AGM Information • Nov 17, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Via Magellano, 27 - 42046 Reggiolo (RE) Iscritta presso il Registro delle Imprese dì Reggio Emilia n. 07210440157 Capitale Sociale Euro 18.487.338,60 interamente versato Cod. Fise. 07210440157 - Part. IVA 01399270352 VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 16 NOVEMBRE 2023
L'anno 2023, questo giorno 16 del mese dì novembre, alle ore 9, presso !a sede operativa della Società in Reggiolo Via Fermi n. 1, si è riunita l'assemblea ordinaria della Corner Industries Spa {nel seguito "Corner" o "Società").
Assume la presidenza il sig. Matteo Storchi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dì Amministrazione, il quale dichiara aperta l'assemblea degli azionisti.
Il Presidente, al fine della verifica della valida costituzione dell'assemblea, comunica che:
come Indicato nell'avviso di convocazione, gli amministratori e i slndaci possono partecipare anche mediante mezzi dì audio-video collegamento attraverso credenziali riservate inviate loro dalla Società in modo da garantirne l'identificazione;
sono presenti, In proprio o per delega, numero 33 soggetti legittimati al voto, portatori di n. 15.781.079 azioni ordinarle, pari a! 55,028% delle n. 28.678.090 azioni ordinarie in circolazione, per complessivi n. 30.421.168 diritti di voto, pari a! 67,575% dei n. 45.018.179 diritti di voto complessivi;
il Presidente dichiara quindi validamente costituita l'assemblea ordinaria per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.
Il Presidente propone di nominare il consigliere luca Gaiani, presente presso la sede, quale segretario della presente assemblea per la redazione del verbale.
In mancanza di contrari o astenuti, si conferma l'Incarico ai segretario Luca Gaiani, che accetta. Il Presidente comunica:
Paola Pizzetti (audio-video collegato);
avendo giustificato la propria assenza i consiglieri Joseph P. Huffsmith elee M. Gardner;
| Azionista | N. di azioni |
% del capitale so ciale |
N. diritti di voto |
% diritti di voto |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagles OakS.r.L | 14.640.089 | 51,05% | 29.280.178 | 65,04% | ||
| WPG Parent B.V. | 6.843.365 | 23,86% | 6.843.365 | 15,20% | ||
| Finregg S.p.A. | 1.700.000 | 5,93% | 3.400.000 | 7,55% | ||
| MERCATO | 5494.636 | 19,16% | 3.247.725 | 7,21% | ||
| 28.678.090 TOTALE |
100% | 100% | 100% |
• anche per conto dei partecipanti al patto parasociale di cui infra, il Presidente informa l'assemblea che, ai sensi dell'art. 2341-ter del codice civile, è In essere un patto parasociale sottoscritto in data 1° dicembre 2021 (con effetto a partire da tale data) e successivamente modificato in data 14 giugno 2023 (con efficacia a decorrere dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Mi-lan, Le. 12 luglio 2023), tra Eagles Oak S.r.l. (controllante della Società) e WPG Parent B.V. (e la So-cietà medesima ai soli fini della cooperazione per il trasferimento delle azioni di titolarità di WPG Parent B.V.), già comunicato al mercato, volto a disciplinare i rapporti tra tali società, quali azionisti della Società, con riferimento al governo societario della stessa e al trasferimento delle azioni di titolarità di WPG Parent B.V.; Il Presidente rinvia, per ulteriori
informazioni, al dati essenziali del patto parasociale ex art. 130 dei Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti") pubblicate pubblicati sul sito internet della Società;
• che la Società non possiede azioni proprie.
A questo punto il Presidente ricorda che coloro che intendessero prendere la parola sono invitati a segnalare la loro intenzione al segretario, facendo presente che la richiesta di intervento potrà essere presentata fino a quando non sarà stata dichiarata chiusa la riunione;
il Presidente specifica che verrà concessa la parola secondo l'ordine di prenotazione e invita gli azionisti ad intervenire suH'argomento posto in discussione una sola volta; specifica che le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi; per regolare la discussione, il Presidente invita gli azionisti a contenere il loro intervento in un ragionevole lasso di tempo, limitato a circa 5 minuti per l'intervento e 2 minuti per la replica; ove se ne ravvisi l'opportunità, i lavori verranno sospesi per un breve perìodo, per consentire la raccolta delle informazioni per procedere alle risposte; la discussione sarà dichiarata chiusa esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche. Infine, il Presidente precisa che il voto verrà esercitato mediante alzata di mano, gli astenuti e ì contrari sono invitati a dare al segretario il proprio nominativo e il numero dei voti. In caso dì complessità nella rilevazione delle votazioni verrà fatto intervenire personale incaricato per il computo dei voti.
II Presidente legge quindi ('ORDINE DEL GIORNO.
Si passa quindi alla trattazione del primo e unico punto all'ordine del giorno, ricordando che l'assemblea è stata convocata per l'esame e l'approvazione delia proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie della Società al sensi degli artt. 2357 e 2357 ter, cod. civ., dell'art 132 TUF e deil'art 144-bis del Regolamento Emittenti, nonché in conformità alle applicabili previsioni del Regola-mento (UÈ) n. 596 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato ("MAR"}, del Regolamento Delegato (DE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 ("Regolamento Delegato") e delle prassi di mercato di tempo In tempo ammesse ai sensi dell'art. 13 MAR.
Il Presidente illustra quindi il contenuto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione aH'Assemblea ("Relazione"), messa a disposizione dei pubblico nel termini e secondo le modalità di legge, che contiene in particolare: (ì) l'indicazione delle finalità per le quali viene richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alia disposizione di azioni proprie, con la precisazione
che, allo stato, tale autorizzazione non è preordinata a operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate, fermo restando per la Società, qualora venga in futuro approvata dall'assemblea dei soci una riduzione del capitale sociale, ia facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie de-tenute in portafoglio; (ii) l'indicazione deila durata per la quale l'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie, anche in più tranche, è richiesta (18 mesi decorrenti dall' eventuale assunzione della delibera assembleare) e i lìmiti applicabili: (a) il numero massimo delle azioni acquistabili, tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalia Società e (eventualmente) dalle società da essa controllate, non deve essere complessivamente superiore al 10% del capitale sociale, fermo restando che i numero di tali azioni non potrà in ogni caso eccedere la quinta parte del capitale sociale della Società (art. 2357, comma 3, cod. civ.); (b) gli acquisti devono avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione (art. 2357, comma 1, cod. civ.); (c) ii numero massimo di azioni ordinarie proprie acquistabili giornalmente non potrà essere superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato, salva la possibilità di avvalersi delle eccezioni pre-viste dalla normativa applicabile e dalle prassi di mercato ammesse; (ili) il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni ordinarie della Società potrà essere stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, fermo restando che gli acquisti di azioni potranno essere effettuati a un corrispettivo non inferiore nel mìnimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% al prezzo dì riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.
Infine, evidenzia il Presidente che gii acquisti saranno effettuati secondo le modalità di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione secondo qualsivoglia modalità consentita dalla normativa vigente (art. 144-bìs del Regolamento Emittenti), e comunque nel rispetto della parità di trattamento tra gli azionisti, delle modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione di Euronext Milan e di cui al MAR, ivi incluse le prassi di mercato ammesse ai sensi dell'alt 13 MAR, nel rispetto del Regolamento Delegato e della normativa generale e di settore applicabile.
L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate viene invece richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della
massima flessibilità per effettuare gli atti di disposizione delle azioni. Tali atti di disposizione potranno essere effettuati, alle condizioni e nel lìmiti di legge, al sensi dell'alt. 2357-ter, cod. cìv.. In qualsiasi momento, In tutto o In parte, mediante alienazione delle azioni proprie sul mercato, fuori mercato ovvero mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (Ivi Incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito tìtoli), il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, e avuto riguardo alle modalità reallzzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel pe-riodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società, i termini, le modalità e le condizioni (incluso il prezzo) dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società.
Sì procede quindi alla lettura della proposta dì deliberazione, precisando che, rispetto al testo pubblicato sul sito internet della Società all'Interno della Relazione del Consìglio di Amministrazione, è stato corretto un refuso riguardante il mancato inserimento dell'inciso "anche in più tronche", che era comunque già presente nella parte illustrativa delia Relazione stessa; "L'Assemblea degliAzionisti di Corner Industries S.p.A.
esaminata la relazione redatta ai sensi dell'alt125-ter del D.Lgs. 58 del24febbraio 1998, co-me successivamente modificato ed integrato ("TUF") e deH'art 73 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti"), in conformità all'Allegato 3A, Schema 4, al medesimo Regolamento;
viste le disposizioni di cui agli arti. 2357 e seguenti del Codice Civile, all'art. 132 de! TUF e alTart. 144 - bis del Regolamento Emittenti, nonché in conformità alle applicabili previsioni del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e delle prassi di mercato ammesse,
delibera
1) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, tramite gliAmministratori a ciò delegati ovvero avvalendosi di un intermediario autorizzato, ad acquistare azioni proprie, anche in più tronche, sino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Corner Industries S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale delloSocietà, per un periodo non superiore a diciotto mesi decorrenti dalla data della presente delibera, nel rispetto dei seguenti termini e condizioni:
i. l'acquisto potrà essere effettuato per le seguenti motivazioni:
intervenire, direttamente o tramite intermediari, perregolarizzare l'andamento delle negozio-noni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo restando In ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti;
conservazione per successivi utilizzi, Ivi inclusi: corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio o cessione di partecipazioni da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti, ovvero la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant;
impiego a servizio difuturipiani di compensi e incentivazione basatisu strumentifinanziari e riservati agli amministratori e ai dipendenti della Società e/o delle società dalla stesso diretta-mente o indirettamente controllate, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzionidiacquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni (c.d. pianidi stock option e distock grant);
impiego a servizio di eventualifuturi programmi dì assegnazione gratuita di azioni agli azionisti.
ii. gli acquisti di azioni potranno essere effettuati a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione, nel rispetto In ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla MAR, dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e dalle prassi ammesse, ove applicabili;
IH. ilnumero massimo di azioniordinarie proprie acquistabiligiornalmente non potrà essere supe-rìore al 25% del volume medio giornaliero di azioni nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato, salva la possibilità di avvalersi delle eccezionipreviste dallo normativa applicabile e dalle prassi di mercato ammesse;
iv. l'acquisto potrà essere effettuato secondo le modalità di volta in volta individuate dal Consiglio diAmministrazione secondo qualsivoglia modalità consentita dalla normativa vigente;
2) di autorizzare la disposizione, in tutto o in parte, sia direttamente che per il tramite di intermediari, e senza lìmiti temporali, delle azioni ordinarie proprie acquistate ai sensi delle delibero-zìoni assunte, tenuto conto delle modalità reallzzative Impiegate, dell'andamento del mercato e dell'interesse della società, e in ogni caso nel rispetto delle prassi di mercato ammesse, di tempo in tempo vigenti, o dalla normativa applicabile. Le disposizioni potranno essere in ogni caso effettuate secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e diregolamento, a discrezione del Consiglio diAmministrazione;
3) di effettuare, ai sensi deH'art. 2357-ter, comma 3, del Codice Civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione olle operazionisulle azioniproprie, nell'osservanza del-le disposizioni di legge vigenti e deiprìncipi contabili applicabili;
4) di conferire al Presidente confacoltà di delego a terzi, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti, le disposizioni e le alienazioni delle azioni proprie, anche mediante opero-zionisuccessive tra loro e comunque per dare attuazione olle deliberazioni che precedono, an-che a mezzo diprocuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto ai sensi di legge e dalle autorità competenti."
Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui al primo e unico punto all'ordine del giorno e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi. Invita il segretario a prendere nota del nominativo dell'intervenuto e del numero delle azioni e dei diritti di voto dal medesimo rappresentate, nonché a annotare il contenuto dell'intervento ai finì della corretta verbalìzzazione
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà atto che sono tuttora presenti o rappresentati per delega, come in apertura dì lavori, n. 33 soggetti titolari del diritto di voto, rappresentanti n. 15.781.079 azioni ordinarie, pari al 55,028% del capitale sociale e titolari di n. 30.421.168 diritti di voto, pari al 67,675% dei 45.018.170 diritti di voto complessivi.
Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di deliberazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, di cui ha già dato lettura con la precisazione sopra indicata.
Chiede ai presenti di esprimere il proprio voto per alzata di mano.
Risultanze della votazione:
Favorevoli: 30.421.168 diritti di voto
Contrari: NESSUNO
Astenuti: NESSUNO
La proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione dì azioni proprie formulata dal Consiglio di Amministrazione e sopra riportata è approvata all'unanimità.
Alle ore 9,25, in assenza di ulteriori argomenti da trattare o dì interventi, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.
Si riporta in calce al verbale l'elenco degli azionisti intervenuti.
Il Segretario ^ Luca Gaiani V—W-s-----
| Aventi diritto ĸ |
Rappresentante | Delegato | Vott in proprio |
Voti per dolega |
% aut captale an diram di voto |
VOTI | Azioni in proprio |
Azloni per delega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SGIIC | MERCIARI MORENO (STUDIO TREVISAV) | 45 | 0,000 | F | ||||
| 23M CANADA COMPANY MASTER TRUST | MERCIARI MORENO (STUDIO TREVISAN) | 975 | 0.002 | F | 975 | |||
| ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND | MERCIARI MORENO (STUDIO TREVISAN) | 4,650 | 0,010 | F | 4.650 | |||
| ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC | MERCIARI MORENO (STUDIO TREVISAN) | 1,350 | 0,003 | r | 1,350 | |||
| SACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC | MERCIARI MORENO (STUDIO TREVISAN) | 2.631 | 0,006 | F | 2.831 | |||
| GPENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND | MERCIARI MORENO (STUDIO TREVISAN) | 1,125 | 0.002 | F | 1.125 | |||
| BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN | MERCIARI MORENO (STUDIO TREVISAN) | 1.050 | 0,002 | F | 1.050 | |||
| BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN BLANERICA |
MERCIARI MORENO (STUDIO TREVISAN) | 1,572 | 0,003 | F | 1.572 | |||
| Q AMUNDI DIVIDENDO ITALIA | MERCIARI MORENO (STUDIO TREVISAN) | 29,500 | 0.063 | F | 28,500 | |||
| 10 AMUNDI VALORE ITALIA PIR | MERCIARI MORENO (STUDIO TREVISAN) | 65,350 | 0,147 | F | 65,350 | |||
| 11 INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL | MERCIARI MORENO (STUDIO TREVISAIO | 50,000 | 0.111 | F | 50,000 | |||
| 12 ROCHE BRUNE EURO PME FOP | MERCIARI MORENO (STUDIO TREVISAN) | 16,425 | 0,036 | E | 16,425 | |||
| 13 GOVERNMENT OF NORWAY | MERCUARI MORENO (STUDIO TREVISAIA) | 344,233 | 0,765 | F | 344.233 | |||
| 14 PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST | MERCIARI MORENO (STUDIO TREVISAN) | 10 | 0,000 | F | 10 | |||
| 15 EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOY. | MERCIARI MORENO (STUDIO TREVISAI) | 18 | 0,000 | F | 18 | |||
| 16 STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | MERCIARI MORENO (STUDIO TREVISAN) | 900 | 0,002 | F | 900 | |||
| 17 AZIMUT LIFE DAC | MERCURI MORENO (STUDIO TREVISAN) | 6.000 | 0,013 | E | 6,000 | |||
| 18 SEGALL BRYANT HAMILL INTERNAT. | MERCIARI MORENO (STUDIO TREVISAN) | 10 | 0,000 | F | 10 | |||
| 19 AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA | MERCURI MORENO (STUDIO TREVISAN) | 121,000 | 0,269 | F | 121,000 | |||
| 20 AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA | MERCURI MORENO (STUDIO TREVISAN) | 82.623 | 0,184 | F | 82.623 | |||
| 21 SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT | MERCIARI MORENO (STUDIO TREVISAN) | 1,050 | 0,002 | F | 1.050 | |||
| 22 0000 BHF ACTIVE MICRO CAP | MERCIARI MORENO (STUDIO TREVISAIO) | 46,000 | 0,102 | F | 46,000 | |||
| 23 ODDO CAP HORIZONS PME ETI | MERCIARI MORENO (STUDIO TREVISAN) | 16.575 | 0,037 | F | 16,575 | |||
| 24 ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP | MERCIARI MORENO (STUDIO TREVISANO | 203,558 | 0,452 | F | 203,558 | |||
| 25 ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND | MERCUURI MORENO (STUDIO TREVISAN) | 123,374 | 0,274 | F | 123.374 | |||
| 26 PHLADELPHA GAS WORKS PENSION PLAN | MERCIARI MORENO (STUDIO TREVISAN) | 412 | 0,001 | F | 412 | |||
| 27 ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY CIT FUND | MERCIARI MORENO (STUDIO TREVISAIO | 394 | 0,00 | F | 394 | |||
| 28 REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS | MERCIARI MORENO (STUDIO TREVISAN) | 349 | 0,001 | F | 349 | |||
| 29 NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND | MERCIARI MORENO (STUDIO TREVISAN) | 486 | 0,001 | F | 486 | |||
| 30 EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF | MERCIARI MORENO (STUDIO TREVISAN) | 18,000 | 0,040 | F | 18,000 | |||
| 31 BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS, INC. | MERCIARI MORENO (STUDIO TREVISAN) | 975 | 0,002 | F | 975 | |||
| 32 EAGLES OAK SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - VOTO MAGGIORATO | MATTEO STORCH | 29.280.178 | 65,04 | F | 14,640,089 | |||
| 33 BARBIERI MARCO | 150 | 0,000 | Е | 150 |
EMARKET
SDIR
CERTIFIED
$\boldsymbol{9}$
$\bar{z}$
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.