Italian Wine Brands

AGM Information • May 30, 2024

Italian Wine Brands S.p.A. - C.F. 08851780968 LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

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VERBALE DI ASSEMBLEA

DEGLI AZIONISTI DI ITALIAN WINE BRANDS S.P.A.

PRIMA CONVOCAZIONE

Oggi, 24 aprile 2024 alle ore 17:00, presso gli uffici dello Studio Legale Gatti Pavest Blanch CBA = = = = = = = Milano, Piazza Borromeo 8, si aprono i lavori assembleari di Italian Wine Brance S.p.A. ("IWB" o la "Società").

A norma di Statuto, assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, dott. Alessandro Mutinelli (il "Presidente"), il quale chiama a fungere da segretario Gabriella Fabotti, che presente accetta.

Il Presidente rende quindi le seguenti dichiarazioni:

la presente Assemblea è stata regolarmente convocata in sede ordinaria per oggi, 24 aprile 2024, in prima convocazione, in questo luogo alle ore 17:00, ed occorrendo per il giorno 30 aprile 2024, in seconda convocazione, nello stesso luogo, alle ore 10:00, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul sito internet della Società in data 27 marzo 2024 e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in pari data con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio di Italian Wine Brands S.p.A. al 31 dicembre 2023 e destinazione dell'utile di esercizio.

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, previo esame delle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 del Gruppo IWB.

1.2 Destinazione dell'utile di esercizio.

Consiglio di Amministrazione 2.

2.1 Determinazione del numero dei componenti.

2.2 Determinazione del periodo di durata della carica.

2.3 Nomina del Consiglio di Amministrazione.

2.4 Determinazione dei compensi.

• 1. degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 27 aprile 2023 per la parte non eseguita.
• fatta eccezione per egli stesso, per il Consiglio di Amministrazione non sono presenti i consiglieri Giorgio Pizzolo, Simone Strocchi, Massimiliano Mutinelli, Antonella Lillo, Marta Pizzolo, Sofia Barbanera;
• non sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente, David Reali, e i Sindaci Effettivi, Eugenio Romita e Debora Mazzaccherini;

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EMARKET SDIR

certifiei

• non sono presenti azionisti o delegati per l'intervento in Assembleazione non sono presenti azionisti o delegad per se validamente l'Assemblea in prima convocazione;
• con è stato pertanto raggiunto il quorum minimo di legge e di Statuto per considerare
  del consento raggiunto il quoro dell'horogo, sugli, argomenti, all'artine dell' non è stato perfanto raggiunto in parram minizio dell'orgomenti all'ordine dell'
  regolare la costituzione dell'Assemblea e deliberare sugli argomenti all'ordigevi giorno.

Ciò constatato, il Presidente dichiara che l'Assemblea non è validamente costituita al fine di Ciò constatato, Il Presidente dicinara cile i rrosent di legge e ii Statuto e che l'Assemblea
deliberare su quanto posto all'ordine del giorno ai servile 2024 alle ore 10:00 deliberare su quanto posto all ordine dei giorno 30 aprile 2024 alle ore 10:00 presso lo
si terrà, pertanto, in seconda convocazione il giorno 30 aprile 2024 alle ore 10:00 p si terra, perfanto, In seconda echi Ludovici, in Milano, Piazza Borromeo, 8.
Studio Legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, in Milano, Piazza Borromeo, 8.

L'adunanza è sciolta alle ore 17.10

Il Presidente Alessandro Mutinelli

Il Segretario Gabriella Fabotti