REPERTORIO N.143935 FASCICOLO N.49217 VERBALE DIFFERITO DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2024 (duemilaventiquattro), questo giorno di mercoledì 24 (ventiquattro) luglio, alle ore 14.10

In Bologna, Via Santo Stefano n. 42, nel mio studio, io sottoscritto Dottor Carlo Vico, Notaio in Bologna, iscritto al Collegio Notarile di Bologna, su richiesta della Società di cui meglio infra, redigo il verbale col quale, essendo stato presente nella qualità di Segretario, dò atto che il giorno di martedì 23 (ventitre) luglio 2024 (duemilaventiquattro) alle ore 11,00 in Gaggio Montano (BO), Frazione Silla, Località Sassuriano n. 246, si è svolta l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società:

"PIQUADRO S.P.A.", con sede in Gaggio Montano (BO), Frazione Silla, Località Sassuriano n. 246, costituita in Italia e di nazionalità italiana,

Cod. Fiscale e numero Registro Imprese 02554531208,

P. IVA 02554531208,

capitale sociale Euro 1.000.000,00,

iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al n. 448505 del R.E.A.. Pertanto nella qualità di Notaio Segretario dell'Assemblea, avendo io stesso assunto debito verbale a mano,

DO' ATTO DI QUANTO SEGUE

facendo presente che ai fini di una migliore stesura del verbale stesso, verrà usato il tempo presente:

"Ai sensi dell'articolo 2371 del codice civile e dell'articolo 14.1 dello Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Marco Palmieri, che la dichiara aperta in prima convocazione.

Su proposta del Presidente, ai sensi dell'articolo 2371 del codice civile e dell'articolo 14.2 dello Statuto sociale, viene chiamato a fungere da segretario della riunione il Notaio in Bologna, Dottor Carlo Vico presente fisicamente alla riunione.

Quindi il Presidente dichiara che:

le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
come previsto dall'articolo 2366 del codice civile e dall'articolo 12.4 dello Statuto sociale, l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sul sito Internet della Società www.piquadro.com nella Sezione Investor Relations in data 20 giugno 2024 e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato di "eMarket Storage" accessibile all'indirizzo , nonché, in forma di estratto, sul quotidiano "Il Giornale" in data 20 giugno 2024;
non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno, ai sensi dell'articolo 126-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF");
relativamente agli argomenti posti all'Ordine del Giorno, sono stati regolarmente espletati nei confronti del pubblico gli adempimenti informativi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. In particolare, la documentazione relativa alla presente Assemblea tra cui:

(i) la Relazione finanziaria annuale (comprensiva tra l'altro del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 marzo 2024, nonché

Registrato a Bologna Uff. Territoriale il 29/07/2024 al N. 35836 1T €. 356,00

della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione della Società di Revisione e della relazione del Collegio Sindacale, nonché della Dichiarazione Non Finanziaria al 31 marzo 2024);

(ii) la Relazione sul governo societario;

(iii) la Relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, inclusa la Relazione sulla richiesta di autorizzazione da parte dell'Assemblea all'acquisto e alienazione di azioni proprie;

(iv) la Relazione sulla Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF;

(v) l'ulteriore documentazione prevista dall'articolo 125-quater del TUF relativa agli argomenti posti all'Ordine del Giorno,

è stata depositata presso la sede sociale nonché pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo www.piquadro.com nella Sezione Investor Relations e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato di "eMarket Storage" accessibile all'indirizzo , nei termini di legge;

sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi previsti dagli articoli 77, comma primo, del regolamento Consob di cui alla Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (il "Regolamento Emittenti") e 154-ter, comma primo del TUF;
è stata inoltrata alla Consob, ai sensi del Regolamento Emittenti, la documentazione richiesta;
Piquadro S.p.A. ha deciso di avvalersi della facoltà, stabilita dal Decreto "Cura Italia", come successivamente prorogato, di prevedere che i legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto possano partecipare alla presente Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies e 135-novies del TUF mediante conferimento di delega e istruzioni di voto a Monte Titoli S.p.A. (il "Rappresentante Designato"), con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6 secondo le modalità specificate nell'avviso di convocazione e nel relativo modulo di delega reperibile sul sito Internet della Società;
ai componenti degli organi sociali, al Rappresentante Designato, nonché agli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto sarà invece assicurata la possibilità di partecipare all'Assemblea mediante mezzi di comunicazione a distanza che ne garantiscano l'identificazione.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a dichiarare la eventuale carenza di legittimazione al voto degli azionisti rappresentati per delega ai sensi dell'articolo 120, comma quinto del TUF per quanto riguarda le partecipazioni rilevanti, nonché ai sensi dell'articolo 122, comma quarto del TUF per quanto riguarda i patti parasociali.

Non essendo stata dichiarata alcuna carenza di legittimazione al voto, il Presidente continua dando atto che:

per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti oltre al Presidente Marco Palmieri, i signori: Pierpaolo Palmieri, Roberto Trotta, sono altresì al momento presenti in collegamento di video-conferenza Tommaso Palmieri, e Valentina Manfredi; sono assenti giustificati i consiglieri Catia Cesari e Barbara Falcomer;
per il Collegio Sindacale, risultano presenti in collegamento di videoconferenza: Patrizia Maria Lucia Riva - Presidente, Maria Stefania Sala - Sindaco Effettivo e – Giuseppe Fredella Sindaco Effettivo;

il capitale sociale deliberato di Euro 1.000.000,00, sottoscritto e versato per Euro 1.000.000,00, è diviso in n. 50.000.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
dal libro soci, aggiornato alla data più prossima possibile all'Assemblea, ossia al 18 luglio 2024 risultano essere iscritti n. 1.288 Azionisti;
la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;
per la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. ha giustificato la sua assenza il dottor Stefano Montanari;
secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli Azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 3% del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:
Piquadro Holding S.p.A.: n. azioni 34.186.208, percentuale 68,37% circa; - Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.: n. azioni 2.505.000, percentuale 5,01%;
Quaero Capital Funds (LUX): n. azioni 2.842.872, percentuale 5,68% circa; - Lazard Freres Banque SA: n. azioni 2.313.000, percentuale 4,626% circa
tutte le n. 50.000.000 azioni risultano depositate presso la Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione;
i maggiori depositi per la partecipazione all'odierna Assemblea risultano essere:
Piquadro Holding S.p.A.: n. azioni 34.186.208; percentuale 68,37% circa;
Quaero Capital Funds (LUX): n. azioni 2.842.872, percentuale 5,68% circa;
Lazard Freres Banque SA: n. azioni 2.313.000, percentuale 4,626% circa
HSBC MICROCAPS EURO: n. azioni 441.414 percentuale 0,883% circa;
alla data del 23 luglio 2024 la Società detiene n. 2.805.000 azioni proprie pari al 5,61%del capitale sociale della stessa;
il Presidente dà quindi atto che alle ore 11,00 sono presenti, tutti rappresentati per delega, numero 20 azionisti, portatori di numero 40.017.319 azioni, pari all'80,035% delle complessive n. 50.000.000 azioni, il tutto come risulta dai Prospetti che si allegano, in unico corpo, al presente atto sotto la lettera "A", recanti il numero degli Azionisti che sono intervenuti alla presente Assemblea; da tale allegato risulteranno anche i risultati delle votazioni via via succedutesi relativamente ai vari punti all'Ordine del Giorno;
ai sensi della legislazione relativa alla tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Presidente comunica che la Società è titolare del trattamento degli stessi e che i dati personali (nome, cognome, e gli eventuali altri dati) dei partecipanti all'Assemblea sono stati e saranno chiesti nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa; detti dati saranno inseriti nel presente verbale, previo trattamento in via manuale ed elettronica e potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione anche all'estero, nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti ed alle finalità previsti dalla vigente normativa;
per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;
tutti gli Azionisti presenti per delega all'Assemblea, ai sensi

dell'articolo 13.2 dello Statuto sociale, hanno prima d'ora fatto pervenire alla Società la comunicazione effettuata dall'intermediario;

verranno inoltre comunicate all'Assemblea prima di ogni votazione le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'Assemblea;
a cura del personale autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli Azionisti presenti ad intervenire all'Assemblea ed in particolare è stato verificato che le deleghe rilasciate dai soci ad altri soci od a terzi per la partecipazione all'odierna Assemblea sono risultate rispondenti a quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile e degli articoli 135-undecies del TUF e 135-novies del TUF;
non si è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali di cui all'articolo 122 del TUF;
è presente, fra gli altri, la dott.ssa Claudia Ambrosini quale rappresentante della Monte Titoli S.p.A. ed in qualità di Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undicies e 135 novies del TUF, la quale comunica di non avere interessi per conto proprio o di terzi rispetto alle proposte di delibera all'Ordine del Giorno e che ad oggi 23 luglio 2024 ore 11,05 gli Azionisti partecipanti hanno delegato il Rappresentante Designato, come risulta dall' elenco dei partecipanti all'assemblea, allegato sub A;
alla presente assemblea non è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare;

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto in relazione agli Azionisti rappresentati, relativamente alle materie espressamente elencate all'Ordine del Giorno.

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita l'Assemblea per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 marzo 2024: Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Presentazione della Dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016.

1.1 approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2024; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale;

1.2 proposta di destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

2. Presentazione della Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti;

2.1 deliberazione vincolante sulla "Sezione I" in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;

2.2 deliberazioni sulla "Sezione II" della Relazione in tema di compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti.

3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.

4. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile, e dell'articolo 17.3 dello Statuto sociale. Parte straordinaria

1. Modifica di alcuni commi degli Articoli 12, 13 e 20 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

-.-.- Il Presidente comunica, infine, le modalità tecniche di gestione dei lavori Assembleari e delle votazioni, in particolare:

ricorda che, all'atto della registrazione per l'ingresso in Assemblea, il Rappresentante Designato ha ricevuto una scheda di partecipazione, ovvero più schede, se rappresenta per delega altri soci e/o ha manifestato l'intenzione di esprimere voto divergente;
le votazioni sugli argomenti all'Ordine del Giorno avverranno tramite dichiarazione del Rappresentante Designato, e il Rappresentante Designato dovrà comunicare il nominativo degli Azionisti contrari e/o astenuti ai fini della verbalizzazione.

-.-.-

Parte ordinaria

In relazione al primo punto all'Ordine del Giorno della parte ordinaria, il Presidente apre la trattazione ricordando che (i) la relazione sulla gestione, il bilancio d'esercizio con la nota integrativa e quanto previsto dall'articolo 2429 del codice civile, nonché la relazione di certificazione, (ii) la relazione degli amministratori sul bilancio consolidato ed il bilancio consolidato, nonché la relazione di certificazione ed infine (iii) la relazione del Collegio Sindacale, tutti alla data del 31 marzo 2024, nonché (iv) la Dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016, sono stati messi a disposizione degli Azionisti nei termini di legge.

Detti documenti sono acquisiti agli atti della Società e saranno depositati, ai sensi di legge, nel competente Registro delle Imprese.

In considerazione del fatto che i documenti sopra indicati sono stati messi a disposizione degli Azionisti nei tempi di legge, il Presidente propone di ometterne la lettura, limitandosi a sintetizzare quanto più diffusamente descritto nelle relazioni sulla gestione redatte dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione, sul primo punto all'Ordine del Giorno.

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Piquadro S.p.A.:

esaminato il bilancio di esercizio della Società e il bilancio consolidato del Gruppo al 31 marzo 2024, la relazione degli Amministratori sulla gestione nonché la relazione sulla dichiarazione di carattere non finanziario;
vista la relazione del Collegio Sindacale;
vista la relazione della Società di Revisione,

delibera:

(a) di approvare la relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione relativa all'esercizio chiuso al 31 marzo 2024;

(b) di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 marzo 2024 in ogni sua parte e nel suo complesso che chiude con un utile di esercizio di Euro 10.671.576 (dieci milioni seicento settantuno mila cinquecento/76);

(c) di proporre all'Assemblea la seguente destinazione dell'utile netto di esercizio pari Euro 10.671.576 (dieci milioni seicento settantuno mila cinquecento/76);

(i) quanto a Euro 7.000.000 (settemilioni) a pagamento di un dividendo di importo da definirsi sulla base delle azioni in circolazione tenuto conto delle azioni proprie;

(ii) quanto al residuo pari ad Euro 3.671.576 (tre milioni seicento settantuno mila cinquecento/76) a utile a nuovo.

Il Presidente comunica quindi che alle ore 11,10 sono presenti per delega numero 20 Azionisti, portatori di numero 40.017.319 azioni, pari all'80,035% delle complessive n. 50.000.000 azioni, e dà inizio alla votazione.

Il Presidente avverte inoltre che, come stabilito all'inizio dell'Assemblea, la votazione avviene per dichiarazione del Rappresentante Designato, chiede pertanto al Notaio di prendere nota dei risultati.

Il Presidente ricorda al Rappresentante Designato che per coloro che intendano esprimere il voto contrario, ovvero astenersi, il Rappresentante Designato dovrà comunicare il nominativo ed il numero delle azioni rappresentate.

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e ribadisce la richiesta al Rappresentate Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto di Azionisti rappresentati, relativamente a questa deliberazione.

Il Rappresentante Designato conferma che nessun Azionista rappresentato ha dichiarato di avere carenze di legittimazione al voto e informa che tutti gli Azionisti rappresentati hanno conferito istruzioni di voto sul punto 1 all'ordine del giorno della parte ordinaria e pertanto il numero delle azioni votanti coincide con le azioni rappresentate.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato: Per la deliberazione al punto 1.1

favorevoli: tutti
contrari: nessuno
astenuti: nessuno

Per la deliberazione di cui al punto 1.2

favorevoli: tutti
contrari: nessuno
astenuti: nessuno

Dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.

-.-.-

Il tutto come risulta dall'esito della votazione allegato sub A.

In relazione al secondo punto all'Ordine del Giorno della parte ordinaria, il Presidente apre la trattazione facendo presente che in data 10 giugno 2024 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine, la Relazione sulla Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF. Il Presidente precisa che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 123-ter, commi 3-bis e comma 6 del TUF, l'Assemblea è ora chiamata ad esprimersi

(i) con voto vincolante sulla politica della Società in materia di remunerazione degli Amministratori Esecutivi, degli Amministratori non esecutivi, dei componenti il Collegio Sindacale e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche e sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; e (ii) con voto non vincolante sui compensi corrisposti e/o comunque riconosciuti agli Amministratori Esecutivi, degli Amministratori non esecutivi, dei

componenti il Collegio Sindacale e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche nell'esercizio chiuso il 31 marzo 2024.

Il Presidente dichiara dunque che la Relazione sulla Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, regolarmente predisposta ai sensi di legge, è stata depositata e resa pubblica nei termini di legge. Essendo quindi stata messa regolarmente a disposizione degli Azionisti, propone di ometterne la lettura.

Nessuno opponendosi, il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione, prima di aprire la discussione sul presente punto all'Ordine del Giorno.

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Piquadro S.p.A.,

− esaminata la Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del TUF, predisposta dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine, contenente l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli Amministratori Esecutivi, degli Amministratori non esecutivi, degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del Codice Civile, dei componenti il Collegio Sindacale, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, e messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente;

− esaminata la Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dall'art. 123-ter, comma 4, del TUF, predisposta dal Consiglio di amministrazione su proposta del Comitato Nomine e Remunerazione, contenente l'illustrazione dei compensi corrisposti e/o comunque riconosciuti nell'esercizio chiuso il 31 marzo 2024, dalla Società e dalle società controllate o collegate, agli Amministratori Esecutivi, degli Amministratori non esecutivi, dei componenti il Collegio Sindacale e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche nell'esercizio chiuso il 31 marzo 2024;

− considerato che la suddetta Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è conforme con quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di remunerazione degli organi di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e degli organi di controllo,

delibera:

(a) di approvare la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione e sui compensi corrisposti di cui al suddetto articolo 123-ter, comma 3 del TUF, approvata dal Consiglio di amministrazione in data 10 giugno 2024;

(b) di esprimersi in senso favorevole sulla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione e sui compensi corrisposti di cui al suddetto articolo 123 ter, comma 4, del TUF, approvata dal Consiglio di amministrazione in data 10 giugno 2024."

Il Presidente comunica che alle ore 11,15 sono presenti per delega numero 20 Azionisti, portatori di numero 40.017.319 azioni, pari all'80,035% delle complessive n. 50.000.000 azioni, e dà inizio alla votazione.

Il Presidente avverte inoltre che, come stabilito all'inizio dell'Assemblea, la votazione avviene per dichiarazione del Rappresentante Designato chiede pertanto al Notaio di prendere nota dei risultati.

Il Presidente ricorda al Rappresentante Designato che, per coloro che intendano esprimere il voto contrario ovvero astenersi, il Rappresentante Designato dovrà comunicare il nominativo ed il numero delle azioni rappresenta-

te.

Pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e ribadisce la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto di Azionisti rappresentati, relativamente a questa deliberazione; ricordando che la deliberazione di cui al punto b) non è vincolante.

Il Rappresentante Designato conferma che nessun Azionista rappresentato ha dichiarato di avere carenze di legittimazione al voto e informa che tutti gli Azionisti rappresentati hanno conferito istruzioni di voto sul punto 2 all'ordine del giorno della parte ordinaria e pertanto il numero delle azioni votanti coincide con le azioni rappresentate.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato: Per la deliberazione di cui al punto (i)

favorevoli: n. 36.733.033 azioni pari al 91,793% dei partecipanti;
contrari: n. 3.284.286 azioni pari al 8,207% dei partecipanti;
astenuti: nessuno.

Per la deliberazione di cui al punto (ii)

favorevoli: n. 36.599.208 azioni pari al 91,458% dei partecipanti;
contrari: n. 3.418.111 azioni pari al 8,542%, dei partecipanti;
astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza.

Il tutto come risulta dall'esito della votazione allegato sub A.

-.-.- In relazione al terzo punto all'Ordine del Giorno della parte ordinaria, il Presidente ricorda che l'argomento è trattato nella relazione illustrativa redatta dagli Amministratori ai sensi dell'articolo 132 TUF e degli articoli 73 e 144 bis del Regolamento Emittenti che è stata messa a disposizione del pubblico e degli Azionisti nei termini di legge.

Il Presidente propone quindi di omettere la lettura della citata relazione illustrativa e, nessuno opponendosi, dà lettura della proposta di deliberazione, prima di aprire la discussione sul terzo punto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente ricorda che alla data del 23 luglio 2024, la Società detiene n. 2.805.000 azioni proprie pari al 5,61% del capitale sociale della stessa e che le società controllate non detengono azioni della Società.

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Piquadro S.p.A., accogliendo le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione

delibera:

(a) di revocare la precedente autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie assunta in esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti tenutasi in data 20 luglio 2023;

(b) di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni ordinarie della Società, in una o più tranches, sino al numero massimo consentito dalla legge, avuto riguardo alle azioni proprie possedute direttamente e a quelle possedute da società controllate, per le finalità indicate nella Relazione degli Amministratori, ivi inclusi in relazione (i) a piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114bis del TUF, a favore, tra l'altro, di amministratori esecutivi, dirigenti con responsabilità strategiche, managers e dipendenti della Società o di società dalla stessa controllate e (ii) a piani di assegnazione gratuita di azioni a favore, tra l'altro, di amministratori esecutivi, dirigenti con responsabilità strategiche, managers e dipendenti della Società o di società

dalla stessa controllate.

Gli acquisti potranno essere effettuati, a norma dell'art. 2357, comma primo del codice civile, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con conseguente riduzione, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma terzo del codice civile, del patrimonio netto di eguale importo tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce con segno negativo.

In occasione dell'acquisto di azioni o di loro alienazione, permuta o conferimento, dovranno essere effettuate le opportune appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

In caso di alienazione, permuta o conferimento, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, sino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi e di spesa, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea.

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni è accordata, a far data dalla presente delibera, fino all'approvazione del bilancio al 31 marzo 2025.

Il prezzo di acquisto delle azioni verrà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto prescrizioni normative, regolamentari o prassi di mercato ammesse, entro un minimo e un massimo determinabili secondo i seguenti criteri:

(i) il corrispettivo minimo di acquisto non dovrà comunque essere inferiore del 20% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione;

(ii) il corrispettivo massimo di acquisto non dovrà comunque essere superiore del 10% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

Nel caso in cui le operazioni di acquisto di azioni proprie vengano realizzate nell'ambito delle prassi di mercato di cui alla delibera Consob l6839/2009, fermi gli ulteriori limiti previsti dalla delibera stessa, il prezzo delle proposte di negoziazione in acquisto non dovrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente ed il prezzo corrente della proposta di negoziazione in acquisto indipendente più elevata presente nel mercato in cui le proposte in acquisto vengono inserite.

Le suddette operazioni verranno effettuate, in una o più volte, acquistando azioni, ai sensi dell'art. 144-bis comma l, lettera b, del Regolamento Emittenti, sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, nel rispetto dell'articolo 2357 e seguenti del codice civile, della parità di trattamento degli azionisti e delle normative, anche regolamentari, vigenti applicabili ivi inclusi i principi di cui all'articolo 132 del TUF nonché del Regolamento UE n. 596/2014 del 16 aprile 2014 e relative disposizioni di attuazione, ove applicabili. Gli acquisti potranno avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ai sensi dell'art. 132, comma terzo, del D.Lgs. 58/1998 o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione.

(c) di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, la disposizione, in una o più volte, delle azioni acquistate in base alla presente delibera o comunque già in portafoglio della Società anche prima di

aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile, ed eventualmente a riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla società non superino il limite stabilito dall'autorizzazione. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni è accordata, a far data dalla presente delibera senza limiti temporali.

Per ogni operazione di vendita di azioni proprie il corrispettivo, che verrà fissato dal Consiglio di Amministrazione con facoltà di subdelega a uno o più amministratori, non potrà essere inferiore del 20% nel minimo al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

Nel caso in cui le operazioni di vendita di azioni proprie vengano realizzate nell'ambito delle prassi di mercato ammesse sopra citate, fermi gli ulteriori limiti previsti dalla delibera Consob 16839/2009, il prezzo delle proposte di negoziazione in vendita non dovrà essere inferiore al prezzo più basso tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente ed il prezzo corrente della proposta di negoziazione in vendita indipendente più bassa presente nel mercato in cui le proposte in vendita vengono inserite.

Qualora le azioni proprie siano oggetto di scambio, permuta, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo Piquadro S.p.A..

La disposizione delle azioni può avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse; e

(d) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso agli amministratori delegati, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere occorrente per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 132 del TUF e degli obblighi informativi di cui all'articolo 144-bis, comma 3, del Regolamento Emittenti e, se del caso, degli obblighi informativi previsti dalle citate prassi di mercato e dal Regolamento UE n. 596/2014 del 16 aprile 2014 e relative disposizioni di attuazione, ove applicabili, con facoltà di procedere all'acquisto e alle disposizioni di azioni proprie, nei limiti di quanto sopra previsto, anche attraverso intermediari specializzati, anche ai sensi e per gli effetti della citata prassi di mercato inerente all'attività di sostegno della liquidità ammessa dalla Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 e ai sensi del Regolamento UE n. 596/2014 del 16 aprile 2014 e relative disposizioni di attuazione, ove applicabili."

Il Presidente comunica che alle ore 11,20 sono presenti per delega numero 20 Azionisti, portatori di numero 40.1017.319 azioni, pari all' 80,035% delle complessive n. 50.000.000 azioni, e dà inizio alla votazione.

Pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e ribadisce la richiesta

al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto di Azionisti rappresentati, relativamente a questa deliberazione.

Il Rappresentante Designato conferma che nessun Azionista rappresentato ha dichiarato di avere carenze di legittimazione al voto e informa che tutti gli Azionisti rappresentati hanno conferito istruzioni di voto sul punto 3 all'ordine del giorno della parte ordinaria e pertanto il numero delle azioni votanti coincide con le azioni rappresentate.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: n. 39.449.318 azioni pari al 98,581% dei partecipanti;
contrari: n. 568.001 azioni pari all'1,419% dei partecipanti;
astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza.

Il tutto come risulta dall'esito della votazione allegato sub A.

-.-.- In relazione al quarto punto all'Ordine del Giorno della parte ordinaria, il Presidente informa i presenti e ricorda che all'odierna Assemblea è richiesto di deliberare anche in merito all'integrazione del Consiglio di Amministrazione, nonché in merito alla determinazione della carica di tale Amministratore e del relativo compenso.

Continua il Presidente ricordando che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Dott. Francesco Giovagnoni, Amministratore Esecutivo, nel corso dell'esercizio 2023/2024, con effetto dalla data dell' 8 gennaio 2024, motivate da ragioni personali, in applicazione dell'art. 2386 cod.civ., il Consiglio di Amministrazione in data 8 gennaio 2024 ha deliberato di nominare per cooptazione il Dottor Tommaso Palmieri quale Consigliere di Amministrazione non esecutivo, che resterà in carica fino alla data dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 marzo 2024.

Il Presidente ricorda che, poiché il Dott. Sergio Marchese, unico candidato non eletto appartenente alla lista di maggioranza nominata dall'assemblea ordinaria del 25 luglio 2022, aveva rinunciato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione a causa della concomitanza di ulteriori impegni professionali, in relazione alla nomina di cui alla presente proposta di delibera non trova applicazione l'articolo 17.3 punto a) dello statuto della Società.

Pertanto, come previsto dal richiamato articolo 17.3 punto b) dello statuto sociale, per l'integrazione dell'organo amministrativo l'odierna Assemblea ordinaria delibererà con le maggioranze di legge senza applicazione del voto di lista.

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha proposto di nominare per la carica di Amministratore il Dottor Tommaso Palmeri, già nominato per cooptazione in data 8 gennaio 2024, a seguito delle dimissioni del Dottor Giovagnoni, in scadenza, a norma dell'art. 2386 cod. civ., fino alla data della convocata Assemblea. Il curriculum vitae è stato reso disponibile per la consultazione sul sito internet della Società all'indirizzo www.piquadro.com, Sezione "Investor Relations".

Il Presidente informa quindi i presenti che non sono pervenute altre proposte di candidatura alla carica di Amministratore da parte degli Azionisti nei termini indicati nell'Avviso di Convocazione.

Conclude il Presidente precisando che l'Amministratore di nuova nomina resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica,

e quindi sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31 marzo 2025; il compenso per l'Amministratore di nuova nomina si intenderà ricompreso nell'ammontare complessivo quale determinato dall'Assemblea ordinaria svoltasi il 25 luglio 2022.

Il Presidente propone quindi di omettere la lettura della relazione illustrativa sul presente punto all'ordine del giorno e, nessuno opponendosi, dà lettura della proposta di deliberazione, prima di aprire la discussione sul quarto punto all'Ordine del Giorno.

"L'Assemblea degli Azionisti di Piquadro S.p.A.,

vista la Relazione illustrativa degli Amministratori nonché la documentazione messa a disposizione dalla Società con riferimento alle candidature pervenute,

delibera:

(i) di nominare quale Amministratore della Società, il signor Tommaso Palmieri, nato a Bologna, il 12 giugno 1999, codice fiscale PLMTMS99H12A944S, cittadino italiano, domiciliato presso la sede della Società, che resterà in carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024/2025 ed il cui compenso sarà ricompreso nell'ammontare complessivo quale determinato dall'Assemblea ordinaria svoltasi il 25 luglio 2022".

Il Presidente comunica che alle ore 11,26 sono presenti per delega numero 20 Azionisti, portatori di numero 40.017.319 azioni, pari all' 80,035% delle complessive n. 50.000.000 azioni e dà inizio alla votazione.

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e ribadisce la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto di Azionisti rappresentati, relativamente a questa deliberazione.

Il Rappresentante Designato conferma che nessun Azionista rappresentato ha dichiarato di avere carenze di legittimazione al voto e informa che tutti gli Azionisti rappresentati hanno conferito istruzioni di voto sul punto 4 all'ordine del giorno e pertanto il numero delle azioni votanti coincide con le azioni rappresentate.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: tutti;
contrari: nessuno;
astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a all'unanimità.

Il tutto come risulta dall'esito della votazione allegato sub A.

Dopo di che nessuno chiedendo la parola e nient'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea ordinaria viene chiusa essendo le ore 11,30.

-.-.-

Parte straordinaria

Il Presidente dichiara l'assemblea regolarmente costituita anche in sede straordinaria ed atta a discutere e deliberare sull'unico punto all'Ordine del Giorno e richiama, a tal fine, tutte le comunicazioni e le precisazioni effettuate in sede di apertura dei lavori assembleari.

Riprende la parola alle ore 11,35 e passa alla trattazione dell'unico punto all'Ordine del Giorno della parte straordinaria, il Presidente ricorda che l'odierna Assemblea è chiamata ad approvare delle modificazioni e integrazioni dei seguenti articoli dello statuto della Società: articolo 12 (Convocazione dell'Assemblea), articolo 13 (Diritto di intervento e rappresentanza in Assemblea) e articolo 20 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione), come meglio illustrate nella Relazione degli Amministratori relativamente al punto unico di Parte straordinaria cui è allegato lo statuto con le modifica evidenziate, che si allega al presente verbale sotto la lettera "B", di cui si propone di ometterne la lettura, trattandosi di documento messo a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla vigente normativa, che riguardano principalmente le modalità di intervento e rappresentanza in Assemblea nonché le modalità di convocazione e funzionamento delle riunioni consiliari e del Collegio sindacale. Vi sono inoltre proposte di modifiche minori, consistenti per lo più in mere riformulazioni linguistiche.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione, prima di aprire la discussione sull'unico punto all'Ordine del Giorno della parte straordinaria. "L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Piquadro S.p.A., riunita in sede straordinaria, accogliendo le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione

delibera:

▪ di approvare le aggiunte, integrazioni, riformulazioni e modifiche che interessano gli articoli: 12 (Convocazione dell'Assemblea), 13 (Intervento e rappresentanza in Assemblea) e 20 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto nei termini sopraindicati;

▪ di delegare al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti pro tempore, in via tra loro disgiunta, ogni occorrente potere per l'esecuzione della presente deliberazione; in particolare per introdurre nelle deliberazioni di cui sopra le eventuali modifiche e/o integrazioni che risultassero necessarie e/o opportune, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente, ovvero che fossero richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e depositare il nuovo testo dello Statuto."

Il Presidente comunica che alle ore 11,37 sono presenti per delega numero 20 Azionisti, portatori di numero 40.017.319 azioni, pari all'80,035% delle complessive n. 50.000.000 azioni, e dà inizio alla votazione.

Il Rappresentante Designato conferma che nessun Azionista rappresentato ha dichiarato di avere carenze di legittimazione al voto e informa che tutti gli Azionisti rappresentati hanno conferito istruzioni di voto sull'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria e pertanto il numero delle azioni votanti coincide con le azioni rappresentate.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: 34.286.208 azioni pari all'85,678% dei partecipanti al voto;
contrari: 5.731.111 azioni pari al 14,322% dei partecipanti al voto;
astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza.

Il tutto come risulta dall'esito della votazione allegato sub A.

Il comparente mi consegna quindi il testo coordinato dello statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "C", riportante le proposte modifiche, omessane la lettura essendo già stato ampiamente condiviso.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane dal comparente.

-.-.- Dopo di che nessuno chiedendo la parola e nient'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea straordinaria viene chiusa essendo le ore 11,40."

-.-.-.-.

Il Presidente consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del Codice della privacy - D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e dell'Art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Le spese del presente atto sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, che viene sottoscritto a norma di legge solo da me Notaio, essendo le ore 14.30.

Consta di 7 (sette) fogli scritti in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me per pagine 27 (ventisette) intere e parte della ventottesima.

F.TO: CARLO VICO NOTAIO


	Designato Rappresentante ம p per il tramite all'Assemblea partecipanti aventi diritto	diritto qventi p 1 positate 1 p nte , regolarmer azioni ordinarie	1 socia ಲ ರ pite ত C costituen ordinarie azioni 50.000.000 di n.
	20	40.017.319	80,035%
COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE	Sono presenti n.	er complessive n.	che rappresentano il

PIQUADRO Assemblea ordinaria e straordinaria 23 luglio 2024

Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Anagrafica	CF/PI - PA	Azioni - -	% sul C.S.
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND		331	0,001%
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		40.155	0.080%
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		10:430	0,021%
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN		10.724	0,021%
DOLCAY INVESTMENTS LTD		8.859	0,018%
FFG		3.228	0.006%
HSBC MICROCAPS EURO		441.414	0,883%
IFSL Marlborough European Special Situations Fund		100.000	0,200%
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		11.483	0,023%
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		7.238	0.014%
Lazard Freres Banque SA		2.313.000	4,626%
MGI FUNDS PLC		6.245	0,012%
PFM MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.638	0,003%
PIQUADRO HOLDING SPA	02175431200	34.186.208	68,372%
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN		7.901	0,016%
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT		2.842.872	5,686%
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		10:244	0,020%
SUN LIFE ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.611	0,003%
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.		5.383	0,011%
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		8.355	0,017%

Totale

40.017.319 80,035%

PIQUADRO	Assemblea orginaria e straordinaria	23 lualio 2024

Punto 1.1 della parte ordinaria

Biancio di esercizio al 31 marzo 2024: approvazione del bilancio di esercizione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2024, relazione di amministrazione sulla gestione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale;

	n. azioni	in % azioni rappresentate	% del Capitale Sociale
		assemblea
ಲ Quorum costitutivo assemble	19 40.017.3	100%	80,035%

2 0 0 di istruzioni dispone ali il RD qu 0 0 0 ni ZIO 2
in votazione (quorum deliberativo) JaG	19 3 40.017	100,000%	80,035%
ರ್ವ 11 ali e qui ru ಲಿ ੀ zioni 4
dispone di istruzioni non	0	0.000%	0,000%

	azion	partecipanti al voto %	% del Capitale Sociale
ರಾ "orevum a	19 3 40.017	, U,UU, Acres Stage	80,035%
2 ra 131	0	000% C	000%
0 ഗ		JUYo D > A	000 )
ಲ್ಲಿ C	රි L .3 40.017	100,000	0,035% 00

PIQUADRO Assemblea ordinaria e straordinaria 23 luglio 2024

Punto 1.1 della parte ordinaria

Bilancio di esercizio al 31 marzo 2024: approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 mazo 2024; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini

		672
Anagrafica	CF/PI Azioni		1 % su votanti Votanti Voto
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND		331	0.001%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		40.155	0,100%	F
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		10.430	0.026%	F
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN		10.724	0,027%	F
DOLCAY INVESTMENTS LTD		8.859	0.022%	F
FFG		3.228	0.008%	F
HSBC MICROCAPS EURO		44 4 4 4	1,103%	F
IFSL Marlborough European Special Situations Fund		100.000	0.250%	E
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		11.483	0.029%	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		7.238	0,018%	F
Lazard Freres Banque SA		2.313.000	5,780%	F
MGI FUNDS PLC		6.245	0,016%	F
PFM MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.638	0.004%	F
PIQUADRO HOLDING SPA	02175431200	34.186.208	85,429%	F
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN		7.901	0.020%	F
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT		2.842.872	7.104%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		10.244	0,026%	E
SUN LIFE ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.611	0.004%	F
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.		5.383	0,013%	F
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		8.355	0.021%	E

Totale votanti

40.017.319 100%

Legenda

F - Favorevole C - Contrario A - Astenuto Lx - Lista x
NV - Non Votante NE - Non Espresso

Assemblea ordinaria e straordinaria 23 luglio 2024 PIQUADRO

Punto 1.2 della parte ordinaria

Bilancio di esercizio al 31 marzo 2024: proposta di destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

	azioni	azioni rappresentate %	del Capitale Sociale %
		assemblea
12 Quorum costitutivo assemble	40.017.319	100%	80,035%

(1) D Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni
l'OdG in votazione (quorum deliberativo)	40.017.319	100,000%	80,035%
zioni per le quali il RD 4
on dispone di istruzioni: 0	C		0,000

	azion	partecipanti al voto %	% del Capitale Sociale
0 avorevo	6 1 r .5 - .07 D Same	0.000% 0 C 1	80,035%
ontrario		0.000%	1.0 C
tenut as	(	0,000%	D
la 0	40.017.319	100,000%	80,035%

PIQUADRO Assemblea ordinaria e straordinaria 23 luglio 2024

Punto 1.2 della parte ordinaria

Bilancio di esercizio al 31 marzo 2024: proposta di destinazione dell'utile di esercizio; dell'oere inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND		331	0.001%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		40.155	0,100%	E
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		10.430	0.026%	F
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN		10.724	0.027%	F
DOLCAY INVESTMENTS LTD		8.859	0,022%	F
FFG		3.228	0,008%	F
HSBC MICROCAPS EURO		44 4 4 4	1.103%	F
IFSL Marlborough European Special Situations Fund		100.000	0.250%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP IRUST		11.483	0.029%	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		7.238	0,018%	F
Lazard Freres Banque SA		2.313.000	5,780%	E
MGI FUNDS PLC		6.245	0.016%	F
PFM MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.638	0,004%	E
PIQUADRO HOLDING SPA	02175431200	34.186.208	85,429%	F
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN		7.901	0.020%	F
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT		2.842.872	7.104%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		10.244	0.026%	F
SUN LIFE ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.611	0.004%	F
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.		5.383	0.013%	E
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		8.355	0,021%	F

Totale votanti

40.017.319 100%

Legenda F - Favorevole

C - Contrario A - Astenuto Lx - Lista x
NV - Non Volante
NE - Non Espresso

Punto 2.1 della parte ordinaria

Presentazione della Relazione sulla remunerazione e sui compensi consposti; deliberazione vincolante sulla "Sezione I" in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;

	n. azioni	in azioni rappresentate 0%	% del Capitale Sociale
		assemblea
Quorum costitutivo assemblea	40.017.319	100%	80,035%

1 pe uali il RD dispone di istruzioni Azioni per le q
l'OdG in votazione (quorum deliberativo)	40.017.319	100,000%	80,035%
Azioni per le quali il RI
non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

			61

	zion ಗರ 0	voto n partecipanti %	0 Socia Capitale de 96
avorevole	5 Super 3 0 3 73 9 3	91,793%	466 3 1
Canada ontral 14	.284.286 3	.207% 8	,569% 9
Astenuto	C	W >	,0009 D C
ದರ C	19 3 P .01 0 0	000 > 0 V ) C > 1000	C C S El C C 0 8

I No loo real con

PIQUADRO Assemblea ordinaria e straordinaria 23 luglio 2024

Punto 2.1 della parte ordinaria

Presentazione della Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti;: deliberazione vincolante sulla "Sezione I" in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI - CF/PI - CF/PI - CF/PI - CF/PI - CF/PI - CF/PI - CF/PI - CF/PI - - CF/PI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	Azioni	1 % su votanti Voto
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND		331	0,001%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		40.155	0.100%	F
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		10.430	0.026%	F
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN		10.724	0.027%	F
DOLCAY INVESTMENTS LTD		8.859	0.022%	F
FFG		3.228	0.008%	F
IFSL Marlborough European Special Situations Fund		100.000	0,250%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		11.483	0,029%	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		7.238	0,018%	F
Lazard Freres Banque SA		2.313.000	5,780%	F
MGI FUNDS PLC		6.245	0.016%	F
PFM MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.638	0.004%	F
PIQUADRO HOLDING SPA	02175431200	34. 86.208	85,429%	F
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN		7.901	0.020%	E
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		10.244	0.026%	F
SUN LIFE ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.611	0.004%	F
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.		5.383	0.013%	F
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		8.355	0,021%	F
HSBC MICROCAPS EURO		441.414	1,103%	C
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT		2842872	7.104%	C

Totale votanti

40.017.319 100%

Legenda

F - Favorevole C - Contrario

A - Astenuto

Lx - Lista x
NV - Non Votante

NE - Non Espresso

Assemblea ordinaria e straordinaria 23 luglio 2024 PIQUADRO

Punto 2.2 della parte ordinaria

Presentazione della Relazione e sui compensi corrisposti;: deliberazioni sulla "Sezione II" della Relazione in tema di compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti.

	n. azioni	180 % azioni rappresentate	% del Capitale Sociale
		assemblea
e Quorum costitutivo assemble:	40.017.319	100%	80,035%

ੇ ਨੇ ರಾ ರ್ Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni
(quorum deliberativo): l'OdG in votazione D	40.017.319	100,000%	80,035%
0 ರ quali il 0 r l Azioni per
non dispone di istruzioni:		0,000%	0,000%
100

	azion	I voto partecipanti al 96	ರಿ Social % del Capitale
0 avorevol	.208 .599. 9 3	91,458%	198% 3 F
ntra 3	1 1 1. 18 4 3	8,542%	836% 9
e S		0.000%	2 2 0 2
e 0	6 L 3 40.017	.00 J.C TO	5% .03 80.

PIQUADRO Assemblea ordinaria e straordinaria 23 luglio 2024

Punto 2.2 della parte ordinaria

Presentazione della Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrispasti;; dell'oerazioni sulla "Sezione II" della Relazione in tema di compensi corisposii, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini

Anagrafica --	CF/PI Azioni		% su votanti Voto
IFSL Marlborough European Special Situations Fund		100.000	0,250%	F
Lazard Freres Banque SA		2.313.000	5,780%	F
PIQUADRO HOLDING SPA	02175431200	34,186,208	85.429%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND		331	0.001%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		40.155	0,100%	C
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		10.430	0.026%	C
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN		10.724	0,027%	C
DOLCAY INVESTMENTS LTD		8.859	0.022%	C
FFG		3.228	0.008%	C
HSBC MICROCAPS EURO		441.414	1.103%	C
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		11.483	0.029%	C
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		7.238	0.018%	C
MGI FUNDS PLC		6.245	0,016%	C
PFM MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.638	0,004%	C
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN		7.901	0.020%	C
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT		2.842.872	7,104%	C
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		10.244	0.026%	C
SUN LIFE ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.611	0.004%	C
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.		5.383	0,013%	C
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		8.355	0.021%	C

Totale votanti

40.017.319 100%

F - Favorevole C - Contrario A - Astenuto

Legenda

Lx - Lista x
NV - Non Votante NE - Non Espresso

Assemblea ordinaria e straordinaria 23 luglio 2024 PIQUADRO

Punto 3 della parte ordinaria

Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.

	azioni n.	in azioni rappresentate %	del Capitale Sociale %
		assemblea
Quorum costitutivo assemblea	5 40.017.31	100%	80,035%
8 Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per
l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	40.017.319		80,035%
0 Azioni per le quali il RI
non dispone di istruzioni:	0		0,000

	azion	partecipanti al voto %	e del Capitale Social %
e avorevol L	8 449.31 ு ದ	98,581%	78,899%
ar ontr 2 ) 0	ੀ ్లో 568.00	19% 4 1	136% 1
tenu - Children		000%	000
12 C	6 - 3 40.01	0,0009 10.	80,035%

PIQUADRO Assemblea ordinaria e straordinaria 23 luglio 2024

Punto 3 della parte ordinaria

Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini

CF/PI Anagrafica		Azioni	% su votanti Voto
IFSL Marlborough European Special Situations Fund		100.000	0,250%	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		7.238	0,018%	F
Lazard Freres Banque SA		2.313.000	5,780%	F
PIQUADRO HOLDING SPA	102175431200	34.186.208	85,429%	רו
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT		2.842.872	7.104%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND		331	0,001%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		40.155	0,100%	C
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		10.430	0.026%	C
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN		10.724	0,027%	C
DOLCAY INVESTMENTS LTD		8.859	0,022%	C
FFG		3.228	0,008%	C
HSBC MICROCAPS FURO		441.414	1,103%	C
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		11.483	0,029%	C
MGI FUNDS PLC		6.245	0,016%	C
PFM MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.638	0.004%	C
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN		7.901	0.020%	C
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		10.244	0,026%	C
SUN LIFE ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND		1611	0.004%	C
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.		5.383	0,013%	C
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		8.355	0,021%	C

Totale votanti

40.017.319 100%

Legenda

F - Favorevole C - Contrario
A - Astenuto Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Votante
NE - Non Espresso

Assemblea ordinaria e straordinaria 23 luglio 2024 PIQUADRO

Punto 4 della parte ordinaria

Nomina di un Amministratore ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, dell'articolo 17.3 dello Statuto sociale.

	azioni n.	azioni rappresentate 96	% del Capitale Sociale
		assemblea
Quorum costitutivo assemblea	40.017.319		80.035%

e quali il RD dispone di istruzioni per Azioni per Ir
): OdG in votazione (quorum deliberativo	40.017.319	100,000%	80,035%
ರ್ವ uall II b e zioni per li ্
non dispone di istruzioni:	C	0,000%
	-

	azior	% partecipanti al voto	e Capitale Social % del
0 vorevol a	.319 40.01	100,000%	% 035 80.
Contrario		1,000%	,UUUYo
tenuto ਰ ਟੈ		0,000%	70% D
ਦ 100 0	। ਰੇ .3 .01 40.	ﺗ 1,00 C > 14000	035% 80,

PIQUADRO Assemblea ordinaria e straordinaria 23 luglio 2024

Punto 4 della parte ordinaria

Nomina di un Amministratore ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile, e dell'articolo 17.3 della Statuto sociale.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI -----	Azioni	% su votanti	Voto
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND		331	0.001%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		40.155	0,100%	F
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		10.430	0.026%	E
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN		10.724	0.027%	F
DOLCAY INVESTMENTS LID		8.859	0,022%	F
FFG		3.228	0,008%	F
HSBC MICROCAPS EURO		44 414	1.103%	F
IFSL Marlborough European Special Situations Fund		100.000	0.250%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		11.483	0.029%	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		7.238	0,018%	F
Lazard Freres Banque SA		2.313.000	5,780%	F
MGI FUNDS PLC		6.245	0,016%	F
PFM MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.638	0,004%	E
PIQUADRO HOLDING SPA	02175431200	34.186.208	85,429%	F
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN		7.901	0.020%	F
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT		2.842.872	7,104%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		10.244	0.026%	F
SUN LIFE ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.611	0.004%	F
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.		5.383	0,013%	F
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		8.355	0,021%	F

Totale votanti

40.017.319 100%

F - Favorevole C - Contrario A - Astenula
Lx - Lista x
NV - Non Voltante
NV - Non Voltante
NE - Non Espresso

Legenda

Assemblea ordinaria e straordinaria 23 luglio 2024 PIQUADRO

Punto 1 della parte straordinaria

Modifica di alcuni commi degli Articoli 12, 13 e 20 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

	azioni n.	azioni rappresentate %	ರಿ % del Capitale Social
		assemblea
Quorum costitutivo assemblea	ට T 017.3 0 ਪੁੱ	0%	80,035%

2 ല ರ Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni
OdG in votazione (quorum deliberativo): 1	40.017.319	100,000%	80,035%
d e quali il zioni per Ir <
non dispone di istruzioni:	C	0,000%	0,000%

	azion	voto partecipanti al ల్లో	0 del Capitale Social %
avorevol	34.286.208	85,678%	68,572%
trarı	1000 information 1 1000 3 S	14,322%	11,462%
enut		0,000%	0,000%
2 C	6 T .3 40.017	100,000	80,035%

PIQUADRO Assemblea ordinaria e straordinaria 23 luglio 2024

Punto 1 della parte straordinaria

Modifica di alcuni commi degli Articoli 12, 13 e 20 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI	AZIONI ----------	% su votanti Voto
IFSL Marlborough European Special Situations Fund		100.000	0.250%	F
PIQUADRO HOLDING SPA	02175431200	34.186.208	85,429%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND		331	0,001%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		40.155	0.100%	0
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		10.430	0,026%	C
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN 2.3		10.724	0.027%	C
DOLCAY INVESTMENTS LTD		8.859	0,022%	C
FFG		3.228	0.008%	C
HSBC MICROCAPS EURO		441.414	1.103%	C
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		11.483	0,029%	C
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		7.238	0,018%	C
Lazard Freres Banque SA		2.313.000	5,780%	C
MGI FUNDS PLC		6.245	0,016%	C
PFM MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.638	0,004%	C
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN		7.901	0.020%	C
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT		2.842.872	7,104%	C
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		10.244	0,026%	C
SUN LIFE ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.611	0,004%	C
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.		5.383	0,013%	C
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		8.355	0,021%	C

Totale votanti

40.017.319 100%

Legenda

F - Favorevole C - Contrario
A - Astenuto Lx - Lista x
NV - Non Volante
NE - Non Voltante
NE - Non Espresso

Allegato.

Il tascicola

EMARKET SDIR certifie

PIQUADRO S.p.A. sede: Località Sassuriano, 246 40041 - Silla di Gaggio Montano - Bologna (Italy) Cap. Soc. i.v. 1.000.000,00 Euro Registro Imprese di Bologna n. 02554531208 www.piquadro.com

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE COÑCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL

23 luglio 2024 (Prima convocazione) 24 luglio 2024 (Seconda convocazione)

(redatta ai sensi dell'articolo 125-ter, comma 1, del d.lgs. 58 del 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 84-ter e dell'Allegato 3A del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come in seguito modificato)

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Piquadro S.p.A., esclusivamente tramite il rappresentante designato, come infra precisato, in prima convocazione, per il giorno 23 luglio 2024 alle ore 11 presso la sede sociale, Località Sassuriano, 246, Silla di Gaggio Montano (Bologna), e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 24 luglio 2024 nello stesso luogo e alla stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

Bilancio di esercizio al 31 marzo 2024. Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Presentazione della Dichicarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016.

1.2 proposta di destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

Presentazione della Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti;

2.1 deliberazione vincolante sulla "Sezione I" in tema di politica di remmerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;

2.2 deliberazioni sulla "Sezione II" della Relazione in tema di compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti.

Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.
Nomina di un Amministratore ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile, e dell'articolo 17.3 dello Statuto sociale.

Parte straordinaria

Modifica di alcuni commi degli Articoli 12, 13 e 20 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.

OHISS

Parte straordinaria

Modifica di alcuni commi degli Articoli 12, 13 e 20 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti (punto 1 parte straordinaria) [

Signori Azionisti,

sul primo ed unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria si fa presente che l'Assemblea sarà chiamata ad approvare le modificazioni e integrazioni dei seguenti articoli dello statuto della Società: articolo 12 (Convocazione dell'Assemblea), articolo 13 (Diritto di intervento e rappresentanza in Assemblea) e articolo 20 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione).

Le proposte di modifica, come meglio illustrate nel prosieguo, riguardano principalmente le modalità di intervento e rappresentanza in assemblea, nonché le modalità di convocazione e funzionamento delle riunioni consiliari e del Collegio sindacale. Vi sono inoltre proposte di modifiche minori, consistenti per lo più in mere riformulazioni linguistiche.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione le modifiche statutarie di seguito riportate, indicando le motivazioni delle singole modifiche proposte ed effettuando un raffronto, articolo per articolo, del testo vigente e di quello proposto, con l'illustrazione delle singole variazioni.

Si riporta di seguito per comodità di lettura il raffronto, per ciascuna norma statutaria, tra il testo vigente e il testo che risulterebbe dall'adozione della proposta di modifica sopra illustrate, evidenziando in carattere grassetto sottolineato le parole di nuovo inserimento e in barrato le parole eliminate, restando inteso che gli articoli non menzionati sono invariati.

***

(a) Sezione IV Assemblee - Articolo 12 Convocazione

La proposta di modifica al comma 1 dell'articolo 12 dello Statuto è resa necessaria dalla proposta di introduzione - nel successivo articolo 10, comma 5 - della possibilità, in determinate circostanze, di tenere l'assemblea unicamente a distanza: si tratta, dunque, di un mero coordinamento di testi.

12/20056827/31/

La proposta di modifica al comma 3 dell'articolo 12 ha mera finalità di maggior chiarezza di ' quanto disposto in linea con l'art. 2367 del Codice Civile.

La proposta di eliminazione del comma 5 dell'articolo 12 ha anch'essa finalità di maggior chiarezza posto che tali facoltà sono già disciplinate più in dettaglio nell'art. 126-bis del TUFF.

Testo vigente Cara 3	la more Testo con modifiche proposte
r 12.1 L'Assemblea è convocata a norma	Articolo 12 - Convocazione 12.1 L'Assemblea, fatto salvo quanto previsto
di legge dall'organo amministrativo della Società nella sede sociale o altrove, in Italia o in altro paese dell'Unione Europea, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.	all'art. 13, comma 3 del presente Statuto nel caso in cui l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, è convocata a norma di legge dall'organo amministrativo della Società nella sede sociale o altrove, in Italia o in altro paese dell'Unione Europea, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.
ਏ ordinaria L'Assemblea 122 convocata nei casi previsti dalla legge e Consiglio ogniqualvolta 01 il Amministrazione lo ritenga opportuno, ma comunque almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla dell'esercizio sociale. chiusura sia ordinaria che L'Assemblea, straordinaria, potrà essere convocata in terza convocazione ai sensi di legge. Quando ricorrano i presupposti di legge, l'Assemblea ordinaria annuale può essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tale caso, gli Amministratori segnalano, nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio, le ragioni della dilazione.	Invariato
12.3 L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta dei soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'articolo 2367, ultimo comma, del codice civile ovvero su richiesta del Collegio Sindacale nelle ipotesi di legge.	12.3 L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta dei soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'articolo 2367, ultimo comma, del codice civile ovvero su richiesta del Collegio Sindacale nelle ipotesi di legge. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa quando si tratti di argomenti su cui l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
L'Assemblea deve 12.4 essere convocata mediante avviso contenente le informazioni di cui all'articolo 125-bis, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, da pubblicarsi, nei termini e secondo le modalità previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili.	L'Assemblea deve essere convocata 12.4 mediante avviso contenente le informazioni di cui all'articolo 125-bis, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, da pubblicarsi, nei termini e secondo le modalità previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili.

anche
12.5
Gli
azionisti
che.
congiuntamente, rappresentino almeno
un quarantesimo del capitale sociale
possono chiedere, entro 10 (dieci) giorni
dalla pubblicazione dell'avviso di
convocazione dell'Assemblea, ovvero
entro 5 (cinque) giorni nel caso di
convocazione ai sensi dell'articolo 125-
bis, comma 3, o dell'articolo 104, comma
2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998
n. 58, l'integrazione dell'elenco delle
materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti da essi
proposti. Le domande devono essere
presentate per iscritto. Delle integrazioni
all'ordine dei giorno così presentate è
data notizia nelle forme e nei termini
previsti dalla normativa applicabile.
L'integrazione dell'elenco delle materie
da trattare non è ammessa per gli argo-
menti sui quali l'Assemblea delibera, a
norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto
o di una relazione da essi predisposta,
diversa da quella di cui all'articolo 125-
his, comma 1, del decreto legislativo 24

12.5 - Gli azionisti che, anche congiuntamente,
rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale possono chiedere, entro 10 (dieci) giorni
dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione
dell'Assemblea, ovvero entro 5 (cinque) giorni nel
easo di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis,
comma 3, o dell'articolo 104, comma 2 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando
nella domanda gli ulteriori argomenti da essi
proposti. Le domande devono essere presentate per
iseritto. Delle integrazioni all'ordine del giorno
così presentate è data notizia nelle forme e nei
termini previsti dalla normativa applicabile.
L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare
non è ammessa per gli argomenti sui quali
l'Assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli amministratori o sulla base di un
progetto o di una relazione da essi predisposta,
diversa da quella di cui all'articolo 125-bis, comma
1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

febbraio 1998 n. 58.

(b) Sezione IV Assemblee - Articolo 13 - Intervento ed esercizio del diritto di voto in Assemblea tramite il e agevolare la partecipazione in Assemblea del rappresentante designato della Società

Le proposte di modifica ai commi 2 e 3 dell'articolo 13 dello Statuto sono finalizzate rispettivamente (i) ad introdurre la facoltà, per la Società, di designare il soggetto previsto dall'articolo 135-undecies del TUF, cui i titolari del diritto possano conferire delega per partecipare all'Assembla (il Rappresentante Designato) (comma 2) e di stabilire - qualora consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti - che l'intervento e il diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega al Rappresentante Designato e (ii) a specificare che, qualora la Società opti per il ricorso "obbligatorio" al Rappresentate Designato - e ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti - la partecipazione all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche, o unicamente, mediante idonei mezzi di telecomunicazione, senza necessità che Presidente, Segretario elo Notaio si trovino nello stesso luogo.

L'intento di riflettere in Statuto le previsioni appena indicate tiene conto delle modifiche introdotte dall'articolo 11 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 dalla Legge "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti" (DDL Capitali), il quale contempla la possibilità di introdurre nello statuto siffatte previsioni, sulla scia di quanto consentito ex lege dalla normativa emanata inizialmente per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 e, segnatamente, dall'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 23) e successivamente reiterato negli anni successivi (DL Liquidità).

Previsioni, relativamente all'intervento unicamente a distanza, avvallate in un successivo momento, dalla prassi notarile.

Come noto, la Società si è del resto avvalsa di tali modalità organizzative nelle ultime cinque assemblee e ha potuto constatare, da un lato, che la figura del Rappresentante Designato ha facilitato la partecipazione degli azionisti e reso più agile lo svolgimento della riunione senza pregiudicarne la qualità e, dall'altro lato, che l'intervento anche o esclusivamente in modalità "da remoto" con il solo intervento del Rappresentante Designato non ha determinato alcun inconveniente.

Quanto alla precisazione, contenuta anch'essa nel nuovo comma 3, della non necessità della copresenza di Presidente e Segretario per le riunioni tenute con mezzi di telecomunicazione.

Testo vigente --	Testo con modifiche proposte
	Articolo 13 - Intervento ed esercizio del diritto di voto in Assemblea tramite il e
agevolare la partecipazione in Assemblea del rappresentante designato della Società
13.1 Hanno diritto di intervenire Invariato all'Assemblea i possessori di azioni aventi diritto di voto in quella assemblea che abbiano fatto pervenire alla Società, entro la fine del 7º giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima apposita convocazione, comunicazione dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti relativi alle azioni in conformità alla normativa applicabile.
13.2 Ciascun azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea rappresentare farsı potrá 11 Assemblea mediante delega scritta, nei casi e nei limiti previsti dalla legge. La delega potra essere notificata per via elettronica, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), o con altra modalità tecnica che possa essere adottata ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. In particolare, gli enti e le società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta, risultante anche da semplice firma del legale lettera a rappresentante.	13.2 Fatto salvo quanto previsto al successivo capoverso, ciascun azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, nei casi e nei limiti previsti dalla legge. La delega potrà essere notificata per via elettronica, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), o con altra modalità tecnica che possa essere adottata ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. In particolare, gli enti e le società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappresentante. La Società designa per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La Società potrà altresì prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto avvenga esclusivamente tramite il suddetto rappresentante designato, con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
13.3 Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato, oltre che dalle	13.3 Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e di statuto, dallo

disposizioni di legge e di statuto, dallo specifico regolamento dei lavori	dei lavori assembleari specifico regolamento eventualmente approvato dall'Assemblea ordinaria
assembleari eventualmente approvato	dei soci.
dall'Assemblea ordinaria dei soci.	Nel caso in cui l'intervento in Assemblea e
	del l'esercizio diritto voto avvengano
	esclusivamente tramite rappresentante designato
	ai sensi del precedente comma, ove ciò sia previsto
r	comunque consentito dalle disposizioni 0
	normative e regolamentari pro-tempore vigenti, la
	partecipazione all'Assemblea del rappresentante
	designato e degli altri soggetti legittimati a partecipare alla stessa può avvenire, anche o
	unicamente, in teleconferenza o videoconferenza,
	senza necessità che si trovino nello stesso luogo il
	presidente dell'Assemblea, il segretario e/o il
	notaio, a condizione che (i) sia rispettato il metodo
	collegiale: (ii) sia consentito al presidente
	dell'Assemblea di accertare l'identità e la
	legittimazione degli intervenuti, regolare lo
	dell'adunanza, constatare svolgimento e
	proclamare i risultati della votazione; (iii) sia
	consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di
	verbalizzazione; (iv) sia consentito agli intervenuti
	di partecipare alla discussione e alla votazione.

(c) Sezione V Consiglio di Amministrazione - Articolo 20 - Riunioni

Si propone di modificare il comma 3 dell'articolo 20 dello Statuto, con l'introduzione di un nuovo capoverso, al fine di disciplinare più compiutamente il caso in cui la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione avvenga mezzi di telecomunicazione, specificando, altresì, che, in tale evenienza, viene omessa dall'avviso di convocazione l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, e che - in linea con quanto chiarito dalla prassi notarile più recente anche per quanto riguarda le riunioni del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi collegiali - non vi è necessità che il Presidente, il Notaio si trovino nello stesso luogo.

l'esto vigente	Testo con modifiche proposte
Articolo 20 - Riunioni
20.1 Le riunioni del Consiglio di Invariato Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in mancanza, da un Presidente Vice da 0 un Amministratore Delegato o, in mancanza, da altro Amministratore, a seconda di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione stesso.
20.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute a teleconferenza mezzo di 0 videoconferenza, a condizione che tutti 1 partecipanti possano essere identificati dal Presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti,	20.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti, e che di tutto quanto sopra

che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo nella trattazione degli reale argomenti, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.	venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali. presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione e senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio.
20.3 I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritti sull'apposito libro e firmati dal Presidente della riunione e dal segretario della medesima. Nei ca-si previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno da parte del Presidente, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dal Presidente stesso.	Invariato

che sia loro consentito di seguire la
discussione e di intervenire in tempo
nella trattazione
degli
reale
argomenti, e che di tutto quanto sopra
venga dato atto nel relativo verbale.
Verificandosi tali presupposti, la
riunione del Consiglio si considera
tenuta nel luogo in cui si trovano il
Presidente e il segretario della
riunione, onde consentire la stesura
del relativo verbale.

venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali.
presupposti, la riunione del Consiglio si considera
tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il
segretario della riunione, onde consentire la stesura
del relativo verbale.
Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che
la riunione del consiglio si tenga esclusivamente
mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo
l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della
riunione e senza necessità che si trovino nello stesso
luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio.

20.3 I verbali delle riunioni del
Consiglio di Amministrazione sono
trascritti sull'apposito libro e firmati
dal Presidente della riunione e dal
segretario della medesima. Nei ca-si
previsti dalla legge o qualora sia
ritenuto opportuno da parte del
Presidente, le funzioni di segretario
sono attribuite ad un notaio designato
dal Presidente stesso.

Invariato

Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra, siete quindi invitati ad approvare la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Piquadro S.p.A., riunita in sede straordinaria, accogliendo le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione

delibera:

· di approvare le aggiunte, integrazioni, riformulazioni e modifiche che interessano gli articoli: 12 (Convocazione dell'Assemblea), 13 (Intervento e rappresentanza in Assemblea) e 20 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto nei termini sopraindicati;

· di delegare al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti pro tempore, in via tra loro disgiunta, ogni occorrente potere per l'esecuzione della presente deliberazione; in particolare per introdurre nelle deliberazioni di cui sopra le eventuali modifiche e/o integrazioni che risultassero necessarie e/o opportune, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente, ovvero che fossero richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e depositare il nuovo testo dello Statuto.

Gaggio Montano, 10 giugno 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Marco Palmieri)

ALLEGATO "C" AL N. 49217 DI FASCICOLO STATUTO PIQUADRO S.P.A.

SEZIONE I COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SOCI

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata "PIQUADRO S.P.A.".

Articolo 2 - Sede

2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Gaggio Montano, Bologna.
2.2 Nelle forme di legge la Società potrà istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, in Italia ed all'estero e traferire altrove la sede sociale

Articolo 3 - Durata

La durata della Società è fissata a tutto il 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 4 - Soci

4.1 Per i rapporti con la Società e gli altri azionisti, ciascun azionista elegge domicilio presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci.
4.2 L'eventuale variazione di tale indirizzo deve essere comunicata per iscritto dall'azionista interessato alla Società e, a cura della stessa, annotata sul libro dei soci.

SEZIONE II OGGETTO

Articolo 5 - Oggetto

5.1 La Società ha per oggetto sociale:
- (a) lo svolgimento delle seguenti attività:
  - produzione, trasformazione e commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di articoli di pelletteria, cartotecnica, abbigliamento, accessori moda;
  - la vendita all'ingrosso e al dettaglio, nonché via internet ed a mezzo collegamento ad altre reti o servizi nazionali ed internazionali di comunicazione telematica, di articoli di pelletteria;
  - l'acquisto e la commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di

prodotti informatici;

l'elaborazione dati in genere e l'elaborazione dati contabili e gestionali per le imprese e per conto terzi;
la compravendita, la commercializzazione, la locazione di beni immobiliari di proprietà;
la gestione di servizi di deposito e/o custodia di beni di terzi;
lo sfruttamento di licenze, brevetti e know-how propri o di terzi, necessari o utili ai fini dell'attuazione dell'oggetto sociale;
(b) l'assunzione di mandati di ogni tipo per la vendita dei prodotti di cui alla precedente lettera (a);
(c) l'acquisizione, sia direttamente che indirettamente, di partecipazioni e interessenze in altre società, imprese o altre entità, anche con sede all'estero, operanti nei settori di cui sopra o altrimenti aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio; e
(d) la prestazione alle società di cui alla precedente lettera (c) delle attività di assistenza e coordinamento tecnico e/o finanziario e di servizi in genere.
5.2 Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può inoltre;
- (i) svolgere servizi ed effettuare operazioni commerciali, industriali e immobiliari; e
- (ii) svolgere attività finanziarie e prestare garanzie di qualsiasi natura a fronte di debiti e obbligazioni sociali o di terzi, anche a favore di banche o istituti di credito.
5.3 Le attività di cui al paragrafo 5.1, lettera (c), e lettera (d) ed al paragrafo 5.2, punto (ii) non possono essere effettuate nei confronti del pubblico, e quelle di cui al paragrafo 5.2, punto (ii) non possono essere effettuate in via prevalente, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ma solo in via meramente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale. Con riferimento alle attività finanziarie, restano in ogni caso espressamente escluse la raccolta di risparmio tra il pubblico e le attività riservate.

SEZIONE III

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI

Articolo 6 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 1.000.000 (unmilione/00) ed è suddiviso in n. 50.000.000 (cinquantamilioni) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

Articolo 7 - Azioni

7.1 Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.
7.2 Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.
7.3 Le azioni sono rappresentate da certificati azionari disciplinati dalla legge, ma in caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato, si applicheranno le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati.
7.4 La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge ed a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, warrants, obbligazioni, anche convertibili in azioni o cum warrants. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.

Articolo 8 - Aumento di Capitale

8.1 Il capitale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria mediante emissione di nuove azioni ordinarie e/o di obbligazioni convertibili. Il capitale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura.
8.2 In caso di aumento del capitale, ai soci compete il diritto di opzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441 del codice civile.

Articolo 9 - Obbligazioni

9.1 L'organo amministrativo può deliberare l'emissione di obbligazioni a norma degli articoli 2410 c.c. e seguenti; la relativa deliberazione deve risultare da verbale redatto da un notaio, depositato e iscritto a norma dell'articolo 2436 del codice civile.
9.2 L'Assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni a norma dell'articolo 2420-bis del codice civile.

Articolo 10 - Recesso

10.1 Il diritto di recesso spetta nei casi previsti da norme inderogabili ed è esercitato con le modalità di legge.
10.2 Il diritto di recesso non spetta per le delibere di proroga della durata della Società e di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

SEZIONE IV ASSEMBLEE

Articolo 11 - Assemblea

11.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
11.2 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Articolo 12 - Convocazione

12.1 L'Assemblea, fatto salvo quanto previsto all'art. 13, comma 3 del presente Statuto nel caso in cui l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, è convocata a norma di legge dall'organo amministrativo della Società nella sede sociale o altrove, in Italia o in altro paese dell'Unione Europea, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.
12.2 L'Assemblea ordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, ma comunque almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, potrà essere convocata in terza convocazione ai sensi di legge.

Quando ricorrano i presupposti di legge, l'Assemblea ordinaria annuale può essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tale caso, gli Amministratori segnalano, nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio, le ragioni della dilazione.

12.3 L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta dei soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'articolo 2367, ultimo comma, del codice civile ovvero su richiesta del Collegio Sindacale nelle ipotesi di legge.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa quando si tratti di argomenti su cui l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

12.4 L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso contenente le informazioni di cui all'articolo 125-bis, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, da pubblicarsi, nei termini e secondo le modalità previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili.

Articolo 13 - Diritto di intervento e rappresentanza

13.1 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i possessori di azioni aventi diritto di voto in quella assemblea che abbiano fatto pervenire alla Società, entro la fine del 7° giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, apposita comunicazione dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti relativi alle azioni in conformità alla normativa applicabile.

13.2 Fatto salvo quanto previsto al successivo capoverso, ciascun azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, nei casi e nei limiti previsti dalla legge. La delega potrà essere notificata per via elettronica, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), o con altra modalità tecnica che possa essere adottata ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. In particolare, gli enti e le società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappresentante.

La Società designa per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La Società potrà altresì prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto avvenga esclusivamente tramite il suddetto rappresentante designato, con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

13.3 Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e di statuto, dallo specifico regolamento dei lavori assembleari eventualmente approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Nel caso in cui l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto voto avvengano esclusivamente tramite rappresentante designato ai sensi del precedente comma, ove ciò sia previsto o comunque consentito dalle disposizioni normative e regolamentari pro-tempore vigenti, la partecipazione all'Assemblea del rappresentante designato e degli altri soggetti legittimati a partecipare alla stessa può avvenire, anche o unicamente, in teleconferenza o videoconferenza, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il presidente dell'Assemblea, il segretario e/o il notaio, a condizione che (i) sia rispettato il metodo collegiale; (ii) sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (iv) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione.

Articolo 14 - Presidenza dell'Assemblea e verbalizzazione

14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di impedimento o di assenza di questi, da altra persona designata dall'Assemblea a maggioranza degli azionisti presenti.

14.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario anche non socio, designato dall'Assemblea, ovvero, nei casi di legge o quando ciò sia stabilito dal Presidente dell'Assemblea, da un notaio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
14.3 In conformità all'articolo 2371 del codice civile, spetta al Presidente dell'Assemblea - il quale può avvalersi di appositi incaricati - verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
14.4 Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale, redatto ai sensi di legge e firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o da un notaio.

Articolo 15 - Assemblea ordinaria e straordinaria

15.1 L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare ai sensi di legge su tutte le materie ad essa riservate.
15.2 L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle modificazioni del presente statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
15.3 L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita e delibera validamente con le maggioranze stabilite dalle previsioni di legge.

SEZIONE V CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 16 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di (5) cinque a un massimo di 9 (nove) membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina.
16.2 Salva diversa determinazione dell'Assemblea all'atto della nomina, che preveda una minore durata, gli amministratori durano in carica per 3 (tre) esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
16.3 Gli amministratori possono essere non azionisti e sono rieleggibili.
16.4 L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 17 - Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione

17.1 All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione procede l'Assemblea

ordinaria.

17.2 Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 147-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati – in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente – in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, oltre che dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance vigente, indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre dovranno inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque percento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria o la diversa misura prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, corredate dei curricula professionali, contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla ca-

rica nonché le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della Società entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro tempore vigente, con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le rispettive cariche nonché l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della suddetta disciplina.

Le liste per la presentazione delle quali non siano state osservate le statuizioni di cui sopra non saranno accettate.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione degli amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'Assemblea, tranne uno;
b) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti (e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti) è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista, purché tale candidato soddisfi i requisiti prescritti dalla normativa vigente per la rispettiva carica;
c) qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurato il rispetto del criterio che garantisce l'equilibrio tra i generi di cui all'art.147-ter, comma 1-ter, D.Lgs. 58/1998, gli esponenti del genere più rappresentato che siano stati eletti per ultimi nell'ambito dell'ordine progressivo previsto dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti saranno sostituiti, in numero sufficiente per ripristinare il rispetto del predetto

criterio e secondo l'ordine progressivo della medesima lista, dagli esponenti del genere meno rappresentato che non siano stati eletti; e

d) al termine delle operazioni sopra indicate, il Presidente procede alla proclamazione degli eletti.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione, una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Amministratori secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni, purché la medesima ottenga la maggioranza relativa dei voti e sia assicurata la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nonché rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi. In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più amministratori con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge ed in modo da assicurare la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nonché il rispetto delle normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi. Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione stessa va resa al Vice-Presidente o, in alternativa, al Presidente del Collegio Sindacale.

17.3 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori si procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, secondo quanto appresso indicato: a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nonché garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi; b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto (a) così come provvede l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei re-

quisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nonché garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi.

17.4 Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione non sono vincolati dal divieto di cui all'articolo 2390 del codice civile, ad eccezione di quello dell'assunzione della qualità di soci con responsabilità illimitata in società concorrenti.

Articolo 18 - Cariche sociali

18.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, nomina tra i suoi membri il Presidente.
18.2 Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare, se lo ritiene opportuno, uno o più Vice Presidenti, come pure uno o più Amministratori Delegati, che avranno anche funzioni vicarie del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario anche estraneo alla Società.

Articolo 19 - Convocazione

19.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, o da un Amministratore Delegato, o da almeno un membro del Collegio Sindacale.
19.2 Fermi restando i poteri di convocazione riservati ai Sindaci per i casi previsti dalla legge, la convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente, dal Vice Presidente o da uno degli Amministratori Delegati, ove nominati, nella sede sociale o altrove, in Italia o in altro paese dell'Unione Europea, mediante avviso indicante la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti in trattazione, inviato per lettera, telefax, posta elettronica, o qualsiasi altro mezzo di cui sia comprovabile il ricevimento, spediti almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta con avviso da spedirsi, con le modalità di cui sopra, almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza.
19.3 Anche in difetto di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando sono intervenuti, anche mediante partecipazione a mezzo teleconferenza e/o videoconferenza, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica ovvero quando gli assenti abbiano chiesto di giustificare la loro assenza, rinunciando così ad obiettare sulla tardività della convocazione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 20 - Riunioni

20.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero,

in mancanza, da un Vice Presidente o da un Amministratore Delegato o, in mancanza, da altro Amministratore, a seconda di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione stesso.

20.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione e senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio.

20.3 I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritti sull'apposito libro e firmati dal Presidente della riunione e dal segretario della medesima. Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno da parte del Presidente, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dal Presidente stesso.

Articolo 21 - Deliberazioni

21.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.
21.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto espresso dal Presidente.

Articolo 22 - Poteri

22.1 Il Consiglio di Amministrazione è fornito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza alcuna limitazione, salvo quanto per legge non sia riservato alla competenza dell'Assemblea.
22.2 Spettano inoltre alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:
- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile;
- b) la scissione nell'ipotesi dell'articolo 2505-bis quale richiamato nell'articolo 2506-ter del codice civile;
- c) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- d) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- e) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; nonché

f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

L'Assemblea straordinaria potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale nonché di emettere obbligazioni anche convertibili in azioni o con diritti accessori di attribuzione di azioni, con le modalità, nei limiti e nei termini di cui agli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile.

22.3 Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso amministratori cui siano delegati poteri, provvede ad effettuare le informative di legge e, in tale quadro, riferisce al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 150 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società da essa controllate, e in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente; la comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con periodicità almeno trimestrale.
22.4 Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte le proprie funzioni ad uno o più Amministratori Delegati o ad un Comitato Esecutivo ai sensi dell'articolo 2381 del codice civile, fatti salvi i limiti di legge. La convocazione, le riunioni e le deliberazioni del Comitato Esecutivo, ove nominato, sono regolate dalle stesse disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 che precedono.
22.5 Il Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, ciascun Amministratore Delegato ha facoltà di nominare procuratori ad negozia, direttori, nonché procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti determinandone contestualmente mansioni, poteri ed attribuzioni nel rispetto delle limitazioni di legge.
22.6 Il Consiglio di Amministrazione può altresì istituire comitati con funzioni e compiti specifici, stabilendone composizione e modalità di funzionamento.
22.7 Gli organi delegati, ai sensi dell'articolo 2381 del codice civile, riferiscono, anche oralmente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate, con periodicità almeno trimestrale.

Articolo 23 - Rappresentanza sociale

23.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché, se nominati, al/ai Vice Presidenti ed agli Amministratori Delegati nei limiti dei poteri loro conferiti.
23.2 Il Consiglio di Amministrazione è altresì autorizzato a conferire la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio, per determinati atti e categorie di atti e la relati-

va firma sociale, ad Amministratori, direttori, institori e procuratori, individualmente o collettivamente.

Articolo 24 - Remunerazione

24.1 L'Assemblea determina la misura dei compensi e delle eventuali partecipazioni agli utili spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo ove istituito.
24.2 L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. In tale caso, la remunerazione degli Amministratori Delegati, degli Amministratori investiti di particolari cariche, del segretario del Consiglio di Amministrazione (ove nominato), nonché dei membri dei comitati di volta in volta istituiti dal Consiglio di Amministrazione, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.
24.3 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

SEZIONE VI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Articolo 25 - Procedura di approvazione

25.1 La Società approva le Operazioni con Parti Correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle disposizioni del presente Statuto Sociale e alle procedure e regolamenti interni adottati in materia dalla Società.
25.2 Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle Operazioni con Parti Correlate possono prevedere che nell'ipotesi in cui una proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza sia approvata in presenza di un avviso contrario degli Amministratori indipendenti, l'Assemblea deliberi con le maggioranze previste dalla legge, sempreché - ove i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto - le predette maggioranze di legge siano raggiunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti in Assemblea.

SEZIONE VII

COLLEGIO SINDACALE – CONTROLLO CONTABILE

Articolo 26 - Collegio Sindacale

26.1 L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, nominati a norma di legge. L'Assemblea, all'atto della no-

mina, designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina altresì i compensi spettanti ai Sindaci.

26.2 I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
26.3 I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia. Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente. Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono, dall'incarico, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigenti.

I Sindaci devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal combinato disposto degli articoli 148, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del regolamento adottato con decreto del Ministro di Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, secondo comma, lett. b) e c) e terzo comma, del decreto del Ministro di Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 in materia di requisiti di professionalità dei membri del Collegio Sindacale di società quotate, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale.

26.4 Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste, presentate dai soci, secondo le seguenti modalità. Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria o la diversa misura prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente. Ogni socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista. La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco

supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci supplenti, candidati di genere tra loro diverso.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste devono essere depositate presso la sede della società entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro tempore vigente, con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni di cui sopra si considera come non presentata.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi: i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; ii) una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla disciplina regolamentare vigente, con questi ultimi; iii) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della Società ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Devono inoltre depositarsi il curriculum vitae di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo eventualmente ricoperti presso altre società di ogni ulteriore informazione richiesta dalle disposizioni di legge e di regolamento.

Non saranno accettate liste presentate e/o voti esercitati in violazione dei suddetti divieti.

Almeno uno dei Sindaci effettivi e uno dei Sindaci supplenti deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di controllo

legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni.

L'Assemblea della Società nomina quale Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo espresso dalla lista di minoranza.

In caso di parità di voti fra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.

Qualora, alla scadenza del termine sopra indicato per la presentazione delle liste, venisse depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo alla scadenza del suddetto termine. In tal caso, la soglia di partecipazione al capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste, è da intendersi ridotta alla metà.

In ogni caso, anche qualora alla scadenza dell'ulteriore termine di tre giorni sopra previsto, dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione, una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni.

In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra quello supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, in modo che sia garantito il rispetto dell'equilibrio tra generi. Qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni nel rispetto dei suddetti criteri, verrà convocata un'Assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che delibererà con le maggioranze di legge, nel rispetto del principio della necessaria rappresentanza delle minoranze e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Sono fatte salve ulteriori procedure di sostituzione stabilite dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

26.5 L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e in

conformità alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

26.6 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 19 che precede.
26.7 Per la validità delle deliberazioni del Collegio Sindacale è necessaria la presenza della maggioranza dei Sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
26.8 Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le attività previsti dalla legge. Inoltre, i Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione, di controllo o di richieste di informazioni, secondo quanto previsto dalla legge. Due membri del Collegio Sindacale hanno inoltre facoltà, in via tra loro congiunta, di convocare l'Assemblea.

Articolo 27 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione legale in possesso dei requisiti di legge. Per la nomina, la durata, i compiti, i poteri, le responsabilità nonché per la determinazione dei compensi della società di revisione incaricata si applicano le previsioni di legge in materia.

SEZIONE VIII ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO – UTILI

Articolo 28 - Esercizio sociale e bilancio

28.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 marzo di ogni anno.
28.2 Entro i termini, con le forme e a norma di legge, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, anche consolidato, ove applicabile, così come previsto dalla legge.

Articolo 29 - Utili e dividendi

29.1 Gli utili netti, risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, e previo accantonamento al fondo di riserva legale del 5% (cinque per cento) del loro ammontare fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, sono destinati secondo la determinazione che assumerà l'Assemblea.
29.2 Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nei termini e con le modalità fissate dall'Assemblea.
29.3 Il diritto ai dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili si prescrive, a favore della Società, con imputazione alla riserva straordina-

ria.

29.4 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

Articolo 30 – Preposto alla redazione dei documenti contabili

30.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154 bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, scegliendolo tra soggetti che posseggano requisiti di professionalità caratterizzati da specifiche competenze in materia di amministrazione, finanza e controllo.
30.2 Il Consiglio di Amministrazione conferisce al preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti.

SEZIONE IX SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 31 – Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della Società, le modalità per la liquidazione, la nomina del o dei liquidatori, la determinazione dei loro poteri e compensi saranno stabiliti dall'Assemblea straordinaria.

SEZIONE X DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge ad esso applicabili.

F.TO: CARLO VICO NOTAIO

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di BOLOGNA autorizzata con provvedimento prot. n. 39353 del 14/09/2000 del ministero delle finanze - dip. delle Entrate - ufficio delle Entrate di BOLOGNA.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22, DEL D. LGS. 82/2005 CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE. BOLOGNA, 29 LUGLIO 2024

AI Terminal

Piquadro

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REPERTORIO N.143935 FASCICOLO N.49217 VERBALE DIFFERITO DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA REPUBBLICA ITALIANA

DO' ATTO DI QUANTO SEGUE

ORDINE DEL GIORNO

te.

delibera:

dalla stessa controllate.

delibera:

Parte straordinaria

delibera:

-.-.-.-.

PIQUADRO Assemblea ordinaria e straordinaria 23 luglio 2024

Punto 1.1 della parte ordinaria

PIQUADRO Assemblea ordinaria e straordinaria 23 luglio 2024

Punto 1.1 della parte ordinaria

Totale votanti

PIQUADRO Assemblea ordinaria e straordinaria 23 luglio 2024

Punto 1.2 della parte ordinaria

Totale votanti

Punto 2.1 della parte ordinaria

PIQUADRO Assemblea ordinaria e straordinaria 23 luglio 2024

Punto 2.1 della parte ordinaria

Totale votanti

Punto 2.2 della parte ordinaria

PIQUADRO Assemblea ordinaria e straordinaria 23 luglio 2024

Punto 2.2 della parte ordinaria

Totale votanti

PIQUADRO Assemblea ordinaria e straordinaria 23 luglio 2024

Punto 3 della parte ordinaria

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini

Totale votanti

Punto 4 della parte ordinaria

PIQUADRO Assemblea ordinaria e straordinaria 23 luglio 2024

Punto 4 della parte ordinaria

Totale votanti

Punto 1 della parte straordinaria

PIQUADRO Assemblea ordinaria e straordinaria 23 luglio 2024

Punto 1 della parte straordinaria

Totale votanti

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE COÑCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

Parte straordinaria

Parte straordinaria

(a) Sezione IV Assemblee - Articolo 12 Convocazione

(b) Sezione IV Assemblee - Articolo 13 - Intervento ed esercizio del diritto di voto in Assemblea tramite il e agevolare la partecipazione in Assemblea del rappresentante designato della Società

(c) Sezione V Consiglio di Amministrazione - Articolo 20 - Riunioni

Proposta di deliberazione

delibera:

ALLEGATO "C" AL N. 49217 DI FASCICOLO STATUTO PIQUADRO S.P.A.

SEZIONE I COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SOCI

Articolo 1 - Denominazione

Articolo 2 - Sede

Articolo 3 - Durata

Articolo 4 - Soci

SEZIONE II OGGETTO

Articolo 5 - Oggetto

SEZIONE III

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI

Articolo 6 - Capitale Sociale

Articolo 7 - Azioni

Articolo 8 - Aumento di Capitale

Articolo 9 - Obbligazioni

Articolo 10 - Recesso

SEZIONE IV ASSEMBLEE

Articolo 11 - Assemblea

Articolo 12 - Convocazione

Articolo 13 - Diritto di intervento e rappresentanza

Articolo 14 - Presidenza dell'Assemblea e verbalizzazione

Articolo 15 - Assemblea ordinaria e straordinaria

SEZIONE V CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 16 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

Articolo 17 - Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Articolo 18 - Cariche sociali

Articolo 19 - Convocazione

Articolo 20 - Riunioni

Articolo 21 - Deliberazioni