Leonardo S.p.A.

M&A Activity • Jul 31, 2024

Informazione Regolamentata n. 0131-50-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 31 Luglio 2024 11:43:39		Euronext Milan
Societa'	:	LEONARDO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	194045
Utenza - Referente	:	LEONARDON01 - Micelisopo
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	31 Luglio 2024 11:43:39
Data/Ora Inizio Diffusione	:	31 Luglio 2024 11:43:39
Oggetto	:	Avviso stampa "Avviso ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Emittenti" ("Il Sole 24 Ore" e "Corriere della Sera", 01.08.2024)

Testo del comunicato

Avviso stampa "Avviso ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Emittenti", che sarà pubblicato in data 01.08.2024 sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Corriere della Sera".

Pubblicato il 1°agosto 2024 su "Il Sole 24 Ore" e "Corriere della Sera"

LEONARDO - Società per azioni Sede in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4 leonardo@pec.leonardo.com Capitale sociale euro 2.543.861.738,00 i.v. Registro delle Imprese di Roma e Codice fiscale n. 00401990585 Partita IVA n. 00881841001

AVVISO AI SENSI DELL'ART. 84 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI (Delibera Consob n. 11971/1999 e s.m.i.)

Si informano i Signori Azionisti che è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Roma, ex art. 2501 ter, comma 3 c.c., il Progetto di fusione per incorporazione di UTM Systems & Services S.r.l. in Leonardo – Società per azioni (di seguito anche la "Società" o "Leonardo"), approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 30 luglio 2024.

Con riferimento a Leonardo, l'operazione sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della stessa, ai sensi dell'art. 2505, comma 2 c.c. nonché dell'art. 24.1 dello Statuto sociale.

Al riguardo, gli Azionisti che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale di Leonardo possono esercitare i diritti agli stessi riconosciuti dall'art. 2505, comma 3, c.c., nei termini ivi previsti e, pertanto, entro il 9 agosto 2024, a mezzo fax al numero +3901010013250, ovvero a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficiotitoli@pec.leonardo.com, allegando in ogni caso apposita documentazione comprovante la titolarità delle azioni.

In conformità a quanto disposto dall'art. 70 del Regolamento Emittenti, la documentazione inerente alla citata operazione (Progetto di fusione; situazioni patrimoniali al 30 giugno 2024 delle società partecipanti; Relazione del Consiglio di Amministrazione di Leonardo) è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società (www.leonardo.com, sezione Corporate Governance/Operazioni Straordinarie), nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ().

Sono inoltre a disposizione presso la sede sociale i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti.

Roma, 1° agosto 2024

per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente (Stefano Pontecorvo)

LEONARDO - Società per azioni Registered office in Rome, Piazza Monte Grappa 4 leonardo@pec.leonardo.com Fully paid up registered capital € 2,543,861,738.00 Tax Code & Company Register No. 00401990585 VAT No. 00881841001

NOTICE PURSUANT TO ART. 84 OF ISSUER'S REGULATION (Consob Resolution n. 11971/1999 and subsequent amendments)

Shareholders are hereby notified that has been filed with the Rome Companies Register, as provided for by art. 2501 ter, par. 3 of the Italian Civil Code, the Merger by incorporation Plan of UTM Systems & Services S.r.l. into Leonardo – Società per azioni (hereinafter also the "Company" or "Leonardo"), approved by the Company's Board of Directors on July 30, 2024.

With reference to Leonardo, the operation shall be submitted for the approval to its Board of Directors, pursuant to art. 2505, par. 2 of the Italian Civil Code, as well as art. 24.1 of the Articles of Association.

In this regard, Shareholders representing at least 5% of Leonardo's share capital may exercise their rights under art. 2505, par. 3 of the Italian Civil Code, in the terms set forth therein and, therefore, not later than August 9, 2024, by fax to the No. +3901010013250 or to the certified email address ufficiotitoli@pec.leonardo.com, attaching in any case specific documentation certifying the share's ownership.

Pursuant to Article 70 of Consob "Issuers' Regulation", the documentation relating to the mentioned operation (Merger Plan; balance sheets as of June 30, 2024 of the involved companies; Report of the Board of Directors of Leonardo) is available to the public at the Company's headquarters, at Borsa Italiana S.p.A., on the Company's website (www.leonardo.com, under section Corporate Governance/Extraordinary Operations), as well as on the website of the authorized storage mechanism eMarket Storage ().

The annual reports for the last three financial years of the companies involved are furthermore available at the Company's headquarters.

Rome, 1 August 2024

On behalf of the Board of Directors The Chairman (Stefano Pontecorvo)