Datrix

AGM Information • May 8, 2024

Informazione Regolamentata n. 20237-18-2024		Data/Ora Inizio Diffusione 8 Maggio 2024 15:57:16	Euronext Growth Milan
Societa'	:	DATRIX
Identificativo Informazione Regolamentata	:	190237
Utenza - Referente	:	DATRIXNSS01 - GIUSEPPE VENEZIA
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	8 Maggio 2024 15:57:16
Data/Ora Inizio Diffusione	:	8 Maggio 2024 15:57:16
Oggetto	:	Datrix Group_CS_Assemblea degli Azionisti 8 maggio 2024
Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI DATRIX S.p.A.

• APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023 E LA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO
• NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• NOMINATO IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE
• APPROVATA L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 2357 E SS. COD. CIV.

Milano, 8 maggio 2024 – L'Assemblea degli Azionis2 di Datrix S.p.A. ("Datrix" o la "Società"), società leader nello sviluppo di soluzioni e servizi di Augmented Analy7cs basa2 su Intelligenza Ar2ficiale e Modelli di Machine Learning per la crescita data-driven delle aziende, quotata su Euronext Growth Milan, tenutasi in data odierna in sede ordinaria soKo la presidenza di Fabrizio Milano d'Aragona, così come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato in data 23 aprile 2024, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e la des2nazione del risultato di esercizio.

PRINCIPALI RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2023

Tra i principali risulta2 economico-finanziari al 31 dicembre 2023 si evidenziano:

Dati al 31 dicembre 2023	Dati Consolidati	Datrix S.p.A.
Ricavi	15.288.717	1.631.404
EBITDA Normalizzato	- 269.287	- 2.254.826
EBIT Normalizzato	- 3.611.501	- 2.834.137
Posizione Finanziaria Netta (Cassa Disponibile)	2.426.033	- 1.043.243

Per l'analisi dei dati consolidati 2023, si rinvia ai comunicati stampa pubblicati in data 28 marzo 2024 e 23 aprile 2024.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

L'Assemblea degli Azionis2 ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 2.834.137.

***

NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea degli Azionis2 ha deliberato di:

• determinare in 7 (seKe) il numero dei componen2 il Consiglio di Amministrazione;
• determinare in 3 (tre) esercizi la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026;
• nominare i componen2 del Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica dal 2024 al 2026 con l'elezione di tua i membri facen2 parte dell'unica lista presentata dall'azionista FMC Growth S.r.l. 2tolare di complessive n. 6.955.500 azioni con voto plurimo, pari al 41,51% del capitale sociale della Società.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta, quindi, così composto:

• Fabrizio Milano d'Aragona
• Mauro Arte
• Carolina Minio-Paluello (*)
• Massimiliano Magrini (*)
• Edoardo Carlo RaffioKa (*)
• Giuseppe Venezia
• Milena Prisco (*)

(*) Candidato in possesso dei requisi2 di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 anche tenendo conto dei criteri quan2ta2vi e qualita2vi di significa2vità delle relazioni potenzialmente rilevan2 ai fini della valutazione degli amministratori indipenden2 ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento EmiKen2 Euronext Growth Milan.

L'Assemblea degli Azionis2 ha altresì nominato il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, nella persona di Fabrizio Milano d'Aragona, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026.

Infine, l'Assemblea degli Azionis2 ha altresì deliberato di stabilire (i) in Euro 603.000,00 – oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni – il compenso complessivo lordo annuo del nominando Consiglio di Amministrazione, comprensivo del compenso da aKribuire agli amministratori muni2 di par2colari cariche, da ripar2re tra i suoi componen2, in

conformità alle deliberazioni da assumersi dal consiglio medesimo; (ii) di assegnare ai consiglieri esecu2vi quale ulteriore compenso annuo: (i) una quota variabile, speKante al raggiungimento di specifici obieavi che dovranno essere individua2 dal Consiglio di Amministrazione in sede di ripar2zione del compenso fisso, pari ad un massimo del 15% del compenso lordo aKribuito ad ogni singolo consigliere esecu2vo; (ii) il riconoscimento di benefit aziendali, in base ad un programma di welfare aziendale che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, per un ammontare massimo pari al 15% del compenso lordo aKribuito ad ogni singolo consigliere esecu2vo; (iii) l'assegnazione di eventuali fringe benefit e traKamen2 di fine mandato.

I rela2vi curricula vitae e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società al seguente percorso: hKps://investors.datrixgroup.com/it/assemblee-e-documen2-assembleari/.

NOMINA DEL NUOVO COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea degli Azionis2 ha nominato il nuovo Collegio Sindacale che rimarrà in carica dal 2024 al 2026 con l'elezione di tua i membri facen2 parte dell'unica lista presentata dall'azionista FMC Growth S.r.l. 2tolare di complessive n. 6.955.500 azioni con voto plurimo, pari al 41,51% del capitale sociale della Società.

Il nuovo Collegio Sindacale risulta, quindi, così composto:

Sindaci Effeavi

• Manuela Giorgea
• Marcello Ferraguzzi
• Roberto Sorci

Sindaci Supplen2

• Cristoforo Barreca
• Stefano Mariani

L'Assemblea degli Azionis2 ha nominato il Presidente del Collegio Sindacale della Società nella persona della DoK.ssa Manuela Giorgea, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026.

Infine, l'Assemblea degli Azionis2 ha altresì deliberato di stabilire in Euro 12.000 (dodicimila) lordi annui l'emolumento del Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 7.500 (seKemila/cinquecento) lordi annui l'emolumento di ciascun componente effeavo.

I rela2vi curricula vitae e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società al seguente percorso: hKps://investors.datrixgroup.com/it/assemblee-e-documen2-assembleari/.

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

L'Assemblea degli Azionis2 ha altresì deliberato di revocare la deliberazione di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie adoKata dall'Assemblea ordinaria degli Azionis2 del 28 aprile 2023 per la porzione ineseguita e di conferire al Consiglio di Amministrazione una nuova autorizzazione, ai sensi e per gli effea dell'ar2colo 2357 del Codice Civile, all'acquisto anche in più tranche, di azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società, non sia complessivamente superiore al 5% del capitale sociale rappresentato dalle azioni di ordinarie in circolazione, in conformità con quanto previsto all'ar2colo 2357, comma 3, del Codice Civile e comunque per un controvalore massimo di Euro 1.000.000.

L'acquisto potrà essere effeKuato in una o più tranche, anche su base rota2va, entro 18 mesi decorren2 dalla data della delibera e secondo quanto consen2to dall'art. 25-bis del Regolamento EmiKen2 Euronext Growth Milan, dall'ar2colo 132 del Decreto Legisla2vo del 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'ar2colo 144-bis del Regolamento Consob adoKato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, quindi nel rispeKo della parità di traKamento degli azionis2, nonché in conformità alle prassi di mercato ammesse. Gli acquis2 dovranno essere effeKua2 nel rispeKo delle prescrizioni norma2ve e regolamentari, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigen2, ove applicabili. In ogni caso gli acquis2 dovranno essere effeKua2 (i) ad un prezzo per azione che non potrà discostarsi in diminuzione e in aumento per più del 20% rispeKo al prezzo di riferimento registrato dal 2tolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione; e (ii) ad un corrispeavo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ul2ma operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effeKuato l'acquisto.

L'autorizzazione per l'acquisto e disposizione è stata concessa al fine di consen2re alla Società di:

• a) incen2vare e fidelizzare i dipenden2, collaboratori, amministratori della Società, società controllate e/o altre categorie di soggea discrezionalmente scel2 dal Consiglio di Amministrazione (nell'ambito di piani di incen2vazione azionaria, in qualunque forma struKura2);
• b) realizzare operazioni quali la vendita e/o la permuta di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi con partner strategici;
• c) compiere operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei limi2 consen22 dalle prassi di mercato ammesse;
• d) cos2tuire un c.d. "magazzino 2toli", u2le per eventuali future operazioni di finanza straordinaria;
• e) effeKuare, direKamente o tramite intermediari, eventuali operazioni di stabilizzazione e/o di sostegno della liquidità del 2tolo della Società nel rispeKo delle prassi di mercato ammesse;

f) u2lizzare azioni proprie acquistate o già in portafoglio a fronte dell'esercizio di diria, anche di conversione, derivan2 da strumen2 finanziari emessi dalla Società, dalle sue controllate o da terzi.

Alla data del presente comunicato, la Società de2ene n. 51.500 azioni proprie.

DEPOSITO DOCUMENTAZIONE

Il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2023 è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società al seguente percorso: hKps://investors.datrixgroup.com/it/report/.

Il verbale dell'odierna Assemblea degli Azionis2, inclusivo del rendiconto sinte2co delle votazioni, sarà messo a disposizione del pubblico, nei termini previs2 dalla norma2va vigente presso la sede legale e nella sezione del sito internet della Società (hKps://investors.datrixgroup.com/) dedicata alla presente Assemblea, nonché secondo le ulteriori modalità previste dalla norma2va vigente.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione "Comunica2 Stampa" del sito internet della società hKps://investors.datrixgroup.com/, nonché presso il sistema di diffusione (SDIR) "eMarket Storage" disponibile all'indirizzo .

***

***

RIGUARDO DATRIX

Datrix è un Gruppo internazionale quotato su Euronext Growth Milan che sviluppa soluzioni e applicazioni di Intelligenza Artificiale per accelerare la crescita data-driven delle aziende attraverso tech companies altamente specializzate in mercati verticali.

Il Gruppo è attivo con soluzioni AI-Based in 2 aree di business: AI for Data Monetization (per massimizzare le opportunità di crescita nei settori Martech, AdTech e FinTech trasformando i dati in valore tangibile) e AI for Industrial/Business Processes (per ottimizzare l'eLicienza di processi industriali e di business tra cui ad esempio centrali energetiche, infrastrutture di trasporto, processi di produzione e logistica).

Dal 2019 Datrix ha accelerato il suo percorso di crescita anche attraverso acquisizioni in Italia e all'estero. Fanno oggi parte del Gruppo Datrix i brand: Adapex, Aramix, ByTek, FinScience e PaperLit. Datrix è inoltre partner tecnologico di consorzi internazionali per importanti progetti di Ricerca & Sviluppo (finanziati dall'Unione Europea e dall'Italia) basati su algoritmi di Artificial Intelligence in ambito LifeScience/Salute, Social Well Being, Cybersecurity.

Datrix opera in Italia, Stati Uniti e Emirati Arabi Uniti

Approfondimenti su datrixgroup.com.

Per maggiori informazioni:

• Investor Rela-ons: Giuseppe Venezia, tel. +39 0276281064 ir@datrixgroup.com
• Investor Rela-ons Consultant: Francesca Cocco (Lerxi Consul-ng) ir@datrixgroup.com
• Euronext Growth Advisor: Alantra / Stefano Bellavita, tel. +39 0263671601 stefano.bellavita@alantra.com
• Marke-ng & Communica-on: Mar-na Costa (CMO Datrix) mar-na.costa@datrixgroup.com
• Ufficio Stampa: Spriano Communica-on & Partners MaXeo Russo, mob. +39 3479834881 - mrusso@sprianocommunica-on.com Jacopo Ghirardi, mob. + 39 3337139257 - ufficiostampa@sprianocommunica-on.com

Fine Comunicato n.20237-18-2024	Numero di Pagine: 9