Franchi Umberto Marmi

Pre-Annual General Meeting Information • May 27, 2024

Informazione Regolamentata n. 20138-14-2024		Data/Ora Inizio Diffusione 27 Maggio 2024 10:25:36	Euronext Growth Milan
Societa'	:	FRANCHI UMBERTO MARMI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	191299
Utenza - Referente	:	FRANCHIUMBERTOMARMIN02 - Nannini
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	27 Maggio 2024 10:25:36
Data/Ora Inizio Diffusione	:	27 Maggio 2024 10:25:36
Oggetto	:	FUM - Convocazione assemblea ordinaria degli azionisti
Testo del comunicato

Vedi allegato

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CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 11 giugno 2024, alle ore 16:00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 12 giugno 2024, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

In sede ordinaria

1. Ratifica della decisione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 marzo 2024 in merito alla modifica del termine di durata dell'incarico di revisione legale conferito in data 19 aprile 2021 a Deloitte & Touche S.p.A., Deliberazioni inerenti e conseguenti

In sede straordinaria

1. Modifica degli artt. 14 e 27 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'articolo 11, comma 2, della L. 5 marzo 2024, n. 21 che differisce al 31 dicembre 2024 il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del Decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "Decreto") e, pertanto, la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente il rappresentante designato ("Rappresentante Designato") ex articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febraio 1998 n. 58 ("TUF"), con le modalità di cui infra, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Al Rappresentante Designato possono inoltre essere conferite anche ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, con le modalità di seguito precisate.

Gli Amministratori, i Sindaci, gli esponenti della società di revisione, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari a Euro 6.923.625,79 suddiviso in n. 32.698.129 azioni ordinarie ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto, e n. 137.150 azioni speciali prive del diritto di voto, tutte senza indicazione del valore nominale. La Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato - è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, sulla base delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il 31 maggio 2024 - record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 6 giugno 2024). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

La delega con istruzioni di voto dovrà essere conferita, gratuitamente, dall'avente diritto al voto, legittimato nelle forme di legge, all'Avv. Angelica Codazzi (che potrà farsi sostituire dall'Avv. Monica Ronzitti o dalla Dott.ssa Alessandra Braccio), quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi del TUF ("Rappresentante Designato") attraverso lo

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specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.fum.it, sezione Covernance-Assemblee, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, da inviare entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 7 giugno 2024 per la prima convocazione ed entro il 10 giugno 2024 per la seconda convocazione). Entro il predetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le stesse modalità del conferimento. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

A norma del succitato Decreto è possibile, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega ex art. 135-novies TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo disponibile nel sito internet della Società www.fum.it, sezione Coremance-Assemblee, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti. Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (ossia entro il 10 giugno 2024 per la prima convocazione ed entro il 11 giugno 2024 per la seconda convocazione). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi inclusa la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, e il presente avviso di convocazione del pubblio presso la sede legale e sul sito internet della Società www.fum.it, sezione Corporate Governance- Assemblee, - nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sul quotidiano Italia Oggi.

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società, agli Amministratori, ai Sindaci e al Rappresentante Designato nonché agli altri ervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative elo regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e degli Azionisti.

Carrara, 27 maggio 2024

Cordiali saluti

Per il Consiglio Ammin Alberto Franchi

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Fine Comunicato n.20138-14-2024 Numero di Pagine: 4
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