Informazione Regolamentata n. 20310-40-2024		Data/Ora Inizio Diffusione 29 Maggio 2024 20:30:23
Societa'	:	SIMONE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	191479
Utenza - Referente	:	SIMONEEST01 - -
Tipologia	:	1.1; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	29 Maggio 2024 20:30:23
Data/Ora Inizio Diffusione	:	29 Maggio 2024 20:30:23
Oggetto	:	SIMONE S.p.A.: PUBLICATION OF NOTICE OF CONVENTION OF ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

Testo del comunicato

Vedi allegato

SIMONE S.p.A.: PUBLICATION OF NOTICE OF CONVENTION OF ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

Milan, 29th May 2024 – Simone S.p.A. ("Simone" or the "Company"), a company operating in the publishing sector, listed on Euronext Growth Milan, announces the publication today of the Notice of Ordinary Shareholders' Meeting on its website www.investors.simone.it, Investor - Shareholders' Meetings section, as well as on its website www.borsaitaliana.it, Shares/Documents section, and in excerpts in the daily newspaper "Italia Oggi".

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

***

L'Assemblea degli Azionisti di Simone S.p.A. è convocata in seduta ordinaria per il giorno 13 giugno 2024, alle ore 11:30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 14 giugno 2024, alle ore 9:00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, deliberazioni inerenti e conseguenti: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023 destinazione del risultato di esercizio

● ● ●

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'articolo 11, comma 2, della L. 5 marzo 2024, n. 21 che differisce al 31 dicembre 2024 il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del Decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "Decreto") e, pertanto, la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ("Rappresentante Designato") ex articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), con le modalità di cui infra, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, con le modalità di seguito precisate.

Gli Amministratori, i Sindaci, gli esponenti della società di revisione, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 4.627.200,00 suddiviso in n. 7.500.000 azioni prive del valore nominale, di cui 5.700.000 azioni ordinarie, ciascuna della quali da diritto ad un voto, e 1.800.000 azioni a voto plurimo, che danno diritto a 3 voti ciascuna. Alla data della presente relazione la Società detiene 30.000 azioni proprie. Nessuna società controllata dalla Società detiene azioni della Società.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il 4 giugno 2024 - record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 10 giugno 2024). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

La delega con istruzioni di voto potrà essere conferita, senza spese per il delegante, a Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6 (di seguito "Monte Titoli"), quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF ("Rappresentante Designato") attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.investors.simone.it (Sezione Investor -Assemblee Azionisti), da inviare entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea ossia entro l'11 giugno 2024 (o il 12 giugno 2024 in caso di assemblea in seconda convocazione).

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire al Rappresentante Designato unitamente alla copia di un documento di identità del socio delegante avente validità corrente o, qualora il socio delegante

sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, con le seguenti modalità alternative:

i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata [email protected] (oggetto "Delega Assemblea Simone S.p.A. Giugno 2024") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);

ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. Area Register Services di Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea Simone S.p.A. Giugno 2024") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [email protected] (oggetto "Delega Assemblea Simone S.p.A. Giugno 2024").

Entro il predetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le stesse modalità del conferimento. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

A norma del succitato Decreto è possibile, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo disponibile nel sito internet della Società www.investors.simone.it (Sezione Investor -Assemblee Azionisti). Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (ossia entro il 12 giugno 2024 per la prima convocazione ed entro il 13 giugno 2024 per la seconda convocazione). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo [email protected] o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi inclusa la Relazione Illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società www.investors.simone.it, sezione Investor - Assemblee Azionisti, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sul quotidiano Italia Oggi.

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società, agli Amministratori, ai Sindaci e al Rappresentante Designato nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e degli Azionisti.

Napoli (NA), 29 maggio 2024,

Per il Consiglio di Amministrazione IL PRESIDENTE Luca Misso

***

This press release is available in the 'Investor/Press Release' section of www.investors.simone.it and at .

***

For the distribution of regulated information, Simone uses the SDIR system (), managed by Teleborsa S.r.l. - based in Piazza di Priscilla, 4 - Rome.

SIMONE SPA

Simone S.p.A., established in Naples in 2011, is a publishing company. It is at the head of the Group of the same name, which includes six companies, Simone S.p.A., Editrice Ardea S.r.l., Dike Giuridica S.r.l., Il Gatto Verde Edizioni S.r.l., Font Cafè S.r.l. and Libri e Professioni S.r.l., and a brand, Edizione Simone, with over fifty years of history. Today, the company is a point of reference for the entire Italian publishing sector, in which it stands out for the large amount of highly specialised content it develops, prints, publishes, promotes and sells. Thanks to its brands, it is able to offer study manuals not only in the legal field but also for public competitions, professional qualifications, university entrance examinations and teaching in schools, not forgetting children's books.

Contacts:

Investor Relator Euronext Growth Advisor Simone S.p.A Integrae SIM S.p.A Via Riviera di Chiaia, 256 – 80121 Napoli Piazza Castello, 24 – 20121 Milano Luca Misso Tel +39 0296846864 [email protected] [email protected] __________

Media Relations Twister communication group Via Valparaiso, 3 – 20144 Milano

Simone S.P.A. Via Riviera di Chiaia 256, 80121, Napoli (NA) Web www.edizioni.simone.it| Tel. +39 081 8043920

Lucia Saluzzi + 39 347 5536979 Lorenzo Zatta + 39 334 1185724 [email protected]