Carel Industries

Registration Form • Aug 29, 2023

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Camilla Menini, nata a Rovereto (TN), il 4/09/1963, codice fiscale MNNCLL63P44H612A, residente in via Monte Valderoa n. 3/A, Montebelluna (TV), sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

• è stata convocata, per il giorno 14 settembre 2023, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti (l'"Assemblea") di CAREL Industries S.p.A. ("Carel" o la "Società") per deliberare, inter alia, in merito all'integrazione del Collegio Sindacale della Società a seguito del decesso di un membro supplente del Collegio Sindacale;
• il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 dello Statuto Sociale, dagli azionisti Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Athena S.p.A., quale candidata alla carica di Sindaco supplente;
• la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Carel,

DICHIARA(1)

• di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletta dall'Assemblea della Società, la carica di Sindaco supplente della Società;
• di essere iscritta nel registro dei Revisori Contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[NO]

• di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
  • attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
  • attività professionali o d'insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, b) finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
  • funzioni dirigenziali presso enti pubbliche amministrazioni operanti nei settori c) creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società quelle che coincidono con le attività analiticamente indicate nell'oggetto sociale, le materie inerenti alle discipline giuridiche privatistiche e amministrative, le discipline economiche e quelle relative alla revisione e alla organizzazione aziendale;

⁽¹⁾ Barrare la casella che interessa.

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di carica di Sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale vigenti e, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUF");
• di possedere i requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
  • di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
  • di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e b) -
  • di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile e all'art. 148, c) comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

• nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui ai sensi dell'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, del Codice di Corporate Governance;
  -

• di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l'idoneità ad assumere l'incarico, con modalità e tempi adeguati;

• di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

[NO]

• di aver valutato che la mia candidatura sia conforme alle disposizioni dello Statuto;
• di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità; e
• di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, per ogni fine connesso all'accettazione della candidatura e della carica.

Treviso, 2 agosto 2023

In fede