIN IT0005274094)

Quest posizione è depositata presso la nostra depositaria Intesa Sanpaolo nel subdeposito no. 099993020207.

Si rilascia la presente ai fini del deposito delle liste per la nomina del Consiglio di amministrazione della società Pharmanutra S.p.A.

Distinti saluti

Cornèr Banca SA

Michael Bosshard Simone Schipani

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018
-------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI (conto MT)	03239		CAB	02402
denominazione			INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.
2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari
ABI			CAB
denominazione
3. data della richiesta	(ggmmssaa)			4. data di invio della comunicazione		(ggmmssaa)
27032023 27032023
5. n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente 7. causale
24300012 00000000					INS
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione		BEDA SRL
nome
codice fiscale		02696740345
comune di nascita					provincia di nascita
data di nascita (ggmmssaa)		00000000		nazionalità	ITALIA
indirizzo	Viale FRANCESCO BASETTI 16
PARMA città		(PR)		Stato	ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN o Cod. interno	IT0005274094
denominazione		PHARMANUTRA RG
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
262.500,000
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione natura 00 -
Beneficiario vincolo
13. data di riferimento	(ggmmssaa)		14. termine di efficacia		15. diritto esercitabile
27032023			31032023			DEP
16. note
DEPOSITO DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CDA
Firma dell'Intermediario						___
17. Sezione riservata all'Emittente
Data della rilevazione	nell'Elenco
Causale della rilevazione:		Iscrizione		Maggiorazione	Cancellazione
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--

1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI (conto MT)	03239		CAB	02402
denominazione		INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.
2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari
ABI			CAB
denominazione
3. data della richiesta	(ggmmssaa)			4. data di invio della comunicazione		(ggmmssaa)
27032023				27032023
5. n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente 7. causale
24300012 00000000					INS
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione		BEDA SRL
nome
codice fiscale		02696740345
comune di nascita					provincia di nascita
data di nascita (ggmmssaa)		00000000		nazionalità	ITALIA
indirizzo	Viale FRANCESCO BASETTI 16
PARMA città		(PR)		Stato	ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN o Cod. interno	IT0005274094
denominazione		PHARMANUTRA RG
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
262.500,000
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 00 - natura
Beneficiario vincolo
13. data di riferimento	(ggmmssaa)		14. termine di efficacia 31032023		15. diritto esercitabile DEP
27032023 16. note
DEPOSITO DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CDA
Firma dell'Intermediario						___
17. Sezione riservata all'Emittente
Data della rilevazione	nell'Elenco
Causale della rilevazione:		Iscrizione	Maggiorazione		Cancellazione
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--

1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI (conto MT)	03239		CAB	02402
denominazione		INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.
2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari
ABI			CAB
denominazione
3. data della richiesta	(ggmmssaa)			4. data di invio della comunicazione		(ggmmssaa)
27032023	27032023
5. n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente					7. causale
24300011	00000000					INS
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione		BEDA SRL
nome
codice fiscale		02696740345
comune di nascita					provincia di nascita
data di nascita (ggmmssaa)		00000000		nazionalità	ITALIA
indirizzo	Viale FRANCESCO BASETTI 16
PARMA città		(PR)		Stato	ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN o Cod. interno	IT0005274094
denominazione		PHARMANUTRA RG
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
42.493,000
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione natura 00 -
Beneficiario vincolo
13. data di riferimento	(ggmmssaa)		14. termine di efficacia		15. diritto esercitabile
27032023			31032023			DEP
16. note
DEPOSITO DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CDA
Firma dell'Intermediario						___
17. Sezione riservata all'Emittente
Data della rilevazione	nell'Elenco
Causale della rilevazione:		Iscrizione		Maggiorazione	Cancellazione
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--

1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI (conto MT)	03239		CAB	02402
denominazione		INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.
2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari
ABI			CAB
denominazione
3. data della richiesta	(ggmmssaa)			4. data di invio della comunicazione		(ggmmssaa)
27032023				27032023
5. n.ro progressivo annuo		6. n.ro della comunicazione precedente			7. causale
24300011		00000000				INS
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione		BEDA SRL
nome
codice fiscale		02696740345
comune di nascita					provincia di nascita
data di nascita (ggmmssaa)		00000000		nazionalità	ITALIA
indirizzo	Viale FRANCESCO BASETTI 16
PARMA città		(PR)		Stato	ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN o Cod. interno	IT0005274094
denominazione		PHARMANUTRA RG
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
42.493,000
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 00 - natura
Beneficiario vincolo
13. data di riferimento	(ggmmssaa)		14. termine di efficacia		15. diritto esercitabile
27032023			31032023			DEP
16. note
DEPOSITO DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CDA
Firma dell'Intermediario						___
17. Sezione riservata all'Emittente
Data della rilevazione nell'Elenco
Causale della rilevazione: Iscrizione Maggiorazione Cancellazione
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Spettabile

Pharmanutra S.p.A.

Via delle Lenze, 216/B

56122 - Pisa

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI PHARMANUTRA S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI PHARMANUTRA S.p.A.

Il sottoscritto LACORTE ANDREA, nato/a a Pisa (PI), il 07/10/1960, C.F. LCR NDR 60R07 G702P, in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Pharmanutra S.p.A. ("PHN" o la "Società") convocata per il giorno 26 aprile 2023, presso la sede sociale di PHN, in Pisa, Via delle Lenze, n. 216/b, in unica convocazione

dichiara

di accettare:

• la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dai soci (i) Andrea Lacorte, C.F. LCRNDR60R07G702P, (ii) Roberto Lacorte, C.F. LCRRRT68H25B950L, (iii) ALH S.r.l., con sede legale in Pisa, Via Mercanti n. 8, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02426260507, (iv) RLH S.r.I., con sede legale in Pisa, Via Mercanti n. 8, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02426250508, (v) Beda S.r.l., con sede legale in Parma, Via Montebello n. 84, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma 02696740345 (tutti i predetti soci congiuntamente, i "Soci Presentatori") e
• sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea, e

visti

• il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
• il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance");
• nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti, ﺍ

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di PHN per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

• A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA
• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di PHN;
• che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di PHN, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione BDO S.p.A. per gli esercizi 2020-2027;
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
• di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
• di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di PHN il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.
• B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

• di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
• di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.
• C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
• di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

• (i) copia di un documento di identità;
• (ii) il proprio curriculum vitae; e
• (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

Pisa, 05/04/2023

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.

CURRICULUM VITAE DOTT. ANDREA LACORTE

Ha conseguito la laurea cum laude in Medicina Veterinaria (scienze della produzione animale) nel 1982 presso l'Università di Pisa.

Tra il 1983 e il 1997 ha ricoperto diversi incarichi: (i) Agente di commercio presso Petrini S.p.A. (1982-1983); (ii) Direttore presso l'Azienda Agricola Valentina Nuova (1984-1986); (iii) Product Manager presso Petrini S.p.A., con particolare focalizzazione alla nutrizione (1986- 1988); (iv) Direttore Commerciale e, in seguito, Direttore Generale di S.I.M.B. S.r.l. (1988- 1997).

Dal 1997 è Presidente, nonché fondatore, di Nutristar S.p.A. Andrea Lacorte, dopo aver condotto approfonditi studi relativi alle applicazioni lipidologiche e nutrizionali nel campo dei complementi nutrizionali, alimenti e dispositivi medici, ha, altresì, contribuito alla fondazione di (i) Alesco S.r.l. (nel 2000), ricoprendo fino ad oggi la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e (ii) Pharmanutra S.p.A. (nel 2003), ricoprendo fino ad oggi la carica di Presidente.

Dal 2011 è Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Junia Pharma. Dal luglio 2022 è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Akern Srl, è inoltre Vicepresidente della neocostituita società statunitense Pharmanutra USA Corp.; nel corso del corrente 2023 ha assunto Amministratore Unico della neocostituita società spagnola Pharmanutra Espana S.L..

Andrea Lacorte svolge un'attività di ricerca e invenzione su soluzioni di tipo sucrosomiale con applicazione umana. Nel corso dell'ultimo anno si è occupato, tra l'altro, della formulazione e dello sviluppo della divisione Cetilar Nutrition, integratori per atleti agonisti.

Spettabile

Pharmanutra S.p.A.

Via delle Lenze, 216/B

56122 - Pisa

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI PHARMANUTRA S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI PHARMANUTRA S.p.A.

Il sottoscritto LACORTE ROBERTO, nato/a a Cascina (PI), il 25/06/1968, C.F. LCR RRT 68H25 B950L, in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Pharmanutra S.p.A. ("PHN" o la "Società") convocata per il giorno 26 aprile 2023, presso la sede sociale di PHN, in Pisa, Via delle Lenze, n. 216/b, in unica convocazione

dichiara

di accettare:

• la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dai soci (i) Andrea Lacorte, C.F. LCRNDR60R07G702P, (ii) Roberto Lacorte, C.F. LCRRRT68H25B950L, (iii) ALH S.r.l., con sede legale in Pisa, Via Mercanti n. 8, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02426260507, (iv) RLH S.r.I., con sede legale in Pisa, Via Mercanti n. 8, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02426250508, (v) Beda S.r.l., con sede legale in Parma, Via Montebello n. 84, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma 02696740345 (tutti i predetti soci congiuntamente, i "Soci Presentatori") e
• sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea, e

visti

• il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
• il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e ﺍ dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance");
• ﺍ nonche in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di PHN per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

• A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA
• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di PHN;
• che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di PHN, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione BDO S.p.A. per gli esercizi 2020-2027;
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
• di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
• di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di PHN il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.
• B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

• 0 di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
• di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.
• C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
• di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

• copia di un documento di identità; (1)
• (ii) il proprio curriculum vitae; e
• (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

Pisa, 05/04/2023

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.

CURRICULUM VITAE DOTT. ROBERTO LACORTE

Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio nel 1997 presso l'Università di Pisa. Tra il gennaio 1995 e l'aprile 1996 ha prestato servizio militare nella Marina Militare.

Dal febbraio 1996 fino all'aprile 1997 ha lavorato presso lo studio commerciale del Dott. Giovanni Bucarelli in Pisa, occupandosi di materie contabili e amministrative.

Successivamente, Roberto Lacorte ha collaborato con lo studio del Ragioniere Commercialista Claudio Bucchianica a Pisa, occupandosi di procedure fallimentari e svolgendo attività societarie ed amministrative (1997-2000).

Dal 2002 è associato dell'Associazione Professionale Bucarelli Lacorte Cognetti Dottori Commercialisti Associati.

Roberto Lacorte ha ricoperto l'incarico di amministratore di Lira s.a.s. tra il 1998 e il 2001.

Ricopre, altresì, i seguenti incarichi: amministratore di Nutristar S.r.l. (dal 2000); amministratore di Alesco S.r.l. (dal 2001); Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pharmanutra (dal 2003); Presidente del Consiglio di Amministrazione di Junia Pharma (dal 2009).

Ricopre la carica di Presidente della neocostituita società statunitense Pharmanutra USA Corp. e dal luglio 2022 è Consigliere di Amministrazione di Akern Srl.

Dal 2002 è coinvolto in operazioni di start-up con particolare dedizione al settore cantieristico navale. Dal novembre 2005 Roberto Lacorte è docente presso l'istituto FUCINA (istituto di formazione dell'associazione degli industriali del settore nautico), titolare del corso "Management di bordo".

È iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Legali.

Spettabile Pharmanutra S.p.A. Via delle Lenze, 216/B 56122 - Pisa

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI PHARMANUTRA S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI PHARMANUTRA S.p.A.

Il sottoscritto Carlo Volpi, nato a Parma, il 14/12/1965, C.F. VLPCRL65T14G3375, in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Pharmanutra S.p.A. ("PHN" o la "Società") convocata per il giorno 26 aprile 2023, presso la sede sociale di PHN, in Pisa, Via delle Lenze, n. 216/b, in unica convocazione

dichiara

di accettare:

• la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dai soci (i) Andrea Lacorte, C.F. LCRNDR60R07G702P, (ii) Roberto Lacorte, C.F. LCRRRT68H25B950L, (iii) ALH S.r.l., con sede legale in Pisa, Via Mercanti n. 8, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02426260507, (iv) RLH S.r.l., con sede legale in Pisa, Via Mercanti n. 8, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02426250508, (v) Beda S.r.l., con sede legale in Parma, Via Montebello n. 84, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma 02696740345 (tutti i predetti soci congiuntamente, i "Soci Presentatori") e
• sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea, e

visti

• il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
• il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance");
• nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti, ﺍ

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di PHN per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

• A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA
• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di PHN;
• che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di PHN, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione BDO S.p.A. per gli esercizi 2020-2027;
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
• di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
• di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di PHN il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.
• B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

• di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
• di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 그 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.
• C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
• di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

• (i) copia di un documento di identità;
• (ii) il proprio curriculum vitae; e
• (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

Pisa, 29 marzo 2023

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.

CURRICULUM VITAE DOTT. CARLO VOLPI

Ha conseguito nel 1991 la laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Parma, e in seguito lo Sloan Master Degree in Management nel 1995 presso la London Business School, University of London.

Nel 1984 ha ricoperto l'incarico di Responsabile Automatizzazione Concessionarie Parmalat in Sisted.

Dal 1986 al 1993 è stato Analista Finanziario presso Banca Monte Parma.

Dal 1993 al 2000 ha ricoperto diversi incarichi all'interno del Gruppo PAM: Assistente all'Amministratore Delegato (1993-1994); Responsabile Area Lazio Supermercati (1995- 1997); Marketing Manager Supermercati (1997-1998); Responsabile Business Unit Superstore (1998-1999); Direttore Regionale Ipermercati (1999-2000).

Dal 2000 al 2002 ha svolto attività di consulenza di direzione presso McKinsey&Co..

Dal 2003 al 2006 è stato Direttore Business Unit Linea Etica di Schering Italia.

Nel corso del biennio 2006-2008 ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato di Step S.p.A.

Sempre nel biennio 2006-2008 ha assunto l'incarico di Consigliere di Sorveglianza di Management & Capitali S.p.A.

Dal 2008 al 2015 è stato Amministratore Delegato di Vertigo S.r.l.

Nel 2013 ha fondato Beda S.r.l., di cui è socio e amministratore unico.

Dal 2009 ricopre la carica di Consigliere Delegato e Chief Operating Officer di Pharmanutra S.p.A.

Ricopre inoltre la carica di Consigliere di Amministrazione nelle società partecipate da Pharmanutra S.p.A., Junia Pharma S.r.l., Alesco S.r.l. e Akern S.r.l..

Carlo Volpi graduated in Economics and Commerce in 1991 from the University of Parma, then achieving a Sloan Master Degree in Management in 1995 from the London Business School, University of London.

In 1984, he was appointed as Parmalat Distributors Automation Manager at Sisted.

Between 1986 and 1993, he was a Financial Analyst at Banca Monte Parma. Between 1993 and 2000, he held several roles at the PAM Group: Assistant to the Chief Executive Officer (1993-1994); Lazio Supermarket Area Manager (1995-1997); Supermarket Division Marketing Manager (1997-1998); Superstore Division Manager (1998-1999); Hypermarkets Regional Manager (1999-2000). From 2003 to 2006, he was the Ethical Division Business Unit Manager at Schering Italia.

From 2006 to 2008 he was the Chief Executive Officer of Step S.p.A.. and he also acted as Oversight Director at Management & Capitali S.p.A..

From 2008 to 2015, he was the Chief Executive Officer of Vertigo S.r.l..

In 2013, he founded Beda S.r.l., of which he is a shareholder and sole Director. Since 2009, he has been an Executive Board Member and the Chief Operating Officer of Pharmanutra. He is also an Executive Board Member of Pharmanutra controlled companies: Junia Pharma S.r.l., Alesco S.r.l. and Akern S.r.l..

Spettabile

Pharmanutra S.p.A.

Via delle Lenze, 216/B

56122 - Pisa

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI PHARMANUTRA S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI PHARMANUTRA S.p.A.

Il sottoscritto Tarantino Germano, nato/a a Marsala (TP), il 21/01/1979, C.F. TRNGMN79A21E974C, in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Pharmanutra S.p.A. ("PHN" o la "Società") convocata per il giorno 26 aprile 2023, presso la sede sociale di PHN, in Pisa, Via delle Lenze, n. 216/b, in unica convocazione

dichiara

di accettare:

• la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dai soci (i) Andrea Lacorte, C.F. LCRNDR60R07G702P, (ii) Roberto Lacorte, C.F. LCRRRT68H25B950L, (iii) ALH S.r.l., con sede legale in Pisa, Via Mercanti n. 8, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02426260507, (iv) RLH S.r.l., con sede legale in Pisa, Via Mercanti n. 8, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02426250508, (v) Beda S.r.l., con sede legale in Parma, Via Montebello n. 84, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma 02696740345 (tutti i predetti soci congiuntamente, i "Soci Presentatori") e
• sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea, e

visti

• il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
• il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance");
• nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti, ﺍ

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di PHN per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

• A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA
• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di PHN;
• che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di PHN, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione BDO S.p.A. per gli esercizi 2020-2027;
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
• di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
• di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di PHN il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.
• B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

• di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
• di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.
• C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
• di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

• (i) copia di un documento di identità;
• (ii) il proprio curriculum vitae; e
• (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

Pisa, 30 Marzo 2023

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.

Europass Curriculum Vitae

Personal information
First name(s) / Surname(s)	Germano Tarantino
Address(es)	Pisa, Italy
Telephone(s)	+39 3460088761
Fax(es)
E-mail	g.tarantino@pharmanutra.it
Nationality	Italian
Date of birth	21/01/1979
Gender	M
Work experience
Occupation or position held
	Chief Scientific Officer (CSO) – Board Member Medical Director, R&D activity, Responsible for Quality Assurance / Quality Control, Clinical Trials
	supervising, Medical Device Vigilance.
Name and address of employer	Since 2004: Pharmanutra Spa
Type of business or sector	Nutraceutical-Pharmaceutical Italian company
Education and training
Dates	2003
Name and type of organisation providing education and training	University of Pisa
Level in national or international	Graduated in Veterinary Medicine (110/110)
classification
Personal skills and competences
Mother tongue(s)	Italian
Other language(s)	English
Self-assessment	Understanding		Speaking		Writing
European level (*)	Listening	Reading	Spoken interaction	Spoken production
Language	C1	C1	C1	C1	C1
	(*) Common European Framework of Reference for Languages

Social skills and competences Public speaking skills. Speaker at medical congresses and conferences

Organisational skills and competences	Responsible of R&D Department, Responsible of Medical Department and training, Responsible of Quality Assurance / Quality Control Department, Responsible for Medical Device Vigilance, Responsible for Quality and Management Systems ISO 9001, Responsible for Social Accountability SA8000
Technical skills and competences	Medical and scientific training of sales force, Medical liaison, Medical writing
	Publications: - Sucrosomial Iron®: A New Highly Bioavailable Oral Iron Supplement. Blood. 2015 126(23):4561. Tarantino, G., Brilli E, Zambito Y, Giordano D, Equitani F. - Innovative Oral Iron Supplement (Sucrosomial Iron®) Is Able to Downregulate Hepcidin Release during Inflammation: In Vitro Study. Blood. 2015 126(23):4563. Tarantino, G., Brilli E, Giordano D, Torelli A, Equitani F. - Sucrosomial® Iron is able to promote Fe3+ absorption: in vitro and ex-vivo studies. Brilli E, Fabiano A, Tosi G, Ruozi B, Zambito Y, Tarantino, G. European Iron Club 2016, April 7-10, Innsbruck, Austria. - A cost-effective implementation of preoperative protocol with Sucrosomial® Iron supplementation. Expert Review of Hematology, 2016. M. Scardino, F. Martorelli, E. Pera, G. Tarantino - Sucrosomial® Iron per os in patients after cardio surgery. Efficacy and tolerability in a 3- months follow-up. Italian Journal of Cardiology, 2016. E. Venturini, C.Sansoni, R.Testa, E. Pera, G. Tarantino. - Sucrosomial iron is effective in treatment of young women with chronic inflammation and sideropenic anemia and reduces inflammatory markers in vivo and in vitro. National Congress Italian Society of Experimental Hematology, October 19-212016, Rimini (Italy). G. Giordano, E. Brilli, F. D'Amico, A. Commatteo, A. Parente, L. Luciano, R. Fratangelo, S. Lavoretano, R. Gigli, G. Niro, M. Magri, A. Licianci, L. Di Marzio, B. Carabellese, G. Berardi, D. Berardi, D. Traficante, L. Di Lullo, G. Corbi and G. Tarantino. - Sucrosomial Technology Is Able to Promote Ferric Iron Absorption: Pre-Clinical and Clinical Evidences. Blood. 2016 128:3618. E. Brilli, A. Romano, A. Fabiano, Y. Zambito, F. Di Raimondo and G. Tarantino - Effect Of Sucrosomial® Iron in a Iron Deficiency Anemia Mouse Model. American Journal of Hematology, Jun 2017 (7TH Congress Of The International Bioiron Society, May 7 – 11, 2017, UCLA Los Angeles, CA). E. Brilli, M. Poli, M. Asperti, A. Castagna, D. Girelli, P. Arosio, G. Tarantino. - Upfront Use Of Sucrosomial Iron Prevents Transfusions In cancer patients on Chemotherapy. Support Care Cancer (2017) 25 (Suppl 2):S21–S266. S. Barni, V. Lonati, M. Ghilardi, K.F. Borgonovo, M. Cabiddu, A. Astori, G. Tarantino, F. Petrelli - Sucrosomial® iron absorption studied by in vitro and ex-vivo models. European journal of pharmaceutical sciences . 2017;111:425-31. Fabiano A, Brilli E, Fogli S, Beconcini D, Carpi S, Tarantino G, Zambito Y. - Sucrosomial Iron absorption involves M cells. Blood. 2017;130:2217. Brilli E, Lipinski P, Barnadas-Rodriguez R, Camacho M, Fabiano A, Giordano G, Equitani F, Tarantino G. - Magnesium bioavailability after administration of sucrosomial® magnesium: results of an ex vivo study and a comparative, double-blinded, cross-over study in healthy subjects. European Review for Medical and Pharmacological Sciences. 2018; 22: 1843-1851. E. Brilli, S. Khadge, A. Fabiano, Y. Zambito, T. Williams, G. Tarantino - Effects of Sucrosomial® iron in Pre-Clinical and Clinical Conditions of Inflammation. Blood 2017 130:942; E. Brilli, M. Poli, M. Asperti , G. Giordano, E. Pera, .Equitani and G. Tarantino - A Cost-Effective Implementation of Pre-Operative Protocol with Sucrosomial® Iron Supplementation. Blood 2017 130:3352; M. Scardino, T. D'Amato, F. Martorelli, G. Fenocchio, E. Pera and G. Tarantino

• Sucrosomial® Iron Supplementation during Perioperative Period in General Surgery. Blood 2017 130:5640; C. Franzini, E. Pera, L. Casali, A. Rollo, C. Santi and G. Tarantino

• Sucrosomial® Iron Supplementation in Mice: Effects on Blood Parameters, Hepcidin, and Inflammation. Nutrients. 2018 Sep 21;10(10). Asperti M, Gryzik M, Brilli E, Castagna A, Corbella M, Gottardo R, Girelli D, Tarantino G, Arosio P, Poli M.

- Sucrosomial® Iron absorption studied by in vitro and ex-vivo models. Y Eur J Pharm Sci 2018; 111:425-431. Fabiano A, Brilli E, Fogli S, Beconcini D, Carpi S, Tarantino G, Zambito

- Ex Vivo and in Vivo Study of Sucrosomial® Iron Intestinal Absorption and Bioavailability. Int J Mol Sci. 2018 Sep 12;19(9). Fabiano A, Brilli E, Mattii L, Testai L, Moscato S, Citi V, Tarantino G, Zambito Y.

- Sucrosomial® Iron: A New Generation Iron for Improving Oral Supplementation. Pharmaceuticals 2018, 11, 97. Gomez-Ramirez S, Brilli E, Tarantino G and Muñoz M

- Sucrosomial® Iron and folic acid supplementation is able to induce IL-6 levels variation in healthy trained professional athletes, regardless of the hemoglobin and iron values. Science & Sports (2019) https://doi.org/10.1016/j.scispo.2019.02.002. Bongiovanni T, Pasta G, Tarantino G

- New Options in Management of Iron-Deficiency Syndromes in Inflammatory Bowel Diseases. Ec Gastroenterology And Digestive System (2020). NI Stuklov, IG Basiladze, MS Kovalchuk, AV Pivnik, OV Knyazvev, AI Parfenov and G Tarantino.

- Association of cetylated fatty acid treatment with physical therapy improves athletic pubalgia symptoms in professional roller hockey players. Heliyon (2020). E. Pampaloni, E Pera, D Maggi, R Lucchinelli, D Chiappino, A Costa, V Venturini, G Tarantino.

Iron distribution in different tissues of homozygous Mask (msk/msk) mice and the effects of oral iron treatments Am J Hematol. 2021. M Asperti, F Pagani, D Girelli, E Brilli, A Denardo, M Gryzik, F Busti, G Tarantino, P Arosio and M Poli.

- Effetto del trattamento combinato della diatermia con l'applicazione topica di una crema a base di acidi grassi cetilati (CFA) nella riduzione del dolore in pazienti mediamente anziani. 48° Congresso Nazionale SIMFER, 2020. Valderetti N, Lombardi L, Rossato MS, Fresco G, Marino M, Tarantino G, Falvo E.

• Genotoxicity and subchronic toxicity studies of Lipocet®, a novel mixture of cetylated fatty acids. J Appl Toxicol. 2020. E Brilli, G Tarantino

• Cholesterol-Lowering Action of a Novel Nutraceutical Combination in Uremic Rats: Insights into the Molecular Mechanism in a Hepatoma Cell Line. Nutrients 2020. MG Lupo, N Biancorosso, E Brilli, G Tarantino, MP Adorni, G Vivian, M Salvalaio, S Dall'Acqua, S Sut, C Neutel, H Chen, A Bressan, E Faggin, M Rattazzi and N Ferri

• Observational study on the benefit of a nutritional supplement, supporting immune function and energy metabolism, on chronic fatigue associated with the SARS-CoV-2 post-infection progress. Clinical Nutrition ESPEN, 2022. MS Rossato, E Brilli, N Ferri, G Giordano, G Tarantino

- In Vitro and In Vivo Sucrosomial® Berberine Activity on Insulin Resistance. Nutrients 2022. MG Lupo, E Brilli, V De Vito, G Tarantino, S Sut, I Ferrarese, G Panighel, D Gabbia, S De Martin, S Dall'Acqua and N Ferri

- Supplementation with Sucrosomial iron leads to favourable changes in the intestinal microbiome when compared to ferrous sulfate in mice. Biometals 2022. Martha Zakrzewski . Sarah J. Wilkins . Sheridan L. Helman . Elisa Brilli . Germano Tarantino . Gregory J. Anderson . David M. Frazer

- Effects of esters' cetylated fatty acids taping for chronic neck pain with mobility deficit in patients with breast cancer. Supportive Care in Cancer 2023. R Izzo, MS Rossato, G Tarantino, N Mascolo, M Puleio.

Additional information Invited Teacher at Universities on oral iron delivery system applications, iron deficiency anemia, fatty acids, nutraceuticals and topical medical devices applications (University of Pisa, University of Rome La Sapienza, University of Milan Bicocca, University of Naples Federico II, University of Palermo, Athens University, University of Pavia, others..) Invited speaker at national and international congresses and conferences as expert on delivery systems in food and nutrition applications, sucrosomial iron, fatty acids for food supplements and topical medical devices Member of the International Bioiron Society (IBIS) Past-Member of the Expert Panel for Nanotechnology Foresight in Tuscany Past-Member of the International Society for the Study of Fatty Acids and Lipids (ISSFAL) Patents: Inventor of more than 15 patents, among them: Inventor: Use of Eicosapentaenoic Acid and/or Docosahexahenoic Acid in Women with Endometriosis (2008) - Inventor: Effects of the association of vitamin K2 and vitamin D3 on the consolidation process of bone fractures (2010) - Inventor: Composition comprising vitamins for use in the treatment of algodystrophy (2011) - Inventor: Solid composition containing iron for the use in conditions of iron deficiency (2012) - Inventor: Liquid composition containing iron for the use in conditions of iron deficiency (2012) - Inventor: Composition containing myrrh for otologic applications (2012) - Inventor: Cetylated Fatty Acids, plant for preparation and its usage (2015) - Inventor: Composition for use in prevention and treatment of Cardiovascular Diseases (2017) - Inventor: Composition for use in prevention and treatment of Iron deficiency (2017) - Inventor: Procedimento per la preparazione di una composizione comprendente acidi grassi cetilati (2019) - Inventor: Composizioni comprendenti acidi grassi cetilati e loro uso nel trattamento di artriti e stati infiammatori articolari (2019) - Inventor: Composizioni comprendenti acidi grassi cetilati per uso nel trattamento della mucosagastrica, diabete e alti livelli di glicemia (2019) - Inventor: Cerotto transdermico, e uso di detto cerotto in un metodo di trattamento di un disturbo, o disordine, o patologia, di un tendine (2021) - Inventor: Composizione nutraceutica per uso nel trattamento della stanchezza cronica/fatigue post Covid-19 (2021) - Inventor: Composizione a base di ferro per uso in un trattamento di una infiammazione gastrointestinale in soggetti sottoposti ad un trattamento di una deficienza di ferro (PCT, 2022)

(Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003)

Pisa, 30 March 2023

Spettabile

Pharmanutra S.p.A.

Via delle Lenze, 216/B

56122 - Pisa

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI PHARMANUTRA S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI PHARMANUTRA S.p.A.

Il sottoscritto Alessandro Calzolari, nato a Bologna, il 25/06/1960, C.F. CLZLSN60H25A944A, in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Pharmanutra S.p.A. ("PHN" o la "Società") convocata per il giorno 26 aprile 2023, presso la sede sociale di PHN, in Pisa, Via delle Lenze, n. 216/b, in unica convocazione

dichiara

di accettare:

• dai soci (i) Andrea Lacorte, C.F. LCRNDR60R07C702P, (ii) Roberto Lacorte, C.F. LCRRRT68H25B950L, (iii) ALH S.r.l., con sede legale in Pisa, Via Mercanti n. 8, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02426260507, (iv) RLH S.r.I., con sede legale in Pisa, Via Mercanti n. 8, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02426250508, (v) Beda S.r.l., con sede legale in Parma, Via Montebello n. 84, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma 02696740345 (tutti i predetti soci congiuntamente, i "Soci Presentatori") e
• sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea, e

visti

• il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
• il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance");
• nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di PHN per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

• A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA
• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di PHN;
• che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di PHN, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione BDO S.p.A. per gli esercizi 2020-2027;
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
• di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
• di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di PHN il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.

REQUISITI DI INDIPENDENZA B) -

(barrare la casella di riferimento)

• x di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
• 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.
• C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
• di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

• (i) copia di un documento di identità;
• (ii) il proprio curriculum vitae; e
• (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Infede,

-00000

Bologna, 29 marzo 2023

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.

F O R M A T O E U R O P E O P E R I L C U R R I C U L U M V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Indirizzo Telefono Fax E-mail	ALESSANDRO CALZOLARI VIA SARAGOZZA 166, 40135 - BOLOGNA (BO) +39 051 6141269 – 6153486 +39 051 6142296 a.calzolari@calzolaricommercialisti.it
Cittadinanza	Italiana
Data e luogo di nascita	25/06/1960 – Bologna (BO)
Sesso	MASCHIO
ESPERIENZA PROFESSIONALE
Date Studio professionale Posizione ricoperta Principali attività – esperienza lavorativa	Gennaio 1991 – actual Studio CALZOLARI Dottori Commercialisti Via Saragozza n. 166, 40135 Bologna (BO) Titolare Consulenza aziendale, tributaria, societaria, commerciale e concorsuale. Consegue la laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bologna e inizia a esercitare la professione di Dottore commercialista presso l'omonimo Studio a Bologna. Dal 1995 opera come Consulente Tecnico in materia contabile e di bilanci e dal 1989 viene nominato, dal Tribunale di Bologna, in numerose procedure, come Curatore fallimentare, Commissario Giudiziale\Liquidatore e Gestore della Crisi dall'Organismo di Composizione delle Crisi. Durante la sua carriera ha svolto la funzione di Advisor in procedure concordatarie e di Liquidatore di importanti società del territorio bolognese. Ha ricoperto e ricopre attualmente il ruolo di Presidente e di Sindaco effettivo di diverse società, nonché di componente di Consigli di Amministrazione anche in qualità di Amministratore Indipendente di società quotata al segmento Euronext Star di Milano.

ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI INDICATI ALL'ART. 9 L. 400/75
Date Principali attività e responsabilità	1987 – actual Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna al n. 699/A (decorrenza 10/04/1987)
Date Principali attività e responsabilità	1995 – actual Iscritto al Registro dei Revisori Legali (Decreto del 12/04/1995)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita	febbraio 1985 Università degli Studi di Bologna EmiliaEconomia e Commercio Laurea
Date Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Qualifica conseguita	Luglio 1979 Istituto Tecnico Commerciale Pier Crescenzi – Bologna Diploma
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA	ITALIANA
ALTRE LINGUE	INGLESE
Capacità di lettura Capacità di scrittura Capacità di espressione orale	ECCELLENTE BUONO BUONO
	Bologna, marzo 2023

Pagina 3 - Curriculum vitae di Alessandro Calzolari

Elenco incarichi

Nome e cognome	Società	Incarichi di amministrazione e controllo
Alessandro Calzolari	Iredeem S.p.A.	Consigliere
	BIMA Consulting S.r.l.	Amministratore Unico
	Espansione Marketing S.p.A.	Sindaco Effettivo
	FAAC S.p.A. unipersonale	Presidente del Collegio Sindacale
	FAAC Partecipazioni Industriali S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
	Piccinini S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
	Nutristar S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
	HUB Italia S.r.l.	Sindaco Unico
	Firbimatic S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
	ARB S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
	F.X.T. S.p.A.	Sindaco Effettivo
	CoMETA S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale

Spettabile

Pharmanutra S.p.A. Via delle Lenze, 216/B

56122 - Pisa

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI PHARMANUTRA S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI PHARMANUTRA S.p.A.

La sottoscritta Giovanna Zanotti, nata a Bergamo, il 18/03/1972, C.F. ZNTGNN72C58A794Q, in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Pharmanutra S.p.A. ("PHN" o la "Società") convocata per il giorno 26 aprile 2023, presso la sede sociale di PHN, in Pisa, Via delle Lenze, n. 216/b, in unica convocazione

dichiara

di accettare:

• la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dai soci (i) Andrea Lacorte, C.F. LCRNDR60R07G702P, (ii) Roberto Lacorte, C.F. LCRRRT68H25B950L, (iii) ALH S.r.l., con sede legale in Pisa, Via Mercanti n. 8, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02426260507, (iv) RLH S.r.l., con sede legale in Pisa, Via Mercanti n. 8, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02426250508, (v) Beda S.r.l., con sede legale in Parma, Via Montebello n. 84, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma 02696740345 (tutti i predetti soci congiuntamente, i "Soci Presentatori") e
• sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea, e

visti

• il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
• il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance");
• nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di PHN per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

• A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA
• ၊ di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di PHN; -
• che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di PHN, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione BDO S.p.A. per gli esercizi 2020-2027;
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non ﺍ esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
• –
• di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di PHN il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.
• REQUISITI DI INDIPENDENZA B)

(barrare la casella di riferimento)

X di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

• di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.
• C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
• di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

• (i) copia di un documento di identità;
• (ii) il proprio curriculum vitae; e
• (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

Milano 29/03/2023

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.

GIOVANNA ZANOTTI

Nata a Bergamo (Italia) il 18 /03/1972 | Email: giovanna.zanotti@gmail.com

Esperienza Professionale

Professore Ordinario Economia degli Intermediari Finanziari Università degli Studi di Bergamo	Da Aprile 2017
Corsi Insegnati Economia del Mercato Mobiliare o Risk management and Derivatives o
Direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali Unibg Direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi Unibg	Ottobre 2020 - Oggi Ottobre 18- Ottobre 20
Professore Associato Università degli studi di Bergamo	2008 – Aprile 2017
Professore a Contratto Bocconi University Risk management and Derivatives	2008 - Oggi
SDA Bocconi: insegnamenti su temi di gestione del risparmio, costruzione di portafogli, valutazione delle performance dei prodotti risparmio gestito, derivati e gestione del rischio
Docente Master AIPB Private Banking	2021- 2023
ACEPI (Associazione Italiana Prodotti di Investimento ) Direttore Scientifico	2012- Oggi
Consigliere di Amministrazione Indipendente Anima Holding	2023-oggi
Consigliere di Amministrazione Indipendente Pharmanutra	2020 Ottobre - Oggi
Consigliere di Amministrazione Indipendente SESA	2021 Agosto- Oggi
Consigliere di Amministrazione Indipendente Banco Popolare Spa	2020 - 2023
Consigliere di Amministrazione Indipendente Digital Value S.p.A	2018 - 2021
Consigliere di Amministrazione Indipendente at Banca Akros	2017 –2020
Consigliere di Amministrazione Indipendente Sesa S.p,A	2012 –2018
Consigliere di Amministrazione Indipendente at Banca Aletti S.p,A	2015-2017

Membro of the Consultative Expert Group of the Sub-Group on Packaged Retail and Insurance based Investment Products ( PRIIPS) of the Joint Sub-Committee on Consumer Protection and Financial Innovation of ESAS 2015

Membro Findatex European Market Template gruppo di lavoro 2019

Ricercatrice Università Bocconi	2001 - 2008
CORSI INSEGNATI:
• Derivati
• Mercati finanziari Internazionali
• Investments, Master of Science in Quantitative Finance (Mafinrisk)
Visiting Professor Calgary University Canada	2007 - 2008
• Futures and Options

Campus Abroad at Fundacao Getulio Vargas (FGV) San Paolo (Brazil)	Febbraio 2009
Risk Management with derivatives • Campus Abroad at Simon Fraser University, Vancouver (Canada) Derivatives •	Luglio 2005
Campus Abroad at Chulalongkorn University Bangkok (Thailand) • International Financial Markets	Febbraio 2004
Formazione
IMD Lausanne International Teachers Program	2006
Università Commerciale Luigi Bocconi Ph.d in Business Administration and Management	1997- 2001
London Business School Visiting Ph.d Student	2000
Università Commerciale Luigi Bocconi Laurea in Discipline Economiche e Sociali	1991- 1997
Liceo Classico Paolo Sarpi Bergamo	1986-1991

Principali Pubblicazioni

Pubblicazioni Internazionali

Interest rate structured products: can they improve the risk–return profile?, Fusai Longo Zanotti, European Journal of Finance, September 2021.

Booms in Agricultural & Non-Agricultural Prices: Who Is Responsible? Cincinelli, Dale, Zanotti , Journal of Accounting and Finance (2021).

The Role of Social Networking in Capital Sourcing" Ameeta Jaiswal-Dale, Fanny Simon-Lee, Giovanna Zanotti, Peter Cincinelli, Global Business Review, First Published online November 6 2019.

"The Investment Certificates In The Italian Market: A Comparison Of Quoted And Estimated Prices", Viganò B., Vitali S., Moriggia V., Zanotti G., Journal of Financial Management, Markets and Institutions, online 26 July 2019.

" Sex and the City. Are financial decisions driven by emotions ?" Gabbi G., Zanotti G. , Journal of Behavioral and Experimental Finance, Oct. 2018, 1-8.

"Housing Market Bubbles and Mortgage Contract Design: Implications for Mortgage Lenders and Households" Poitras, G.; Zanotti, G.. J. Risk Financial Manag. 2018, 11, 42.

"Mortgage Contract Design and Systemic Risk Immunization" con G. Poitras, International Review of Financial Analysis, November 2014

"Equity markets do not fit all: an analysis of public-to-private deals in Continental Europe" with M. Geranio, European Financial Management; vol. 18 issue 5 p. 867-895, ISSN: 1354-7798, November 2012-11-12

Spettabile Pharmanutra S.p.A. Via delle Lenze, 216/B 56122 - Pisa

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI PHARMANUTRA S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI PHARMANUTRA S.p.A.

La sottoscritta Marida Zaffaroni, nata a Como, il 6 giugno 1975 C.F. ZFFMRD75H46C933Z, in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Pharmanutra S.p.A. ("PHN" o la "Società") convocata per il giorno 26 aprile 2023, presso la sede sociale di PHN, in Pisa, Via delle Lenze, n. 216/b, in unica convocazione

dichiara

di accettare:

• la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dai soci (i) Andrea Lacorte, C.F. LCRNDR60R07G702P, (ii) Roberto Lacorte, C.F. LCRRRT68H25B950L, (iii) ALH S.r.l., con sede legale in Pisa, Via Mercanti n. 8, C.F., P.TVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02426260507, (iv) RLH S.r.l., con sede legale in Pisa, Via Mercanti n. 8, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02426250508, (v) Beda S.r.L., con sede legale in Parma, Via Montebello n. 84, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma 02696740345 (tutti i predetti soci congiuntamente, i "Soci Presentatori") e
• sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea, e

visti

• il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147- quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
• il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance");
• nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di PHN per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

• A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA
• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di PHN;
• che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di PHN, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione BDO S.p.A. per gli esercizi 2020-2027;
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
• di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
• di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di PHN il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.
• REQUISITI DI INDIPENDENZA B)

(barrare la casella di riferimento)

• di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
• di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.
• C)
• di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

• (i) copia di un documento di identità;
• (ii) il proprio curriculum vitae; e
• (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

louds 26 box m

Milano, 5 aprile 2023

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine comesso alle attività correlate all'accettazione della carica.

PERSONAL INFORMATION MARIDA ZAFFARONI

• Residence: Milan (Italy)
  • +39 3478088955
  • marida_z@yahoo.it.

Place and date of birth: Como, 6 June 1975.

Nationality: Italian.

Registered on Milan Bar Association.

WORK EXPERIENCE

2016 - to date	Pedersoli Studio Legale, Milan (Italy).
	(Partner)
2015	d'Urso Gatti Pavesi e Bianchi Studio Legale Associato, Milan (Italy).
	(Partner)
2011 - 2015	d'Urso Gatti e Bianchi Studio Legale, Milan (Italy).
	(Partner)
2008 - 2011	d'Urso Gatti e Associati, Milan (Italy).
	(Senior Associate)
2004 - 2008	d'Urso Munari Gatti Studio Legale, Milan (Italy).
	(Associate)

Main Activities and responsibilities

Private Equity

Assistance and advice to market-leading private equity funds on the structuring of investment transactions and the drafting and negotiation of the relevant legal and contractual documentation. Assistance to management in leveraged/management buy-out and buy-in transactions.

Mergers and Acquisition

Assistance to national and international market-leading entities (including banks, insurance companies, listed companies, Special Purpose Acquisition Vehicles "SPAC") in relation to their most sophisticated and complex M&A transactions.

Support to clients within the context of corporate finance transactions – including mergers, de-mergers, acquisitions and disposals of businesses and interests, restructurings, joint ventures – in the formation of the relevant structure and in the handling of negotiations.

Assistance under the execution phase of agreements and handling, on an out-ofcourt basis, of claim processes set off under the performance of such agreements.

Corporate advisory

Assistance in a broad range of corporate, civil and commercial law issues, both domestic and cross-border, including the set-up of Special Purpose Acquisition Vehicles ("SPAC"), new corporate and commercial partnerships, negotiation and drafting of investment agreements, shareholder agreements, bancassurance

agreement, or real estate and commercial agreements (both for private and listed companies).

Restructuring and Bankruptcy Law

Assistance on corporate reorganization and debt restructuring, including in the context of extraordinary transactions, reorganizations and restructuring of industrial and financial companies or corporate groups (both private and listed).

2001 - 2003	Studio Legale Calloni & Ambrosoli, Milan (Italy). (Trainee)
Main Activities and responsibilities	 Litigation Legal assistance in civil proceedings (such as, inter alia, ordinary proceedings, urgent proceedings and injunctions), related to civil, commercial and contractual law: Drafting of legal opinions related to both civil and commercial law.

ACTIVE	ROLES	ON
CORPORATE		BOARD
OF DIRECTORS.

2020 - to date	Pharmanutra S.p.A. (listed on the MTA market – STAR segment). of the MTA market
	 Independent director (in accordance with article 148, Paragraph 3, of the CFA, as set out at Article 147-ter, Paragraph 4, of the CFA).
	 President of the Control and Risks Committee.
	 Member of the Appointments and Remuneration Committee and of the Related Parties Transaction Committee.
EDUCATION
2005	Master in corporate law IPSOA, Scuola di formazione, Milan (Italy).
2005	Registered on Milan Bar Association.
2001	Law degree "Università degli Studi di Milano", Milan (Italy). Final thesis on Civil Law (under Professor Giorgio de Nova) "L'impossibilità sopravvenuta della prestazione per fatto del creditore" (The supervening impossibility to perform due to the creditor). Final grade: 110/110.
1994	High School Diploma "Liceo Scientifico Paolo Giovo", Como (Italy).
ACADEMIC RESEARCH AND TEACHING ACTIVITIES	Relator for lectures certified by the Milan Bar Association: o " Analysis of the restructuring agreement pursuant to Article 67,
2012 – 2013	". paragraph 3d) and 182-bis of the Italian Bankruptcy Law
	o " ". Acquisitions: the investment agreement and the drag along clauses

Curriculum Vitae Marida Zaffaroni

Relator for lectures at "Università degli Studi dell'Insubria di Como" (Private Law).

2003 – 2004 2002 Published article: "La conversione dell'atto invalido e il requisito della volontà dei contraenti" (The conversion of a void deed and the requirement of the intent of the parties), in "Contratti", 879, 2002.

PERSONAL SKILLS

Mother tongue Other language	Italian English (C1)
Communication skills	Excellent communication skills gained in my experience as advisor, in dealing with clients, counterparts and colleagues.
Organisational/managerial skills	Capability to manage working teams and coordinate the relevant activities in order to achieve the desired results. Organizational skills to timely and efficiently complete the project or task.
Job-related skills	Good command of the process and activities needed to complete complex financial and M&A transactions, as well as to assist the companies in their ordinary business, with a focus on their corporate and commercial activities.

I agree to the treatment of my personal data in accordance with the provisions of applicable laws.