Met.Extra Group

Board/Management Information • Jun 28, 2024

Informazione Regolamentata n. 0114-17-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 28 Giugno 2024 17:53:37		Euronext Milan
Societa'	:	MET.EXTRAGROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	192806
Utenza - Referente	:	METEXTRAGROUPN02 - Rocchi
Tipologia	:	REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione		28 Giugno 2024 17:53:37
Data/Ora Inizio Diffusione	:	28 Giugno 2024 17:53:37
Oggetto	:	Delibere nomine consiglio di amministrazione Met.Extra Group S.p.A.
Testo del comunicato

Vedi allegato

MET.EXTRA GROUP S.P.A.

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 GIUGNO 2024

Milano, 28 giugno 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di Met.Extra Group S.p.A. ("Met.Extra Group"o la "Società"), riunitosi in data odierna, successivamente all'assemblea del 21 giugno 2024 ha nominato la Sig.ra Sarah Rocchi alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato della Società. Il dettaglio delle deleghe è in corso di deposito al competente Registro delle Imprese e risulterà da apposita visura camerale.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione di Met.Extra Group, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026, risulta così composto:

• Sarah Rocchi, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato
• Domenico Vitolo, Amministrazione
• Luca Silvestrini, Amministratore
• Alfredo Poletti, Amministratore indipendente
• Marialaura De Simoni, Amministratore indipendente

L'odierno Consiglio ha, altresì, confermato l'istituzione dei seguenti Comitati, tutti composti da amministratori indipendenti, come di seguito precisato:

Comitato Remunerazioni

• Marialaura De Simoni, Presidente;
• Alfredo Poletti, Membro

Comitato Controllo e Rischi

• Alfredo Poletti, Presidente;
• Marialaura De Simoni, Membro

Comitato Amministratori indipendenti

• Marialaura De Simoni, Presidente;
• Alfredo Poletti, Membro

Il Consiglio ha inoltre deliberato dopo acquisito parere obbligatorio del Collegio Sindacale, ai sensi di legge e di statuto per la carica di Dirigente Preposto della Società il consigliere Dott. Domenico Vitolo sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

* * *

Met.Extra Group S.p.A. (MET.MI) è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.metextragroup.com

Per maggiori informazioni: Dott. Domenico Vitolo Dirigente Preposto dell'Emittente Cell. 3401096697 domenico.vitolo@metextra.eu

Met. Extra Group S.p.A.

Numero di Pagine: 3