CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LISTA PRESENTATA – AI SENSI DELL'ART. 147-TER, COMMA 1-BIS, DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA E DELL'ART. 14.4 DELLO STATUTO SOCIALE – DA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO E ALTRI INVESTITORI ISTITUZIONALI DI CUI AL SEGUENTE ELENCO:

Nome società	N. azioni possedute	% di capitale di Poste Italiane S.p.A.
Aberdeen Standard Investments – Aberdeen Standard Fund Managers Limited	922.012	0,0706%
Algebris Ucits Funds Plc Algebris Core Italy Fund	100.000	0,0077%
Amundi Asset Management SGR S.p.A.	1.823.346	0,1396%
APG Asset Management N.V	1.063.755	0,0814%
Arca Fondi Sgr S.p.A.	353.000	0,0270%
BNP Paribas Asset Management	1.539.703	0,1179%
Epsilon Sgr S.p.A.	6.928	0,0005%
Eurizon Capital Sgr S.p.A	1.338.018	0,1024%
Eurizon Capital S.A.	2.164.038	0,1657%
Fideuram Asset Management Ireland	364.745	0,0279%
Fideuram Asset Management Sgr S.P.A.	98.324	0,0075%
Generali Investments Partners S.p.A. Società di Gestione del Risparmio	1.018.304	0,0780%
Kairos Partners Sgr S.P.A.	39.000	0,0030%
Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited	1.719.781	0,1317%
Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.p.A.	1.100.000	0,0842%
TOTALE	13.650.954	1,04516%

1. Vincenza Patrizia Rutigliano	Indipendente ai sensi di legge, del Codice di Corporate
	Governance e della disciplina prudenziale di settore
2. Armando Ponzini	Indipendente ai sensi di legge, del Codice di Corporate
	Governance e della disciplina prudenziale di settore
3. Carlo D'Asaro Biondo	Indipendente ai sensi di legge, del Codice di Corporate
	Governance e della disciplina prudenziale di settore
4. Elena Olga Zaira Lavezzi	Indipendente ai sensi di legge, del Codice di Corporate
	Governance e della disciplina prudenziale di settore

CANDIDATES FOR THE OFFICE OF MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

SLATE PRESENTED – PURSUANT TO ARTICLE 147-TER, PARAGRAPH 1-BIS, OF THE UNIFIED FINANCIAL ACT AND 14.4 OF THE BYLAWS – BY MANAGMENT COMPANIES AND OTHER INSTITUTIONAL INVESTORS, LISTE D AS FOLLOWS:

Nome società	N. azioni possedute	% di capitale di Poste Italiane S.p.A.
Aberdeen Standard Investments – Aberdeen Standard Fund Managers Limited	922.012	0,0706%
Algebris Ucits Funds Plc Algebris Core Italy Fund	100.000	0,0077%
Amundi Asset Management SGR S.p.A.	1.823.346	0,1396%
APG Asset Management N.V	1.063.755	0,0814%
Arca Fondi Sgr S.p.A.	353.000	0,0270%
BNP Paribas Asset Management	1.539.703	0,1179%
Epsilon Sgr S.p.A.	6.928	0,0005%
Eurizon Capital Sgr S.p.A	1.338.018	0,1024%
Eurizon Capital S.A.	2.164.038	0,1657%
Fideuram Asset Management Ireland	364.745	0,0279%
Fideuram Asset Management Sgr S.P.A.	98.324	0,0075%
Generali Investments Partners S.p.A. Società di Gestione del Risparmio	1.018.304	0,0780%
Kairos Partners Sgr S.P.A.	39.000	0,0030%
Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited	1.719.781	0,1317%
Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.p.A.	1.100.000	0,0842%
TOTAL	13.650.954	1,04516%

1. Vincenza Patrizia Rutigliano	Independent according to the law, Corporate Governance Code and the prudential regulation of the sector
2. Armando Ponzini	Independent according to the law, Corporate Governance Code and the prudential regulation of the sector
3. Carlo D'Asaro Biondo	Independent according to the law, Corporate Governance Code and the prudential regulation of the sector
4. Elena Olga Zaira Lavezzi	Independent according to the law, Corporate Governance Code and the prudential regulation of the sector

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

[email protected]

www.trevisanlaw.it

Spett.le Poste Italiane S.p.A. Viale Europa, 190 00144 – Roma

a mezzo posta elettronica certificata: [email protected]

Milano, 12.04.2023

Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale

Spettabile Poste Italiane S.p.A.,

con la presente, per conto degli azionisti: Aberdeen Standard Fund Managers Limited; Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund; Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Lux - A F European Equity Esg Improvers, Mul-Lyx Net Zero 50 Sp Euroz Cli Pab Dr Ue, Lyx Ind Fd-Lyxor Core Stoxx Europe 600 (Dr), Lyxor-Msci Emu Esg Brod Ctb (Dr) L, Lyxor Ftse Mib Ucits Etf, Amundi Lux - Amundi Index Msci Europe Esg Broad Ctb, Lyxor Euro Stoxx Select Dividd 30 (Dr) E, Amundi Lux - Amundi Index Msci Europe, Amundi Fr - Amundi Esg Improvers Euro; APG Asset Management N.V., gestore dei fondi: Stichting Depositary APG Minimum Volatility Pool and Stichting Pensioenfonds ABP, Stichting Depositary Apg Developed Markets Equity Minimum Volatility Pool, Stichting Pensioenfonds Abp Dme Minimum Volatility Portfolio; Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore del fondo Arca Azioni Italia; Bnp Paribas Asset Management; Epsilon Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Epsilon Qreturn, Epsilon Qequity, Epsilon Dlongrun; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Multiasset Strategia Flessibile Giugno 2023, Eurizon Multiasset Reddito Ottobre 2022, Eurizon Multiasset Reddito Dicembre 2022, Eurizon Rendita, Eurizon Am Ritorno Assoluto, Eurizon Am Tr Megatrend, Eurizon Multiasset Valutario Marzo 2025, Eurizon Multiasset Valutario Maggio 2025, Eurizon Top Selection Equilibrio Maggio 2025, Eurizon Cedola Attiva Top Novembre 2022, Eurizon Multiasset Reddito Luglio 2023, Eurizon Azionario Internazionale Etico, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Top Selection Dicembre 2022, Eurizon Top Selection Gennaio 2023, Eurizon Multiasset Reddito Marzo 2023, Eurizon Cedola Attiva Top Aprile 2023, Eurizon Cedola Attiva Top Maggio

2023, Eurizon Multiasset Strategia Flessibile Maggio 2023, Eurizon Cedola Attiva Top Giugno 2023, Eurizon Disciplina Attiva Dicembre 2022, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Cedola Attiva Top Ottobre 2023, Eurizon Top Star - Aprile 2023, Eurizon Multiasset Strategia Flessibile Ottobre 2023, Eurizon Top Selection Marzo 2023, Eurizon Top Selection Maggio 2023, Eurizon Top Selection Luglio 2023, Eurizon Cedola Attiva Top Ottobre 2022, Eurizon Opportunity Select Luglio 2023, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Disciplina Attiva Settembre 2022, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon Multiasset Reddito Maggio 2023, Eurizon Multiasset Valutario Dicembre 2023, Eurizon Top Selection Prudente Dicembre 2023, Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2023, Eurizon Top Selection Prudente Marzo 2024, Eurizon Top Selection Equilibrio Marzo 2024, Eurizon Top Selection Crescita Marzo 2024, Eurizon Multiasset Valutario Marzo 2024, Eurizon Top Selection Settembre 2023, Eurizon Multiasset Reddito Ottobre 2023, Eurizon Multiasset Valutario Ottobre 2023, Eurizon Top Selection Dicembre 2023, Eurizon Disciplina Globale Marzo 2024, Eurizon Multiasset Valutario Maggio 2024, Eurizon Multiasset Valutario Luglio 2024, Eurizon Multiasset Valutario Ottobre 2024, Eurizon Multiasset Valutario Dicembre 2024; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti: Eurizon Fund - Equity Europe ESG LTE, Eurizon Fund - Flexible Europe Strategy , Eurizon Fund - Absolute Return Solution, Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities, Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile, Eurizon Fund - Conservative Allocation, Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility, Eurizon Fund - Equity Euro LTE, Eurizon Fund - Equity Europe LTE, Eurizon AM SICAV - Global Equity, Eurizon AM SICAV - Absolute Return Solution, Eurizon AM SICAV - Absolute Return Moderate ESG, Eurizon AM SICAV - Italian Equity, Eurizon Next - Strategia Absolute Return, Eurizon Investment SICAV - Flexible Equity Strategy 2; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore del fondo Piano Azioni Italia; Generali Investments Partners S.p.A. Società di Gestione del Risparmio, in qualità di gestore delegato in nome e per conto dei fondi: Generali Smart Fund PIR Evoluzione Italia, Generali Smart Funds PIR Valore Italia; Generali Italia - Gesav Global; Alleanza Assicurazioni S.p.A.; Kairos Partners Sgr S.P.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – Comparto Italia; Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà il giorno 8 maggio 2023, in unica convocazione, alle ore 9:30 in Roma, presso gli uffici della Società siti in Viale Europa n. 175, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 1,04516% (azioni n. 13.650.954) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,

-~~lli .ll~ Avv. Andrea Ferrero

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI INDIPENDENZA 1968, codice fiscale ~ residente in Milano,

La sottoscritta Vincenz~ nata a Barletta, il 25 febbraio

premesso che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Poste Italiane S.p.A. ("Società" o "Poste Italiane") che si terrà il giorno 8 maggio 2023, in unica convocazione, alle ore 9:30 in Roma, presso gli uffici della Società siti in Viale Europa n. 175, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da pa1te della Società ("Assemblea"),
B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Corporate Govemance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), ex aii. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"); (ii) nel documento sugli "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione" approvato dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane in data 29 marzo 2023; del documento di "Orientamento in merito alla disponibilità di tempo e ai limiti al cumulo degli incarichi per gli Amministratori, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, e il Responsabile della Funzione BancoPosta di Poste Italiane S.p.A.", approvato dal CdA di Poste Italiane del 13 aprile 2022 (infra definito), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P .R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

I. I 'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);

II. di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF ( come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
III. di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. l47ter, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare ( art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Govemance e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

e in particolare dichiara:

► con riferimento ai requisiti di onorabilità e correttezza:

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti:
- (i) dall'art. 147-quinquies, comma 1, del TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell' aii. 148, comma 4, del TUF (DM 30 marzo 2000, n. 162);
- (ii) dall'aii. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169"), emanato in attuazione dell'art. 26 del D. Lgs. 385/1993 (il "TUB");
- (iii) dall'art. 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 144, emanato in attuazione dell' aii. 25 del TUB;
- (iv) dall'art. 14.3 dello Statuto sociale;

di soddisfare i criteri di c01Tettezza di cui all'aii. 4 del DM 169;

di fornire le seguenti infonnazioni in merito ai criteri di con-ettezza di cui all'art. 4 del DM 169 in quanto:

[Indicare ed eventualmente fornire dettgg!: circa eventuali situazioni rilevanti per la valutazione del requisit.o/in parola, incluse le ragioni per cui non sarebbe compromesso il soddisfacimento dei criteri di correttezza]

,,,,-- Ne> ~?fTùA~\ON \ ~\l:t..VAl'-J\

di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate all'aii. 3 e 4 del DM 169 con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in paiie da ordinamenti stranieri;

di soddisfare i criteri di onorabilità e con-ettezza di cui alla Sezione I e II, Allegato A, Capitolo 2, Titolo II della Circolare Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015;

► con riferimento ai requisiti di professionalità e ai criteri di competenza:

di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dall'ati. 7 del DM 169, in quanto

[Indicare a seconda che il soggetto sia candidato alla carica di amministratore esecutivo, non esecutivo, Amministratore Delegato o Presidente} Ha esercitato per almeno tre anm, anche alternativamente, Ha maturato un'esperienza complessiva di almeno cinque anni m Q}{E IHEH~eo wM \½!'O lvlANA0E~-ViLE AU100f0\ LL e .9 È in possesso di , una specifica esperienza m materia di -rD~L\C 2, ~6ULA.TaQ\7 ATTA\RtC, f=SG ~le.7A'-=fTSE Ml.B IN~EX

di soddisfare i criteri di competenza di cui all'art. 10 del DM 169 in misura tale da comprovare la sua idoneità ad assumere l'incarico;

tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento sugli "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione" approvato dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane in data 29 marzo 2023, e del predetto art. 10 del DM 169, che le aree di competenza professionale per le quali il/la sottoscritto/a ritiene di essere in grado di apportare contributi qualificati sono le seguenti:

□ servizi finanziari;
- servizi assicurativi;
□ □ sistemi di pagamento;
- servizi di logistica;
- sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi;
□ l area legale/ societaria/ compliance;
- ambito gestione talenti e risorse umane;
- innovazione e digitalizzazione;
- sostenibilità.

i Le aree di esperienza, conoscenza teorica e competenza sopra indicate sono state maturate nell'esercizio delle attività di fmmazione e/o professionali indicate nel curriculum vitae allegato alla presente dichiarazione;

tenuto conto delle raccomandazioni contenute negli "Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave" adottate congiuntamente da EBA ed ESMA in data 2 luglio 2021, di possedere le competenze e le caratteristiche di sofl sldll ivi indicate;

_X di essere in possesso dei criteri di competenza professionale di cui alla Sezione II, Allegato A, Capitolo 2, Titolo II della Circolare Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015;

► con riferimento alle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità:

f di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui agli artt. 2382 e 2383 e.e.; · di non trovarsi in situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 2390 e.e.; di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità derivante dalle norme sul · pubblico impiego e in patiicolare dalle previsioni relative ai dipendenti pubblici,

previste dall'aii. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e dalle altre disposizioni in materia, ovvero di aver richiesto e ottenuto le necessarie autorizzazioni;

X di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità parlamentari o governative di cui, rispettivamente, alla Legge 13 febbraio 1953, n. 60, e alla Legge 20 luglio 2004, n. 215;

di non trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità di cui all'art. 1, comma 734, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

► con riferimento alla disponibilità di tempo e al cumulo degli incarichi: Y. ai sensi dell'art, 16 del DM 169:

· X di essere nelle condizioni di potere dedicare un tempo adeguato allo ' svolgimento dell'incarico, rinviando al curriculum vitae allegato per l'indicazione degli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo;

X di poter dedicare all'incarico almeno il tempo necessario stimato dalla Società e da quest'ultima reso noto nell'ambito del documento di "Orientamento in merito alla disponibilità di tempo e ai limiti al cumulo degli incarichi per gli Amministratori, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, e il Responsabile della Funzione BancoPosta di Poste Italiane S.p.A. ", approvato dal CdA di Poste Italiane del 13 aprile 2022 ("Orientamento");

di rispettare le previsioni sui limiti al cumulo degli incarichi di cui all' mi. 17 del DM 169, quali richiamate nell'Orientamento, e, in particolare, di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini del predetto Orientamento:

ff are gli incarichi rilevanti]

.X di impegnarsi a rinunciare entro il te1mine indicato nell'aii. 23, comma 7, del DM 169 agli incarichi che determinano il superamento del limite al cumulo degli incarichi:

► con riferimento alle situazioni di interlocking di cui all'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201:

di non essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzionario di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;

□ di essere titolare delle seguenti cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di essere funzionario di vertice delle seguenti imprese o dei seguenti gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, ritenendo tuttavia che tali cariche non risulterebbero incompatibili con quella di Consigliere di Amministrazione di Poste Italiane ai sensi della normativa in materia di interlocldng:

[Indicare le cariche e i motivi per i quali · ritiene che esse non assumano rilievo]

□ di impegnarsi a rinunciare - contestualmente all'eventuale nomina quale esponente di Poste Italiane ( o comunque entro 90 giorni da tale eventuale nomina) - ai seguenti incarichi negli organi gestionali, di sorveglianza o di controllo, ovvero di funzionario di vertice delle imprese o dei gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari:

[indicare le cariche J

► con riferimento ai requisiti di indipendenza:

~rare le caselle applicabili] ~ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 14.4 dello Statuto;
- □ di!!!!!! essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 14.4 dello Statuto;
X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del DM 169;
- di !!!!!! essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del DM 169;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;
- di!!!!!! essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Govemance, tenuto conto anche dei criteri applicativi sulla verifica dell'indipendenza approvati dalla Società, come rip01iati nelle Linee Guida "Criteri di applicazione e alla procedura per la valutazione del! 'indipendenza degli Amministratori di Poste Italiane S.p.A. (ai sensi dell 'art.2, Raccomandazione n. 7, del Codice di C01porate Governance)", approvate dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane nella riunione del 17 dicembre 2020;
- □ di !!fil! essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Govemance, tenuto conto anche dei criteri applicativi sulla verifica dell'indipendenza approvati dalla Società, come rip01iati nelle Linee Guida "Criteri di applicazione e alla procedura per la valutazione del! 'indipendenza degli Amministratori di Poste Italiane S.p.A. (ai sensi dell'art.2, Raccomandazione n. 7, del Codice di C01porate Governance)", approvate dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane, da ultimo, nella riunione del 17 dicembre 2020;
► con riferimento ai requisiti di indipendenza di giudizio:

X di soddisfare i requisiti di indipendenza di giudizio di cui all'art. 15 del DM 169.

[Indicare il ricorrere di eventuali situazioni richiamate all'articolo 15, comma 2, specificando le motivazioni per cui, ad avviso dello scrivente, non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio J

dichiara altresì

di possedere i requisiti e soddisfare i criteri di cui all'art. 25 del TUB, come richiamato dall'aii. 114-quinquies.3 TUB e della pertinente normativa di attuazione;

di aver riportato nel curriculum vitae allegato alla presente dichiarazione un'informativa completa, aggiornata ed esaustiva in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali, comprensiva anche degli incarichi V attualmente ricoperti in altre società, imprese o enti;

A con particolare riferimento al possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla nonnativa di vigilanza bancaria applicabile a Poste Italiane in virtù delle attività esercitate da Bancoposta, di impegnarsi a rendere le ulteriori informazioni funzionali ad attestare il possesso dei predetti requisiti in tempo utile per le valutazioni da parte del Consiglio di Amministrazione chiamato a verificare la sussistenza dei requisiti medesimi;

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese nell'ambito della presente dichiarazione e nei relativi allegati, qualora rilevanti, nonché di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, ogni ulteriore info1mazione richiesta funzionale alla verifica del possesso dei requisiti per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane e alla verifica dell'idoneità del/della

X sottoscritto/a a ricoprire tale carica; in aggiunta a quanto precede, di autorizzare la Società a effettuare tutte le verifiche necessarie o anche solo opportune, anche rivolgendosi direttamente ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione, al fine di verificare il possesso . dei suddetti requisiti;

di essere consapevole che le infonnazioni contenute nella presente dichiarazione e , nei relativi allegati sono raccolte dalla Società nel rispetto della nonnativa vigente e sono funzionali a consentire ai competenti organi sociali di effettuare le verifiche e le valutazioni richieste dalla nonnativa vigente e dello Statuto, nonché a coloro a cui spetta il diritto di voto in Assemblea di effettuare le proprie valutazioni e di esprimere il proprio voto e a tal fine autorizza sin d'ora il trattamento dei dati personali da parte della Società ai sensi della nonnativa vigente, per le finalità predette e la pubblicazione delle predette informazioni da paiie della Società, secondo quanto previsto dalla nonnativa vigente, chiedendo espressamente che venga omessa la pubblicazione di quei dati personali che non siano necessari ai predetti fini (quali in particolare: codice fiscale, indirizzo di residenza, copia della carta d'identità.

dichiara infine

di accettare in-evocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si ten-à in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Luog?\e Data: (\n\~ 03,o4 12cl3 \ /

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

In allegato:

il curriculum vitae aggiornato alla data odierna;
copia del proprio documento di identità in corso di validità

PRO FILE

Patrizia Rutigliano has gained significant managerial experience in strategie sectors of public participated and private compan ies with strong international exposure - energy, telecommunicat ions, concession business - as well as in t he Pubi le Administratlon, managing t he transit ion processes towards the markets liberalization. She dealt with regulated and non regulated businesses for over twenty yea rs, in multi-jurisdictional and highly regulat ed context s, characterized by chang ing organisational, corporate and ownership structures, developing analysis skills fu nctional to t he decision -making process. She has in-depth knowledge of ESG topics since her studies, and has developed innovative stakeholder engagement models and environmental and socia I poli ci es, even ahead of legislation. She is a reference professional in the strat egie communication and crisis management sector, and she is a supporter of digitai transforma tion.

WORK EXPERIEN CES

SNAM 2009-2022 Executive Vi ce President lnstitutiona l Affairs, ESG & Sustainability, Communication & Marketing of Snam unti I October 20221 she was the first woman to join the leadership team at the end of 20091 holding positions of increasing responsibility . She followed relevant aspects ofthe unbundling process from Eni (ITO and ownership unbundling), the integration process of European gas markets, th e diversification and security of supplies, the development of energy transition activities, the gas and hydrogen market and the taxonomy reforms, securing the positioning of the Company as a reference operator in Europe and support ing growth in international markets. She was also responsible for defining th e Snam's ESG st rat egy of the bus iness pian, the emission t argets (Scope ¹ ¹2 and 3) and t he carbon offsetting mechanisms, for which she created the reforestation benefit company Arbolia, a j v with Cassa Depositi e Prestiti.

In t he ESG Scorecard, she paid great attent ion to diversity, the B Corp movement and ali socia I fact ors, developing the Snam Foundation, of which slie was first Generai Manager and then Director, and the World Wellbeing Movement.

Main operations:

lmplementation of the Third Energy Package (ITO and ownership unbundling), Gas & Hydrogen Decarbonisation Package (Fourth Energy Package) lnvestigation, EU Taxonomy, RePowerEU Pian implementation
Acquisition of joint contro! of lnterconnector UK, TIGF (now Teréga, France), TAG (Austria), Gas Connect Austria, Desta (Greece), TAP, TTPC and TMPC pipelines (Algeria and Tunisia)
Snam demerger and listing of ltalgas; listing of Industrie De Nora
Development of biomethane, energy efficiency, sustainable mobi lity and hydrogen activities
Crisis Management: judicial administration of ltalgas, gas crisis, TAP and FSRU Piombino e Ravenna (consensus bui lding)
· Rebranding activities

AUTOGRILL 2004-2009

In 2004, during a massive renewa l of motorway and airport concessions, she was appointed as Autogri ll's External Relations Director, where she contributed to the diversification and development ofthe business in ltaly and abroad, both in the organic growth and M&A, in the food and beverage and trave I retail & duty free sectors in Europe, the Unit ed l<ingdom, Asia and the Middle East. Among the positions she held, she supervised relations with management companies, rela t eci grant ors and regulator s, managing the impact of changes in market shares and relations with socia I parties in politica I difficult contexts. She also promoted the diversification of the brand portfolio, owned and licensed, and participated in the Group's first bio-architecture, eco-design and energy saving projects. Main operatìons:

Acquisitìons of Aldeasa (Spain) e subsequest de-lìsting, World Duty Free Europe (UK), Alpha Group (UI<) and subsequent de-listing, Carestel (Belgio)
Competitive procedures for renewals and/or awards in the US, Canada, India, Kuwait, Saudì Arabia, Jordan, Egypt, ltaly, Denmark, Germany, Spaìn, Slovenia
Partnership with McDonald's and Starbucks contract renewal
Ecogrill Project

e.BISCOM I FASTWEB 2001-2004

In the Municipality of Milan, during the net economy, she supervised the establishment of the joint venture far the creation of the first national telecommunications network entirely based on the IP pratocol between the multi-utility Aem - now A2A - and e.Biscom - now Fastweb - and the subsequent listing. In 2001 she was appointed to Head of e.Biscom Media Relations and shortly thereafter she was also given responsibility far the External Relations of the subsidiary Fastweb, far the promotion of broadband services in the main metropolitan and productive areas in ltaly and Germany, thraugh HanseNet Telekommunikation, and far the consequent evolution of the regulatory framework. At the same time, she developed many different community engagement projects aimed at pramoting the technological and socia! infrastructure acceptability. Main operations:

Fiber optic wiring pian forthe main ltalian cities (and consensus building)
Acquisition of HanseNet Telekommunikation (Hamburg region)
Telecommunications and multimedia development services
" Support to the development of demand
" lncorporation of e.Biscom into Fastweb

COMUNE DI MILANO 1997-2001

In 1997, she entered the Public Administration, with the raie of Spokesperson far the Municipality of Milan in the privatization phase of the main municipal companies, helping to cut red tape. She dealt, in particular, with the sectors of energy, telecommunications, public works, transport and construction of relateci infrastructures. She also participated in environmental and socia I projects, with an appraach aimed at promoting sustainable urban development. Main operations:

Listing of Aem and e.Biscom (and launch of the Milan fìber optic wiring pian)
Privatization of Centrale del Latte Milano and Afm Milano (municipal pharmacy)
Transformation of ATM into a joint-stock company
,. Milan Pact for Work (an innovative model of socia I dialogue)
Restoration of Teatro alla Scala and construction of Teatro degli Arcimboldi
" Start of construction ofthree water treatment plants
Suburb pian

JOURNALISM 1992-1997

She began her career as a professional journalist on politics and economics at Mondo Economico, Fininvest and Euronews.

BOARDS AND COMMITTEES

She has served on the Boards of Directors of prafit and non-profit companies, including Tiscali (chiarman of the Appointments and Remuneration Committee and member of the Contrai and Risk and Relateci Parti es Committee, Fiera Milano (member of the Contrai and Risk Committee), Teréga Holding, a French regulated gas utility, Toscana Energia, Snam Foundation, World Wellbeing Movement, MIP - Politecnico di Milano School of Managementand the puiblishing company li Cittadino.

She was Vice President of Anigas, member of the Generai Council of Assolombarda and of the Board of Directors of Valore D.

She was President of the ltalian Public Relations Federation (FERPI) from 2011 to 2016.

EDUCATION AND TRAINING

Patrizia graduateci in Languages and History and she also gota PhD in Socia! Sciences and Journalism at the Università Cattolica of Milan. She attended the mentoring programs of CM i (Global Leaders in Mentoring) and the Executive Discovery Program of Egon Zehnder and Mobius. She participated in the "In the Boardraom" program by ValoreD and in the induction session far directors and statutory auditors of listed companies of Assogestioni and Assonime.

ACADEMIC ACTIVITY

Always active in the professional grawth ofyoung people, she is engaged in several academic activities, including mentoring programs, and holds a position of adjunct Professor at the LUISS Business School and in the Master's in Business Communication at the Università Cattolica.

PROFILO

Patrizia Rutigl iano ha maturato una significativa esperienza manageriale in settori strategici d I società a partecipazione pubblica e privat e con fort e esposizio ne internazionale - energ ia, telecomunicazioni, servizi in concessione - nonché ne lla Pu b blica Amministrazione, gestendo ì processi di transizione verso la liberalizzazione dei me rcati. Si è occupata per oltre vent 'anni d ì business regolati e non, in contesti multi-giurisd iz ionali e forteme nte normati, connotati da assetti organizzativi, societari e proprietari a perimetro variabile, sviluppando un'elevata capacità di analisi funziona le al processo decisiona le.

Ha una conoscenza approfondita delle tematiche ESG fin dalla fo rmazio ne, e ha svi luppato modelli di inga ggio e politich e ambienta li e sociali innovative, anche in antici po rispetto a lle scelte legislative. Professionista di riferimento nel settore de lla comunicazione strategica e del crisis management, è convinta sostenitrice della trasfo rmazione digit ale.

ESPER IENZE PROFESSIONALI

SNAM 2009-2022 Executive Vice President lnst itutiona l Affaìrs, ESG & Sust ainabilìty, Communìcatìon & Marketing dì Snam fi no a ot tobre 2022, è la prìma donna a fa r parte del lea dership team, ricoprendo incari chi di crescente responsabilità. Gestisce rilevanti profili nei processi di separazione funzionale e proprietaria da Eni, dì integrazione dei mercati del gas, di diversificazione e sicu rezza degl i approvvigionamenti, d i svilup po dell e att ività della transizione energetica, dì riforma del mercato gas e idrogeno e della tassonomia, assicurando il posizionamento della Socie tà come operatore dì riferime nto in Europa e a supporto della crescita nei mercati int e rnazionali. È responsabile delle politiche ESG alla base del piano strategico e de finisce gli ob iettivi ambientali (Scope 1 1 2 e 3) e ì meccanismi dì carbon offsetting, per cui ha creato la società benefit d ì riforestazione Arbolia, in jv con Cassa Depositi e Prestit i. Nella ESG Scorecard, grande ri leva nza ha attribuito alla diversity, al movimento B Corp e a tutti i fa ttori sociali, costituendo Fondaz ione Snam, d i cui è prima Diretto re Genera le e poi amministrat ore, e ìl World Wellbe ing Movement. Principali operazioni:

Recepimento de l Terzo Pacchetto Energia (separazione funzionale e proprietaria}, istruttoria Gas & Hydrogen Decarbonìsation Package (Quarto Pacchetto Energia}, Tassonomia Ue, implementaz ione RePowe rEU Pian
Acquisizione controllo congiunto di lnterconnector UK, TIGF (oggi Teréga, Francia), TAG (Austria ), Gas Connect Austria, Desfa (Grecia}, TAP, gasdotti TTPC e TMPC
Separazione da Snam e listing di lta lgas; listing Industrie De Nora
Sviluppo attività biometano, efficienza energetica, mobilità sostenibile, idrogeno
Crisis Management: amministrazione giudiziaria di ltalgas, crisi de l gas, TAP e FSRU Piombino e Ravenna (consensus bu ilding}
Attività di rebranding

AUTOGRILL 2004-2009

Nel 20041 durante la fase di rinnovo delle principali concessioni autostradali e aeroportua li, viene nominata Direttore Relazioni Esterne d i Autogrill, dove contribuisce allo sviluppo e alla diversificazione d el busi ness, in Italia e all'est ero, nei processi di aggiu dicazione per crescita organica e operazioni straordina rie nei settori food e t rave I retail & duty free in Europa, Regno Un ito, Asia e Medìoriente. Svi luppa rapporti con società d i g est ione, relativi concedenti ed enti di regolazione, geste ndo gli impatti delle variazioni delle quote di mercato e i rapporti con le parti sociali in quadri istituzionali complessi. Promuove la diversificazio ne del portafoglio marchi, dì proprietà e in licenza, e parte cipa a progetti di bìoarch itettura, eco -design e risparmio energetico. Principali operazioni:

Acquisizioni di Aldeasa (Spagna) e successivo de -l isting, World Duty Free Europe (UK), Alp ha Group (UK) e successivo de-listing, Carestel (Belg io}
Procedure competitive per rinnovi e/o aggiudicazioni in US, Canada, India, Kuwait, Arabia Saudita, Giordania, Egitto, Italia, Danimarca, Germania, Spagna, Slovenia
Partnersh ip con McDonald's e rinnovo contratto St arbucks
Progetto Ecogrill

e.BISCOM I FASTWEB 2001-2004

Durante la net economy, contrìbuisce alla costituzìone della joìnt venture per la realizzazione della prima rete nazionale di telecomunicazioni interamente basata su protocollo lp fra Aem (oggi A2A) ed e.Biscom (oggi Fastweb) e, nel 20011 viene nominata Responsabile dell'Ufficio Stampa dì e.Biscom. Poco dopo le viene affidata anche la responsabilità delle Relazioni Esterne per la diffusione dei servizi a banda larga nelle principali aree metropolitane e produttive in Italia e Germania, tramite HanseNet Telekommunikation, e la conseguente evoluzione del quadro normativo. In questa fase, sviluppa numerosi progetti di community engagement volti ad agevolare l'accettabilità tecnologica e sociale delle infrastrutture. Principali operazioni:

Piano Cablatura in fibra ottica delle principali città italiane e consensus building
" Acquisizione di HanseNet Telekommunikation (attivo nella regione di Amburgo)
Sviluppo servizi di telecomunicazione e multimedialità
Proposte di intervento a supporto dello sviluppo della domanda di servizi
Incorporazione di e.Biscom in Fastweb

COMUNE DI MILANO 1997-2001

Nel 1997 entra nella Pubblica Amministrazione, con l'incarico di Portavoce in Comune a Milano nella fase di privatizzazione delle principali municipalizzate, contribuendo ad avviare ìl processo dì semplificazione della macchina amministrativa. Si occupa, in particolare, dei settori lavori pubblici, energia, telecomunicazioni e della realizzazione delle relative infrastrutture. Partecipa ai progetti di riqualificazione urbanistica, ambientale e sociale, adottando un approccio volto a favorire lo sviluppo locale sostenibile.

Principali operazioni:

Listing di Aem ed e.Biscom (e avvio Piano Cablatura in fibra ottica di Milano)
Privatizzazione di Centrale del Latte Milano e Afm (Azienda farmacie municipali) Milano
Trasformazione di ATM in Società per Azioni
Patto per il Lavoro dì Milano (innovativo metodo di "dialogo sociale in stile europeo")
Restauro Teatro alla Scala e costruzione Teatro degli Arcìmboldì
Avvio realizzazione di tre impianti di depurazione delle acque
Piano Periferie

GIORNALISMO 1992-1997 Ha iniziato la carriera come giornalista professionista, occupandosi di politica ed economia a Mondo Economico, ìn Fininvest ed Euronews.

CONSIGLI E COMITATI

Ha fatto parte dei Consiglì dì Amministrazione di società profit e non profìt, fra cuì Tiscali (presidente del Comitato Nomine e Remunerazione e membro del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate), Fiera Milano (membro del Comitato Controllo e Rischi) 1 Teréga Holding, utilìty francese regolata del gas, Toscana Energia, Fondazione Snam, World Wellbeing Movement, MIP - Politecnico di Milano School of Management e della società editoriale Il Cittadino.

É stata Vicepresidente di Anigas, membro del Consìglio Generale di Assolombarda e del Consiglio Direttivo di Valore D.

È stata Presidente della Federazione delle Relazioni Pubbliche Italiana (FERPI) dal 2011 al 2016.

FORMAZIONE

Laureata in Lìngue e Storia Contemporanea, con un diploma dì specializzazìone in Scienze Sociali e Giornalismo presso l'Università Cattolica di Milano, ha frequentato i mentoring programs di CMi (Global Leaders in Mentoring) e l'Executive Discovery Program di Egon Zehnder e Mobius. Ha partecipato al programma In the Boardroom di Valore De all'induction session per amministratori e sindaci di società quotate di Assogestioni e Assonime.

ATTIVITÀ ACCADEMICA

Da sempre attiva nella crescita professionale di giovani risorse, è impegnata nell'attività accademica con incarichi di docenza presso la LUISS Business School e il Master in Comunicazione d'impresa dell'Università Cattolica.

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO AL TRE SOCIETA'

La sottoscritta Vincenza Patrizia Rutigliano, nata a Barletta, il 25 febbraio 1968, residente in Milano, , cod. fisc. con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Poste Italiane S.p.A.,

DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

In fede,

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Luogo e Data

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN OTHER COMP ANJES

The undersigned Vincenza Patrizia Rutigliano, bom in Barletta, on February 25th 1968, tax code with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company Poste Italiane S.p.A.,

HEREBY DECLARES

that she has not administration and contro} positions in other companies.

Sincerely,

ùnv¼,M ⁰³ o4dDst3

P\ace and :6ate

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI INDIPENDENZA

Il/la sottoscritto/a codice fiscale ato/a a [Milano J, il [27 Giugno 1968], residente in [Milano], via -