Garofalo Health Care

AGM Information • Apr 8, 2024

Spett.le GAROFALO HEALTH CARE S.P.A. Piazzale delle Belle Arti n. 6 00196 Roma PEC: ghcspa@legalmail.it

Roma, 4 aprile 2024

Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Egregi Signori,

con la presente, i sottoscritti titolari di azioni ordinarie di GAROFALO HEALTH CARE S.p.A. ("Società" o "GHC"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Larama 98 S.p.A. (codice fiscale 04757121001)	45.516.000	50,46%
Maria Laura Garofalo (codice fiscale GRFMLR63D67H501Q)	10.608.000	11,76%
Anrama S.p.A. (codice fiscale 01167500584)	1.880.600	2,08%
Totale	58.004.600	64.3%

• avuto riguardo a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance, e
• tenuto conto delle indicazioni contenute, (i) nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10.00, in unica convocazione, (ii) nelle Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del TUF e (iii) nel documento denominato "Politica in materia di diversità degli organi di amministrazione e controllo di Garofalo Health Care S.p.A." , come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

provvedono a depositare la seguente lista di candidati, nelle persone e nell'ordine indicati, per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società che avrà luogo nel corso della suddetta Assemblea:

N.	Nome	Cognome
1.	Alessandro Maria	Rinaldi
2.	Maria Laura	Garofalo
ന്	Claudia	Garofalo
4.	Alessandra Rinaldi Garofalo
5.	Dalla Rosa Prati Guido
6.	Giuseppe Giannasio
7.	Giancarla	Branda (*)
8.	Federico Ferro-Luzzi (*)
9.	Matrigiani (*) Luca
10.	Alberto Oliveti (*)

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(*) Candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti dalla normativa vigente, dallo Statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance, indicati in ordine alfabetico.

ll candidato Alessandro Maria Rinaldi si intende proposto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisti dalla normativa vigente, dallo Statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance. Inoltre, i candidati Giancarla Branda, Federico Ferro-Luzi, Luca Matrigiani e Alberto Oliveti hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance.

l sottoscritti Azionisti

delegano

il Prof. Mariano Garofalo (codice fiscale GRFMRN52P26H323G), in qualità di legale rappresentante di Larama 98 S.p.A., domiciliato presso Larama 98 S.p.A. in Roma, Via Nicotera 7, a depositare, in nome e per conto degli stessi, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione, autorizzandolo, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La presente lista è corredata dalla seguente documentazione:

• 1) certificazione inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista;
• 2) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina e di sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto sociale, dal Codice di Corporate Governance (ivi inclusi quelli di indipendenza, ove del caso), attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
• 3) curriculum vitae personale e professionale di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della normativa vigente, dello Statuto sociale e del Codice di Corporate Governance;
• 4) copia di un documento di identità e del codice fiscale di ciascun candidato.

Distinti saluti,

LARAMA 98 S.P.A.

Prof. Mariano Garofalo, (Amministratore Unico)

Cav. Lav. Avy. Maria Laura Garofalo Analy Com

ANRAMA S.P.A. Prof. Mariano Garofalo

(Amministratore Unico)

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

ntermediario che effettua la comunicazione
ABI	86363	CAB
Denominazione		GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.
		Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT) denominazione
data della richiesta 02/04/2024			data di invio della comunicazione 02/04/2024
n.ro progressivo annuo 2/2024		n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare		causale della rettifica/revoca
		nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
titolare degli strumenti finanziari:
		cognome o denominazione LARAMA98 S.P.A.
nome
codice fiscale		04757121001
comune di nascita
provincia di nascita
data di nascita			nazionalità	ITALIANA
indirizzo		VIA NICOTERA 7
orovincia		RM	CAP	00195
città		ROMA	stato	ITALIA
strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
SIN	IT0005345233
denominazione		Azione - ordinaria - GHC AZIONI ORDINARIE
		quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 45.516.000 azioni
		vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura vincolo beneficiario vincolo
		data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile
02/04/2024			04/04/2024 - Deposito liste per la nomina del CDA (art. 147-ter TUF)
Note

Firma Intermediaria GAROFALO, HEALTH CARE S:P.A.

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione
ABI	86363	CAB
Denominazione	GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.
Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT) denominazione
data della richiesta 02/04/2024				02/04/2024	data di invio della comunicazione
n.ro progressivo annuo 4/2024			n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare		causale della rettifica/revoca
			nominativo del richiedente, se diverso dal fitolare degli strumenti finanziari
titolare degli strumenti finanziari:
GAROFALO cognome o denominazione
nome	MARIA LAURA
codice fiscale	GRFMLR63D67H501Q
comune di nascita ROMA
	provincia di nascita RM
data di nascita		27/04/1963		nazionalità	ITALIANA
indirizzo		PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 6
provincia		RM		CAP	00100
città		ROMA		stato	ITALIA
strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN denominazione	IT0005345233		Azione - ordinaria - GHC AZIONI ORDINARIE
quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 10.608.000 azioni
			vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura vincolo beneficiario vincolo
			data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile
02/04/2024	04/04/2024		DEP - Deposito di liste per la nomina del CDA (art. 147-ter TUF)
Note

Firma Intermediario
GAROEALO HEALTH CARE S.P. .A.

9 10

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione
ABI	86363	CAB
Denominazione	GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.
Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT) denominazione
data della richiesta 02/04/2024			data di invio della comunicazione 02/04/2024
6/2024	n.ro progressivo della comunicazione n.ro progressivo annuo che si intende rettificare/revocare			causale della rettifica/revoca
			nominativo del richiedente, se diverso dal fitolare degli strumenti finanziari
titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione AN.RAMA S.P.A.
nome
codice fiscale		01167500584
comune di nascita
provincia di nascita
data di nascita				nazionalità	ITALIANA
indirizzo			PIAZZA SCANSANO 8
provincia		RM		CAP	00149
città		ROMA		stato	ITALIA
strumenti finanziari oggetto di comunicazione: ાડાંગ	IT0005345233
denominazione			Azione - ordinaria - GHC AZIONI ORDINARIE
quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 1.880.600 azioni
			vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura vincolo beneficiario vincolo
data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile
02/04/2024	04/04/2024		DEP - Deposito di liste per la nomina del CDA (art.147-ter TUF)
Note

Firma Intermediario
GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Garofalo Health Care S.p.A. con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge

Il sottoscritto Alessandro Maria Rinaldi, nato a Roma il 23 ottobre 1960, codice fiscale RNLLSN60R23H501J, residente in Roma, Piazzale delle Belle Arti 6

PREMESSO CHF

• è stato designato da parte degli azionisti Larama 98 S.p.A., An.Rama S.p.A. e Cav. Lav. Maria (a) Laura Garofalo quale candidato Amministratore, nonché candidato Presidente ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Garofalo Health Care S.p.A. (di seguito la "Società" o "GHC") convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6;
• (b) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto sociale della Società e dal Codice di Corporate Governance del Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione gennaio 2020) (il "Codice di Corporate Governance") al quale la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, nonché delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti al punto 6 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e nel documento denominato "Politica in materia di diversità degli organi di amministrazione e controllo di Garofalo Health Care S.p.A." (la "Politica sulla Diversità"), pubblicati sul sito internet della Società,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

ATTESTA

• l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente (in particolare, dall'art. 2382 c.c.) e dallo Statuto sociale di GHC in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima,
• ai sensi e per gli effetti dell'art. 2383 c.c., l'insussistenza a suo carico di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea,
• il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la predetta carica.

A tal fine, sotto la propria responsabilità il sottoscritto

DICHIARA QUANTO SEGUE:

A. REQUISITI DI ONORABILITÀ

Dichiara di essere in possesso dei requisti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies, comma 1, TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e dall'art. 25 dello Statuto sociale di GHC e in particolare:

• (a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
• (b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  • 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

• 1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel D.L.gs. 12 gennaio 2019, n. 14;
• 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
• 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
• (c) di non essere stato sottoposto all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. b), salvo il caso dell'estinzione del reato;
• (d) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

REQUISITI DI INDIPENDENZA в.

1) Requisiti di indipendenza previsti dal TUF

Tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 25 e 27 dello Statuto sociale di GHC e dall'art. 147-ter, comma 4, TUF:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, TUF

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

In aggiunta a quanto sopra, tenuto conto (i) di quanto raccomandato all'art. 2 del Còdice di Corporate Governance e in particolare alla Raccomandazione n. 7, in relazione alle circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un amministratore, nonché (ii) dei criteri quantitativi volti a valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali che possono compromettere l'indipendenza degli amministratori, così come individuati dal Consiglio di Amministrazione e resi noti nella Relazione Illustrativa sugli argomenti posti al punto 6 dell'ordine del giorno:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per gli amministratori di società con azioni quotate di cui al Codice di Corporate Governance e di non intrattenere con GHC relazioni commerciali, finanziarie o professionali tali da compromettere la propria indipendenza

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ ﺰ

Tenuto conto di quanto previsto nell'art. 2390, comma 1, c.c., attesta:

• (a) di non rivestire la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di GHC;
• (b) di non esercitare, per conto proprio o di terzi, un'attività in concorrenza con GHC;
• (c) di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di GHC.

DICHIARA INFINE

• · di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società e, ove nominato, di eleggere domicilio per gli atti relativi alla carica presso la sede della Società;
• e di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

lnoltre, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di GHC eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso e salvo il venir meno dei predetti requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il curriculum vitae personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, il documento di identità e il codice fiscale.

ll sottoscritto dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento.

In fede,

Roma, 26 marzo 2024 Firma

Allegati:

• CV personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti

• Copia di un documento di identità e del codice fiscale

Curriculum Vitae

Alessandro Maria Rinaldi

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università "LUISS Guido Carli" di Roma nel 1983, ha iniziato il suo percorso lavorativo dapprima nel Gruppo IMI – Fideuram e poi nel 1988, dopo una breve esperienza presso una società d'investimento di New York (Findim Investment SA), ha fondato in Italia una società Commissionaria di Borsa attiva sul mercato italiano, poi trasformatasi nel 1992 in Cofib Investimenti SIM S.p.A. Successivamente ha integrato la Cofib con la Fineco Investimenti Sim, entrando a far parte del gruppo Bancario Banca Popolare di Brescia, quotato alla Borsa di Milano, di cui è poi diventato anche consigliere di Amministrazione. Nel 2002 ha fondato uno dei prìmi financial family office, la COFIB – Compagnia Fiduciaria di Beni, che nel 2012 è entrata a far parte del Gruppo bancario Banca Leonardo, assumendo il ruolo di CEO della GBL Fiduciaria. Dal 2018 fino a dicembre 2021, dopo l'ingresso del Gruppo CA Indosuez, ha poi ricoperto la carica di Vicepresidente di Credit Agricole Indosuez Fiduciaria S.p.A. Dal 2022 ricopre il ruolo di Consigliere di Amministratore di Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. del Gruppo Sella. Inoltre, a partire dal 2003, ha collaborato con diverse Università italiane in qualità di docente, dapprima alla Facoltà di Economia Aziendale per il corso di Finanza Aziendale all'Università degli Studi di Chieti e Pescara "Gabriele D'Annunzio" (2003-2014) e, dal 2016 al corso "Metodi Finanziari per la Borsa – Analisi Tecnica" del Master in "Ingegneria gestionale" presso l'Università di Tor Vergata di Roma. Inoltre, ha svolto l'attività di docenza alla Facoltà di Economia per il corso di Finanza Aziendale e per il corso di Valuation & Accounting in M&A transactions dell'Università "LUISS Guido Carli" (2016-2020). In aggiunta è Presidente della Fondazione Isabella Rossini Onlus che persegue finalità di solidarietà sociale e di sostegno a favore di soggetti svantaggiati come indicati dall'art.10 del D.Lgs. 460/1997.

Elenco Incarichi

Società	Carica
Rugani Hospital S.r.l. *	Consigliere
Casa di Cura Prof. Nobili S.r.l.*	Consigliere
Ospedali Privati Riuniti S.r.l. *	Consigliere
Garofalo Health Care Real Estate S.p.A.*	Presidente del consiglio di amministrazione
Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A.	Consigliere
COFIB S.r.l.	Amministratore Unico
Legavela Servizi S.r.l.	Amministratore Unico
Fondazione Isabella Rossini Onlus	Presidente

(*) Società appartenenti al Gruppo GHC

Roma, 26 marzo 2024

Prof. Alessandro Maria Rinaldi

25 -- 10 - 0.0 V - 9.0 V - 9.0 V - 9.0 C - 9.0 -- 9.0 - 0.0 -- 9.0 -- 9.0 -- 9.0 -- 9.0 -- 9.0 -- 9.0 -- 9.0 -- 9.0 -- 9.0 -- 9.0 -- 9.0 -- 9.0 -- 9.0 -- 9.0 -- 9.0 -- 9.0 --

			のおからないということです
								AVVERTENZE

1. = il numero di codice fiscalo per juli gli scopi di legge
   certificato deve essere utilizzato per juli gii, scopi di legge
   anche se"i dati, anagrafici (cognome, nome, se

5, A decorrere dal 1ºgennaio 1978 è obbligatoria (lindicazione del numero di codice fiscale sui seguanti principali alti-

8) Milliaters di régiliares di réalité differents and en originalit
8) Milliséte di réalité different en en entrement et onstant.
8) Rionlieras di réalité de l'is en l

commercio e negli albi professionali. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6. - La normativa generale relativa al numero di codice

fiscale è trattata nel D.P.R., 2 novembre 1976, n. 784
nel Decreti Ministeriali d'attuazione 23 dicembre 1978, 135-07-16-NA 20-7522

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE

Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Garofalo Health Care S.p.A. con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge

La sottoscritta Maria Laura Garofalo, nata a Roma il 27 aprile 1963, codice fiscale GRFMLR63D67H501Q, residente in Roma, Piazzale delle Belle Arti 6

PREMESSO CHE

• (a) Laura Garofalo quale candidato Amministratore ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Garofalo Health Care S.p.A. (di seguito la "Società" o "GHC") convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6;
• (b) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto sociale della Società e dal Codice di Corporate Governance del Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione gennaio 2020) (il "Codice di Corporate Governance") al quale la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, nonché delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti al punto 6 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e nel documento denominato "Politica in materia di diversità degli orqani di amministrazione e controllo di Garofalo Health Care S.p.A." (la "Politica sulla Diversità"), pubblicati sul sito internet della Società,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

ATTESTA

• l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente (in particolare, dall'art. 2382 c.c.) e dallo Statuto sociale di GHC in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima,
• ai sensi e per gli effetti dell'art. 2383 c.c., l'insussistenza a suo carico di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea,
• il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la predetta carica.

A tal fine, sotto la propria responsabilità la sottoscritta

Dichiara quanto segue:

A. REQUISITI DI ONORABILITÀ

Dichiara di essere in possesso dei reguisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies, comma 1, TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e dall'art. 25 dello Statuto sociale di GHC e in particolare:

• (a) di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
• (b) di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  • 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati finanziari in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

• 1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel D.L.gs. 12 gennaio 2019, n. 14;
• 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
• 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
• (c) di non essere stata sottoposta all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. b), salvo il caso dell'estinzione del reato;
• (d) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

B. Requisiti di Indipendenza

1) Requisiti di indipendenza previsti dal TUF

Tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 25 e 27 dello Statuto sociale di GHC e dall'art. 147-ter, comma 4, TUF:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, TUF

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

In aggiunta a quanto sopra, tenuto conto (i) di quanto raccomandato all'art. 2 del Codice di Corporate Governance e in particolare alla Raccomandazione n. 7, in relazione alle circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un amministratore, nonché (i) dei criteri quantitativi e qualitativi volti a valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali che possono compromettere l'indipendenza degli amministratori, così come individuati dal Consiglio di Amministrazione e resi noti nella Relazione Illustrativa sugli argomenti posti al punto 6 dell'ordine del giorno:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per gli amministratori di società con azioni quotate di cui al Codice di Corporate Governance e di non intrattenere con GHC relazioni commerciali, finanziarie o professionali tali da compromettere la propria indipendenza

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Situazioni di incompatibilità C

Tenuto conto di quanto previsto nell'art. 2390, comma 1, c.c., attesta:

• (a) di non rivestire la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di GHC;
• (b) di non esercitare, per conto proprio o di terzi, un'attività in concorrenza con GHC;
• (c) di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di GHC.

Dichiara infinf

• · di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società e, ove nominata, di eleggere domicilio per gli atti relativi alla carica presso la sede della Società;
• · di non essere candidata in alcuna altra lista presentata in relazione degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Inoltre, la sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di GHC eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso e salvo il venir meno dei predetti requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il curriculum vitae personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, il documento di identità e il codice fiscale.

***

La sottoscritta dichiara infine di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento.

In fede,

Roma, 26 marzo 2024

Firma

Allegati:

• CV personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti

• Copia di un documento di identità e del codice fiscale

Curriculum Vitae

Maria Laura Garofalo

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università "La Sapienza" di Roma, ha maturato esperienza in diversi studi legali romani ed è stata iscritta presso l'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Ha integrato la sua formazione con corsi, presso l'Università "LUISS Guido Carli" di Roma, in "Redazione, interpretazione ed analisi del bilancio", "Management piccole e medie imprese" ed infine ha conseguito il "Master in diritto tributario e contabilità fiscale delle imprese". Successivamente ha frequentato il corso "La valutazione delle aziende" presso l'IPSOA di Roma. Dal 1991 al 1994 è entrata nel consiglio d'amministrazione della Cofib Investimenti Sim, autorizzata a svolgere attività di intermediazione mobiliare. Nel 1991 ha iniziato il suo percorso nel settore della sanità privata accreditata ricoprendo la carica di direttore amministrativo della Casa di Cura European Hospital di Roma. Nel 1994 è stata nominata CFO del Gruppo Aurelia '80 e della Casa di Cura Città di Roma, per poi assumerne nel 1997 la carica di direttore generale. A seguito della costituzione di Larama 98 S.p.A., nel 1999 ha avviato il processo di diversificazione geografica e settoriale del Gruppo GHC, concretizzando in pochi anni un percorso di sviluppo esponenziale del Gruppo. Un percorso che ha condotto alla quotazione di GHC sul MTA di Borsa Italiana il 9 novembre 2018, quale primo ed al momento unico operatore privato nel settore dell'healthcare e che in base ad una precisa strategia di crescita definita dall'avv. Maria Laura Garofalo è destinato a proseguire. Dal 2008 è socio fondatore di "Federlazio Salute" e nel 2011 riceve il premio Ernst&Young "Imprenditore dell'anno" per il settore Science & Health Care. Dal maggio 2019 è Membro del Consiglio Generale di Confindustria. Alla data della Relazione ricopre la carica di Amministratrice Delegata dell'Emittente e membro del consiglio di amministrazione di alcune società del Gruppo GHC. Il 2 giugno 2020 viene insignita dal Presidente Sergio Mattarella dell'alta Onorificenza di Cavaliere al Merito del Lavoro e nel successivo mese di ottobre riceve il prestigioso Premio Marisa Bellisario 2020 per l'imprenditoria.

Elenco Incarichi

Società	Carica
Raffaele Garofalo S.a.p.a.	Socio accomandatario e amministratore
L'Eremo di Miazzina S.r.l. *	Presidente del consiglio di amministrazione
Casa di Cura Villa Berica S.r.l. *	Presidente del consiglio di amministrazione
Hesperia Hospital Modena S.r.l. *	Consigliere
Rugani Hospital S.r.l. *	Presidente del consiglio di amministrazione
Casa di Cura Villa Garda S.r.l. *	Consigliere
CMSR Veneto Medica S.r.l. *	Presidente del consiglio di amministrazione
Fides Medica S.r.l. *	Presidente del consiglio di amministrazione
Centro Riabilitazione S.r.l. *	Presidente del consiglio di amministrazione
Fides Servizi Soc. Consortile*	Presidente del consiglio di amministrazione
Genia Immobiliare S.r.l. *	Presidente del consiglio di amministrazione
RO. E MAR. S.r.l. *	Presidente del consiglio di amministrazione
Prora S.r.l. *	Presidente del consiglio di amministrazione
Casa di Cura Prof. Nobili S.r.l. *	Consigliere
Poliambulatorio Dalla Rosa Prati S.r.l. *	Consigliere
Ospedali Privati Riuniti S.r.l. *	Consigliere
Centro Medico San Biagio S.r.l. *	Consigliere
Centro Medico Università Castrense S.r.l. *	Consigliere
Aesculapio S.r.l. *	Consigliere
XRAY ONE S.r.l. *	Consigliere
Clinica San Francesco S.r.I. *	Consigliere
Domus Nova S.r.l. *	Consigliere
Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione S.r.l.*	Consigliere
Garofalo Health Care Real Estate S.p.A.*	Consigliere
Sanatorio Triestino S.p.A. *	Presidente del consiglio di amministrazione
GHC Project 11 S.r.l.*	Amministratore Unico
Aurelia Hospital S.r.l. *	Consigliere
Confindustria	Membro del Consiglio Generale

(*) Società appartenenti al Gruppo GHC

Roma, 26 marzo 2024

Cav. Lav. Avy) Maria Laura Garofalo

| EMARKET
SDR Cognome GAROFALO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nome ... YLARIA LAURA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nato il ... 27/04/1963 ....................................................................................................................................................... (atto n. . 00118 -- P --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 ROMA ....................................................................................................................................................................... Cittacimanza ITALLANA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Residenze, ROMA
Via, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI N.6 SC.UN PI.
Via, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI N.6 SC.UN PI.
Stato civile, A m Stato civile. C.TA RINALDI----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Professione ._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI 03. GIU. 2016 Statura . 1;67 ............................................................................................................................................................... IL SINDACO Capelli. Bloudi -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------el cito WEET Oschi. Verdi - vermini - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segni particolari ... _

certified

12 - 12 - 12 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Garofalo Health Care S.p.A. con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge

La sottoscritta Claudia Garofalo, nata a Roma il 22 novembre 1985, codice fiscale GRFCLD85S62H501R, residente in Roma, Via Francesco Coletti 22

PREMESSO CHE

• (a) è stata designata da parte degli azionisti Larama 98 S.p.A., An.Rama S.p.A. e Cav. Lav. Avv. Maria Laura Garofalo quale candidato Amministratore ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Garofalo Health Care S.p.A. (di seguito la "Società" o "GHC") convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6;
• (b) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto sociale della Società e dal Codice di Corporate Governance del Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione gennaio 2020) (il "Codice di Corporate Governance") al quale la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, nonché delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti al punto 6 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e nel documento denominato "Politica in materia di diversità degli organi di amministrazione e controllo di Garofalo Health Care S.p.A." (la "Politica sulla Diversità"), pubblicati sul sito internet della Società,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

ATTESTA

• l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente (in particolare, dall'art. 2382 c.c.) e dallo Statuto sociale di GHC in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima,
• ai sensi e per gli effetti dell'art. 2383 c.c., l'insussistenza a suo carico di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea,
• il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la predetta carica.

A tal fine, sotto la propria responsabilità la sottoscritta

DICHIARA QUANTO SEGUE:

A. REQUISITI DI ONORABILITÀ

Dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies, comma 1, TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e dall'art. 25 dello Statuto sociale di GHC e in particolare:

• (a) di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
• (b) di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  • 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

• 1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel D.L.gs. 12 gennaio 2019, n. 14;
• 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
• 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
• (c) di non essere stata sottoposta all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. b), salvo il caso dell'estinzione del reato;
• (d) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

B. REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza previsti dal TUF

Tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 25 e 27 dello Statuto sociale di GHC e dall'art. 147-ter, comma 4, TUF:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, TUF

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

In aggiunta a quanto sopra, tenuto conto (i) di quanto raccomandato all'art. 2 del Codice di Corporate Governance e in particolare alla Raccomandazione n. 7, in relazione alle circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un amministratore, nonché (ii) dei criteri quantitativi e qualitativi volti a valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali che possono compromettere l'indipendenza degli amministratori, così come individuati dal Consiglio di Amministrazione e resi noti nella Relazione Illustrativa sugli argomenti posti al punto 6 dell'ordine del giorno:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per gli amministratori di società con azioni quotate di cui al Codice di Corporate Governance e di non intrattenere con GHC relazioni commerciali, finanziarie o professionali tali da compromettere la propria indipendenza

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

C. SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Tenuto conto di quanto previsto nell'art. 2390, comma 1, c.c., attesta:

• (a) di non rivestire la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di GHC;
• (b) di non esercitare, per conto proprio o di terzi, un'attività in concorrenza con GHC;
• (c) di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di GHC.

DICHIARA INFINE

• x di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società e, ove nominata, di eleggere domicilio per gli atti relativi alla carica presso la sede della Società;
• x di non essere candidata in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Inoltre, la sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di GHC eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso e salvo il venir meno dei predetti requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il curriculum vitae personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, il documento di identità e il codice fiscale.

***

La sottoscritta dichiara infine di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento.

In fede,

Roma, 26 marzo 2024

Firma

____________________________

***

Allegati:

- CV personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti

- Copia di un documento di identità e del codice fiscale

Curriculum Vitae

Claudia Garofalo

Laureata in Economia e gestione delle aziende e dei servizi sanitari presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma (laurea triennale e magistrale), ha iniziato l'attività professionale nel 2013 lavorando nell'ambito della consulenza aziendale e societaria, presso lo Studio Associato Sarcone Frasca e nel 2014 come analista nella divisione Audit, presso Deloitte & Touche S.p.A. Dal 2008 ricopre la carica di amministratore unico di Villa Von Siebenthal S.r.l. e dal 2014 al 2018 ha rivestito il ruolo di business controller presso il Gruppo GHC. Dal 2018 è responsabile dell'Area Finanza della Holding GHC S.p.A. ed è stata PMO (Project Management Officer) nel corso del processo di quotazione della Società sul segmento MTA di Borsa Italiana, conclusosi con successo a novembre 2018. Ad interim ricopre il ruolo di Direttore Area Acquisti della Capogruppo GHC S.p.A.

Elenco Incarichi

Società	Carica
L'Eremo di Miazzina S.r.l. *	Consigliere
Casa di Cura Villa Berica S.r.l. *	Consigliere
CMSR Veneto Medica S.r.l. *	Consigliere
Villa Von Siebenthal S.r.l. *	Amministratore Unico
Fides Medica S.r.l. *	Consigliere
Centro Riabilitazione S.r.l. *	Consigliere
RO. E MAR. S.r.l. *	Consigliere
Genia Immobiliare S.r.l. *	Consigliere
Prora S.r.l.*	Consigliere
Aesculapio S.r.l.*	Consigliere
Domus Nova S.r.l. *	Consigliere
Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione S.r.l.*	Consigliere
Aurelia Hospital S.r.l.*	Consigliere

(*) Società appartenenti al Gruppo GHC

Roma, 26 marzo 2024

Dott.ssa Claudia Garofalo

Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Garofalo Health Care S.p.A. con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge

La sottoscritta Alessandra Rinaldi Garofalo, nata a Roma il 5 dicembre 1992, codice fiscale RNLLSN92T45H501F, residente in Roma, Piazzale delle Belle Arti 6

PREMESSO CHE

• (a) è stata designata da parte degli azionisti Larama 98 S.p.A., An.Rama S.p.A. e Cav. Lav. Avv. Maria Laura Garofalo quale candidato Amministratore ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Garofalo Health Care S.p.A. (di seguito la "Società" o "GHC") convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6;
• (b) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto sociale della Società e dal Codice di Corporate Governance del Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione gennaio 2020) (il "Codice di Corporate Governance") al quale la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, nonché delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti al punto 6 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e nel documento denominato "Politica in materia di diversità degli organi di amministrazione e controllo di Garofalo Health Care S.p.A." (la "Politica sulla Diversità"), pubblicati sul sito internet della Società,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

ATTESTA

• l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente (in particolare, dall'art. 2382 c.c.) e dallo Statuto sociale di GHC in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima,
• ai sensi e per gli effetti dell'art. 2383 c.c., l'insussistenza a suo carico di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea,
• il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la predetta carica.

A tal fine, sotto la propria responsabilità la sottoscritta

DICHIARA QUANTO SEGUE:

A. REQUISITI DI ONORABILITÀ

Dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies, comma 1, TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e dall'art. 25 dello Statuto sociale di GHC e in particolare:

• (a) di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
• (b) di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  • 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

• 1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel D.L.gs. 12 gennaio 2019, n. 14;
• 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
• 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
• (c) di non essere stata sottoposta all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. b), salvo il caso dell'estinzione del reato;
• (d) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

B. REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza previsti dal TUF

Tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 25 e 27 dello Statuto sociale di GHC e dall'art. 147-ter, comma 4, TUF:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, TUF

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

In aggiunta a quanto sopra, tenuto conto (i) di quanto raccomandato all'art. 2 del Codice di Corporate Governance e in particolare alla Raccomandazione n. 7, in relazione alle circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un amministratore, nonché (ii) dei criteri quantitativi e qualitativi volti a valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali che possono compromettere l'indipendenza degli amministratori, così come individuati dal Consiglio di Amministrazione e resi noti nella Relazione Illustrativa sugli argomenti posti al punto 6 dell'ordine del giorno:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per gli amministratori di società con azioni quotate di cui al Codice di Corporate Governance e di non intrattenere con GHC relazioni commerciali, finanziarie o professionali tali da compromettere la propria indipendenza

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

C. SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Tenuto conto di quanto previsto nell'art. 2390, comma 1, c.c., attesta:

• (a) di non rivestire la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di GHC;
• (b) di non esercitare, per conto proprio o di terzi, un'attività in concorrenza con GHC;
• (c) di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di GHC.

DICHIARA INFINE

• di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società e, ove nominata, di eleggere domicilio per gli atti relativi alla carica presso la sede della Società;
• di non essere candidata in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Inoltre, la sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di GHC eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso e salvo il venir meno dei predetti requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il curriculum vitae personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, il documento di identità e il codice fiscale.

***

La sottoscritta dichiara infine di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento.

In fede,

Roma, 26 marzo 2024

Firma ____________________________

***

Allegati:

- CV personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti

- Copia di un documento di identità e del codice fiscale

Curriculum Vitae

Alessandra Rinaldi Garofalo

Laureata in Medicina e Chirurgia all'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" con tesi in Chirurgia Vascolare, dal 2016 al 2018 ha svolto periodi di tirocinio presso importanti strutture ospedaliere, quali l'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, il policlinico Casilino e Policlinico di "Tor Vergata", sempre in Roma. Ha svolto attività di volontariato presso la Caritas, la Casa di Cura Neuropsichiatrica Villa Von Siebenthal e presso strutture sanitarie assistenziali per anziani. Dal 2015 ricopre la carica di vice-presidente della Fondazione Isabella Rossini Onlus e dal 2018, membro del Consiglio di Amministrazione di Hesperia Hospital S.r.l., di Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione S.r.l. Dal 14 marzo 2019 e dal novembre 2023 della società Aurelia Hospital S.r.l. è iscritta al n°64914 dell'Albo dei Medici Chirurghi di Roma OMCeO e dal 2020 svolge attività di medico specializzando presso la scuola di specializzazione di chirurgia vascolare dell'Ospedale di Padova.

Elenco Incarichi

Società	Carica
Hesperia Hospital Modena S.r.l. *	Consigliere
Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione S.r.l.*	Consigliere
Aurelia Hospital S.r.l.*	Consigliere
Fondazione Isabella Rossini Onlus	Vice Presidente

(*) Società appartenenti al Gruppo GHC

Roma, 26 marzo 2024

Dott.ssa Alessandra Rinaldi Garofalo

COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECV
FATHER AND MOTHER'S-TUTOR'S NAME

Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Garofalo Health Care S.p.A. con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge e di indipendenza

Il sottoscritto Guido Dalla Rosa Prati, nato a Parma il 22/06/1960, codice fiscale DLLGDU60H22G337X, residente in Strada Simonetta 4, Parma,

PREMESSO CHE

• (a) Laura Garofalo quale candidato Amministratore ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Garofalo Health Care S.p.A. (di seguito la "Società" o "GHC") convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6;
• (b) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto sociale della Società e dal Codice di Corporate Governance del Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione gennaio 2020) (il "Codice di Corporate Governance") al quale la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, nonché delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti al punto 6 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e nel documento denominato "Politica in materia di diversità degli organi di amministrazione e controllo di Garofalo Health Care S.p.A." (la "Politica sulla Diversità"), pubblicati sul sito internet della Società,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

• l'insussistenza a suo carico di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente (in particolare, dall'art. 2382 c.c.) e dallo Statuto sociale di GHC in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima,
• ai sensi e per gli effetti dell'art. 2383 c.c., l'insussistenza a suo carico di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea,
• il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la predetta carica.

A tal fine, sotto la propria responsabilità il sottoscritto

Dichiara quanto segue:

A. Requisiti di onorabilità

Dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies, comma 1, TUF, che richiama i requisti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e dall'art. 25 dello Statuto sociale di GHC e in particolare:

• (a) di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
• (b) di non essere stato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

• 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
• 1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel D.L.gs. 12 gennaio 2019, n. 14;
• 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
• 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
• (c) di non essere stato/a sottoposto/a all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. b), salvo il caso dell'estinzione del reato;
• (d) `di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

B. Requisiti di Indipendenza

1) Requisiti di indipendenza previsti dal TUF

Tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 25 e 27 dello Statuto sociale di GHC e dall'art. 147-ter, comma 4, TUF:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, TUF

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

In aggiunta a quanto sopra, tenuto conto (i) di quanto raccomandato all'art. 2 del Codice di Corporate Governance e in particolare alla Raccomandazione n. 7, in relazione alle circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un amministratore, nonché (ii) dei criteri quantitativi volti a valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali che possono compromettere l'indipendenza degli amministratori, così come individuati dal Consiglio di Amministrazione e resi noti nella Relazione Illustrativa sugli argomenti posti al punto 6 dell'ordine del giorno:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per gli amministratori di società con azioni quotate di cui al Codice di Corporate Governance e di non intrattenere con GHC relazioni commerciali, finanziarie o professionali tali da compromettere la propria indipendenza

ovvero

< dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

C SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Tenuto conto di quanto previsto nell'art. 2390, comma 1, c.c., attesta:

• (a) di non rivestire la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di GHC;
• (b) di non esercitare, per conto proprio o di terzi, un'attività in concorrenza con GHC;
• (c) di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di GHC.

Dichiara infine

• di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società e, ove nominato/a, di eleggere domicilio per gli atti relativi alla carica presso la sede della Società;
• · di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata in relazione degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

lnoltre, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di GHC eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso e salvo il venir meno dei predetti requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il curriculum vitae personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, il documento di identità e il codice fiscale.

***

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento.

In fede,

Parma, 26/03/2024 Firma

Allegati:

• CV personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti

• Copia di un documento di identità e del codice fiscale

Curriculum Vitae Guido Dalla Rosa Prati

INFORMAZIONI PERSONALI Nome Indirizzo	Guido Dalla Rosa Prati Strada Simonetta n. 4 43123 Parma
Email Mob	guido@dallarosaprati.it +393356786273
nazionalità	Italiana
Data di nascita	22/06/1960
ESPERIENZE LAVORATIVE	Amministratore delegato Poliambulatorio Dalla Rosa Prati srl –
Da maggio 1997	Centro Diagnostico Europeo – Parma
	Centro Medico accreditato e convenzionato SSN, specializzato in diagnostica per immagini, laboratorio, fisiatria/fisioterapia, polispecialistica, odontoiatria – 78 dipendenti – 220 specialisti – Fatturato 2023: € 20mln
	Realizza la trasformazione del centro fisioterapico di famiglia in un Centro medico divenuto il punto di riferimento per Parma e provincia, sia nell'ambito della sanità pubblica che privata. Nel febbraio 2019 cede il 100% del capitale a Garofalo Health Care spa (gruppo leader nazionale in ambito sanitario, quotato in borsa dal novembre 2018), restandone comunque alla guida nel processo di crescita costante che hanno contraddistinto l'Azienda nell'ultimo decennio.
	Al fine di favorire uno sviluppo omogeneo e coordinato in ambito regionale, viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di alcune delle strutture ospedaliere GHC spa in Emilia-Romagna.
	Dal 2020 fa parte del Consiglio di Amministrazione della holding del gruppo Ghc SpA, azienda quotata in borsa nel segmento Star.
Da settembre 2019	Presidente Consiglio di Amministrazione Hesperia Hospital Modena SpA
	Ospedale privato accreditato e convenzionato a indirizzo polispecialistico appartenente al Gruppo Garofalo Health Care SpA
Da maggio 2019	Presidente Consiglio di Amministrazione Ospedali Privati Riuniti SpA Bologna
	Società titolare degli ospedali privati accreditati Nigrisoli e Villa Regina appartenente al Gruppo Garofalo Health Care SpA

Curriculum Vitae Guido Dalla Rosa Prati
Da luglio 2021	Presidente Consiglio di Amministrazione Domus Nova Srl di Ravenna
	Ospedale privato accreditato e convenzionato a indirizzo polispecialistico appartenente al Gruppo Garofalo Health Care SpA
Da luglio 2021
Da giugno 2019	Socio Bioethic Shelter & Emergency srl
	Azienda specializzata nella realizzazione di progetti nell'ambito degli aiuti internazionali ai PVS finanziati da WB, UN, EU, Cooperazione Italiana ecc.
Da luglio 2018	Amministratore Unico G.D.R.P. Srls
	Società che svolge attività di Holding in particolare nei confronti delle seguenti Aziende:
	- Bioethic Shelter & Emergency srl da giugno 2019 di cui detiene il 51%
	- Immobiliare Farnese srl da gennaio 2021 di cui detiene il 34%
Da luglio 2011	Presidente Consiglio di Amministrazione di
	SO.GE.A. P S.p.a. Aeroporto Internazionale di Parma
	Società per la gestione Aeroporto Internazionale G. Verdi di Parma
	Dal giorno della nomina partecipa attivamente alla definizione e realizzazione dei progetti di sviluppo ed ampliamento dell'aeroporto di Parma occupandosi prevalentemente delle attività istituzionali e degli aspetti relazionali con le Istituzioni Pubbliche, locali, regionali e nazionali, gli organi di stampa e con gli shareholders della Società
Da giugno 2008	Amministratore e socio Palazzo Dalla Rosa Prati srl
	Azienda di famiglia che gestisce un residence di lusso sito nel centro storico della città.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Università di Parma – Laurea in pedagogia
	Pilota PPL e VAV
LINGUE STRANIERE	Inglese: buono Francese buono Spagnolo: sufficiente

Presto consenso all'utilizzo dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003, del Regolamento UE n. 679/2016 e del decreto legislativo n. 101/2018.

Parma, marzo 2024

Guido Dalla Rosa Prati

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Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Garofalo Health Care S.p.A. con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge e di indipendenza

Il sottoscritto Giuseppe Giannasio, nato a Stigliano (MT) il 11/04/1968, codice fiscale GNNGPP68D11I954Q, residente in Viale Piave 4, Milano,

PREMESSO CHE

• (a) è stato designato da parte degli azionisti Larama 98 S.p.A., An.Rama S.p.A. e Cav. Lav. Avv. Maria Laura Garofalo quale candidato Amministratore ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Garofalo Health Care S.p.A. (di seguito la "Società" o "GHC") convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6;
• (b) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto sociale della Società e dal Codice di Corporate Governance del Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione gennaio 2020) (il "Codice di Corporate Governance") al quale la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, nonché delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti al punto 6 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e nel documento denominato "Politica in materia di diversità degli organi di amministrazione e controllo di Garofalo Health Care S.p.A." (la "Politica sulla Diversità"), pubblicati sul sito internet della Società,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

ATTESTA

• l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente (in particolare, dall'art. 2382 c.c.) e dallo Statuto sociale di GHC in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima,
• ai sensi e per gli effetti dell'art. 2383 c.c., l'insussistenza a suo carico di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea,
• il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la predetta carica.

A tal fine, sotto la propria responsabilità il sottoscritto

DICHIARA QUANTO SEGUE:

A. REQUISITI DI ONORABILITÀ

Dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies, comma 1, TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e dall'art. 25 dello Statuto sociale di GHC e in particolare:

• (a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
• (b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

• 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
• 1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel D.L.gs. 12 gennaio 2019, n. 14;
• 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
• 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
• (c) di non essere stato sottoposto all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. b), salvo il caso dell'estinzione del reato;
• (d) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

B. REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza previsti dal TUF

Tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 25 e 27 dello Statuto sociale di GHC e dall'art. 147-ter, comma 4, TUF:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, TUF

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

In aggiunta a quanto sopra, tenuto conto (i) di quanto raccomandato all'art. 2 del Codice di Corporate Governance e in particolare alla Raccomandazione n. 7, in relazione alle circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un amministratore, nonché (ii) dei criteri quantitativi e qualitativi volti a valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali che possono compromettere l'indipendenza degli amministratori, così come individuati dal Consiglio di Amministrazione e resi noti nella Relazione Illustrativa sugli argomenti posti al punto 6 dell'ordine del giorno:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per gli amministratori di società con azioni quotate di cui al Codice di Corporate Governance e di non intrattenere con GHC relazioni commerciali, finanziarie o professionali tali da compromettere la propria indipendenza

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

C. SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Tenuto conto di quanto previsto nell'art. 2390, comma 1, c.c., attesta:

• (a) di non rivestire la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di GHC;
• (b) di non esercitare, per conto proprio o di terzi, un'attività in concorrenza con GHC;
• (c) di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di GHC.

DICHIARA INFINE

• di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società e, ove nominato, di eleggere domicilio per gli atti relativi alla carica presso la sede della Società;
• di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Inoltre, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di GHC eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso e salvo il venir meno dei predetti requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il curriculum vitae personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, il documento di identità e il codice fiscale.

***

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento.

In fede,

Milano, 26/03/2024

Firma ____________________________

***

Allegati:

- CV personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti

- Copia di un documento di identità e del codice fiscale

ALLEGATO A) CURRICULUM VITAE AGGIORNATO, ILLUSTRATIVO DELLE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI

Giuseppe Giannasio

Laureato in Economia Aziendale con indirizzo Finanza Aziendale presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dal 1992 al 1997 ha ricoperto il ruolo di finance manager in diverse società del Gruppo Montedison. Dal 1997 al 2005 ha lavorato nel Gruppo Ospedaliero San Donato arrivando a ricoprire la carica di amministratore delegato. Dal 2007 al 2016 è stato amministratore delegato di Affidea Italia e Affidea Croazia, società appartenenti ad un gruppo sanitario paneuropeo che eroga prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale e dal 2016 al 2017 è stato responsabile dell'area Western Europe di detto gruppo. Da gennaio a giugno 2018 ha ricoperto la carica di consigliere di Affidea Italia e Presidente di Affidea Spagna. Dal febbraio 2018 è amministratore delegato di Ledcon S.r.l., società di consulenza nel settore sanitario e lifescience. È altresì Professore a Contratto del Dipartimento di Management e Tecnologia per l'insegnamento di "Economia aziendale e gestione delle imprese" presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.

ALLEGATO B) ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Nome e Cognome	Società	Carica nella società
Giuseppe Giannasio	Ledcon S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato
	Poliambulatorio Dalla Rosa Prati S.r.l. *	Consigliere
	Vitale & Co S.p.A.	Consigliere
	Polos S.r.l.	Consigliere
	Centro Medico San Biagio S.r.l.*	Consigliere
	Centro Medico Università Castrense S.r.l.*	Consigliere
	Vista Vision S.r.l.	Consigliere
	BionIT Labs S.r.l.	Consigliere
	Norma-AF S.r.l.	Amministratore Delegato

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Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Garofalo Health Care S.p.A. con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge e di indipendenza

La sottoscritta Giancarla Branda, nata a Sant'Agata di Esaro il 16 Luglio 1961, codice fiscale BRNGCR61L56I192X, residente in Roma, Via Alamanno Morelli 3 -00197,

PREMESSO CHF

• (a) Laura Garofalo quale candidato Amministratore ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Garofalo Health Care S.p.A. (di seguito la "Società" o "GHC") convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6;
• è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo (b) Statuto sociale della Società e dal Codice di Corporate Governance del Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione gennaio 2020) (il "Codice di Corporate Governance") al quale la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, nonché delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti al punto 6 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e nel documento denominato "Politica in materia di diversità degli organi di amministrazione e controllo di Garofalo Health Care S.p.A." (la "Politica sulla Diversità"), pubblicati sul sito internet della Società,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

ATTFSTA

• l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente (in particolare, dall'art. 2382 c.c.) e dallo Statuto sociale di GHC in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima,
• ai sensi e per gli effetti dell'art. 2383 c.c., l'insussistenza a suo carico di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea,
• -

A tal fine, sotto la propria responsabilità la sottoscritta

Dichiara quanto segue:

A. Requisiti di onorabilità

Dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies, comma 1, TUF, che richiama i requisiti di onorabilità per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF (per i quali si fa, attualmento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e dall'art. 25 dello Statuto sociale di GHC e in particolare:

• (a) di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
• (b) di non essere stato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

• 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
• 1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel D.L.gs. 12 gennaio 2019, n. 14;
• 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
• 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
• (c) di non essere stato/a sottoposto/a all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. b), salvo il caso dell'estinzione del reato;
• (d) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

B. REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza previsti dal TUF

Tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 25 e 27 dello Statuto sociale di GHC e dall'art. 147-ter, comma 4, TUF:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, TUF

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

In aggiunta a quanto sopra, tenuto conto (i) di quanto raccomandato all'art. 2 del Codice di Corporate Governance e in particolare alla Raccomandazione n. 7, in relazione alle circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un amministratore, nonché (ii) dei criteri qualitativi volti a valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali che possono compromettere l'indipendenza degli amministratori, così come individuati dal Consiglio di Amministrazione e resi noti nella Relazione Illustrativa sugli argomenti posti al punto 6 dell'ordine del giorno:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per gli amministratori di società con azioni quotate di cui al Codice di Corporate Governance e di non intrattenere con GHC relazioni commerciali, finanziarie o professionali tali da compromettere la propria indipendenza

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

ﺭ SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Tenuto conto di quanto previsto nell'art. 2390, comma 1, c.c., attesta:

• (a) di non rivestire la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di GHC;
• (b) di non esercitare, per conto proprio o di terzi, un'attività in concorrenza con GHC;
• (c) di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di GHC.

Dichiara Infine

• · di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società e, ove nominato/a, di eleggere domicilio per gli atti relativi alla carica presso la sede della Società;
• di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata in relazione degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Inoltre, la sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di GHC eventuali variazioni della presente dichiarazione e a rendere, nel caso e salvo il venir meno dei predetti requisiti ai fini dell'assunzione della carica, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il curriculum vitae personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, il documento di identità e il codice fiscale.

***

La sottoscritta dichiara infine di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento.

In fede,

Roma, 27 marzo 2024

Firma

Allegati:

• CV personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti

• Copia di un documento di identità e del codice fiscale

Giancarla Branda

Avvocato - Dottore Commercialista -Revisore Legale

Roma, Italia

Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma

Ufficio: +39 06 83753001

Mobile: +39 337 988998

Brandagiancarla@gmail.com - giancarlabranda@ordineavvocatiroma.org Cod.Fisc.: BRNGCR61L56l192X

Esperienze

• 2000 ad oggi F.Gallo
• 1994 2000 International
• 1988 1994 Associato dello Studio Associato Legale e Tributario corrispondente di KPMG International

Nel corso della XII legislatura, ha collaborato, in qualità di consulente tecnico indipendente, con i Presidente della Commissione Finanze della Camera nella stesura di testi legislativi in materia tributaria

Competenze

Svolge attività stragiudiziale - di legittimità e di merito - nel settore del diritto tributario, soprattutto in ambito nazionale, assistendo i clienti nella risoluzione e gestione di problematiche legali connesse all'attività di impresa sia nel settore industriale che finanziario e con riferimento alla imposizione diretta ed indiretta. Ha maturato ampia esperienza in materia stragiudiziale eseguendo e gestendo incarichi connessi ad operazioni di acquisizione di società industriali e finanziarie nonché ad operazioni di privatizzazione di società bancarie e finanziarie. Ha, inoltre, ricopre il ruolo di Amministratore non esecutivo indipendente e di sindaco effettivo nonché componente di Vigilanza in società quotate e non.

Titoli Professionali

• Avvocato abilitato al patrocinio in Cassazione (numero di iscrizione all'Albo degli Avvocati di Roma A25222)
• · Dottore Commercialista (numero di iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma AA_003127)
• · Revisore Legale (numero di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali 81472, D.M. 27/07/1999, pubblicato in G.U. n. 77 del 28/09/1999)

Formazione ed Esperienze

• · Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l' Università degli Studi "La Sapienza" di Roma (1984)
• " Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l' Università degli Studi "La Sapienza" di Roma (1988)
• Diploma di perfezionamento in Discipline Bancane, conseguito presso l' Università degli Studi "La Sapienza" di Roma nell'anno accademico 1988/89
• · Induction per componenti di consigli di amministrazione e di collegi sindacali di società quotate, organizzati da Assogestioni, Assonime e Consob
• Autrice di numerose pubblicazioni in materia tributaria
• Attività di docenza presso la Scuola Superiore della Economia e Finanza

Incarichi professionali e vari

• · Presidente del Collegio sindacale di Saras S.p.A. (dal 2015 ad oggi)
• · Componente del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. (dal 2020 ad oggi)
• Componente del Consiglio di Amministrazione di Garofalo Health Care GHC S.p.A. (dal 2021 ad oggi)
• " Componente effettivo del Collegio sindacale di ACI Progei S.p.A. (dal 2017 ad oggi)
• Presidente del Collegio sindacale del Consorzio Studi e Ricerche Fiscali (consorzio senza fini di lucro) (dal 2020 ad oggi)
• · Membro del Comitato di Sorveglianza di Banca Network Investimenti in liquidazione coatta amministrativa per nomina del Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta della Banca d'Italia con decreto del 16 luglio 2012 (dal 2012 ad oggi)
• Componente effettivo del Collegio sindacale di RSE Ricerca sui Sistema Energetico S.p.A. (solo per il 2020)
• " Componente effettivo del Collegio sindacale di Rete Ferroviaria Italiana (dal 2017 al 2020)
• Componente dell'Organismo di Rete Ferroviaria Italiana (dal 2017 al 2020)
• . Componente effettivo del Collegio sindacale di Garofalo Health Care - GHC S.p.A. (dal 2017 al 2020)
• : Componente effettivo del Collegio sindacale del Centro Medico San Biagio S.p.A. (dal 2019 al 2020)
• Componente effettivo del Collegio sindacale di Sara Assicurazioni S.p.A. (dal 2012 al 2017)
• Membro dell'Organismo di Vigilanza di Sara Assicurazioni S.p.A. (dal 2012 al 2017)
• Componente effettivo del Collegio sindacale di Sara Vita S.p.A. (dal 2013 al 2020)
• · Membro dell'Organismo di Vigilanza di Sara Vita S.p.A. (dal 2013 al 2020)
• " Componente effettivo del Collegio sindacale di Ala Assicurazioni Vita S.p.A. (dal 2013 al 2015)
• Componente effettivo del Collegio sindacale di ACI Consult S.p.A. (dal 2013 al 2022)
• Presidente del Collegio sindacale di Fon.Coop-Fondo Paritetico interprofessionale per la Formazione Continua nelle imprese cooperative per nomina del Ministro del Lavoro (dal 2015)
• Commissario liquidatore di FondAzienda per nomina del Ministro del Lavoro (dal 2013 al 2014)
• Vice Presidente di una Commissione interna al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Roma. Precisamente della Commissione "Responsabilità degli Enti ex D.Lgs. 231/01"

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Roma, lì 7 febbraio 2024

Cognome BRANDA ----------------------------------------------------------------------------------
Nome . GIANCARLA
nato il 16/07/1961
(atto n . 00034 P 1 S
a SANT'AGATA DI ESARO (CS) )
Cittadinanza ITALIANA
Residenza ROMA
Via . VIA ALAMANNO MORELLA N.3
Stato civile _________________________
Professione AV.V.OCATO
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura 1,64
Capell Castani ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Occhi Neri
Segni particolari
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ and services in the second and the procession and management of the more of the may of the may of the may of the may of the may

Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Garofalo Health Care S.p.A. con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge e di indipendenza

Il sottoscritto Federico Ferro Luzzi, nato a Roma il 22.09.1968, codice fiscale FRRFRC68P22H501C, residente in Roma, Via Vittoria n. 3,

PREMESSO CHE

• (a) È stato designato da parte degli azionisti Larama 98 S.p.A., An.Rama S.p.A. e Cav. Lav. Avv. Maria Laura Garofalo quale candidato Amministratore ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Garofalo Health Care S.p.A. (di seguito la "Società" o "GHC") convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6;
• (b) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto sociale della Società e dal Codice di Corporate Governance del Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione gennaio 2020) (il "Codice di Corporate Governance") al quale la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, nonché delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti al punto 6 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e nel documento denominato "Politica in materia di diversità degli organi di amministrazione e controllo di Garofalo Health Care S.p.A." (la "Politica sulla Diversità"), pubblicati sul sito internet della Società,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

ATTESTA

• l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente (in particolare, dall'art. 2382 c.c.) e dallo Statuto sociale di GHC in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima,
• ai sensi e per gli effetti dell'art. 2383 c.c., l'insussistenza a suo carico di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea,
• il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la predetta carica.

A tal fine, sotto la propria responsabilità il sottoscritto

DICHIARA QUANTO SEGUE:

A. REQUISITI DI ONORABILITÀ

Dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies, comma 1, TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e dall'art. 25 dello Statuto sociale di GHC e in particolare:

• (a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
• (b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

• 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
• 1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel D.L.gs. 12 gennaio 2019, n. 14;
• 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
• 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
• (c) di non essere stato sottoposto all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. b), salvo il caso dell'estinzione del reato;
• (d) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

B. REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza previsti dal TUF

Tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 25 e 27 dello Statuto sociale di GHC e dall'art. 147-ter, comma 4, TUF:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, TUF

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

In aggiunta a quanto sopra, tenuto conto (i) di quanto raccomandato all'art. 2 del Codice di Corporate Governance e in particolare alla Raccomandazione n. 7, in relazione alle circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un amministratore, nonché (ii) dei criteri quantitativi e qualitativi volti a valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali che possono compromettere l'indipendenza degli amministratori, così come individuati dal Consiglio di Amministrazione e resi noti nella Relazione Illustrativa sugli argomenti posti al punto 6 dell'ordine del giorno:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per gli amministratori di società con azioni quotate di cui al Codice di Corporate Governance e di non intrattenere con GHC relazioni commerciali, finanziarie o professionali tali da compromettere la propria indipendenza

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

C. SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Tenuto conto di quanto previsto nell'art. 2390, comma 1, c.c., attesta:

• (a) di non rivestire la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di GHC;
• (b) di non esercitare, per conto proprio o di terzi, un'attività in concorrenza con GHC;
• (c) di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di GHC.

DICHIARA INFINE

• di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società e, ove nominato/a, di eleggere domicilio per gli atti relativi alla carica presso la sede della Società;
• di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Inoltre, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di GHC eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso e salvo il venir meno dei predetti requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il curriculum vitae personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, il documento di identità e il codice fiscale.

***

Il Sottoscritto dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento.

In fede,

Sassari 26 marzo 2024 Firma

***

Allegati:

• CV personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti

• Copia di un documento di identità e del codice fiscale

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CURRICULUM VITA

FEDERICO FERRO-LUZZI Piazza Campitelli n. 3 - 00186 Roma tel .: +39.06.45.42.92.00 personale: +39.335.699.0562 mail: federico@ferro-luzzi.it c.f .: FRRFRC68P22H501C Pec: federicoferroluzzi(@ordineavvocatiroma.org

DATI PERSONALI Nato a Roma il 22 settembre 1968

STUDI

• · Novembre 1993, laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza", con votazione 110/110 e lode. Tesi in Diritto commerciale: "Bilancio consolidato. Profili particolari", relatore: Professore Berardino Libonati.
• · Gennaio 1998 iscritto all'Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
• · Giugno 2009, Professore ordinario, titolare della cattedra di Diritto privato e Diritto e benessere presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università degli Studi di Sassari.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

• Da maggio 2023 Presidente dell'Organismo di Vigilanza della Westim S.p.A.
• · Da Aprile 2021 amministratore indipendente Telecom Italia Mobile S.p.A., Presidente del Comitato Controllo e Rischi e componente del Comitato Sostenibilità.
• Da Giugno 2019 amministratore indipendente Garofalo HC S.p.A., Presidente del Comitato Nomine e componente del Comitato per il Controllo Interno, Gestione Rischi e Parti Correlate.
• Dall'aprile 2018 all'aprile 2021 amministratore indipendente Banca Sistema S.p.A., Presidente del Comitato Nomine e componente del Comitato per il Controllo Interno e Gestione dei Rischi e del Comitato Etico.
• " Dal 23 novembre 2016 al maggio 2018, nominato da Consob componente dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).
• Da maggio 2016 referente D.I.S.E.A. presso l'Università degli Studi di Sassari per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
• " Da maggio 2014 ad aprile 2021 amministratore indipendente Saipem S.p.A. e componente del Comitato Nomine e Retribuzioni. Da maggio 2018 componente del Comitato Sostenibilità, Scenari e Governance.
• " Dal 14 ottobre 2009 al 13 ottobre 2015 nominato da Banca d'Italia componente del Collegio di Roma dell'Organo decidente dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari istituito ai sensi dell'art. 128-bis del Testo

EMARKET SDIR certifie

CURRICULUM VITA

Unico Bancario.

• " Dal 2008, componente della "Scuola di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi", presso Università degli Studi di Sassari.
• " Dal 2005 al 2011, docente della scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università La Sapienza di Roma.
• Dal 2003, componente dal GAV della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Sassari, auto valutatore certificato Crui.
• Nel 2003, membro della Commissione per la formulazione di una proposta di legge delega per la riforma delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute disciplinate nel libro I del codice civile. Commissione costituita dalla Fondazione Giuseppe Orlando.
• " Dal 2 novembre 2001 al giugno 2009, professore di II fascia, titolare della cattedra di Diritto privato presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Sassari.
• " Dal marzo 1999 al dicembre 2002, consulente dell'Assonime (Associazione fra le Società Italiane per azioni).

COLLABORAZIONE CON RIVISTE SCIENTIFICHE

• " Dal 2019 componente del comitato scientifico della collana "Privacy e innovazione"
• Dal 2017 componente del Comitato di valutazione scientifica della "Rivista del Diritto commerciale e del Diritto generale delle obbligazioni"
• " Dal 2016 componente del Comitato di redazione di "Banca Borsa Titoli di Credito"
• Dal 2015 componente del Comitato di Redazione della "Rivista del Diritto commerciale e del Diritto generale delle obbligazioni"

PRODUZIONE SCIENTIFICA

Saggi monografici:

• 1. Regole del Mercato, regole nel Mercato (prolegomeni in tema di), Roma, 2009
• 1. Del preambolo del contratto. Valore ed efficacia del "premesso che" nel documento negoziale. Milano, 2004
• L'imputazione precontrattuale. Il preliminare, le trattative. Padova, 1999 3.

· Articoli e note a sentenza:

• 1. Il ruolo del diritto nell'accrescimento del benessere dei singoli e della comunità, in AA.VV. Diritto ed economia del mercato, a cura di G. Lemme, Padova, ed. 2021, pp. 43-72
• 1. Il rischio del parternariato tra equità e giustizia, in Rivista Italiana del Diritto del turismo, 2019, pp. 8 e seg.
• 1. Il ruolo del diritto nell'accrescimento del benessere, in AA.VV. Diritto ed economia del mercato, a cura di G. Lemme, Padova, ed. 2018, pp. 45-68.
• 1. Il conflitto di interessi, la responsabilità e la revoca degli amministratori di s.r.l., in AA.VV. La governance nelle società di capitali. A dieci anni dalla riforma,

CURRICULUM VITÆ

EMARKET SDIR certifie

Milano, 2013, pp. 739-753.

• 1. Ipotesi e rilievi sui confini applicativi dell'art. 118 T.U.B. dopo l'introduzione del comma 2-bis, in AA.VV. Ius Variandi bancario a cura di A.A. Dolmetta e A. Sciarrone Alibrandi, ne Quaderni di banca, Borsa e Titoli di Credito, Milano, 2012, pp. 147-155
• 1. Le pratiche commerciali scorrette dal punto di vista di un arbitro bancario finanziario: il paradosso dell'inversione della fattispecie, in Bancaria, 2012, pp. 102 e seg.
• 1. Il "giustificato motivo" nello jus variandi, primi orientamenti dell'ABF, in Banca, Borsa e tit. cred., 2011, I, p. 730 e seg.
• 1. In tema di invalidità del contratto per la prestazione di servizi di investimento, in Riv. Dir. Comm., 2011, I, p. 465 e seg.
• 1. Modifica allo jus variandi nei contratti bancari e disciplina transitoria, in Banca Borsa e tit. cred., 2011, I, p. 487 e seg.
• 1. La mediazione: un'opportunità per le associazioni dei consumatori, in Analisi giur. Economia, 2011, p. 41 e seg.
• 1. Anatocismo, Voce in Dizionari del Diritto privato, Diritto Commerciale a cura di Niccolò Abriani, pp. 15-20, Milano, 2011
• 1. Prolegomeni in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti dell'imprenditore in stato di crisi: del paradosso del terzo creditore "estraneo … ma non troppo", in Riv. Dir. Comm., 2008, I, p. 825 e seg.
• 1. Le associazioni dei consumatori: aumentano i poteri, a quando i controlli? Cinque immodeste proposte; in Analisi giur. Economia, 2008, p. 75 e seg.
• 1. Il mutamento generazionale nelle imprese a connotazione familiare tra problemi di diritto successorio e politica del diritto, in AA.VV., Studi in tema di Forma societaria, Servizi pubblici locali e Circolazione della ricchezza imprenditoriale, Torino, 2007, pp. 291-296
• 1. Regole del mercato e regole nel mercato: due vasi non comunicanti, in Riv. Dir. Comm., 2007, II, pp. 207 e seg.
• 1. «Le ali» Prime riflessioni sulla gabbia ove le associazioni dei consumatori hanno rinchiuso i propri associati, in Analisi giur. economia, 2006, p. 141 e seg.
• 1. Prime riflessioni in tema di incompatibilità strutturale tra mercato concorrenziale e diritto del contraente finale a condizioni eque, in Concorrenza e mercato - Le tutele civili delle imprese e dei consumatori, a cura di G. Vettori, Padova, 2005, pag. 549 e seg.
• 1. Illecito antitrust e indipendenza negoziale, in AA.VV., Contratto e mercato, Torino, 2004, pp. 45-51
• 1. Prolegomeni in tema di mercato concorrenziale e «aurea aequitas» (ovvero delle convergenze parallele), in Foro it., 2004, 1, 475 e seg.
• 1. Canone inverso Le sezioni unite sull'anatocismo bancario: una sconfitta per i consumatori?, in Foro it., 2004, I, 3304 e seg.
• 1. Dei Creditori dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, in Riv. Dir. Comm., 2003, I, pp. e seg.
• 1. Gli spettacoli televisivi: varietà, talk show, programmi di "tv verità" (da Blob al Baol), in AA. Vv. I diritti televisivi nell'era digitale, a cura di L. Nivarra, Quaderni di AIDA, Milano, 2003

certific

CURRICULUM VITÆ

• 1. Prolegomeni in tema di "validità sopravvenuta" (considerazioni a margine delle modifiche al Testo Unico Bancario in tema di anatocismo), in Riv. dir. comm., 1999, I, pp. 879 e seg.
• 1. Prime considerazioni a margine della Corte Cassazione del 16 marzo 1999, N. 2374, in tema di anatocismo, usi e conto corrente bancario, in Riv. dir. comm., 1999, II, pp. 175 e seg.
• 1. Una modesta proposta (brevi note a margine dell'art. 3 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669) in Riv. dir. comm., 1997, I, pp. 147 e seg.
• 1. Novazione e "tipi" di titoli di credito, in Riv. dir. comm., 1995, II, pp. 194 e seg.
• 1. Riduzione del capitale per esuberanza, in Riv. soc., 1994, I, pp. 1052 e seg.

Si autorizza, ai sensi del d. Igs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, il trattamento dei dati personali di cui sopra.

Roma, 30 gennaio 2024

(Federico Ferro Luzzi)

13.	9	10.	11.	112.
	AM నారు
	A1 200
	A2 arely
	ধ্ రామం	12/12/84	22/09/27		40. Cato call
	9
	C	21/03/87	22/09/27
	ರರಾಗಿಯ 1				Cognome 2, Nome 3, Data e toogo di nascita
	DELEME
	BE 1999
	CIE 19 - 13
	CE - 15
	Carrent
	DE and the same
					41. Data di scadenza 4c. Rifusciata da 3. Numero della patenzo 16 Valita dal 11. Valida fino al 12. Codici
12.71 RM6828871K 01				AG 5998658

Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Garofalo Health Care S.p.A. con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge e di indipendenza

Il sottoscritto Matrigiani Luca, nato a Colleferro (Roma), il 09/04/1969, codice fiscale MTRLCU69D09C858W, residente in Largo XXV aprile, 13 - Colleferro (Roma),

PREMESSO CHE

• (a) è stato designato da parte degli azionisti Larama 98 S.p.A., An.Rama S.p.A. e Cav. Lav. Maria Laura Garofalo quale candidato Amministratore ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Garofalo Health Care S.p.A. (di seguito la "Società" o "GHC") convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6;
• (b) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto sociale della Società e dal Codice di Corporate Governance del Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione gennaio 2020) (il "Codice di Corporate Governance") al quale la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, nonché delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti al punto 6 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e nel documento denominato "Politica in materia di diversità degli organi di amministrazione e controllo di Garofalo Health Care S.p.A." (la "Politica sulla Diversità"), pubblicati sul sito internet della Società,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

ATTESTA

• l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla c normativa vigente (in particolare, dall'art. 2382 c.c.) e dallo Statuto sociale di GHC in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima,
• ai sensi e per gli effetti dell'art. 2383 c.c., l'insussistenza a suo carico di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea,
• il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la predetta carica.

A tal fine, sotto la propria responsabilità il sottoscritto

Dichiara quanto segue:

A. REQUISITI DI ONORABILITÀ

Dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies, comma 1, TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e dall'art. 25 dello Statuto sociale di GHC e in particolare:

• (a) di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
• (b) di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

• 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
• 1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel D.L.gs. 12 gennaio 2019, n. 14;
• 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
• 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
• (c) di non essere stato/a sottoposto/a all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. b), salvo il caso dell'estinzione del reato;
• (d) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

REQUISITI DI INDIPENDENZA B.

1) Requisiti di indipendenza previsti dal TUF

Tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 25 e 27 dello Statuto sociale di GHC e dall'art. 147-ter, comma 4, TUF:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni
quotate previsti dall'art. 148, comma 3, TUF

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

In aggiunta a quanto sopra, tenuto conto (i) di quanto raccomandato all'art. 2 del Codice di Corporate Governance e in particolare alla Raccomandazione n. 7, in relazione alle circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un amministratore, nonché (ii) dei criteri quantitativi e qualitativi volti a valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali che possono compromettere l'indipendenza degli amministratori, così come individuati dal Consiglio di Amministrazione e resi noti nella Relazione Illustrativa sugli argomenti posti al punto 6 dell'ordine del giorno:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per gli amministratori di società con azioni quotate di cui al Codice di Corporate Governance e di non intrattenere con GHC relazioni commerciali, finanziarie o professionali tali da compromettere la propria indipendenza

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

C SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Tenuto conto di quanto previsto nell'art. 2390, comma 1, c.c., attesta:

• (a) di non rivestire la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di GHC;
• (b) di non esercitare, per conto proprio o di terzi, un'attività in concorrenza con GHC;
• (c) di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di GHC.

DICHIARA INFINE

• · di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società e, ove nominato/a, di eleggere domicilio per gli atti relativi alla carica presso la sede della Società;
• · di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata in relazione degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

lnoltre, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di GHC eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso e salvo il venir meno dei predetti requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il curriculum vitae personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, il documento di identità e il codice fiscale.

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento.

In fede,

Colleferro, 28/03/24 Firma

Allegati:

• CV personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti

• Copia di un documento di identità e del codice fiscale

Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali
------------------------	--

Cognome(i/)/Nome(i)	Matrigiani Luca
Indirizzo(i)	Largo XXV Aprile, 13 Colleferro (Roma)
Telefono(i)	+39.320.76.81.030
E-mail	lucamatrigiani69@gmail.com
Cittadinanza	Italiana
Data di nascita	09 aprile 1969
Sesso	Maschile
Esperienze Professionali
Dal 05/2023 alla data attuale
	Consigliere Consiglio di Amministrazione NEXT RE Siiq · Presidente del Comitato Indipendenti NEXT RE Siiq
Dal 10/2022 alla data attuale	Consulente IBL Banca S.p.A.
Dal 06/2016 alla data attuale	Consigliere Consiglio di Amministrazione Fondazione Enasarco
	Membro Comitato Investimenti Fondazione Enasarco
	Membro Comitato Consultivo Fondo Europa Plus - GWM SGR
	Membro Comitato Consultivo Fondo Omicron - Prelios SpA
	Membro Comitato Consultivo Fondo Enasarco Uno - Prelios SpA Membro Comitato Consultivo Fondo Algebris NPL II
2012 - 2014	Responsabile Personal Loan San Antiago SpA
2011 - 2012	Responsabile Convenzioni Bancarie e Responsabile Commerciale Prestifrimm SpA
2006 - 2011	Responsabile Accordi Personal Loan Frimmoney SpA
2004 - 2006	Agente SILF SpA
	1999 - 2003 Responsabile Commerciale Franchising Creditizio M&H - Agente LINEA SpA
	1996 - 1999 Responsabile Gestione e Sviluppo Associazione di Categoria Assolazio e Assoliber
Istruzione e Formazione
1988	Diploma di Maturità scientifica
2015	Liceo Scientifico "G. Marconi" Colleferro (RM) Attestato in "Economia e Diritto della Previdenza Complementare"
	Università della Tuscia
Pagina 1/2 - Curriculum vitae di Matrigiani Luca

Capacità e competenze personali

Madrelingua(e)

Francese Inglese

	Italiano

Altra(e) lingua(e) Autovalutazione Livello europeo (*)

	Comprensione	Parlato	Scritto
Ascolto	Lettura	Interazione orale	Produzione orale
B2	B2	B2	B2	C1
B2	B2	B2	B2	B2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Avanzate Capacità e competenze informatiche

Ulteriori informazioni

Cariche Ricoperte:

• · Segretario Nazionale UGL Terziario Agenti di Commercio (2014 alla data attuale)
• Consigliere Consiglio Nazionale UGL Terziario (2014 alla data attuale) .
• · Presidente Sindacato Simedia (2016 alla data attuale)

Corsi Professionali:

• Tecniche di vendita e della comunicazione
• Gestione delle Risorse Umane

Si acconsente al trattamento dei dati personali forniti con il presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, nonché delle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Roma, li 28/03/24

Firma

Pagina 1/2 - Curriculum vitae di Matrigiani Luca

Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Garo/alo Health Care S.p.A. con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge e di indipendenza

Il sottoscritto Alberto Oliveti, nato a Roma il 02108/1953, codice fiscale LVTLRT53M02H501G, residente in Via Nomentana ,186 - 00162 Roma,

PREMESSO CHE

• (a) è stato designato da parte degli azionisti Larama 98 S.p.A., An.Rama S.p.A. e Cav. Lav. Avv. Maria Laura Garofalo quale candidato Amministratore ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Garofalo Health Care S.p.A. (di seguito la "Società" o "GHC") convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6;
• (b) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto sociale della Società e dal Codice di Corporate Governance del Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione gennaio 2020) (il "Codice di Corporate Governance") al quale la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, nonché delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti al punto 6 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e nel documento denominato "Politica in materia di diversità degli organi di amministrazione e controllo di Garofalo Health Care S.p.A." (la "Politica sulla Diversità"), pubblicati sul sito internet della Società,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

ArrEsTA

• l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente (in particolare, dall'art. 2382 c.c.) e dallo Statuto sociale di GHC in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima,
• ai sensi e per gli effetti dell'art. 2383 c.c., l'insussistenza a suo carico di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea,
• il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la predetta carica.

A tal fine, sotto la propria responsabilità il sottoscritto

DICHIARA QUANTO SEGUE:

A. REQUISITI DI ONORABllITÀ

Dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies, comma l, TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e dall'art. 25 dello Statuto sociale di GHC e in particolare:

• (a) di non essere statola sottopostola a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, owero ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
• (b) di non essere statola condannatola con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

• 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
• 1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel D.L.gs. 12 gennaio 2019, n. 14;
• 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
• 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
• (c) di non essere stato/a sottoposto/a all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. b), salvo il caso dell'estinzione del reato;
• (d) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

B. REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza previsti dal TUF

Tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 25 e 27 dello Statuto sociale di GHC e dall'art. 147-ter, comma 4, TUF:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, TUF

owero

D dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

In aggiunta a quanto sopra, tenuto conto (i) di quanto raccomandato all'art. 2 del Codice di Corporate Governance e in particolare alla Raccomandazione n. 7, in relazione alle circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un amministratore, nonché (ii) dei criteri quantitativi e qualitativi volti a valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali che possono compromettere l'indipendenza degli amministratori, così come individuati dal Consiglio di Amministrazione e resi noti nella Relazione Illustrativa sugli argomenti posti al punto 6 dell'ordine del giorno:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per gli amministratori di società con azioni quotate di cui al Codice di Corporate Governance e di non intrattenere con GHC relazioni commerciali, finanziarie o professionali tali da compromettere la propria indipendenza

owero

D dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

c. SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Tenuto conto di quanto previsto nell'art. 2390, comma l, c.c., attesta:

• (a) di non rivestire la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di GHC;
• (b) di non esercitare, per conto proprio o di terzi, un'attività in concorrenza con GHC;
• (c) di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di GHC.

DICHIARA INFINE

• di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società e, ove nominato/a, di eleggere domicilio per gli atti relativi alla carica presso la sede della Società;
• di non essere candidatola in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società che si terrà in occasione deII' Assemblea.

Inoltre, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di GHC eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso e salvo il venir meno dei predetti requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il curriculum vita e personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, il documento di identità e il codice fiscale.

***

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società alloro trattamento.

In fede,

Roma, 28 marzo 2024

Firma~

***

Allegati:

• CV personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti

• Copia di un documento di identità e del codice fiscale

Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i) Alberto Oliveti
                      E-mail
 Cod fisc.

Indirizzo(i) Via Nomentana ,186 – 00162 Roma Telefono(i) +39 06 48294.858 Mobile +39 335 588 33 45 albertooliveti@libero.it LVTLRT53M02H501G

Cittadinanza Italiana

Data di nascita Luogo di nascita Sesso M

02-08-1953 Roma

Occupazione desiderata/Settore professionale

Medicina, previdenza

Esperienza professionale Medicina, previdenza, gestione patrimoniale

Date 1980

Lavoro o posizione ricoperti Convenzione assistenza primaria medicina generale Principali attività e responsabilità Medico di famiglia Nome e indirizzo del datore di lavoro Usl Senigallia Tipo di attività o settore Medicina generale

Date 1990

Lavoro o posizione ricoperti Consulta MG Enpam Principali attività e responsabilità Consultore Marche Nome e indirizzo del datore di lavoro ENPAM via Torino 38 00184 Roma Tipo di attività o settore Previdenza

Date 1996

Lavoro o posizione ricoperti CDA Enpam Principali attività e responsabilità Consigliere di amministrazione Nome e indirizzo del datore di lavoro ENPAM via Torino 38 00184 Roma Tipo di attività o settore Previdenza

Date 2000

Lavoro o posizione ricoperti Principali attività e responsabilità Consigliere Comitato Esecutivo Nome e indirizzo del datore di lavoro ENPAM via Torino 38 00184 Roma Tipo di attività o settore Previdenza

Comitato Esecutivo Enpam

Date 2010 -2012

Nome e indirizzo del datore di lavoro ENPAM via Torino 38 00184 Roma Tipo di attività o settore Previdenza

Lavoro o posizione ricoperti Vice Presidente vicario Enpam

Date 2011 - 2017

Principali attività e responsabilità A.D. Nome e indirizzo del datore di lavoro ENPAM via Torino 38 00184 Roma Tipo di attività o settore Gestione immobiliare

Lavoro o posizione ricoperti Presidente Enpam Real Estate

Date Aprile 2012

Lavoro o posizione ricoperti Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti e del Comitato Consultivo del fondo di investimento alternativo (FIA) immobiliare riservato di tipo chiuso denominato Fondo IPPOCRATE

Date

Lavoro o posizione ricoperti Presidente f.f. Nome e indirizzo del datore di lavoro Tipo di attività o settore

ENPAM via Torino 38 00184 Roma Previdenza

Maggio 2012 - 13/07/2012

Date Lavoro o posizione ricoperti Nome e indirizzo del datore di lavoro 14/07/2012 PRESIDENTE ENPAM Piazza Vittorio Emanuele II, 78 00185 Roma

Date Lavoro o posizione ricoperti

11/09/2014

Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti e del Comitato Consultivo del fondo comune di investimento alternativo (FIA) immobiliare di tipo chiuso riservato multicomparto, denominato Fondo ANTIRION RETAIL

Date Lavoro o posizioni ricoperti 18/11/2015 - 23/12/2019 Componente del Comitato Consultivo del Fondo di Investimento Alternativo Italiano Immobiliare di tipo chiuso multicomparto riservato - Fondo PAI - Parchi Agroalimentari Italiani

Date Lavoro o posizioni ricoperti Dicembre 2015 Presidente AdEPP

Date Lavoro o posizioni ricoperte	21/01/2016 Presidente Assemblea dei Partecipanti e dei Comitati Consultivi del Fondo immobiliare di tipo chiuso riservato, multicomparto, denominato Fondo ANTIRION GLOBAL
Date Lavoro e posizioni ricoperte	21/01/2016 Presidente Assemblea dei Partecipanti e del Comitato Consultivo del Fondo Comune di Investimento Alternativo Immobiliare di tipo chiuso riservato denominato Fondo ANTIRION ÆSCULAPIUS
Date Lavoro e posizioni ricoperte	28/2/2019 – 26/7/2020 Consigliere di Amministrazione di F2i SGR S.p.A.
Date Lavoro e posizioni ricoperte	19/7/2022 Membro del Comitato Consultivo e del Comitato di Indirizzo del Fondo d'Investimento Alternativo Immobiliare Chiuso e Riservato denominato COIMA ESG CITY IMPACT FUND
Date Lavoro e posizioni ricoperte	21/12/2022 Componente del Consiglio di Amministrazione di REAM SGR S.p.A.
Date Lavoro e posizioni ricoperte	20/04/2023 Componente del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A.
Date Lavoro e posizioni ricoperte	26/04/2023 Componente del Comitato Sostenibilità di Banco BPM S.p.A.

Istruzione e formazione

1984
pediatra
Specializzazione
Clinica pediatrica Università degli studi Ancona
1987
Animatore di formazione MG
Formazione in MG

SIMG Artimino

..

professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o internazionale

Capacità e competenze personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e) Inglese

Autovalutazione		Comprensione			Parlato					Scritto
Livello europeo (*)		Ascolto			Lettura		Interazione orale		Produzione orale
Lingua		I	sufficiente		sufficiente		sufficiente		sufficiente

Lingua

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali sufficiente Capacità e competenze organizzative sufficiente

Ulteriori informazioni ^È stato insignito dell'Onorificenza di Cavaliere "AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA"" È stato insignito dell'Onorificenza di Commendatore "AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA""

Allegati …

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali e del precedente d.lgs. 196/03"

Firma

Data 18/01/2024

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