Landi Renzo

AGM Information • Nov 20, 2023

Dott. GIUSEPPE CHIANTERA NOTAIO 42121 REGGIO EMILIA - Via Emilia San Pietro, 45 Tel. 0522 440097 - 451167 Cod. Fisc. CHN GPP 57C06 H223N Partita IVA 01330430354 Rep.n.18.686 Racc.n.11.918	Registrato a Reggio Emilia il 6 novembre 20 $\pm$ al N. 16083 con € 200,00	EMARKET SDIR CERTIFIED
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno due milaventitré il giorno ventiquattro del mese di ottobre,
$24 - 10 - 2023$
in Reggio Emilia, nel mio studio in via Emilia San Pietro n.45.
Io sottoscritto Dott. GIUSEPPE CHIANTERA, Notaio in Reggio Emilia, i-
scritto nel ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, su richiesta - a mez-
zo del Presidente del Consiglio di Amministrazione - della Società per azioni
"LANDI RENZO S.P.A." con sede in Cavriago via Nobel n.2/4, capitale so-
ciale versato Euro 22.500.000, numero di iscrizione nel Registro delle Impre-
se di Reggio Emilia e Codice Fiscale 00523300358;
procedo alla redazione ed alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 del Codi-
ce Civile, del verbale dell'assemblea ordinaria della Società predetta, tenuta-
si, alla mia costante e continua presenza, in Cavriago presso la sede della So-
cietà in data 23 ottobre 2023, giusta l'avviso di convocazione pubblicato sul
sito internet della Società, per estratto sul quotidiano "Milano Finanza" del
20 settembre 2023 e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarket-
storage, all'indirizzo , per discutere e deliberare
sull'ordine del giorno infra riprodotto.
Io Notaio do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta assem-
blea, alla quale io Notaio ho continuativamente assistito, é quello di seguito
riportato.
***
I lavori assembleari iniziano alle ore 9.

	CERTIFIED
colo 122 del TUF, fatta eccezione, secondo quanto risulta dalle comunicazio-
ni pubbliche, di un accordo di investimento sottoscritto in data 28 aprile 2022
tra Itaca Equity Holding S.p.A. ("IEH") da un lato e Girefin S.p.A. e Gi-
reimm S.r.l. dall'altro che disciplina, tra l'altro, i termini e le condizioni re-
lativi all'investimento indiretto (tramite GBD Green by Definition S.p.A)
("GBD") di minoranza di IEH in Landi Renzo e, sulla base del quale, in data
14 luglio 2022, le parti stesse hanno sottoscritto un patto parasociale entram-
bi rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del TUF;
E dopo avere verificato ai sensi dell'art.2371 c.c.:
- la regolarità della costituzione della presente assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti;
dichiara
quindi la presente Assemblea validamente costituita in unica convocazione
ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Nomina di un amministratore per l'integrazione del Consiglio di Ammini-
strazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile fino al termine del mandato
dell'attuale Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conse-
guenti.
2. Proposta di modifica alla Relazione sulla politica in materia di remunera-
zione e sui compensi corrisposti; deliberazioni inerenti e conseguenti. --------
Il Presidente
invita
gli Azionisti a voler fare presente l'eventuale carenza di legittimazione al vo-
to ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e ricorda inoltre che le azioni
per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque com-

EMARKET
SDIR
GERTIFIED

16 F

guardo, aggiunge che Annalisa Stupenengo vanta una esperienza quasi tren-
tennale nel settore della mobilità, maturata a livello internazionale, in gruppo
quali Iveco, CNH Industrial e FCA, lavorando anche a numerosi progetti di
innovazione tecnologica, con focus sulle applicazioni dell'idrogeno e del bio-
metano.
Il Presidente dichiara aperta la discussione e invita chi desideri prendere la
parola ad alzare la mano.
Chiede di intervenire il socio Carboni Fausto e il Presidente gli dà la parola.
Il signor Carboni Fausto chiede all'Amministratore Delegato come vede il
futuro dell'azienda e di sapere i punti di forza che l'hanno spinta ad accettare
l'incarico. L'ing. Stupenengo Annalisa risponde che le motivazioni che l'han-
no indotta ad assumere l'incarico sono la sfida dei mercati, la grande espe-
rienza nel settore della società, una visuale che comprende due differenti
punti di intervento, quello del segmento delle infrastrutture e il segmento del-
la mobilità; l'obiettivo, ha concluso, è crescere in modo stabile.
Nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione
e dispone, quindi, che si passi alla votazione; comunica che sono presenti in
proprio o per delega numero 10 azionisti, rappresentanti azioni ordinarie che
danno diritto a n.154.720.750 voti.
I nominativi dei soci partecipanti alla votazione (in proprio o per delega) con
indicazione del capitale posseduto (e/o accreditato all'intervento) risultano
dall'elenco allegato al presente atto sotto la lettera "B".
Il Presidente mi incarica di dare lettura della proposta di delibera e, aderendo
a tale richiesta, io Notaio procedo.
Il Presidente quindi mette in votazione la seguente

$\bar{\alpha}$

$\bar{z}$ $\frac{1}{2}$

$\sim$

्
न

$\ddot{\phantom{a}}$ Ñ,

$\hat{\mathcal{A}}$

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$\frac{1}{k}$

$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^{1/2}$

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المستحيل والمستحدث

$\overline{\phantom{a}}$

$\overline{a}$

$\overline{a}$

$\overline{\phantom{a}}$

Ñ

e/ il Gruppo, dovendo negoziare in tempi rapidi il trattamento retributivo,
laddove i vincoli contenuti nella politica approvata potrebbero limitare la
possibilità di attrarre manager con le professionalità richieste e più adeguate
al conseguimento degli obiettivi della Società e/o del Gruppo; ---------------
- il verificarsi di variazioni del perimetro dell'attività d'impresa nel corso del
periodo di validità della presente Relazione, quali ad esempio, l'acquisizio-
ne/cessione di un business significativo il cui impatto non era prevedibile ex
ante;
- la possibilità di corrispondere entry bonus e/o retention bonus al fine di fa-
vorire l'acquisizione e/o la retention di risorse apicali ritenute necessarie per
il conseguimento degli obiettivi strategici della Società e/o del Gruppo. ------
Eventuali deroghe, che possono riguardare uno o più elementi della presente
Relazione, verranno rese note attraverso la successiva relazione sulla politica
in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, corredate dalle moti-
vazioni che hanno spinto la Società ad avvalersi di tale facoltà di deroga." ----
2. di conferire al Presidente, con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio po-
tere occorrente per dare attuazione alla deliberazione di cui al punto 1, anche
a mezzo di terzi procuratori e intermediari, ottemperando a quanto richiesto
ai sensi della normativa applicabile e dalle autorità competenti."
FINE DELLA PROPOSTA
la quale, messa in votazione per alzata di mani, prova e controprova esperita,
riporta la seguente votazione riferitami dal Presidente:
- favorevoli: n.6 azionisti per n.154.065.388 voti pari al 99,576423 % dei di-
ritti di voto
- contrari: n.4 azionisti per n.655.362 voti pari allo 0,423577 % dei diritti di

voto
	- astenuti: nessuno
	- non votanti: nessuno
	per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con
	una maggioranza pari al 99,576423 % del capitale sociale avente diritto al vo-
to.
	L'elenco dei risultati di ciascuna votazione, con l'indicazione, per ogni argo-
	mento all'ordine del giorno, degli azionisti favorevoli, dei contrari e degli a-
	stenuti, si allega al presente atto sotto la lettera "C". -----------------------
	Essendo così esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno
	dell'assemblea ordinaria degli azionisti, il Presidente dichiara chiusa l'assem-
	blea quando sono le ore 9,40.
	***
	Costituiscono allegati del presente verbale:
	- elenco dei soggetti accreditati per la presente assemblea sopra allegato
	sub.A;
	- elenco contenente il nominativo degli azionisti partecipanti alla riunione
	sopra allegato sub.B;
	- elenco delle votazioni sopra allegato sub.C.
	Il presente atto viene da me Notaio sottoscritto alle ore 9,35. ----------------
	Consta di quattro fogli scritti con mezzi elettronici a norma di legge da perso-
	na di mia fiducia, sotto la mia direzione, e da me integrati a mano su quindici
	facciate e fin qui della sedicesima.
	FIRMATO: GIUSEPPE CHIANTERA NOTAIO

L $\overline{\phantom{0}}$

$\sim$

$\hat{\mathcal{L}}_{\text{max}}$

• 1. $\frac{1}{2}$

$\mathbb{R}^2$

Þ,

$\simeq$

÷

$\overline{a}$

ALLEGATO al N $\mathcal{A}$ di Raccolta.

ELENCO ACCREDITATI AD ASSISTERE ALL'ASSEMBLEA

Paolo Cilloni (dipendente)
Andrea Tasselli (dipendente) Fiorenzo Oliva (consulente)

LANDI RENZO S.p.A.

23 ottobre 2023 09.08.22

Assemblea Ordinaria del 23 ottobre 2023 $(2^{\wedge}$ Convocazione del)

al N. di Raccolta.

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE (Presenti in aula)

AZIONISTI PRESENTI

Sono presenti 10 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega 154.720.750 azioni ordinarie pari al 68,764778% del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a 154.720.750 voti pari al 68,762730% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Azionisti in proprio: 4 Azionisti in delega: 6
Teste: 6 Azionisti. :10

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Ŷ.

23/10/2023 09:07:47

LANDI RENZO S.p.A.

「白の白」「おもの」「カッと、白のおものにおける」には、はん、結局が自分的に関係する作品は自分的数を受けることになっている。

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

$\ddot{\gamma}^*$

Assemblea Ordinaria

Badge Titolare

Ordinaria

	Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
	SAVIANO ANDREA	48.000	c	0	ె
N	Totale azioni GBD GREEN BY DEFINITION S.P.A. BASSI ALFREDO $\overline{1}$	134.834.988 $\bullet$ 134.834.988 $\ddot{\phantom{0}}$	0 $\bullet$	$\Rightarrow$ $\Rightarrow$	0 ◓
¢η	Totale azioni AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES LUPUS ALPHA FONDS - LUPUS ALPHA ALL OPPORTUNITIES FUND DIMENSIONAL FUNDS PLC AERIUS HOLDING AG ISHARES VII PLC MERCIARI MORENO 3D $\overline{5}$ $\overline{C}$ 4D $\overline{1}$	19,706,296 148.239 19.123 $\Rightarrow$ 3.827.000 15,271,934 440.000 1. ex	$\Rightarrow$ ۰	$\Rightarrow$ $\bullet$	$\bullet$ $\circ$
4	CARBONI FAUSTO	123460	$\bullet$	$\circ$	$\circ$
n	CASSANELLI ROBERTO	5.006 í,	$\Rightarrow$	$\bullet$	$\bullet$
ص	CASSANI LAURA	3.000	$\bullet$		0	θ
	TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA Totale azioni in rappresentanza legale Totale azioni in proprio Totale azioni in delega	154.720.750 $\circ$ 179.466 154.541.284	$\Rightarrow$ $\Rightarrow$ $\circ$ 0		$\bullet$ $\circ$ $\bullet$ ⊝	$\circ$ $\circ$ $\bullet$ $\circ$
	TOTALE AZIONI		154.720.750
	Totale azionisti in rappresentanza legale TOTALE AZIONISTI Totale azionisti in proprio Totale azionisti in delega ΰl	$\mathbf{B}$ ټ	$\circ$ $\circ$ $\bullet$ $\Rightarrow$ ڡ		Ó $\circ$ $\circ$ 0	$\circ$ $\bullet$ $\bullet$ $\bullet$
	TOTALE PORTATORI DI BADGE	- 4	$\circ$		۰	0
				N
					Pagina	EMARKET SDIR CERTIFIED

$\ddot{\phantom{0}}$

23/10/2023 09:07:47

LANDI RENZO S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 23 ottobre 2023

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Nomina di un amministratore art. 2386 cc

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 10 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega 154.720.750 azioni ordinarie pari al 68,764778% del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto

a 154.720.750 voti, pari al 68,762730% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI		Hann
Favorevoli Contrari $\mathcal{L}_{\mathcal{F}}$ SubTotale	154.720.750 0 154.720.750	100,000000 0,000000 100,000000	68,762730 0,000000 68,762730	$\mathbf{I}$	Favo Cont
Astenuti Non Votanti SubTotale	0 0 0	0,000000 0,000000 0.000000	0,000000 0.000000 0,000000		SubT Astei Non Sub1
Totale	154.720.750	100,000000	68,762730

$\frac{1}{4}$

23 ottobre 2023 09.23.45

FMARKF

ALLEG al N. di Reccolta

Mozior

compe Hanno

Tota

.45 LANDI RENZO S.p.A.

23 ottobre 2023 09.31.48

EMARKE
SDIR CERTIFIED

Assemblea Ordinaria del 23 ottobre 2023

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Proposta di modifica alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sul compensi

Hanno partecipato alla votazione:

i al

.tto

Sono presenti 10 azionisti, che rappresentano in proprio o per delega 154.720.750 azioni ordinarie pari al

68,764778% del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto

a 154.720.750 voti, pari al 68,762730% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	154,065.388	99,576423	68.471467
Contrari	655,362	$0,423577$ $\cdot$	0,291263
SubTotale	154.720.750	100,000000	68,762730
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000

Totale

2010年7月10日 4月

154,720,750

100,000000

68,762730

																	EMARKET SDIR CERTIFIED
الصو Pag		Assemblea Straordinaria
	ASSENZE ALLE VOTAZIONI	Assemblea Ordinaria N $\blacksquare$	J. $\mathbf{I}$	Ļщ Þ.	Ťч ŀч	ļч ĩч	lu 1 ĺц. $\mathbf{I}$		Þ. Þ.	U ں $\mathbf{p}_\mathbf{q}$ þ.	o þ.	h. $\mathbf{r}_\mathrm{H}$	υ Þч
		AZIONI Vota Maggiorato Dertaglio Rappresentate
		Dettaglio		134.834.988	123.460	5.006	3.000		15.271.934	440.000 19.123	148.239	3.827.000	48.000
		AZIONI Ordinarie Rappresentate	134.834.988		123.460	5.006	3.000 19.706.296						48.000			OI POE
Assemblea Ordinaria del 23/10/2023		$\cdot$														M
	STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI	$\ddot{\phantom{a}}$	÷. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ , $\frac{1}{2}$							AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		LUPUS ALPHA FONDS - LUPUS ALPHA ALL OPPORTUNUTES FUND		Intervenuti nº 6 rappresentanti in proprio o per delega 154.720.750 azioni Ordinarie e 0 azioni Voto Maggiorato	F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; - Non Wotante; X: Assente alla votazione $\boldsymbol{\sigma}$ А,
															$1$ Nomina di un auministratore art $2386$ co $2\,$ Proposta di nordine a soli competit
LANDI RENZO S.p.A		PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	2 BASSI ALFREDO	GBD GREEN BY DEFINITION S.P.A.	4 CARBONI FAUSTO	5 CASSANELLI ROBERTO	3 MERCIARI MORENO 6 CASSANI LAURA		AERIUS HOLDING AG		DIMENSIONAL FUNDS PLC ISHARES VII PLC		SAVIANO ANDREA
		$\mathbf{\hat{z}}$		- PER DELEGA DI				PER DELEGA DI					m		Legenda:

J.

LA PRESENTE FOTOCOPIA COMPOSTA DI 21 PAGINE È CONFORME ALL'ORIGINALE, FIRMATO IN OGNI FOGLIO.

SI RILASCIA PER USO SGRAVI FISCALI.

Reggio Emilia, 17 novembre 2023.

EMARKET SDIR^" CERTIFIED