Askoll Eva

AGM Information • Apr 29, 2024

Informazione Regolamentata n. 20134-8-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2024 16:20:00		Euronext Growth Milan
	:
Societa'		ASKOLL EVA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	189767
Utenza - Referente	:	ASKOLLEVAN01 - -
Tipologia	:	1.1
Data/Ora Ricezione	:	29 Aprile 2024 16:20:00
Data/Ora Inizio Diffusione	:	29 Aprile 2024 16:20:00
Oggetto	:	Askoll Eva Assemblea soci approvazione Bilancio 2023
Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DI ASKOLL EVA S.P.A. APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2023

NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMININISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE

Dueville (VI), 29 aprile 2024 – L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Askoll EVA S.p.A. ("Askoll EVA" o "Società"), azienda leader nel mercato della mobilità sostenibile che sviluppa, produce e commercializza e-bike ed e-scooter, compresi kit e componenti nell'area dei motori elettrici e delle batterie, riunitasi in data odierna, ha approvato i seguenti punti all'ordine del giorno.

1 - Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023

L'Assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione.

2 – Destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea ordinaria di Askoll EVA S.p.A., - esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Askoll EVA S.p.A. che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 1.953.652 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione - preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione – ha deliberato di rinviare a nuovo la perdita di esercizio pari a complessivi Euro 1.953.652.

3 - Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'odierna Assemblea ha inoltre provveduto a nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

• 1. Elio Marioni
• 1. Alessandro Beaupain
• 1. Luca Bolcati
• 1. Silvano Ciscato
• 1. Debora Cremasco *

* Soggetto che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza

Il nuovo Consiglio di Amministrazione si riunirà martedì 30 aprile 2024 per nominare il nuovo Amministratore Delegato.

L'Assemblea ha inoltre confermato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Elio Marioni e ha determinato:

• (i) di stabilire in n. 5 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
• (ii) di fissare in tre esercizi e, dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione;
• (iii) di nominare Elio Marioni alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
• (iv)di definire il compenso annuo lordo degli amministratori in massimi Euro 35.000,00, inclusi quelli investiti di particolari cariche, oltre al rimborso delle spese vive documentate sostenute per l'espletamento della carica.

4 - Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha altresì provveduto a nominare i componenti del Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

• 1. Paolo Dal Monico Sindaco effettivo
• 1. Roberto Valentino Sindaco effettivo
• 1. Manuela Miracapillo Sindaco effettivo
• 1. Stefano Danieli Sindaco Supplente
• 1. Fontana Lorenzo Sindaco Supplente

In occasione della presentazione della lista, il suddetto azionista ha proposto altresì:

• (i) di nominare Paolo Dal Monico quale Presidente del Collegio Sindacale;
• (ii) di attribuire a favore dei componenti del collegio sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento pari a Euro 12.000 per il Presidente ed Euro 8.000 per ciascun sindaco effettivo.

***

Il presente Comunicato Stampa, unitamente al bilancio dell'esercizio 2023 e a tutta la documentazione relativa alle delibere dell'Assemblea degli azionisti, cui si fa rinvio per ulteriori informazioni a riguardo, sono disponibili sul sito della Società www.askollelectric.com nella sezione Investor Relations, oltre che sulla piattaforma C3 di Borsa Italiana.

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