El.En.

AGM Information • Apr 30, 2024

Informazione Regolamentata n. 0481-37-2024		Data/Ora Inizio Diffusione 30 Aprile 2024 10:38:02	Euronext Star Milan
Societa'	:	El.En.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	189879
Utenza - Referente	:	ELENN01 - Romagnoli
Tipologia	:	REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	30 Aprile 2024 10:38:02
Data/Ora Inizio Diffusione	:	30 Aprile 2024 10:38:02
Oggetto	:	Publication of notice on "ITALIA OGGI"
Testo del comunicato

Vedi allegato

3.1 REGEM

Press release

El.En. S.p.A.: Publication of notice on "ITALIA OGGI"

Firenze, April 30th, 2024 – El.En. S.p.A., leader on the laser market and listed on the Euronext STAR Milan ("STAR") di Borsa Italiana, hereby gives notice to its Shareholders that the tombstone pertaining the resolutions of the shareholders' meeting has today been published on newspaper "ITALIA OGGI".

El.En. is the leader of a high-tech Industrial Group, operating in the opto-electronic sector, which produces laser sources (gas, semiconductor, solid and liquid state) and innovative laser systems for medical and medical applications with its own technology and multidisciplinary know-how. industrial. The El.En. Group, leader in Italy in the laser market and among the top operators in Europe, designs, produces and markets worldwide:

- Medical laser equipment used in dermatology, surgery, aesthetics, physiotherapy, dentistry, gynecology. - Industrial laser systems for applications ranging from cutting, marking and welding of metals, wood, plastic, glass to the decoration of leather and fabrics up to the conservative restoration of works of art; - Systems for scientific/research applications.

ISIN code: IT0005453250 Acronym: ELN Traded on Euronext STAR Milan ("STAR") Mkt cap. : 1 B euros Code : ELN.MI Bloomberg code: ELN IM

For more information:

El.En S.p.A. Investor Relator Enrico ROMAGNOLI - finance@elen.it Tel. +39 055 8826807

Polytems HIR

Financial Communication, IR and Press Office Bianca FERSINI MASTELLONI - b.fersini@polytemshir.it Paolo SANTAGOSTINO - p.santagostino@polytemshir.it Silvia MARONGIU - s.marongiu@polytemshir.it Tel. +39 06-69923324

El.En. S.p.A.

Sede in Calenzano (FI), via Baldanzese n. 17 Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 2.602.215,59 suddiviso in numero 80.068.172 azioni ordinarie Registro delle Imprese di Firenze e Codice Fiscale 03137680488

RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2023

Si comunica che l'Assemblea degli Azionisti ha approvato in data 29 aprile 2024 il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023. La Relazione finanziaria annuale, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Dichiarazione consolidata non finanziaria al 31 dicembre 2023, unitamente alla documentazione prevista dalla normativa vigente, sono disponibili presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana s.p.a., pubblicate sul sito internet www.elengroup.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato . Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le medesime modalità entro i termini di legge.

PAGAMENTO DIVIDENDO

Si avvisano i Signori Azionisti che, in esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea del 29 aprile 2024, il dividendo relativo all'esercizio 2023, pari a 0,20 euro al lordo delle ritenute di legge per azione in circolazione, verrà messo in pagamento nel rispetto dell'art. 2357-ter secondo comma c.c., tramite gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A., dal 22 maggio 2024, contro lo stacco della cedola n. 3 il 20 maggio 2024 e tenendo conto quanto alla legittimazione al pagamento, delle evidenze dei conti relative alla data del 21 maggio 2024.

L'Assemblea ha anche deliberato

in sede ordinaria la approvazione della Relazione sulla remunerazione anche incentivante ex art. 123-ter T.U.F.; la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e della durata della carica nonché la determinazione del compenso, la nomina di un sindaco supplente di minoranza ad integrazione del collegio sindacale e l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'art. 132 del DL n. 58 e dell'art. 144-bis del Regolamento Consob con contestuale revoca per la parte non utilizzata della delibera del 27 aprile 2023 e in sede straordinaria la previsione dell'intervento in assemblea mediante il rappresentante designato in via esclusiva.

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente – Ing. Gabriele Clementi

E-mail: finance@elen.it Sito Internet: www.elengroup.com Sito di stoccaggio autorizzato: Calenzano, 30 aprile 2024

Fine Comunicato n.0481-37-2024	Numero di Pagine: 4