Kme Group

Proxy Solicitation & Information Statement • Apr 29, 2024

Spettabile KME Group S.p.A. Foro Buonaparte 44 20121 Milano kmegspa@legalmail.it

Milano, 24/04/2024

Oggetto: Deposito lista Consiglio d'Amministrazione di KME Group S.p.a. ai sensi dell'art 17 dello Statuto sociale

Con riferimento all'Assemblea di KME Group S.p.a. (di seguito la "Società") convocata in sede Ordinaria e Straordinaria, per il giorno 22 maggio 2024 alle ore 11,30 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 23 maggio 2024 alle ore 15,00, per deliberare, inter alia, in merito alla nomina dei Consiglio di Amministrazione tramite voto di lista, la sottoscritta Navig S.a.s. di Giorgio Zaffaroni, titolare di n. 8.000.000 azioni ordinarie KME corrispondenti al 2,57% del capitale sociale della Società, come risulta dall'apposita comunicazione allegata alla presente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Giorgio Zaffaroni,

con la presente, deposita

ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di KME Group S.p.a., nelle persone e nell'ordine indicati :

	NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
1	Massimiliano	Picardi	Milano, 18 dicembre 1971	PCRMSM71T18F205U
2	Bruno	Alberti	Bolzano, 15 luglio 1969	LBRBRN69L15A952E

e dichiara

di non avere alcun rapporto di collegamento, anche indiretto, o qualsivoglia altra relazione, con gli azionisti che, sulla base delle informazioni disponibili alla data odierna, detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella Società.

In osservanza a quanto previsto nello statuto sociale della Società e dalla normativa, anche regolamentare, vigente, si allega la seguente documentazione:

• certificazione attestante la titolarità di n. 8.000.000 azioni ordinarie di KME Group S.p.A., rilasciata da intermediario autorizzato;

• accettazione di ciascun candidato alla candidatura e all'eventuale nomina alla carica di consigliere d'amministrazione di KME Group S.p.a. con attestazione di inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché del possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti per assumere la carica, ivi inclusi quelli relativi al cumulo degli incarichi;
• curriculum vitae dei candidati riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti e relativo documento di identità.

La scrivente Navig S.a.s. di Giorgio Zaffaroni, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, richiede a KME Group S.p.a. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritte dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

In fede,

Navig S.a.s. di Giorgio Zaffaroni

__________________________

(Giorgio Zaffaroni)

		CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
		DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)
Intermediario che rilascia la certificazione ABI	03307	CAB	01722
denominazione	Societe Generale Securities Service S.p.A
Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI
denominazione
data della richiesta 24/04/2024 Ggmmssaa		data di invio della comunicazione 24/04/2024 Ggmmssaa
n° progressivo annuo		n° progressivo certificazione a rettifica/revoca	causale della rettifica/revoca
604486
Su richiesta di: UNICREDIT SPA
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione nome		NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI
codice fiscale / partita iva	08891940960
comune di nascita			provincia di nascita
data di nascita		nazionalità
	ggmmssaa
indirizzo	VIA VINCENZO MONTI 5
città	20123 MILANO MI
Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN	IT0004552359
denominazione	KME GROUP
Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 8.000.000
		Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
 costituzione data di:	 modifica	 estinzione ggmmssaa
Natura vincolo
		Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)
data di riferimento 23/04/2024 ggmmssaa		termine di efficacia/revoca 27/04/2024 ggmmssaa	diritto esercitabile DEP
Note		certificazione di possesso per presentazione lista Consiglio di Amministrazione
Firma Intermediario			SOCIETE GENERALE
			Securities Service S.p.A.
			Digitally signed by
			Matteo DRAGHETTI
SGSS S.p.A.			Date: 2024.04.24 12:13:26 +02'00'
Sede legale Via Benigno Crespi, 19/A 20159 Milano Italy	Tel. +39 02 9178.1 Fax. +39 02 9178.9999 www.securities services.societegenerale.com	Capitale Sociale € 111.309.007,08 interamente versato Banca iscritta all'Albo delle Banche cod. 5622 Assoggettata all'attività di direzione e coordinamento di Société Générale S.A.	Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P. IVA 03126570013 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Avv. Massimiliano Picardi

Spett. KME Group S.p.A. Foro Buonaparte n. 44 20121 Milano

Corso Europa 5 20122 Milano

Tel. (+39-02) 7601.6112 Fax (+39-02) 7601.6022

C.F.: pcrmsm71t18f205u

19 aprile 2024

Dichiarazione di accettazione della candidatura ad amministratore di KME Group S.p.A. e relative attestazioni

Il sottoscritto avv. Massimiliano Picardi, nato a Milano il 18 dicembre 1971 ed ivi domiciliato in corso Europa n. 5 (c.f.: pcrmsm71t18f205u),

premesso

• che Navig S.a.s. di Giorgio Zaffaroni, con sede in Milano, via Vincenzo Monti n. 5, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Milano n. 08891940960, intende presentare una lista per la nomina del consiglio di amministrazione di KME Group S.p.A., in occasione dell'assemblea indetta in prima convocazione per il giorno 22 maggio 2024, e, occorrendo, in seconda adunanza, per il giorno 23 maggio 2024;

• che il proprio nominativo è compreso nella lista;

• di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto della predetta società prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore,

tutto ciò premesso, con riferimento alla propria candidatura, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle conseguenze penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

attesta e dichiara:

• di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di KME Group S.p.A.;
• che non sussistono a proprio carico cause e/o situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza rispetto alla carica di amministratore di KME Group S.p.A.;
• di possedere i requisiti prescritti dallo statuto e dalla normativa vigente per assumere la carica di amministratore di KME Group S.p.A., compresi i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinques del TUF;
• di essere idoneo a qualificarsi come indipendente ai sensi di legge, regolamento, statuto e Codice di Autodisciplina per le società quotate, e di non svolgere attività in concorrenza con KME Group S.p.A.;
• di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di limite al cumulo degli incarichi ricoperti in organi di amministrazione e controllo di altre società, e che, in caso di eventuale nomina da parte dell'assemblea azionisti di KME Group S.p.A., il suddetto limite non sarebbe superato;
• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina quale amministratore di KME Group S.p.A.;
• di poter dedicare ai propri compiti di amministratore di KME Group S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta di KME Group S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità della presente dichiarazione.

Dichiarazione di accettazione della candidatura ad amministratore di KME Group S.p.A. e relative attestazioni - 2 -

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a KME Group S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, qualora rilevanti ai fini della sussistenza dei requisiti per ricoprire la carica di amministratore, e autorizza il trattamento dei propri dati personali, anche con strumenti informatici, nell'ambito del processo per il quale questa dichiarazione viene resa.

In fede,

avv. Massimiliano Picardi

(si allega: documento di identità e curriculum con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti)

__________________ (Massimiliano Picardi)

Avv. Massimiliano Picardi Corso Europa 5, 20122 Milan

Date of birth: December 18, 1971 E-Mail: massimiliano.picardi@panzariniesoci.com

P ROFESSIONAL E XPERIENCE

Panzarini e Soci, Studio Legale Associato 06/2009 – to date

Milan

Partner – main focus in assisting institutional investors in corporate and real estate litigations as well as international clients in investments in Italy and M&A transactions with reference to corporate law matters.

Ricci – HH, Studio Legale 06/2006 – 05/2009

Milan

Junior Partner with main focus in corporate and real estate litigations and assisting international instituional investors and companies in their investments in Italy (corporate law, civil law and capital markets).

Haarmann Hemmelrath GbR 04/2003 – 05/2006

Milan

Senior Associate in a international german law firm, activity with main focus in litigation (civil law, corporate law and capital markets).

Studio Sciumè 06/2002 – 04/2003

Milan

Associate, with main focus in civil law and corporate law.

E DUCATION AND Q UALIFICATIONS

Admission to the Italian bar in Milano 2001

J.D. ("dottore in giurisprudenza") Università Statale di Milano 1991 – 1996

Languages: Italian mother tongue, English fluent

Massimiliano Picardi

Nato a Milano nel 1971, è laureato in Giurisprudenza all'Università̀ degli studi di Milano.

Avvocato cassazionista con specifiche competenze nel settore commerciale, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, dal 2009 è socio dello studio Panzarini e soci di Milano.

Attualmente ricopre l'incarico di:

• amministratore indipendente non esecutivo in Sogefi S.p.A.

certifie

INCENTRACING CARDA CONSECTION CONCELLAND
Cognome P.ICARDI
MASSIMILIANO Nome
nato il 18/12/1971
674 1 S. (atto n	ਸ
MILANO,
Cittadinanza ITALIANA MILANO
Residenza A de LE PREMUDA N. 21
Via CONIUGATO
Stato civile. Professione
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura
Capelli CASTANI CASTANI
Occhi CASTANI 12
Segni particolari
CD Act Steel Site Comments of Children Comments of Children

T START RESERVED STATES FOR THE

THE PROPERTION COLLECTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSU

Avv. Bruno Alberti

Spett. KME Group S.p.A. Foro Buonaparte n. 44 20121 Milano

Corso Europa 5 20122 Milano

Tel. (+39-02) 7601.6112 Fax (+39-02) 7601.6022 C.F .: Ibrbrn69l15a952e

22 aprile 2024

Dichiarazione di accettazione della candidatura ad amministratore di KME Group S.p.A. e relative attestazioni

Il sottoscritto avv. Bruno Alberti, nato a Bolzano il 15 luglio 1969 ed domiciliato a Milano in corso Europa n. 5 (c.f.: Ibrbrn69l15a952e),

premesso

• che Navig S.a.s. di Giorgio Zaffaroni, con sede in Milano, via Vincenzo Monti n. 5, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Milano n. 08891940960, intende presentare una lista per la nomina del consiglio di amministrazione di KME Group S.p.A., in occasione dell'assemblea indetta in prima convocazione per il giorno 22 maggio 2024, e, occorrendo, in seconda adunanza, per il giorno 23 maggio 2024;

• che il proprio nominativo è compreso nella lista;

• di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto della predetta società prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore,

tutto ciò premesso, con riferimento alla propria candidatura, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle conseguenze penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

attesta e dichiara:

• di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di KME Group S.p.A.;
• che non sussistono a proprio carico cause e/o situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza rispetto alla carica di amministratore di KME Group S.p.A.;
• di possedere i requisiti prescritti dallo statuto e dalla normativa vigente per assumere la carica di amministratore di KME Group S.p.A., compresi i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinques del TUF;
• di essere idoneo a qualificarsi come indipendente ai sensi di legge, regolamento, statuto e Codice di Autodisciplina per le società quotate, e di non svolgere attività in concorrenza con KME Group S.p.A .;
• di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di limite al cumulo degli incarichi ricoperti in organi di amministrazione e controllo di altre società, e che, in caso di eventuale nomina da parte dell'assemblea azionisti di KME Group S.p.A., il suddetto limite non sarebbe superato;
• -
• un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta di KME Group S.p.A., la documentazione idonea a ၊ confermare la veridicità della presente dichiarazione.

Dichiarazione di accettazione della candidatura ad amministratore di KME Group S.p.A. e relative attestazioni - 2 -

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a KME Group S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, qualora rilevanti ai fini della sussistenza dei requisiti per ricoprire la carica di amministratore, e autorizza il trattamento dei propri dati personali, anche con strumenti informatici, nell'ambito del processo per il quale questa dichiarazione viene resa.

In fede,

avv. Bruno Alberti

(si allega: documento di identità e curriculum con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti)

(Brung Albert)

Avv. Bruno Alberti, LL.M. Corso Europa 5, 20122 Milan

Date of birth: July 15, 1969 E-Mail: bruno.alberti@panzariniesoci.com

PROFESSIONALEXPERIENCE

Panzarini e Soci, Studio Legale Associato

06/2009 - to date

06/2006 - 05/2009

06/1999 - 05/2006

Milan

Partner - main focus in assisting instituional investors (mainly German Kapitalverwaltungsgesellschaften in their real estate investments in Italy) as well as international clients in M&A transactions with reference to corporate law matters. Assistance to banks and investment companies (German, Swiss and Liechtenstein based) in regulatory issues.

Ricci - HH, Studio Legale

Milan

Salary Partner with main focus in assisting international instituional investors and companies in their investments in Italy (corporate law, civil law and capital markets). Assistance to banks and investment companies (German, Swiss and Liechtenstein based) in regulatory issues.

Haarmann Hemmelrath GbR

Milan

Junior Partner, since 2002, in a international german law firm, activty with main focus in assisting international investors and companies in their investments in Italy (civil law, corporate law and capital markets).

Pretura di Bolzano - Bozen (lower criminal court in Bolzano - Bozen) 1998

Bolzano - Bozen

Honorary public prosecutor ("vice procuratore onorario") in the lower criminal court.

Studio Alberti

07/1997 - 05/1999

Bolzano - Bozen

Associate, with main focus in bankruptcy law, assistant of the receiver in several bankruptcy procedures

Studio Legale Sutti

1995 - 04/1997

Milan

Trainee, with focus in assisting in Italy clients from Germany and Austria.

Kanzlei Goedecke - Harder

1994 - 1995

1998

1997

1994 - 1996

1999

Munich

Trainee, with focus in assisting in Germany clients from Italy.

EDUCATIONANDQUALIFICATIONS

passing examination for admission to the bar in Germany

(Munich) ("Eignungsprüfung")

Admission to the Italian bar in Bolzano - Bozen

LL.M., Ludwig-Maximilians Universität Munich

LL.M. program in German law, final dissertation on the protection of the minority shareholders under German corporate law, ("Der Minderheitenschutz in der Aktiengesellschaft, insbesondere bei den Tatbeständen der Umstrukturierung") Supervisor: Prof. Dr. Peter Schlosser

J.D. ("dottore in giurisprudenza") Università Cattolica di Milano (Catholic University of 1989 - 1994 Milan)

final dissertation (tesi di laurea) on the false statement in the balance sheet under German criminal company law, (La fattispecie penale della "Unrichtige Darstellung" nel bilancio delle società di capitali nella R.F.T") Supervisor: Prof. Armando Bartulli Other courses:

UCSD, San Diego (CA)

Summer course "Understanding United States legal System"

Languages:

Bruno Alberti

Nato a Bolzano nel 1969, è laureato in Giurisprudenza all'Università̀Cattolica di Milano.

Avvocato cassazionista con specifiche competenze nel settore immobiliare e commerciale, dal 2009 è socio dello studio Panzarini e soci di Milano.

Non ricopre incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

AONOM	IINAME
	ALBERTI
NOMB	VORNAME Bruno
NATO IL	GEB. AM 15/07/1969
ATTO - AKT NR.	1798-1-A/1969
	IN BOLZANO/BOZEN
ITTADINANZA	ITALIANA/ITALIENISCH
RESIDENZA	WOHNHART BOLZANO/BOZEN
VIA VIA V. VENETO/V. - VENETO-STR.	9 0 / 0 0 0 0
STATO CIVILE	NSTAND CONIUGATO/VERHEIRATET
PROFESSIONE	BERUF ·· AVVOCATO / RECHTSANWALT
CONNOTATI E CON- TRASSEGNI SALIENTI	PERSONEN- BESCHREIBLING
Talta-groß GRÖSSE	SEGNT BRS PARTICOLARI KENNZEICHEN
"Per Castani-braune Ana
Castani -braung GEN