Landi Renzo

AGM Information • May 26, 2023

Dott. GIUSEPPE CHIANTERA NOTAIO 42121 REGGIO EMILIA - Via Emilia San Pietro, 45 Tel. 0522 440097 - 451167 Cod. Fisc. CHN GPP 57C06 H223N Partita IVA 01330430354

Registrato a Reggio Emilia il 5 maggio 2023 al N. 6613 con € 200,00

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n 18 586

Racc.n.11.851

KCD.II.TO.SO VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventitré il giorno ventisette del mese di aprile, ----------------
27 - 4 - 2023
in Reggio Emilia, nel mio studio in via Emilia San Pietro n.45. ----------
Io sottoscritto Dott. GIUSEPPE CHIANTERA, Notaio in Reggio Emilia, i-
scritto nel ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, su richiesta - a mez-
zo del Presidente del Consiglio di Amministrazione - della Società per azioni
"LANDI RENZO S.P.A." con sede in Cavriago via Nobel n.2/4, capitale so-
ciale versato Euro 22.500.000, numero di iscrizione nel Registro delle Impre-
se di Reggio Emilia e Codice Fiscale 00523300358; ----------------------
procedo alla redazione ed alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 del Codi-
ce Civile, del verbale dell'assemblea ordinaria della Società predetta, tenuta-
si, alla mia costante e continua presenza e in audioconferenza, in Cavriago
presso la sede della Società in data 26 aprile 2023, giusta l'avviso di convoca-
zione di cui appresso per discutere e deliberare sull'ordine del giorno intra ri-
prodotto.
lo Notaio do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta assem-
blea, alla quale io Notaio ho continuativamente assistito, é quello di seguito
riportato.
***
I lavori assembleari iniziano alle ore 9,10. ---
Ai sensi dell'art.13 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea
il richiedente signor Landi Stefano il quale invita l'assemblea a confermare a

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elettronici che permettano l'identificazione e la partecipazione immediata
dello stesso, con modalità di collegamento già comunicate dalla Società e che
l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è
consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società,
non essendo ammessa la partecipazione di persona o mediante conferimento
di delega a terzi;
- che la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A., con sede legale in
Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 - (il "Rappresentante Designato") - di
rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e del citato
Decreto, e per essa interviene la signora Rusconi Laura;
- che è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle disposizioni di legge
vigenti;
- che per le azioni rappresentate e di cui appresso sono state esibite le certifi-
cazioni di cui all'art.83 sexies, 4º comma del TUF e relative disposizioni d'at-
tuazione;
- che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il merca-
to Euronext Star Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la Società rientra nell'elenco delle società individuate come PMI ai sensi
dell'art.1 del TUF.
Il Presidente constata altresì che:
- non sono state chieste integrazioni dell'ordine del giorno dell'assemblea ai
sensi dell'art.126-bis del TUF;
- sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi di cui al-
l'art.125-ter del TUF, nonché quelli di cui agli artt.72 e 73 del Regolamento
Consob approvato con Delibera n.11971 del 14 maggio 1999, e successive

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modifiche;
- la relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine	ca
del giorno della odierna assemblea è stata messa a disposizione dei soci e sul
sito internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato	SO
emarketstorage all'indirizzo web . ---
Il Presidente comunica che:	no
- il capitale sociale emesso della Società ammonta ad Euro 22.500.000 inte-	SC
ramente versato, suddiviso in numero 225.000.000 azioni ordinarie del valore	de
nominale di Euro 0,10 ciascuna, cui corrisponde, un numero di diritti di voto	ch
pari a 225.006.700;	tac
- hanno conferito la delega al Rappresentante Designato, collegato in audio-	gi
conferenza, numero 7 azionisti e aventi diritto al voto, rappresentanti numero	se
155.392.462 azioni ordinarie che corrispondono a un numero di diritti di voto	nis
pari al 69,063316 % dell'ammontare complessivo dei diritti di voto esercita-	se
bili.
I nominativi dei soci partecipanti alla riunione (per deleghe al Rappresentante	ad
Designato) con indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'interven-	LU
to) risulta dal corrispondente elenco che si allega al presente atto sotto la let-	A
tera "A":
- al capitale sociale della Società, partecipano con diritto di voto superiore al	இ
5% del capitale stesso, secondo le risultanze del libro soci aggiornato alla da-	II
ta odierna, integrato dalle comunicazioni ricevute e sulla base delle informa-	l.
zioni disponibili sul sito Consob www.Consob.it, i seguenti soggetti: --------	1.
* GbD by Definition S.p.A., con azioni ordinarie pari al 59,927% del capitale	SU
sociale, corrispondenti al 59,925% del capitale votante	re

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PRIMO ARGOMENTO
Il primo argomento indicato nell'ordine del giorno, che ancorché venga tratta-
to in modo unitario, risulta articolato in n.2 sottopunti per consentire una vo-
tazione specifica su ciascuno di essi, ha ad oggetto il bilancio di esercizio al
31 dicembre 2022, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione
del Collegio Sindacale e Relazione della Società di revisione, con delibera-
zioni inerenti e conseguenti, e deliberazioni in merito al risultato di esercizio,
deliberazioni inerenti e conseguenti.
Il Presidente, considerato che la documentazione è stata messa a disposizione
nei modi e tempi previsti dalla normativa, propone di omettere la lettura della
documentazione relativa al bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato e
le relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione. Nessuno op-
ponendosi, così si procede.
Il Presidente informa che la Società PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha e-
spresso giudizio sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Landi
Renzo, sia sul bilancio consolidato, come risulta dalle relazioni rilasciate in
data 30 marzo 2023, nelle quali la Società di revisione ha rilasciato anche il
proprio giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e alcune specifi-
che informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti
proprietari con il bilancio.
Fornisce quindi indicazione del numero delle ore impiegate e del corrispetti-
vo fatturato dalla società di revisione per la revisione del bilancio d'esercizio
al 31 dicembre 2022 e per le altre attività ricomprese nell'incarico:
- n.1.269 ore per la revisione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022
(includendo la verifica della coerenza della relazione sulla gestione e della

relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio e sulla
conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge), corrispondenti
a Euro 60.000
- n.385 ore per la revisione del Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicem-
bre 2022 (includendo la verifica della coerenza della relazione sulla gestione
e della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio
e sulla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge), corri-
spondenti a Euro 25.000
- n.379 ore per la revisione limitata della Dichiarazione Non Finanziaria del
Gruppo Landi Renzo al 31 dicembre 2022, corrispondenti a Euro 25.000 -----
- n.1.698 ore per la revisione delle informazioni fornite dalle società control-
late per il fascicolo di consolidamento della società capogruppo Landi Renzo
SpA al 31 dicembre 2022, corrispondenti a Euro 104.000, di cui Euro 21.000
relativi a società appartenenti al network PwC; --------------------------------------------------------------
e così complessivamente per un totale di n.3.731 ore pari ad un corrispettivo
di Euro 214.000.
Inoltre, dà atto che nel corso dell'esercizio 2022 sono stati svolti altri servizi
di revisione forniti alla società capogruppo Landi Renzo SpA per un totale di
Euro 5.000 corrispondenti a n.72 ore
Invita quindi il Presidente del Collegio Sindacale ad intervenire e il signor
Lucchetti Fabio dà lettura della sintesi delle conclusioni della Relazione del
Collegio Sindacale all'assemblea ai sensi dell'articolo 153 del D.Lgs.58/1998.
Copia dei suddetti bilanci si allegano, in unico fascicolo, al presente atto sot-
to la lettera "B".
Il Presidente dichiara aperta la discussione e invita il Rappresentante Desi-

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DELIBERA
di approvare il ripianamento della perdita d'esercizio realizzata da Landi
Renzo di Euro 15.749.826,46 mediante l'utilizzo della Riserva Sovrapprezzo
azioni che si riduce ad Euro 51.368.236,59."
FINE DELLA PROPOSTA --
la quale, messa in votazione, riporta il seguente esito riferito dal Presidente: -
- favorevoli: n.7 azionisti per n.155.392.462 voti pari al 69,061260 % dei di-
ritti di voto totali
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno
- non votanti: nessuno
per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con
una maggioranza pari al 100 % del capitale sociale avente diritto al voto. ----
SECONDO ARGOMENTO
Si passa alla trattazione del secondo argomento indicato nell'ordine del gior-
no, che ancorché venga trattato in modo unitario, risulta articolato in n.2 sot-
topunti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi, che ha ad
oggetto la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi
corrisposti, redatta ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Re-
golamento Emittenti.
A tal proposito, considerato che la relazione sulla remunerazione è stata de-
positata a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della Società
e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo web
. e inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta, pro-

pone, se nessuno si oppone, di omettere la lettura della relazione sulla remu-

nerazione. Nessuno opponendosi, così si procede. --------Il Presidente dichiara aperta la discussione e invita il Rappresentante Designato a rendere eventuali dichiarazioni richieste dagli azionisti o, in mancanza, a comunicare i voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute. Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione, e precisa che si procederà a due distinte votazioni, concernenti i seguenti sottopunti all'ordine del giorno: 2.1 Esame ed approvazione della prima sezione, ai sensi dell'articolo 123-ter del decreto legislativo n.58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-quater del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente -----------------------------------------modificato e integrato. 2.2 Deliberazioni relative alla seconda sezione, ai sensi dell'articolo 123-ter del decreto legislativo n.58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-quater del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato; deliberazioni inerenti e conseguenti. ------Dispone, quindi, che si passi alla votazione relativa al punto 2.1 e comunica che sono presenti per delega numero 7 azionisti, rappresentanti azioni ordinarie che danno diritto a n.155.392.462 voti. I nominativi dei soci partecipanti alla votazione (per delega) con indicazione del capitale posseduto (e/o accreditato all'intervento) risultano dall'elenco allegato al presente atto sotto la lettera "A". ----

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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A., preso atto della relazio-
ne sulla politica in materia di remunerazione
DELIBERA
di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-ter del Testo Unico
della Finanza, la prima sezione della relazione sulla politica in materia di re-
munerazione e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi degli articoli 123-ter
del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti." ------
FINE DELLA PROPOSTA
la quale, messa in votazione, riporta il seguente esito riferito dal Presidente: --
- favorevoli: n.5 azionisti per n.154.529.865 voti pari al 68,677895 % dei di-
ritti di voto totali
- contrari: n.2 azionisti per n.862.597 voti pari allo 0,383365 % dei diritti di
voto totali
- astenuti: nessuno
- non votanti: nessuno
per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con
una maggioranza pari al 99,444891 % del capitale sociale avente diritto al vo-
10.
Dispone che si passi alla votazione relativa al punto 2.2 e comunica che sono
presenti per delega numero 7 azionisti rappresentanti azioni ordinarie che
danno diritto a n. 155.392.462 voti.
I nominativi dei soci partecipanti alla votazione (per delega) con indicazione
del capitale posseduto (e/o accreditato all'intervento) risultano dall'elenco al-

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legato al presente atto sotto la lettera "A".
Il Presidente quindi mette in votazione la seguente
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A. preso atto della relazio-
ne sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, ------
DELIBERA
* in senso favorevole sulla seconda sezione della suddetta relazione, ai sensi
dell'articolo 123-ter del Testo Unico della Finanza, come successivamente
modificato e integrato;
di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Ammini- *
stratore Delegato, in via disgiunta tra loro, con facoltà di subdelega, ogni più
ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione a quanto precede,
per finalizzare il testo della Relazione sulla Remunerazione e procedere alla
relativa pubblicazione apportandovi le modifiche non sostanziali ritenute ne-
cessarie e/o opportune."
FINE DELLA PROPOSTA
la quale, messa in votazione, riporta il seguente esito riferito dal Presidente: --
- favorevoli: n.5 azionisti per n.154.529.865 voti pari al 68,677895 % dei di-
ritti di voto totali
- contrari: n.2 azionisti per n.862.597 voti pari allo 0,383365 % dei diritti di
voto totali
- astenuti: nessuno
- non votanti: nessuno
per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con
una maggioranza pari al 99,444891 % del capitale sociale avente diritto al vo-

-

to.
L'elenco dei risultati di ciascuna votazione, con l'indicazione, per ogni argo-
mento all'ordine del giorno, degli azionisti favorevoli, dei contrari e degli a-
stenuti, si allega al presente atto sotto la lettera "C". ----------
Essendo così esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno
dell'assemblea ordinaria degli azionisti, il Presidente dichiara chiusa l'assem-
blea quando sono le ore 9,40.
9 ***
Costituiscono allegati del presente verbale:
- elenco contenente il nominativo degli azionisti partecipanti alla riunione
sopra allegato sub.A;
- fascicolo dei documenti di bilancio sopra allegato sub.B; ---------------------------
- elenco delle votazioni sopra allegato sub.C. --------------------------
Il presente atto viene da me Notaio sottoscritto alle ore 9,10. ----------------
Consta di quattro fogli scritti con mezzi elettronici a norma di legge da perso-
na di mia fiducia, sotto la mia direzione, e da me integrati a mano su quattor-
dici facciate e fin qui della quindicesima. ---
FIRMATO: GIUSEPPE CHIANTERA NOTAIO

Landi Renzo S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2023

al N di Raccolta.

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SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti 7 azionisti, che rappresentano per delega 155.392.462 azioni ordinarie pari al 69,063316% del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a 155.392.462 voti pari al 69,061260% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Azionisti in proprio; 0 Azionisti in delega: 7 Teste: 1 Azionisti. : 7

		Assemblea Ordinaria
	Badge Titolare Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	19	ORDINARIE	Ordinaria VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGION
	CII	DELECT PLATING THE THE PERSONA I ILAUDA ASSOCIAL A TILLAUQ MI OTANDISER ETNATHERSHAAA A AS EXARICALLINOO	0	0	ie-	0
	GREASE CREEN BY DEFFINITION SPA	Totale azioni	134.834.9888 3.4.4.838888888	0		0
2	1 C AFRIUS HOLDING AG	OTADELEDEUS IN ATLIAUQ VI OTAMORED . ANYAR ASS EXARIETUAMOS INCOSUS TUA IN ANDEREA IN (MASIVERT. TO) AUT SEIVON-SEI	0	0		0
	2 4 3 0 C D ITYTOR FTSE TALIA MID CAP FIR AUL- LYY FTSE FF IF ALL CAP PIR	A	15.271.934 818.108 000.040
	5 б U D ISHARBS VII PLC	I	3.827.000 EAR. SET 44.489
		Totale azioni	20.557.474	0	0	0
		Totale azioni in delega Totale azioni in proprio Totale azioni in rappresentanza legale	155.397 462 0 0	0 0 0		0
	25.74	TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA TOTALE AZIONI	155.392.462	155.397.467 0		0 0
		Totale azionisti in delega Totale azionisti in proprio	0 7	0 0	0 0	0 0
		Totale azionisti in rappresentanza legale TOTALE AZIONIST	0	0 0	0 0	0
		TOTALE PORTATORI DI BADGE		0	0	0

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